集團管理制度

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目錄

第一章總則..............................................

3

一、公司管理大

綱.........................................3

二、員工守則..........................................

4

第一部分公司管理制度....................................

5

第一章文件管理制

度....................................5

第二章檔案管理制度.................................

7

第三章保密制

度........................................9

第四章印章使用管理制度度...........................

10

第五章證照管理制度.................................

15

第六章證明函管理制度...............................

15

第七章會議管理制度..?

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16

第八章辦公用品管理制度.............................

18

第九章車輛使用管理制度.............................

20

第十章車輛管理補充制度.............................

21

第十一章交通費用補貼制度...........................

23

第十二章考勤管理制度...............................

24

第十三章出差管理制度...............................

26

第十四章通訊管理制

度.............................29

第十五章公司宴請接待制度..........................

29

第十六章員工工作餐管理制

度........................32

第十七章借款和報銷的規定..........................

32

第十八章員工招聘、調動、離職等規

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定................34

第十九章計算機管理制

度...........................36

第二十章合同管理制度.............................

36

第二十一章衛生管理制度..........................

45

第二十二章財務管理制度..........................

45

第二十三章財務報銷管理制度......................

47

第二十四章員工工資發放管理制度..................

51

第二十五章廉政建設制度..........................

54

第二部分各部門管理制

度................................55

第一章行政辦公室職責............................

55

第二章財務部職責.................................

57

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第一章總則

為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展

壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,

特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

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1、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章

制度和決定。

2、公司倡導樹立"一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做

有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司經過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工

的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行

多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工

提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平，

造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮

才智，提出合理化建議。

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利

保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員

工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考

勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節

約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟,發揚集體合作和

集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

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8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章

制度的行為,都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓,求實創新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在

各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文，同級函、

電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則,

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全公司各類文件由辦公室統一管理。

二、收文的管理

所有文件由辦公室統一保管。

三、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登記

簽收

2.對上級機要部門發來的文件,要進行文件登記信封、文件、

文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即

報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上”文件處理傳

閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導

親啟文件,公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

(2)、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦

公室進行登記編號保管,不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任根據文件內容和性質閱

簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導

(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤

事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要立即辦。

(2)、一般函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理°

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如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系后再分轉處理。

(3)、為加速文件運轉,辦公室秘書應在當天或第二天將文件送

到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次

序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

5.文件的傳閱與催辦

(1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定,不得將有密級的文件帶

回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其它人閱看。對尚未傳

達的文件不得向外泄露內容。

(2)、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交回

辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有

領導"批示"、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文

件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

(3)、文件閱完后,應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接

到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備

查,應按照公司有關規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，

原件應及時歸檔周轉。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機

密安全。

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二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案

并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本

部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會

議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司

發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦

公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技

術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸

檔，副本原件、復臼件由辦公室歸檔,其它部門可備份存檔。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土

規劃等技術、圖紙分別由企管部、繪遠礦山技術服務公司等業務

部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據檔案內容合并整理、立卷;

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3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、

立卷,案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先

請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒

定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規定的酌

情處理。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防

潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作

中，須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定

范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

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1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經理確定應當保守的公司其它秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、費料，應標明"秘密”字樣，由專

人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密

文件、資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公

司秘密的員工，未經批準不準向她人泄露。非接觸公司秘密的員工,

不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。

如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

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違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予

以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作

人員更不能隨便帶人進入。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務

關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，

為明確使用人與管理人員的責權,特做如下公司印章使用與管理條

例：

各類印章的具體管理條例:

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一、印章的刻制

刻制按公司業務需要由部門提出申請,公司領導批準后，由辦

公室統一辦理。印章刻好后由辦公室辦理印章登記手續，填寫＜E[]

章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.若新成立分公司或部門，基本印章的刻制，應由指定的印章

管理人員負責刻制,后交由辦公室備案，并從刻制之日起執行相關

使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫

〈印章制發申請表》經總經理核準后送交辦公室刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

經過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權

和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章,指定專人保管。

1、公司由辦公室負責印章的使用和管理。公司公章、合同

章、及法人章由辦公室指定人管理;財務章由財務部指定人員保管;

公司所屬各部門的其它業務章，由部門負責人根據業務特點，指定

人保管，并制定相關規定。

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2、印章使用原則上不許帶出公司，因工作需要將印章帶H使

用的,應填寫印章使用表,經公司領導同意后，方可攜帶使用。卬章

借出當天必須歸還，如因其它特殊情況不能當天歸還需總經理審

批。

3、未經領導批準，印章不得委托她人代管，保管人員不得私自

攜帶印章外出使用。

4、印章專管人員每天下班前,應檢查印章是否齊全,并將印章

妥善保管。

5、印章專管人員因事、病、休假等原因，不在崗位上時，部門

領導應制定她人管理，印章專管人員要向代管人員交代工作，交代

用印時的注意事項。專管人員正常上班后，代管人員應向專管人員

交接工作。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手

續,接受相應的責權告知,簽定〈印章簽收手續》并備案。（已經開始

使用的需自通知當日補辦埋領取手續）

（1）、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各

部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到綜合辦公室處領取并填寫

〈印章使用申請表），經由分公司經理核準后并在〈印章使用申請表》

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中簽批,蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室,并在〈印章

使用登記薄＞簽字。綜合辦公室需將〈印章使用申請表》與〈印章使

用登記薄》同期留檔。

(2)、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類

合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫〈印章使用

申請表》,經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批,財

務經理審核并在小口章使用申請表》中簽批,經手人需將簽批后申請

表交由綜合辦公室并在＜印章使用登記薄＞簽字。綜合辦公室需將〈

印章使用申請表〉與〈印章使用登記薄＞同期留檔。

(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀

行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證

方可蓋章。

(4)、財務章：由財務部經理(或負責人)保管，主要用于銀行匯

票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票

專用章主要用于發票蓋章。

(5)其它職能部門章：其它職能部門章，主要適用于各部門內部

使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該

章的使用辦法。

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1、對外簽訂的合同或協議,按公司章程有關規定履行審批程序,最

終經法定代表人或其授權代理人在合同或協議上簽字后方可用

印。

2、公司各職能部門須用公司印章，須經法定代表人或其授權人批

準，按規定辦理用臼手續。

3、用印蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，印章的名稱與用

印文件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。

4、介紹信、便函、授權委托書要有存根，要在落款和騎縫處一并

加蓋印章。

5、不得在空白介紹信、空白便函、空白證件、空白授權委托書上

用印。

6、凡以公司名義發出的正式文件、簽署的合同書、協議書、法律

文書以及對外重要報表，均由總經理審核、批準簽字后方可用印。

7、所有印鑒使用應建立登記制度，注明用印日期、函件內容、份

數、使用人姓名、使用人部門、批準人等內容。

3.印章的廢止、更換：

(1)、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫〈廢止申請單》,并呈分

公司經理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或繳銷。

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(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫＜廢止申請單》,并呈公司

經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示

處理,如是遺失公司基本印章時必須登報申明。

(3)、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫〈廢止申請單》,

并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須

填寫〈印章制發申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：

對于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互監督的辦法。

人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管

人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部

使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，

因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分

責任,而對未經由負責人或保管人(公司經理)簽批的公章使用經手

人負主要責任,保管人負部分責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用

權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手

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人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使用

經手負主要責任,保管人負部分責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其

無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑

證方可使用，否則負全部責任。

(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因

此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同

前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務,需將表

格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務,

需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸

還。

⑺、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保

簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律

不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做

好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務,不得從事

有損公司利益之行為。

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（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使

用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依

法追究其法律責任。

法律責任

1、印章專管人員必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司

領導報告。

2、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦

法的程序，不得擅自使用。

3、違反本辦法的規定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情

節輕重，對責任者分別進行批評教育、處分、處罰直至追究

法律責任。

一、公司印章由辦公室統一管理。

二、公司黨政印章、經濟合同專用章由辦公室文秘保管。

三、公司各黨（總）支部印章由該（總）支部書記或組織委員負責二

四、公司各部門的印章由其負責或指定專人保管。直線內部使用,

對外不產生法律效力。

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五、印章蓋印時應注意質量,做到“騎年蓋月”并保證顏色朱紅。

六、凡上報的各類材料、報表，需蓋董事長或總經理印章的，必須

經董事長或總經理審閱后,才能用印。

七、凡對外簽訂的各種合同，需使用公司制發的合同專用章，不允

許其它印章代用。

八、公司發文件、開介紹信、簽合同加蓋印章時，因要求使用人填

寫印鑒使用登記表（包括使用者姓名、部門、具體內容、日期經辦

人姓名等）。

九、要嚴肅謹慎使用印章，戳蓋印章必須由文秘或（總）支部組織委

員負責。文秘外出，需指定專人負責代辦。如出現印章蓋錯、誤蓋

或私自蓋章而引發的法律糾紛等由印章者負責。

十、機構調整和變化時，印章應及時更換，嚴格執行以舊換新規定,

舊印章應封存。

十一、確因工作需要使用舊印章的，需經總經理簽字同意后方可用

印。

十二、公司所屬各部門的印章由公司辦公室統一按規定的規格、

款式、名稱制發。

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十三、嚴禁將印章帶出公司，如有必要需主管領導同意，簽字登

記。

第五章證照管理制度

一、為加強公司證照的管理,制定本制度。公司證照由辦公室指定

專人統一管理。

二、證照是指經政府職能部門核發給公司的證明企業合法經營的

有效證件。如：法人營業執照、行業經營許可證、組織機構代碼

證、上地證、采礦證、安全生產許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照原件使用必須填寫〈證照使用申請單〉。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經理審核一總經理核

準一辦理借用手續一歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理

人。

六、證照復印程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經理核準f辦理借用

手續一歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經理批準并填寫證照使用登記本，注明

使用時間、使用證件名稱、使用人、使用是由、歸還時間。

八、如需復印證照，證照復印件必須加蓋”再復印無效章”，并及

時歸還證照原件。

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九、負責各種證照的申報、辦理、年檢、注銷等手

續。

十、辦公室是是公司證照管理的職能部門。負責證照的保管、登

記、備案等,并按發證機關的要求在經營地點的顯著位置上證照上

墻，副本、副證入柜。

十一、公司證照不得損壞、丟失。如出現損壞和丟失，除立即向主

管領導匯報外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補

辦手續。

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括:介紹信、法定代表人證明書、授權委托書

等。

二、公司證明函由辦公室指定專人統一管理。

三、使用證明函必須填寫〈證明函使用申請單〉，經辦公室主任核準

后方可開具證明。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管總經理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫〈證明函使用登記表＞。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立

即向主管領導匯報,并迅速采取相應措施,避免造成損失；如證明函

未使用，應立即退還辦公室。

八、辦公室應妥善保管證明函存根。

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第七章會議管理制度

1、根據公司精細化管理的要求，為進一步規范會議內容和程序，提

高公司的辦公質量和工作效率,建立健全決策機制,提升公司運營

水平,特制訂本制度。

三、講求實效，會議議定的事項、布置的工作任務、第二

條、會議要求：

一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公

司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到

充分溝通，心中有數;對議而不決的事項提出解決的原則與方法;各

類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜

絕空談和形式主義。

提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹,落實,

力求取得具體成果。

四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議

安排;與會人員應認真準備、準時參會,不得缺席或指定她人代表，

確因個人緊急事務需要請假的,須向會議主持人請假，同時指定專

人代為參會。

一、總經理辦公會議制度

1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部

門負責人參加，辦公室秘書做好會議記錄。

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2、開會時間：原則上每月召開一次,遇特殊情況,總經理可提議

隨時召開。

3、會議主持:總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員

主持。

4、會議要求：

(1)、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門

須以書面形式上報辦公室,經辦公室呈分管領導審閱認可，由總經

理審定是否為會議議題。

(2)、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、

項H投資等重大問題必須在調查研究的基礎上重復醞釀,并提出方

案供領導決策時參考。

5、會議主要內容：

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管

理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方

面的重要問題。

6、會后工作：

(1)、辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達”總經

理辦公會議決定事項通知單或"總經理辦公會議紀要”。

(2)、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必

須以"決定事項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執

行落實。如有特殊情況,難以執行時，應提前將具體原因和情況反

饋到相關部門或公司分管領導。

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(3)、無特殊情況,對總經理辦公會議決定拒不執行,拖延不辦

或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。

(4)、總經理辦公會議下達的決定內容由辦公室負責解釋。

(5)、有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期

內反饋到辦公室。辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況

及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會制度

1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，辦公室

秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提

議隨時召開。

3、會議主持:公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人

員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管

理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作

計劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，并針對問題

提出解決的方案和辦法。

(3)、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對

月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作:

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(1)、辦公室文秘應根據會議記錄,整理并歸檔，以備各階段性

工作穩步推進。

(2)、無特殊情況,對總經理在會議上提出的重點工作拒不落

實的或執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。(根據實

際工作情況第一次:給予200兀的經濟處罰、第二次:給予500的

經濟處罰、第三次:降職使用或勸其自動離職)。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完

成，并由辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯席會議制度

1、參加人員：公司黨、政領導和黨支部支委成員，必要時有關

部門負責人或有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次,也可根據工作需要，由總

經理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯席會根據會議議題由總經理或黨支部書記主持。

4、會議內容：

(1)、討論公司安全生產、經營活動中的重大問題。

(2)、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各項規章制

度。

(3)、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。

(4)、討論公司管理機構的設置和人員編制調整中的重大問題。

(5)、討論公司內部干部的任免、獎勵、調動。

(6)、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

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(7)、討論上級規定需公司黨、政集體研究決定的其它重大問

題。

5、會后工作：

(1)、黨、政聯席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

(2)、黨政聯席會作出的決定，由辦公室通知有關部門貫徹落實,

必要時發放文件或會議紀要。

第八章辦公用品管理規定

為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用

開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事

宜規定如下：

辦公用品的申請

辦公用品的采買需要填寫〈辦公用品申請單＞。公司辦公月品

的申請資格人為部門主管。部門主管應當根據部門的辦公需要,及

時的提出采買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己部門的

主管提出，由部門主管進行申請。

辦公用品的審批

填寫〈辦公用品申請單〉后，申請人應將申請單交到辦公室，由

辦公室主任審批。

一、辦公用品的采購:

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1、公司日常所用辦公用品，應由辦公室負責統一采購，經批準

購買專屬辦公用品或工器具應由辦公室派人陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按"購物申請清單”中各項內容

要求認真填寫,經部門負責人審核簽字后,送辦公室待辦。

3、辦公室應將”購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限

規定報批。除生產急需用品外,應集中辦理采購,不得一事一辦。

4、辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人

（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美,經久

耐用。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫"領用單”，由部門負責人

核簽后，到辦公室經辦公室主任簽字后,方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工器具等重復領用時,

一律交舊換新。

三、保管：

1、辦公用品應由辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保

管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、

蛀、霉等。

3、保管員應在每季度末向辦公室主任匯報物品消耗情況和臺

帳記錄。

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四、辦公用品費用核定及有關規定：

①、辦公用品領用必須認真履行手續,應填寫〈辦公用品領用單〉后

領用和發放,嚴禁先借后領的行為。

②、公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好

申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標

領用的，應經辦公室主任同意。

③、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其

費用由辦公室根據人員變動情況進行調整。

④、各部門因特殊情況需增加費用的,應以書面形式報批,經分管

領導審核后，由總經理特批增加該項費用。

⑤、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終

12月31日。由辦公室出具報表,財務部審核。費用超支在工資中

扣除,節約費用計入下年度使用。

⑥、各部門及各使用人的辦公用品使用標準:每人每月最多領用1

支簽字筆,如果保管不好丟失自行負責購買。每月15-20號統一領

用辦公用品，其它時間嚴禁領用辦公用品。

⑦、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本、

簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計算器等辦公用品重新領

用時應以舊換新。

⑧、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時,應將所領用的辦

公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償,否則

不予辦理有關手續。

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五、報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記,在報廢處理冊上寫清用

品名稱、價格、數量及報廢處理的其它有關事項。

六、盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由辦公室負責。清點要求做

到賬物一致,如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一

致。

一、嚴格按財務規定辦理,按部門和人員造冊核定支出限額。

二、購置辦公用品由辦公室集中辦理，按需采購。

三、貴重物品,如:攝像機、照相機等實行專人保管使用。

四、公司人員調崗或離職時，需將個人保管使用的物品辦理移

交手續后，方可辦理調動或辭職手續。

五、車輛用油、維修保養，年檢等，實行定額限制，由辦公室進

行核算。

六、辦公用電話費、打印費、復印費由辦公室統一核定管理,

實行總額限制。

第九章公司車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度使用。各部門公務用

車，由各部門負責人提前1天向辦公室申請，并填寫“用車通知

單”，說明用車事由、地點、時間，由辦公室根據實際工作需要統

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籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則:先滿足緊急公務和接待任

務，后安排其它事務。上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在

小車隊等候，不準隨便亂竄其它辦公室。有事需離開時，要告知去

向和所需時間，經領導批準后方可離開。出車回公司的駕駛員，應

立即到辦公室報到。

三、外單位借車，需經上級領導批準后方可由辦公室安排。

四、車輛實行統一安排，各部門負責人可自駕上、下班，工作

期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其它家庭

成員不得使用，一經發現收回車輛。雙休日、節假日，未經辦公室

同意，私自駕車離開本市，一切后果自負，上班時間車輛統一交由

辦公室調配使用，如有臨時安排,經辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能

是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的

各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節假日必須停放在無礙位置，并采取必

要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單.，由

辦公室上報至總經理，批準后方可執行。

八、辦公室建立車輛的維修及耗油的記錄臺賬,每月月底核算

一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節約用油，做好行車記錄。

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十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷。駕駛

員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知辦公室，并說明原

因

十一、辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記

表，按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料

由駕駛員妥善保管。

十二、違規與事故處理

1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及公

司各項管理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失

由駕駛人員承擔

⑴無照駕駛

⑵未經許可將車借予她人使用

⑶違反交通規則引起的交通肇事

⑷違反交通規則

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究

處理。

第十章公司車輛管理補充制度

為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作,

確保車輛清潔、安全可靠的行駛,結合本公司的實際,制定本補充

制度：

一、日常管理

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1、嚴禁公車私用。一經發現，在公司進行通報處理并處罰

100元/次。

2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時

間、路線、里程數、事項及車輛使用狀態。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔由辦公室負責辦理。

4、駕駛員要嚴格遵守公司的各項規定,手機24小時不準關機,

確保信息暢通,如手機2次不開機或停機者,將取消本月話費補助，

情節嚴重造成惡劣影響的,酌情進行處理。工作時間內所有車輛在

辦公室指定位置上停放,未經批準不準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內吸煙。

6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理

1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照,加強安全法律法規、安全

知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行

車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，

確保無故障出車。

3、發生任何事故必須第一口寸間報告行政辦公室。

4、駕駛員在保險期內完成了安全行車任務，保險公司返還的

安全獎金額獎勵給駕駛員本人；如發生安全責任事故，除按交警部

門的規定處理外，按事故責任大小對駕駛員進行處罰，并扣罰駕駛

員的安全獎勵。

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三、維修、維護管理

1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定”維修報告”

（附維修清單），交辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維

修或保養。

2、車輛衛生清潔，由辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔,

辦公室負責車輛衛生的監督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發生故障需及時維修時,須經隨車人員

批準、電話告知辦公室后即可安排維修,并將舊部件帶回公司，憑

有效票據進行費用報銷，。凡未經許可，私自維修的費用由駕駛員

自行承擔。

四、油料管理

1、實行統一管理，定點加油，分車核算，由辦公室每月核算里

程數和油量使用情況。由辦公室統一發放車輛加油卡。

2、除長途行車和特殊情況,不得自行購買油料。車輛外出途

中需購買油料，必須電話請示辦公室，由用車領導批準后方可購買

及辦理報銷。

3、車輛耗油要控制在核算的平均耗油范圍內。車輛耗油在平

均耗油范圍上卜浮動1升，不獎不罰；如超過1升，超額部分由駕駛

員全額賠償,如降低1升以上，降低部分對駕駛員進行全額獎勵。

五、車輛違規處理規定

1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告,根據事故損失，保險

公司賠付除外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節嚴

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重者,經辦公室研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由她人駕駛，或擅自出

車發生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/

次。

3、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處

理并承擔所有費用。

4、酒后駕車發生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

5、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。

6、駕駛員無故不出車，給予100元罰款/次;情節嚴重者給予

解聘處理。

7、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用曰使

用人承擔。

第十一章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不

早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經本部

門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向總經理說明去處,

同意后方可離開。

二、作息時間:每周工作五天,加班經總經理批準。

冬季:上午:8:00-12:00下午：14:00-18:00

夏季：上午：8:00-12:00下午：14:30-18:30

三、考勤

1、公司員工上、下班（15分鐘以內視為遲到或早退、30分鐘

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以上則視為曠工）遲到或早退1次,罰款20元;曠工1次，罰款50

2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班,按曠工處理。連續曠

工時間超過十五天，或者一年以內累計曠工時間超過三十天，經教

育不改后，給予辭退處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門負責人簽字

同意后報辦公室。

五、病假

公司員工因病治療或休息,須持區級以上醫院醫療機構疾病診

斷證明，經批準后方可休病假。

六、婚假

公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天,其配偶在外地居住者

另加往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明

材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，

由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據〈勞保條例〉研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其

死者在外地可另加往返路程假。

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2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門負責人、

分管領導簽字后，報辦公室留底。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負

責人有三天之內審批權、三天以上由分管領導簽字批示。部門負

責人及以上人員請假或調休等，必須提前讓分管領導簽字批不。

否則,按曠工處罰。

十、員工上班時間禁止做與工作無關的事情，如：玩電腦、聚

眾聊天、查閱無關資料等。發現一次罰款20元。

十一、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其它活動，如有

事需請假的，必須遑前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲

到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。

十二、日常考勤工作由辦公室負責。員工遲到、早退而部門

負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實,將給予部門負責人連帶處

nn

訓O

十三、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本

工資;病、事假扣發假期內全額工資。

第一章總則

第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀

念，結合公司實際情況，制定本制度O

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產

秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項

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重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤

制度O

第三條公司的考勤管理由辦公室負責實施。

第四條各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有

監督的義務。

第五條公司考勤實行簽到制度，每日2次。員工應親自

簽到,不得幫助她人和接受她人幫助簽到。

第二章第七條工作時間

1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

2、作息時間：每周周一至周五工作，共計五天。

冬季:上午:8:00-12:00下午：14:00-18:00

夏季：上午：8:00-12:00下午：14:30-18:30

第八條遲到、早退

1、上班15分鐘以后到達，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為

早退。

2、以月為計算單位,第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退

扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。

3、遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工

資、直至解除勞動合同處理。

第九條請銷假

1、部門人員請假3天以內的由部門負責人批準,3天以上（含3天）

的由分管領導批準,部門負責人、副總經理、總經理請假由董事長

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批準。所有請假人員都須在辦公室備案。

2、員工因公外出不能按時簽到,應及時在簽到本上注明原因，并由

上級領導簽字確認。

第十條病假

1、公司員工因病治療或休息、，須持區級以上醫院醫療機構疾病診

斷證明，經批準后方可休病假。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬向所在部門領導或公司主

管領導請假,經批準后方可休假。

第十一條事假

1、員工因合理原因須要本人請假處理，并按規定時間申請，經公司

領導批準的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請（如遇不可預測的緊急情

況，必須由本人在早晨八點以前請示部門領導），如實說明原因,經

部門領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。

3、事假按照日工資標準扣除。

4、事假能夠用加班加點時間調休，但必須經過公司領導的批準,經

批準的調休事假可不扣發工資。

5、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，也按

上述有關規定執行。

第十二條年假

1、員工在公司工作滿一年,

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2、年假需在當年休完，當年未休年假者不得累計到第二年。

第十三條婚假

1、員工請婚假時,必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經部

門領導批準，交辦公室審核。

2、婚假假期為三大，若符合晚婚年齡（男方25周歲、女方23周

歲），晚婚假期共計15天。

第十四條產假

1、女員工正常生育時，給予98天（包括產前15天）產假，難產可增

加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天,符合晚育年齡的增加

14天產假。

2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假，懷孕三個

月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假,懷孕七個月以上流產

的給予90天產假。

3、女員工休假前需要有醫院證明，經所在部門經理同意后，報人力

資源部批準，方可休假。

4、男員工產假的護理假為10天。

第十五條喪假

員工供養的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周

歲的子女）死亡,可辦理喪假,員工的父母或配偶去世,可休假5天;

員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假

2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪

事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申

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請，部門經理簽字后，經辦公室批準后，交考勤員考勤。

第十六條曠工

1、未向部門和公司主管領導書面申請并經批準者，或未按規定時

間請假,或違反病、事假規定，或違反公司制度中其它有關規定等

行為，均視為曠工。

2、曠工一日（含累計）者，扣發50元;曠工二日（含累計）者,扣發資

100元；曠工三日（含累計）者，扣發當月工資；曠工超過三日（含累

計）者，公司視情況給予降職處理。累計曠工15天以上，按自動離

職處理。

十七、加班

員工因工作需要在公休日或國家法定節假日加班，經總經理審

核批準后,按規定給員工支付加班補貼。

1.公休日加班:每小時按員工小時工資標準的2倍計算。

2.節假日力口班:每小時按員工小時工資標準的3倍計算

第十二章出差管理制度

為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要,規

范差旅費管理,結合本公司實際,特制定本規定。

一、本規定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費

及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額

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包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單〉,經部門負

責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須

事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后,應立即補辦手續,具體

操作程序如下：

1、填寫〈出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報

行政辦公室辦理相關報批事宜。

2、出差人員可根據報批后的〈申請單》填寫〈借款單》,按〈借款

規定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應按〈報銷規定）辦理報銷手續，并注

明實際出差日期、起止地點、工作內容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐

交通工具的標準見下表：

通工具

飛機輪船火車其它交通工具

級別

頭等艙或軟席（軟座、軟

總經理一等艙憑據報銷

公務艙臥）

軟席（軟座、軟

副總經理、總經理助理經濟艙二等艙憑據報銷

臥）

硬席（硬座、硬

經理、副經理經濟艙三等艙憑據報銷

臥）

硬席（硬座、硬

其它三等艙憑據報銷

臥）

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續乘坐超

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過10小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達

到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后

方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額

部分由本人承擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

九、住宿費標準見下表（單位:元/天）

級別住宿標準（元）

總經理200~400

副總經理、總經理助

160^220

理

經理、副經理、經理

-1、//-.IV//160180

助理、王1士、劇王仕

單人100

貝工

雙人60

十、隨領導出差,可根據情況參照領導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額

部分自行承擔。

十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表

（單位:元/天）:

伙食補助40元

早餐10元

標準中餐15元