某地產(chǎn)企業(yè)的股東大會(huì)管理制度明細(xì)?一、總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范某地產(chǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱"公司"）股東大會(huì)的組織和運(yùn)作，保障股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)依法行使職權(quán)，提高公司治理水平，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司股東大會(huì)及其相關(guān)活動(dòng)，包括股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、提案、表決、決議等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.基本原則股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，充分發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)行公平、公正、公開(kāi)的原則，保障股東依法享有的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)。二、股東大會(huì)的職權(quán)1.法律法規(guī)規(guī)定的職權(quán)股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.公司特別授予的職權(quán)除法律法規(guī)規(guī)定的職權(quán)外，公司股東大會(huì)還可根據(jù)實(shí)際情況，授予其認(rèn)為必要的其他職權(quán)，以適應(yīng)公司發(fā)展和決策的需要。三、股東大會(huì)的召集1.召集主體董事會(huì)為股東大會(huì)的召集機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、有效地召集股東大會(huì)，確保股東能夠充分行使其權(quán)利。在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的情形下，監(jiān)事會(huì)或連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集股東大會(huì)。2.召集程序董事會(huì)召集股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)二十日前以公告方式通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以公告方式通知各股東。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會(huì)通知前書面通知董事會(huì)，并向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。召集人應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會(huì)通知后，將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、議事方式和表決程序等事項(xiàng)，在公司住所、公司網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上公告。四、股東大會(huì)的提案與通知1.提案的提出提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。召集人指定的股東大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)宣布臨時(shí)提案，不得拒絕將臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。2.通知的內(nèi)容股東大會(huì)通知應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。五、股東大會(huì)的召開(kāi)1.會(huì)議形式股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；公司章程規(guī)定的其他情形。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還可以提供網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。2.會(huì)議主持人股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。3.會(huì)議議程會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)按照預(yù)定的議程進(jìn)行會(huì)議，確保會(huì)議有序進(jìn)行。會(huì)議議程通常包括：宣布會(huì)議開(kāi)始；報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)；宣布會(huì)議主持人、記錄人等；審議提案；股東發(fā)言與討論；投票表決；宣布表決結(jié)果；形成決議等環(huán)節(jié)。在審議提案過(guò)程中，主持人應(yīng)當(dāng)確保股東能夠充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)提案進(jìn)行充分討論和辯論。對(duì)于股東提出的合理疑問(wèn)和建議，董事會(huì)或相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)作出明確答復(fù)和解釋。4.會(huì)議記錄股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄會(huì)議的全過(guò)程，包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議程、提案、討論情況、表決結(jié)果等內(nèi)容。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)作為公司檔案妥善保存，保存期限不少于十年。股東有權(quán)查閱公司股東大會(huì)會(huì)議記錄。六、股東大會(huì)的表決1.表決權(quán)的行使股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)會(huì)議并行使表決權(quán)，也可以書面委托代理人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。2.委托代理股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。委托書應(yīng)當(dāng)注明委托事項(xiàng)、對(duì)每一審議事項(xiàng)的表決指示，并注明委托期限等內(nèi)容。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。3.表決方式股東大會(huì)的表決方式分為記名投票表決和無(wú)記名投票表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。4.表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與宣布計(jì)票和監(jiān)票人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)完畢后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果，并載入會(huì)議記錄。對(duì)于股東大會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)明確決議是否通過(guò)以及通過(guò)的具體情況，如贊成、反對(duì)和棄權(quán)的股份數(shù)及其占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例等。5.特別決議事項(xiàng)股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，下列事項(xiàng)必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)：公司增加或者減少注冊(cè)資本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的；法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他特別決議事項(xiàng)。七、股東大會(huì)的決議1.決議的形成股東大會(huì)決議是公司股東大會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決后形成的決策結(jié)果。決議應(yīng)當(dāng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)通過(guò)，對(duì)于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。2.決議的公告股東大會(huì)決議形成后，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將決議內(nèi)容在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括決議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議的事項(xiàng)、表決結(jié)果、決議的生效日期等。3.決議的執(zhí)行股東大會(huì)決議一旦通過(guò)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照決議的要求認(rèn)真組織實(shí)施。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)將股東大會(huì)決議傳達(dá)給公司各部門，并監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。公司各部門應(yīng)當(dāng)積極配合，確保決議得到有效執(zhí)行。4.決議的變更與撤銷股東大會(huì)決議的變更或撤銷應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。未經(jīng)法定程序，股東大會(huì)決議不得擅自變更或撤銷。如因特殊原因需要變更或撤銷股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出議案，并經(jīng)股東大會(huì)重新審議通過(guò)。八、關(guān)聯(lián)股東回避與表決1.關(guān)聯(lián)股東的界定公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系的股東，為關(guān)聯(lián)股東。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。2.回避程序股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始時(shí)，提醒關(guān)聯(lián)股東須回避表決。關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避申請(qǐng)。如果關(guān)聯(lián)股東未主動(dòng)提出回避申請(qǐng)，其他股東有權(quán)向會(huì)議主持人提出關(guān)聯(lián)股東回避表決的要求。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)股東是否回避進(jìn)行審核，并作出決定。如確認(rèn)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布該關(guān)聯(lián)股東回避表決，并對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序作出安排。3.非關(guān)聯(lián)股東表決結(jié)果的確認(rèn)在關(guān)聯(lián)股東回避表決后，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。計(jì)票和監(jiān)票人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真統(tǒng)計(jì)非關(guān)聯(lián)股東的表決結(jié)果，確保表決結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)完畢后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果，并載入會(huì)議記錄。九、股東的權(quán)利與義務(wù)1.股東權(quán)利股東享有法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)、被選舉權(quán)、收益權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等。股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等資料，了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。股東有權(quán)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過(guò)股東大會(huì)行使自己的權(quán)利，參與公司的重大決策，監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理。2.股東義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，依法行使自己的權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益。股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定，按時(shí)足額繳納出資，不得抽逃出