海信采購管理制度?一、總則1.目的為了規范海信集團（以下簡稱"集團"）采購行為，加強采購管理，確保采購工作高效、有序進行，保障集團生產經營活動的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團總部及各子公司的采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類物資和服務的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本最低化，提高采購效益。公平公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保采購決策公正合理。誠實守信原則：與供應商建立良好的合作關系，誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責1.采購決策機構集團設立采購決策委員會，負責對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由集團高層管理人員、相關部門負責人等組成，其職責包括：審議采購戰略、政策和制度。審批重大采購項目的采購計劃、預算和采購方案。監督采購工作的執行情況，協調解決采購過程中的重大問題。2.采購執行部門集團采購部為采購執行部門，負責具體采購業務的實施。其主要職責包括：制定和執行采購計劃，根據各部門需求編制采購預算。組織供應商開發、評估和選擇，建立供應商檔案。負責采購合同的簽訂、執行和管理，跟蹤采購進度和交付情況。協調處理采購過程中的各類問題，與供應商進行溝通和協商。分析采購數據，進行采購成本控制和績效評估。3.需求部門各需求部門負責提出采購需求，參與采購過程中的技術規格確定、供應商選擇等工作，并配合采購部完成采購驗收等工作。其主要職責包括：根據生產經營需要，準確、及時地提出采購申請。提供采購項目的技術要求、質量標準等詳細信息。參與供應商的技術交流和考察，協助采購部進行供應商評估。負責采購物資的驗收工作，對驗收結果負責。三、采購流程1.采購申請需求部門根據業務需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格型號、數量、需求時間、技術要求、預算金額等信息。《采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部。2.采購計劃編制采購部收到《采購申請表》后，進行匯總分析，結合庫存情況、市場供應狀況等因素，編制采購計劃。采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格型號、數量、采購時間、采購方式、預算金額等內容，并報采購決策委員會審批。3.供應商選擇與管理供應商開發采購部根據采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，收集其基本信息、資質證明、業績情況等資料。采購部組織相關人員對符合基本條件的供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制、管理水平、售后服務等方面的情況。供應商評估采購部會同需求部門、質量部門等相關人員，依據供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，對供應商進行綜合評估。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，對于不合格供應商，采購部應及時將其從供應商名單中剔除。供應商選擇根據評估結果，采購部選擇合適的供應商進行采購談判。對于重大采購項目，采購部應組織招標或競爭性談判等采購活動，按照相關規定確定中標供應商或成交供應商。采購部與選定的供應商簽訂《采購合同》，明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。4.采購合同執行采購部負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保供應商按時、按質、按量交付物資或服務。供應商交付物資或服務時，采購部應組織需求部門、質量部門等相關人員進行驗收。驗收合格后，采購部辦理入庫手續；驗收不合格的，采購部應及時與供應商協商處理，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。5.付款管理采購部根據采購合同約定，在物資或服務驗收合格后，及時辦理付款申請手續。付款申請應附采購合同、驗收報告、發票等相關憑證，經采購部負責人審核、財務部門審核、分管領導審批后，按照集團財務管理制度進行付款。四、采購方式1.招標采購對于金額較大、技術復雜、競爭充分的采購項目，采用招標采購方式。招標采購應按照國家有關法律法規和集團相關規定進行，包括公開招標和邀請招標兩種形式。公開招標：采購部通過發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標，按照規定的程序和標準確定中標供應商。邀請招標：采購部向符合條件的特定供應商發出投標邀請書，邀請其參加投標，按照規定的程序和標準確定中標供應商。2.競爭性談判采購對于技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的采購項目，或者招標后沒有供應商投標、沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目，采用競爭性談判采購方式。采購部與不少于三家的供應商進行談判，按照談判文件規定的程序和評定成交的標準確定成交供應商。3.詢價采購對于規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，采用詢價采購方式。采購部向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購部根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購部應與供應商進行協商，按照集團相關規定確定成交供應商，并報采購決策委員會批準。五、采購預算管理1.預算編制采購部會同各需求部門，根據集團年度經營計劃和業務發展需要，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目、采購數量、采購金額、采購時間等內容，并細化到具體的采購明細項目。采購預算編制應遵循"零基預算"原則，充分考慮市場價格波動、業務需求變化等因素，確保預算的科學性和合理性。2.預算執行與控制采購部應嚴格按照采購預算執行采購活動，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算，應按照規定的程序進行審批。采購部定期對采購預算執行情況進行分析和監控，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題，確保采購預算的有效執行。3.預算調整在采購預算執行過程中，如遇下列情形之一的，可以申請調整采購預算：國家政策法規發生重大變化，導致采購項目的成本、價格等發生重大變動的。市場價格波動較大，超出預算范圍的。因不可抗力因素，如自然災害、戰爭等，導致采購項目無法按原計劃執行的。其他不可預見的原因，導致采購預算需要調整的。采購預算調整申請應經需求部門、采購部、財務部門等相關部門審核，報采購決策委員會批準后執行。六、采購風險管理1.風險識別與評估采購部應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括但不限于供應商風險、質量風險、價格風險、合同風險、付款風險等。供應商風險：如供應商破產、倒閉、違約、產品質量問題等。質量風險：采購物資或服務不符合質量標準，影響生產經營活動。價格風險：市場價格波動導致采購成本增加。合同風險：合同條款不完善、合同執行過程中出現糾紛等。付款風險：供應商未按時交貨或提供發票，導致付款延誤或出現財務風險。2.風險應對措施針對識別出的采購風險，采購部應制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。供應商風險管理加強供應商評估和選擇，建立長期穩定的供應商合作關系。定期對供應商進行跟蹤和評估，及時發現和解決供應商存在的問題。與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，約定違約責任。質量風險管理嚴格把控采購物資的質量標準，要求供應商提供質量合格證明文件。加強采購過程中的質量檢驗和驗收工作，確保采購物資符合質量要求。對于質量不合格的采購物資，及時與供應商協商處理，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。價格風險管理關注市場價格動態，建立價格預警機制，及時掌握價格變化情況。與供應商協商簽訂價格調整條款，約定價格調整的條件和方式。通過招標、競爭性談判等采購方式，引入競爭機制，降低采購價格。合同風險管理加強采購合同的審核和管理，確保合同條款合法、合規、完善。嚴格按照合同約定執行采購活動，及時跟蹤合同執行情況，發現問題及時解決。建立合同糾紛處理機制，妥善處理合同糾紛，維護集團合法權益。付款風險管理嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間進行付款，確保付款及時、準確。加強與供應商的溝通協調，及時了解供應商的交貨和發票開具情況，避免因付款延誤產生糾紛。定期對付款情況進行審計和監督，防范付款風險。七、采購績效評估1.評估指標采購績效評估指標應包括采購成本、采購質量、采購效率、供應商管理等方面，具體如下：采購成本：包括采購價格、采購費用、運輸成本等，評估采購成本是否控制在預算范圍內，是否實現了采購成本的降低。采購質量：評估采購物資或服務是否符合質量標準，是否滿足生產經營活動的需要。采購效率：包括采購周期、交貨及時性等，評估采購活動是否按時完成，是否滿足需求部門的時間要求。供應商管理：包括供應商評估、供應商滿意度、供應商合作穩定性等，評估供應商管理工作的成效。2.評估方法采購績效評估采用定量與定性相結合的方法，具體如下：定量評估：通過對采購成本、采購質量、采購效率等指標進行數據統計和分析，計算各項指標的得分，得出定量評估結果。定性評估：通過對供應商管理、采購過程中的溝通協調、問題解決能力等方面進行主觀評價，得出定性評估結果。3.評估周期采購績效評估周期為每季度一次，采購部應在每季度結束后15個工作日內完成本季度的采購績效評估報告，并提交至采購決策委員會和相關部門。4.評估結果應用采購績效評估結果作為采購部和采購人員績效考核、獎懲的重要依據，同時也為采購決策、采購流程優化、供應商管理等提供參考依據。對于采購績效優秀的部門和個人，給