制度匯編4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公第總部述分第二章公司人員機構(gòu)設(shè)置四、總會計師五、辦公室七、工程部八、開發(fā)部(一)經(jīng)理十、銷售部2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員(二)公司行政管理工作3、根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(二)負責轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理之間的文件往來。由總經(jīng)理室發(fā)第10頁共121頁(二)負責報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；(四)負責考勤登記工作；(五)登記公司員工外出內(nèi)容；(七)熱情接待來訪人員，做好信訪工作；第11頁共121頁(三)保持車容整潔、車輛機械性能良好。(五)每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。(四)工作時間內(nèi)不串崗。第12頁共121頁第13頁共121頁第二章財務(wù)部崗位職責(二)參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工(八)負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5第14頁共121頁(十二)負責先進管理，審核收付原始憑證。(十四)負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。(二)組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提第15頁共121頁2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預算案項目分第16頁共121頁(十)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。表第17頁共121頁(五)負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范(七)負責成本核算和利潤核算(八)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。四、出納員崗位職責(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫第18頁共121頁(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。第19頁共121頁(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。(二)根據(jù)公司的要求，負責向政府申報項目建設(shè)計劃。(七)辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。(八)工程竣工后，會同有關(guān)部門及時辦理客戶第20頁共121頁(二)項目規(guī)劃設(shè)計工作項2、協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資(三)征地拆遷工作第21頁共121頁(一)制工程施工組織總計劃(二)項目工程技術(shù)管理(三)項目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障(四)工程竣工驗收第22頁共121頁(五)監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、(六)監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、檔案資料崗位職責(兼職)(二)做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。第23頁共121頁(六)參加設(shè)備試運行。第24頁共121頁第25頁共121頁(三)預、決算第26頁共121頁(五)經(jīng)理外出或有其他情況時，代理行使其職權(quán)。(五)完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。五、檔案管理崗位職責(兼職)第27頁共121頁(三)負責其他資料的保管。(一)正確掌握市場3、根據(jù)項目的賣點(賣點是可以創(chuàng)造的)和目標客源的需求制定廣第28頁共121頁(三)管理銷售活動(三)負責業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。(四)負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。(五)負責銷售部銷售業(yè)務(wù)管理：1、定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計第29頁共121頁(一)每日10:00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯(二)每日11:00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。(三)每日下午17:30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。第30頁共121頁第31頁共121頁選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書先規(guī)劃管理部門申領(lǐng)規(guī)劃要點，以獲取規(guī)劃要點通知書，編制項目建議書向計委申報立項報告計委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會簽返計委計委下文同意立項并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會簽進行項目投資的詳細可研測算，編制可研報告計委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報告對可研批復，兩位會前，即下達規(guī)劃設(shè)計任務(wù)；據(jù)此辦理征地及前期準備工作，開規(guī)劃設(shè)計任務(wù)通知規(guī)劃局發(fā)征地意見函到土地管理部門及土地使用部門征求意見新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所舊城改造到區(qū)地政科結(jié)果報市房地局結(jié)果報市房管局市政府下文批地據(jù)此到地征部門辦理用地批準書，評估項目建設(shè)用地地畫樁位給釘樁條件，據(jù)此到地征部門辦理用地批準書，評估項目建設(shè)用地地測繪院釘樁，成果給設(shè)計人許可證價申請確定規(guī)劃設(shè)計條件凍結(jié)戶口并抄戶口，交納地價款，取得土地使用證按規(guī)劃設(shè)計條件征詢意見表到區(qū)配套部門征求意見地政部門審查安置方案、安置房規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單委托進行規(guī)劃方案設(shè)計到規(guī)劃局領(lǐng)設(shè)計方案送審書發(fā)拆遷許可證動遷會及拆遷安置場地三通一平，領(lǐng)取房地產(chǎn)開發(fā)手冊規(guī)劃局審方案提出意見1、到園木局申請伐樹許可證修改后送首規(guī)委審圖2、了解線路與供電局運行班協(xié)商改造、移線方案3、煤氣、道路、上下水改路由首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào)4、到供電局業(yè)擴處申請用電報表，做正會出市政會議紀要式供電方案，申請臨時施工用電，委托施工。第34頁共121頁運用“營銷策劃展示設(shè)計系統(tǒng)”到計委申請，列入計劃制作資料(建委會簽)進行銷售施工單位質(zhì)量監(jiān)督1市統(tǒng)計局市審查局審核資金來源，市開發(fā)辦落實任務(wù)任務(wù)來源及一切手續(xù)秘書處登記一、12、委托施工15、送電6、交綠化費7、綠化施工3、規(guī)劃設(shè)計4、竣工驗收2、委托線路設(shè)計3、施工及驗收2、委托設(shè)計5、竣工驗收3、設(shè)計4、看現(xiàn)場5、施工6、業(yè)務(wù)科檢驗同意接氣9、通氣第二章公司內(nèi)部職能流程圖第36頁共121頁經(jīng)管部第37頁共121頁y執(zhí)行總經(jīng)理批準辦公室審核第38頁共121頁第39頁共121頁第40頁共121頁第41頁共121頁(二)協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員填出《員工培訓(考核)報告》,為公司儲備和提供人才。(二)聘用的基本條件2、具有高中以上文化程度(其中大專以上者占2/3以上),并具有(三)招聘程序第42頁共121頁高文憑(A4紙)復印件。(一)試用期新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂(二)勞動合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而(三)勞動合同解除在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合(四)勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，第43頁共121頁員工的權(quán)利及義務(wù)第44頁共121頁3、工資調(diào)升條件(二)年終獎(1)年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的；(4)年終考核不能勝任本職工作的；(5)全年事假、病假累計30天以上的。(三)員工浮動工資1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%～20%作為浮動工資，第45頁共121頁七、員工福利(二)人身意外保險(三)年休假(四)有薪假期(五)伙食補助八、員工培訓(二)培訓方法第46頁共121頁(三)由公司出資培訓(含境內(nèi)、外實習、進修)的員工，在培訓期滿九、獎懲員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退第47頁共121頁二、員工升職(二)升職者應(yīng)具備的條件(三)升職審批權(quán)限及程序三、員工免職或降職第48頁共121頁5、其他原因等。五、員工的解聘6、其他原因。1、工作滿6個月的，發(fā)給半個月工資2、工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資；3、工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資；4、工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。第49頁共121頁六、員工的辭職3、認為條件和福利差(因工作不能勝任被降職、降級者除外);八、員工的除名2、員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上),公第50頁共121頁工作制度(一)公司上班時間為周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—第51頁共121頁(各種假條附后)交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工第52頁共121頁在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公第53頁共121頁公司財產(chǎn)、辦公用品管理按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導審批。第54頁共121頁(一)凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先第55頁共121頁四、介紹信使用要求(二)因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批第三章財務(wù)管理制度總則第56頁共121頁第57頁共121頁(三)財務(wù)工作要求：4、公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳第58頁共121頁資金管理及成本、費用管理一、資金管理第59頁共121頁第60頁共121頁第61頁共121頁經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實(三)公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導下應(yīng)結(jié)合本部門的職責參與公司的第62頁共121頁(三)工程部第63頁共121頁總則第64頁共121頁公開招投標(包括邀、議標)的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標。第65頁共121頁其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單(申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依第66頁共121頁際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部對付款事項中四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表現(xiàn)場簽證事項審核一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理(屬設(shè)計變更由總工簽署)簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。三、簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理—四、超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經(jīng)管部對所提報的第六章建設(shè)工程招標管理制度一、為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康第67頁共121頁二、凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000m2以上或投資額在50(一)名稱：招標工作領(lǐng)導小組(以下簡稱招標小組)第68頁共121頁3、有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍(包括特殊材料)與設(shè)備地供應(yīng)4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比第69頁共121頁5、投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投(八)由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知(九)由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務(wù)部(十一)由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情第70頁共121頁(十三)由公司招標小組主持召開開標會議。(十七)由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權(quán)與中標企二、招標工作各階段工作期限第71頁共121頁總則第72頁共121頁五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)工程設(shè)備材料招標與議標第73頁共121頁第八章工程管理制度第74頁共121頁工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理(一)建設(shè)單位(二)施工單位(三)監(jiān)理單位第75頁共121頁(一)工程圖紙及設(shè)計文件(包括設(shè)計變更)一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。(二)各單位技術(shù)負責人應(yīng)組織有關(guān)人員認真審查圖紙。第76頁共121頁(二)施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：第77頁共121頁(一)變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖(通知)及洽商記錄進行。2、合理化建議第78頁共121頁施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(比如：強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降術(shù)復核、質(zhì)量評定之后準備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工(量)具，報請監(jiān)第79頁共121頁2、檔案齊備。(三)竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。第80頁共121頁(二)工程部負責確認工程簽證的實物量。第81頁共121頁(三)造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，第82頁共121頁第一節(jié)行政檔案管理制度第83頁共121頁第二節(jié)工程技術(shù)檔案管理制度二、管理機構(gòu)及職能1、北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工第84頁共121頁(三)竣工圖的編制：(四)歸檔范圍、收集保管單位、保存期限(見附表)(六)匯總上報：第85頁共121頁第86頁共121頁第一節(jié)總經(jīng)理辦公室文件往來及人員出入管理規(guī)定第二節(jié)關(guān)于電話費報銷的管理規(guī)定第87頁共121頁一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理由公司配備的手提電話費用每月000元，住宅電話費用每月可報銷00元；二、部門經(jīng)理由公司配備的手提電話費用每月可報銷000元，超出部分三、部門副經(jīng)理每月憑住宅或手提電話單據(jù)可報銷000元，包括因工作四、其它工作人員根據(jù)工作需要，由部門經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，每月方可憑住宅或收提電話費單據(jù)報銷000元，包括因工作需要公司第三節(jié)車輛及駕駛員管理規(guī)定第88頁共121頁(二)除班車外，其他車輛如在晚上9點前辦完事，應(yīng)將第89頁共121頁第90頁共121頁(三)駕駛員外出餐費，如需自行支付的，憑單據(jù)報銷每餐30元，超1、無證駕駛。第五節(jié)關(guān)于辦理養(yǎng)老保險、大病統(tǒng)籌和失業(yè)保險等的有關(guān)規(guī)定第六節(jié)關(guān)于辦公用品配發(fā)標準及管理規(guī)定第91頁共121頁第七節(jié)關(guān)于公文程序的管理規(guī)定一、公文規(guī)則(三)呈報的公文應(yīng)一文一事。二、公文格式與要求第92頁共121頁(二)公文要求三、公文程序(一)凡以公司名義外發(fā)的公文，由擬稿人按發(fā)文格式撰寫后，交本部門(二)凡屬對內(nèi)的報告、請示等，以部門名義擬文，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(四)凡借閱、調(diào)用、復印公司文件，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，部門文件須經(jīng)四、收文程序第93頁共121頁五、發(fā)文程序(四)無論是收到還是發(fā)出的傳真文件辦公室均要復印留底，同時登北京永安興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司BEIJINGYONGANXINGYEREALESTA第94頁共121頁北京永安興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第95頁共121頁或故障,要及時向辦公室反映，以便請專業(yè)人員進行維修，以免造成機器(一)個人強硬操作或拆卸電腦及配件造成電腦硬件損壞由本人負全(五)以上情況如情節(jié)特別嚴重的公司將根據(jù)具體情況進行經(jīng)濟處罰。第96頁共121頁六、任何人不得在上班時間利用電腦玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將案公司有關(guān)七、非本公司人員使用電腦，須經(jīng)辦公室主任批準。第九節(jié)復印機使用管理規(guī)定第97頁共121頁二、各部門需復印文件，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理簽字、辦公室主任簽字，并三、復印機操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范進行，如在使用過程中遇到問題或故障，要及時向辦公室反映，以便請專業(yè)人員進行維修，任何人未經(jīng)四、為了有效控制復印紙張的使用，復印紙張由辦公室總務(wù)負責保管，五、任何人不得利用工作之便，復印與工作無關(guān)的私人文件，若因特殊情況需要復印者，須事先經(jīng)過辦公室主任同意方可復印，如若違反將視情六、非本公司人員借用復印機時，除應(yīng)遵守以上有關(guān)規(guī)定外，原則上自第十節(jié)關(guān)于應(yīng)酬費用的管理規(guī)定第98頁共121頁第十一節(jié)關(guān)于員工聘用、解聘的管理制度規(guī)定第99頁共121頁(四)被聘用的員工需將個人檔案存放于公司認定的北京市職業(yè)介紹(二)因員工工作不稱職被子公司解聘的，在接到公司書面解聘通知第100頁共121頁(三)因員工本人主動提出解聘的需提前30天以書面形式提出申請，一般員工培訓費÷合同期限/月×未完合同時間/月業(yè)務(wù)骨干(指部門經(jīng)理、副經(jīng)理及專業(yè)性較強的技術(shù)人員)服務(wù)不滿2年的：賠償80%培訓費；服務(wù)不滿3年的：賠償60%培訓費(以每年遞補減20%類推)(一)審批權(quán)限：(二)審批程序：總會計師、總工程師、部門經(jīng)理……辦公室填表——總經(jīng)理審批——董事會批準部門副經(jīng)理、部門職員……辦公室填表——總經(jīng)理批準(必要時報董事會批準)臨時工……辦公室填表——辦公室主任批準第102頁共121頁第一節(jié)各種行政附表申請部門申請人出差事由及人數(shù)出差地點交通工具出差時間預借金額補助標準備注批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字部門姓名申報時間假別請假事由時間批準人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字購置固定資產(chǎn)申請表第103頁共121頁型號購買時間購置低值易耗品申請表第104頁共121頁型號購買時間員工領(lǐng)用辦公用品登記表第105頁共121頁領(lǐng)用時間簽名領(lǐng)用時間簽名第106頁共121頁備注北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第107頁共121頁姓名性別民族照片籍貫出生年月婚否文化程度政治面貌健康狀況身份證號檔案所在地原單位及部門職務(wù)職稱現(xiàn)單位及部門職務(wù)職稱家庭地址聯(lián)系電話個人簡歷年月至年月學校或單位職務(wù)離職原因家庭情況姓名年齡關(guān)系工作單位或?qū)W校報到時間轉(zhuǎn)正時間離職時間第108頁共121頁姓名性別年齡文化程度婚姻狀況戶口所在地家庭地址工作部門工資待遇聯(lián)系電話年月至年月工作單位工作性質(zhì)離職原因本人同意到貴公司做臨時工工作，明白公司自覺遵守。如有違紀行為或因工作需要，公司可隨時辭退，本人無條件服從、照第109頁共121頁姓名性別出生年月身高政治面貌文化程度專業(yè)職稱婚姻狀況家庭地址戶口所在地身份證號聯(lián)系電話郵編學校及公司名稱性質(zhì)職務(wù)年月至年月專業(yè)離職原因第110頁共121頁姓名性別出生年月求職崗位優(yōu)秀一般不好外表談吐業(yè)務(wù)狀況外語文字水品審核意見備注用人部門意見：副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：第111頁共121頁領(lǐng)用部門印章枚數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用時間批準人印章圖樣備注北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人事任免/調(diào)動通知書姓名性別年齡現(xiàn)崗位職務(wù)任免/調(diào)動后崗位、職務(wù)部門部門職務(wù)職務(wù)待遇待遇執(zhí)行日期員工轉(zhuǎn)正通知單第112頁共121頁 經(jīng)過3個月的試用期考核，公司認為您基本符合公司錄用條件，同意自員工轉(zhuǎn)正審批表第113頁共121頁部門經(jīng)理：總工程師：副總經(jīng)理：第二節(jié)駕駛員安全責任書第114頁共121頁為加強對本公司機動車及機動車駕駛員的管理，保障交通安全和公司一、公司