項目立項管理制度?一、總則（一）目的為規范公司項目立項管理流程，確保項目立項的科學性、合理性和可行性，提高項目決策效率，保障公司資源的有效配置和項目的順利實施，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有新建、改建、擴建、技術改造、科研開發等各類項目的立項管理。

（三）立項原則1.戰略導向原則：項目立項應符合公司戰略規劃和業務發展方向，有助于提升公司核心競爭力。2.可行性原則：充分考慮項目的技術、經濟、環境等方面的可行性，確保項目能夠達到預期目標。3.效益優先原則：注重項目的經濟效益、社會效益和環境效益，優先選擇效益顯著的項目。4.風險可控原則：對項目可能面臨的風險進行充分評估，并制定相應的風險應對措施，確保項目風險可控。

二、立項申請（一）申請主體項目申請主體一般為公司內部的部門或項目團隊。申請主體應明確項目負責人，負責項目的具體實施和管理。

（二）申請材料1.項目立項申請書：包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內容、項目實施計劃、項目預算、項目預期效益等內容。2.項目可行性研究報告：對項目的技術可行性、經濟可行性、環境可行性等進行詳細分析和論證，提出項目的可行性結論和建議。3.項目風險評估報告：對項目可能面臨的技術風險、市場風險、財務風險、管理風險等進行評估，提出風險應對措施和建議。4.其他相關材料：如項目涉及的行業政策、市場調研報告、技術方案等。

（三）申請流程1.項目申請主體根據公司戰略規劃和業務發展需求，提出項目立項申請，并填寫項目立項申請書。2.項目申請主體組織相關人員對項目進行可行性研究和風險評估，編制項目可行性研究報告和項目風險評估報告。3.項目申請主體將項目立項申請書、項目可行性研究報告、項目風險評估報告及其他相關材料提交至公司項目管理部門。4.公司項目管理部門對申請材料進行初步審核，審核通過后提交至公司立項評審委員會。

三、立項評審（一）評審機構公司設立立項評審委員會，負責對項目立項申請進行評審和決策。立項評審委員會由公司高層管理人員、相關部門負責人、技術專家等組成。

（二）評審流程1.立項評審委員會收到項目申請材料后，由項目管理部門組織召開立項評審會議。2.項目申請主體在立項評審會議上對項目立項申請書、項目可行性研究報告、項目風險評估報告等進行詳細匯報，并回答評審委員的提問。3.評審委員根據項目匯報情況和申請材料，對項目的必要性、可行性、風險可控性等進行評審，并發表評審意見。4.立項評審委員會根據評審委員的評審意見，對項目進行投票表決。表決結果分為同意立項、不同意立項、修改后立項三種。5.項目管理部門根據立項評審委員會的表決結果，對立項申請進行批復。同意立項的項目，由項目管理部門下達項目立項通知書；不同意立項的項目，由項目管理部門向項目申請主體說明原因；修改后立項的項目，由項目申請主體根據評審意見對申請材料進行修改完善后重新提交立項評審委員會評審。

（三）評審內容1.項目必要性：評審項目是否符合公司戰略規劃和業務發展需求，是否能夠解決公司面臨的實際問題或滿足市場需求。2.項目可行性：評審項目的技術可行性、經濟可行性、環境可行性等，確保項目能夠達到預期目標。3.項目風險可控性：評審項目可能面臨的技術風險、市場風險、財務風險、管理風險等，評估風險應對措施的有效性，確保項目風險可控。4.項目預期效益：評審項目的經濟效益、社會效益和環境效益，評估項目的投資回報率和社會效益。5.項目預算合理性：評審項目預算的合理性，確保項目預算能夠滿足項目實施的需要。

四、立項審批（一）審批機構公司立項審批機構為公司總經理辦公會。總經理辦公會根據立項評審委員會的評審意見和公司實際情況，對立項申請進行最終審批。

（二）審批流程1.項目管理部門將立項評審委員會的評審意見和立項申請材料提交至公司總經理辦公會。2.總經理辦公會對立項申請進行審議，并做出審批決定。審批決定分為同意立項、不同意立項、修改后立項三種。3.項目管理部門根據總經理辦公會的審批決定，對立項申請進行批復。同意立項的項目，由項目管理部門下達項目立項通知書；不同意立項的項目，由項目管理部門向項目申請主體說明原因；修改后立項的項目，由項目申請主體根據審批意見對申請材料進行修改完善后重新提交總經理辦公會審批。

（三）審批內容1.項目立項評審委員會的評審意見是否合理：總經理辦公會對立項評審委員會的評審意見進行審核，確保評審意見的科學性、合理性和公正性。2.項目是否符合公司戰略規劃和業務發展需求：總經理辦公會根據公司戰略規劃和業務發展需求，對項目的必要性進行審核，確保項目立項符合公司整體利益。3.項目預算是否合理：總經理辦公會對項目預算的合理性進行審核，確保項目預算能夠滿足項目實施的需要，避免資源浪費。

五、項目實施（一）項目啟動1.項目立項通知書下達后，項目申請主體應及時組織項目團隊召開項目啟動會議，明確項目目標、項目任務、項目進度計劃、項目團隊成員職責等。2.項目申請主體應根據項目立項通知書和項目啟動會議精神，編制項目詳細實施計劃，并提交至公司項目管理部門備案。

（二）項目監控1.公司項目管理部門負責對項目實施過程進行監控和管理，定期對項目進展情況進行檢查和評估。2.項目申請主體應按照項目詳細實施計劃組織項目實施，并定期向公司項目管理部門匯報項目進展情況。3.公司項目管理部門在項目實施過程中發現問題時，應及時與項目申請主體溝通協調，并提出整改意見和建議。項目申請主體應按照整改意見和建議及時進行整改，確保項目順利實施。

（三）項目變更1.項目實施過程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要對項目進行變更的，項目申請主體應及時提出項目變更申請，并填寫項目變更申請書。2.項目變更申請應包括項目變更的原因、項目變更的內容、項目變更的影響、項目變更的預算等內容。3.項目申請主體應組織相關人員對項目變更進行可行性研究和風險評估，編制項目變更可行性研究報告和項目變更風險評估報告。4.項目申請主體將項目變更申請書、項目變更可行性研究報告、項目變更風險評估報告及其他相關材料提交至公司項目管理部門。5.公司項目管理部門對項目變更申請材料進行初步審核，審核通過后提交至公司立項評審委員會。6.立項評審委員會對項目變更申請進行評審和決策，評審流程和評審內容與項目立項評審相同。7.立項評審委員會同意項目變更的，由項目管理部門下達項目變更通知書；不同意項目變更的，由項目管理部門向項目申請主體說明原因。8.項目申請主體根據項目變更通知書組織項目變更實施，并及時向公司項目管理部門匯報項目變更進展情況。

六、項目驗收（一）驗收申請1.項目完成后，項目申請主體應及時組織項目團隊對項目進行自查和總結，確保項目達到預期目標。2.項目申請主體在項目自查和總結完成后，向公司項目管理部門提交項目驗收申請，并填寫項目驗收申請書。3.項目驗收申請應包括項目名稱、項目實施情況、項目成果、項目驗收申請報告等內容。

（二）驗收準備1.公司項目管理部門收到項目驗收申請后，組織相關人員對項目進行初步審查，審查通過后確定項目驗收時間和驗收組成員。2.驗收組成員一般由公司項目管理部門、相關業務部門、技術專家等組成。驗收組成員應具備相應的專業知識和經驗，能夠獨立、客觀、公正地對項目進行驗收。3.項目申請主體應根據項目驗收要求，準備項目驗收所需的材料，包括項目實施報告、項目成果報告、項目測試報告、項目財務決算報告等。

（三）驗收實施1.項目驗收會議由公司項目管理部門組織召開，項目申請主體在驗收會議上對項目實施情況、項目成果等進行詳細匯報，并回答驗收組成員的提問。2.驗收組成員根據項目匯報情況和驗收申請材料，對項目進行現場檢查、測試、評估等，并發表驗收意見。3.驗收組成員根據驗收意見，對項目進行投票表決。表決結果分為通過驗收、不通過驗收、整改后通過驗收三種。4.公司項目管理部門根據驗收組成員的表決結果，對立項申請進行批復。通過驗收的項目，由項目管理部門下達項目驗收通知書；不通過驗收的項目，由項目管理部門向項目申請主體說明原因，并提出整改要求；整改后通過驗收的項目，由項目申請主體根據整改要求對項目進行整改完善后重新提交驗收申請。

（四）驗收內容1.項目目標完成情況：評審項目是否達到預期目標，包括項目的技術指標、經濟指標、社會效益指標等。2.項目成果質量：評審項目成果的質量，包括項目成果的創新性、實用性、可靠性等。3.項目實施過程合規性：評審項目實施過程是否符合相關法律法規和公司內部管理制度的要求，包括項目的立項審批、項目實施、項目變更、項目驗收等環節。4.項目預算執行情況：評審項目預算的執行情況，包括項目預算的編制、項目預算的執行、項目預算的調整等環節。5.項目文檔完整性：評審項目文檔的完整性，包括項目立項申請書、項目可行性研究報告、項目風險評估報告、項目詳細實施計劃、項目實施報告、項目成果報告、項目測試報告、項目財務決算報告等。

七、項目后評價（一）評價主體公司項目管理部門負責組織項目后評價工作，項目申請主體應積極配合項目后評價工作，并提供相關資料和數據。

（二）評價內容1.項目目標達成情況：評價項目是否達到預期目標，包括項目的技術指標、經濟指標、社會效益指標等。2.項目成果效益：評價項目成果的經濟效益、社會效益和環境效益，包括項目的投資回報率、內部收益率、凈現值等。3.項目實施過程：評價項目實施過程的合規性、有效性和效率，包括項目的立項審批、項目實施、項目變更、項目驗收等環節。4.項目管理水平：評價項目管理團隊的管理水平和能力，包括項目的組織協調能力、溝通能力、風險管理能力等。5.項目經驗教訓總結：總結項目實施過程中的經驗教訓，提出改進建議和措施，為今后的項目管理提供參考。

（三）評價流程1.項目管理部門在項目驗收完成后，制定項目后評價計劃，并組織相關人員對項目進行后評價。2.項目申請主體根據項目后評價計劃，提供項目后評價所需的資料和數據，包括項目實施報告、項目成果報告、項目測試報告、項目財務決算報告等。3.項目管理部門組織相關人員對項目進行現場調研、數據分析、專家咨詢等，收集項目后評價所需的信息和資料。4.項目管理部門根據項目后評價所需的信息和資料，編制項目后評價報告，并提交至公司高層管理人員和相關部門。5.公司高層管理人員和相關部門對項目后評價報告進行審核，并提出審核意見