新奧集團內部基建項目管理制度?一、總則（一）目的為加強新奧集團內部基建項目管理，規范基建項目建設程序，提高項目管理水平和投資效益，確保項目質量、安全和進度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于新奧集團總部及下屬各產業板塊、各公司（以下統稱"各單位"）內部新建、改建、擴建等基建項目的管理。（三）基本原則1.依法合規原則：基建項目必須遵守國家法律法規和相關政策規定。2.科學決策原則：項目決策應充分進行可行性研究和論證，確保項目符合集團戰略規劃和發展需求。3.質量第一原則：牢固樹立質量意識，嚴格控制工程質量，確保項目建成后滿足使用要求。4.安全至上原則：強化安全管理，落實安全責任，保障施工安全和人員生命財產安全。5.進度控制原則：合理安排項目進度，確保項目按時交付使用。6.成本效益原則：在保證項目質量和功能的前提下，有效控制項目成本，提高投資效益。二、管理職責（一）集團層面1.戰略投資委員會：負責對重大基建項目的投資決策進行審議，從集團戰略層面提出意見和建議。2.基建管理部門制定和完善集團基建項目管理制度，并監督執行。統籌協調集團內部基建項目的管理工作，對各單位基建項目管理進行指導和監督。參與重大基建項目的前期策劃、可行性研究、設計方案評審等工作。負責組織或參與基建項目的招標、合同簽訂、工程驗收等關鍵環節的管理。3.財務管理部門負責制定基建項目財務管理制度，指導各單位基建項目的財務管理工作。審核基建項目預算、決算，監督項目資金使用情況，確保資金安全。參與基建項目的成本控制和投資效益分析。4.審計部門對基建項目進行審計監督，包括項目前期審計、工程過程審計和竣工決算審計等。檢查項目內部控制制度的執行情況，發現問題及時督促整改。（二）各單位層面1.成立基建項目管理領導小組，由單位負責人擔任組長，負責本單位基建項目的總體決策和協調。2.明確基建項目管理部門，負責本單位基建項目的具體組織實施和日常管理工作，包括項目前期準備、工程招標、合同管理、施工管理、質量安全管理、進度管理等。3.配備專業的工程技術人員、造價人員、財務人員等，負責項目各環節的具體工作。三、項目前期管理（一）項目立項1.各單位根據自身發展需求和戰略規劃，提出基建項目立項申請，填寫《基建項目立項申請表》，詳細說明項目背景、建設內容、投資估算、資金來源、預期效益等。2.立項申請經本單位基建項目管理領導小組審核通過后，報集團基建管理部門。3.集團基建管理部門對各單位上報的立項申請進行匯總初審，提出初審意見。對于重大項目，提交集團戰略投資委員會審議。4.經批準立項的項目，由集團基建管理部門下達立項批復文件。（二）可行性研究1.項目立項批復后，項目單位應委托有資質的咨詢機構編制項目可行性研究報告。2.可行性研究報告應包括項目概況、市場分析、技術方案、工程方案、環境保護、節能措施、項目實施進度計劃、投資估算與資金籌措、財務評價、社會效益評價等內容。3.項目單位組織內部相關部門對可行性研究報告進行評審，提出修改意見。咨詢機構根據評審意見對報告進行修改完善后，報項目單位審核通過。4.集團基建管理部門對項目可行性研究報告進行抽查復核，重點審查項目的必要性、可行性、技術經濟合理性等。（三）設計管理1.項目單位應根據批準的可行性研究報告，委托有相應資質的設計單位進行工程設計。2.設計單位應按照國家相關規范和標準，結合項目實際情況，進行初步設計和施工圖設計。設計文件應滿足項目功能要求、質量要求和進度要求。3.項目單位組織內部相關部門和專家對設計文件進行評審，提出優化意見。設計單位根據評審意見對設計文件進行修改完善后，報項目單位審核通過。4.集團基建管理部門對設計文件進行抽查復核，重點審查設計方案的合理性、安全性、經濟性等。對于重大項目，可組織集團內部相關專業人員進行集中會審。四、項目招標管理（一）招標范圍1.達到下列標準之一的基建項目勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等采購，必須進行招標：施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。2.同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等采購，合同估算價合計達到前款規定標準的，必須進行招標。（二）招標方式1.公開招標：招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.邀請招標：招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。有下列情形之一的，可以采用邀請招標：技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。（三）招標程序1.項目單位根據項目進度和要求，編制招標計劃，明確招標范圍、招標方式、招標時間等內容，報集團基建管理部門備案。2.項目單位按照招標計劃，委托有資質的招標代理機構辦理招標事宜。招標代理機構應在招標人委托的范圍內辦理招標事宜，并遵守國家法律法規和相關規定。3.招標代理機構發布招標公告或投標邀請書，發售招標文件。招標文件應包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。4.潛在投標人按照招標文件的要求編制投標文件，并在規定的時間內提交投標文件。5.項目單位組織開標、評標和定標。開標應在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行；評標由招標人依法組建的評標委員會負責，評標委員會成員應從評標專家庫中隨機抽取；定標應根據評標委員會推薦的中標候選人確定中標人，中標人應符合招標文件規定的各項要求。6.項目單位與中標人簽訂合同，并將合同報集團基建管理部門備案。五、項目合同管理（一）合同簽訂1.項目單位應在中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件，與中標人簽訂書面合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括工程范圍、建設工期、工程質量、工程造價、付款方式、違約責任等內容。2.合同簽訂前，項目單位應將合同草案提交集團基建管理部門、財務管理部門、審計部門等相關部門進行審核。審核部門應重點審查合同條款的合法性、完整性、準確性、合理性等，提出審核意見。項目單位根據審核意見對合同草案進行修改完善后，再簽訂正式合同。3.合同簽訂后，項目單位應將合同副本送集團基建管理部門、財務管理部門、審計部門等相關部門備案。（二）合同執行1.項目單位和中標人應嚴格按照合同約定履行各自的義務。項目單位應建立合同執行跟蹤檢查制度，定期對合同執行情況進行檢查，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。2.合同執行過程中，如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因需要變更合同內容的，項目單位應及時與中標人協商，并簽訂書面補充協議。補充協議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.項目單位應按照合同約定及時支付工程款項。財務管理部門應加強對合同付款的審核和監督，確保資金支付的合法性、合規性和準確性。（三）合同變更與終止1.合同變更應按照合同約定的程序進行。項目單位提出合同變更申請，經雙方協商一致后簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、原因、對合同價格和工期的影響等。2.合同終止應符合法律法規和合同約定的條件。合同終止后，雙方應按照合同約定進行結算和清理，妥善處理善后事宜。六、項目施工管理（一）施工準備1.項目單位應在施工前完成施工場地"三通一平"等準備工作，具備施工條件。2.項目單位組織施工單位、監理單位等相關人員進行圖紙會審和技術交底。圖紙會審應審查圖紙是否完整、準確、合理，有無矛盾和錯誤；技術交底應明確施工工藝、質量標準、安全注意事項等。3.施工單位應按照施工組織設計要求，組建項目管理班子，配備相應的施工設備和人員，做好施工準備工作。（二）施工過程管理1.項目單位應建立健全施工現場管理制度，加強對施工現場的日常管理。施工現場應設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護設施，確保施工安全。2.監理單位應按照監理合同要求，對施工過程進行全程監理。監理人員應定期對施工現場進行檢查，及時發現和糾正施工過程中存在的問題，確保工程質量和進度。3.施工單位應嚴格按照施工圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量。加強施工過程中的質量檢驗，做好隱蔽工程驗收記錄和檢驗批、分項工程、分部工程質量驗收工作。4.項目單位應定期召開工程例會，協調解決施工過程中出現的問題。施工單位、監理單位等相關人員應按時參加會議，匯報工程進展情況和存在的問題，提出解決措施和建議。（三）工程進度管理1.項目單位應根據項目總進度計劃，制定詳細的月度、季度工程進度計劃，并監督施工單位嚴格執行。2.施工單位應按照工程進度計劃組織施工，合理安排施工順序和施工時間，確保工程進度。如因不可抗力或其他原因導致工程進度滯后的，施工單位應及時采取措施進行調整，并向項目單位和監理單位報告。3.監理單位應定期對工程進度進行檢查和評估，發現工程進度滯后時，應及時要求施工單位采取措施進行整改，并向項目單位報告。（四）工程質量管理1.項目單位應建立工程質量管理制度，明確質量管理目標和質量責任，加強對工程質量的全過程管理。2.施工單位應建立質量管理體系，制定質量保證措施，嚴格執行施工質量驗收規范和標準，確保工程質量符合要求。3.監理單位應按照監理規范和監理合同要求，對工程質量進行嚴格監理。加強對原材料、構配件和設備的檢驗，對關鍵工序和隱蔽工程進行旁站監理，對分項工程、分部工程進行質量驗收。4.工程質量出現問題時，項目單位應及時組織相關人員進行調查分析，查明原因，制定整改措施，督促施工單位進行整改。對造成質量事故的責任單位和責任人，應依法依規追究責任。（五）工程安全管理1.項目單位應建立工程安全管理制度，明確安全管理目標和安全責任，加強對工程安全的全過程管理。2.施工單位應建立安全生產管理體系，制定安全保證措施，加強對施工人員的安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。3.施工現場應設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護設施，確保施工安全。施工單位應定期對施工現場進行安全檢查，及時發現和消除安全隱患。4.發生安全事故時，施工單位應立即采取應急措施，組織救援，保護事故現場，并及時向項目單位和相關部門報告。項目單位應按照有關規定及時組織事故調查處理，查明原因，分清責任，提出處理意見。七、項目竣工驗收管理（一）驗收準備1.工程完工后，施工單位應組織自檢，自檢合格后向項目單位提交工程竣工報告。竣工報告應包括工程概況、施工過程、工程質量、工程進度、工程結算等內容。2.項目單位收到施工單位提交的竣工報告后，應組織設計單位、監理單位等相關人員對工程進行預驗收。預驗收應檢查工程是否符合設計文件和合同要求，工程質量是否合格，工程資料是否齊全等。3.對預驗收中發現的問題，施工單位應及時進行整改，整改完畢后重新提交工程竣工報告。（二）竣工驗收1.項目單位在工程預驗收合格后，向集團基建管理部門提出竣工驗收申請。集團基建管理部門組織相關部門和專家組成竣工驗收委員會，對工程進行竣工驗收。2.竣工驗收委員會應聽取項目單位、設計單位、監理單位、施工單位等相關人員的匯報，查閱工程資料，實地檢查工程質量，對工程進行綜合評價。3.竣工驗收合格的工程，由竣工驗收委員會出具竣工驗收報告。竣工驗收報告應包括工程概況、驗收依據、驗收范圍、驗收內容、驗收結論等內容。4.竣工驗收不合格的工程，項目單位應組織施工單位進行整改，整改完畢后重新申請竣工驗收。（三）竣工結算與決算1.工程竣工驗收合格后，施工單位應按照合同約定編制工程竣工結算報告，報項目單位審核。項目單位應在規定的時間內完成審核工作，并將審核結果通知施工單位。2.項目單位根據工程竣工結算審核結果，與施工單位辦理工程價款結算手續。3.項目單位應在工程竣工驗收合格后，及時編制工程竣工決算報告。竣工決算報告應包括工程概況、資金來源與使用情況、工程成本、工程效益等內容。工程竣工決算報告經審計部門審計后，作為項目資產入賬的依據。八、項目后評價管理（一）評價組織1.項目后評價工作由集團基建管理部門負責組織實施。項目后評價應在項目竣工驗收合格并投入使用一定時間后進行，一般不超過2年。2.集團基建管理部門成立項目后評價小組，成員包括基建管理、財務、審計、工程技術等方面的人員。項目后評價小組可邀請外部專家參與評價工作。（二）評價內容1.項目前期工作評價：包括項目立項、可行性研究、設計等前期工作的合理性、科學性、合規性等。2.項目實施過程評價：包括項目招標、合同管理、施工管理、質量安全管理、進度管理等方面的執