軟件資產管理制度模板?一、總則（一）目的為了加強公司軟件資產的管理，規范軟件資產的采購、使用、維護、處置等行為，提高軟件資產的使用效益，保障公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有軟件資產，包括但不限于操作系統、辦公軟件、業務軟件、開發工具等。（三）軟件資產定義軟件資產是指公司購買或自行開發的，用于公司業務運營、管理決策、技術研發等方面的各類軟件產品，以及相關的文檔、密鑰等。（四）管理原則1.合法性原則：軟件資產的采購、使用等活動應符合國家法律法規和公司政策要求。2.效益性原則：合理配置軟件資產，提高軟件資產的使用效率，為公司創造價值。3.安全性原則：確保軟件資產的安全，防止軟件資產的泄露、損壞和非法使用。4.歸口管理原則：軟件資產實行歸口管理，由公司指定的部門負責統一管理。二、職責分工（一）軟件資產管理部門1.負責制定和完善軟件資產管理制度，并監督制度的執行情況。2.負責軟件資產的預算編制、采購申請、選型評估等工作。3.負責軟件資產的登記、入賬、變更、處置等日常管理工作。4.負責組織軟件資產的盤點、清查工作，確保軟件資產賬實相符。5.負責對軟件資產的使用情況進行監督和檢查，發現問題及時處理。（二）使用部門1.負責本部門軟件資產的使用和日常維護工作，確保軟件資產的正常運行。2.配合軟件資產管理部門進行軟件資產的盤點、清查工作，提供相關資料和信息。3.按照公司規定的流程，申請軟件資產的采購、升級、報廢等。4.對本部門員工進行軟件資產使用培訓，提高員工的軟件資產使用技能和安全意識。（三）財務部門1.負責軟件資產的財務核算工作，按照會計準則進行賬務處理。2.協助軟件資產管理部門進行軟件資產的預算控制和成本分析。3.對軟件資產的采購、處置等經濟事項進行審核，確保資金使用合規。（四）信息技術部門1.負責提供軟件資產技術支持和維護服務，保障軟件資產的安全穩定運行。2.參與軟件資產的選型評估工作，提供技術建議和方案。3.協助軟件資產管理部門進行軟件資產的安全管理，制定安全策略和措施。三、軟件資產采購管理（一）采購預算1.軟件資產管理部門應根據公司業務發展需求和軟件資產現狀，每年編制軟件資產采購預算。2.采購預算應明確軟件資產的名稱、規格、數量、預計金額等信息，并報公司管理層審批。（二）采購申請1.使用部門根據工作需要，填寫軟件資產采購申請表，詳細說明采購軟件的名稱、功能、用途、采購數量、預算金額等信息，并提交軟件資產管理部門。2.軟件資產管理部門對采購申請進行審核，審核內容包括申請的合理性、必要性、預算金額等。審核通過后，報公司管理層審批。（三）選型評估1.軟件資產管理部門會同信息技術部門等相關部門，對采購軟件進行選型評估。選型評估應考慮軟件的功能、性能、價格、服務、安全性等因素。2.選型評估可通過招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式進行。在選型評估過程中，應收集供應商的相關資料，進行比較和分析，選擇最優的軟件產品。（四）采購合同1.經選型評估確定供應商后，軟件資產管理部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確軟件的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂后，應及時報公司財務部門備案。（五）采購驗收1.軟件到貨后，軟件資產管理部門應組織信息技術部門等相關部門進行驗收。驗收內容包括軟件的數量、質量、功能、性能等是否符合采購合同要求。2.驗收合格后，應填寫軟件資產驗收單，并辦理軟件資產的登記入賬手續。驗收不合格的，應及時與供應商溝通協商，要求供應商進行整改或更換軟件產品。四、軟件資產使用管理（一）使用授權1.軟件資產管理部門根據軟件資產的使用范圍和使用人員，對軟件資產進行使用授權。使用授權應明確軟件的使用人員、使用期限、使用權限等信息。2.使用人員應按照軟件資產管理部門的授權使用軟件資產，不得擅自擴大使用范圍或變更使用權限。（二）使用培訓1.軟件資產管理部門應組織對軟件資產使用人員進行培訓，提高使用人員的軟件操作技能和安全意識。2.培訓內容包括軟件的功能介紹、操作方法、使用注意事項、安全保密規定等。（三）使用記錄1.使用人員應記錄軟件資產的使用情況，包括使用時間、使用功能、使用數據等信息。2.軟件資產管理部門應定期對使用記錄進行檢查和分析，了解軟件資產的使用情況，發現問題及時處理。（四）安全管理1.信息技術部門應制定軟件資產安全策略和措施，保障軟件資產的安全。安全策略和措施包括用戶認證、訪問控制、數據加密、病毒防范等。2.使用人員應遵守軟件資產安全規定，不得擅自安裝、卸載、修改軟件，不得泄露軟件的密鑰、密碼等信息。五、軟件資產維護管理（一）維護計劃1.信息技術部門應根據軟件資產的使用情況和技術發展趨勢，制定軟件資產維護計劃。維護計劃應明確維護的內容、時間、責任人等信息。2.維護計劃應報軟件資產管理部門備案。（二）維護實施1.信息技術部門按照維護計劃對軟件資產進行維護，包括軟件的升級、更新、故障排除等。2.在維護過程中，應做好維護記錄，記錄維護的內容、時間、結果等信息。（三）維護費用1.軟件資產維護費用應納入公司預算管理，由軟件資產管理部門根據維護計劃提出維護費用申請，報公司管理層審批。2.維護費用應專款專用，不得挪作他用。六、軟件資產變更管理（一）變更申請1.使用部門或信息技術部門根據工作需要，填寫軟件資產變更申請表，詳細說明變更的原因、內容、影響等信息，并提交軟件資產管理部門。2.軟件資產管理部門對變更申請進行審核，審核內容包括變更的必要性、合理性、可行性等。審核通過后，報公司管理層審批。（二）變更實施1.經公司管理層審批同意后，信息技術部門按照變更申請表的要求對軟件資產進行變更。2.在變更過程中，應做好變更記錄，記錄變更的內容、時間、結果等信息。（三）變更驗收1.變更完成后，軟件資產管理部門應組織信息技術部門等相關部門進行驗收。驗收內容包括變更是否達到預期效果、是否對軟件資產的正常運行產生影響等。2.驗收合格后，應填寫軟件資產變更驗收單，并辦理軟件資產的相關變更手續。驗收不合格的，應及時與信息技術部門溝通協商，要求信息技術部門進行整改或恢復原狀。七、軟件資產處置管理（一）處置原因軟件資產出現以下情況之一的，應進行處置：1.軟件資產已超過使用期限，且不再使用。2.軟件資產已被新的軟件產品替代，且不再使用。3.軟件資產因技術淘汰、功能落后等原因，無法滿足公司業務發展需要。4.軟件資產因損壞、丟失等原因，無法正常使用。（二）處置申請使用部門或信息技術部門根據軟件資產的處置原因，填寫軟件資產處置申請表，詳細說明處置的軟件資產名稱、規格、數量、處置原因等信息，并提交軟件資產管理部門。（三）處置評估1.軟件資產管理部門會同財務部門等相關部門，對處置的軟件資產進行評估。評估內容包括軟件資產的賬面價值、市場價值、處置方式等。2.根據評估結果，確定軟件資產的處置方式，處置方式包括報廢、轉讓、捐贈等。（四）處置審批1.軟件資產處置申請表經軟件資產管理部門審核后，報公司管理層審批。2.經公司管理層審批同意后，軟件資產管理部門按照審批意見進行軟件資產的處置。（五）處置實施1.對于報廢的軟件資產，軟件資產管理部門應組織相關人員進行清理和銷毀，確保軟件資產的信息安全。2.對于轉讓的軟件資產，軟件資產管理部門應按照公司規定的流程進行轉讓，轉讓收入應及時上繳公司財務部門。3.對于捐贈的軟件資產，軟件資產管理部門應按照公司規定的流程進行捐贈，并做好相關記錄。（六）處置記錄軟件資產管理部門應做好軟件資產處置記錄，記錄處置的軟件資產名稱、規格、數量、處置原因、處置方式、處置時間等信息。處置記錄應妥善保管，以備查閱。八、軟件資產盤點清查（一）盤點計劃軟件資產管理部門應定期組織軟件資產盤點清查工作，每年至少進行一次全面盤點清查。盤點清查前，應制定盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等信息。（二）盤點實施1.軟件資產管理部門組織相關人員按照盤點計劃進行盤點清查，盤點人員應認真核對軟件資產的名稱、規格、數量、使用狀態等信息，確保賬實相符。2.在盤點過程中，應做好盤點記錄，記錄盤點的時間、地點、人員、軟件資產名稱、規格、數量、使用狀態等信息。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，軟件資產管理部門應根據盤點記錄編制軟件資產盤點報告，說明盤點的基本情況、盤點結果、存在的問題及處理建議等。2.對于盤點中發現的賬實不符情況，軟件資產管理部門應查明原因，及時進行調整和處理。對于盤盈的軟件資產，應及時登記入賬；對于盤虧的軟件資產，應查明原因，追究相關人員的責任，并按照公司規定進行處理。九、軟件資產審計監督（一）內部審計公司內部審計部門應定期對軟件資產的管理情況進行審計監督，檢查軟件資產管理制度的執行情況、采購流程的合規性、使用情況的