第2頁共2頁信息披露管理制度模板（17）對外提供重大擔保；（18）變更會計政策、會計估計；（19）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正；（20）全國股份轉讓系統(tǒng)公司規(guī)定的其他情形。第十六條公司應當在臨時報告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時點后及時履行首次披露義務：（1）董事會或者監(jiān)事會作出決議時；（2）簽署意向書或者協(xié)議（無論是否附加條件或者期限）時；（3）公司（含任一董事、監(jiān)事或者高級管理人員）知悉或者理應知悉重大事件發(fā)生時。第十七條對公司股票轉讓價格可能產生較大影響的重大事件正處于籌劃階段，雖然尚未觸及本細則第十六條規(guī)定的時點，但出現(xiàn)下列情形之一的，公司亦應履行首次披露義務：（1）該事件難以保密；（2）該事件已經泄漏或者市場出現(xiàn)有關該事件的傳聞；（3）公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異常波動。第十八條公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的進展或者變化的，應當及時披露進展或者變化情況、可能產生的影響。第十九條涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導致公司股本總額、股東、實際控制人等發(fā)生重大變化的，信息披露義務人應當依法履行報告、公告義務，披露權益變動情況。第二十條公司控股股東、實際控制人應及時、準確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權轉讓、資產重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。5____股份有限公司信息披露管理制度模板（二）（5）當監(jiān)事會向股東大會或國家有關主管機關報告董事、總經理和其他高級管理人員損害公司利益的行為時，應及時通知董事會，并提供相關資料。第三十二條高級管理人員的責任：（1）高級管理人員應當及時以書面形式，定期或不定期在有關事項發(fā)生的當日內向總經理報告公司經營情況、對外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總經理必須保證這些報告的真實、及時和完整，并在該書面報告簽名，承擔相應責任。總經理會同該高級管理人員再向董事會報告。（2）總經理應責成有關部門對照信息披露的范圍和內容，如有發(fā)生，部門負責人將有關事項在發(fā)生的當日內報告總經理。（3）各信息披露的義務人應在有關事項發(fā)生的當日將相關信息提交董事會秘書。董事會秘書需要進一步的材料時，相關部門應當按照董事會秘書要求的內容與時限提交。（4）總經理有責任和義務答復董事會關于涉及公司定期報告、臨時報告及公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構作出的質詢，提供有關資料，并承擔相應責任。（5）總經理提交董事會的報告和材料應履行相應的手續(xù)，并由雙方就交接的報告及材料情況和交接日期、時間等內容簽字認可。第三十三條董事會秘書的責任：（1）董事會秘書為公司與中國證監(jiān)會和全國股份轉讓系統(tǒng)公司的指定聯(lián)絡人，負責準備和遞交中國證監(jiān)會和全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的文件，組織完成證券監(jiān)管機構布置的任務。（2）負責公司信息的保密工作，制訂保密措施。內幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告中國證監(jiān)會和全國股份轉讓系統(tǒng)公司。（3）董事會秘書負責組織和協(xié)調公司信息披露事務，匯集公司應予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。信息披露事務包括建立信息披露的制度、負責投資者關系、接待來訪、回答咨詢、9____股份有限公司信息披露管理制度模板（三）第六章違反本制度的處理第三十八公司董事、監(jiān)事、高級管理人員依法負有誠信和勤勉盡責的義務和責任。由于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的失職，導致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴重影響或損失的，公司應當給予該責任人相應的批評、警告、解除其職務等處分，并且可以向其提出適當的賠償要求。第三十九公司各職能部門未按要求及時、準確、完整的提供信息，由董事會秘書提出處理意見，董事會批準執(zhí)行。第七章附則第四十條本制度未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第四十一條本制度由公司董事會負責制定、修改和解釋。第四十二條本制度經董事會審議通過之日起實施。信息披露管理制度模板（四）聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的資料，保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性。董事會秘書應按照《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則（試行）》、定期報告格式指引和臨時公告格式模板等規(guī)定編寫公告文稿，并準備備查文件。（4）董事會秘書有權參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關會議，有權了解公司的財務和經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。（5）股東咨詢電話是公司聯(lián)系股東和證券監(jiān)管機構的專用電話。除授權的人員外，任何人不得隨意回答股東的咨詢，否則將承擔由此造成的有關責任。第五章未公開信息的保密措施第三十四條公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員以及其他因工作關系接觸到公司應披露信息的相關工作人員，在信息未正式公開披露前負有保密義務，不得在該等信息公開披露之前向第三人披露，也不得利用該等內幕信息買賣公司的證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣該證券。內幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應當依法承擔賠償責任。第三十五條在公司信息未正式披露前，公司各部門對擬披露信息均負有保密義務，不得在公司內外網站、報紙、廣播等媒介公開相關信息，不得向無關第三方泄漏。第三十六條公司董事會應采取必要的措施，在信息公開披露前，將信息知情者控制在最小范圍內。凡公司應披露信息中涉及公司商業(yè)秘密或其他重要不便于公