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質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)

IS09001:2015/GB/T19001-2016

IS014001:2015/GB/T24001-2016

編寫：ISO小組

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

發(fā)布日期：2017年5月2日實(shí)施日期：2017年5月2日

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AO2017.5.2/新版發(fā)行

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頁次第3頁

目錄

第1章概述

1.1頒布令

1.2公司簡(jiǎn)介

1.3管理者代表任命書

1.4質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的管理

第2章管理體系范圍

第3章手冊(cè)引用文件、術(shù)語和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件

3.2術(shù)語和定義

第4章組織的背景

4.1理解組織及背景

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望

4.3確定管理體系的范圍

4.4管理體系及過程

第5章領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系承諾

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5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2質(zhì)量和環(huán)境方針

5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限

第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

6.1.2環(huán)境因素

6.1.3合規(guī)義務(wù)

6.1.4措施的策劃

6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃

6.3變更策劃

第7章支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

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7.1.6組織的知識(shí)

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通

7.5文件信息

7.5.1總則

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3文件信息控制

第8章運(yùn)作

8.1運(yùn)作策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)

8.3.】總則

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

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8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)變更

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.2外部供應(yīng)商的信息

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供

8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

8.5.3屬于顧客和外部供應(yīng)商的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

8.5.5交付后的活動(dòng)

8.5.6變更控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.8環(huán)境管理運(yùn)行控制

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

第9章績(jī)效評(píng)價(jià)

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9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1顧客滿意度

9.1.2分析和評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

第10章改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格和糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

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1.1管理手冊(cè)頒布令

質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)是本公司從事與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的活動(dòng)中必須共同遵守的綱

領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，以確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的正常運(yùn)

行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)，促使公司質(zhì)量環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進(jìn)與不斷發(fā)展。

質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司質(zhì)量

環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，使其基

于IS09001:2015/GB/T19001-2016和IS014001:2015/GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公

司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)際情況，能指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境管理工作。

現(xiàn)決定正式頒布實(shí)施。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化《管理手冊(cè)》規(guī)定的

標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施。

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總經(jīng)理:

日期：2017年5月2日

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L2公司簡(jiǎn)介

XX科技有限公司，注冊(cè)資金3360萬元，是一家以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)科技為核心，

專注于“商家服務(wù)”的創(chuàng)新型企業(yè)，基于“商家服務(wù)平臺(tái)”，整合線上線下商家

的電子券資源，開展形式各異的跨界營(yíng)銷推廣。同時(shí)還提供收銀支付、020服務(wù)、

積分運(yùn)營(yíng)、會(huì)員營(yíng)銷等服務(wù)。極有匯是中國(guó)移動(dòng)優(yōu)質(zhì)的和包合作商，在和包的

商務(wù)、商戶、支付及營(yíng)銷支撐方面有豐富專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。目前公司業(yè)務(wù)涵蓋運(yùn)營(yíng)

商、商超、能源、旅游、電影院線、水果生鮮等行業(yè)。

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1.3管理者代表任命書

公司所屬各部門、各單位：

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保

持，任命馮錦楊擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：

>負(fù)貢按IS09001&IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；

>向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；

>在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)意識(shí)的形成；

>批準(zhǔn)管理體系程序文件：

>配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量/環(huán)境方針，組織制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和管理方案。

>做好內(nèi)部審核的組織工作：

>協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；

>負(fù)責(zé)一體化管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

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日期：2017年5月2日

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L4一體化管理手冊(cè)的管理

1一體化管理手冊(cè)簡(jiǎn)介

本管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是按照IS09001-2015和IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)

量環(huán)境管理要求編制的。

本手冊(cè)的主要目的是規(guī)范質(zhì)量環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針與

目標(biāo)，并明確與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的立場(chǎng)。手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系應(yīng)遵循的文

件。

2一體化管理手冊(cè)的管理與控制

本手冊(cè)版權(quán)屬于公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。

手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、評(píng)審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊(cè)的發(fā)放范圍，

負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及更改：

a）法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí);

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b）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)；

C）公司的質(zhì)量環(huán)境方針更改時(shí)；

d）組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)；

手冊(cè)的更改及換版由品保中心負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。

若顧客或相關(guān)方索閱質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)放。

有關(guān)手冊(cè)的控制詳情，按《文件控制程序》執(zhí)行。

注：手冊(cè)中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或變更時(shí)，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對(duì)部分章節(jié)

進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂說明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)后進(jìn)行更新并發(fā)布實(shí)施。

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2范圍

2.1總則

?體化管理體系涵蓋了公司開發(fā)、銷售及相關(guān)管理活動(dòng)提供過程的管理工作，編制了管

理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本管理手冊(cè)按IS09001/14001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求

描述了公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，部門職責(zé)及適用條款，對(duì)外用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)

定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為管理體系的最高文件，指導(dǎo)公司管理體系的

有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意度。

一體化管理體系主要覆蓋地處廣州市天河區(qū)華景路180號(hào)華景會(huì)所負(fù)一層商鋪1號(hào)及廣

州市天河區(qū)中山大道西89號(hào)華景軟件園A棟1409-12的廣州極友匯科技有限公司，并應(yīng)用于

軟件開發(fā)服務(wù)；線上電商和線下實(shí)體銷售服務(wù)（不含許可要求產(chǎn)品）。

本公司暫無外包過程，若有，則按照8.4進(jìn)行控制。

2.2應(yīng)用

本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程符合標(biāo)準(zhǔn)所有條款、無不適用。

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3手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件

本《管理手冊(cè)》及其它一體化管理體系文件，均依照《1S09001：2015質(zhì)量管理體系——

要求》、US014001：2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南》和《IS09000：2015質(zhì)量管

理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》而制定。

3.2術(shù)語和定義

3.2.1顧客：本公司產(chǎn)品的需方、項(xiàng)目法人v

3.2.2相關(guān)方：能影響、被影響或感受某項(xiàng)決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。

3.2.3要求：規(guī)定的需要或期望，通常是隱含的或必須履行的義務(wù)。

3.2.4質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度

3.2.5合格：滿足要求

3.2.6不合格（不符合）：未滿足要求

3.2.7缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途6關(guān)的要求

3.3縮寫說明

一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系

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QMS：質(zhì)量管理體系

EMS：環(huán)境管理體系

QEMS：質(zhì)量、環(huán)境管理體系

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頁次第18頁

4公司的背景

4.1理解公司及其背景

公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。

需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：

1）可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)：

2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀：

3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更：

5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

注h外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、

國(guó)家、地區(qū)或本地。

注2：內(nèi)部環(huán)境,可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。

4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：

1）直接顧客：

2）最終使用者：

3）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；

4）立法機(jī)構(gòu);

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5）其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。

4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所?、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、組織架枸等發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新

以上確定的結(jié)果。

4.3確定管理體系的范圍

公司應(yīng)界定管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。

在確定管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：

1）標(biāo)準(zhǔn)4.1條款中提到的內(nèi)部和外部事宜：

2）標(biāo)準(zhǔn)4.2條款的要求；

管理體系的范圍應(yīng)描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點(diǎn)。

描述管理體系的范圍時(shí)，對(duì)不適用的標(biāo)準(zhǔn)條款，應(yīng)將管理體系的不適用及其理由形成文件。不適用應(yīng)

僅限于IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)第7.1、4和8章節(jié)，且不影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能

力和責(zé)任。過程外包不是正當(dāng)?shù)牟贿m用理由。

注：外部供應(yīng)商可以是組織管理體系之外的供方或兄弟組織。

一體化管理體系應(yīng)用范圍詳見第2章。

4.4管理體系及其過程

4.4.1總則

公司按GB/T19001&GB/TM001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持

續(xù)改進(jìn)。

4.4.2過程方法

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公司將過程方法應(yīng)用于管理體系，按照以下原則進(jìn)行：

a）確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；

b）確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；

c）確定這些過程的順序和相互作用：

d）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、顧客滿意和合規(guī)義務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

e）確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制;

f）確定和提供資源：

g）規(guī)定職責(zé)和權(quán)限：

h）實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果：

i）監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果：

j）確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。

見下圖圖示：管理體系過程方法

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第5章領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和質(zhì)量環(huán)境管理體系承諾

為使--體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：

二）在公司工作會(huì)議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本職工作進(jìn)行評(píng)議、討論，并形成會(huì)議記錄：部門負(fù)責(zé)人

向下傳達(dá)會(huì)議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量和環(huán)

保意識(shí)，以指導(dǎo)工作的開展。

2）制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，以及績(jī)效指標(biāo)，并大力宣傳貫徹實(shí)施。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、內(nèi)審、

每月工作會(huì)議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)行情況。

3）按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一-體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)

行評(píng)審。

4）按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人力和設(shè)備等資源，以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：

5.1.2.1增強(qiáng)理念：

將“增強(qiáng)顧客滿意”的理念明確地納入公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了公司中長(zhǎng)期上下一

致貨徹的服務(wù)宗旨，并要求全體員工全面理解并實(shí)施：同時(shí)在層層展開的目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通

過定期的評(píng)價(jià)來驗(yàn)證是否達(dá)到要求。

5.1.2.2重視信息:

公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的

要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理水平。

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5.1.2.3處理投訴:

如果顧客對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)有不滿意，公司需要按照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》和《客戶服務(wù)控制

程序》的要求持續(xù)改進(jìn)。

5.2質(zhì)量和環(huán)境方針

質(zhì)量和環(huán)境方針（簡(jiǎn)稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表

監(jiān)督、實(shí)施。

結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，制訂了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針：

質(zhì)量方針：

“人本科技，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn)，求實(shí)創(chuàng)新。以一流的產(chǎn)品和

服務(wù)，使客戶完全滿意?！?/p>

環(huán)境方針：

“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)守法、和諧發(fā)展?！?/p>

上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品研發(fā)過程、活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，

以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)

改進(jìn)的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高管理者采取如下措施：

1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對(duì)一體化管理體系的承諾。公司通過辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)、等

其他方式，加深各部門員工對(duì)方針的認(rèn)識(shí)、理蒯與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使方針

便于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙體系方針。

2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理評(píng)審檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。

3）公司通過定期的管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)

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量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，以確保其充分性和適宜性

5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限

5.5.1組織架構(gòu)

為實(shí)施一體化管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)公司各級(jí)部門和人員的

職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。

公司一體化管理組織架構(gòu)圖見F面圖一。

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第6章質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

按照公司方針和目標(biāo)的要求，對(duì)管理體系的各項(xiàng)基本活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文

件中予以規(guī)定。

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總則

策劃管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）確保管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果：

b）確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意：

c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響：

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

組織應(yīng)策劃：

a）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施：

b）如何在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4）,以及評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。

公司編制了《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》管控公司的風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.2環(huán)境因素

公司通過建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因

素:

1）識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆羌公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。

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2）推行小組在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)箸六

個(gè)方面。

3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗

及法律法規(guī)的要求。

?4）當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要

求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。

6.1.3合規(guī)義務(wù)

1）法律法規(guī)及其他要求由綜合管理部專責(zé)按《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序》的有關(guān)要求，通

過相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制《適用法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。

2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。

6.1.4措施的策劃：

公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行

識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過程，并評(píng)估這些策劃行動(dòng)的有效性。

在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。

6.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃

公司制定了《目標(biāo)控制程序》管理質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定，以及對(duì)環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。

6.2.1目標(biāo)策劃：

質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)是質(zhì)量和環(huán)境方針的展開，各部門根據(jù)公司每年的總體質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、以及年度工

作計(jì)劃，制訂木部門的年度的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)匯總。

確定的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)以公司的年度工作計(jì)劃下達(dá)至各部門。每年第四季度，由行政部編制“年度質(zhì)量環(huán)

境管理工作計(jì)劃”，確定年度質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。各部經(jīng)理組織各部門根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門

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具體的質(zhì)量環(huán)境/工作目標(biāo)。行政部每月評(píng)估質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以持續(xù)改善和滿足相關(guān)方的要

求。

6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃

公司應(yīng)該制定環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案，確定工作內(nèi)容、發(fā)源、責(zé)任人、完成計(jì)劃和評(píng)估方案，以確

保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

6.3變更策劃

當(dāng)存在以下情況時(shí)公司可對(duì)本手冊(cè)和一體化管理體系進(jìn)行變更：

1）公司組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等發(fā)生重大變化時(shí)；

2）或者管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；

3）或者為了滿足顧客需求時(shí)：

4）以及自身持續(xù)改進(jìn)等需要時(shí)。

變更需要在受控狀態(tài)下實(shí)施，各級(jí)管理層要確保更改期間一體化管理體系的完整性和有效性。

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第7章支持

7.1資源

7.1.1總則

為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y

源配置，并及時(shí)提供到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動(dòng)中：

1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做

好環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的前提。公司對(duì)此特別關(guān)注，并在本手冊(cè)“7.1.2人員”中予以詳述。

2）良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開

展一體化管理工作的前提（詳見本手冊(cè)“7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施”）。

3）必要的人文、氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身

管理工作的同時(shí)也要做好與周圉環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊(cè)“7.L4過程工作環(huán)境”）。

4）充分合理的財(cái)務(wù)資源是開展工作的基本條件。

7.1.2人員

為順利實(shí)施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工

的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工（包括經(jīng)理、工程技術(shù)人

員、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)員工、檢驗(yàn)員、辦公管理人員等）都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

本公司為體系運(yùn)行提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

1）公司良好的工作場(chǎng)所與設(shè)備、設(shè)施。

2）現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立的辦公室、生活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。

3）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。

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4）國(guó)家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。

5）會(huì)議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備（如投影儀、數(shù)碼相機(jī)等）。

6）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。

行政部負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所及其配套設(shè)施、通訊工具的統(tǒng)?管理，建立臺(tái)帳，明確其他各部門配合做好相

關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)工作，行政部負(fù)責(zé)按《設(shè)備控制程序》做好相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)備的購(gòu)置.、管理、使用、

維護(hù)、處置等工作，并對(duì)減少環(huán)境污染與使用、維護(hù)過程中的安全操作制訂相應(yīng)的要求。

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

本公司努力為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境.提高產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意程度和業(yè)績(jī).并從以下方面著手：

1）營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能,

開展創(chuàng)造性的工作。

2）對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)工作的員工配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，制定引導(dǎo)員工安全操作。

3）努力取得上級(jí)主管部門對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方而的扶持，創(chuàng)造

良好的外部工作環(huán)境。

4）不斷提高材料倉(cāng)儲(chǔ)過程中的溫濕度等管理水平,增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)能力。

5）盡力改善現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對(duì)員工不利的

環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。

6）美化辦公環(huán)境和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地，有計(jì)劃地增加綠化面積，提高綠化水平。

公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和

良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運(yùn)作提供了必要的保障。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

本公司制定并實(shí)施，規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)備實(shí)行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、，符合規(guī)定

要求所需的所有設(shè)備儀器的測(cè)量不確定度為已知，且與要求的測(cè)量能力--致。

1）公司應(yīng)制定測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及

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校驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。

2）當(dāng)測(cè)量設(shè)備長(zhǎng)期停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。

3）測(cè)量設(shè)備的存放場(chǎng)所應(yīng)符合設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備的完好負(fù)責(zé).

4）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括超出校驗(yàn)周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使

用，由產(chǎn)品部組織有關(guān)人員對(duì)前?階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況需要按《糾正措施

控制程序》要求采取糾正措施。

5）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

本公司暫無測(cè)量設(shè)備

7.1.6組織的知識(shí)

1）本公司確定各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。

如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。

2）根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足

本崗位的需求，勝任本職工作。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞

動(dòng)合同等措施，以滿足體系管理的要求。

3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

4）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。

具體操作參照《人力資源控制程序》：

7.2能力

公司制定了《人力資源控制程序》，確保：

1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的工作人員所需的能力；

2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任：

3）確定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)

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外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對(duì)采取的措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：

4）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。

7.3意識(shí)

公司通過日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級(jí)員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。

通過管理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和

潛在環(huán)境影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合

格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。

7.4溝通

公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績(jī)

效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的

方式和方法。

7.5文件化信息

7.5.1總則

根據(jù)GB/T19001、14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：

1）方針和目標(biāo)。

2）管理手冊(cè)。

3）程序文件。

4）作業(yè)文件。

5）管理體系所要求的記錄。

這些文件覆蓋J'公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相

互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見聲品實(shí)現(xiàn)過程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，

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通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中一體化管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控

制的有效性。

7.5.2創(chuàng)建和更新

為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》,

對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：

1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。

2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。

3）對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。

7.5.3文件信息控制

公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程

序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。

1）由行政部對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件

2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

3）對(duì)外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識(shí)別，并控制其

分發(fā)。

4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。

5）作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。

6）記錄作為一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。

7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

8）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由行政部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。

文件編號(hào)JYH-QE-01

XX科技有限公司

版本A/0

制定日期2017-5-2

文件名稱