企業(yè)內控管理制度指引企業(yè)內控管理制度指引篇一1、目的：為了規(guī)范企業(yè)管理，打造優(yōu)秀員工隊伍，促進企業(yè)的良性發(fā)展，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，特制定本管理制度。2、服務范圍:2.1向公司員工提供計算器操作維護相關技能培訓，以滿足公司人力資源需求2.2向公司在職員工提供信息瀏覽、信息查詢、網絡休閑、收發(fā)電子郵件、主頁制作域名申請，虛擬主機等因特網信息服務。3、權責單位:3.1管理課:負責人員培訓計劃管理及計算器安全使用管理；3.2資料課:負責人員培訓施教及計算器保養(yǎng)維護管理。4、作業(yè)內容4.1加強本網絡培訓室的管理和信息安全規(guī)范管理，結合本網絡培訓室的實際情況，作以下規(guī)定:4.1.1本網絡培訓室限于本公司在職員工使用，進入網絡培訓室任何人必須遵循管理人員管理，不服從者管理人員有權拒絕其使用及進入。4.1.2絡網培訓室里嚴禁帶零食，抽煙，大聲喧嘩，打鬧及有影響他人的言語、行為、舉動等。4.1.3計算機上或計算機桌上嚴禁存放導致安全隱患的東西，若因此造成公司損失，將追究責任，由個人承擔全部損失費用4.1.4網絡培訓室除計劃上課培訓時間外，網絡培訓室開放時間:4.1.4.1正常上班日18:00-23:004.1.4.2全日假日08:00-23:004.1.4.3春節(jié)開放3天通宵(即正月初一，初二，初三)4.1.4.4當計劃培訓時間與開放時間沖突時，則取消開放時間4.1.5綱絡培訓室由專人管理，開放使用必須收取一定管理費用，作為公司員工福利金運用。4.1.5.1收費標準為2元/每小時收費時間依《網絡管理收費系統(tǒng)軟件》計時，以實際上網時間計算，不足15分鐘計15分鐘，超15鐘不足30分鐘依半小時計，超30分鐘以1小時計，例:a.實際上網時間5分鐘計15分鐘；b.實際上網18分鐘計半小時。c.實際上網1小時零45分鐘計2小時。1.1.2當計算機出現(xiàn)故障時，非專業(yè)人員嚴禁打開機箱維修或刪增程序。1.1.3公用計算機中不提倡存放個人文件檔案，由自己保管好，管理人員對其存放文件的安全性及有效性不作任何擔保。1.1.4沒有人使用的機臺必須切斷電源，使用人員必須做到人離機關，節(jié)約用電。1.1.5管理人員下班時必須清理埸所，地面每天打掃，計算機桌、顯示器、計算機機箱、鍵盤等每周清潔二次1.2做到八不:1.2.1不利用公眾信息網絡進行危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動；1.2.2不擅自制作、復制、查閱、傳播迷信、淫穢、色情等影響社會秩序、侵犯社會公共利益及公民合法權益的行為；1.2.3不利用計算機進行賭博活動；1.2.4不利用光盤、軟盤從事計算機游戲；1.2.5不利用計算機從事危害計算機信息網絡安全活動；1.2.6不擅自提高規(guī)定的收費標準。1.2.7不隨地吐痰，亂扔垃圾。1.2.8不損壞公物，損壞照價賠償1.3安全措施:1.3.1在網絡教育訓練室的每臺機均安裝殺毒軟件，防止網絡病毒程序和黑客程序；1.3.2客戶端不安裝光驅和軟驅，防止員工用自帶光盤玩計算機游戲、用軟盤拷貝明令禁止的信息；1.3.3員工要拷貝文件、數(shù)據(jù)，必須經過本網絡培訓室安全管理人員的審核，有權拒絕復制明令禁止的信息，并由網絡培訓室安全人員進行拷貝操作；1.3.4服從公安、電信、文化、工商、稅務部門的領導、檢查、監(jiān)督、做到合法經營；1.4服務人員定期走巡客戶機，如果有違規(guī)行為，立即制止。本制度經總經理核準后實施，修改亦同。企業(yè)內控管理制度指引篇二一、前言本規(guī)章制度是為了加強企業(yè)內部掌控管理，確保企業(yè)的穩(wěn)定運行和風險掌控，保護企業(yè)的資產安全和員工的合法權益，提高企業(yè)的管理水平和效益。本規(guī)章制度適用于本企業(yè)全部部門和員工，全部員工應嚴格遵守本制度的要求。二、目標和原則目標：企業(yè)內部掌控管理的目標是保護企業(yè)資產安全、提高經營效益、規(guī)范業(yè)務流程、防備和減少風險、合規(guī)經營、加強內部監(jiān)督。原則：企業(yè)內部掌控管理應遵從以下原則：領導重視：高層管理人員應高度重視內部掌控管理，確保其有效實施。管理責任：各級管理人員應承當內部掌控管理的責任，建立相應的職責體系。分工協(xié)作：各部門應依照分工職責，相互協(xié)作，形成完整的內部掌控體系。內部監(jiān)督：建立有效的內部監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)和矯正問題。信息科技支持：充分利用信息技術手段，提高內部掌控管理效率和準確性。三、內部掌控管理職責企業(yè)領導層職責：負責訂立內部掌控管理政策和目標。確保內部掌控管理制度的有效實施。供應充分的資源和支持，保障內部掌控管理的順利開展。建立內部掌控管理的組織結構和職責分工。定期評估內部掌控管理的有效性，及時進行調整和改進。部門經理職責：負責本部門的內部掌控管理工作，并訂立相應的管理制度和流程。調配和協(xié)調部門內部掌控管理工作任務。監(jiān)督和評估部門內部掌控管理的有效性。及時報告和處理部門內部掌控管理中的問題和風險。員工職責：遵守企業(yè)的內部掌控管理制度和相關規(guī)定。完成所負責的工作任務，并確保工作的準確性和及時性。及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的問題和異常情況。積極參加內部掌控管理工作，并提出改進意見和建議。四、內部掌控管理流程風險評估和掌控：各部門應定期進行風險評估，并訂立相應的風險掌控措施。風險評估應包含對業(yè)務流程、財務情形、信息系統(tǒng)等方面的評估。風險掌控措施應包含制度規(guī)范、權限管理、審計跟蹤等。內部審計應包含對業(yè)務流程、財務情形、信息系統(tǒng)等方面的審計。審計結果應及時報告給管理層，并提出改進建議和看法。內部掌控培訓和溝通：企業(yè)應定期組織內部掌控培訓，提高員工對內部掌控管理的認知和理解。員工應定期參加培訓，并掌握內部掌控管理的要求和流程。企業(yè)應建立內部溝通機制，促進員工之間和部門之間的信息共享和溝通。獎懲制度：建立明確的獎懲制度，激勵員工積極參加內部掌控管理工作。對于嚴重違反內部掌控管理制度的行為，要予以相應的懲罰和解除職務。五、內部掌控管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督執(zhí)行：全部部門和員工應依照內部掌控管理制度的要求，認真執(zhí)行各項規(guī)定。部門經理應對本部門的內控管理工作進行實施和監(jiān)督。監(jiān)督：內部審計部門或委員會應對各部門的內控管理情況進行監(jiān)督和評估。監(jiān)督結果應及時報告給管理層，并提出改進意見和建議。六、內部掌控管理制度的改進和完善改進：依據(jù)內部掌控管理的實際情況和發(fā)展需要，及時進行制度調整和改進。內部審計部門或委員會應定期評估內部掌控管理制度的有效性，提出改進建議。完善：管理層應依據(jù)內部掌控管理的發(fā)展和需求，完善組織結構和職責分工。內部掌控管理制度應與相關法規(guī)和標準保持一致，并依據(jù)其變動進行相應的調整和完善。七、附則本規(guī)章制度的解釋權歸企業(yè)所有，經企業(yè)領導層審議通過后