.證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記權(quán)價(jià)格，下同）均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后6上述鎖定期滿后的兩年內(nèi)，本人減持所持發(fā)行人股份每年不超過20%，減2、其他持有公司股權(quán)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員后，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所直接和間接持有公司股份總數(shù)的在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職不得轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的公司股份。在首次公開發(fā)行股票上市之日起在定期報(bào)告中披露簽署工作的履行情況及補(bǔ)正情況，公司實(shí)際控制人朱偉和丁填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾的具體內(nèi)容詳見本招股說明書“第九節(jié)紅政策）在相關(guān)股東大會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)上進(jìn)行投票表決，并督促公司根據(jù)相關(guān)計(jì)可分配利潤的25%）。本次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后，和-1.52%。未來，PLC集成光電子年中長期規(guī)劃均提出了對(duì)光纖通信中最核心的光電子器件的發(fā)展進(jìn)行鼓勵(lì)和扶對(duì)有限。例如，PLC光分路器產(chǎn)品主要用于光纖到戶建設(shè)，每年新增容量存在如果公司不能及時(shí)推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L將面臨一定的壓未來，PLC集成光電子器件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步激烈，公司面臨器件分別占公司2013年銷售收入的53.27%和38.63%，占公司2014年銷售收對(duì)有限。例如，PLC光分路器產(chǎn)品主要用于光纖到戶建設(shè)，每年新增容量存在 17一、一般釋義 二、專業(yè)術(shù)語釋義 20 24一、發(fā)行人簡(jiǎn)介 24二、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人簡(jiǎn)介 24三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 25四、募集資金用途 26 28一、本次發(fā)行的基本情況 28二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 29三、發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)關(guān)系 30四、本次發(fā)行有關(guān)重要日期 30 32一、業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn) 32二、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn) 33三、新產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 34四、部分原材料依賴少數(shù)境外供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn) 34五、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 34六、行業(yè)需求受宏觀經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險(xiǎn) 34七、管理不力出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn) 35八、人工成本上升的風(fēng)險(xiǎn) 35九、稅收優(yōu)惠和政府補(bǔ)貼政策變化風(fēng)險(xiǎn) 35十、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn) 36十一、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn) 36十二、募集資金投資項(xiàng)目管理和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 36十三、募集資金投資項(xiàng)目投資收益無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 37十四、控制權(quán)變化風(fēng)險(xiǎn) 37 38一、發(fā)行人設(shè)立情況 38二、發(fā)行人自設(shè)立以來的重大資產(chǎn)重組情況 39三、發(fā)行人股權(quán)關(guān)系及組織結(jié)構(gòu) 39四、發(fā)行人控股、參股子公司 40五、發(fā)行人股東及實(shí)際控制人的基本情況 42六、發(fā)行人股本情況 49七、發(fā)行人員工情況 51八、發(fā)行人的相關(guān)承諾 53 65一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及其變化情況 65二、公司所處行業(yè)的基本情況 75三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位 87四、公司主營業(yè)務(wù)情況 92五、主要資產(chǎn)情況 六、技術(shù)與研發(fā)情況 七、特許經(jīng)營權(quán)情況 八、境外經(jīng)營情況 九、未來發(fā)展與規(guī)劃 一、公司的獨(dú)立運(yùn)營情況 114二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 115三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 116四、其他相關(guān)交易 五、報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易制度的執(zhí)行情況及獨(dú)立董事意見 六、規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的措施 129一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員簡(jiǎn)要情況 二、董事、監(jiān)事的提名與選聘情況 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的其他對(duì)外投資情況 五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的薪酬情況 六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的兼職情況 七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關(guān)系 八、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員與公司簽訂的有關(guān)協(xié)議以及有關(guān)協(xié)議的履行情況 九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員近兩年變動(dòng)情況 十、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等的運(yùn)行情況 十一、發(fā)行人內(nèi)部控制制度情況 十二、發(fā)行人近三年違法違規(guī)情況 十三、發(fā)行人近三年資金占用及擔(dān)保情況 十四、發(fā)行人資金管理、對(duì)外投資、擔(dān)保政策及執(zhí)行情況 十五、投資者權(quán)益保護(hù)的相關(guān)措施 148一、財(cái)務(wù)報(bào)表 二、審計(jì)意見 三、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 四、主要稅項(xiàng) 五、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益明細(xì)表 六、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 七、盈利能力分析 八、財(cái)務(wù)狀況分析 九、現(xiàn)金流量分析 十、期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 201十一、股利分配情況 201十二、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾 207十三、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后發(fā)行人主要經(jīng)營狀況 212 213一、本次募集資金運(yùn)用概況 213二、本次募集資金運(yùn)用的具體情況 214 229一、重要合同 229二、對(duì)外擔(dān)保情況 230三、重大訴訟或仲裁情況 230 232一、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明 232二、保薦人（主承銷商）聲明 233三、發(fā)行人律師聲明 234四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 235五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明 236六、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 238 240一、備查文件 240二、文件查閱時(shí)間 240三、文件查閱地址 240力合創(chuàng)贏指深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）WEI”，中文姓名為“朱偉”“WANGXIAOHONG”，中文姓名為“王曉虹”“JIANGRONGZHI”，中文姓名為“江蓉芝”PETER”，中文姓名為“謝平”YANMING”，中文姓名為“劉燕明”司扇港（香港）指SenkoAdvancedComponents（Hong扇港（美國）指SenkoAdvance扇港（深圳）指扇港元器件（深圳）有限公司，系波若威指波若威科技股份有限公司華為指華為技術(shù)有限公司JDSU指JDSUniCiena指Ciena指指指指指指指指指商指指指指指指指指指指指指指指指元指術(shù)，是在一根光纖中同時(shí)傳輸多種不同波長光同波長且波長間隔很密1nm）的光信號(hào)的VMUX指可調(diào)光功率波分復(fù)能），指指指光發(fā)射組件/TOSA指光纖耦合器/Coupler指用于實(shí)現(xiàn)光信號(hào)分路/合路，或用V型槽指在一指指指指指指指指指指指WSS指Wavelength-S光學(xué)芯片的后加工技指即博創(chuàng)有限設(shè)立時(shí)自然人股東出資的技術(shù)“平術(shù)面波導(dǎo)光電集成器件的光學(xué)后加工生產(chǎn)技術(shù)”-電-光轉(zhuǎn)換等功能的元器件，是構(gòu)成光纖通信系統(tǒng)的必公司專注于集成光電子器件的后端封裝，主要產(chǎn)品包括PLC光分路器、至本招股說明書簽署日，朱偉持有公司27.10%的股權(quán)，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)4,586.104,393.534,393.534,229.854,256.38---每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量歸屬于公司普通股東的每股凈注：具體計(jì)算公式詳見本招股說明書“第九節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“六、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”。1平面波導(dǎo)集成光電子器件產(chǎn)業(yè)化234,792.604年產(chǎn)24萬路高性能光接收次模號(hào)號(hào)發(fā)行股數(shù)占發(fā)行行后總股本的比例為25.00%，老股東不進(jìn)行股份公開度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本發(fā)行前每股凈資發(fā)行后每股凈資所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)聯(lián)系電話：057382585881）：聯(lián)系電話：02120262000聯(lián)系電話：01065890699聯(lián)系電話：057188216809聯(lián)系電話：057188216956未來，PLC集成光電子器件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)進(jìn)一步激烈，公司面臨對(duì)有限。例如，PLC光分路器產(chǎn)品主要用于光纖到戶建設(shè)，每年新增容量存在公司主要從事光電子器件的封裝和加工，產(chǎn)品的主要原材料包括光學(xué)芯片等。報(bào)告期內(nèi)，原材料占公司生產(chǎn)成本的比例超過50%，原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)公片平均單價(jià)分別較上年變動(dòng)-64.74%、-42.35%、168.00%和-10.45%；公司用工數(shù)量較多，人工成本占營業(yè)成本中的比例不斷提高。2013年至26.12%、26.62%和20.73盡管本次募集資金投資項(xiàng)目均屬于公司長期以來專注經(jīng)營的集成光電子器萬元，注冊(cè)資本4,000萬元。經(jīng)海寧市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局批準(zhǔn)，博創(chuàng)有12345準(zhǔn)博創(chuàng)有限以截至2008年4月30日經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)額人民幣戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)市場(chǎng)銷技術(shù)中市場(chǎng)銷技術(shù)中心質(zhì)量部物流部行政人財(cái)務(wù)部制造部制造部部----4,231.414,149.81截至本招股說明書簽署日，朱偉持有公司27.10%的股權(quán)，還持有浙江天暢塑膠有限公司26.01%的股權(quán)并擔(dān)任其副董事長。浙江天暢塑情況詳見本招股說明書“第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易”之“二朱偉，男，美國國籍，護(hù)照號(hào)碼為43277****1247,755,15034國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司—自有567上銀瑞金資管—浦發(fā)銀行—上銀瑞8華富基金—浦發(fā)銀行—華富基金優(yōu)9上海韜韞投資管理有限公司—韜韞41.28%受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包及金融知識(shí)流程外145.44%2344,262,2065交通銀行股份有限公司－工銀瑞信國企67華夏基金－農(nóng)業(yè)銀行－華夏中證金融資89第一，二人中的任何一人憑借其持有的公司股權(quán)均無法單獨(dú)對(duì)公司股東大會(huì)決2、最近兩年，朱偉和丁勇一直在公司擔(dān)任董事和高級(jí)管理人員等重要職3、最近兩年，朱偉和丁勇均直接持有公司股權(quán)，且二人持有公司股權(quán)的4、最近兩年，公司治理結(jié)構(gòu)健全、運(yùn)行良好，朱偉和丁勇二人共同擁有理運(yùn)行良好。朱偉和丁勇二人共同擁有公司控制權(quán)的情況不影響公司的規(guī)范運(yùn)5、朱偉和丁勇簽署了一致行動(dòng)協(xié)議和股份鎖定承諾函，以保證公司控制由此可保證二人對(duì)公司實(shí)施共同控制的情形在可預(yù)期期間內(nèi)是穩(wěn)定、有效存在張堯（有限合伙人）、葛丹陽（有限合伙人）、人）、黃寶珠（有限合伙人）、張勝（有限合伙人）、股權(quán)投資，股權(quán)投資管理，投資咨詢，投資管理，財(cái)務(wù)咨詢從事代理記帳實(shí)業(yè)投資，創(chuàng)業(yè)投資，企業(yè)管理咨詢鄧高華（普通合伙人）、傅文明（有限合伙人）、胡秀（有限投資管理，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢（普通合伙人：深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限有限合伙人：江蘇聯(lián)匯實(shí)業(yè)有限公司、張樹廣、李志剛、林志明、李蘭芬、張安群、嚴(yán)新生、沈聰維、高曉攀、張旭芬、劉錚對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；開展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢--序號(hào)股東名稱所持股份6創(chuàng)溢建投257.004.7扇港（中國）210.00合計(jì)5,732.0092.45%序號(hào)股東名稱在發(fā)行人任職情況4-44.88%6公司所在地的社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的規(guī)定為員工繳納了社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)行人勞務(wù)派遣員工的社會(huì)保險(xiǎn)以發(fā)行人統(tǒng)一向勞務(wù)派遣公司支付費(fèi)用的直接聘用人員的社保支出差異影響分別占當(dāng)期利潤總額的1.60%、3.46%、權(quán)價(jià)格，下同）均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后6上述鎖定期滿后的兩年內(nèi)，本人減持所持發(fā)行人股份每年不超過20%，減上述鎖定期屆滿后，在滿足以下條件的前提下，方可進(jìn)行減持1）上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長期，則順延2）如2、其他持有公司股權(quán)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在首次公開發(fā)行股票上市之日起6個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職不得轉(zhuǎn)讓本人直接或者間接持有的公司股份。在首次公開發(fā)行股票上市之日起上述鎖定期屆滿后，在滿足以下條件的前提下，方可進(jìn)行減持1）上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長期，則順延2）如次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于持有的發(fā)行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動(dòng)延長6足以下條件的前提下，方可進(jìn)行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）如發(fā)生本公司需向投資者進(jìn)行賠已發(fā)行的發(fā)行人股份，兩年內(nèi)減持股份數(shù)量合計(jì)不超過本公司持有股份數(shù)量的100%，且減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)。如自公司首次公開發(fā)行股票至上5、持有公司股份5%以下的股東禹杉投資、創(chuàng)溢建投、扇港（中國議之日起3個(gè)月內(nèi)完成。在實(shí)施上述股份回購時(shí)2、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于購回公開發(fā)（1）如公司違反上述承諾，公司將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)（2）發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人朱偉、丁勇違反上述承諾東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開就未履行上述購回股份及賠償損失措施向上一年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的30%作為履約擔(dān)保，且其所持的公司股份不得（3）發(fā)行人除控股股東、實(shí)際控制人以外的其他董事、監(jiān)事及上年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的30%或津貼作為上述承諾的履約擔(dān)保，且其所持的公司股份不得轉(zhuǎn)讓，直至按上述承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實(shí)施完畢時(shí)為（4）若公司新聘任董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人（3）停止條件：在上述第（2）項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案的實(shí)施期間內(nèi)或是實(shí)上述第（2）項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案實(shí)施完畢或停止實(shí)如發(fā)行人出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)仍低于上一年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第5號(hào)－股東及其一致行動(dòng)人②控股股東或?qū)嶋H控制人單次增持股份的金額不低于上年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的30%與其上一年度獲得的公司分紅金額的50％之中的高者；取薪酬總和的60%與其上一年度獲得的公司分紅金額之中的高者。④公司董事會(huì)公告回購股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5（3）公司應(yīng)及時(shí)對(duì)穩(wěn)定股價(jià)措施和實(shí)施方案進(jìn)行公告，并將金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)公司對(duì)《博創(chuàng)科技股份有限公司章行人民幣普通股股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用的<博創(chuàng)科技股份有限公司案）>的議案》。為維護(hù)中小投資者的利益，公司承諾將嚴(yán)格按照《分配決策程序，并實(shí)施利潤分配。發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人、發(fā)行人持股5%以上的股東、發(fā)行人全體董事、發(fā)行人全體監(jiān)事承諾將從維護(hù)中小投資者利（包括現(xiàn)金分紅政策）在相關(guān)股東大會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)上進(jìn)行投票表決，并督促公司的具體利潤分配政策詳見本招股說明書“第九節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理預(yù)見的訴訟、仲裁及行政處罰事項(xiàng)。”礎(chǔ)上大幅度減小尺寸，從而降低成本并提高器件可靠性。PLC技術(shù)主要有硅基時(shí)在單一芯片上集成微電子電路，從而提高光電子器件的集成度。MEMS技術(shù)應(yīng)用于無源光纖接入網(wǎng)（PON）中，是VMUX將陣列波導(dǎo)光柵和可調(diào)光衰減器集成在一起，并加以控制電路，實(shí)現(xiàn)光纖通信骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)DWDM網(wǎng)絡(luò)的信道預(yù)用于密集波分復(fù)用DWDM系統(tǒng)中的光波長復(fù)用與解復(fù)用，能夠把多個(gè)波長的光復(fù)合到單一的光纖中，或者把復(fù)合在一起的多種波長分離出來，從而提高光VOA聯(lián)合開發(fā)的平面波導(dǎo)可調(diào)光衰減器流子注入改變吸收系數(shù)來實(shí)現(xiàn)光功率的光接收組件，接受通過光纖傳送的光信號(hào)并將其轉(zhuǎn)變成電信號(hào)，廣泛應(yīng)用于電AWG件----等③客戶提供原材料：芯片接受境外訂單①接受境外訂單⑦直接收款境內(nèi)外銷售⑥⑤⑦直接收款境內(nèi)外銷售⑥受境內(nèi)訂單②接境內(nèi)采購：V型槽、光纖、輔料受境內(nèi)訂單②接境外膠水采購：芯片、V型槽、光纖、境外膠水采購階段銷售階段生產(chǎn)階段營銷階段采購階段銷售階段生產(chǎn)階段公司計(jì)劃部門根據(jù)訂單情況統(tǒng)一安排采購計(jì)劃，同時(shí)保持主要原材料的安全庫產(chǎn)品用途和在產(chǎn)業(yè)鏈中所處的地位決定了公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售需以客戶的需488.96452.6549.53%45.07%40.15%注：連接器（不帶料）指連接器所用的散件、插芯由公司提供；連接器（帶料）指連接器所用的散件、插芯由外協(xié)供應(yīng)商提供。計(jì)入制造費(fèi)用的外協(xié)加工費(fèi)--公司主要產(chǎn)品的部分后段加工工序（如加連接器、盤模塊/盤機(jī)箱）自動(dòng)化（12）本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，公司生產(chǎn)模式的變化情況及對(duì)公司主營本次募集資金項(xiàng)目包括平面波導(dǎo)集成光電子器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、MEMS集成產(chǎn)線技改項(xiàng)目。募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，將提升公司在平面波導(dǎo)、MEMS集成光片、分波芯片、↓分波芯片加工整機(jī)光學(xué)性能片、分波芯片、↓分波芯片加工整機(jī)光學(xué)性能光纖組件加工公司主要產(chǎn)品均應(yīng)用于光纖通信網(wǎng)絡(luò)，按證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引），國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃也將“新型光電子器件、傳感器及其應(yīng)用”方案》（國發(fā)〔2013〕31號(hào)）中，明確了我國建設(shè)光通信是以光波作為信息載體，以光纖作為傳輸媒介的一種通信方式。20隨著光通信行業(yè)的發(fā)展，寬帶用戶數(shù)量不斷提高。根據(jù)訊石咨詢發(fā)布的骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的光纖擴(kuò)容包括鋪設(shè)更多的光纖以及對(duì)已鋪設(shè)的光纖進(jìn)行外，4G技術(shù)的推廣將進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)寬帶發(fā)展，更多的移隨著電信號(hào)方式的高速傳輸接近極限，光互連作為亟需的替代技術(shù)引起關(guān)分路器（SPL）、可調(diào)光衰減器（VOA）、陣列波導(dǎo)光柵（AWG）、可調(diào)光功該市場(chǎng)銷售收入將增至53億美元。預(yù)計(jì)在2017年，10G以上速率設(shè)備供應(yīng)商光電子器件芯片廠商光電子器件商關(guān)鍵原材料商光電子器件封裝廠商電信運(yùn)營商設(shè)備供應(yīng)商光電子器件芯片廠商光電子器件商關(guān)鍵原材料商光電子器件封裝廠商電信運(yùn)營商廠商則在低端產(chǎn)品上形成競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額和行業(yè)地位有限。根據(jù)訊石咨詢的提出了支持寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的具體任務(wù)和目標(biāo)，包括提升寬帶接入能力和覆蓋范住宅小區(qū)全面實(shí)施光纖入戶，重點(diǎn)企事業(yè)單位基本實(shí)現(xiàn)光纖到樓。積極引入2015年寬帶中國專項(xiàng)行動(dòng)的主要引導(dǎo)目標(biāo)是模塊化的需求，PLC等適合集成光電子器件的技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，并將在市場(chǎng)需求迅科技有限責(zé)任公司，2004年，依法整體產(chǎn)品包括：平面光波導(dǎo)分路器（PLCSplitter）、拉錐型分路器（FBT）、波分OEM/ODM研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的公司，在廣東省中山市設(shè)有大型的萬只，約占市場(chǎng)總量的15%。公司已經(jīng)連續(xù)多年在中國通信協(xié)會(huì)組織評(píng)選活動(dòng)司在創(chuàng)立后不久就以優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量水平贏得了國際客戶的認(rèn)同并獲得批量訂ITU）進(jìn)行測(cè)試，產(chǎn)品性能和可靠性以及質(zhì)量管理均符了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和PLC集成光電子器件行業(yè)的領(lǐng)先地位，具有較高的知名度和美譽(yù)度，獲得了國MEMS平臺(tái)集成光電子器件產(chǎn)品和光接收次模塊產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，并促進(jìn)研發(fā)注：以客戶所在地作為銷售區(qū)域進(jìn)行劃分。式下的營業(yè)收入情況參見“第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)”之“一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及其 AWG2232232----------品2444注：PLC光分路器的銷量中包含部分外購成品的銷售量。AWG（元/855.643.24%828.79器件VMUX3,873.39-1.52%3,933.30-0.71%3,961.40-----品1）通過內(nèi)部開發(fā)、工藝改進(jìn)和供應(yīng)商管理，3）積極開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新客戶和新市場(chǎng)，減少單一產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響公報(bào)告期內(nèi)，公司采取多方面成本控制措施，保持整體毛利率穩(wěn)定，分別為營商招標(biāo)價(jià)格確定銷售價(jià)格，公司依靠質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)，但由于145.92%2345注1：包含KaiamCorporation及其子公司Kaiam注2：包含CommScopeHoldingCompany,Inc.控制下的五家公司。147.29%2345注1：包含TEConnectivityLtd.控制下的六家公司。2015年8月，包含這六家公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)解決方案業(yè)務(wù)被CommScopeHoldingCompany,Inc.整體收購。注2：公司2015年對(duì)扇港的銷售僅來自于扇港（香港）注3：包含3MCompany控制下的七家公司145.88%2345注1：包括華為技術(shù)有限公司以及其同一控制下的深圳市華為安捷信電氣有限公司，下同；注2：包括屬于同一控制下的扇港（香港）、扇港（美國）、扇港（深圳）等，下同；注3：公司之前主要客戶Kotura于2013年被Mellanox收購；注4：包含中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司及其下屬各分子公司等，下同。41.77%2345注1：包含中國電信集團(tuán)公司和中國電信股份有限公司的各資產(chǎn)公司和分子公司等，下同。片1VOA芯片234546.19%注1：Kotura2013年被Mellanox收購。注2：截至2016年6月末，公司持有Kaiam1.53%的股權(quán)。1VOA芯片23外協(xié)加工，SPL組件4542.25%1VOA芯片2414.55345注1：2013年由嘉興泛歐光電科技有限公司更名為嘉興泛歐通信技術(shù)有限公司。1VOA芯片234544.47%注1：公司向SENKO銷售的部分PLC光分路器、光纖陣列等產(chǎn)品中所使用的光纖、散件插芯等有特殊要求，采購自扇港公司，該部分材料由扇港公司確定價(jià)格；較少，采購較為集中；SPL芯片廠商較多，競(jìng)爭(zhēng)比較充分，不存在依賴單一供463.9845.05%3帶纖熔接機(jī)754光學(xué)六維調(diào)整架1246單纖熔接機(jī)657高低溫循9光開關(guān)64合計(jì)582無123456789號(hào)號(hào)號(hào)123456789法為甲方）與扇港元器件（深圳）有限公司（作為乙方）簽訂了《專利技術(shù)共享協(xié)議》，約定“甲方負(fù)責(zé)使用本專利并進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品只能銷售給乙方；乙方只能從甲方采購本專利產(chǎn)品。產(chǎn)品的價(jià)格由雙方以市場(chǎng)公允性為原則協(xié)商確定。”“未經(jīng)對(duì)方書面許可，任何一方不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓該專利技術(shù)，或向第三方提供該專利技術(shù)許可；未經(jīng)對(duì)方書面許可，任何一方不得以任何形式向第三方泄漏所涉及的技術(shù)秘密；當(dāng)發(fā)生侵權(quán)或其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)，雙方有義務(wù)共同維權(quán)或共同承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”。12測(cè)試軟件V1.03年博創(chuàng)有限設(shè)立時(shí)作為出資投入公司，是公委員會(huì)委員會(huì)辦公房207室注：詳見本招股說明書“第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易”之“三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易”之“（三）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易”。1光學(xué)芯片后加工技術(shù)改善性能和增加新功用，使得一些原來很難達(dá)到的指標(biāo)或難以制作的器件在經(jīng)過芯VMUX2光纖陣列通過設(shè)計(jì)專用夾具，使單根或者多根光纖能夠精確放置于光纖定位槽中，并加以點(diǎn)膠曝光固化，從而保證各通道光纖之間的3耦合封裝通過采用高精密的光學(xué)調(diào)整工作臺(tái)從六維空間對(duì)芯片和光纖陣列進(jìn)行精密耦合調(diào)節(jié)，并點(diǎn)膠固化，使芯片波導(dǎo)與光纖之間精確對(duì)準(zhǔn)，達(dá)到最佳耦合，損耗最低，從4全自動(dòng)綜合光學(xué)性能測(cè)試技術(shù)通過集成各種光學(xué)檢測(cè)儀器及自主開發(fā)的自動(dòng)化測(cè)試軟件系統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)品的各種光學(xué)指標(biāo)、端面外觀等性能進(jìn)行全面檢測(cè)，充報(bào)告》，結(jié)論為公司的光學(xué)芯片后加工技術(shù)未侵犯中國、美國、日本、歐洲和PCT（專利合作條約）已公開的專利或?qū)＠暾?qǐng)。截至本招股說明書簽署日，公截至報(bào)告期末，公司技術(shù)中心擁有研發(fā)技術(shù)人員101人，占公司總?cè)藬?shù)的兩本專著，在包括《科學(xué)》和《物理評(píng)論》雜志60余篇專業(yè)論文，2010年被評(píng)為嘉興市精英領(lǐng)軍人才，2012年被評(píng)執(zhí)行副總振興會(huì)博士后基金，在日本岡山大學(xué)任教多年，后司和全球最大的光器件公司JDSU，在平面光波導(dǎo)集成器件的產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，在各種國際雜志上發(fā)表了40余416.39--------（2）公司將進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)集成度更高多、集成度更高的產(chǎn)品，如無熱型AWG、50GHzAWG、單片集成VMUX、（1）面對(duì)國際市場(chǎng)，公司將與直接客戶加強(qiáng)緊密合（3）公司將抓住國內(nèi)光通信市場(chǎng)興起的機(jī)遇，特別（4）公司還將擴(kuò)充國內(nèi)銷售隊(duì)伍，配備有經(jīng)驗(yàn)（1）公司在國內(nèi)市場(chǎng)將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是（1）本次發(fā)行股票為公司實(shí)現(xiàn)上述規(guī)劃和目標(biāo)提供（4）進(jìn)一步提高公司的知名度、營銷力度和全球市或潛在競(jìng)爭(zhēng)，將立即通知發(fā)行人，并將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予發(fā)行人。”與博創(chuàng)科技股份有限公司出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，具體內(nèi)容為：“12、對(duì)于本承諾人直接和間接控股的其他企業(yè)，本承諾人將通過派出機(jī)構(gòu)和3、本人承諾如從第三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會(huì)與發(fā)行或潛在競(jìng)爭(zhēng)，將立即通知發(fā)行人，并將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予發(fā)行人。”股說明書簽署日，其已不再擔(dān)任該企業(yè)的董事獨(dú)立董事宋德亮曾擔(dān)任獨(dú)立董事的企業(yè)，截至獨(dú)立董事張馳曾擔(dān)任獨(dú)立董事的企業(yè)，截至本監(jiān)事許麗秀配偶之兄弟擔(dān)任董事的企業(yè)，截發(fā)行人實(shí)際控制人及其親屬現(xiàn)在或曾經(jīng)控制、參股的其他企業(yè)及經(jīng)營情況注1：原名為天通（六安）電子材料科技有限公司注2：原名為嘉興天日工業(yè)設(shè)備技術(shù)有限公司屋屋----------件-------報(bào)告期內(nèi)，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取薪-------注1：此為公司向天通股份承租其擁有的位于上海市古美路1658號(hào)6C幢的房屋。注2：此為公司曾向天通股份承租其擁有的位于嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)亞太路1號(hào)的房屋。天·平方米），租賃期限不變，同時(shí)，基于辦公需要按同樣價(jià)格增加租賃第3），- - 司- 科技有限公司董事。博創(chuàng)科技將安裝在原租賃的天通股份位于上海市古美路（蘇州）有限公司、CoAdnaPhotonics,Inc.、訊石咨詢和博為科技有限公司存43.89%495.34注：同類產(chǎn)品境外銷售總額僅指公司向境外經(jīng)常性客戶銷售的PLC光分路器、光纖陣列系列產(chǎn)品收入，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的訂單金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，數(shù)量小于50件的單個(gè)訂單未納入統(tǒng)計(jì)范圍。從上表可知，在假設(shè)公司對(duì)扇港公司銷售價(jià)格與境外其他客戶一致的情況超過50%，故公司對(duì)扇港公司所售產(chǎn)品給予一定價(jià)格優(yōu)惠，且影響金額占公司獨(dú)立董事對(duì)報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易履行程序的合法性及交易價(jià)格的公允性發(fā)表決策程序合法、有效。”屬全資/控股子公司及其他可實(shí)際控制企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“附屬企業(yè)”）與博創(chuàng)科技之間現(xiàn)時(shí)不存在其他任何依照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未2、本公司將盡量避免與博創(chuàng)科技之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對(duì)于不可避免發(fā)創(chuàng)科技的經(jīng)營決策權(quán)損害股份公司及其他股東的合法權(quán)益。”學(xué)博士學(xué)位,之后任職于美國北卡羅來納州立大學(xué)和美國電話電報(bào)公司（后朗訊國科學(xué)院上海光學(xué)機(jī)械研究所博士學(xué)位,之后任職于中國科學(xué)院上海光學(xué)機(jī)械研年任職于Finisar，任被動(dòng)光器件部副總裁；2002年至2006年任職于的兼職單位除因謝平兼職而與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)部長等職。2009年2月至今任公司副總經(jīng)理45.47%注1：朱偉和王曉虹系夫妻關(guān)系、丁勇和江蓉芝系夫妻關(guān)系。注2：在本公司兼職的董事潘建清通過持有公司股東天通股份的股份間接持有公司185.47萬股，間接持股注3：在本公司兼職的董事王忠雄和監(jiān)事虞永超因分別持有公司股東東方通信6.384萬股和0.201萬股的股權(quán)而間接持有本公司的股權(quán)，因折合為本公司的股權(quán)比例較少，故未在上表中披露，具體情況詳見本節(jié)“四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的其他對(duì)外投資情況”。況----------------書公司董事?lián)味鹿径驴刂频钠髽I(yè)公司董事?lián)味潞戏蕱|信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事?lián)味鹿径聯(lián)胃呒?jí)中國硅酸鹽學(xué)會(huì)特種玻璃無中科院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所高功率激光單元技中科院上海光學(xué)精密機(jī)械大承醫(yī)療投資股份有限公司上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有無上海市中信正義律師事務(wù)所無上海置信電氣股份有限公司公司獨(dú)立董事?lián)伟不蘸阍疵弘姽煞萦邢薰咎K州大學(xué)光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究無公司董事控制的企業(yè)天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司浙江嘉康電子股份有限公司公司監(jiān)事?lián)味鹿径驴刂频钠髽I(yè)杭州東信捷峻科技有限公司司杭州東方通信軟件技術(shù)有杭州東信百豐科技有限公司公司高級(jí)管理人員系2012年初，公司董事會(huì)成員為朱偉、潘建清潘建清、朱偉、王忠雄、丁勇、謝平、封劉燕明、宋德亮、潘建清、朱偉、王忠雄、丁勇、謝平、胡劉燕明、宋德亮、朱偉、潘建清、王忠沈綱祥、張馳、宋決策提供專業(yè)支持。新任董事的簡(jiǎn)歷已在招股說明書“第于2016年6月30日在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。”目的可行性研究報(bào)告提交董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議。董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過會(huì)審批1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過300萬元4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過）；須經(jīng)股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保主要包括1）單筆擔(dān)保額超過公司最近一公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保3）公司的對(duì)外擔(dān)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保5）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%6）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公-------------------------------------------歸屬于母公司所有負(fù)債和所有者權(quán)益投資收益（損失以--歸屬于母公司股東------歸屬于母公司股東歸屬于少數(shù)股東的----一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)-----投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)-----------------籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等銷售商品收入在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)1）將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方；（2）公司不再保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也不再對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制3）收入的金額能夠可靠計(jì)量；（4）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入5）相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可：（或訂單要求發(fā)貨，到貨檢驗(yàn)合格并與客戶確認(rèn)后進(jìn)行開票確認(rèn)收入2）對(duì)于格，按運(yùn)營商信息系統(tǒng)確認(rèn)的開票信息或貨物簽收回單為準(zhǔn)確認(rèn)收入3）對(duì)單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其66應(yīng)收款項(xiàng)的未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值與按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可2、在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按工程實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固3、資產(chǎn)負(fù)債表日，有跡象表明在建工程發(fā)生減值的，552、使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)3、使用壽命確定的無形資產(chǎn)，在資產(chǎn)負(fù)債表日有跡象表明發(fā)生減4、內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)1）完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；（2）具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖3）無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；（5）歸屬于該無2、對(duì)期末有證據(jù)表明公司能夠符合財(cái)政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件且預(yù)計(jì)能3、政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的，按照收到或應(yīng)收的金額計(jì)量；政府4、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均注1：公司按17%的稅率計(jì)繳。公司出口貨物實(shí)行“免、抵、退”稅政策，公司產(chǎn)品出口退稅率為17%。注2：公司按當(dāng)期應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的5%計(jì)繳，子公司上海旗士越按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額的7%計(jì)繳。境外子公司BROADEXTECHNOLOGIESINC.按經(jīng)營所在國家和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定稅率計(jì)繳類似增值稅的流轉(zhuǎn)稅。注3：根據(jù)嘉興市人民政府嘉政發(fā)[2007]120號(hào)文的規(guī)定，公司2012年至2013年9月按照當(dāng)?shù)厝?jí)土地使用稅稅率每年4元/平方米計(jì)繳，自2013年10月開始按照每年8元/平方米計(jì)繳。2015年7月1日至2016年6月30日期間，對(duì)公司土地使用稅予以全額減免。注4：本公司系高新技術(shù)企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)按15%的稅率計(jì)繳；子公司上海旗士越公司報(bào)告期內(nèi)按25%的稅率計(jì)繳；境外子公司BROADEXTECHNOLOGIESINC.按經(jīng)營所在國家和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定稅率計(jì)繳類似企業(yè)所得稅術(shù)企業(yè)復(fù)審，有效期為三年；根據(jù)浙江省科學(xué)技術(shù)廳下發(fā)的《關(guān)于公示浙江省〔2014〕05號(hào))文件，公司2014年度通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，有效期為三年。計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總），調(diào)波分復(fù)用器控制軟件V1.0通過軟件產(chǎn)品登記審-除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資-49.36除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支非經(jīng)營性損益對(duì)利潤總額的影響合----扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損---歸屬于公司普通股東的每股凈資產(chǎn)無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：1、資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債／總資產(chǎn)2、流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債3、速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）／流動(dòng)負(fù)債4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入／應(yīng)收賬款平均余額5、存貨周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)成本/存貨平均余額6、息稅折舊攤銷前利潤＝凈利潤+所得稅+利息支出+折舊+攤銷7、利息保障倍數(shù)稅前利潤+利息支出利息支出8、每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量＝經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~／期末股本總額9、每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金流量?jī)纛~／期末股本總額10、歸屬于公司普通股東的每股凈資產(chǎn)＝期末股東權(quán)益合計(jì)／期末股本總額11、無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn)比例＝無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）／期末凈資產(chǎn)AWG----AWG------其他：光纖陣列-注2：JDSU、Finisar2013至2016年數(shù)據(jù)為財(cái)年數(shù)據(jù)；其中JDSU2015-2016年數(shù)據(jù)為分拆后Lume器AWG----列42.46%ii）盡管公司對(duì)上游供應(yīng)商的原材料及外協(xié)加工采購價(jià)格逐年下降，但銷售VMUX產(chǎn)量和銷量較2014年分別增長50.44%和42.75%。盡管AWG和VOA材料采購單價(jià)下降及產(chǎn)銷量增加、固定成本分片散件插芯12.10%，主要系自建廠房投入使用，使相應(yīng)的租賃費(fèi)用減少；銷售規(guī)模減少使上年增加59.47%，主要系本期產(chǎn)品銷量增加所致。制造費(fèi)用比上年同期增加上升，主要原因?yàn)?）近年來，我國用工成本逐年上升，公司的生產(chǎn)工人工資水平在報(bào)告期內(nèi)也呈上升趨勢(shì)2）同時(shí)由于直接材料的采購價(jià)格在報(bào)告期 利息支出---利息收入?yún)R兌凈損益其他合計(jì)-報(bào)告期內(nèi)，公司盈利主要來源于主營業(yè)務(wù)——PLC集成光器件的生產(chǎn)和銷年中長期規(guī)劃均提出了對(duì)光纖通信中最核心的光電子器件的發(fā)展進(jìn)行鼓勵(lì)和扶對(duì)有限。例如，PLC光分路器產(chǎn)品主要用于光纖到戶建設(shè)，每年新增容量存在如果公司不能及時(shí)推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L將面臨一定的壓萬元、365.58萬元、703.27萬元和521.64萬元，占利潤總文件，公司2014年度通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總-------4.18%器控制軟件V1.0通過軟件產(chǎn)品登記審核。根據(jù)財(cái)政------合計(jì)27,947.91100.00%25,085.55100.00%22,290.注：光迅科技、日海通訊為2016年一季度數(shù)據(jù)公司對(duì)單項(xiàng)金額重大（賬面余額10%以上）的應(yīng)收賬款和單項(xiàng)金額雖不重-對(duì)杭州精靈網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的原因：貨款拖欠時(shí)間較4.92%[注1]：其中賬齡1年以內(nèi)231.52萬元，1-2年328.38萬元。[注2]：其中賬齡2-3年239.26萬元，3年以上282.24萬元。TycoElectronics(Thailand)L萬元、337.70萬元、393.26萬元和452.88萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分注:其中賬齡1年以內(nèi)37.73萬元，1-2年121.70萬元，2-3年111.70萬元，3年以上79.81萬元。為：1）公司根據(jù)訂單情況及對(duì)下一年市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)提前備貨；2）公司產(chǎn)品型公司存貨2014年末較2013年末增加717.97萬元，增幅為25.6-備32.86萬元，同時(shí)已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備中的部分存貨在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售予62.29萬元，同時(shí)已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備中的部分存貨在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售予以轉(zhuǎn)銷可供出售金長期待攤費(fèi)用遞延所得稅其他非流動(dòng)3,562.92萬元、3,799.00萬元和3,720.20萬元，占固定資產(chǎn)的比例分別為----------------否----款4.05%應(yīng)付材料采購等經(jīng)營款應(yīng)付長期資--城市維護(hù)建設(shè)稅及教注：2013年末，公司應(yīng)交企業(yè)所得稅為零的原因?yàn)槟昴┭邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所致。公司與關(guān)聯(lián)方的交易情況參見本招股說明書“第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交-注1：可比公司選擇說明：光迅科技是中國主要光通信器件供貨商，A股上市公司，是公司的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。日海通訊是國內(nèi)主要通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備供應(yīng)商，A股上市公司，和公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度也較高。但上述兩家公司的規(guī)模大于發(fā)行人，隨著規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)，部分財(cái)務(wù)指標(biāo)的可比性可能會(huì)受到一定影響。注2：光迅科技、日海通訊為2016年一季度末數(shù)據(jù)。注1：光迅科技、日海通訊為2016年一季度末數(shù)據(jù)。注1：光迅科技、日海通訊為2016年一季度末數(shù)據(jù)。注1：光迅科技、日海通訊為2016年一季度末數(shù)據(jù)。注1：光迅科技、日海通訊為2016年一季度末數(shù)據(jù)。--報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司章程》按稅后凈利潤的10%提取盈余公積，具-----加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤-----合計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)籼幹霉潭ㄙY產(chǎn)、無形資-影響公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與公司實(shí)現(xiàn)凈利潤之間差異的主要因素是存的現(xiàn)金流量的影響合計(jì)數(shù)為-5,042.------2013年，公司投資支付的現(xiàn)金7,000萬元系公司購買的上海銀行“贏家”的上海銀行“贏家”人民幣理財(cái)產(chǎn)品支付的現(xiàn)金；公司收回投資收到的現(xiàn)金-- -- --- -- “第一百六十四條公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投公司一般進(jìn)行年度利潤分配，董事會(huì)也可以根據(jù)公司的公司采取現(xiàn)金分紅、股票分紅或二者相結(jié)合的方式進(jìn)行如公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公若公司快速成長，且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股公司因前述情況不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)應(yīng)就不進(jìn)行第一百七十三條公司的利潤分配政策不得隨意變更。若公司自身生產(chǎn)經(jīng)公司調(diào)整利潤分配方案，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注董事會(huì)應(yīng)就調(diào)整利潤分配方案的做專題討論，通過多種東提供便利。利潤分配