會議管理制度

1總則

1.1為規范會議程序，提高總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實

重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，

順利完成各項考核目標，并保證管理工作規范、高效、有序，參照《中鐵一局集團

有限公司行政會議制度》、《中鐵一局集團有限公司督查督辦工作實施考核辦法》

等，特制定本制度。

1.2公司對各級管理者貫徹授權管理的指導思想，基于公司頒發的各項管理制度和規

定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結果負責、誰主管誰有權決

定和處理所屬范圍內事務的管理思路。

1.3與會人員應對會議的各項表決意見及有關保密內容做到：不該說的不說、不該問的

不問、不該看的不看，并嚴格執行會議的各項決定。

1.4會議召開遵循“減少會議數量、控制會議規格、壓縮會議時間、提倡視頻會議”的

原則，嚴格審批程序，規范會議管理，提高會議效率。

1.5會議按類別、內容不同由各部門組織，并做好會議管理。

1.6本制度適用于XX公司及所屬項目部。

2會議類別

2.1本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會議、生

產經營會議、專題會議、部門日常管理周例會和接待會議等。其中，專題會議指公司生

產管理、經營管理、安全管理、質量管理、工程管理、預算管理、合同評審等會議。

2.2總經理辦公會議

2.2.1總經理辦公會議是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但

不限于組織實施上級的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發展戰略目標和投

觸資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就施工、安全生

產等問題進行工作部署；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。

2.2.2總經理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。

2.2.3總經理辦公會議由公司總經理主持，領導班子成員參加，參加會議的人員應積

極發言、明確表態。總經理辦公會議研究討論專題問題時\如有必要可通知相關部門負

責人列席。

2.2.4總經理辦公會議由公司綜合管理部通知、記錄和整理會議紀要。

2.3中層干部會議

2.3.1中層干部會議是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的

會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中的一項重要會議。會議傳達、落實公司管

理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況,

表揚先進、批評落后，統一思想、明確責任。激發中層干部的工作積極性，提高凝聚力、

戰斗力和工作效率。

2.3.2召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為領導班子成員及部門

副職及以上。

2.3.3公司中層干部會議的組織單位由公司綜合管理部通知、記錄和整理會議紀要。

2.4生產經營會議

2.4.1生產經營會議是公司對月（季）度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、

制定措施并解決問題的會議。會議聽取項目、部門有關上月工作匯報和總結，由會議主

件人對此做出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執行力不強

的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關

部門按照會議要求保質保量完成規定的任務。

2.4.2生產經營會議原則上每月的第一個周末召開，特殊情況可臨時召開。

2.4.3召開生產經營會議由公司總經理批準，分管生產的副總經理主持，參加人員原

則上為公司各項目的項目經理，副經理、總工程師和財務主管。

2.4.4公司生產經營會議由公司綜合管理部通知、記錄和整理紀要。

2.5專題會議

2.5.1公司專題會議是研究批準各項目部提出的生產、工藝、技改、質量、安全、工

程、預算項目的實施方案；分析、研究近期成本管理、設備管理、質量管理、安全管理、

環境管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明

確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規定的任務的會議。

2.5.2公司有關生產、經營、安全、質量、設備、技改、預算等方面的專題會議每月

至少召開一次。

2.5.3專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理主持，公司各項目及職能部門的

相關負責人參加。

2.5.4專題會議由公司綜合管理部通知，承辦部門負責記錄和整理紀要。

2.5.5專題會議結束后3個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會

議主持人審核簽發后執行，同時備案。

2.6部門日常管理例會

2.6.1公司所有項目、部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質

量達到公司規定的目的。公司人力資源部負責對各項目、部門的會議質量、會議時間、

會議效果等進行過程抽查或評估。

2.6.2部門日常管理例會包括但不限于以下內容：傳達貫徹集團公司、海外事業部和

公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問

即，提出相應的處理意見；制訂下周工作計戈IJ,糾正不正確的工作方法和工作行為；分

析部門員工提出的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批

評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。

2.6.3部門日常管理例會原則上每周召開1-2次，由各項目、各部門負責人主持，必

要時需邀請公司領導參加。

2.6.4公司所有項目、部門必須完整保存部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記

錄，項目日常管理例會記錄保存期為該項目結束為止。

2.7對外接待會議

2.7.1對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導工作的匯報會

議。

2.7.2對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關的分管副總經理接

待，相關部門負責人參加；屬于業務對接的由公司分管副總經理和指定人員接待。

2.7.3對外接待會議屬公司層面，應由公司綜合管理部負責聯系和組織；屬于業務對

(b)專題會議根據安排整理會議紀要。

4.1.2總經理辦公會議、中層干部會議、生產經營會結束后，公司綜合管理部需要及

時整理會議紀要，報公司總經理審核、簽發后印發。其他會議紀要由會議組織部門及時

整理，報分管領導審核簽發后印發。會議紀要的發放范圍是參加會議的領導和各項目綜

合管理部。

4.1.3會議紀要的整理和印發應在2個工作H內完成。

4.2會議紀要的格式

4.2.1各種會議紀要行文的印制格式原則上按照公司統一要求制作，主要包含以下基

本要點：

(a)文本全部使用A4型紙。

(b)文頭用“某某公司某某會議紀要”(可分兩行徘列)的指定標題，用小一號宋體套

黑字，正文部分用四號仿宋體非套黑字。

(c)發文字號由年份和序號組成，在發文機構標識下空2行，用小四號宋體非套黑字,

居中排版，年份、序號用阿拉伯數碼標識。年份應標全稱，用六角括號套()居括入，

如(2013)20號。

(d)成文時間用阿拉伯數字將年、月、日標全。

(e)頁碼用4號半角白體阿拉伯數碼標識，置于版心下邊緣之下一行，空白頁不標識

頁碼。

4.3會議資料的存檔

4.3.1各類會議資料必須存檔?？偨浝磙k公會議、中層干部會議、生產經營會和公司

級專題會議、接待等會議資料由綜合管理部負責按季度分類分次存檔。

4.3.2公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記

錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會議紀要等。

5會議的督查督辦

5.1公司綜合管理部負責對總經理辦公會議、中層干部會議、生產經營會及有關專題

會議的重大決定事項進行督辦。會議重要事項應實行督查督辦，對落實情況進行追蹤督

導，并定期檢查通報，提高會議效果。

5.2對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時

間完成，相關部門、人員應予以支持、配合。

6會議紀律和要求

6.1會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。

6.2不允許遲到、早退，會議期間有急事需離開會場應向會議主持人請假。

6.3會議發言要言簡意賅，按照規定時間發言。

6.4會議期間與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對

某一問題無休止地爭論。

以上紅色標注為XX公司制度中的

“會議管理制度”

1項目行政會議制度

1.1目的：通報情況，交流思想，達成共識，形成決議，增進團結，凝

聚力量。

1.2工作標準

⑴會議準備充分周到：會議召開前，會議組織部門通知并督促相關部門

充分準備會議資料，明確會議主要議題、會議召開時間、地點、參加人，保

證與會人員按時參加；如果會議涉及重要決策事項，應提前將會議資料分發

與會者進行充分醞釀，做到沒有初步方案不上會、會議資料準備不充分不上

會。

⑵會議組織規范嚴密：嚴格按照會議程序，緊密圍繞會議主題組織討論、

決策，做到一事一議，不搞臨時動議；堅持民主集中制，鼓勵與會者暢所欲

言，同時要提高效率，主持人適時拍板定案，若意見分歧較大，可暫緩決議;

嚴守會議保密紀律，未公開事項不透漏、不傳播。

⑶會議發言簡明扼要：提倡匯報講結果，請示談方案，總結說流程，反

對長篇大論，言不及義，藏頭露尾。

⑷會議決策落實閉合：會議記錄人要詳細記錄會議討論過程，發言要點

和會議結論，做到不漏記、不妄記；會議主辦部門根據需要及時編制下發會

議紀要、通報或通知，各部門根據職責分工分頭組織實施；會議主辦部門負

責督促落實和檢查驗證決策事項，并及時向會議主持人反饋。

1.3職責

綜合部負責會議的組織管理工作，協調各種會議的召開，督促做好會議

記錄，負責會議結論的文字審核把關，加強督察督辦工作，保證會議質量。

各部門根據職責分工，負責職責內各種會議的組織工作，分工準備會議

資料?，組織會議結論的實施、督促、驗證和反饋。

1.4早晨碰頭會

1.4.1會議實施要點

⑴每天早晨6：50點準時召開，促使職工養成良好的工作習慣，形成

嚴肅規范的工作秩序。綜合部是會議的主責部門，負責會議的具體組織工作。

⑵協調各部門接口工作，及時解決工作中存在的問題，促進項目管理

有序、運行高效。

⑶提供信息交流平臺，加強項目日常管理溝通，了解掌握項目各項工

作的進展情況。

1.4.2會議主持人和參加人

⑴由項目經理或委托項目副經理主持。

⑵項目部全體員工參加，根據需要，主持人可確定相關人員繼續開會,

其他人員解散。

1.4.3議事程序

⑴各部門順序通報工作進展情況，提出需要解決的問題。

⑵項目班子成員根據職責分工進行工作安排，決定相關事宜。

⑶會議主持人作會議小結，會議結束，必要時召開小范圍會議，研究

解決相關問題。

L4.4主要議事內容

⑴簡要匯報、總結上一天的工作，布置當天主要工作任務，明確工作

重點。

⑵通報管理中的新情況、新問題、新要求、新任務，提出當天工作中

的注意事項。

⑶協調解決工作中存在的問題，明確需要其他部門配合解決的事項，

促進信息交流和溝通。

L4.5驗證和追溯

綜合部負責會議記錄，并督查督辦會議決策事項，相關情況向會議主持

人反饋匯報。

1.5周日大交班會

1.5.1會議實施要點

⑴每周日晚19:30時召開，綜合部是主責部門，負責會議的具體組織

工作。

⑵及時傳達上級和業主工程師工作要求，貫徹部署項目部的工作意圖。

⑶安質部對本周安全生產質量情況進行通報，并對下周工作進行安排。

⑷計合部對本周完成計劃產值進行通報，并提出下周計劃任務。

⑸及時了解和解決施工生產中存在的問即，協調各部門之間的工作，

促進項目管理有序、運行高效。

1.5.2會議主持人和參加人

⑴由項目經理或委托項目副經理主持。

⑵項目部副部長及以上人員參加。

L5.3議事程序

⑴現場負責人按序通報情況，提交需要解決的問題。

⑵各部門按序通報情況，提出解決問題的初步意見。

⑶項目領導傳達上級、業主工程師和地方政府的最新精神，按照各自

分工決定有關事項。

⑷會議由主持人作會議小結，會議結束。

L5.4主要議事內容

⑴貫徹落實上級、業主工程師和地方政府的方針、政策、指示,

⑵聽取現場負責人階段性工程進度、質量、安全管理情況，研究解決

管理中存在的問題。

⑶總結評價階段性工作，對現場提出的有關工程整改方案進行確認，提

出下一階段工程進度、質量控制、安全管理等工作目標及具體實施意見。

⑷布置需要各部室落實解決的事項。

L5.5檢查驗證

綜合部負責會議記錄，并督查督辦會議決策事項，相關情況向會議主持

人反饋匯報。

1.6月度生產計劃會

1.6.1會議實施要點

⑴每月23-25日組織項目安全質量大檢查，涵蓋現場施工管理、施工

進度、安全質量控制、環境保護以及各部門內業資料管理等內容。

⑵每月29日前，計合部依據業主、XX公司下達生產計劃，編制項目月

度（季度）生產計劃。

⑶計合部負責每月29日組織召開月度生產計劃會議。

⑷總結當月施工生產、安全、質量存在的問題，安排下月施工生產計

劃，制定保證措施。

1.6.2會議主持人和參加人

（1）月度生產計劃會由經理主持。

⑵項目部全體員工參加。

1.6.3議事程序及內容

⑴安全總監通報檢查中存在的問題及需要改進的注意事項。

⑵計合部通報上月施工進度情況，下達下月施工計劃，提出主要材料、

設備、勞動力調配等方面的計劃，安質部和工程部進行安全、質量、技術交

底。

⑶現場負責人根據月度任務安排，提出落實任務的保障措施和需要項

目部解決的問題。

（4）相關人員依次對上月施工中安全、質量、進度、施工組織問題提出

整改意見，為落實下月施工計劃，提出本部門應做好的重點工作意見。

⑸會議主持人做會議總結，安排部署需要各部室落實解決的事項，形

成決議。

1.6.4檢查驗證

⑴計合部負責督查督辦會議決策事項，相關情況向會議主持人反饋匯

報。

⑵綜合部負責會議記錄。

L7首件工程投產前部署會

1.7.1會議實施要點

⑴首件工程投產前部署會召開前對首件工程施工準備進行全面檢查。

⑵對于特殊過程，應在其首件工程施工前3天召開首件投產前部署會,

以落實資源配置、熟悉工藝、做好施工配合、促使施工有序進行，保證施工

的安全和質量。

⑶首件工程施工完成后應對施工進行總結，提出持續改進的意見或建

議。

L7.2會議主持人和參加人

⑴首件工程投產前部署會由副經理主持。

⑵工程部、物設部、試驗室、現場負責人、現場工程師參加會議。

L7.3議事程序

⑴工程部講解施工控制要點和保證措施。

⑵其它部門匯報施工準備情況。

⑶現場負責人匯報現場施工準備工作情況、作業人員到位、崗前培訓情

況。

（4）會議主持人作會議總結，會議結束。

L7.4主要議事內容

⑴強調施工控制要點及施工安全、質量、技術要求。

⑵通報首件工程所需的“工、料、機”準備情況，機械設備試運行、

備用電源、水源情況。

⑶匯報施工復測、技術交底、安全設施的落實情況。

⑷通報施工現場準備情況：施工模板、結構鋼筋、預埋件位置、道路、

場地是否滿足施工要求。

⑸匯報作業人員崗前培訓、施工工藝掌握情況，明確崗位職責，

（6）形成對施工準備中存在問題協調解決的決議，布署施工安排，

1.7.5檢查驗證

（1）工程部負責督查督辦會議決策事項，相關情況向會議主持人反饋匯

報。

⑵綜合部負責會議記錄。

⑶首件工程投產前，副經理、總工、生產各部室、現場負責人及現場

工程師均需到場，最終檢查各項準備工作，確認無誤后下令開始投產，運行

正常后方可離場。

1.8施工方案專題會

1.8.1會議實施要點

⑴特殊過程實施前召開施工方案專題會，審定工程施工方案。

⑵會議召開前，工程部應針對具體的施工項目編制實施方案，提出初

步的技術、安全、質量的保證措施。

1.8.2會議主持人和參加人

⑴方案專題會由總工程師主持。

⑵副經理、工程部、物設部、試驗室、現場負責人、現場工程師參加。

1.8.3議事程序

⑴編寫人講解施工方案編制依據、思路和控制要點。

⑵與會人員分別從各自專業、業務角度對方案進行分析評估，找出存

在的問題，提出意見。

⑶會議主持人作會議小結，就相關問題進行決策。

1.8.4主要議事內容

⑴分析項目的特點，包括周圍環境、地質狀況、施工工藝特點、施工

的特殊要求等。

⑵討論施工方案是否滿足行業標準、施工規范以及業主要求，是否滿

足工期、環保、安全、質量等方面的要求。

⑶討論方案的可行性、科學性、經濟性。

⑷討論施工準備、材料、勞動力及機具的配備是否適當。

⑸對項目有關的支架、模板、結構強度、剛度、耐久性、穩定性進行

檢算、估算。

（6）確定經濟科學、安全可行的施工方案，形成對方案執行過程存在問

題的處置意見。

L8.5檢查驗證

⑴工程部負責根據會議決議編制完善施工方案，督查督辦會議決議的

其它事項。

⑵綜合部負責會議記錄。

L9計量專題會

1.9.1會議實施要點

⑴對業主計量專題會在向經理部報送計量資料前15天召開。

⑵提出當期計量的目標，找出影響計量各個環節的問題。

⑶提出解決各項問題的措施和計戈IJ,明確各部門職責。

⑷確定各項計量資料的最晚報送時間。

1.9.2會議主持人和參加人

⑴計量專題會由總工程師主持。

⑵副經埋、_L程部、物設部、試驗室、現場負責人、相關現場工程師

參加會議。

1.9.3議事程序

⑴現場負責人通報施工進展情況及質量檢驗情況。

⑵計合部通報計量內容及完成時間安排。

⑶各部門針對計量安排和施工進展情況發表意見，分析討論落實計量

安排存在的問題和解決措施。

（4）會議主持人作會議小結，明確計量工作安排，就相關問題進行決策,

明確各部門、人員的責任，會議結束。

L9.4主要議事內容

⑴通報完成情況及工地質量檢查情況。

⑵分析確定可計量的部分，扣除因客觀限制不可能在當期實現計量的

部分，確定當期計量目標、內容。其它因素通過努力有可能解決的，應列入

當期計量目標，并落實責任人限期解決。

⑶討論落實計量目標施工中存在問題，提出意見。

⑷業主工程師須解決的問題。

⑸落實工程計量內業資料和匯總日期。

1.9.5檢查驗證

綜合部做好會議記錄，計合部根據會議決策對執行過程進行監控，如發

現問題及時向總工程師反饋，促使問題及時解決。

L10季度成本分析會

1.10.1會議實施要點

⑴成本分析會議應于每季初（或季末）召開一次。財務部是會議的主

責部門，負責會議的具體組織實施工作。

⑵匯總各項成本信息，準確掌握項目當期成本狀況。

⑶通過開累成本分析和分項成本分析，找出成本節超點，分析存在的

問題，提出改進的方向和控制重點。

（4）會議召開前，財務部統計好當期及開累的成本和收入情況；計合部

統計好當期及開累的計量和結算情況，重點是已完未計量和己完未結算的情

況；物設部統計帳已核銷而實際庫存的物（指已開票入帳而實際未發放的庫

存物如辦公用品）和物已消耗而尚未入帳的票（指已經使用消耗而沒有開具

發票入帳的金額）。

1.10.2會議主持人和參加人

⑴會議由項目經理主持。

⑵項目領導班子成員、各部門負責人參加會議，必要時會議主持人確

定相關人員列席。

L10.3議事程序

⑴財務部對當期財務成本進行分析，提出改進建議。

⑵計合部分析當期計量成本，提出改進建議。

⑶項目領導班子成員及其他與會人員澄清相關事項，根據各自職責范

圍對成本進行分析，提出改進建議。

（4）會議主持人作會議小結，針對存在問題提出解決措施，并落實責任

部門、人員和相關資源。

L10.4主要議事內容

⑴根據財務明細科目，分項分析人工費、材料費、機械使用費及間接

費用節超，比較實際成本和相對應的預算成本，找出差距并分析原因。

⑵分析解決計量工作中存在的問題，找出對業主及勞務分包方已完未

計量的原因，預計成本盈虧情況，分析虧損原因。

⑶分析是否存在安全質量、文明施工、環境保護、工期進度、工藝技

術、施組方案等因素造成的虧損，針對存在的問題提出解決措施。

L10.5檢查驗證

財務部、綜合部分別做好會議記錄。綜合部根據需要編制會議紀要或督

促相關部門制定文件，經理批準后下發執行，財務部、綜合部分別會同各部

門對會議決定事項進行督促實施并檢查驗證，相關情況及時向經理匯報，或

提交下一次成本分析會。

1.11合同評審會

1.11.1會議實施要點

⑴合同評審會應于材料采購及供應，勞務或工程分包的合同簽訂前召

開。計合部是會議的主責部門，負責會議的具體組織實施工作。

⑵工程部：參與合同評審，編制施工技術方案及評估滿足合同規定的技

術要求；確認合同中對工期、質量、現場布置，施工條件等條件。

⑶財務部：參與合同評審，確認合同另一方支付價款方式和滿足合同實

施的資金要求。

⑷物設部：參與合同評審，確認滿足合同規定的材料設備供應要求。

⑸安質部：參與合同評審，確認滿足合同規定的工程質量與驗收的要求;

確認滿足合同規定的質保要求。

1.11.2會議主持人和參加人

⑴會議由項目經理主持。

⑵項目領導班子成員、各部門負責人參加會議，必要時會議主持人確

定相關人員列席。

1.11.3評審程序

⑴由計合部聯合各職能部門起草合同初稿。

⑵合同初稿完成后，經雙方協商同意，由計合部組織項目各部門對合同

初稿進行評審，填寫合同評審意見單，并在2個工作日之內將評審意見單返

回計合部。

⑶計合部匯總各部門的合同評審意見，在此基礎上對合同初稿進行修

改，計合部組織對綜合整理后的合同文稿進行會議評審。

L11.4主要評審內容

合同條款是否符合地方法律法規及公司各項管理制度的要求，合同中的

每一項條款是否已明確規定雙方權利和義務，以及分包商是否有能力履行合

同和協議的每一項要求。

1.11.5協調評審的內容

⑴在合同履行過程中，由于業主方要求或客觀因素的影響，需要變更合

同文件的某項要求時，根據變更的影響程度分別處理。

一一般變更或設計修改，不影響原定施工方案時，由項目經理部組織評

審，并保存個性記錄或修改圖紙，同時填寫“項目經理修訂合同文件登記

表”，報送相關部門執行。重要變更（指分部分項工程變更）由項目經理通

知工程部、計合部、財務部等有關部門進行評審，由項目經理會同計合部根

據評審意見與合同另一方代表談判、協調一致。

一重大變更（指工程用途、結構的改變），需修改原定施工方案，并嚴

重影響施工進度和材料、設備供應時，項目經理及時委派計合部，由計合部

組織相關部門對此進行評審，并將評審結果報告項目經理，與合同另一方代

表協商一致后修訂有關合同條款或簽定修訂文件（協議）修為合同補充，相

關部門及施工隊執行。

⑶協調評審中應充分注意的事項：

一變更對工期的影響；

一變更對工程成本的影響；

一變更對技術和質量帶來的影響；

一變更對物資訂貨期帶來的影響；

—其他方面如環境、施工條件等的影響。

L1L6檢查驗證

計合部和綜合部做好評審會的會議記錄。應依據合同或協議條款進行R

常檢查，發現問題及時糾正。

1.12經理辦公會

1.12.1會議實施要點

⑴經理辦公會一般每月召開一次，也可根據實際需要隨時召開，但最

晚兩個月必須召開一次。綜合部是會議的主責部門，負責會議的具體組織工

作。會議召開前，綜合部負責收集會議議題，督促各有關部門準備會議資料。

⑵經理辦公會研究解決項目管理重大事項，評價項目管理各項工作進

展情況，針對存在的問題分別從管理模式、資源、人的因素等方面實施改進。

⑶經埋辦公會實行民主集中制，對所討論事項經理最終決定。

1.12.2會議主持人和參加人

(1)項目經理主持召開。

⑵項目領導班子成員參加會議，各部門負責人、現場負責人根據需要

列席會議。

L12.3議事程序

⑴根據會議議程安排，每一議題按照次序逐項議決。

⑵議題主辦部門說明提交會議研究決定事項，提出初步解決方案。

⑶與會人員根據職責分工對議題發表意見和建議。

⑷會議主持人綜合與會人員意見，形成研究事項的結論。

1.12.4主要議事內容

⑴貫徹落實海外公司、事業部、XX公司和地方政府及業主的有關方針、

政策、指示和各項工作安排。

⑵總結通報上一階段的各項工作，研究部署下一階段的重點工作。研

究通過項目管理、施工生產中的重要文件、方案、計劃、上報資料等。

⑶分析，研究和解決施工過程、項目管理中存在的突出問題，決定施

工組織方案、分包方進場、清退等重要事項。

(4)研究項目自身建設、規章制度、人事安排、表彰獎勵、懲戒處分、

重大開支以及其他重要事項。

⑸對進度、質量、安全、環保，生產經營、內部管理等方面的問題進

行專題研究并加以解決。

⑹各部室需提交辦公會議討論審議的重要事項。

L12.5檢查驗證

綜合部負責會議記錄，根據需要編制會議紀要，經理批準后下發執行，

并負責督查督辦會議決策事項，相關情況向經理反饋匯報，或提交下期經理

辦公會，重要事項及時向XX公司匯報，根據需要及時向業主反饋有關信息。

2項目黨組織會議制度

2.1目的：通過定期組織理論學習，加強黨組織自身建設，提高黨組織

領導班子和黨員的思想政治素質、經營管理水平和科學決策能力，增強項目

部的凝聚力，使黨的方針政策和國家的法律法規及上級有關決議、決定及指

示精神得到貫徹執行。

2.2工作要點

⑴黨組織的主要會議：黨支部委員會議、支部黨員大會、黨小組會、民

主生活會。

⑵黨組織會議的內容：傳達指示精神，學習黨的理論、科學文化和業務

知識，研究重大問題，開展批評與自我批評。

⑶黨組織會議的要求：會議召開要符合法定程序，會議主題要旗幟鮮明，

決議要民主集中，記錄準確，隨時匯報。

2.3黨支部委員會會議

2.3.1會議內容

⑴傳達并學習黨的路線方針政策和上級黨組織有關決議、決定及指示

精神，結合項目實際，研究制定貫徹落實措施；討論研究海外黨建思想政治

工作和精神文明建設有關問題；討論研究海外黨組織自身建設和黨風廉政建

設問題；討論研究黨支部的工作計劃、總結、重要請示報告；聽取討論項目

部行政工作報告中的重大問題，提出意見和建議；討論研究支持經理實現經

營目標和黨組織保證重大決策實施的措施。

⑵結合上級開展的“創先爭優”、“創崗建區”、“四強四優”活動,

討論海外黨內活動的安排和實施。

⑶研究確定發展黨員計劃，入黨積極分子培訓考察和預備黨員管理工

作。

（4）討論研究海外工會、共青團組織工作中的開展。

2.3.2議事規則

⑴黨支部委員會議每月召開一次，遇有重要情況可隨時召開。會議由

書記（或專職副書記）召集主持。

⑵黨支部委員會議的議題由書記（或專職副書記）確定，會議的議題、

時間、地點應提前通知與會人員。

⑶黨支部委員會議必須有半數以上委員到會方能召開，委員因故不能

到會，應在會前請假。

（4）黨支部委員會議討論決定的事項，采用口頭、舉手、投票等方式表

決，會議主持人根據多數人的意見做出決定和部署，會后，書記或副書記應

將會議決定的事項，向未到會委員通報。

⑸根據會議議題需要，主持人可確定有關人員列席會議。

2.4黨員大會

2.4.1會議內容

⑴傳達并學習黨的路線方針政策和上級黨組織的決議、指示，結合項

目實際，討論和通過貫徹執行的計劃和措施。

⑵討論支部工作計劃、總結和報告，對支委會工作進行審查和監督。

⑶討論發展黨員和預備黨員轉正，推薦、表彰先進黨小組和優秀黨員，

處分違紀黨員和處置不合格黨員。

⑷討論罷免、撤換不稱職的支部委員。

⑸討論決定上級黨組織布置的任務和圍繞生產經營開展黨內活動的有

關事項，以及討論決定支部的其它重大問題。

2.4.2議事規則

⑴支部黨員大會由書記（或專職副書記或支部委員）主持。主持者要

報告黨員的應到數、實到數、缺席數，說明黨員缺席的原因。會上要充分發

揚民主，嚴格執行民主集中制原則，決定重要問題要進行表決，發生重大分

歧時，一般情況應暫緩做出決定，可將情況向上級黨組織報告或下次復議。

支部大會通過決議時，必須有支部半數以上正式黨員出席，并由到會半數以

上有表決權的黨員贊同，決議方才有效。黨員對決議如有不同意見可以保留,

但必須執行決議。

⑵支部黨員大會召開后，書記要及時向公司黨組織組織部匯報情況，

大會通過的有關決議，支部委員要組織黨小組和黨員認真貫徹落實，發現問

題，及時解決。

2.5黨小組會

⑴組織黨員政治學習，討論研究如何貫徹支部的決議，團結帶領班組

群眾完成各項工作任務。

⑵黨員進行思想和工作匯報，檢查貫徹執行支部決議和完成黨小組分

配工作情況，開展批評和自我批評。

⑶討論有關黨務方面的工作，如改選黨小組長，醞釀支委候選人，研

究發展黨員和積極分子培養教育工作，評選優秀黨員，討論對黨員的紀律處

分。

⑷研究如何做好員工思想政治工作。

2.6黨員領導干部美主