20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年企業獨立董事任期管理與考核合同本合同目錄一覽1.合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據1.2合同訂立的目的2.獨立董事的定義及資格2.1獨立董事的定義2.2獨立董事的資格要求3.獨立董事的任職條件3.1年齡及學歷要求3.2職業經驗要求3.3職業道德要求4.獨立董事的任期及任期屆滿后的續聘4.1獨立董事的任期4.2任期屆滿后的續聘程序5.獨立董事的職責及權利5.1獨立董事的職責5.2獨立董事的權利6.獨立董事的考核與評價6.1考核方式6.2評價標準6.3考核結果的應用7.獨立董事的薪酬及福利7.1薪酬結構7.2薪酬支付方式7.3福利待遇8.獨立董事的培訓與發展8.1培訓內容8.2培訓方式8.3發展規劃9.獨立董事的離職及交接9.1離職條件9.2離職程序9.3交接事項10.獨立董事的保密義務10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任11.合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.違約責任及爭議解決12.1違約責任12.2爭議解決方式13.合同的附件及補充條款13.1附件13.2補充條款14.合同的其他約定事項14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3合同語言及法律適用第一部分：合同如下：第一條合同訂立背景及目的1.1合同訂立的法律依據本合同依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國獨立董事條例》及相關法律法規訂立。1.2合同訂立的目的為明確企業獨立董事的任職條件、任期、職責、考核及薪酬等事項，保障公司治理結構的完善和公司長遠發展，特訂立本合同。第二條獨立董事的定義及資格2.1獨立董事的定義獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，不與公司存在直接或間接的利益關聯，能夠獨立對公司決策提出意見和建議的董事。2.2獨立董事的資格要求（4）未受過刑事處罰，未在破產清算的公司擔任過董事、監事或高級管理人員。第三條獨立董事的任職條件3.1年齡及學歷要求3.2職業經驗要求（2）在國內外知名企業或金融機構擔任過高級管理職務。3.3職業道德要求（2）廉潔自律，遵守法律法規和社會公德。第四條獨立董事的任期及任期屆滿后的續聘4.1獨立董事的任期獨立董事的任期為三年，自董事會通過之日起生效。4.2任期屆滿后的續聘程序（1）獨立董事任期屆滿前三個月，董事會應根據本合同及獨立董事的履職情況，提出續聘建議；（2）董事會應將續聘建議提交股東大會審議，經股東大會審議通過后，獨立董事可繼續任職。第五條獨立董事的職責及權利5.1獨立董事的職責（1）對公司重大決策提出意見和建議；（2）監督公司經營管理和財務狀況；（3）參與公司董事會的決策；（4）維護公司及股東的利益。5.2獨立董事的權利（1）查閱公司相關資料；（2）參加董事會會議；（3）提出罷免董事的議案；（4）依法享有其他董事的權利。第六條獨立董事的考核與評價6.1考核方式獨立董事的考核采取年度考核與任期考核相結合的方式。6.2評價標準（1）獨立董事履職情況；（2）對公司決策的貢獻；（3）對公司治理的貢獻；（4）職業道德表現。6.3考核結果的應用考核結果作為獨立董事續聘、薪酬調整和獎勵的依據。第七條獨立董事的薪酬及福利7.1薪酬結構獨立董事的薪酬由基本薪酬和年度獎金兩部分組成。7.2薪酬支付方式（1）基本薪酬按月支付；（2）年度獎金在年度考核結束后支付。7.3福利待遇（1）獨立董事享有國家規定的休假待遇；（2）獨立董事可享受公司提供的其他福利待遇。第八條獨立董事的培訓與發展8.1培訓內容（1）公司法、證券法等相關法律法規知識；（2）公司治理結構、內部控制制度；（3）財務管理、風險控制；（4）企業戰略規劃、經營決策；（5）獨立董事職責與權利的實踐應用。8.2培訓方式（1）集中培訓；（2）線上培訓；（3）外部專家講座；（4）內部經驗分享會。8.3發展規劃（1）建立獨立董事培訓檔案；（2）定期評估培訓效果；（3）根據獨立董事需求，制定個性化發展計劃；（4）鼓勵獨立董事參加行業交流活動。第九條獨立董事的離職及交接9.1離職條件（1）因年齡、健康原因無法繼續履行職責；（2）因個人原因提出辭職；（3）因公司原因解除合同；（4）其他法律、法規規定的離職情形。9.2離職程序（1）獨立董事提出離職申請；（2）董事會審議通過離職申請；（3）獨立董事完成交接工作；（4）公司向獨立董事支付剩余薪酬和福利。9.3交接事項（1）獨立董事的職責和權利；（2）公司相關資料和文件；（3）獨立董事在公司任職期間的決策記錄；（4）其他需要交接的事項。第十條獨立董事的保密義務10.1保密內容（1）公司商業秘密；（2）公司內部敏感信息；（3）董事會議事內容；（4）其他涉及公司利益的信息。10.2保密期限獨立董事離職后，仍需遵守保密義務，保密期限自離職之日起不少于三年。10.3違約責任違反保密義務的，獨立董事應承擔相應的法律責任，并賠償公司因此遭受的損失。第十一條合同的生效、變更及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序（1）任何一方提出變更合同內容，應書面通知對方；（2）經雙方協商一致，簽訂書面變更協議；（3）變更協議與本合同具有同等法律效力。11.3合同終止條件（1）合同約定的任期屆滿；（2）合同一方違約，經另一方書面通知后，違約方未在合理期限內糾正；（3）根據法律法規或公司章程的規定，需要終止合同的其他情形。第十二條違約責任及爭議解決12.1違約責任（1）任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任；（2）違約方應賠償守約方因此遭受的損失。12.2爭議解決方式（1）雙方應友好協商解決合同爭議；（2）協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條合同的附件及補充條款13.1附件本合同附件包括但不限于獨立董事簡歷、獨立董事培訓計劃等。13.2補充條款本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協議。第十四條合同的其他約定事項14.1合同簽署日期本合同簽署日期為二零二四年月日。14.2合同簽署地點本合同在雙方約定地點簽署。14.3合同語言及法律適用本合同以中文書寫，適用中華人民共和國法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義及范圍1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業服務、技術支持、中介協調或其他輔助服務的個人或機構。1.2第三方的范圍（1）法律顧問、會計師事務所、審計機構；（2）資產評估機構、技術咨詢機構；（3）人力資源服務機構、培訓機構；（4）其他經甲乙雙方認可的，為本合同履行提供必要服務的第三方。第二條第三方的介入程序2.1第三方的選擇甲乙雙方應共同協商確定第三方，并簽訂相應的服務協議。2.2第三方的資質要求2.3第三方的介入方式第三方應根據服務協議的約定，以獨立或協助的方式介入本合同的履行。第三條第三方的責任與權利3.1第三方的責任（1）第三方應按照服務協議的約定，履行其職責，保證服務質量；（2）第三方在履行職責過程中，如因自身原因造成甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）第三方應遵守國家法律法規和商業道德，保守甲乙雙方的商業秘密。3.2第三方的權利（1）第三方有權根據服務協議的約定，獲得相應的服務費用；（2）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料，以完成其服務任務；（3）第三方有權在履行職責過程中，提出合理化建議。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1責任劃分（1）甲乙雙方對第三方的選擇和監督負有連帶責任；（2）第三方對甲乙雙方的責任，由第三方自行承擔；（3）第三方對第三方的責任，由第三方自行承擔。4.2權利劃分（1）甲乙雙方對第三方的權利，由甲乙雙方共同享有；（2）第三方對甲乙雙方的權利，由第三方獨立享有；（3）第三方對第三方的權利，由第三方獨立享有。第五條第三方的責任限額5.1責任限額的設定第三方在履行職責過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，其賠償責任限額由服務協議約定。5.2責任限額的調整（1）如第三方在履行職責過程中，因不可抗力造成損失的，責任限額可適當調整；（2）如甲乙雙方認為有必要，可協商調整責任限額。第六條第三方的變更與解除6.1第三方的變更（1）甲乙雙方協商一致，可變更第三方的服務內容或服務方式；（2）第三方因自身原因無法繼續履行職責，應提前通知甲乙雙方，并協商解決。6.2第三方的解除（1）如第三方違反服務協議，甲乙雙方有權解除服務協議；（2）如第三方在履行職責過程中，嚴重損害甲乙雙方利益，甲乙雙方有權解除服務協議。第七條第三方的保密義務7.1保密內容第三方在履行職責過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲乙雙方的商業秘密。7.2保密期限保密期限自服務協議終止之日起不少于三年。第八條第三方的爭議解決8.1爭議解決方式第三方與甲乙雙方之間發生爭議，應通過協商解決。8.2爭議解決地點如協商不成，爭議解決地點為合同簽訂地。第九條第三方的法律適用本合同中關于第三方的規定，適用中華人民共和國法律。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事任命書詳細要求：任命書應包含獨立董事的姓名、任命日期、任期、職責等內容，并由公司董事長和董事會全體成員簽字。附件說明：作為獨立董事任職的正式文件，用于證明獨立董事的合法身份和職責范圍。2.獨立董事簡歷詳細要求：簡歷應包含獨立董事的個人信息、教育背景、工作經歷、專業資格等。附件說明：用于了解獨立董事的背景和資質，以便更好地評估其是否適合擔任獨立董事。3.獨立董事培訓計劃詳細要求：計劃應包含培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓目標等。附件說明：用于指導獨立董事的培訓工作，確保其能夠勝任職責。4.獨立董事考核評價報告詳細要求：報告應包含考核評價的時間、方式、評價標準、評價結果等。附件說明：用于記錄獨立董事的考核評價過程和結果，作為薪酬調整和續聘的依據。5.獨立董事薪酬及福利明細詳細要求：明細應包含薪酬結構、支付方式、福利待遇等。附件說明：用于明確獨立董事的薪酬待遇，確保其權益得到保障。6.第三方服務協議詳細要求：協議應包含服務內容、服務期限、服務費用、雙方權利義務等。附件說明：作為第三方介入的正式文件，用于規范第三方服務的行為。7.保密協議詳細要求：協議應包含保密內容、保密期限、違約責任等。附件說明：用于保護甲乙雙方的商業秘密，防止信息泄露。8.合同變更協議詳細要求：協議應包含變更內容、變更原因、變更日期等。附件說明：用于記錄合同變更的過程和結果，確保合同的合法有效性。9.合同終止協議詳細要求：協議應包含終止原因、終止日期、雙方權利義務等。附件說明：用于明確合同終止的條件和程序，保障各方權益。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為獨立董事未按時履行職責，造成公司損失。第三方未按約定提供服務質量，導致合同無法履行。甲乙雙方未按約定支付費用，造成合同履行受阻。2.責任認定標準獨立董事違約：根據獨立董事未履行職責的程度，判定賠償責任。第三方違約：根據第三方未提供服務質量的程度，判定賠償責任。甲乙雙方違約：根據未支付費用的金額，判定賠償責任。3.示例說明獨立董事未按時參加董事會會議，導致公司決策延遲，造成損失。獨立董事應承擔相應的賠償責任。第三方未按約定完成審計工作，導致公司財務報告延遲發布。第三方應承擔相應的賠償責任。甲乙雙方未按約定支付服務費用，導致合同履行受阻。違約方應支付違約金，并承擔繼續履行的責任。全文完。二零二四年企業獨立董事任期管理與考核合同1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據及目的1.1合同簽訂的法律依據1.2合同簽訂的目的與意義2.獨立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求2.2任職條件規定3.獨立董事的任期與職責3.1任期規定3.2職責內容4.獨立董事的選舉與更換4.1選舉程序4.2更換條件與程序5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標準5.2福利待遇6.獨立董事的考核與評價6.1考核指標6.2評價方法7.獨立董事的培訓與發展7.1培訓內容7.2發展規劃8.獨立董事的保密義務8.1保密內容8.2保密措施9.獨立董事的離職與交接9.1離職條件9.2交接程序10.獨立董事的權益保障10.1權益內容10.2保障措施11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件11.2變更程序11.3終止條件12.違約責任與爭議解決12.1違約責任12.2爭議解決方式13.合同附件13.1附件一：獨立董事簡歷13.2附件二：獨立董事考核標準13.3附件三：獨立董事薪酬方案14.其他約定事項14.1通知與送達14.2合同解釋14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據及目的1.1合同簽訂的法律依據本合同依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規制定。1.2合同簽訂的目的與意義本合同的簽訂旨在規范公司獨立董事的任職、職責、考核、培訓、權益保障等方面的管理，提高公司治理水平，保障公司及股東利益。2.獨立董事的任職資格與條件2.1任職資格要求（1）具有良好職業道德和業務能力，無不良記錄；（2）具有豐富的經營管理經驗或相關專業知識；（3）具備獨立判斷能力，能夠公正、客觀地履行職責；（4）無直系親屬在公司擔任董事、監事或高級管理人員；（5）年齡原則上不超過65周歲。2.2任職條件規定（1）持有中國國籍；3.獨立董事的任期與職責3.1任期規定獨立董事的任期為3年，可連選連任。3.2職責內容獨立董事的主要職責包括：（1）出席董事會會議，并對公司重大決策提出建議；（2）監督公司經營管理者依法履行職責；（3）對公司財務報告、重大投資決策等進行審核；（4）維護公司及股東合法權益；（5）參與公司治理，提高公司治理水平。4.獨立董事的選舉與更換4.1選舉程序獨立董事的選舉應按照公司章程及相關法律法規進行，經股東大會選舉產生。4.2更換條件與程序（1）因辭職、辭退、退休等原因不再具備任職資格；（2）因健康原因不能履行職責；（3）違反法律法規、公司章程或本合同約定；（4）股東大會決定更換。更換程序按照公司章程及相關法律法規執行。5.獨立董事的薪酬與福利5.1薪酬標準獨立董事的薪酬標準根據公司實際情況和董事會決定確定，包括基本薪酬、津貼和獎勵等。5.2福利待遇獨立董事享有公司提供的福利待遇，包括社會保險、住房公積金等。6.獨立董事的考核與評價6.1考核指標獨立董事的考核指標包括：出席董事會會議率、提出建議的數量和質量、對公司決策的貢獻、對公司治理的貢獻等。6.2評價方法獨立董事的評價采用定性與定量相結合的方法，由董事會負責組織實施。7.獨立董事的培訓與發展7.1培訓內容獨立董事的培訓內容包括：公司法、證券法、公司治理、財務管理、企業管理等方面的知識。7.2發展規劃公司應制定獨立董事的發展規劃，包括提升獨立董事的專業能力、豐富獨立董事的實踐經驗等。第一部分：合同如下：8.獨立董事的保密義務8.1保密內容獨立董事在任職期間及離職后，應嚴格保守公司商業秘密、技術秘密和其他涉及公司利益的信息，包括但不限于：（1）公司經營策略、業務計劃、財務狀況、投資意向等；（2）公司合作伙伴、客戶、供應商的敏感信息；（3）公司內部管理制度、組織結構、員工名單等；（4）其他涉及公司利益的信息。8.2保密措施（1）不向任何無關人員泄露公司秘密；（2）不在非工作場所處理或討論公司秘密；（3）不在社交媒體、公開場合透露公司秘密；（4）離職后不得利用所掌握的公司秘密從事與公司競爭的業務。9.獨立董事的離職與交接9.1離職條件（1）因個人原因無法繼續履行職責；（2）因健康原因不能履行職責；（3）因工作需要或個人發展原因提出辭職；（4）董事會或股東大會根據本合同及公司章程決定更換。9.2交接程序獨立董事離職時，應按照公司規定辦理離職手續，包括但不限于：（1）提交離職申請；（2）交接工作，確保公司業務不受影響；（3）歸還公司財產、資料等；（4）簽署離職交接清單。10.獨立董事的權益保障10.1權益內容（1）獲得公司提供的薪酬、津貼及福利；（2）獲得公司提供的信息披露資料；（3）在董事會會議上享有平等的發言權、表決權；（4）獲得公司提供的培訓和職業發展機會。10.2保障措施（1）為獨立董事提供必要的辦公設施和工作條件；（2）保障獨立董事的合法權益不受侵害；（3）支持獨立董事依法履行職責；（4）為獨立董事提供必要的信息支持。11.合同的生效、變更與終止11.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2變更程序本合同的任何變更，應經雙方協商一致，并以書面形式簽署。11.3終止條件（1）合同期限屆滿；（2）雙方協商一致解除；（3）出現本合同約定的解除情形；（4）法律法規規定應終止的情形。12.違約責任與爭議解決12.1違約責任任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對方因此遭受的損失；（3）采取補救措施。12.2爭議解決方式本合同的爭議應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。13.合同附件13.1附件一：獨立董事簡歷13.2附件二：獨立董事考核標準13.3附件三：獨立董事薪酬方案14.其他約定事項14.1通知與送達本合同項下的通知，除法律另有規定外，應以書面形式發送至雙方指定的地址。通知自發出之日起視為送達。14.2合同解釋本合同的解釋權歸雙方共同享有，如有歧義，按有利于維護公司及股東合法權益的原則進行解釋。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1定義本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，為履行本合同提供專業服務、咨詢、代理、評估或其他相關服務的機構或個人。15.2范圍（1）獨立董事的選舉、考核、培訓等環節；（2）公司重大決策的咨詢、評估；（3）公司財務審計、法律咨詢；（4）公司內部審計、風險評估；（5）其他經雙方同意的第三方介入事項。16.第三方介入的引入程序16.1引入條件（1）經甲方、乙方協商一致；（2）第三方具備相應的資質和能力；（3）第三方同意按照本合同約定承擔相應責任。16.2引入程序引入第三方介入的程序如下：（1）甲方、乙方共同確定第三方介入的事項；（2）甲方、乙方共同選擇合適的第三方；（3）甲方、乙方與第三方簽訂服務協議，明確雙方的權利義務；（4）第三方按照服務協議履行職責。17.第三方介入的責權利17.1責任（1）提供專業、客觀、公正的服務；（2）保守公司秘密；（3）按照約定的時間、質量要求完成工作；（4）因自身原因導致服務不符合約定，應承擔相應的違約責任。17.2權利（1）按照服務協議約定獲得報酬；（2）要求甲方、乙方提供必要的工作條件；（3）在履行職責過程中，有權了解公司相關情況；（4）在履行職責過程中，有權提出合理化建議。17.3利益第三方的利益包括但不限于：（1）獲得服務報酬；（2）提升自身專業能力和市場聲譽；（3）拓展業務領域。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關系第三方與甲方的關系為服務合同關系，甲方為服務接受方，第三方為服務提供方。18.2第三方與乙方的關系第三方與乙方的關系為服務合同關系，乙方為服務接受方，第三方為服務提供方。18.3第三方與公司其他股東的關系第三方與公司其他股東的關系不直接相關，其服務僅針對甲方、乙方及公司。19.第三方的責任限額19.1限額設定第三方責任限額應根據服務協議的約定和第三方提供的具體服務內容確定。19.2限額范圍（1）因第三方原因導致的服務不符合約定；（2）因第三方泄露公司秘密；（3）因第三方故意或重大過失導致甲方、乙方或公司遭受損失。19.3限額執行第三方責任限額的執行應按照服務協議的約定和法律規定進行。20.第三方介入的監督與評估20.1監督甲方、乙方應監督第三方履行服務協議的情況，確保第三方按照約定履行職責。20.2評估甲方、乙方應定期對第三方提供的服務進行評估，包括服務質量、工作效率、保密情況等。評估結果可作為調整服務協議、續簽或終止服務協議的依據。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨立董事簡歷要求：獨立董事的個人簡歷，包括教育背景、工作經歷、專業資質、社會兼職等。說明：用于評估獨立董事的任職資格和背景。2.附件二：獨立董事考核標準要求：詳細列出獨立董事的考核指標、評價方法和考核周期。說明：用于對獨立董事的工作績效進行評估。3.附件三：獨立董事薪酬方案要求：明確獨立董事的薪酬結構、支付方式、支付時間等。說明：用于規范獨立董事的薪酬待遇。4.附件四：第三方服務協議要求：詳細列出第三方提供服務的具體內容、服務期限、費用、保密條款等。說明：用于明確第三方在合同中的權利義務。5.附件五：獨立董事培訓計劃要求：列出獨立董事培訓的內容、時間、地點、講師等。說明：用于提升獨立董事的專業能力和知識水平。6.附件六：獨立董事離職交接清單要求：詳細列出獨立董事離職時需要交接的文件、資料、物品等。說明：用于確保獨立董事離職后的工作交接完整。7.附件七：違約責任認定標準要求：明確各種違約行為的認定標準和相應的責任。說明：用于規范違約行為的處理。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：獨立董事未按時參加董事會會議。責任認定標準：根據獨立董事缺席的次數和原因，確定違約責任。示例說明：獨立董事一年內缺席董事會會議超過三次，視為嚴重違約，需承擔相應責任。2.違約行為：第三方泄露公司秘密。責任認定標準：根據泄露信息的嚴重程度和影響，確定違約責任。示例說明：第三方泄露公司商業秘密，導致公司損失100萬元，需賠償公司損失并承擔相應責任。3.違約行為：獨立董事未履行保密義務。責任認定標準：根據泄露信息的嚴重程度和影響，確定違約責任。示例說明：獨立董事違反保密義務，泄露公司內部信息，對公司造成不良影響，需承擔相應責任。4.違約行為：第三方未按約定完成服務。責任認定標準：根據服務完成的程度和質量，確定違約責任。示例說明：第三方未按約定時間完成服務，導致公司業務延誤，需承擔相應責任。5.違約行為：甲方、乙方未按約定支付費用。責任認定標準：根據逾期支付的時間和服務影響，確定違約責任。示例說明：甲方、乙方逾期支付費用，導致第三方無法正常提供服務，需支付違約金。全文完。二零二四年企業獨立董事任期管理與考核合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址1.2合同簽訂日期1.3合同有效期1.4合同簽訂地點2.獨立董事任職資格2.1任職條件2.2任職資格證明2.3任職期限2.4任職回避3.獨立董事職責3.1參與公司重大決策3.2監督公司管理層3.3提出建議和意見3.4參與公司信息披露3.5參與公司內部審計4.獨立董事的權利4.1獲取公司相關信息4.2參加公司董事會會議4.3行使表決權4.4參與公司決策4.5提出辭職5.獨立董事的義務5.1維護公司利益5.2尊重公司規章制度5.3保守公司商業秘密5.4遵守職業道德5.5參加公司培訓6.獨立董事考核6.1考核指標6.2考核方法6.3考核結果6.4考核周期7.獨立董事薪酬7.1薪酬構成7.2薪酬發放7.3薪酬調整8.獨立董事辭職8.1辭職條件8.2辭職程序8.3辭職通知8.4辭職生效9.獨立董事更換9.1更換原因9.2更換程序9.3更換通知9.4更換生效10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除生效11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任11.3違約賠償12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構12.3爭議解決程序13.合同生效及修改13.1合同生效13.2合同修改14.其他約定14.1適用法律14.2合同份數14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及地址本合同雙方當事人為：甲方：[企業名稱]地址：[企業地址]乙方：[獨立董事姓名]地址：[獨立董事地址]1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為：2024年[具體日期]。1.3合同有效期本合同自簽訂之日起生效，有效期為[具體年數]年。1.4合同簽訂地點本合同在[具體地點]簽訂。2.獨立董事任職資格2.1任職條件（1）具有高級職稱或同等專業水平；（2）熟悉公司法、證券法等相關法律法規；（4）無違法違紀記錄。2.2任職資格證明（1）身份證復印件；（2）學歷、職稱證書復印件；（3）無違法違紀記錄證明。2.3任職期限乙方任職期限為[具體年數]年，自合同生效之日起計算。2.4任職回避乙方在任職期間，如與公司存在直接或間接的利益沖突，應主動回避。3.獨立董事職責3.1參與公司重大決策乙方有權參加公司董事會會議，并就公司重大決策事項發表意見。3.2監督公司管理層乙方應監督公司管理層依法履行職責，維護公司及股東利益。3.3提出建議和意見乙方應根據公司實際情況，向董事會提出合理化建議和意見。3.4參與公司信息披露乙方應關注公司信息披露工作，確保信息披露的真實、準確、完整。3.5參與公司內部審計乙方應參與公司內部審計工作，對審計結果提出意見和建議。4.獨立董事的權利4.1獲取公司相關信息乙方有權獲取公司相關信息，包括但不限于公司章程、財務報表、重大合同等。4.2參加公司董事會會議乙方有權參加公司董事會會議，并行使表決權。4.3行使表決權乙方在董事會會議上，有權就公司重大事項行使表決權。4.4參與公司決策乙方有權參與公司決策，對公司的經營和發展提出意見和建議。4.5提出辭職乙方如因特殊原因需辭職，應提前[具體天數]天向董事會提出辭職申請。5.獨立董事的義務5.1維護公司利益乙方應維護公司利益，不得損害公司及股東利益。5.2尊重公司規章制度乙方應遵守公司規章制度，不得違反公司規定。5.3保守公司商業秘密乙方應保守公司商業秘密，不得泄露公司機密信息。5.4遵守職業道德乙方應遵守職業道德，維護獨立董事的形象。5.5參加公司培訓乙方應積極參加公司組織的培訓，提高自身業務水平。6.獨立董事考核6.1考核指標乙方考核指標包括但不限于：（1）參與公司決策的積極性；（2）對公司經營管理的建議和意見；（3）對公司信息披露的監督；（4）對公司內部審計的參與。6.2考核方法考核采用綜合評價法，由董事會負責組織實施。6.3考核結果考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。6.4考核周期考核周期為[具體年數]年，每年進行一次考核。8.獨立董事辭職8.1辭職條件（1）因個人原因無法履行獨立董事職責；（2）因工作調動或其他原因需要離職；（3）因健康原因無法繼續履行獨立董事職責。8.2辭職程序乙方辭職應提前[具體天數]天向甲方董事會提出書面辭職申請，并說明辭職原因。8.3辭職通知甲方董事會應在收到乙方辭職申請后[具體天數]日內，向乙方發出辭職通知。8.4辭職生效乙方辭職自甲方董事會收到辭職申請之日起生效。9.獨立董事更換9.1更換原因（1）乙方不符合獨立董事任職資格；（2）乙方未能履行獨立董事職責；（3）乙方主動辭職；（4）其他合理原因。9.2更換程序（1）召開董事會會議，討論更換事宜；（2）向乙方發出更換通知；（3）乙方如有異議，可向甲方提出書面申訴。9.3更換通知甲方應在更換決定作出后[具體天數]日內，向乙方發出更換通知。9.4更換生效乙方更換自甲方發出更換通知之日起生效。10.合同解除10.1解除條件（1）合同到期；（2）雙方協商一致；（3）因不可抗力導致合同無法履行；（4）一方違約，另一方有權解除合同。10.2解除程序解除合同應提前[具體天數]天通知對方，并說明解除原因。10.3解除通知解除合同的通知應以書面形式發出。10.4解除生效解除合同自通知到達對方之日起生效。11.違約責任11.1違約情形（1）未履行合同約定的義務；（2）違反合同約定的保密義務；（3）提供虛假信息；（4）損害對方利益。11.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償違約賠償的具體數額由雙方協商確定，協商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。12.爭議解決12.1爭議解決方式雙方發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可提交[具體仲裁機構]仲裁。12.2爭議解決機構爭議解決機構為[具體仲裁機構]。12.3爭議解決程序爭議解決程序按照[具體仲裁機構]的仲裁規則進行。13.合同生效及修改13.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改本合同如有修改，需經雙方協商一致，并以書面形式簽署。14.其他約定14.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數本合同一式[具體份數]份，雙方各執[具體份數]份。14.3合同附件（1）獨立董事任職資格證明；（2）獨立董事考核指標；（3）其他雙方約定的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據本合同約定，提供中介、咨詢、評估、審計、擔保、法律服務等服務的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高本合同的執行效率，確保合同條款的準確實施，以及保障各方權益。16.第三方介入條件16.1第三方介入申請甲乙雙方可根據合同需要，共同向第三方提出介入申請，第三方應在收到申請后[具體天數]日內回復是否接受介入。16.2第三方介入資質第三方介入前，應提供相關資質證明，包括但不限于營業執照、專業資格認證等。17.第三方責任與義務17.1責任限額第三方在介入本合同過程中，對甲乙雙方造成的損失，其責任限額由甲乙雙方與第三方協商確定，并在合同中明確。17.2第三方義務（1）嚴格遵守國家法律法規和行業規范；（2）按照甲乙雙方的要求，提供專業、公正的服務；（3）保守甲乙雙方的商業秘密；（4）及時、準確地向甲乙雙方報告工作進展和結果。18.第三方權利18.1第三方權利范圍（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）對甲乙雙方違反合同的行為提出異議；（3）在履行職責過程中，享有必要的獨立判斷