制度模板1：任職資格評審制度一、目的與原則1）崗位任職資格評定的目的在于評定任職人員與崗位所需能力的匹配程度，提升各崗位員工的任職能力，保證公司整體經營目標的實現。2）公司對員工的任職資格評定遵循以下原則：公正性原則：公司對員工任職資格的評定針對員工個人特質與崗位所需素質的做出評定，評定不受任何非客觀因素的影響；公開性原則：任職資格評定在被評定人知曉并參與的前提下進行；公平性原則：任職資格評定是對被評定人針對評定崗位所需能力進行，而非與其他被評定人對比進行。客觀性原則：用事實說話，切忌主觀武斷，缺乏事實依據二、評定者與組織者1）任職資格評定者新應聘者、轉正員工任職資格由人力資源部協同用人部門經理共同完成；基層員工由其直接業務主管或部門經理進行資格評定；業務主管任職資格由部門經理進行資格評定；部門經理任職資格由總經理進行評定；總經理任職資格由董事會進行評定。2）任職資格評定的組織者為公司人力資源部三、崗位任職資格評審標準1）新聘員工任職資格標準參見《招聘管理規定》參見《轉正管理規定》2）正式員工任職資格標準公司規定的工作業績指標和態度考評指標、能力考評指標標準四、任職資格定期評定程序1）公司員工任職資格年度評定程序人力資源部將組織各部門對各崗位的任職資格進行年度評定。人力資源部在每年12月30號將崗位任職資格評定表下發給各部門經理；任職資格的評定將以各崗位工作業績及態度與能力的考核為基礎進行（工作業績及態度能力的考核參見《績效考核手冊》）；各崗位員工任職資格由其直接主管或經理評定；評定人在完成評定后，將評定結果交于被評定人確認，如有部門內不能解決的問題提交人力資源部進入復議程序；崗位任職資格的評定在次年2月10號前完成并提交人力資源部；人力資源部對各部門提交的評定進行整理；人力資源部將調研其間接上級、同部門員工、業務關聯部門以及評定人對評定結果進行重新審核；重新審核的結果如與初次評定結果不符者交由公司考核委員會處理；整個復議過程將在2周內結束。各崗位具體任職資格由各部門在職位說明書的基礎上制定；各部門制定的任職資格標準在人力資源部統一審核的基礎上確定五、任職資格不定期評定程序1）新聘員工的資格評定程序在新進員工的招聘過程中，由人力資源部和用人部門主管或經理對應聘人員的資格能力進行審核測試，參見《招聘管理規定》。2）轉正員工的資格評定程序在試用期（公司規定為2月）結束的前1周，部門主管或經理與申請轉正人進行談話，部門經理填寫試用期評定，申請人填寫轉正申請并提交轉正報告。參見員工《轉正管理規定》。制度模板2：領導值班管理制度第一條為加強領導值班工作，落實生產銷售管理制度的執行，保障公司正常生產工作秩序，特制訂本制度。第二條領導值班是公司日常工作管理值班，是保障公司達成工作目標的重要管理手段和措施。值班領導由副總經理和部門領導擔任（特殊情況除外并以核定人員為準），實行全天24小時值班制。第三條領導值班工作職責1、及時了解和掌握公司當天生產銷售及整體工作運行情況，對總經理負責；2、及時協調相關部門解決生產銷售工作各環節存在的問題，遇突發事件或重大事故應親臨現場協調指揮并及時報告總經理和分管領導；3、負責對夜間、節假日時間各崗位工作的檢查監督，發現問題及時協調、糾正并將情況通報主管部門；4、負責對夜間、節假日生產行政保障用車的審批和負責接待來訪人員；5、做好值班情況記錄和組織交班。第四條值班時間及交班1、值班時間從當日08:30至次日08:30，節假日正常順延值班；2、交班由當班值班領導于次日08:30上班前向下一班值班領導交班。第五條值班保障措施及要求1、公司行政副總經理負責領導值班總協調和實施檢查監督；2、值班領導值班辦公地點設在各自領導辦公室，晚上在公司專設休息室休息就寢；3、值班領導值班時必須在職在位并全天候開通手機，保障通信暢通和適時處理問題；4、積極主動與各值班人員保持聯系溝通，夜間應不定時檢查全員工作情況，確保公司正常工作秩序和工作安全。第六條獎罰規定1、值班領導無故不參加值班或擅自離崗者處罰當事人300元；2、當班時發生手機不暢通（不可抗拒的意外情況除外），第一次扣除值班領導當月個人電話費的50%，以此類推處理；3、對發生的突發性事件或重大事故，因報告和處理不及時而人為造成公司蒙受重大經濟損失者，按公司《安全與管理工作責任追究制度》予以處罰；4、對在值班時發生突發性事件和重大事故，由于處理及時果斷得當，或工作檢查消除重大安全隱患，從而避免公司造成重大經濟損失者，公司給予500元至2000元獎勵。第七條本制度由行政人事部負責制定與解釋，總經理負責修訂。制度模板3：職業生涯設計管理制度第一章總則第一條為實現XX有限有限公司（以下簡稱集團公司）與員工的共同發展，合理開發人力資源，特制訂本制度。第二條公司遵循“人盡其才、才盡其用、共同發展”的原則進行員工職業生涯設計。第三條本制度適用于集團公司及所屬項目公司第四條綜合管理部為公司員工職業生涯設計的歸口管理部門。第二章方法與程序第四條綜合管理部通過定期和不定期的統計、座談和個別面談等方式，全面了解員工的技能特長、工作狀況、思想動態及職業發展愿望等信息。第五條各部門負責人每年應不少于1次與所屬員工進行職業發展方面的面談溝通，以了解員工的職業發展愿望，并協助員工分析自身特點，提供職業發展咨詢和指導。面談后應填寫《員工職業發展面談記錄》，并報送公司綜合管理部備案。第六條綜合管理部每年應不少于1次與骨干員工、部門經理及以下職級的管理人員進行面談溝通，了解員工的職業發展愿望，并協助員工分析自身特點，提供職業發展咨詢和指導。面談后應填寫《員工職業發展面談記錄》并備案。第七條公司經營班子成員由直接領導每年不少于1次進行面談溝通，了解其職業發展愿望，并協助其分析自身特點，提供職業發展咨詢和指導。面談后填寫《員工職業發展面談記錄》并報送綜合管理部備案。第八條各級管理人員應幫助員工制訂合理的職業發展規劃，關心員工的職業發展需求，并及時與綜合管理部溝通。第九條綜合管理部應對《員工職業發展面談記錄》進行整理和分析，對于主管及以上等骨干員工應予以重點關注。第三章實現與修正第十條員工的職業發展需求可通過橫向調配、縱向晉升、自我學習提高相結合的途徑來實現。第十一條綜合管理部及各級管理人員，應切實關心員工職業發展需求，及時提供咨詢、指導和建議。對于公司骨干人員，綜合管理部及各級管理人員應有針對性地給予建議和幫助，對其職業發展提供指導。第十二條綜合管理部負責有關崗位職位變動、空缺及新設崗位、任職條件的咨詢，通過集團公司內部報刊、網絡及其他合適的形式及時將以上信息向員工發布。第十三條員工可隨時與綜合管理部或有關領導面談，主動匯報自己的工作、思想狀態，以及自身職業發展的需求和設想。第十四條為滿足員工職業發展的需求，綜合管理部應不斷完善公司培訓開發、考核激勵及員工選拔機制，并鼓勵員工積極參加公司組織的公開競聘、競爭上崗。第十五條員工應結合公司發展需求及自身的特點，主動調整和改進自身的職業生涯設計，并與直接領導或綜合管理部保持經常性的溝通。第四章附則第十六條本制度由公司綜合管理部負責解釋與修訂。第十七條本制度自印發之日起施行。制度模板4：經濟核算辦公室管理制度（一）積極主動做好績效工資管理、核算工作，做好績效工資核算方案、考核方案的宣傳、解答工作。（二）認真執行績效工資核算方案、考核方案，及時處理各科申訴和組織召開績效工資考核會。（三）準確及時對各科室收入、成本、進行歸集、統計、核算、分析。（四）加強對各科室收入、成本項目進行管理，提高資金使用效果。（五）建立科室績效工資核算資料檔案及科室收入、成本電子帳、并由專人保管。（六）極積、主動地向主管領導反饋績效工資情況，并結合實際運行情況提出意見和建議。（七）完成院領導交辦的其他有關工作。制度模板5：薪酬福利管理制度1、基本原則公司的薪酬分配制度按現代企業制度的要求貫徹按勞分配、效率優先和兼顧公平三項基本原則。根據激勵、高效的原則，員工薪酬的收入與其為公司創造的效益和工作業績掛鉤，實行考核。根據簡單實用、便于操作的原則，公司在建立平等競爭、用人制度及相應的崗位基礎上，實行崗位系數工資制。體現以崗選人，以崗定薪，拉開差距，考核升級的原則。根據公司發展的需要，薪酬管理制度與人力資源管理緊密結合，體現能夠留住人才，吸引人才，激勵人才，人盡其才的作用。2、管理規則（1）根據聘任、管理、考核、分配一體化的原則，公司各部門、各類人員及由公司直接聘任員工的薪酬分配統一由公司總經理工作部管理，并實行統一的崗位系數工資制。（2）以工程建設期間為時間單位的公司各項目經理部聘用的員工的薪酬標準，由項目經理參照社會勞動力價格確定，經公司總經理同意后，報公司總經理工作部備案。（3）公司年度薪酬發放應嚴格控制在公司董事會核定的年度薪酬總額以內。公司總經理工作部根據總經理的指令和公司的生產經營指標，對公司的年度薪酬總額實行動態管理。（4）公司任何部門、項目未經總經理批準發放錢物，均視為越權行為，應追究有關人員的責任。（5）公司員工的崗位在簽訂勞動合同或崗位聘用合同時應明確，員工崗位由總經理根據勞動復雜程度、勞動強度、勞動責任、勞動環境等因素采用談話協商的方式確定，員工工作一定期限后，由總經理工作部對員工進行考核評定，根據考核結果由總經理作出調整崗位或作出終止勞動合同的決定。3、薪資構成（1）公司員工的薪資由以下三個單元構成：基本薪資、崗位薪資、獎金。（2）薪資各單元相加為員工月實際薪資。（3）員工的月基本薪資為崗位對應的基本薪資基數。（4）員工的月崗位薪資為崗位對應的基本薪資基數×系數×實際出勤天數。（5）獎金分為月度獎、季度獎、年終獎及其他專項獎金，獎金基數由總經理根據當期的生產經營成效確定。（6）設立總經理專項獎，由總經理嘉獎當期為公司生產經營作出突出貢獻的員工。總經理專項獎總額為當期獎金總額的30％。（7）員工的獎金為當期獎金基數×系數×出勤天數+總經理專項獎。（8）試用期內的員工薪資標準按擬聘用崗位薪資的60％執行。4、特殊情況下的薪資計發（1）因工作需要，經部門以下領導批準加班加點，可以依據加班加點時間計發加班薪資。（2）加班加點薪資的計算方法為：日薪資一月基本薪資／21．75天小時薪資一月基本薪資／(月計薪天數×8小時)（3）加班加點薪資的計算標準為：正常工作日加班薪資為本人小時薪資的150％，休息日加班薪資為本人薪資的200％，節假日加班薪資為本人薪資的300％。（4）員工依法享受本公司的年休假、探親假、婚假、喪假等期間，不扣發本人薪資。但不得因為休假影響公司的正常工作。（5）員工當月請病假、事假，超過3個工作日以上，當月薪資按實際出勤天數×日薪資計發。（6）員工請病假超過一個月(30天)，基本薪資按75％計發，崗位薪資、獎金停發；請病假超過六個月基本薪資按60％計發，請病假超過一年即被認為不能勝任在本公司工作，終止勞動合同，或雙方協商解決。5、薪資支付（1）公司執行下發月薪制度，每月lO日根據上月的考勤結果向員工支付上月的薪資。季度獎、年終獎和其他專項獎金根據公司的生產經營情況和考核結果，由總經理決定發放時間。（2）公司員工的薪資不作公開，由財務部在指定銀行設立個人賬戶，員工的薪資由公司財務部統一辦理，轉入個人賬戶。（3）薪資計發人員及各類公司員工均不得隨意打聽、傳播別人的薪資收人情況，避免盲目攀比。（4）員工的個人所得稅由公司代扣代繳。（5）因員工個人原因給公司造成損失應賠償的，可以在本人月薪資總額內扣繳。6、福利管理制度（1）為吸引和留住優秀人才，公司提供優良的福利條件，并根據國家、當地政府有關勞動、人事政策，特制定本制度。（2）結合公司經營、管理特點，建立起公司規范合理的福利制度體系。第三條公司的福利體系體現多元化、豐富化的特點，滿足員工不同層次的需求。（3）福利項目a.各類帶薪假期,包括：法定節假日、年假、婚假、喪假、產假。詳見《員工休假管理制度》。b.進修、培訓教育機會。具體事宜見《員工培訓管理制度》。c.各類補貼交通補助：每人每天給予4元標準的交通補助。根據每月實際出勤天數予以發放。午餐補助：公司為員工提供每人每天6元的午餐補助，根據每月實際出勤天數予以發放。加班補貼：員工晚間加班，公司提供晚餐。加班超過晚21：00的員工，經領導確認可享受晚間打車費用報銷的待遇。包括：交通補助、午餐補助、加班補貼等。d.公司為員工統一辦理養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等國家規定的各類社會保障。按照員工實際工資標準，足額予以繳納。繳存基數以當地政府認定的上一年度社會平均工資的三倍為最上限度。凡依法參加社會保險并符合享受相關待遇的員工，其待遇按照本地區規定執行。住房公積金公司根據國家相關規定，以公司和個人各10％的比例為員工繳納住房公積金。繳存基數按照員工實際工資標準，足額予以繳納，以當地政府認定的上一年度社會平均工資的三倍為最上限度。各類社會保險、住房公積金從人職當月起至離職月止繳費。員工當于入職時將個人保險、住房公積金、人事檔案等勞動關系轉入公司。如因個人原因不能按時將其轉入公司，延誤繳費者，公司會對其保險、公積金等進行補繳，但由此發生的滯納金等費用由個人自行承擔。e.其他福利生日祝賀：在員工生日當天，公司為其提供不低于50元標準的生日賀禮。新婚賀禮：員工辦理結婚登記手續后，請將結婚證于注冊后一個月內呈報人力資源部，公司將給予價值500元的新婚賀禮。健康體檢：為充分體現公司對員工的關注，在公司工作滿1年的員工可以享受健康體檢。公司每兩年將組織健康體檢，費用由公司統一負責。（4）各類活動每年組織各種文體活動。制度模板6：經費管理制度1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。2、員工報銷已發生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。3、公司員工因公外出辦事，續愛護使用車輛，遵守交通規則，不得酒后或者醉酒駕車。4、公司薪金發放日定為每月15日。制度模板7：經濟核算辦公室管理制度（一）積極主動做好績效工資管理、核算工作，做好績效工資核算方案、考核方案的宣傳、解答工作。（二）認真執行績效工資核算方案、考核方案，及時處理各科申訴和組織召開績效工資考核會。（三）準確及時對各科室收入、成本、進行歸集、統計、核算、分析。（四）加強對各科室收入、成本項目進行管理，提高資金使用效果。（五）建立科室績效工資核算資料檔案及科室收入、成本電子帳、并由專人保管。（六）極積、主動地向主管領導反饋績效工資情況，并結合實際運行情況提出意見和建議。（七）完成院領導交辦的其他有關工作。制度模板8：招聘管理制度（一）面試制度1、總則（1）本公司為招聘人才，為公司的發展服務，特制定應聘面試管理制度。（2）有關應聘員工面試事項，均依本制度處理。2、面試考官應具備的條件（1）公司人事部門工作人員為面試考官，面試人員本身需要給人一種好感，能夠很快地與應職者交流意見，因此面試人員在態度上、表情上必須表現得十分開朗，讓應征者愿意將自己想說的話充分表達出來。（2）面談人員自己本身必須培養極為客觀的個性，理智地去判斷一些事務，絕不能因某些非評價因素而影響了對應聘者的客觀評價。（3）不論應聘者的出身、背景之高低，面試人員都得設法去尊重應聘者所表現出來的人格、才能和品質。（4）面試人員必須對整個公司組織情況、各部門功能、部門與部門間的協調情形、人事政策、薪資制度、員工福利政策，有深入的了解，才能應對應聘者隨時提出問題。（5）面試人員必須徹底了解該應聘職位的工作職責和必須具備的學歷、經歷、人格條件與才能。3、從面試中應獲得的資料（1）觀察應聘者的穩定性：應聘者是否無端常換工作，尤其注意應聘者換工作的理由，假如應聘者剛從學校畢業，則要了解應聘者在學校中參加了哪些社團，穩定性與出勤率如何。另外從應聘者的興趣愛好中也可以看出應聘者的穩定性。（2）研究應聘者以往的成就：研究應聘者過去有哪些特殊工作經驗與特別成就。（3）應付困難的能力：應聘者過去面對困難或障礙是否經常逃避，還是能夠當機立斷挺身而出解決問題。（二）招聘制度1、公司將招聘劃分為計劃內招聘、計劃外招聘、公司戰略性招聘及特殊渠道引進人才。2、計劃內招聘須經用人部門的上一級領導批準，人力資源部依據人員編制計劃實行控制。3、計劃外招聘由董事長審批。4、公司戰略性招聘實行專項報批，由總經理提出申請，報經董事長審批。5、計劃內招聘程序（1）用人部門填寫《員工招聘計劃書》及《職務說明書》，并提供筆試考卷（針對需要考試的招聘），報上一級領導審批通過后，在招聘開始前3日，送人力資源部。（2）人力資源部決定招聘方式，并發布招聘信息。（3）用人部門依據求職者提供的資料進行篩選，確定面試人員名單。（4）用人部門主持進行面試，人力資源部或公司領導視需要情況參加。（5）用人部門和人力資源部共同組織筆試。（6）面試后3日內（需筆試的為筆試后3日內），用人部門應向人力資源部提交面試評價表或筆試結論。人力資源部收到后，實施終審，終審有權否決。（7）人力資源部向終審合格的員工發出錄用通知書。（8）員工報到入職。（9）員工背景調查。制度模板9：經濟合同管理制度第一章總則第一條為加強公司的合規經營，規范合同管理，保證公司依法簽訂、履行、變更或解除合同，減少合同風險，保障公司的合法權益，樹立并維護公司的良好信譽，根據有關法律、法規、監管規定特制定本規定。第二條公司各部門在經營管理中因經營需要與第三人（包括自然人、法人和其他組織）以合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等書面形式簽訂的，有關設定、變更、終止民事權利、義務關系的協議均適用本規定。第三條各部門在辦理具體項目，并以公司對外簽署合同時，具體經辦部門應當嚴格審查業務權限。第四條公司合規法律崗根據本規定及公司相關管理規定具體負責對合同進行合規風險及法律風險的審查。第五條公司所屬各部門員工個人，未經公司授權不得以公司名義對外簽訂合同。超出本部門職權范圍或非經公司授權代表擬代表公司簽訂合同的，應當重新取得公司書面授權。公司各部門，應當在分公司授權范圍內履行本規定和各業務報審程序后，代表公司對外簽署合同。第六條各部門必須在公司授權范圍內，按照本規定和公司相關制度，對外簽訂合同。公司授權與第三人簽訂合同的，各部門應根據本規定辦理合同報審和用印（章）申請手續。第二章合同管理第七條公司對外訂立合同，除所涉合同金額在伍仟元（含本數）以下，并可當面履行的以外均應訂立書面合同。第八條合同一般應具備以下條款：當事人的名稱或者姓名和住所；標的；數量；質量；價款或報酬；履行期限、履行地點和方式；違約責任；爭議解決辦法。第九條合同草本的擬定必須在由二人共同參與談判經由雙方協商后議定，嚴禁獨自一人參與合同的議定以及使用對方格式合同。公司已針對特定業務類型制定合同范本的，經辦部門在使用時如未報經公司主管部門批準不得擅自修改。第十條公司合規法律崗可以針對公司主要業務類型制作合同范本，并將制定的合同范本報總公司合規法律部備案后公布，供經辦部門參考使用。第十一條經辦部門在合同簽訂前應當對合同對方的資信進行盡職調查，對對方的資金、設備、技術、產品質量、售后服務和信譽等相關情況進行必要的調查了解，并要求對方出示或提供下列證明文件：（一）營業執照正本和副本的原件；（二）項目涉及專項經營許可證的（如房地產、金融等專營或專業服務），應當要求其出示專業資質證明；（三）對方是自然人的，應要求其出示身份證明；（四）有關合同標的所有權證明、合同證明等；（五）法律、法規規定的其他必備的資格證明。對于上述證明文件，經辦部門應當將加蓋對方公章的復印件與原件核對一致后留存，并報合規法律崗人員用于對項目的合規審查。第十二條對涉及公司重大利益，且根據法律、法規、監管規定和公司相關制度的規定應當舉行商務談判的項目，經辦部門應當將談判記錄，招投標文件等作為合同簽訂背景資料，與合同草本一并提交合規法律崗人員進行合規審查。第三章合同審批第十三條合同審批包括業務審批和合規審查。業務審批是指，由項目經辦部門及相關會簽部門負責人對合同目的、約定的權利義務內容是否能夠實現業務目的進行審查。合規審查是指，由合規法律崗人員負責對經辦部門是否就合同項目進行了盡職調查，是否根據要求組織商務談判，以及合同條款的法律要素和合同簽署過程的合法合規性進行審查。第十四條經辦部門簽署合同之前，應當根據公司業務制度、業務流程履行以下業務審批程序：（一）將擬開展的項目計劃報送上級主管領導進行業務審批；（二）公司經辦部門組織商務談判并草擬合同文本（或由對方提供草本經辦部門進行審閱）；（三）合同項下的項目內容須經相關部門會簽。凡是涉及到公司相關部門職責履行的，經辦部門應當報送部門會簽意見。相關部門審查合同條款時，有權根據公司相關管理制度、戰略計劃和實際需要對合同條款的內容提出修改或否決意見；業務審批通過后，經辦部門應將相關意見、合同文本、公司各相關部門的會簽意見以及規定第十二條、第十三條規定的資質文件和談判記錄送交合規法律崗人員進行合規審查。第十五條合規法律崗人員收到經辦部門報送的合同審查資料后，應履行以下合規審查程序：（一）進行合規審查備案編號登記；（二）審查經辦部門是否履行業務審批手續；（三）進行合同條款的法律審查，并協助經辦部門完善合同條款內容；（四）審查文件存檔管理；（五）其他法律、法規、監管規章及公司制度規定的事項。第十六條合規法律崗人員在審查過程中有權隨時要求經辦部門提供與簽訂合同有關的證據材料。第十七條合規法律崗人員對合同提出的法律意見（或風險提示），經辦部門應當妥善處理并遵照執行。經辦部門對于合規法律崗審查人員的法律意見（或風險提示）存在異議的，應當與合規審查人員進行溝通，達成一致意見。經辦部門經與合規法律崗人員充分溝通后，仍不能就法律意見（風險提示）存在的異議達成一致意見的，經辦部門負責人應當向公司領導報告。由公司領導最終決定處理方式。合規法律審查人員可以要求經辦部門提供或出示分公司領導的意見。第十八條公司各部門在本單位權限范圍內簽訂合，經業務審批和合規審查通過后，由經辦部門統一對外簽署，并根據本規定第四章辦理合同簽署與用章手續。第十九條合規法律崗人員應當在下列期限內完成審批：（一）一般合同自接到合同之日起三個工作日內完成；（二）超過十頁不足三十頁的合同，自接到合同之日起五個工作日內完成；（三）超過三十頁的合同，視實際工作情況與經辦部門商定完成時間。第二十條經辦部門違反本規定的要求，未履行完畢業務審批和合規審查程序，擅自簽訂合同的，公司將依《泰康人壽保險股份有限公司處罰管理規定》及本規定第八章對經辦部門進行處罰，并由經辦部門及相關責任人承擔因擅自簽訂合同而引起的一切責任。第四章合同簽署與蓋章第二十一條公司簽署合同應當由公司負責人或授權代表人簽字，并加蓋合同專用章。法律、法規、監管規章規定，或合同約定（包括對方書面要求）必須加蓋公司公章的，依照規定或約定執行。第二十二條授權代表只有取得有效的公司負責人書面授權，才能代表公司簽署合同。第二十三條經辦部門簽署合同應當填寫合同簽章審批單。合同簽章審批單由經辦部門負責人審批簽字后，應與合同審查資料一起報送合規法律崗人員進行審查。第二十四條經辦部門依照本規定履行合規審查手續后，應將最終的合同文本和合同簽章審批單送分公司負責人審核后，交公司用印（章）管理部門進行統一編號后蓋章。經辦部門應在合同各方辦理完畢簽字蓋章手續后方可履行合同約定義務。第二十五條公司用印管理部門應嚴格依照公司用印（章）管理的相關規定，規范合同用章管理，任何人不得在尚未填寫完整的格式合同、合同范本或空白紙張上加蓋公司合同專用章或公章。第五章合同履行、變更和解除第二十六條合同簽訂并生效后，經辦部門應根據合同約定全面履行合同，并嚴格要求對方及時、全面履行合同約定的義務。經辦部門應當就合同履行過程中的交付、驗收以及其他履行行為留存相應的書面證據，并定期對履行完畢的合同進行統計、清理，將相關信息和數據登記保存備查。第二十七條合同簽訂（成立生效）之后，正式履行合同之前，如果有確鑿證據證明合同對方根本不準備履行合同的條件或沒有履行能力，經辦部門應采取解除合同或要求對方提供擔保等風險防范（或處理）措施。經辦部門應及時根據公司擬采取的措施向對方發出書面通知或其他法律文件。同時，經辦部門應將上述情況報告上級主管領導。第二十八條合同履行過程中，如有證據證明對方應履行而未實際履行或未完全履行合同，經辦部門應當及時向對方主張權利，催促對方履行，或要求對方采取其他補救措施，并將上述情況在一個工作日內報告上級主管領導。第二十九條公司對外簽署的合同，若發生本規定第二十七條、二十八條的情形，經辦部門可提請合規法律崗協助提供專業法律支持服務，包括出具法律意見、制訂解決方案、開展商務談判、尋求司法救濟、提供彌補完善建議等工作。經辦部門提請合規法律崗提供專業法律支持服務工作的，應就需要協助的事項提供所有背景材料和證據，合規法律崗據此提出法律建議或提供其他法律協助。第三十條合同履行過程中，經辦部門如需變更或提前解除合同與對方簽訂補充協議或其他法律文件的，經辦部門應當就該補充協議或其他法律文件，按照本規定第三章的規定辦理業務審批和合規審查手續。第三十一條公司財務部門有權審查合同中關于資金使用條款的履行情況，加強資金使用的管理與監督。屬于合同對方違約的，財務部門有權在結算時依照法律規定或合同約定。督促經辦部門向對方索賠。第三十二條公司審計等內控風險管理部門（崗）在工作中如發現對外簽署的合同存在異常情況，應及時與經辦部門溝通，并依照公司相關制度規定處理。第三十三條公司財務、審計等部門需要合規法律崗提供專業法律服務的，合規法律崗應予積極配合。第三十四條合規法律崗人員有權對合同的簽訂、履行情況進行檢查。如發現異常情況，合規法律審查人員有權和相關部門溝通后共同擬定解決方案，經辦部門應配合執行。第六章合同糾紛的處理第三十五條在合同履行過程中發生下列情形的，經辦部門應填寫《合同糾紛備案登記表》（見附件），與有關材料一并報送合規法律崗。同時，應在一個工作日內向分公司領導報告：（一）合同在履行過程中產生糾紛，對方已提起訴訟、仲裁或表明要通過司法程序解決的；（二）合同在履行過程中對方涉嫌合同詐騙的（如對方提供虛假電匯、營業執照、身份證件、信用證明等）；（三）有可能嚴重損害公司聲譽或經濟利益的；（四）發生其他嚴重合同糾紛的。經辦部門在向公司領導報告的同時，應當采取適當的應急措施，防止損失擴大。第三十六條合規法律崗接到經辦部門報送的《合同糾紛備案登記表》后，應分析合同糾紛事實，依法提出如下處理意見：（一）合同一方負有民事責任的，應當建議經辦部門與對方協商、采取補救措施、解除合同、提起訴訟等方式解決；（二）合同對方涉嫌合同詐騙或其他刑事犯罪的，應通知經辦部門轉呈公司有關負責部門，由公司有關部門統一向公安機關報案。第三十七條公司發生的合同糾紛案件涉訴或需采取司法救濟程序的，經辦部門應立即向公司領導報告。第三十八條發生合同糾紛案件，合規法律崗接到《合同糾紛備案登記表》后，應在二個工作日內作出回復，并與經辦部門和其他相關部門共同擬定解決方案。第七章合同歸檔第三十九條合同相關文件資料是公司的重要檔案，應當妥善保管。公司根據文檔管理制度的規定，對合同檔案進行統一存檔管理。合同檔案包括合同修改文本或修改意見、正式文本、附件以及與合同有關的批示、決議、授權書、談判記錄、資質證明、備忘錄、信函、電話記錄、傳真、圖表、數據電文、音像資料等。第四十條公司合同存檔分合同法律審查文件和正式簽署合同文件兩級管理。第四十一條合同法律審查文件的存檔管理由合規法律審查人員負責。合規法律審查人員應將根據本規定修改后的合同文本、提出的法律意見以及經辦部門報送的所有相關資料復印存檔。第四十二條正式簽署合同文件的存檔管理由公司辦公室負責。公司對外正式簽署的合同，公司至少留存正本二份，分別由經辦部門和公司辦公室保管。經辦部門應建立合同存檔登記記錄，統一管理本部門合同檔案。第八章罰則第四十三條對合同草擬、審核、訂立、履行、糾紛處理、歸檔等過程中有關人員履行職責的情況，應列入公司的員工績效考核范疇。有下列行為之一的，依照公司相關規定給予處罰：（一）明知合同不合法、不公平、不完善或對方無履約能力，仍擅自簽約造成損失的；（二）未按程序向合規法律審查人員或相關部門提出審批，擅自對外簽訂合同，給公司造成損失；（三）以部門名義對外簽署合同的；（四）未取得有效授權，擅自以公司名義簽署合同，給公司造成損失的；（五）由于失職或失察，致使生效的合同不能履行，給公司造成損失的；（六）合同檔案收集、保存不善，發生丟失或缺頁、缺件，情節嚴重的；（七）未獲批準或未經報告私自使用公司合同專用章簽署合同的；（八）合同專用章、授權證明等保管不善或違規使用，給公司造成損失的；（九）其他未按職責辦理