龍鋼集團(tuán)公司合同管理辦法?第一章總則第一條目的為加強(qiáng)龍鋼集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱"集團(tuán)公司"）合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司及所屬各單位（以下統(tǒng)稱"各單位"）與自然人、法人或其他組織簽訂的各類合同。第三條基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，確定合同條款。3.公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)符合公平、公正的要求，保障雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。第四條職責(zé)分工1.集團(tuán)公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)制定、修訂合同管理辦法，并監(jiān)督指導(dǎo)各單位執(zhí)行。參與重大合同的談判、起草、審核等工作，提供法律意見。負(fù)責(zé)處理合同糾紛，維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益。2.各單位合同管理部門負(fù)責(zé)本單位合同管理工作，制定本單位合同管理制度并組織實(shí)施。參與本單位合同的談判、起草、審核等工作，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)本單位合同的簽訂、履行、變更、解除等日常管理工作，建立合同臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)合同簽訂、履行情況。3.各單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出簽訂合同的申請(qǐng)，提供合同業(yè)務(wù)背景資料。參與合同的談判、起草、履行等工作，按照合同約定履行義務(wù)。配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。第二章合同簽訂第五條合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)各單位業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出簽訂合同的申請(qǐng)，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、金額、對(duì)方當(dāng)事人等信息，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給本單位合同管理部門。合同管理部門對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查合同項(xiàng)目的必要性、可行性、合規(guī)性等，初審?fù)ㄟ^后報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同談判合同立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門牽頭組織合同談判。談判人員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)，了解合同對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況、經(jīng)營(yíng)情況等，按照平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行談判。在談判過程中，應(yīng)明確合同主要條款，如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等，并形成談判記錄。談判記錄應(yīng)由雙方談判人員簽字確認(rèn)。3.合同起草根據(jù)談判結(jié)果，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰，條款完整、嚴(yán)密，避免產(chǎn)生歧義。合同文本原則上應(yīng)參照集團(tuán)公司制定的合同示范文本，如無合適的示范文本，可根據(jù)實(shí)際情況自行起草，但應(yīng)確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。4.合同審核合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料提交給本單位合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等，并提出審核意見。合同管理部門審核通過后，將合同文本及審核意見提交給本單位法律事務(wù)人員進(jìn)行法律審核。法律事務(wù)人員從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審查，提出法律意見。對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法律事務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部法律專家參與會(huì)審。會(huì)審后形成會(huì)審意見，作為合同簽訂的重要依據(jù)。5.合同審批合同經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門將合同文本、審核意見、會(huì)審意見等相關(guān)資料提交給本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行全面審查，做出審批決定。對(duì)于涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，或需要集團(tuán)公司審批的合同，應(yīng)按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司審批。6.合同簽訂合同經(jīng)審批同意后，由法定代表人或其授權(quán)代表與合同對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、簽字筆，不得使用圓珠筆或鉛筆。合同文本應(yīng)一式多份，分別由雙方當(dāng)事人留存，并按照集團(tuán)公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本發(fā)放給相關(guān)部門，以便各部門履行合同義務(wù)。第六條合同主體資格審查1.在簽訂合同前，各單位業(yè)務(wù)部門應(yīng)審查合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格，確保其具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和相應(yīng)的民事行為能力。2.對(duì)于法人或其他組織，應(yīng)審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照是否齊全、有效，經(jīng)營(yíng)范圍是否符合合同約定，法定代表人身份證明書是否真實(shí)有效等。3.對(duì)于自然人，應(yīng)審查其身份證件是否真實(shí)有效，是否具有完全民事行為能力等。4.對(duì)于涉及特殊行業(yè)或領(lǐng)域的合同對(duì)方當(dāng)事人，還應(yīng)審查其是否具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)或許可證書。第七條合同條款審查1.合同管理部門和法律事務(wù)人員應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等，確保合同條款符合法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。2.合同條款應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款。對(duì)于標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬等主要條款，應(yīng)具體、明確，不得留有空白或彈性空間。3.合同應(yīng)約定明確的履行期限、地點(diǎn)和方式，確保雙方能夠按照約定及時(shí)、準(zhǔn)確地履行合同義務(wù)。4.合同應(yīng)約定違約責(zé)任條款，明確雙方違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和賠償方式，以約束雙方嚴(yán)格履行合同義務(wù)。5.合同應(yīng)約定解決爭(zhēng)議的方法，如協(xié)商、仲裁或訴訟等，并明確仲裁機(jī)構(gòu)或管轄法院的名稱。第三章合同履行第八條合同履行原則1.各單位應(yīng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，通知對(duì)方當(dāng)事人，并要求其采取補(bǔ)救措施或承擔(dān)違約責(zé)任。3.各單位應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題，確保合同順利履行。第九條合同履行過程中的通知與協(xié)助1.合同雙方應(yīng)按照合同約定的聯(lián)系方式和通訊地址，及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人有關(guān)合同履行的事項(xiàng)。如一方變更聯(lián)系方式或通訊地址，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人。2.在合同履行過程中，如一方需要另一方提供協(xié)助或配合的，另一方應(yīng)積極予以協(xié)助和配合，不得拒絕或拖延。第十條合同履行中的變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面的變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因需要解除合同的，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書面的解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)，并對(duì)已履行的部分進(jìn)行結(jié)算和清理。第四章合同檔案管理第十一條合同檔案的范圍合同檔案包括合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各種文件、資料，如合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、談判記錄、合同文本、審核意見、會(huì)審意見、審批文件、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件等。第十二條合同檔案的整理與歸檔1.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同檔案資料進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行編號(hào)，并建立合同臺(tái)賬。合同臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄合同的基本信息、簽訂時(shí)間、履行情況等。2.合同檔案資料應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，一式多份，分別由合同管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門留存，并按照集團(tuán)公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。歸檔后的合同檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。第十三條合同檔案的查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)本單位合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱合同檔案應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將合同檔案帶出檔案室。2.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)本單位合同管理部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱合同檔案應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。3.查閱或借閱合同檔案時(shí)，不得對(duì)合同檔案進(jìn)行涂改、損毀、丟失等行為。如因查閱或借閱人員的原因造成合同檔案損壞或丟失的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五章合同監(jiān)督與檢查第十四條合同監(jiān)督1.集團(tuán)公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各單位合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)各單位合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行抽查。2.各單位合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位合同管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理中存在的問題。第十五條合同檢查1.合同檢查可采取自查、互查、重點(diǎn)檢查等方式進(jìn)行。各單位應(yīng)定期組織合同自查工作，對(duì)本單位合同管理情況進(jìn)行全面檢查，并形成自查報(bào)告。2.集團(tuán)公司可根據(jù)工作需要，組織各單位進(jìn)行合同互查或重點(diǎn)檢查。互查或重點(diǎn)檢查后應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并督促各單位及時(shí)整改。第十六條問題整改1.各單位對(duì)合同監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。2.整改完成后，各單位應(yīng)將整改情況書面報(bào)告集團(tuán)公司法律事務(wù)部門。集團(tuán)公司法律事務(wù)部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。第六章合同糾紛處理第十七條糾紛預(yù)防1.各單位應(yīng)加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.在合同履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)與對(duì)方當(dāng)事人的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。第十八條糾紛處理程序1.合同發(fā)生糾紛時(shí)，各單位業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)資料，分析糾紛原因，提出處理意見，并報(bào)本單位合同管理部門。2.合同管理部門應(yīng)會(huì)同法律事務(wù)人員對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出解決方案，并報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于糾紛爭(zhēng)議較小、能夠協(xié)商解決的，應(yīng)積極與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決；對(duì)于糾紛爭(zhēng)議較大、協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)通過仲裁或訴訟等方式解決。4.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益。第十九條糾紛處理結(jié)果的反饋與歸檔1.合同糾紛處理完畢后，各單位應(yīng)及時(shí)將糾紛處理結(jié)果反饋給集團(tuán)公司法律事務(wù)部門。2.合同糾紛處理過程中形成的各種文件、資料，如證據(jù)資料、處理意見、仲裁裁決書、法院判決書等，應(yīng)作為合同檔案的重要組成部分，按照合同檔