XXXX包裝材料有限公司

質量管理體系手冊

（符合GB/T19001-2022idtIS09001:2022標準）

文件編號：

編制：XX

審核：XX

批準：XX

2022年6月1日發布2022年6月1日實施

發布令

為提升公司質量管理水平，更好地為顧客提供優質產品和服務，提高顧客滿意

度，學習并應用國際先進的管理標準，本公司建立了系統化、文件化的質量管理體

系.本手冊參照GB/T19001—2022idt1S09001：2022標準的要求起草，規定了

公司質量管理體系的要求。對內是公司最高的強制性工作要求；對外是關于公司質

量管理體系的說明.

要求全體員工必須嚴格貫徹執行.特此發布。

董事長：XX

2022年6月1日

任命書

為了貫徹執行GB/T19001-2022idtIS09001:2022標準的要求，加強對質

量管理體系的領導和口常管理，特任命XXX同志兼任公司管理者代表，任命

陳燕兼任質量管理體系專員。

管理者代表的主要職責是代表董事長全面建設、領導和管理公司的質量管理

體系并承擔與質量管理體系相關的外聯工作，具體包括：

a）確保公司的質量管理體系持續符合國際標準的要求：

b）確保質量管理體系各項工作獲得預期的績效；

c）在公司內部通報質量管理體系的績效及改進機會，特殊是向董事長報告；

d）確保在整個公司推動以顧客為關注焦點；

e）確保在策劃和實施質量管理體系變更時保持其完整性。

質量管理體系專員的主要職責是承擔質量管理體系日常運行的策劃、指揮、執

行、監督、改進等具體工作，輔助管理者代表履行好職責.

公司各職能、部門可推薦骨干成員參預質量管理體系的建設和改進工作，成立

質量管理體系推進小組，小組成員由管理者代表任命并由體系專員領導日常工作.

董事長:XX

2022年6月1日

公司概況

本手冊的管理說明：

1.手冊的編制、審批、發放、修訂等日常管理工作由公司行政科統一管理.內容對

照GB/T19001-2022第4-10章節格式編制，并全部應用這些章節的質量管理體系

要求，沒有刪減。手冊內容由質量管理體系專員負責解釋。

2o公司通過內部網絡發放電子檔手冊，員工在下載使用時，應核實手冊的版本號

和最新修訂F1期，以保證文件處于有效狀態；如需要紙質文件，應向行政科提出申

請，辦理相關批準手續。

3。當相關方需要時，版本受控的文本由行政科統一登記發放；非受控文本，可由各

部門根據需要向外界提供，非受控文本內容可能沒有得到跟蹤而失效。

4。當手冊發生修訂時，行政科應及時內部溝通通知各部門，并依據紙質手冊的發放

登記通知相關人員更新。

4組織環境

4.1理解公司及其環境

公司高層應定期（如年度管理評審時）組織對公司經營環境的討論和分析。董事長負責投

資方、集團總部、國家政策、行業、社會等相關信息；總經理負責廠部經營績效、員工能

力意識和文化建設、質量技術等相關信息；經營科負責顧客和供方、合作方動態等相關信

息；行政科負責企業需遵守的相應法律法規、人力資源等相關信息。其它各部門監視并收

集各自可獲得的公司經營環境信息。

記錄：管理評審會議記錄。

4.2理解相關方的需求和期望

與質量管理體系有關的重要相關方有：

1）集團公司，要求公司能做好安全生產工作，承接好集團公司產品的包裝材料生產任

務，并積極面向社會開辟市場，創造效益；

2）其它顧客，要求公司的產品質量穩定，性價比有競爭優勢，能夠解決顧客產品的包

裝方案，并能保證交貨期的控制；

3）員工，期望有較好的工作環境；

4）供應商和合作方,期望公司能做好信息溝通。

與這些相關方密切聯系的部門崗位，應持續關注他們的需求和期望。

4o3確定質量管理體系的范圍

公司質量管理體系覆蓋一車間和二車間所有部門和區域，覆蓋的產品包括EPS泡沫板

和瓦楞紙箱。公司遵循GB/T19001-2022的全部要求，均能合用，不作刪減。

4o4質量管理體系及其過程

4.1。1公司建立完整的質量管理體系，并關注重要的過程，包括：

1）銷售過程，包括對外拓展市場的宣傳、報價、業務洽談、合同管理、項目跟蹤及顧客滿

意等重要環節；

2）樣品制作和供應商、合作方管理；

3）生產和運輸交付；

4）設備操作及維護保養；

5）與安全生產有關的一些過程；

6）員工的意識和技能培訓。

這些重要的工作均策劃有生產和服務規范，并制定相應的監視、評價和考核方法。質

量管理體系專員應在年度的內審和管理評審期間關注質量管理體系及其過程是否有改進的

機會。

4.4.2針對上述重要過程，廠部應保持相應的文件和記錄，并做好歸檔工作.保持哪些文件

和記錄需考慮質量管理體系運行的需要，以及相關方的要求（比如集團公司的要求、法律

法規的要求）.

記錄：公司有效文件清單、有效記錄清單；相應的工藝文件、管理文件、制度、流程圖

等。

相關制度：《XX管理制度（匯編）》、《XX市XX包裝材料有限公司管理制度（匯編）》、

《規章制度的制定與修正規程》

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

公司各級領導應牢記作為領導的基本職責：指明方向，創造環境。

董事長對質量管理體系的有效性承擔最終的責任，并親自開展以下工作：

1）授權管理者代表、廠區總經理、體系專員、推進小組成員及各部門各崗位全員參

與，共同推進質量管理體系：

2）批準質量方針、公司質量目標、經營計劃；

3）主持管理評審，催促質量管理體系得到改進；

4）聽取管理者代表關于質量管理體系的匯報；

5）審批質量管理體系運行所需資金投入和工作安排；

6）評價、考核各部門工作績效。

記錄：授權書、崗位說明、審批記錄、考核記錄等。

相關制度：《領導干部考核考察制度》

5。1。2以顧客為關注焦點

董事長要求質量管理體系具備以下功能：

1）顧客意見采集、顧客投訴處理流程，相應的措施應形成規范的記錄；

2）做好樣品確認和交貨期控制，確保保質守時地向顧客提供滿意的產品和服務；

3）做好內部員工的顧客意識培訓和教育。

記錄:顧客滿意調查、合同評審記錄、樣品確認記錄、培訓記錄等.

相關制度：《銷售與收款管理制度》、《銷售事務管理制度》

5o2方針

502.1制定質量方針

公司質量方針經董事長批準發布，質量方針是公司質量管理體系建立、實施、保持和

改進的方向和宗旨，指導一切質量管理工作。各級員工應謹記方針內涵，為實現企業戰略

和價值而共同奮斗.

質量方針：規范自律，為顧客提供優質的產品和服務；

細致入微，持續地滿足顧客的需求和期望.

內涵：公司的價值是為集團提供包裝材料、為外部顧客提供優質的產品和服務、為投資

者獲取投資回報、為社會經濟作出自己的貢獻，這需要全體員工同心協力，共同去實現.做

事要規范：保證事事有策劃，按規范要求開展工作，合理地回避風險，象軍隊一樣有很強的

紀律性和執行力。一方面要堅持直要的工作要有監管，另一方面更應該加強員工的自律意

識.自律是優質員工的素質表現，是企業文化建設追求的目標。規范和自律，可以讓我們為

顧客提供優質的產品和服務.做事情要細心，對待工作一絲不茍,一次性把事情做對做全，

這也是一個優秀員工應該追求的.公司的經營需要全體員工用心血去澆灌，我們的產品是我

們的價值表現。愛產品，愛顧客，才是愛自己、愛企業、愛國家的真實表現.細致入微的工

作風格，可以讓我們能持續地滿足顧客的需求和期望.

當具體工作缺乏明確的要求時，可以考慮質量方針的內涵，明確公司高層對質量管理的

宗旨是什么。必要時與公司質量管理體系管理者代表及體系專員溝通。

相關制度：《企業形象、識別管理制度》

5o2o2溝通質量方針

公司通過手冊發布質量方針，另通過以下渠道宜貫和溝通：

D在廠區內張貼宣傳標語；

2）新員工培訓；

3）通過公司網站、宣傳資料對外宣傳；

4）在重要的會議（如管理評審）上對質量方針進行宣講和研討。

記錄：新員工培訓、會議記錄。

相關制度：《員工培訓教育制度》

5o3組織的崗位、職費和權限

公司質量管理體系組織機構圖：

董事長

管理者代表

廠部總經理室

|經營科||生產設備科|I行政科I|財務科

函I工藝質檢I@薊

未列入此圖的其它部門和崗位，可能由其它文件規定了與質量管理體系的關系。

公司各部門各崗位的職費和權限見崗位說明書，由行政科統一整理發布。

公司各部門與質量管理體系要素之間的職能分配：▲表示主要責任部門；△表示相關部門

條款號董事長管代廠部經營科生設科行政科財務科

4。1理解組織及其環境▲

4.2理解相關方的需求和期望▲

4。3確定質量管理體系的范▲

圍

4。4質量管理體系及其過程▲△△△△

5.1領導作用和承諾▲

5.2方針▲△

5。3組織的崗位、職責和權▲△△

限

6.1應對風險和機遇的措施▲△△△△△

6。2質量目標及其實現的策▲△△

劃

6。3變更的策劃▲△△

7。1.1（資源）總則▲

7.U2人員△△▲

7.U3基礎設施△▲△

7。1。4過程運行環境△△▲△

7.1。5監視和測量資源▲

7。lo6組織的知識△△△△△▲△

7。2能力△▲

7o3意識△△▲

7.4溝通▲△△△△△

7o5形成文件的信息△▲

8。1運行的策劃和控制A△▲

8.2產品和服務的要求▲

8.3產品和服務的設計和開辟△△▲

8.4外部提供的過程、產品和▲△

服務的控制

8。5o1生產和服務提供的控▲

制

8.5.2標識和可追溯性△▲

8.5.3顧客或者外部供方的財▲△

產

8。5.4防護A▲

8.5。5交付后的招動△A

8。5.6更改控制△▲

Sodj門口和服務的放彳j△▲

o.，/卜口格軸J山II勺性曬A▲

9.1.1（監視、測量、分析和△▲△△△△△

評價）總則

氏，i,,2顧客滿意△▲

A

9.1°3/JUi△▲△

9.2內部審核△▲△

9。管理評審▲△△△△△A

，八1\Mmil

1VO1\kAzvJA△△

1AQ本人或7T描沛AA

ru.乙，卜日桁利叫1LJ自地△7A

A-▲—AA

10,3持續改進--------------2.A/Ai\

當外部認證機構、顧客驗廠、集團公司檢查或者內部審核時，由主要貨任部門向檢查

單位出具相應的體系運行證據，承擔體系運行責任，落實不符合整改.此表中的相關部門,

是建議性質的，可能有更多的部門與此條款相關。

相關制度：《科崗位說明書》、《組織管理結構》、《部門工作職責》

6策劃

6.1應對風險和機遇的措施

6.1。1已經識別的與質量管理體系有關的主要經營風險及責任部門：

1）安全生產（消防）風險；一-廠部總經理室

2）顧客要求發生偏差或者不明確；一經營科

3）產品批量不合格；--生產設備科

4）交貨期履約風險。一一經營科

6.1.2各相關部門針對已經識別的經營風險策劃、實施、保持和改進相應的風險管控措施.

記錄:風險管控措施；演習、檢查記錄等。

相關制度：《風險和機遇管控制度》

6.2質量目標及其實現的策劃

6.2.1公司2022年6—12月質量目標：

一車間：

生產過程中廢品損失率：〈0。2%

出廠后質量損失率：〈1%

顧客滿意度：）85分

交貨及時率：>95%

安全生產事故數：0次

二車間：

生產過程中廢品損失率：（1%

出廠后質量損失率：〈0。5%

顧客滿意度：）80分

交貨及時率：>90%

安全生產事故數：0次

計算方法說明：

廢品回收數量

生產過程中廢品損失率=-----------------------------X100%

入庫產品總數

出廠后產品質量問題引起的財務損失總額

出廠后質量損失率=-----------------------------------------------------------X

100%

合同總金額

按顧客指定時間交貨

交貨及時率=Xioo%

交貨次數總和

顧客滿意度按經營科的顧客滿意調杳方案為準；安全生產事故數指由集團公司認定的或

者由政府認定的事故次數。

各部門應依據公司目標及承擔的部門職貨，建立、實施、監視、更新本部門質量目標。

重要崗位有崗位說明書描述了質量目標，可據此編制相應的指標。公司質量目標、指標需

經本部門負責人、體系專員、管理者代表逐級審批：下級指標不能低于上級指標。一旦發

布，應策劃好實現目標指標的具體方案或者推進計劃.

記錄：質量目標、指標及周期性考核記錄

6.2.2公司管理者代表、體系專員應對目標指標的管理方案負責，必要時形成文件；各部

門對本部門的日標指標管理方案負貢，必要時形成“戈I,并報管理者代表批準.

記錄：目標、指標管理方案

相關制度：《公司質量目標和管理方案》

6.3變更的策劃

質量管理體系不得隨意被變更。有變更需要的，應向有相應權限的領導報告批準.質量

管理體系包括本手冊、方針目標、與質量管理有關的制度、程敘文件、作業指導書、工藝

文件、圖紙、崗位說明書、管理措施、方案、工作計劃、工作表單等表現形式。可在質量

管理體系專員的指導下變更質量管理體系.

記錄：文件管理記錄.

相關制度：《規章制度的制定與修正規程》

7支持

7.1資源

7.1o1總則

董事長應考慮公司的整體資源配置。廠部總經理應對廠區內資源情況進行優化和分析，

并向董事長報告利用情況及艱難。經營科應積極地尋訪新的原材料供應商、外協合作方、

設備供應商和相關信息，與外部供方保持溝通和合作，以獲得優良的資源和競爭優勢，尋覓

機會。

7.1。2人員

公司發布有人力資源配置計劃，并報董事長批準后推行。行政科確定各崗位的基本能力

要求，并通過適當的渠道向社會公開招聘。各部門配合行政科做好人力資源管理工作。

記錄：人員花名冊、人力資源配置計劃、招聘資料。

相關制度：《員工招聘錄用與解約離職規定》

7o1o3基礎設施

公司的主要基礎設施和相應的管理部門：

1）廠房、倉庫及水電等配套設施；一一土建室、公用工程、生產設備科等

2）設備、模具、工具；一一生產設備科

3）安防、消防設備。一一行政科

生產設備科應編制重要生產設備的維護保養計劃，按策劃的維保要求實施保養.管理部

門應定期檢查基礎設施，保證設施處于良好狀態。

記錄：設備維保計劃、記錄；基礎設施、消安設施檢查記錄。

相關制度：《固定資產管理制度》、《設備管理制度》、《EPS模具管理規范》

7.1?4過程運行環境

公司推行現場6s管理。除此之外，生產設備科針對生產工藝過程的質保要求，策劃有

現場環境因素控制要求，包括溫濕度、防濕等要求。井定期巡檢。

記錄：車間現場巡檢記錄。

相關制度：《廠區管理制度》、《倉儲管理制度》、《安全生產管理制度》

7.1。5監視和測量資源

7.1.5.1總則

依據公司策劃的產品質檢要求配置計量器具，生產設備科應明確對計量器具的管理要

求。

7oU5.2測量溯源

生產設備科建立計量器具臺帳，對用于貿易結算、安全生產、環境、衛生等有關的，

或者用于生產、技術、質檢等活動對準確度有要求的，一律送有資質的機構檢定或者校

準，以保證測量結果準確可信。

記錄:計量器具臺帳；校準、檢定證書。

相關制度：《計量管理制度》

7.1.6組織的知識

廠部總經理負責廠區內產品的行業、協會、社會科研等信息的采集；經營科在采購、

外協、銷售等活動中，主動采集與原輔材料、上下游產品的動態和情報；生產設備科負責

生產技術的積累，盡可能地用文件（如作業指導書、操作規范、工藝文件等）來傳承知

識；行政科負責關注企業內部經營管理的經驗總結和傳承，必要時組織培訓和交流活動，督

導各部門管理好、應用好知識。

記錄:產品、行業、管理等信息資料；體系文件清單；培訓交流記錄。

相關制度：《企業形象、識別管理制度》

7。2能力

行政科協同各用人單位確定直要崗位的入職要求，組織對員工的能力實施評價、對工

作績效實施考核.能力評價人應對被評價人的工作績效承擔聯帶責任。行政科應該組織必要

的培訓和教育活動來提升員工的綜合能力；可以通過有計劃地輪崗來培養人材；也可以安排

導師帶徒等方式來培養新員工。對采取措施后仍不能滿足能力要求的，應調離崗位。

行政科統一負責公司特種崗位的資質管理，應確保特種崗位證書處于有效狀態.

新員工執行三級教育和考評;新員工培訓必須包含安全生產教育內容，并留有考卷.

記錄：崗位入職要求、能力評價和績效考核記錄、培訓計劃、培訓記錄、特種崗位證書、

三級教育檔案、安全生產教育檔案。

相關制度：《科崗位說明書》、《員工招聘錄用與解約離職規定》、《員工培訓教育制

度》

7.3意識

產品和服務的質量最終由全體員工的意識決定。公司通過質量方針、質量目標以及質

量管理體系標準、手冊等的宣貫，在公司內部樹立一致的、積極向上的、規范講慎的質量

和安全意識。行政科確保每年每位員工均應受過一次質量和安全生產培訓和教育.管理者代

表、廠部總經理、各部門負責人均應定期向上級匯報所屬員工的意識動態和推進計劃。

行政科和生產設備科可以通過演習、現場演示等生動的辦法加強公司員的安全生產和

質量意識.

廠部應考慮對員工先進事跡的公開表揚.

記錄：培訓和教育記錄；演習記錄。

相關制度：《企業形象、識別管理制度》、《先進的評選規定》、《員工獎懲條例》

7.4溝通

公司已經策劃了部份信息的溝通要求，分管的責任部門分別有：

1）質量事件調查、分析、改進；一一生產設備科

2）顧客關于產品和服務的要求或者意見;一一經營科

3）目標、指標、計劃完成情況;--行政科

4）集團公司、政府、法律法規、認證機構的管理要求；--行政科

5）員工合理化建議、部門合理化建議、改進方案;一一各部門、行政科

因溝通失誤而引起事故或者損失，責任部門應承擔責任。

記錄:工作聯系單、通報、報告等文件、記錄

相關制度：《企業形象、識別管理制度》、《文書收發流程管理制度》、《會議管理制

度》、《信息化管理制度》、《合理化建議管理辦法》

7。5形成文件的信息

705.1總則

按《公司文檔管理制度》執行。行政科發布公司有效文件、記錄清單，并持續保持清

單的時效性.

7.5o2創建和更新

按《公司文檔管理制度》執行。由行政科規定文件、記錄的格式和審批權限。

7o5o3形成文件的信息的控制

7。5.3。1執行公司文檔管理相關制度，保密的文件應明確標識并控制其發放和查閱。

7.5o3。2按公司文檔管理相關制度執行。由行政科規定文件和記錄的控制要求.

行政科負責采集法律法規、質量管理體系標準等外來文件.

生產設備科負責采集與產品和服務有關的外來文件（如國家標準、行業標準、原輔材

料標準、工藝標準、檢驗標準等），形成外來文件資料目錄，并定期核查這些文件資料的時

效性.

經營科負責采集來自于供方和顧客的外來文件（如圖紙、標準、樣品等），選擇公司

質量管理體系所需的文件傳遞給行政科或者生產設備科。

記錄：文件管理制度；文件清單、記錄清單、外來文件清單；文件審批、發放、修訂、作

廢;保密文件標識、借閱記錄.

相關制度：《規章制度的制定與修正規程》、《文書收發流程管理制度》、《檔案管理制

度》、《保密制度》、《信息化管理制度》

8運行

8o1運行策劃和控制

公司質量管理體系運行的過程應做好策劃和控制，其中幾大重要過程（見4.1。1）應形

成文件化的控制要求并保持必要的運行證據.

生產設備科應策劃并發布公司的《產品工藝流程》、《作業指導書》、《產品檢驗規

范》，規定必須形成的過程記錄，并就執行情況定期巡檢。車間執行的生產、技術、檢驗

類技術文件應報請公司技術負責人或者廠部總經理批準，不得隨意更改。

生產設備科應確保車間執行的工藝標準、檢驗標準不低于顧客要求。

外包過程需要控制，現己識別的外包過程及控制責任部門：

1）制版;--生產設備科

2）模具；----生產設備科

3）運輸；----經營科

這些外包過程需執行8.4的要求，責任部門對控制的有效性負責.

記錄：文件、記錄；產品標準、內控標準；工藝流程圖。

相關制度：《工藝管理總則》、《?車間生產管理制度》、《二車間生產管理制度》

8.2產品和服務的要求

8o2。1顧客溝通

經營科按顧客能理解的方式向顧客提供售前、售中和售后服務。編制規范的產品介

紹、企業介紹和報價單等宣傳用資料，采集并向顧客提供公司各類榮譽資質證書.在顧客詢

問時，應主動、全面地向顧客反饋信息。

網上發布平臺應登記并持續關注和更新，發布的信息應經經營科負責人批準允許。向

顧客提供的文檔盡可能使用PDF等不易更改的格式。

應優先處理顧客問詢、意見和投訴。這些顧客信息和處理結果應及時曾記。

一旦發生顧客嚴肅的投訴,應執行公司的《顧客投訴處理流程》，并最終評價處理結

果。

記錄：銷售日志、走訪記錄、顧客信息登記;顧客投訴處理流程和記錄；公司網站信息；公

開文件和宣傳資料。

相關制度：《企業形象、識別管理制度》、《銷售與收款管理制度》、《銷售產品質量糾紛

處理暫行規定》

8o2.2與產品和服務有關的要求的確定

產品和服務標準分為公司內控標準和顧客提出的標準。當顧客明確地提出產品和服務

要求時，經評審后確定可以實現的，以顧客要求為準；當顧客沒有明確提出產品和服務的具

體要求，經營科向顧客展示公司內控標準，并最終與顧客就產品和服務要求達成一致。

確定的產品和服務要求必須形成規范的文件備案。

記錄：合同及質量保證附件。

相關制度：《合同管理制度》、《銷售事務管理制度》

8。2。3與產品和服務有關的要求的評審

8o2.3。1合同分為普通合同和特殊合同.普通合同，由經營科經成本核算和交期評審后，

上報董事長批準，然后簽訂銷售合同；特殊合同，在上報董事長批準前，需請生產設備科、

行政科、財務科、廠部總經理會簽，必要時召開合同評審會議，分析合同風險、策劃應對

措施。

特殊合同包括：

1）合同總金額在10萬人民幣以上的；

2）顧客意向低于公司報價的；

3）未生產過的新產品，或者與原有產品和服務的要求差異較大的；

4）交期要求嚴格，并可能存在風險的；

5）新的優質客戶。

參預評審的人員應充分分析將面臨的風險，策劃相應的措施，并對評審的結果負責。

拒絕簽字的，應向董事長匯報拒絕的理由。

公開報價單事先得到董事長批準。

由于顧客可能是不專業的或者有疏忽，為了預防將來發生糾紛，簽訂合同前，業務員

應確保顧客已經知曉并允許公司將要提供的產品和服務的所有要求，如包裝要求、運輸

要求等。

8.2.3。2保留合同評審記錄

記錄：合同登記表、合同評審記錄。

相關制度：《合同管理制度》、《銷售與收款管理制度》、《銷售事務管理制度》

8.2。4產品和服務要求的更改

產品和服務要求發生更改，經營科應及時通知生產設備科,采取措施減少或者預防損失。

并對原有合同定單進行分析，對合同管理過程進行檢討。顧客有責任的，可以與顧客商議分

擔變更引起的損失。

記錄：合同變更記錄。

相關制度：《合同管理制度》

8.3產品和服務的設計和開辟

8o3o1總則

由顧客提供圖紙或者樣品，生產設備科和經營科共同向顧客提供試樣樣品的過程，識別

為設計和開辟過程。執行相關的試樣樣品管理制度.樣品制作需經廠部總經理評審并報董

事長批準。

8.3.2設計和開辟策劃

在相關的試樣樣品管理流程中規定了常規的設計和開辟策劃過程和要求，如有特殊項

目（如新領域的產品），需單獨編制試樣樣品制作計劃。

8。3。3設計和開辟輸入

執行相關的試樣樣品管理制度。設計和開辟的準備資料應充分，以預防結果偏離目

標，推倒重來，從而造成損失。

8o3.4設計和開辟控制

執行相關的試樣樣品管理制度。生產設備科和經營科各司其職，持續地監視試樣過程.，

特殊應關注模具、制版等外包過程。發現問題及時整改，落實責任。關注樣品提交顧客確

認的時間。

8.3。5設計和開辟輸出

執行相關的試樣樣品管理制度。試樣樣品制作過程結束時,應產生以下結果并歸檔：

1）經顧客確認的樣品；

2）經生產設備科批準的針對樣品的新的工藝要求，如工藝單、圖紙、采購要求、檢驗

要求等。

8o3.6設計和開辟更改

執行相關的試樣樣品管理制度。樣品更改應重新走流程。更改有時是一種向顧客承諾

的服務，也是增強顧客滿意，產生新定單的機會。必要時，應對更改實施評審，并考慮費用

的分擔。

記錄：檔案：試制樣品批準文件（試制計劃）；圖紙（或者圖案、文字等）評審、模具或者

制版驗收、調試、檢驗；樣品經顧客確認的記錄；銷售合同；經生產設備科批準的工藝

文件。

相關制度：《樣品打樣控制規范》

8o4。1總則

8o4外部提供過程、產品和服務的控制

8。4。1總則

經營科編制里要物資清單，列入需重點控制的（A類、B類）采購物資名稱；編制合格供

方名單，并建立合格供應商檔案。合格供應商由經營科實施調查、評價、監視供貨業績、

挑選等活動，并保持溝通。外包過程也列入重要物資清單和合格供方名單之中。經營科主

導對外包過程合作方的管理,生產設備科對模具和制版的外包過程進行檢驗或者驗證，并承

擔責任。運輸由經營科負責管理，

記錄：重要物資清單、合格供應商名單、合格供應商評價記錄、供應商供貨業績。

8.4.2控制類型和程度

對采購和外包控制的手段有：

1）重要物資或者外包方普通均應有二家以上，以形成競爭關系并預防風險；

2）對合格供應商和外包合作方持續地關注（包括資質和供貨業績），每年重新評審一

次，以預防供應商經營異常導致對本公司的風險；

3）實施檢驗和驗證.

記錄:合格供應商名單、合格供應商評價記錄、供應商供貨業績、采購外協檢驗和驗證記

錄。

8.4。3外部供方的信息

經營科編制格式化的采購和外協合同、定單，并按公司要求完成審批。格式化的提供

給外部供方的信息應該表述清晰和詳盡。

記錄：采購、外協合同、定單、委托單等.

相關制度：《合同管理制度》、《采購和付款管理制度》、《物資采購事務管理制度》、

《原輔料和備品件采購制度》

8o5生產和服務提供

8.5.1生產和服務提供的控制

生產設備科執行《生產管理制度》，包括各段工序的作業指導書和操作規程。生產設

備科合理安排生產任務;各車間認真執行生產計劃、控制設備正常運行、有秩序組織生產，

執行6s管理要求；機修人員對生產設備的完好狀態負責，定期維護保養;工藝質檢人員發布

工藝和質檢要求，輔助、監督車間員工保證質量地完成生產任務.生產設備科定期組織重要

工序的工藝評價，以保證工藝持續適宜.

記錄：生產計劃、生產記錄、調試記錄、車間巡查記錄、過程確認記錄、班組長日志.

相關制度；《一車間生產管理制度》、《二車間生產管理制度》

8o5.2標識和可追溯性

倉庫、車間的產品和物資，注意標識和區分，不混淆。通過標簽、編碼、記錄等方式，

使相關人員能輕易地識別產品，并通過記錄可追溯：從使用產品的客戶端，追溯到生產、

工藝、質檢，追溯到原材料供應。

記錄：現場巡查記錄。

相關制度：《倉儲管理制度》、《存貨管理制度》、《物資流程管理若干規定》、《貨運

及其車輛管理制度》、《倉庫事務管理制度》、《五金倉庫倉庫管理制度》、《成品倉庫

倉庫管理制度》、《企業形象、識別管理制度》

8.5.3顧客或者外部供方的財產

顧客或者外部供方的財產可能包括顧客提供的樣品、圖紙和商業信息，由經營科與

顧客確定保管要求，并按標準要求實施管理。

記錄：顧客財產登記保管記錄。

8.5o4防護

倉庫、車間、運輸（外包）分別對原材料、半成品和成品采取防護措施，包括對儲存環

境（溫濕、防潮、光照等）的控制、堆放高度、搬運方法、預防傾倒或者灑漏、防止邊角

磕碰、包裝和運輸要求等。各部門承擔所使用的產品和物資的防護責任。

記錄：現場巡查記錄。

相關制度：《產品質量管理制度》、《倉儲管理制度》、《存貨管理制度》、《物資流程

管理若干規定》、《貨運及其車輛管理制度》、《倉庫事務管理制度》、《五金倉庫倉庫

管理制度》、《成品倉庫倉庫管理制度》、《叉車工管理制度》、《安全生產管理制

度》、《安防設備管理制度》

8.5.5交付后的活動

公司對外部承諾對產品和服務的質量負責。當顧客對產品和服務有異議時,經營部根據

事件的性質，調動公司資源為顧客提供售后服務，可能包括:上門的調查、指導和交流;產品

的更改、返修.

記錄：顧客信息登記，走訪記錄。

相關制度：《銷售產品質量糾紛處理暫行規定》

8.5.6更改控制

車間執行工藝紀律、設備定置定位、現場6s管理，不得隨意更改生產安排（如生產計

劃、特殊崗位人員安排等）、工藝要求（如工藝參數、首檢巡檢要求等）、設備和流水線

（定置定位、物流、調試和保護要求等），如確需更改，應事先得到相關授權領導的批準。

更改需事先評價可能帶來的風險。

記錄：生產計劃、調試記錄、巡檢記錄、6s檢查記錄。

8o6產品和服務的放行

公司指定工藝質檢人員負責產品和服務放行，并對交付給顧客的產品質量負責。各部

門應遵從公司制度中有關產品質量檢測的規定，并做到每一批產品均有證據證明是合格產

品。合格產品的判定依據不得低于銷售合同的檢測標準。

記錄：檢驗規范、檢驗記錄。

相關制度：《大宗原輔料計量與質量管理制度》、《包裝材料質量管理規定》、《紙板紙

箱、原紙質量檢測管理》、《質量檢驗操作指導書》、《原材料注釋及檢驗》、《發泡及

熟化檢驗》、《成型泡沫檢驗標準》、《入庫檢驗》及作業指導書內含的檢驗要求.

8。/不合格輸出的控制

8.7.1/8.7。2

經營科:采購產品、物資不合格時，應拒絕接收,并登記作為供方供貨業績；

生產設備科：

1）模具、制版驗證不合格時,應拒絕接收，由經營科聯系外包方處置后再次驗證，應

留下記錄并作為外包方合作業績；

2）半成品、成品檢驗發現不合格，應做降級、返工、返修、轉為它用或者報廢。不合

格品判定、處置均應保留記錄，并定期統計匯報，納入質量目標考核.

各部門應明確標識不合格產品，防止混淆.

對發貨后顧客發映的不合格，由經營科派員調查，必要時生產設備科配合。在可行的

基礎上，做好售后服務.

當發生批量不合格或者產生重大損失,應滿足本手冊第10.2條款的要求，展開調查和

整改。

記錄：生產記錄、產品接收聯、不合格記錄、不合格處置記錄（含審批）、質量統計報

表、走訪記錄。

相關制度：《倉儲管理制度》、《產品質量管理制度》、《包裝材料質量管理制度》

9績效評價

9.1監視、測量、分析和評價

9.1.1總則

重要過程、重要工作計劃應策劃相應的監視、測量、分析和評價措施，如手冊中4。

4。1中提到的過程、年度經營計劃的發展、管理評審提出的改進措施、不符合的整改措施

等。各部門依據部門職責，監督管理好重要的工作：行政科、體系專員、廠部總經理和管

理者代表應關注公司質量管理體系的各項改進工作；董事長應持續關注質量方針、目標的

實現狀態,并通過管理評審活動關注質量管理體系的整體績效。

9o1.2顧客滿意

經營科策劃、實施公司的顧客滿意調查工作，包括每一個定單的顧客滿意調查和年度

的顧客滿意調查方案。各部門與顧客在接觸過程中獲取的顧客信息，應及時向經營科內勤人

員傳遞，由經營科分析處理。公司每年召開經營分析會議，討論獲取的顧客滿意信息并尋求

改進。經營科在管理評審活動中向公司匯報年度的顧客滿意狀況.

記錄：顧客滿意調查記錄，顧客滿意統計分析報告.

9.1。3分析與評價

必須分析與評價的對象及主管部門：

1）過程控制：產品質量月報表；一一生產設備科

2）銷售業績：顧客滿意、新開辟市場、銷售額統計；一一經營科

3）采購、外協業績：供方供貨、協作的績效統計；經營科

4）人員考核：質量目標指標、能力評價;一一行政科

5）財務數據分析。?一財務科

每年至少有一次完整的分析與評價報告.

記錄：各部門分析和評價活動的記錄、報表、報告等。

相關制度：《統計管理制度》

9o2內部審核

9.2。1公司每年組織一次內部審核，以檢查管理體系的運行情況以及各部門、崗位的工作

績效。檢查的重點是，目標指標、工作計劃的完成情況以及工作的規范性。通常可以安排

在年度結算周期（如年度經營會議、管理評審等活動）前.

應確保外審前至少完成過一次內部審核。當發生顧客驗廠、集團公司發布新的要求、

重大質量事故或者其它特殊情況時，由管理者代表決定是否暫時發動內部審核活動。

記錄：內審年度計劃、內審計劃。

9。2.2內部審核的組織方式參照GB/T19011的指南要求.由管理者代表任命內審組長，內審

組長在管理者代表的領導下策劃、組織內審活動，并最終向管理者代表報告審核結論.體系

專員通常參預內部審核.管理者代表可以在常規的檢查要求之外，另行增添檢查要求，如安

全生產、成本控制等管理要素。必要時在內審活動前安排培訓交流活動。

為保證內審活動的公正性和效果，策劃時盡量考慮內審員與被檢查內容沒有直接的利

益關系，不允許內審員檢查自口的工作，必要時，可以考慮安排領導作為觀察員、安排技

術骨干作為技術專家參預到內審小組中來。由管理者代表決定是否邀請外部專家參預指

導內審活動.

內審應有審核計劃、審核培訓交流活動、首末次會議、審核過程記錄、不符合報告、

審核報告等文件和記錄，內容應清晰完整，有相關人員確認或者簽字。內審報告應在規定

期限內報告給管理者代表。內審過程中出具的不符合報告或者需要改進的建議，由內審組

組長決定如何落實整改。

當內審過程中發生分歧意見時，可記錄并報告管理者代表處理。

記錄：內審計劃、內審檢查表、不符合報告和糾正措施、內審報告等。

9.3管理評審

9.3.1總則

公司每年組織一次管理評審會議，通常與公司年度經營會議合并舉行。管理評審由董

事長主持，管理者代表策劃，體系專員和行政科組織;廠部總經理、各