研發、財務、會計、后勤流程模板-于22024/3/26研發財務會計后勤流程模板于2結束流程終點

-(來自客戶的付款單據)開始流程開端-

(一個客戶致電客戶服務中心)決策點決策點-(客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會計部門檢查客戶相應狀況)信息文檔信息文檔-(企業年度經營目標)A流程遷移-(轉向流程的另一個部分)業務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變為一個或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。業務流程圖例流程說明研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－研發規劃流程(1.1)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入研發項目的組合戰略和產品周期計劃產品策劃和概念設計審批通過的研發項目產品管理中心研發部確保產品是否能夠滿足客戶和市場的需求保證產品研發需要達到的產品質量、成本、性能正確傳達到設計部門對研發分階段審批和投資選擇風險低，成功率高的方案對所需資源進行估算公司經營戰略研發項目的組合管理和產品周期計劃研發項目的組合戰略產品經理把公司的經營戰略轉化為具體的產品組合和計劃對外部環境的變化和競爭對手的活動作出反應根據公司的研發資源情況，安排具體的研發周期計劃產品的概念設計產品開發設計項目目標詳細的產品描述說明產品詳細設計和驗證正式發布的工程設計圖紙產品管理中心研發部進行三輪設計和驗證確保產品的詳細設計滿足所有的項目目標保證設計的產品在制造上是可行的驗證產品設計和生產工藝設計具有高可靠性運用并行工程進行開發正式發布的產品工程設計生產準備可以滿負荷運行的生產線產品管理中心技協部保證工程設計到批量生產的順利過渡驗證產品的詳細設計滿足質量和工藝可靠性要求驗證生產線的滿負荷生產能力（包括供應商）驗證供應鏈系統研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：研發項目的組合管理和產品周期計劃

流程編號：1.1.1

流程擁有者：產品經理時間產品經理開始公司決策層企業發展戰略規劃對本公司當前產品進行競爭性定位評估今后外部環境變化對本公司產品的影響評估競爭對手活動對本公司產品的影響基于前面的評估，對本公司的產品進行SWOT分析企劃部明確公司的戰略意圖，收集相關細分市場的環境信息A12345產品管理中心研發部/技協部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：研發項目的組合管理和產品周期計劃（續上頁）

流程編號：1.1.1

流程擁有者：產品經理時間公司決策層描述支持產品戰略設想所需的產品計劃評估各個產品計劃對本公司收益的影響,排出優先級了解新產品計劃所需要的全部技術是否可得根據獲取技術的難度對于產品計劃作出調整,并根據研發資源排出周期計劃產品經理產品管理中心研發部/技協部企劃部審核通過根據SWOT分析，初步擬定產品的戰略性設想A結束是否6789101211對事業部上報的產品周期計劃進行匯總和分析研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：研發項目的組合管理和產品周期計劃流程說明

流程編號：1.1.1

流程擁有者：產品經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的策劃和概念設計

流程編號：1.1.2

流程擁有者：產品經理時間產品管理中心研發部/技協部開始公司決策層研發項目組合戰略和產品計劃對產品細分市場進行具體的市場調研根據市場調研的結果細化產品和市場定義初步估計每種方案的的成本和效益初步制定出2－3個備選技術方案任命項目經理，成立項目調研小組12345采購部/技協部財務部初步確定主要供應商確定首選技術方案，完成詳細的產品定義，確定生產地點和所有供應商對首選方案完成詳細的成本和效益分析審核通過A否是678910審核通過是否產品經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的策劃和概念設計（續上頁）

流程編號：1.1.2

流程擁有者：產品經理時間產品經理公司決策層產品的詳細設計啟動確認產品的單位成本、產品質量、性能目標，下達研發任務A13產品管理中心研發部/技協部采購部/技協部財務部批準項目投資，撥給研發所需的人員設備等資源結束1112研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的策劃和概念設計流程說明

流程編號：1.1.2

流程擁有者：產品經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的策劃和概念設計流程說明（續上頁）

流程編號：1.1.2

流程擁有者：產品經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的詳細設計

流程編號：1.1.3

流程擁有者：研發項目經理時間OEM制造商/研發設計小組開始公司決策層研發項目目標書進行初始的詳細設計和樣品制作測試根據測試的結果進行改進設計和進行樣品制作制定詳細的研發計劃，進行項目管理1245產品管理中心采購部財務部測試下發提前期長的工裝模具的采購訂單審核通過A否是678OEM制造商/研發項目經理持續控制成本3B研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的詳細設計（續上頁）

流程編號：1.1.3

流程擁有者：研發項目經理時間OEM制造商/研發設計小組公司決策層產品管理中心采購部A改進設計并制作產品驗證樣品測試陸續下達工裝模具的采購訂單設計生產工藝產品管理中心技協部發布工程圖紙審核通過否是成立生產投產小組，準備試生產結束9101112131415BOEM制造商/研發項目經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的詳細設計流程說明

流程編號：1.1.3

流程擁有者：研發項目經理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：產品的詳細設計流程說明（續上頁）

流程編號：1.1.3

流程擁有者：研發項目經理研發財務會計后勤流程模板于2試生產，驗證滿負荷狀態下零部件的質量流程名稱：生產準備

流程編號：1.1.4

流程擁有者：產品管理中心技協部時間產品管理中心技協部開始公司決策層采購零部件測試根據測試的結果作設計變更對生產線進行安裝調試1346工廠采購部工藝審核通過A否是5OEM制造商/研發設計小組制造生產線工藝驗證樣品2根據測試的結果調整工藝和生產線8采購零部件B根據測試的結果作設計變更根據測試的結果調整工藝和生產線791112研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：生產準備（續上頁）

流程編號：1.1.4

流程擁有者：產品管理中心技協部時間產品管理中心技協部公司決策層批量生產1016工廠采購部OEM廠商/研發設計小組試生產，驗證滿負荷狀態下產品的質量13A零部件試生產審核通過產品試生產審核通過結束18采購零部件根據測試的結果作設計變更根據測試的結果調整工藝和生產線B否是141517否是研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：生產準備流程說明

流程編號：1.1.4

流程擁有者：產品管理中心技協部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：生產準備流程說明（續上頁）

流程編號：1.1.4

流程擁有者：產品管理中心技協部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：獲取外部技術

流程編號：1.1.5

流程擁有者：產品管理中心研發部時間產品管理中心采購部開始公司決策層收集外部環境技術趨勢信息1產品管理中心研發部收集競爭對手技術趨勢信息2訪談客戶和外部專家，了解用戶需求分析技術的發展趨勢，評估自行開發還是外部獲得自行研發？否研發新技術商業談判結束結束是3457市場調研6研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：獲取外部技術流程說明

流程編號：1.1.5

流程擁有者：產品管理中心研發部研發財務會計后勤流程模板于2管理流程財務管理目錄研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－財務管理流程(2.2)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入預算管理歷史數據各部門預算執行情況各部門年度預算滾動預算調整財務部預算規劃應按歷史數據計算的預算是可以根據實際情況進行調整的財務分析業務績效目標會計數據成本分析財務分析報告財務部提供決策支持信息成本管理生產成本實際銷售/管理成本實際對資金計劃的調整財務部資金使用與實際成本的一致資金計劃管理各部門用款申請資金管理,調度財務部資金使用與預算的一致研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－預算管理流程(2.2.1)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入預算啟動歷史數據各部門年度工作計劃財務部制定年度工作計劃預算編制和審批財務部編制預算和企業績效目標進行比較預算執行和調整預算執行情況分析滾動調整的總預算財務部使對未來的預算更符合實際部門年度工作計劃總預算初稿各部門預算資產負債表預算損益表預算現金流量表預算研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算啟動流程

流程編號：(2.2.1.1)

流程擁有者：財務部時間各部門根據公司年度經營計劃,制定/修改預算指導原則根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門財務預算財務部公司決策層開始年度銷售目標，銷售計劃和預算編制的制定年度銷售目標,銷售計劃審批匯總本年度到目前為止各部門預算執行情況各部門預算執行情況通過不通過12345結束研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算啟動流程說明

流程編號：(2.2.1.1)

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算編制和審批流程

流程編號：(2.2.1.2)

流程擁有者：財務部時間每年11月中旬各部門召開各部門預算規劃會議,討論/平衡預算審批通過？否根據指導原則和公司經營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案根據預算制定指導原則和經營目標,制定本部門財務預算匯總調整后的各部門預算匯總結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算財務部公司決策層是123456最終確定各部門年度預算,并通知各部門7結束研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算編制和審批流程說明

流程編號：(2.2.1.2)

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算執行和調整流程

流程編號：(2.2.1.3)

流程擁有者：財務部時間審核、平衡、批準/駁回每月預算計劃更新根據需要提出預算計劃更改需求批準？是結束否每月實際執行與預算對比各部門財務部公司決策層預算執行預算更改,并通知相關部門執行更改后的預算通知相關部門執行原預算1234567研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：預算執行和調整流程說明

流程編號：(2.2.1.3)

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－成本管理(2.2.2)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入成本管理生產成本實際銷售/管理成本實際對資金計劃的調整財務部資金使用與實際成本的一致研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：成本管理流程

流程編號：2.2.2

流程擁有者：財務部時間每月末財務部開始制造成本分析表按原材料采購

成本入帳定期編制制造成本分析表資金成本分析表管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告收集數據，定期編制管理費用分析表、資金成本分析表編制管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告管理費用分析表銷售費用分析表銷售費用實際與計劃差異分析報告收集數據，定期編制銷售費用分析表編制銷售費用實際與計劃差異分析報告年度/季/月/周資金計劃預算編制流程年度銷售目標，銷售計劃和預算編制的制定上報給財務副總與公司決策層對季.月.周資金計

劃提出修改意見公司決策層結束1245678910制造成本實際與

計劃差異分析報告定期編制制造成本實際與計劃

差異分析報告3研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：成本管理流程說明

流程編號：2.2.2

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－資金計劃管理(2.2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入資金計劃管理各部門用款申請資金管理,調度財務部資金使用與預算的一致研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：資金計劃管理流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：財務部部門根據需要各部門部門經理審核實際的資金使用需求是否在預算計劃內？是各部門按實際需求編制的用款申請財務部決策層開始否預算規劃流程年度/季度/月資金預算規劃部門經理對需求進行審核通過不通過部門總監根據權限的要求進行審批根據權限的要求進行審批通過不通過通過不通過申請對超計劃的特批或修改預算審核批準手續,票據是否齊全,審核預算資金劃撥管理銀行與公司間帳戶關系根據公司資金狀況，分析籌資、投資機會對某些籌資、投資機會進行可行性分析接受資金/管理資金并平衡/調撥資金制作資金管理報表,報公司決策層結束1234567891011121314研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：資金計劃管理流程說明

流程編號：2.2.3

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：資金計劃管理流程說明(續上頁)

流程編號：2.2.3

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－財務分析(2.2.4)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入財務分析業務績效目標會計數據成本分析財務分析報告財務部提供決策支持信息研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：財務分析流程

流程編號：2.2.4

流程擁有者：財務部開始業務績效目標是否能夠獲得所需信息會計關帳成本分析研究和評估分析所需的信息確定所需信息的存貯方式確定分析所用的工具和方法確定定期分析報告的格式制定臨時分析報告的申請程序編制報告分析結果向各部門通報分析結果財務部是否12345678研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：財務分析流程說明

流程編號：2.2.4

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2目錄管理流程會計研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－會計(2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入采購合同入庫單發票付款申請處理應付帳款付款管理貨款支付計劃財務部由財務部整體負責付款的單據匹配工作處理應收帳款收款管理付款申請書支付憑證財務部合同出庫單銀行進帳單收款憑證銀行對帳單財務部出庫單銷售合同應收帳款客戶付款財務部由財務部負責應付帳款的跟蹤銷售部負責催款由財務部整體負責付款的單據匹配工作由財務部負責應付帳款的跟蹤銷售部負責催款固定資產新增/折舊/報廢需求固定資產新增/折舊/報廢財務處理財務部固定資產管理的基本原則固定資產管理研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－會計(2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入備用金－付出備用金申請單審批的申請單財務部會計操作規范采購合同入庫單發票付款申請員工報銷貨款支付計劃財務部會計操作規范研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應付帳款流程

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部財務會計采購執行部門財務部副總開始2143及時通知相應部門入帳是否通過5是否867否是發票入庫單付款申請/預付款申請采購訂單/合同單據匹配是否匹配審核采購資金計劃是否計劃內審核否是A儲運部供應商采購部門設備驗收單2入庫單確認入庫單22研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應付帳款流程(續上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部商務部財務會計相關領導(根據權限)A與供應商對帳付款帳務處理貨款支付計劃定期編制供應商余額結算表供應商余額結算表根據采購合同條款編制貨款支付計劃14111015結束審批審批付款時間資金中心91213否是否是研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應付帳款流程說明

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應付帳款流程說明(續上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：付款管理流程

流程編號：2.3.2

流程擁有者：財務部財務部匯票付款等支票付款承兌付款、以貨抵賬付款經批準的付款申請審批單應收應付會計/費用會計制證交出納進行付款操作應收應付會計辦理付款手續出納登記支票領用本并開具支票出納填寫相應憑證和票據加蓋印鑒經辦人在支票領用本上簽字后領用支票出納付款匯款會計主管核對支付憑證及相關單據更新財務帳123456789結束支付憑證支票領用本已蓋章支票研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：付款管理流程說明

流程編號：2.3.2

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應收帳款流程

流程編號：2.3.3

流程擁有者：財務部財務會計儲運部客戶開始記業務應收帳款銷售款入帳業務應收帳齡分析銷售員催款,并作為銷售考核的依據業務應收帳齡分析表備貨發貨流程執行后的出庫單事業部商務1234567執行后的發貨單客戶簽收的隨貨通行單制作銷售發票8記財務應收款9客戶在指定時間內是否付款財務部應手人員催帳客戶在指定時間內是否付款法務部人員開始法律訴訟財務應收法務部否是否是研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：處理應收帳款流程說明

流程編號：2.3.3

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：收款管理流程

流程編號：2.3.4

流程擁有者：財務部發票合同出庫單合同／訂單銀行進帳單預收款現銷賒銷銀行進帳單銀行進帳單是否有異常否是出納判斷收款類型應收應付會計出具收款憑證登記財務帳每月月底資金中心依據銀行對帳單編制銀行調節表財務主管審閱銀行調節表責成相關會計改正返回資金稅務會計存檔12456783收款憑證銀行調節表產成品出庫流程財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：收款管理流程說明

流程編號：2.3.4研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：固定資產管理流程

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務部時間根據固定資產新增需要采購部開始采購計劃儲運部采購合同財務部固定資產入庫單供應商將發票提供給財務部發票采購合同收貨入庫，更新庫存帳固定資產入庫單核對單據A1234設備驗收單機動部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：固定資產管理流程（續上頁）

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務部時間財務副總財務部A應付帳款維護固定資產帳務維護固定資產折舊計算更新折舊試算登記簿折舊試算報表折舊是否正確？折舊修改否是折舊轉帳更新折舊登記簿折舊報表B憑證根據固定資產折舊需要678910111213研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：固定資產管理流程（續上頁）

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務部時間總經理機動部儲運部財務部更新庫存帳B填寫報廢申請單部門經理審核財務副總固定資產報廢憑證結束根據固定資產報廢需要141516172019審批審批審批18是否是否是否地方稅務審批是否21研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：固定資產管理流程說明

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：固定資產管理流程說明(續上頁)

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：員工報銷流程

流程編號：2.3.6

流程擁有者：財務部時間每月開始結束員工部門經理/財務經理/總經理財務部/現金出納/總帳人員收入現金付出現金借：費用貸：其他應收款-備用金現金 借：現金費用貸：其他應收款-備用金借：費用貸:現金填寫報銷單及其它支持文件報銷單付出現金憑證憑證憑證根據權限審批報銷申請員工是否已申請備用金報銷額是否大于等于備用金標準會計帳務維護標準會計帳務維護標準會計帳務維護否是否是否是12345678910研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：員工報銷流程說明

流程編號：2.3.6

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：備用金-付出流程

流程編號：2.3.7

流程擁有者：財務部時間每天開始財務部/總帳人員結束員工部門經理/財務經理/總經理財務部/現金出納借：其他應收款-備用金貸：現金填寫備用金申請單付現金憑證備用金申請單根據權限審批借款申請標準會計帳務維護否是1234研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：備用金-付出流程說明

流程編號：2.3.7

流程擁有者：財務部研發財務會計后勤流程模板于2管理流程人力資源目錄研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－人力資源規劃流程(2.4.1)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入公司營業目標人員技能的評估部門職責與崗位描述年度人力資源需求計劃人力需求預算招聘計劃與日程表培訓計劃與日程表人力資源部人力資源需求是從各個部門的實際需求出發人力資源需求計劃的制定時間與公司總體的預算規劃時間應當相一致公司經營戰略人力資源規劃未來組織架構職位設置/描述/職位要求人員配置計劃人力資源供給計劃培訓計劃人力資源部根據企業的發展規劃，通過企業未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計、對職務編制、人員配置、教育培訓、人力資源管理政策、招聘和選擇等內容進行的人力資源部門的職能性計劃研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：人力資源規劃流程

流程編號：2.4.1.1

流程擁有者：人力資源部時間每2-3年人力資源部/各部門總裁/經理開始公司決策層企業發展戰略規劃目前組織架構進行結構/資源分析目前職位設置目前職位描述目前職位要求制定/調整職務編制計劃未來組織架構未來職位設置未來職位描述未來職位要求制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數量構成)人員配置計劃審核通過A不通過通過1234研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：人力資源規劃流程(續上頁)

流程編號：2.4.1.1

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部/各部門總裁/經理公司決策層A制定/調整人力資源需求預測(時間,數量,要求)制定/調整人力資源供給計劃(時間,數量,要求)制定/調整長期培訓規劃(政策,需求,考核)人力資源部對應的招聘/培訓費用評估審核通過不通過通過制定人力資源管理政策調整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調整風險分析及對策審核通過不通過通過政策調整預算評估溝通與實施結束567891011121314研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：人力資源規劃流程說明

流程編號：2.4.1.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：人力資源規劃流程說明

流程編號：2.4.1.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：年度人力資源需求計劃流程

流程編號：2.4.1.2

流程擁有者：人力資源部時間12月1日人力資源部各部門經理常務副總制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應預算否審核通過開始7根據部門實際情況對生產力需求作出預計評估現有人員能力提出年度人力需求，包括招聘及培訓需求匯總并調整人力資源需求財務部預算規劃流程23456員工技能評估流程更新的培訓課程目錄及檔案是A8營銷部年度銷售目標,營銷計劃和預算編制的制定年度銷售計劃部門職責崗位描述1人力資源中長期規劃(供給,培訓)研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續上頁）

流程編號：2.4.1.2

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部招聘計劃和日程表9通知部門經理年度人力需求計劃根據預算，相應調整制定詳細的招聘計劃及日程表A培訓計劃和日程表10根據預算，相應調整制定詳細的培訓計劃及日程表外部招聘流程培訓計劃執行流程臨時培訓執行流程內部崗位競聘流程結束1112131415研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明

流程編號：2.4.1.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續上頁）

流程編號：2.4.1.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－招聘管理流程(2.4.2)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入外部招聘經過審核的招聘計劃臨時招聘需求聘用合同面試成果單背景調查記錄人力資源部外部招聘根據經過審核的年度招聘計劃以及經過審核的臨時招聘需求開展外部招聘需要通過背景調查、推薦以及擔保等手段加強控制內部崗位競聘經過審核的招聘計劃臨時招聘需求職等和薪資變動內部調配通知單人力資源部內部競聘由于在企業內部開展，對于人員的能力及表現較好掌握，因此調查控制相對較少試用期管理招聘到崗人員培訓結果試用期考核表人力資源部試用期應該通過較高的考核頻次以及多渠道的調查來及時發現不合格人員，減少公司的損失研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：外部招聘流程

流程編號：2.4.2.1

流程擁有者：人力資源部時間年內（根據招聘日程）人力資源部使用部門常務副總或總裁初步篩選-履歷表根據公司薪資架構,崗位描述初步擬定職位等級范圍符合條件否是在人力資源部的協調下進行專業面試提出計劃外人員招聘需求及資格條件將其中優良人選資料記錄在人力資料庫發出婉拒信發布招聘信息根據級別，是否核準？否是開始經過批準的招聘計劃1562971112主導筆試及初選面試篩選A開展初步的背景調查資料及提供信息是否真實可信？否是B1013148相關副總/總裁審批高級管理人員缺職，提出臨時招聘需求34通過不通過面試評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)根據招聘錄用管理制度研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：外部招聘流程（續上頁）

流程編號：2.4.2.1

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部使用部門副總或總裁簽訂聘用合同并辦理錄用手續確定人選及最終薪資、職位等進行體檢審核是結束2018AB根據招聘級別，由副總或總裁進行最終面試,決定職位職等是否通過B否是否16試用期管理流程21是否主管級別以上？否是15填寫備案卡1719研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：外部招聘流程說明

流程編號：2.4.2.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：外部招聘流程說明（續上頁）

流程編號：2.4.2.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：外部招聘流程說明（續上頁）

流程編號：2.4.2.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2部門根據工作需要人力資源部（總部負責/子公司執行）各部門/子公司常務副總/總裁初步篩選崗位申請表是否合格否按內部競聘管理制度主導評議通知原部門,根據內部調配管理制度交接工作回原崗位在公司內發布崗位競聘信息確定人選及最終薪資、職位等核準否是按內部競聘管理制度執行內部錄用開始結束原工作部門提供該員工的日常表現是根據招聘錄用制度進行核準否是1345667810911流程名稱：內部崗位競聘流程

流程編號：2.4.2.2

流程擁有者：人力資源部根據公司薪資架構及崗位描述初步擬定職位等級2考慮內聘的經過批準的招聘計劃或特批計劃內聘評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)內部競聘管理制度內部競聘管理制度內部調配管理制度研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部崗位競聘流程說明

流程編號：2.4.2.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部崗位競聘流程說明（續上頁）

流程編號：2.4.2.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：試用期管理流程

流程編號：2.4.2.3

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部試用部門開始背景調查結果表填寫試用考核表是否存在欺騙行為？否根據試用期管理規定進行工作試用人員開展該人員在原工作單位的背景調查解除勞動合同外部招聘試用考核表是否合格？否是是結束根據需要有針對性地執行培訓計劃結果是否合格？是否培訓需求分析需要培訓132456879外部招聘試用期結束否AA執行離職管理流程不需要培訓研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：試用期管理流程說明

流程編號：2.4.2.3

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－職業生涯管理流程(2.4.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入職級職等體系部門職能描述崗位描述公司組織架構職業生涯規劃晉升/降職/辭退管理員工職業生涯規劃更新的員工檔案人力資源部員工的職業生涯規劃要尊重員工的個人意愿，上級領導根據自己的經驗為員工提供有價值的建議，充分做到上下溝通員工職業生涯規劃員工績效評估員工技能評估任免制度任免通知書更新的員工檔案人力資源部對員工的晉升降職及辭退應當從員工技能，績效及其職業生涯規劃出發所有的晉升/降職/辭退管理必須依照公司的任免制度進行內部調動管理員工職業生涯規劃員工績效評估員工技能評估內部調動制度內部調動調令更新的員工檔案人力資源部對員工的內部調動應當從員工技能，績效及其職業生涯規劃出發所有的內部調動管理必須依照公司的內部調動制度進行離職管理辭職申請員工年齡達到退休年齡辭退通知合同到期更新的員工檔案人力資源部對人員的招聘必須符合組織的需求研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－職業生涯管理流程(2.4.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入員工合同勞動合同續簽管理是否同員工續簽勞動合同的決定更新的員工檔案人力資源部規范員工合同續簽的管理研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：職業生涯規劃流程

流程編號：2.4.3.1

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部員工開始常務副總/總裁公司組織架構崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設定員工職業生涯發展道路制定職業生涯發展的資質要求與各部門領導討論修改其職級以下的職業規劃指導方案各部門經理/總監/副總審批確定員工職業規劃指導方案,發放到管理層在績效評估過程中與員工進行職業規劃討論員工職業規劃存檔作為將來培訓及職業發展的參考結束根據調整需要每年不通過通過12345678研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：職業生涯規劃流程說明

流程編號：2.4.3.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程

流程編號：2.4.3.2

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門經理/總監/副總核對員工績效評估以及相應任免要求根據任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議開始總裁是否人員調整分析是否通過核對？員工職業生涯規劃員工績效評估根據任免制度提出晉升/降職/辭退建議人員調整分析A將核對結果通知相關領導員工技能評估152678研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續）

流程編號：2.4.3.2

流程擁有者：人力資源部時間下達任免通知書在例會上宣布經理以上管理層任免人力資源部各部門經理/總監/副總總裁職位變動人員A根據職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案根據任免制度進行審批簽署根據任免制度進行審批簽署協同部門領導與員工進行溝通根據內部調配管理制度進行交接修改員工檔案及相應業務權限結束通過不通過通過不通過執行離職管理流程辭退晉升/降職91011141213151617研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明

流程編號：2.4.3.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續）

流程編號：2.4.3.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部調動管理流程

流程編號：2.4.3.3

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門經理/總監/副總核對員工績效評估,相應資質要求以及調出崗位情況提出人員調動申請開始總裁是否根據業務情況,進行人員調動需求分析是否通過核對？員工職業生涯規劃員工績效評估提出人員調動動議根據業務情況,進行人員調動需求分析A將核對結果通知相關領導員工技能評估132456研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部調動管理流程（續上頁）

流程編號：2.4.3.3

流程擁有者：人力資源部時間下達調令在例會上宣布經理以上管理層調令人力資源部各部門經理/總監/副總總裁職位變動人員A建議職級職等,制定調令草案根據調配制度進行審批簽署根據調配制度進行審批簽署協同部門領導與員工進行溝通根據內部調配管理制度進行交接修改員工檔案及相應業務權限結束通過不通過通過不通過協同調入單位與調出單位進行協調789101112131415研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部調動管理流程

流程編號：2.4.3.3

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：內部調動管理流程（續）

流程編號：2.4.3.3

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：離職管理流程

流程編號：2.4.3.4

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部離職人員開始結束財務部收到主動辭職信解聘－終止通知/合同到期，終止續約協同部門領導與員工進行溝通,了解辭職原因根據情況進行挽留是否接受挽留員工到達退休年齡協同部門與員工進行談話與溝通是否符合延緩退休條件簽訂退休返聘協議是否否計算并發放剩余工資解除勞動合同結清各項人事手續是根據員工離職規定辦理離職手續修改員工信息檔案庫取消員工所有業務權限常務副總/總裁審批協同員工上級主管與員工進行談話與溝通結束根據員工退休規定辦理退休手續不通過通過157268341391110141516121718轉移員工檔案19研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：離職管理流程說明

流程編號：2.4.3.4

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：離職管理流程說明（續）

流程編號：2.4.3.4

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：勞動合同續簽管理流程

流程編號：2.4.3.5

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部開始總裁事業部總經理/部門經理查詢員工勞動合同合同到期發出續聘/離職意向通知書給出關于續聘/終止合同的意見通過是否續簽合同？續簽合同離職管理流程結束結束結束否是續聘/離職意向通知書是否123456續簽離職研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：勞動合同續簽管理流程

流程編號：2.4.3.5

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－培訓管理流程(2.4.4)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入人員績效考核結果業務發展方向培訓講師及培訓課程組織與準備的評估反饋培訓課程檔案管理更新的培訓課程檔案人力資源部培訓課程的挑選一定要依據企業未來的業務發展以及現有人員的技能狀況對培訓課程檔案的修訂建立在參與培訓人員的反饋的基礎之上培訓計劃執行人員績效考核結果培訓計劃及預算計劃外的培訓申請培訓考試結果培訓檔案更新培訓總結報告對培訓講師的評估反饋對培訓活動組織的評估反饋培訓協議人力資源部臨時外部培訓執行臨時外部培訓信息培訓考試結果培訓檔案更新培訓總結對培訓講師的評估反饋對培訓活動組織的評估反饋培訓協議人力資源部臨時的外部培訓信息由人力資源部同一進行收集臨時外部培訓是計劃外的培訓，因此一定得到相關業務部門的意見以及常務副總或總裁的批準臨時外部培訓分為外派培訓及外部培訓機構專場培訓兩種正常情況下，員工依照上年末制定的培訓進行培訓，但如有特殊業務需求，必須由部門經理批準才可參加非計劃培訓員工技能評估人力資源部崗位描述及技能要求員工技能評估員工技能評估應當參照崗位描述以及崗位技能需求員工技能評估結果應當記錄在員工檔案中，作為其培訓，晉升，降職或辭退的參考研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓課程檔案管理流程

流程編號:2.4.4.1

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門經理常務副總開始每年11月1日平時根據需要確定對培訓課程的調整需求A審核不通過5部門職責崗位職責部門目標1評估調整需求制定課程的初步規劃課程名稱,目的,方法,對象,師資,規模,預期費用,審批與相應部門協調作調整根據公司的發展,提出對目前課程的調整通過內部師資B是否通過不通過課程評估員工職業規劃當前培訓課程目錄23467研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓課程檔案管理流程（續上頁）

流程編號:2.4.4.1

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部采購部每年11月31日內部培訓講師AB準備教案在公司內部挑選合適的培訓講師協同使用部門經理進行考核考核通過?更新,發放課程檔案協同人事及使用部門執行非生產性采購招投標管理流程向采購部提出外部培訓課程采購需求培訓計劃執行結束簽訂內部協議不通過通過108912111314研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓課程檔案管理流程說明

流程編號:2.4.4.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓課程檔案管理流程說明（續）

流程編號:2.4.4.1

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓計劃執行流程

流程編號:2.4.4.2

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓的部門財務部根據課程檔案進行培訓前相關準備工作參加培訓的人員根據課程要求簽訂培訓協議A提出培訓申請審核部門經理審核，是否同意？開始是否內部講師？根據課程檔案以及業務情況，安排相應的內部講師授課時間與簽訂合同的外部培訓機構協調培訓時間參加培訓不通過否是12367891011常務副總/總裁根據課程要求進行審批預算審核通過不通過通過不通過通過培訓計劃人員績效培訓預算培訓計劃技能評估45研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓計劃執行流程（續上頁）

流程編號:2.4.4.2

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓的部門常務副總結束A財務部填寫培訓準備與組織評估問卷根據培訓評估編寫培訓總結審核并備案支付講師或培訓架構酬勞181922培訓結束后按課程要求進行考核是否為試用期員工培訓？試用期管理流程填寫培訓授課講師與材料評估問卷根據考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據填寫培訓相關費用報銷單填寫并匯總培訓費用報銷單,根據審批權限由領導審批審核并報銷培訓費用121314151617202123是否培訓課程檔案管理流程研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓計劃執行流程說明

流程編號:2.4.4.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓計劃執行流程說明（續）

流程編號:2.4.4.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：培訓計劃執行流程說明（續）

流程編號:2.4.4.2

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：臨時外部培訓執行流程

流程編號:2.4.4.3

流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓的部門常務副總/總裁開始臨時培訓信息審批與相關部門經理商量，進行篩選參加培訓的人員簽訂培訓協議參加培訓編寫培訓總結部門經理或上級領導進行審核,并填寫意見財務部填寫培訓費用報銷申請審核單據,費用報銷結束12456789111210臨時培訓信息提出培訓申請更新員工檔案中的培訓記錄根據審批權限進行審核根據審批權限進行審核通過不通過通過不通過通過不通過1311研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：臨時外部培訓執行流程說明

流程編號:2.4.4.3

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：臨時外部培訓執行流程說明（續）

流程編號:2.4.4.3

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：員工技能評估流程

流程編號：2.4.4.4

流程擁有者：人力資源部時間部門總監審核技能評估結果并存檔總裁人力資源部與副總及分公司經理作其崗位技能評估制定崗位技能評估表(所需技能)開始部門經理每年底副總/分公司經理結束崗位描述崗位技能評估表(實際技能及培訓需求)與部門總監作其崗位技能評估與部門經理作其崗位技能評估與部門員工作其崗位技能評估培訓計劃執行晉升/降職/辭退流程1234567研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：員工技能評估流程說明

流程編號：2.4.4.4

流程擁有者：人力資源部研發財務會計后勤流程模板于2流程系列－績效考核及薪酬流程(2.4.5)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入公司總體經營目標各個部門的部門目標財務能提供的財務數據上年度的績效指標及結果組織績效管理人員績效管理組織績效考核方法及指標組織績效考核目標設定組織績效考核結果人力資源部組織的績效考核一定要從業務目標出發，層層下分組織績效的考核的結果要與部門人員的績效考核及人員培訓相掛鉤績效考核管理體系計劃與預算人力資源部人員的績效考核能夠為員工提供申訴的機會，以減少不公平評估的機會人員績效考核的結果除了與員工的績效獎金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓等相掛鉤員工績效考核方法及指標員工績效考核目標設定員工組織績效考核結果公司戰略目標制定/調整公司關鍵流程崗位職責調整績效考核體系設計/調整績效考核體系/調整方案績效考核實施辦法及調整關鍵績效指標及權重設計/調整戰略規劃使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經營戰略聯系起來。與公司戰略調整同步依據集團戰略目標績效考核體系的調整不能過于頻繁，導致公司管理制度的不延續性公司組織架構及調整部門人力需求行業競爭信息薪資規劃經審判的招聘計劃與日程表經審判的培訓計劃與日程表人力資源部基于組織對人員的技能要求確定外部人員需求及內部人員發展需求研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：績效考核體系設計/調整流程

流程編號：2.4.5.1

流程擁有者：績效考核委員會時間12月1日戰略規劃總裁被考核部門開始績效考核委員會授權戰略規劃人員根據公司戰略目標、主要流程、崗位職責等調整積績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析成立績效考核委員會體系調整*項目啟動會**，明確責任人并組織績效考核體系的設計/調整戰略目標細分分析關鍵驅動因素匯總并確定關鍵績效指標和權重設計/調整提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見績效體系調整*：依據公司戰略目標、主要流程、崗位職責等的更改及時調整、修改、更新績效管理體系結構，以保證整個體系的有效性，從而達到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經營戰略聯系起來。以3－4年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調整績效管理體系如果周期過短，審閱和調整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導致整個體系的定位過于陳舊，無法適應公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調整整個績效管理體系，則整個流程結束項目啟動會**：由戰略規劃績效考核項目組主持，各部門副總及各部門與績效考核執行過程相關負責人參加，目的是向項目工作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進行的配合結束否是A123456798研發財務會計后勤流程模板于2流程名稱：績效考核體系設計/調整流程

流程編號：2.4.5.1

流程擁有者：績效考核委員會時間戰略規劃董事會被考核部門績效考核委員會**制定績效考核實施辦法細則形成績效考核體系草案提交總裁總裁召開董事會討論審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由總裁簽署下發討論通過解散績效考核項目委員會接受績效考核體系規定和要求人力資源部組織績效考核管理流程人員績效考核管理流程對績效考核體系的執行提供指導意見并及時獲取反饋意見結束A