工程部文件清單

序

號文件名稱文件編號版本

1建設工程質量監督要點SUZH0UCEC-WI-ED-101AO

2設備供應商評估管理辦法SUZH0UCEC-WT-ED-102A0

3建設工程投資造價管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-103A0

4在建工程項目管理制度SUZH0UCEC-WI-ED-104A0

5建設工程安全管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-105A0

6建設工程進度管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-106A0

工程建設領導小組管理辦法

7SUZH0UCEC-WI-ED-107A0

（試行）

工程吾B表格清單

序

號表格名稱表格編號版本

1.工程質量事故記錄表SUZHOUCEC-WI-ED-101-01-A0A0

2.設備供應商考察評估表SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0A0

3.工程簽證費用審批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0A0

4.工程款支付審批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-02-A0A0

5.工程付款確認單SUZI1OUCEC-WI-ED-103-03-A0A0

6.項目管理公司用章備案表SUZHOUCEC-WT-ED-104-01-A0A0

7.工程部工作聯系函SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0A0

8.項目審批評審表SUZI10UCEC-WI-ED-107-01-AOA0

9.項目審議評審表SUZHOUCEC-WT-ED-107-02-A0A0

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設工程質量監督要點

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-1O1

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為加強對工程項目的質量管理，不斷提高工程項目的質量管理水平，確保實

現各個工程項目的質量目標，特制定本規范。

2.范圍

在工程項目施工前期階段，工程項目實施階段，后期項目的單項、分部或整

體竣工驗收階段。

3.職責

公司工程項目的質量管理采用工程部經理領導下的專業工程師負責制。各專

業工程師作為工程項目質量管理的具體負責人全面對工程項目的質量負責。

4.程序

4.1工程項目開始前期

4.1.1專業工程師應會同管理公司現場工程師確定工程項目的質量目標，并制訂

相應的質量保證措施及計劃，同時需要將質保措施層層分解，落實到具體人員。

4.1.2專業工程師應配合管理公司在施工單位進場前對相關人員進行質量方面

的培訓，使其了解、掌握工程項目的質量目標及控制措施。

4.1.3專業工程師需要會同管理公司、監理單位事先檢杳工程項目中所使用的材

料和設備，并填制檢查記錄，確保其質量合格。

4.1.4工程項目開始前，專業工程師需要配合管理公司聯同勘查、設計單位進行

工程項目圖紙的會審與交底工作。

4.1.5工程項目技術交底時，專業工程師應提出明確的質量目標、質量保證措施

及要求，以及工程項目中采用的新技術、新工藝、新材料、新方法的操作規程,

同時需要進行交底記錄。

4.2工程項目實施階段

4.2.1督查施工單位是否嚴格按照施工圖紙和施工規范要求進行施工。

4.2.2督查監理單位是否按照監理規范及工程質量標準進行監理。

4.2.3督查施工現場標準化管理和標準化作業以及工程質量是否符合施工規范、

臉標規定，抽查質量評定表格和工程實際是否相符.

2

4.2.4督查是否按規定進行材料試驗和檢驗，其結果是否滿足實際要求，合格證

件是否齊全。

4.2.5工程項目施工中的配料計量是否準確。

4.2.6對違反規定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施后檢查其是否落

實。

4.2.7對于隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，

確保對施工過程的有效控制。

工程部經理各專業工程師管理公司監理單位

4.3質量事故、匯報與驗收

4.3.1凡在工程項目施工過程中由于責任過失造成工程項目質量不符合設計文

件要求或達不到本工程項目采用的質量標準需進，亍返工處理的，均構成工程項目

3

質量事故。

4.3.2工程項目質量事故按照公司規定的質量事故處理程序、權限劃分處理，重

大質量事故需要上報工程部經理及工程總監。質量事故的處理要求如下。

4.3.2.1處理一切質量事故必須堅持“三不放過”的原則。

4.3.2.2對隱瞞質量事故的有關責任者要嚴肅處理，追究造成質量事故責任人的

直接責任，并追究第一管理者的領導責任。

4.3.2.3專業工程師需要監督、檢查整改措施的落實情況。

4.3.3專業工程師需要定期分析、總結工程項目的質量報告。質量報告中應包括

工程項目質量狀況、發展趨勢、存在問題及解決措施等。

4.3.4工程項目竣工后，專業工程師應配合管理公司組織進行竣工檢查，竣工檢

查的內容包括以下四個方面：

4.3.4.1進行竣工測量，核對已完成工程項目各部尺寸、標高以及完成工程數量

等是否符合設計文件利驗收要求。

4.3.4.2工程項目的各種施工資料及所整理的資料。

4.3.4.3復查工程項目質量評定記錄，并核定工程項目質量等級。

4.3.4.4在竣工檢查時，如發現漏項、缺項應及時補齊，發現質量問題應及時處

理。

5.相關文件

5.1（中華人民共和國國務院令第279號）《建設工程質量管理條例》

6.記錄

6.1《工程質量事故記錄表》SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0

批準：審核：編制:

日期：日期：日期:

4

表格

蘇州文化博覽中心有限公司工程質量事故記錄表

SuzhouCultureandExpoCentreCo.,Ltd.名稱

文件統計

.l,SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0□日□周□月口季□年負責人___________

編z號周期

項目名稱項目分項

施工地點施工時間

施工單位施工負責人

事故類別損失情況

事故經過

報告人報告時間

受理人受理時間

事故類別損失情況

部門編號：ED-（宋體10號）

5

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱設備供應商評估管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-102

版次AO編寫部門工程部

1.目的

通過對工程材料和設備供方進行資質預審和能力評估，確保其資質、商譽及

能力符合要求。

2.范圍

適用于博覽二期或三期項目提供材料和設備的供方的資質預審和能力評估

管理。

3.職責

公司由內控部、財務部、行政部、工程部、物業部共同組成設備采購小組，

對設備廠家進行考察評估后，秉承公平、公正、公開的原則，將設備選用細化方

案報工程建設領導小組審議。

4.程序

4.1供應商信息收集

4.1.1行政部的采購處根據日常工作積累，及時更新供應商信息庫，收集供應商

的資質、產品信息和價格信息及供應商的相關能力證明資料；

4.1.2物業部根據博覽一期及藝術中心的設備運營經驗，提供穩定性較高的產品

或供應商信息，同時提供在運營過程中產品質量不佳，急需更換的不良產品或供

應商信息。

4.1.3內控部調研國資事企業單位中使用較普遍，口碑較高的產品或供應商，以

及被列入黑名單的產品名單。

4.1.4工程部將結合設計單位及使用部門的意見，整理出設備供應商選定的初步

方案。

4.2供方資質預審

4.2.1工程部將根據初步制定的設備供應商選定方案，對每家供應商的品牌產地、

經銷商、工廠地址。商譽等進行資料摸底。

4.2.2關于推薦的供應商的產品品牌是否是同一檔次水平，征詢財務部造價師意

見U

6

4.2.3工程部統計資質審核合格的供應商并安排考察的時間及行程。

4.3供應商考察評估

4.3.1工程部組織進行實地考察，實地考察小組參與人員應來自財務、采購、內

控、工程、物業，考察結論方能生效。如采購材料設備屬新材料、新技術、新工

藝范疇，則還應邀請工程建設領導小組、設計單位參加。

4.3.2實地考察側重點為：

4.3.2.1財務及采購部：側重考察業績、價格、生產組織能力、管理水平等，以

及其他方面。

4.3.2.2工程及物業部：側重考察新材料的供方性能、品質及生產規模，服務質

量以及技術水平是否符合工程設計要求。

4.3.2.3內控部：側重考察產品技術指標和質量水平。

4.3.4考察結束后，設備采購小組填寫《設備供應商考察評估表》，參與考察人

員簽字確認。

4.3.5考察小組成員原則上不得少于5人，確有困難時不得少于3人，如考評小

組只有3人，采用一票否決制，如考評小組有4人及以上的采用過半否決制。

4.4擬定合格供應商名單

4.4.1根據考察評估結果，確定3個符合項目建設要求的同檔次供應商產品信息,

并報工程建設小組審議。

5.相關文件

無

6.記錄

6.1《備供應商考察評估表》SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

7

表格

蘇州文化博覽中心有限公司設備供應商考察評估表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統計

z.SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0□H□周□月□季口年負責人

編號周期

項目名稱檄日期

被考察

聯系成

單位

考察成員

簽字

檢查項目考察內容評估標準評估依據

注冊資本

市場占有率

質量體系認證

□有口無

公司綜(ISO)

1.

合實力產品認證口有口無

經營狀況□優秀口一般口較差

售后服務□優秀口一般口較差

同類工程業績口有口無

現場生產環境□優秀口一般口較差

生產及檢查設備

口先進口普通口較差

先進程度及型號

生產自動化程度□優秀口一般口較差

產能及供貨能力□優秀口一般口較差

2.

品質生產規模及品質□優秀口一般口較差

安全及文明生產□優秀口一般口較差

產品來源及供應

方式

供貨周期

考察評

3.□優秀口良好口一般口不合格

價意見

考察情

4.

況綜述

注：供貨能力包括：原材料運輸距離遠近、工廠地點是否鄰近買方及所供貨物運輸方式、備品備件數量等：

生產規模及品質：生產能力是否己經充分利用、廠房空間是否足夠、產品的質量等；評估依據是議量化。

部門編號:ED-(宋體10號)

8

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設工程投資造價管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-103

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為配合園區懲治和預防腐敗體系建設，全面落實園區國資紀委關于加強廉政建

設的會議精神，增強公司干部、職工廉潔自律的自覺性，加強監督，最大限度的預

防腐敗行為的發生。

2.范圍

在建的博覽三期的工程造價控制，以及現場簽證或設計變更的有效把控。

3.職責

3.1預算管理：工程造價主管部門財務部，根據各在建項目的年度投資計?劃，動

態管理、嚴格把控；

3.2施工變更管理：工程變更遵循“事前控制”、“先審批確認后施工”和“量

價分離”原則，嚴格控制工程變更；

3.3工程款支付管理：支付程序、支付比例以及質保金的預留，以實際工程進度

為依據，嚴格按合同執行；

3.4工程竣工決算管理.：確保工程結算資料的完整性、客觀性、公正性，對中介

機構的審計報告嚴格把控；

3.5工程審計管理：注重過程管理，并以建設規模大小分級監控；

4.程序

4.1預算管理：

4.1.1設計院負責編制設計概算，第三方造價事務所以設計概算為依據，編制總預算

資金分解表，按年度制定工程項目（新建、改建、擴建以及優化改造）年度預算，

報公司領導審核后，報管委會國資辦審批；

4.1.2項目預算嚴格按年度預算控制，如因特殊原因需突破預算，應由使用葫門提交

專項申請報告，報工程建設領導小組審批，審批通過后方可進行后續工作。

4.2施工變更管理：

421施工變更注重“事前控制”原則，充分把握現場施工、設計圖紙、合同條款等

相關情況，盡量減少和避免造成違約和索賠的條件；

422工程變更實行“先確認后施工”的原則，工程變更、設計修改要慎重，程序按

《工程簽證費用審批表》執行；

9

4.2.3工程變更實行“量價分離”的原則，變更預算中的工作量必須監理、項目工程

師（現場代表）的書面審核確認，經費簽證要嚴格、慎重；

4.2.4追加的單項工程，須按變更圖紙編制工程變更預算經監理部門市核后，再由管

理公司和工程部共同復核，報工程建設領導小組審批；

4.2.5所有工程變更的決算金額以審計為準，變更部分決算審計，合同單價以內的以

合同為依據，合同單價以外的，在定額造價、市場行情的基礎上按工程合同約定的

中標下浮率作同等下浮:

J

聯系相關單位確認變更事宜，

4.0博覽三期項目部工程聯系庠出正式施工圖

1r

5.0博覽三期項目部工程聯系庠簽發施工指令并要求上報

費用圖紙

11__

施工單位提交設計變更費用

博覽三期項目部報審單

6.0報審單

10

監理、跟蹤審計單位

7.0博覽三期項目部審核報審單

1'

項目部審核并

8.0博覽三期項目部確認報審單

1T

審批設計變更

費用

9.0SIPPM報審單

審批設計變更

10.0文博中心費用報審單

1P

按合約規定比例

11.0文博中心支付報審單

4.3工程款支付管理

4.3.1博覽三期項目部

4.3.1.1施工單位每月25號申報本期工程款，次月15號最終確認并轉交文博進行財

務處理，25號支付工程款。

43.1.2監理單位2個二作日內審核完畢。

431.3跟蹤審計單位2個工作日內審核完畢。

4.3.1.4SIPPM項目經理1個工作日內審核完畢后交博覽中心工程部，需簽收。

4.3.2文博中心

4.3.2.1文博中心工程部審核；

4.322文博中心財務部造價審核；文博中心審核5個工作日內完成，交SIPPM項

目經理，需簽收。

4.3.3S1PPM

11

4.3.3.1項目經理編制項目付款審核表。

433.2工程管理部經理對合同付款審核。

4.333合約管理部經理對合同付款審核。

43.3.4分管副總對合同付款審核。

4.335總經理對合同付款審批。SIPPM審核5個工作日內完成，由項目經理交文博

中心財務部，需簽收。

434文博中心

4.3.4.1財務部根據合同付款。工程款支付的程序、支付比例以及質保金的預留，以

實際工程進度為依據，嚴格按合同執行，審批參照《工程付款確認單》或《蘇州文

化博覽中心工程款支付審批表》執行；

434.2建立項目付款計劃、進度一覽表，通過計劃與實際付款情況的對比，可以較

為形象反映工程的進度和投資控制情況，為領導的決策提供依據。

4.4工程竣工決算

4.4.1竣工驗收后，工程的結算資料的收集和整理需確保其完整性、客觀性和公正性;

442.對審計中介機構的甄別與篩選要嚴格把控，同時對審計過程中的各個環節要實

施監控，確保審計結果的真實、有效；

12

4.4.3中介機構出具的審計報告經報財務部的審核通過后，方可辦理工程結算的相關

手續，同時退還履約保證金（保函）。

4.5工程審計

4.5.1工程審計由財務部、工程部和內控部共同組成的審計工作小組甄選、委托社會

審計單位；

4.5.2工程審計按建設規模大小分為全程跟蹤審計、預算、結算審計和工程結算審計

三類。

4.6項目設計階段

4.6.1協同相關單位對己完成的圖紙內容進行估價，并與相應的概算、預算進行

比較對照，若發現超投資情況，找出其中原因，指示設計人員修改設計，使投資

降低到投資額內；

4.6.2對設計的經濟性全面考慮、權衡分析，設計過程中，應用價值工程法進行

項目全壽命公用分析，不僅考慮一次性投資，還要考慮到項目使用后的經常維修

和管理費用；

4.6.3在施工過程中，因公司使用部門要求變更設計時，要慎重對待，認真分析，

充分研究設計變更對投資和進度帶來的影響，并把分析的結果提交給公司領導，

由工程建設領導小組最后審定是否要變更設計；

4.6.4充分研究主要材料、設備的用途和功能，了解使用部門或物業部需求，以

使主要材料、設備的選用及采購經濟實惠，既能滿足委托人的使用要求，又節省

造價。

4.7項目招標階段

4.7.1招標準備階段：關注工程的特點、難點及關注點，對重點單位提前進行摸

底排查;

4.7.2招標文件編制，配合造價咨詢單位、管理公司完成工程量清單及控制價的

編制工作；

4.7.3根據招標控制價的情況，結合實際，對設計標準提出適當的調整意見，從

而保證投資控制目標的實現；

4.8項目施工階段

4.8.1在項目實施全過程中進行投資跟蹤、動態控制和分析預測，對投資目標計

劃值按費用構成、工程構成、實施階段、計劃進度進行分解；

13

4.8.2編制實施階段詳細的費用支出計劃，依據投資計劃的進度要求編制，并控

制其執行；

4.8.3進行已完成的實物工程量的計量或復核，對未完工程量的預測；

4.8.4工程進度款、工程結算、備料款和預付款及其合理回扣數量的審核、簽證；

4.8.5及時辦理和審核工程變更；

4.8.6制訂行之有效的節約投資的激勵機制和約束機制。

4.8.7加強設計交底和施工圖會審工作，把問題解決在施工之前；

4.8.8嚴格控制設計變更，并對設計變更進行技術經濟分析和審查；

4.8.9參與合同的修改、補充、管理工作，并分析研究合同條款對投資控制的影

響；

4.8.10參與處理索賠事宜時，以合同為依據；

4.8.11監督、控制、處理工程建設中有關問題時以合同為依據。

4.9竣工驗收階段

4.9.1結算與承包合同是否一致：嚴格按照施工承包合同約定的結算方法、計價

依據、取費標準、材料價格和優惠條款等，對工程竣工結算進行審查；

4.9.2所有隱蔽工程驗收記錄、資料：隱蔽記錄必須是經現場工程師簽證確認后

的，驗證全部有關隱蔽工程并填表、記錄，證明隱蔽工程經驗收并手續完整。

4.9.3設計變更的全部資料：對設計變更，由現場工程師審查所有設計變更資料

齊全后，方可列入結算范圍；、

4.9.4施工過程中全部簽證項目；

4.9.5部分項工程按圖逐一核實工程量：依據竣工圖、設計變更和現場簽證等逐

項進行核查，并按規定的計算規則進行核實；

4.9.6定額單價：分部分項逐項審核單價，嚴格按照施工承包合同約定的單價條

款或招標文件規定的計價原則執行；

4.9.7材料價格：按照合同規定的各類材料的計價方法，核對相關的材料單價；

14

4.10項目投資控制流程圖

項目管理方審

核各分段投資

額

5.相關文件

無

6.記錄

6.1《工程簽證費用審批表》SUZHOUCEC-WT-ED-103-01-A0

6.2《蘇州文化博覽中心工程款支付審批表》SUZH0UCEC-WT-ED-103-02-AO

6.3《工程付款確認單》SUZH0UCEC-WI-ED-103-03-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

15

表格

工程簽證費用審批表

—名稱

文件統計

4?SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0□日□周□月口季口年負責人

編號周期

項目名稱

編號/審批內容

工程部審核：

會

簽工程總監審核：

部

門

意

見

財務部審核：

內控部審核：

總裁審批意見：

注：表單適用于一般事項（工程指令單及一般簽證）。

部門編號:ED-（宋體10號）

16

表格

蘇州文化博覽中心工程款支付審批表

蘇州文化博覽中心有限公司名稱

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件付款

.SUZHOUCEC-W1-ED-103-C2-A0

編z號次數

傀■正常進度款口驗收款□結算款口質保金□提前付款

合同編號

噴

項目名稱

收款人：

銀行賬號：開戶行：

合同額RMB:0.00幣種人民幣

變更調增額RMB:0.00

□設計口材料設備采購

合同類別

□工程口營銷□其他

變更調減額RMB:0.00

合同約定支

總工程額RMB:0.00

付日期

完工額合同額*100%RMB:

質保金【】RMB:扣減額小計：

工程罰款RMB:

扣減額已付款RMB:

水電費/保險費RMB:

其他RMB:

現付款：【大寫】RMB:

未付款額（保留金除外）RMB:

累計付款

累計付款金額

比例

管理公司審核：合約審核：工程部審核：工程總監審核：

日期：日期日期日期：

分管領導審核：財務部審核：財務分管領導審核：總裁審批：

日期：日期日期日期：

部門編號：ED?（宋體10號）

17

表格

工程付款確認單

—名稱

文件統計

SUZHOUCEC-W1-ED-103-03-A0□日□周□月口季口年

編號周期

項目名稱：

編號/審批內容：

工程意見：

財務意見：

合約管理意見：

紀檢意見：

總裁意見：

注：表單適用于經項目管理公司審核過的所有工程進度付款。

部門編號：ED-（宋體10號）

18

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱在建工程項目管理制度

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-104

版次AO編寫部門工程部

1.目的

在功能、美觀、經濟三大要素之間找到平衡點，實現工程項目在工程管理、

物業管理、運營管理的管理效率最大化。

2.范圍

文博中心內部經工程建設領導小組決議，并簽發的同意新建、改建、擴建以

及優化改造的工程項目。從項目前期、設計、招標到施工、驗收、保修的全過程

管理，并對項目進行安全、進度、投資、質量、合同、信息等方面的管理。

3.職責

3.1職責人員：項目經理、各專業工程師、各專業技術人員；

3.2管理目標：實行項目工程師負責制，遵循運營第一、質量第一位前提，組織

各專業工程師各司其職把控合約預算、施工質量、驗收結算、工程審計等各個重

要環節，實現項目管理高效、有序進行。

4.程序

4.1工作重點

4.1.1設計環節：充分考慮與滿足功能、美觀、經濟的因素，具有前瞻性；

4.1.2招投標環節：對設計單位、承包商、供應商、監理單位等的甄別篩選；

4.1.3合同管理：建立對設計單位、承包商、供應商、監理單位等考核機制；

4.1.4施工階段：明確管理目標、管理跨度及層次，充分發揮各方尤其是監理單

位的主觀能動性；

4.1.5竣工驗收階段：驗收環節嚴格按合同、設計、規范把控，確保工程資料的

完整性和客觀性，督導工程審計的高效有序進行。

4.2實施細則

4.2.1前期立項、報批及后期驗收、備案；

4.2.1.1申報各類政府審批，并獲得批準或許可。包括用地、規劃、建筑、結構、

消防、環保等施工圖報審、開工以及竣工驗收等強批手續；

4.2.1.2負責與政府部門及其他各相關部門（如規劃建設局、消防大隊、環保局、

質量監督站等）,建立良好的工作關系，了解并掌握各部門辦理相關事務的流程、

19

條件和辦理周期，并時時更新修正；

4.2.1.3根據項目的總體目標和實際進程，超前遇見、積極配合。

4.2.2項目招投標及合同管理

4.2.2.1項目的估算造價、預算；

5.2.2.2選擇招標代理、設計、監理、施工等單位；

4.2.2.3制定相關合同文件；

4.2.2.4全程跟蹤監督合同運行狀態：如履約情況、總體計劃控制、投資狀態,

掌控投資進度、進度款申請和支付、設備采購合同、設備采購計劃等工作；

4.2.2.5工程決算、審計；

4.2.2.6工程資料圖紙歸檔。

4.2.3項目現場管理

4.2.3.1質量控制

a）對承包商、供應商的控制：重點把控承包商自身的工程質量保證體系、安全

生產保證體系的完善與實施；

b）對現場監理的考核：重點考核監理單位“三控制、二管理、一協調”的有效

性；

c）對現場設計服務的考核：重點考核設計各專業的配合協調，圖紙的及時性、

完整性、準確性、細致性；設計人員現的場服務意識，對現場問題的敏感性及解

決問題的及時性。

4.2.3.2進度控制

a）進度的事前控制，即為工期控制，重點考慮控制總工期不突破的對策措施；

b）進度的事中控制，一方面是對進度進行檢查、動態控制和調整，另一方面督

促相關部門及時進行工程計量、審核工程進度款；

c）進度的事后控制，當實際進度與計劃進度發生差異和滯后時，在分析原因的

基礎上采取有效措施，妥善處理善后事宜。

4.2.3.3投資控制

a）投資事前控制，投資事前控制的目的是進行工程風險預測，并采取相應的防

范性措施，盡量減少施工單位提出索賠的可能；

b）投資事中控制，充分掌握合同，盡量減少和避免造成違約和索賠的條件，同

時，工程變更、設計修改要慎重，經費簽證要嚴格；

c）建立項目付款計劃、進度一覽表，通過計劃與實際付款情況的對比，可以較

為形象反映工程的進度和投資控制情況，為領導的決策提供依據。

4.2.3.4各方關系協調

a）明確管理目標、職責和權限，充分發揮各方，尤其是監理單位的主觀能動性；

b）確保與各參與單位保持通暢的溝通渠道，出現問題及時反應，妥善處理；

20

c）加強預控，以公正、合理、科學的原則開展工作。

5.相關文件

5.1國家頒布的有關法律、行政法規，建設部（或專業部門）規章及工程所在地

的地方性（省、市、縣）法規、規章；特別是國家發改委《非經營性政府投資項

目管理制管理辦法》、財政部《基本建設財務管理規定》及相關管理規定；

5.2經建設行政主管部門批準的初步設計文件及批復、概預算書、建設計劃、設

計施工圖、機電顧問的技術文件和地質勘察報告等有關技術經濟文件：

5.3國家和地方現行的項目管理.、工程設計、施工驗收規范、工程質量檢驗評定

標準；

5.4工程招投標文件及有關答疑、補充資料；

5.5依法成立的工程項目管理合同（或協議）；

5.6依法成立的工程承發包合同（施工合同）和協議、工程建設監理合同和協議；

6.記錄

6.1《項目管理公司用章備案表》SUZHOUCEC-WI-ED-104-01-A0

6.2《工程部工作聯系函》SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

21

表格

蘇州文化博覽中心有限公司項目管理公司用章備案表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統計

SUZHOUCEC-W1-ED-104-01-A0□日□周□月口季口年

編號周期

項目名稱：

編號/審批內容：

工程意見：

財務意見：

合約管理意見：

紀檢意見：

總裁意見：

注：表單適用于經項目管理公司審核過的所有蓋章審批文件。

部門編號:ED-（宋體10號）

22

表格

蘇州文化博覽中心有限公司工程部工作聯系函

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統計

SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0□日□周□月口季口年

編號周期

致（To］：發文編號：SO-EG-

抄送［Cc］：自［From］：

日期［Date］：

主題［Subject］：

正文［Content］：

項目名稱：

內容：

意見簽署：

發文人簽字：收文人簽字：

注：該聯系單用于工程部對內外聯系（如物業部、三期管理公司等）。

部門編號：ED-（宋體10號）

23

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設工程安全管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-105

版次AO編寫部門工程部

7.目的

通過對工程建設項目全員、全過程、全方位（設計/采購/施工/試運行服務）

的安全管理，防止和杜絕一切安全事故的發生。

8.范圍

文博中心所有在建項目全過程的安全管理。

9.職責

3.1職責人員；安全技術人員、各專業工程師、安全負責人；

10.程序

4.1安全生產檢查措施

4.1.1、施工安全檢查工作程序

4.1.1.1檢查的范圍：各項規章制度落實及存在隱患、消防設備、滅火器材的效

力等。

4.1.1.2檢查的方式：采取定期或不定期檢查、抽查、夜查、專項檢查等。發現

問題，消除隱患。

4.1.2、安全檢查措施

4.1.2.1建筑施工現場每周要進行一次全面的安全生產大檢查，耍作好詳細的安

全檢查記錄和考評打分記錄，同時要做好日檢安全記錄，及時掌握現場的安全狀

況。

4.1.2.2在各類安全檢查過程中，針對現場存在的重大事故隱患，要在立即整改

的同時，下達重大事故隱患通知書，并限期進行整改。隱患整改單位在接到事故

隱患通知書后，在整改期限內及時反饋隱患整改信息。

4.1.2.3在日常的安全檢查工作中，要虛心聽取使用方的意見和建議，必要時可

以與使用方和監理公司聯合組織安全檢查工作。

4.1.2.4要督促整改，對復查時沒有按要求整改的要采取必要的處罰措施。

4.2安全教育制度

4.2.1、安全教育內容

4.2.1.1進場施工的員工要參加安全學習，經考試合格后，方準上崗施工，否則，

24

一律不準上崗。經安全生產教育合格后的員工，項目部的安全管理部門要進行登

記造冊，建立檔案，使安全教育工作處在受控的狀態中。

4.2.1.2定期進行全員的安全教育工作，管理人員每半月要進行一次，工人每周

進行一次安全教育，受教育面要達至100%,不留死角，因工作或其它原因不能

參加教育的，應及時補課。

4.2.2、安全教育程序

4.3其他安全保證措施

4.3.1、全部施工及管理人員掛牌上崗，安全帽根據不同的崗位分色管理，在施

工現場設置攝像監控。施工中將建立門衛和巡邏護場制度，并佩帶執勤標志，進

入現場憑統一證件，外來人員不準隨意出入。

4.3.2、加強對施工班組工人的經常管理，掌握人員的數量，制定治安、消防協

議。經常對職工進行治安、防火教育，現場配備齊全消防器材，易燃易爆物品處

設有專門消防設施。

4.3.3、施工現場氧氣與乙快瓶距明火作業點不少于10m,并要有防回火裝置。

4.3.4、施工現場內臨設修建符合防火要求，水源配置合理?，F場嚴禁吸煙，必

要時設有吸煙塵區?，F場及生活區不得亂拉電線，接用電熱器具。

4.3.5、實行逐級消防責任制，并檢查執行處理隱患，獎罰分明。

4.3.6、遵守國家、省政府頒布的控制環境污染的有關法規，采取有效措施防止

油料,噪音、污水、垃圾、塵土等污染環境。

4.4安全事故應急措施

25

項目開工前建立安全事故應急處理方案。該方案中明確萬一發生安全事故時各責

任人的應對處理流程以及與外聯單位（醫院，公安局，消防隊，供電局等）的聯

系方法。

1L相關文件

5.1國務院令第393號《建設工程安全生產管理管理條例》

12.記錄

6.1無

批準：審核：編制：

日期：日期：日期：

部門編號：ED-（宋體10號）

26

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設工程進度管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-106

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為了有效控制文博中心在建項目進度，使工程建設全面、有序、均衡地開展，

確保優質按期完成任務，特制訂本管理辦法。

2.范圍

文博中心所有在建項目的進度控制管理。

3.職責

3.1職責人員；安全技術人員、各專業工程師、安全負責人；

4.程序

4.1設計進度控制措施

4.1.1審查設計文件中編制的實施總工期和實施二期是否能保證實現；

4.1.2審核設計方提出的詳細的設計進度計劃和巴圖計劃，并控制其執行，盡可

能避免發生因設計推遲而影響項目總進度計劃及造成施工總承包單位要求工期

賠償；

4.1.3制定階段性的詳細的工作計劃表，確保符合工程總進度計劃要求；

4.1.4配備足夠和有經驗的技術人員，控制設計進度與設計質量；

4.1.5根據設計合同或設備參數起草材料和設備的采購計劃編制進口材料設備

清單，向有關部門辦理進口手續；

4.1.6協調招投標、施工進度，與設計方協商，使設計進度為招投標及施工服務，

并作為進度目標值；

4.1.7制定詳細的設計接口工作細則，并督促實施；

4.1.8審核設計單位提出的詳細的設計進度計劃和出圖計劃，并控制其執行，避

免發生因設計單位出圖時間而引發的工程拖延；

4.1.9在設計過程中進行進度計劃值和實際值的比較，定期提交進度控制報告和

建議；

4.1.10協調各專業工種設計進度，使其能滿足施工進度要求。

4.1.11及時、準確、完善地提供設計所需的基礎數據和資料；

4.1.12定期召開設計二作例會，保證項目工期如期實施。

27

4.1.13必要時進行現場設計，提高出圖效率；

4.1.14進行進度計劃的跟蹤檢查，發現進度偏差，及時查找原因，采取糾偏措

施；

4.1.15及時協調和解決設計過程中出現的問題和難題，對設計文件出現的問題

盡快做出審定和決策；

4.1.16細化設計任務書，減少設計變更，避免設計返工等重復工作；

4.1.17協調處理有關總體設計與各專項設計的問題，使專業設計進度能滿足工

程進度的要求：

4.1.18設計合同明確獎懲措施，最大限度地調動設計人員的積極性；

4.1.19定期向工程建設領導小組和管委會提交設計階段進度報告。

4.2招標進度控制措施

4.2.1根據項目總體指導性進度計劃，按設計、監理、施工、材料、設備最遲和

最早進場安裝時間倒排時間，編制招標及采購進度計劃，并監督執行。

4.2.2合理組織招標與采購工作；

4.2.3材料、設備的采購按照先難后易，先大后小，先進口后國產的順序安排采

購計劃。

4.2.4嚴格采購的合同管理，必要時，對主要材料/構配件、設備派人駐廠監造，

確保按期交貨，按合同質量要求交貨。

4.2.5進行進度計劃的跟蹤檢查，發現進度偏差，及時查找原因，采取糾偏措施。

4.2.6定期向項目負責人提交招標與采購進度報缶。

4.3施工進度控制措施

4.3.1項目開工準備階段

4.3.1.1制定各招標階段的詳細工作計劃，根據項目周期，合理安排各招標工作

的時間和順序，完成監理單位及施工總承包單位的招標工作。

4.3.1.2配備足夠的技術人員，組織或協調招標代理機構對招標方案和招標文件,

以及進行審查，制定各招標階段的詳細工作計劃和招標程序；

4.3.1.3合理安排程序文件的報批，定期檢查批件，及時交納各項手續費。

4.3.2項目實施階段

4.3.2.1項目經理審核承包商編制項目施工總進度計劃單體工程施工進度計劃

和月(旬)作業計劃。項目部跟蹤并定期檢查施工進度，對分包單位的進度控制

進行協助與監督；

(a)檢查期內實際完成和累計完成的工程量；

(b)實際使用的人數、機械數及效率；

(c)人數、機械臺班數及原因分析；

(d)偏差及糾偏情況；

28

(e)進度的特殊原因分析；實施檢查后，向出現進度偏差的施工企業提出整改

要求。

4.3.2.2計劃管理方法：

(a)跟蹤計劃的實施進行監督，當發現進度計劃執行受到干擾時，采取調度措

施；

(b)在進度計劃圖上進行實際進度記錄，并跟蹤記載每個過程的開始日期、完

成日期，記錄發生的情況、干擾因素的排除情況；

(c)合同中對進度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工的承諾；

(d)工過程中跟蹤形象進度，對工程量、耗用的資源數量進行統計與分析，編

制統計報表；

(0)控制進度措施具體到執行人、目標、任務、檢查方法和考核辦法；

(f)處理進度索賠。

4.4竣工驗收移交進度控制措施

4.4.1一旦具備竣工驗收條件，立即組織相關單位進行竣工臉收，并及時簽發竣

工驗收證明書及竣工驗收報告。

4.4.2及時向使用部門進行實體移交，移交過程中發現的質量問題列入缺陷整改

單，要求承包商限期整改。

4.4.3提前準備竣工后各種手續辦理所需的相關資料，落實專人負責整理并報驗。

4.4.4對手續辦理過程進行全過程跟蹤，及時了解辦理情況，遇到問題第一時間

解決。

4.4.5合理利用合同內的相關條款，提高承包商辦理手續的積極性。

4.4.6確?？⒐ず?個月內辦理完所有竣工驗收手續。

5.相關文件

5.1無

6?記錄

6.1無

批準：審核：編制：

日期：日期：日期：

部門編號:ED-(宋體10號)

29

工程建設領導小組管理辦法

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd（試行）

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-107

版次AO編寫部門工程部

7.目的

為進一步加強蘇州文化博覽中心（下簡稱，文博中心）工程建設領域各項工作

規范化、制度化的統一協調管理.，確保工程建設的進度、質量和安全得到有效控制

和全面保障，強化黨風廉政建設的深化和落實，經公司研究決定成立文博中心工程

建設