行政管理制度小型公司?一、總則（一）目的為規范公司行政事務管理，提高工作效率，確保公司各項工作的順利開展，營造良好的工作環境，特制定本行政管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：各項規定符合國家法律法規要求。2.合理性原則：制度制定與執行兼顧公司與員工利益，公平合理。3.規范性原則：明確行政事務流程、標準和要求，確保工作有序規范。4.效率性原則：以提高工作效率為導向，簡化流程，減少不必要的環節。二、辦公環境管理（一）辦公區域布局1.根據公司業務需求和人員規模，合理劃分辦公區域，包括辦公區、會議室、接待區、休息區等。2.辦公區內設置員工工位，配備必要的辦公桌椅、電腦、文件柜等辦公設備。（二）環境衛生1.實行每日衛生清掃制度，各部門負責本區域的環境衛生保持。2.定期進行全面清潔消毒，重點區域如會議室、衛生間等增加清潔頻次。3.禁止在辦公區域內亂扔垃圾，垃圾應及時分類投放至指定垃圾桶。（三）辦公秩序1.保持辦公區域安靜，避免大聲喧嘩、爭吵等影響他人工作的行為。2.員工應愛護辦公設備和公共設施，如有損壞應及時報修并照價賠償。3.嚴禁在辦公區域內吸煙、吃零食、玩游戲等與工作無關的行為。三、辦公用品管理（一）采購1.各部門根據工作需要，定期提交辦公用品采購申請。2.行政部門匯總采購申請，統一進行市場調研，選擇性價比高的供應商進行采購。3.采購過程中嚴格遵循公司財務審批流程，確保采購資金的合理使用。（二）發放與領用1.行政部門負責辦公用品的入庫登記，建立詳細的庫存臺賬。2.員工領用辦公用品時，需填寫領用申請表，經部門負責人審批后到行政部門領取。3.對于限量供應的辦公用品，如打印紙、墨盒等，應嚴格控制領用數量。（三）使用與節約1.員工應正確使用辦公用品，避免浪費。2.鼓勵員工雙面打印、復印文件，減少紙張消耗。3.行政部門定期對辦公用品使用情況進行統計分析，提出節約建議和措施。四、文件與檔案管理（一）文件管理1.文件分類：分為行政文件、業務文件、財務文件等，按照類別進行編號和存放。2.文件起草與審批：各類文件由相關部門或人員負責起草，經部門負責人審核、分管領導審批后發布。3.文件發放：行政部門負責文件的發放登記，確保文件及時傳達給相關人員。4.文件傳閱：重要文件需進行傳閱時，應按照規定的傳閱順序進行，并做好傳閱記錄。5.文件存檔：文件辦理完畢后，應及時交行政部門存檔，以便查閱和參考。（二）檔案管理1.檔案分類：包括人事檔案、財務檔案、業務檔案等，建立相應的檔案目錄。2.檔案收集：各部門負責收集本部門的檔案資料，定期移交行政部門。3.檔案整理與歸檔：行政部門對收集到的檔案進行整理、分類、編號，按照檔案管理制度進行歸檔保存。4.檔案查閱：因工作需要查閱檔案時，需填寫查閱申請表，經檔案管理部門負責人批準后方可查閱。查閱檔案應在指定地點進行，不得擅自復印、拍照或帶出檔案。五、會議管理（一）會議分類1.公司例會：每周[x]召開，由公司領導主持，各部門負責人參加，總結上周工作，部署本周工作任務。2.部門會議：由各部門自行組織召開，傳達公司會議精神，安排本部門工作。3.專項會議：根據工作需要，針對特定事項召開的會議，如項目研討會、業務協調會等。（二）會議組織1.會議發起部門提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息，并通知行政部門進行會議安排。2.行政部門負責會議場地的預訂、設備調試、會議資料準備等工作。3.會議主持人應提前到達會場，做好會議準備工作，確保會議按時召開。（三）會議記錄與紀要1.行政部門安排專人負責會議記錄，記錄會議內容、討論要點、決議事項等。2.會議結束后，及時整理會議紀要，經會議主持人審核后發送給參會人員，并跟蹤決議事項的執行情況。六、考勤管理（一）工作時間公司實行[具體工作時間]工作制，員工應嚴格遵守工作時間，不得遲到、早退。（二）考勤記錄1.行政部門負責考勤管理工作，采用打卡或其他考勤方式記錄員工的出勤情況。2.員工應在規定的考勤時間內進行打卡，如有特殊情況無法打卡，需提前向行政部門說明并填寫請假申請。（三）請假制度1.員工請假需提前填寫請假申請表，按照請假審批權限進行審批。2.請假審批權限：請假[x]天以內由部門負責人審批；請假[x]天以上[x]天以內由分管領導審批；請假[x]天以上由公司總經理審批。3.病假需提供醫院證明，事假應提前安排好工作交接。（四）遲到、早退與曠工處理1.遲到或早退[x]分鐘以內，每次扣減績效分[x]分；遲到或早退[x]分鐘以上[x]小時以內，按曠工半天處理；遲到或早退[x]小時以上，按曠工一天處理。2.曠工一天，扣發當日工資的[x]倍，并扣除相應績效分；連續曠工[x]天或累計曠工[x]天以上，公司有權解除勞動合同。七、車輛管理（一）車輛配置公司根據業務需要配備公務車輛，車輛使用實行統一調度管理。（二）車輛調度1.各部門因工作需要用車時，需提前填寫用車申請表，注明用車時間、地點、事由等信息。2.行政部門根據車輛使用情況和工作緊急程度進行車輛調度安排，并通知駕駛員出車。3.駕駛員接到出車通知后，應做好出車準備，確保車輛安全性能良好。（三）車輛使用1.駕駛員應嚴格遵守交通規則，安全駕駛，文明行車。2.車輛使用過程中發生的費用，如燃油費、過路費、停車費等，由行政部門統一審核報銷。3.嚴禁公車私用，如發現違反規定，將嚴肅處理。（四）車輛維護與保養1.行政部門負責制定車輛維護保養計劃，定期對車輛進行保養和維修。2.駕駛員應做好車輛日常檢查工作，發現問題及時報告并送修。3.車輛維修需選擇正規的維修廠家，維修費用經行政部門審核后報銷。八、印章管理（一）印章種類公司印章包括公章、合同專用章、財務專用章等。（二）印章保管1.公章由行政部門指定專人保管，合同專用章由法務部門指定專人保管，財務專用章由財務部門指定專人保管。2.印章保管人員應妥善保管印章，確保印章安全，不得擅自將印章交他人使用。（三）印章使用1.印章使用應填寫印章使用申請表，注明使用事項、使用部門、使用人等信息，并按照審批權限進行審批。2.審批權限：使用公章、合同專用章等重要印章需經公司總經理審批；使用財務專用章需經財務負責人審批。3.印章使用時，保管人員應在現場監督，確保印章使用正確、規范。九、費用報銷管理（一）報銷范圍1.與公司業務相關的費用，如辦公用品費、差旅費、業務招待費、車輛費用等。2.費用報銷應符合國家法律法規和公司財務制度的規定。（二）報銷流程1.員工填寫費用報銷單，注明費用明細、金額、報銷事由等信息，并粘貼相關發票。2.部門負責人對報銷費用進行審核，確認費用的合理性和真實性。3.財務部門對報銷單據進行審核，審核通過后報分管領導審批。4.分管領導審批通過后，交財務部門報銷付款。（三）報銷標準1.辦公用品費：根據公司辦公用品采購標準進行報銷。2.差旅費：按照公司制定的差旅費標準執行，包括交通、住宿、餐飲等費用。3.業務招待費：嚴格控制業務招待費支出，報銷時需注明招待對象、事由等信息，經公司總經理審批后方可報銷。4.車輛費用：按照公司車輛使用管理制度規定的標準報銷。十、安全與消防管理（一）安全管理1.公司建立安全管理制度，加強對辦公區域、員工宿舍等場所的安全管理。2.定期組織安全檢查，及時發現和消除安全隱患。3.加強員工安全教育，提高員工安全意識，防止安全事故發生。（二）消防管理1.配備必要的消防設施和器材，如滅火