企業(yè)合同管理制度及流程?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱"合同"）。3.基本原則合同管理應(yīng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、公平公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則。

二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會(huì)組成：由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)負(fù)責(zé)審議合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.合同管理部門設(shè)置：公司[具體部門名稱]為合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。職責(zé)制定和完善合同管理制度及流程，并組織實(shí)施。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理。建立合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔和保管。對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理合同履行中的問(wèn)題。組織開(kāi)展合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同管理意識(shí)和能力。3.合同承辦部門職責(zé)負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、談判、起草等工作。向合同管理部門提交合同送審材料，并配合合同管理部門進(jìn)行合同審核。負(fù)責(zé)合同的具體履行，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況。負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程中相關(guān)文件、資料的收集、整理和歸檔。協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛。

三、合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、標(biāo)的、金額、履行期限、預(yù)期效益等情況，并提交相關(guān)背景資料。《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草合同承辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和公司制度的要求，條款明確、具體、完整，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。合同文本原則上應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同示范文本。如因特殊情況需要使用非示范文本的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門審核同意。3.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本及相關(guān)送審材料一并提交合同管理部門進(jìn)行審核。送審材料應(yīng)包括合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同文本初稿、相關(guān)背景資料、對(duì)方主體資格證明文件等。合同管理部門收到送審材料后，應(yīng)在[具體審核期限]內(nèi)完成審核工作。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性，合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。合同管理部門審核后，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與合同承辦部門溝通，提出修改意見(jiàn)。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改，并將修改后的合同文本再次提交合同管理部門審核，直至審核通過(guò)。重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和法律專業(yè)人員進(jìn)行會(huì)審，并形成會(huì)審意見(jiàn)。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。4.合同審批經(jīng)審核通過(guò)的合同，由合同承辦部門將合同文本及相關(guān)審批材料提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批材料應(yīng)包括合同審核表、合同文本定稿、送審材料等。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行審批。審批通過(guò)的合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。對(duì)于重大合同或涉及公司重大利益的合同，應(yīng)提交合同管理委員會(huì)審議通過(guò)后，再由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.合同簽訂合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由合同承辦部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的身份信息、授權(quán)委托書(shū)等，確保合同簽訂主體合法有效。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行用印登記。合同專用章應(yīng)妥善保管，專人負(fù)責(zé)使用。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同副本一份交合同管理部門存檔，并將合同履行情況納入部門工作計(jì)劃進(jìn)行跟蹤管理。

四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，將合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、注意事項(xiàng)等向參與合同履行的人員進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)，并作為合同履行的重要依據(jù)。2.合同執(zhí)行跟蹤合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤記錄。記錄內(nèi)容包括合同簽訂時(shí)間、履行期限、履行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、存在問(wèn)題及處理措施等。合同承辦部門應(yīng)定期向合同管理部門匯報(bào)合同履行情況，對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取有效的應(yīng)對(duì)措施。3.合同款項(xiàng)收付管理合同款項(xiàng)的收付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)款項(xiàng)收付的申請(qǐng)、催款、對(duì)賬等工作，并及時(shí)將款項(xiàng)收付情況反饋給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理制度和合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，并做好賬務(wù)處理。對(duì)于不符合合同約定的款項(xiàng)收付申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。4.合同變更管理合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、審批，并交合同管理部門存檔。合同管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同臺(tái)賬和檔案進(jìn)行更新。5.合同終止管理合同履行完畢或提前終止時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人辦理合同終止手續(xù)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。合同終止后，合同承辦部門應(yīng)將合同履行過(guò)程中形成的相關(guān)文件、資料進(jìn)行整理歸檔，并交合同管理部門統(tǒng)一保管。合同管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同臺(tái)賬進(jìn)行核銷。

五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估合同管理部門應(yīng)定期組織開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理和分析。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，綜合考慮合同主體資格、合同條款、市場(chǎng)環(huán)境、法律法規(guī)等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)會(huì)同合同承辦部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)預(yù)案，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警合同管理部門應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，應(yīng)及時(shí)向合同承辦部門發(fā)出預(yù)警通知，并會(huì)同相關(guān)部門采取措施進(jìn)行處理。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，及時(shí)調(diào)整合同履行策略，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保合同順利履行，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。

六、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防合同管理部門和合同承辦部門應(yīng)加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，避免糾紛的發(fā)生。在合同簽訂前，應(yīng)充分了解對(duì)方當(dāng)事人的信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況、履約能力等情況，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。2.糾紛處理程序合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，并與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告。合同管理部門應(yīng)會(huì)同法律事務(wù)部門對(duì)糾紛情況進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)糾紛處理方案，合同承辦部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判、調(diào)解或仲裁、訴訟等工作。法律事務(wù)部門應(yīng)提供法律支持和指導(dǎo)，協(xié)助處理糾紛。3.糾紛處理結(jié)果跟蹤合同糾紛處理完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果向合同管理部門報(bào)告。合同管理部門應(yīng)對(duì)糾紛處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，確保處理結(jié)果得到有效執(zhí)行。合同糾紛處理過(guò)程中形成的相關(guān)文件、資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔，作為公司合同管理的重要參考資料。

七、合同檔案管理1.檔案收集合同承辦部門在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中形成的相關(guān)文件、資料，包括合同文本、合同審批表、送審材料、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、履行記錄、糾紛處理文件等，應(yīng)及時(shí)收集整理，并移交合同管理部門。2.檔案整理合同管理部門收到合同承辦部門移交的檔案材料后，應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作，確保檔案材料的完整性和規(guī)范性。3.檔案保管合同管理部門應(yīng)建立合同檔案專用庫(kù)房，配備必要的保管設(shè)施，對(duì)合同檔案進(jìn)行妥善保管。合同檔案應(yīng)按照檔案保管期限進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。4.檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。外部單位或個(gè)人因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)持單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由合同管理部門指定專人陪同查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱時(shí)間、查閱人、查閱內(nèi)容等。5.檔案銷毀合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門應(yīng)按照檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)編制《合同檔案銷毀清單》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。合同檔案銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)