航空公司股東大會會議流程與決策機制一、制定目的及范圍為確保航空公司股東大會的有效組織與決策，特制定本流程。股東大會是公司治理的重要環節，涉及股東權益的保障、公司戰略的制定及重大決策的通過。本流程適用于所有年度股東大會及臨時股東大會。二、會議原則1.會議必須遵循“公開、公平、公正”的原則，確保所有股東平等參與。2.會議的決策過程應透明，所有重要議題需提前通知股東。3.各項決策需基于充分的信息和合理的分析，確保公司長遠利益最大化。三、會議準備流程1.確定會議時間與地點會議的時間與地點需提前確定，通常應在年度報告發布后的一至兩個月內進行。地點選擇應考慮方便股東出席，通常選在公司總部或大型會議中心。2.編制會議通知會議通知需包括會議時間、地點、議程及討論事項，提前不少于30天發送給所有股東。通知需通過郵寄、電子郵件及公司官網公告等多種方式發送，以確保所有股東及時收到信息。3.準備會議材料包括年度財務報告、審計報告、管理層報告、董事會提案及其他相關文件。確保所有材料在會議前一周發送給股東，以便股東提前了解會議內容。4.設定會議議程議程應涵蓋股東大會的主要內容，包括管理層報告、財務報告審議、股東提案及選舉董事會成員等。確保議程合理安排，留有足夠時間進行討論。四、會議實施流程1.會議簽到股東在會議開始前進行簽到，確認出席人員。對委托代理出席的股東，需提供有效的授權書。2.會議主持與開場由公司董事長或指定的會議主持人開場，介紹會議目的、議程及注意事項，確保會議順利進行。3.報告環節管理層依次報告公司年度經營情況、財務狀況及未來發展規劃。報告應簡明扼要，重點突出，確保股東易于理解。4.討論與提問股東可針對報告內容進行提問，主持人需合理控制發言時間，確保每位股東都有機會發言。討論環節應鼓勵積極參與，確保充分表達不同意見。5.表決環節對于需要表決的議題，主持人需說明表決方式（如舉手表決、投票等），并確保表決過程的公正與透明。所有表決結果需在會議現場實時公布。6.會議記錄會議全程需有專人記錄，重點記錄討論內容、表決結果及股東發言等重要信息。會議記錄需確保準確無誤，并在會后及時整理。五、決策機制1.提案的生成與審核股東可提前提出提案，需在會議通知中列出。提案由董事會審核，合格的提案將納入會議議程。所有提案需符合公司章程及法律法規。2.表決權的設定表決權根據股東持股比例分配，普通股東每持有一股即可獲得一票，優先股股東的表決權依據公司章程規定執行。3.決策的通過決策需經過法定人數的表決，通常要求出席股東持有的股份超過半數方可通過。對于重大事項（如合并、分立等），需更高比例的支持。4.決策的執行與反饋會議決策后，管理層需制定實施計劃，確保決策落地。實施過程中應定期向股東反饋進展情況，確保透明度與合規性。六、會議后續流程1.會議紀要的整理與發布會議結束后，需及時整理會議紀要，包括會議內容、決策結果及股東意見。紀要應在會議后兩周內發布，供所有股東查閱。2.落實決策事項管理層需根據會議決策事項制定詳細的執行計劃，包括時間節點、責任人及資源配置，確保決策有效實施。3.定期評估與反饋對已實施的決策進行定期評估，評估結果應向股東報告，確保決策的有效性與持續改進。4.收集股東意見會議后可通過問卷或郵件形式收集股東對會議的意見與建議，為未來的股東大會提供改進依據。七、總結股東大會的有效運行與決策機制是公司治理的重要組成部分。通過規范