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文檔簡介

4/5****股份有限公司監事會議事規則第一條為規范監事會的決策行為，保障監事會決策的合法化、科學化、制度化，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《****股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，制定本規則。第二條監事會是公司的常設監督機構，對全體股東負責；根據《公司章程》及全體股東授予的職責和權利，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。第三條監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。第四條監事會行使下列職權：1、對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見。2、檢查公司財務。3、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。4、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正。5、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會。6、向股東大會提出提案。7、依照《公司法》相關規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。8、發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。9、《公司章程》規定或股東大會授予的其他職權。第五條監事會的召開監事會每六個月至少召開一次會議，由監事會主席主持和召集，監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。會議由1/2以上監事出席方為有效。會議通知應于會議召開前十日內以書面形式通知全體監事，會議通知應載明下列內容：1、會議召開日期、時間、地點。2、會議期限。3、會議事由及議題。4、會議通知日期。5、會議議程及提案資料、文件等。監事會根據需要召開臨時會議，臨時會議在三日前以口頭或書面方式通知，但是遇有緊急事由時，可按監事留存于公司的電話、傳真等通訊方式隨時通知召開監事會臨時會議。第六條監事會議事范圍：1、列席董事會會議、并對董事會決議事項提出質詢或建議。2、審議監事會年度工作報告。第十三條監事會成員負有保密義務。對在履行監督檢查、內部審計時了解的公司商業秘密和監事會審議的議案，公司未實施信息披露前，不得向外泄露其內容。第十四條本規則自股東大會審議通過之日起生效實施，修改時亦同。第十五條本規則沒有規定或與《公司法》等法律法規

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