股東會(huì)議決議合同編號(hào)：__________甲方（股東）基本信息：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（股東）基本信息：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章：會(huì)議召開(kāi)1.1甲方和乙方作為公司的股東，為維護(hù)公司利益，提高公司治理水平，特召開(kāi)股東會(huì)議。1.2股東會(huì)議應(yīng)每年至少召開(kāi)一次，如有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前或延后召開(kāi)。1.3股東會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議程等事項(xiàng)，由甲方和乙方共同協(xié)商確定。第二章：會(huì)議議程2.1股東會(huì)議的議程主要包括：2.1.1聽(tīng)取并審議公司年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告；2.1.2審議公司年度利潤(rùn)分配方案；2.1.3審議公司重大投資、并購(gòu)等事項(xiàng)；2.1.4審議公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事變動(dòng)等事項(xiàng)；2.1.5其他需審議的事項(xiàng)。第三章：會(huì)議通知3.1股東會(huì)議的通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前至少15個(gè)工作日以書面形式發(fā)出。3.2通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)人員等事項(xiàng)。3.3如有緊急事項(xiàng)需臨時(shí)召開(kāi)股東會(huì)議，通知時(shí)間可縮短至5個(gè)工作日。第四章：會(huì)議召開(kāi)與表決4.1股東會(huì)議應(yīng)按照通知的時(shí)間、地點(diǎn)召開(kāi)。4.2會(huì)議應(yīng)由甲方和乙方共同主持，如一方不能主持，可委托另一方主持。4.3會(huì)議應(yīng)按照議程逐項(xiàng)進(jìn)行，參會(huì)人員有權(quán)就各項(xiàng)議題進(jìn)行發(fā)言和表決。4.4會(huì)議表決采取記名投票方式，每位股東擁有一票表決權(quán)。4.5會(huì)議決議需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。第五章：會(huì)議記錄與公告5.1股東會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程、表決結(jié)果等。5.2會(huì)議記錄應(yīng)由會(huì)議主持人簽字確認(rèn)，并在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)各位股東。5.3會(huì)議決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程規(guī)定進(jìn)行公告。第六章：股東責(zé)任與權(quán)益6.1甲方和乙方作為公司股東，應(yīng)按照出資比例承擔(dān)公司債務(wù)。6.2甲方和乙方享有以下權(quán)益：6.2.1按照出資比例分取公司利潤(rùn)；6.2.2依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；6.2.3對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；6.2.4優(yōu)先購(gòu)買公司新增股份的權(quán)利；6.2.5公司終止或清算時(shí)，按出資比例分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。6.3甲方和乙方應(yīng)遵守公司章程，履行股東義務(wù)，不得濫用股東權(quán)利損害公司或其他股東的利益。第七章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。7.2股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。7.3股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)向公司和其他股東發(fā)出書面通知，并提交以下材料：7.3.1轉(zhuǎn)讓股權(quán)的協(xié)議；7.3.2轉(zhuǎn)讓方的身份證明；7.3.3受讓方的相關(guān)資質(zhì)證明。7.4公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并修改公司章程和股東名冊(cè)。第八章：增資擴(kuò)股8.1公司因經(jīng)營(yíng)需要，可以增加注冊(cè)資本，進(jìn)行增資擴(kuò)股。8.2增資擴(kuò)股方案應(yīng)由董事會(huì)提出，并提交股東會(huì)議審議。8.3增資擴(kuò)股方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：8.3.1增資擴(kuò)股的金額、方式和比例；8.3.2增資擴(kuò)股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)；8.3.3增資擴(kuò)股后公司的治理結(jié)構(gòu)；8.3.4增資擴(kuò)股的資金用途。8.4增資擴(kuò)股方案經(jīng)股東會(huì)議審議通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理部門辦理變更登記。第九章：公司治理9.1公司設(shè)立董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)決策。9.2董事會(huì)由三名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派一名。9.3董事會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。9.4董事會(huì)的職權(quán)包括：9.4.1制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；9.4.2制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；9.4.3制定公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；9.4.4制定公司的內(nèi)部管理規(guī)章制度。9.5董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程、表決結(jié)果等。第十章：信息披露10.1公司應(yīng)當(dāng)依法披露與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的重大信息，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。10.2信息披露的內(nèi)容包括：10.2.1公司的財(cái)務(wù)報(bào)告；10.2.2公司的經(jīng)營(yíng)狀況；10.2.3公司的重大投資、并購(gòu)等事項(xiàng)；10.2.4公司的股權(quán)變動(dòng)情況。10.3公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)，向股東提供年度報(bào)告。10.4公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，向股東提供中期報(bào)告。第十一章：股東爭(zhēng)議解決11.1甲方和乙方在履行股東義務(wù)、行使股東權(quán)利過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2若協(xié)商不成，任何一方均可向公司所在地的人民法院提起訴訟。11.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及其他股東的權(quán)益。第十二章：公司終止與清算12.1公司因下列原因之一終止：12.1.1公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；12.1.2公司章程規(guī)定的其他終止情形；12.1.3股東會(huì)議決議解散；12.1.4法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。12.2公司終止后，應(yīng)依法進(jìn)行清算。12.3清算組由甲方和乙方共同指定，清算工作應(yīng)依法進(jìn)行。12.4清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)議確認(rèn)。第十三章：公司重組與并購(gòu)13.1公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可以進(jìn)行重組或并購(gòu)。13.2重組或并購(gòu)方案應(yīng)由董事會(huì)提出，并提交股東會(huì)議審議。13.3重組或并購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：13.3.1重組或并購(gòu)的目的和意義；13.3.2重組或并購(gòu)的方式和步驟；13.3.3重組或并購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)；13.3.4重組或并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。13.4重組或并購(gòu)方案經(jīng)股東會(huì)議審議通過(guò)后，應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理部門辦理變更登記。第十四章：環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)14.1公司應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。14.2公司應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)制度，確保生產(chǎn)安全。14.3公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。14.4公司因環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)問(wèn)題受到處罰的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東報(bào)告。第十五章：其他事項(xiàng)15.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。15.2本合同的修改、補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)采取書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。15.3本合同自甲乙雙方