上市公司協(xié)議收購(gòu)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（收購(gòu)方）：____________________

乙方（被收購(gòu)方）：____________________

鑒于：

一、甲方為滿足自身發(fā)展需求，擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得乙方持有的上市公司股份；

二、乙方同意按照甲方提出的收購(gòu)條件，將其持有的上市公司股份出售給甲方；

三、雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、協(xié)議主體

1.1甲方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；

1.2乙方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________。

二、收購(gòu)方式

2.1甲方通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得乙方持有的上市公司股份；

2.2甲方承諾在收購(gòu)過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保收購(gòu)行為的合法、合規(guī)。

三、收購(gòu)標(biāo)的

3.1收購(gòu)標(biāo)的為乙方持有的上市公司股份，具體數(shù)量、比例及價(jià)格以雙方另行簽訂的《收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)；

3.2乙方保證其持有的上市公司股份不存在任何權(quán)利瑕疵，并承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊蟪袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、收購(gòu)價(jià)格及支付方式

4.1收購(gòu)價(jià)格為：人民幣_(tái)_____元/股，具體金額以雙方另行簽訂的《收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)；

4.2甲方應(yīng)于收購(gòu)?fù)瓿珊骭_____個(gè)工作日內(nèi)，將收購(gòu)款項(xiàng)支付至乙方指定的賬戶。

五、收購(gòu)期限

5.1本協(xié)議簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)，甲方完成對(duì)乙方持有的上市公司股份的收購(gòu)；

5.2如因不可抗力等原因?qū)е率召?gòu)期限延長(zhǎng)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

6.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為收購(gòu)金額的______%。

七、保密條款

7.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；

7.2本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效；

9.2本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司股份收購(gòu)申請(qǐng)書(shū)；

2.上市公司股份持有人身份證明；

3.收購(gòu)協(xié)議；

4.其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（收購(gòu)方）：____________________

乙方（被收購(gòu)方）：____________________

丙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)/擔(dān)保方）：____________________

鑒于：

一、甲方為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升行業(yè)地位，擬通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得乙方持有的上市公司股份；

二、乙方同意按照甲方提出的收購(gòu)條件，將其持有的上市公司股份出售給甲方；

三、丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)或擔(dān)保方，同意為甲方的收購(gòu)行為提供專業(yè)意見(jiàn)或財(cái)務(wù)擔(dān)保；

四、雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、協(xié)議主體

1.1甲方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；

1.2乙方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；

1.3丙方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________。

二、收購(gòu)方式

2.1甲方通過(guò)協(xié)議收購(gòu)方式取得乙方持有的上市公司股份；

2.2丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)或擔(dān)保方，應(yīng)提供專業(yè)意見(jiàn)或財(cái)務(wù)擔(dān)保，確保收購(gòu)行為的順利進(jìn)行。

三、收購(gòu)標(biāo)的

3.1收購(gòu)標(biāo)的為乙方持有的上市公司股份，具體數(shù)量、比例及價(jià)格以雙方另行簽訂的《收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)；

3.2乙方保證其持有的上市公司股份不存在任何權(quán)利瑕疵，并承諾在收購(gòu)?fù)瓿珊蟪袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、收購(gòu)價(jià)格及支付方式

4.1收購(gòu)價(jià)格為：人民幣_(tái)_____元/股，具體金額以雙方另行簽訂的《收購(gòu)協(xié)議》為準(zhǔn)；

4.2甲方應(yīng)于收購(gòu)?fù)瓿珊骭_____個(gè)工作日內(nèi)，將收購(gòu)款項(xiàng)支付至乙方指定的賬戶。

五、丙方責(zé)任與權(quán)利

5.1丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，有權(quán)對(duì)甲方的收購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審查，并提出修改意見(jiàn)；

5.2丙方作為擔(dān)保方，應(yīng)確保甲方在收購(gòu)過(guò)程中履行支付義務(wù)，并在必要時(shí)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保；

5.3丙方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，以評(píng)估收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

六、甲方的權(quán)益與權(quán)利

6.1甲方有權(quán)要求乙方提供上市公司股份的詳細(xì)信息，包括但不限于股份比例、權(quán)利瑕疵等；

6.2甲方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)意見(jiàn)或財(cái)務(wù)擔(dān)保，確保收購(gòu)行為的順利進(jìn)行；

6.3甲方有權(quán)在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，以了解其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。

七、乙方的違約及限制條款

7.1乙方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

7.2乙方在收購(gòu)期間不得進(jìn)行任何可能影響上市公司股價(jià)的行為，如信息披露、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等；

7.3乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏靡匀魏畏绞接绊懠追降慕?jīng)營(yíng)管理和決策。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效；

9.2本協(xié)議一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司股份收購(gòu)申請(qǐng)書(shū)；

2.上市公司股份持有人身份證明；

3.收購(gòu)協(xié)議；

4.丙方提供的專業(yè)意見(jiàn)或財(cái)務(wù)擔(dān)保文件；

5.其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。

第三方介入的意義和目的在于為甲方提供專業(yè)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)擔(dān)保，降低收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保收購(gòu)行為的順利進(jìn)行。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于通過(guò)收購(gòu)提升自身在行業(yè)中的地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。本協(xié)議的簽訂，旨在明確各方的責(zé)權(quán)利，保障甲方的權(quán)益，確保收購(gòu)行為的合法、合規(guī)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（收購(gòu)方）：____________________

乙方（被收購(gòu)方）：____________________

丙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)/監(jiān)管機(jī)構(gòu)）：____________________

鑒于：

一、乙方為優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的上市公司股份出售給甲方；

二、甲方有意向購(gòu)買(mǎi)乙方持有的上市公司股份，但需丙方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)或監(jiān)管服務(wù)；

三、雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、協(xié)議主體

1.1甲方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；

1.2乙方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________；

1.3丙方全稱為：____________________，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________。

二、轉(zhuǎn)讓方式

2.1乙方通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的上市公司股份出售給甲方；

2.2丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)，應(yīng)提供專業(yè)意見(jiàn)或監(jiān)管服務(wù)，確保轉(zhuǎn)讓行為的合法、合規(guī)。

三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

3.1轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為乙方持有的上市公司股份，具體數(shù)量、比例及價(jià)格以雙方另行簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)；

3.2乙方保證其持有的上市公司股份不存在任何權(quán)利瑕疵，并承諾在轉(zhuǎn)讓完成后承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

四、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式

4.1轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：人民幣_(tái)_____元/股，具體金額以雙方另行簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)；

4.2甲方應(yīng)于轉(zhuǎn)讓完成后______個(gè)工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付至乙方指定的賬戶。

五、丙方責(zé)任與權(quán)利

5.1丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，有權(quán)對(duì)甲方的收購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審查，并提出修改意見(jiàn)；

5.2丙方作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)，應(yīng)監(jiān)督乙方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的信息披露和操作合規(guī)性；

5.3丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，以評(píng)估轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。

六、乙方的權(quán)益與權(quán)利

6.1乙方有權(quán)要求甲方提供上市公司股份的詳細(xì)信息，包括但不限于股份比例、權(quán)利瑕疵等；

6.2乙方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)意見(jiàn)或監(jiān)管服務(wù)，確保轉(zhuǎn)讓行為的順利進(jìn)行；

6.3乙方有權(quán)在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中對(duì)甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，以了解其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。

七、甲方的違約及限制條款

7.1甲方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

7.2甲方在轉(zhuǎn)讓期間不得進(jìn)行任何可能影響上市公司股價(jià)的行為，如信息披露、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等；

7.3甲方在轉(zhuǎn)讓完成后，不得以任何方式影響乙方的經(jīng)營(yíng)管理和決策。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效；

9.2本協(xié)議一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

附件：

1.上市公司股份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)；

2.上市公司股份持有人身份證明；

3.轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

4.丙方提供的專業(yè)意見(jiàn)或監(jiān)管文