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文檔簡介

董事責任管理制度第一章總則第一條目的和依據為規范董事的行為，加強公司整治，保護公司和股東的利益，訂立本制度。本制度依據《公司法》等相關法律法規訂立，適用于公司的董事。第二條適用范圍本制度適用于公司的董事，包含母公司和子公司的董事。公司指依據法律法規登記注冊的企業法人。第三條基本原則董事在履行職責時應遵從以下原則：忠實和盡職，維護公司和股東的利益；保守商業機密，不泄露公司的商業秘密；遵守法律法規，不從事違法違規行為；保持獨立性，不受他人的干擾影響決策；公正、公平、平等對待各股東。第二章董事任職條件第四條資格條件具備完全民事行為本領；無不適當的行為記錄；在相關領域有堅固結實的專業知識；無犯罪記錄；無違法記錄。第五條獨立董事的任職條件不直接或間接與公司、股東、高級管理人員存在關聯關系；不以其他方式與公司存在利益沖突；在公司上市前兩年內未與公司相關方存在雇傭關系；在公司上市前一年內未受到過金融性懲罰。第三章董事的權利和義務第六條董事的權利參加公司重點決策的討論和決策；取得公司的全部信息；向公司提出合理的建議和看法；參加公司的股東大會；享有薪酬和津貼；其他依法享有的權利。第七條董事的義務忠實于公司，不損害公司利益；敬重公司整治結構，遵從公司內部規章制度；幫助并監督公司高級管理人員履行職責；不泄露公司商業秘密；遵守相關法律法規；守法誠信，不參加違法違規行為；平等、公正、公平地對待各股東；公開、透亮地披露自身利益沖突情況。第四章董事的責任和追責第八條董事的責任對公司履行監督和決策職責；維護公司的獨立性和發展；訂立和完善公司整治結構；監督高級管理人員的職責履行；嚴守商業機密，保護公司利益；遵守法律法規，不違法違規；提倡誠信、公正、公平的企業文化；公開、透亮地披露個人利益沖突。第九條董事的違法、違規行為違反法律法規的行為；嚴重失職、玩忽職守；個人行為與公司利益存在沖突；非法牟利，挪用公司資金；泄露公司商業秘密；貪污受賄；違反職業操守，破壞公司形象。第十條董事的追責方式合理承當相應的民事賠償責任；受到內部懲罰，如降低薪酬、撤銷職務等；受到外部監管機構的罰款或禁止任職的懲罰；受到司法機關的刑事責任追究。第五章董事更改和停止第十一條董事更改董事因各種原因需要更改時，應依照公司章程和法律法規的規定辦理；董事更改應報經股東會或者董事會決議，并辦理相應的登記手續。第十二條董事停止董事因任期到期而停止，應及時向股東會或者董事會提出辭職申請；董事因嚴重違反法律法規或公司章程、嚴重損害公司利益，可能被解聘或撤銷董事職務。第六章附則第十三條本制度解釋權本制度的解釋權屬于公司董事會；本制度自訂立之日起生效；本制度如有修訂，應經董事會決議并向全體董事及相關人員進行公告。第十四條法律適用和爭議解決本制度適用中華人民共和國法律；因本制度引起的爭議，首先應盡量通過協商解決；協商不成的，提交有管轄權的人民法院解決。結束語本制度旨在明確董事的責任和義務，規范董事的行為，維護公司和股東的利益。全部董事應嚴格遵守本制度的規定，

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