管理手冊目錄章節號管理手冊標題GB/T19001條款GB/T24001GB/T28001頁碼0.1《管理手冊》發布令（KX—SC——A）0.2管理者代表任命書0.3文獻更改一覽表0.4前言0.5公司簡介0.6管理方針和管理目的0.7組織機構圖1目和范疇1范疇1范疇1.1總則1.1總則1.2應用1.2應用1.3引用原則和合用范疇2引用原則2規范性引用文獻1.4術語和定義3術語和定義3術語和定義2公司組織構造、部門職能2.1組織機構圖2.2部門職能3《綜合管理手冊》管理4質量、環境、職業健康安全管理體系4質量管理體系4環境和職業健康安全管理體系4.1總規定4.4總規定4.1總規定4.2文獻規定4.2文獻4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文獻4.2.2質量、環境、職業健康安全管理手冊4.2.2質量手冊4.2.3文獻控制4.2.3文獻控制4.4.5文獻控制4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制5管理職責5管理職責5.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點5.3管理方針5.3質量方針4.2環境方針4.2職業健康安全方針5.4策劃5.4策劃5.4.1質量、環境、職業健康安全目的5.4.1質量目的4.3.3目的（指標）和管理方案5.4.2管理體系策劃5.4.2質量管理體系策劃5.4.3環境因素辨認和評價4.3.1環境因素5.4.4危險源辨識風險評價及風險控制策劃4.3.1危險源辨識、風險評價和控制辦法擬定5.4.5法律法規和其她規定4.3.2法律法規和其她規定5.4.6管理方案4.3.3目的（指標）和管理方案5.5職責、權限和溝通5.5職責、權限和溝通4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.3信息交流4.4.3溝通、參加和協商5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責和權限6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓和意識6.3基本設施6.3基本設施6.4工作環境6.4工作環境7工程項目管理實現7產品實現7.1建設工程項目管理服務策劃7.1產品實現策劃7.2與顧客關于過程7.2與顧客關于過程7.3設計和開發（刪減條款）7.3設計和開發7.4采購7.4采購7.5工程項目管理服務提供7.5生產和服務提供7.6監視和測量設備控制7.6監視和測量設備控制7.7環境運營控制4.4.6運營控制7.8職業健康安全運營控制4.4.6運營控制7.9應急準備和響應4.4.7應急準備和響應8測量、分析和改進8測量、分析和改進8.1總則8.1總則8.2監視與測量8.2監視和測量8.2.1顧客滿意8.2.18.2.2內部審核8.2.2內部審核4.5.5內部審核8.2.3過程監視和測量8.2.3過程監視和測量8.2.4產品監視和測量8.2.4產品監視和測量8.2.5環境、職業健康安全績效監視和測量4.5.1監測和測量8.2.6合規性評價4.5.2合規性評價8.3事件不合格品以及不符合控制8.3不合格品控制4.5.3事件調查、不符合、糾正辦法和防止辦法8.4數據分析8.4數據分析8.5改進8.5改進8.5.1持續改進8.5.1持續改進8.5.2糾正辦法8.5.2糾正辦法4.5.3事件調查、不符合、糾正辦法和防止辦法8.5.3防止辦法8.5.3防止辦法4.5.3事件調查、不符合、糾正辦法和防止辦法附件-1程序文獻清單《管理手冊》發布令（KX—SC——C）自9月，公司建立管理體系并正常運營以來，對公司工程監理業務中質量管理活動逐漸走上程序化、規范化、科學化起到了積極作用。12月公司為了適應監理公司向全過程項目管理公司發展，將公司名稱改為北京科信工程管理有限公司，并相應地將管理手冊和程序文獻做了局部修訂。公司于1月通過質量管理體系認證即將期滿，將進行新認證工作。為了將近年來公司在管理體系運營中獲得經驗教訓、近期發布政府法令、法規精神和規定結合監理行業發展趨勢，根據GB／T19001-idtISO9001：《質量管理體系規定》、GB／T24001-idtISO14001：《環境管理體系規定及使用指南》、GB／T28001-《職業健康安全管理體系規定》原則編制形成《管理手冊》，（KX—SC——C）和《程序文獻》（KX—CX——C），現予發布，并自8月1日起實行。我司當前仍以施工階段監理業務為主，并逐漸向項目管理公司發展，依照公司業務拓展將恰當增長工程項目管理內容管理體系文獻。管理手冊和程序文獻發布后，規定公司全體員工認真學習，深刻領略，全面貫徹，以提高公司工程管理質量，提高公司社會信譽，為公司創造效益，為員工創造機遇。此后，公司將依照實行狀況，顧客反映和關于法令、法規規定，對管理手冊和程序文獻不斷地完善和修改。總經理：王立國8月管理者代表任命書現任命李振強同志為公司管理者代表，領導質量管理部全面加強各項管理工作，保證質量、環境及職業健康安全管理體系有效和高效運營，并不斷地得到改進。其職責是：（1）保證管理體系所需過程得到建立、實行和保持；（2）組織內部審核，向總經理報告管理體系業績和需要采用改進辦法，協助總經理進行管理評審；（3）保證在整個公司內提高滿足顧客規定意識，并持續改進；（4）代表公司就管理體系關于事宜與外部各方聯系和協調。總經理:王立國8月文獻更改一覽表更改通知單號更改頁碼章節號更改內容摘要登錄人日期0前言0.1公司簡介北京科信工程管理有限公司原名北京科信工程建設監理公司，成立于1999年4月，當時經建設部核定為乙級監理單位，公司主營房屋建設工程監理、市政和公用工程監理及造價征詢。改名后，于3月經建設部批準將公司資質變更為“房屋建筑工程監理甲級”及“市政公用工程監理甲級”單位。公司具備豐富大中型公共建筑、住宅社區、市政和公用工程建設項目管理技術力量和經驗。公司成立以來，持續改進了各項管理體系和管理制度，逐漸實現了項目管理工作科學化、程序化、規范化，實現了管理工作微機化。先后承擔了建設工程管理項目400余項，建筑面積1000多萬平方米，通過近年努力，已獲得良好社會效益和經濟效益，受到建設單位和政府建設主管部門好評。公司自起即獲得ISO9001質量管理體系認證，通過管理體系正常和有效運營，公司內部管理工作和外部各工程項目管理工作，均明顯地獲得提高和得到持續改進。公司長期以來，堅持“守法、誠信、公正、科學”基本準則，根據國家關于法律、法規和技術規范和原則規定，憑借自身技術優勢和科學管理工作，不斷地開拓創新，為建設單位提供真誠、一流服務。公司地址：北京市房山區良鄉蘇莊東街2號郵政編碼：102488電話：6937691369376915傳真：69376915聯系人：李振強閆紅梅0.2管理方針和管理目的0.2.1管理方針科學管理，信譽至上；遵規守法，防止為主；以人為本，節能環保；顧客滿意，持續改進。基本含義：（1）采用科學辦法對工程項目管理服務過程進行有效管理，保證工程項目管理服務質量滿足顧客規定和法律法規規定；以優質服務，信守合同承諾，獲得良好信譽；（2）在公司內宣傳、貫徹、執行國家和地辦法律法規、原則規范，不斷提高全員守法意識；堅持“防止為主”方針，預控各類事件發生。（3）認真執行北京市《建設工程安全監理規程》有關規定，以人為本，安全監理；在完畢監理完畢業務同步，關愛員工身心健康。在對施工質量和現場安全進行管理同步，發揮管理特殊作用，對現場環境進行監督；同步，在開展管理業務過程中，注重自身環境行為和管理，履行社會責任。（4）管理工作最后目，通過提供合格管理產品和服務，贏得顧客滿意，為此公司全體員工將付出不懈努力；依照顧客不斷變化需求，改進管理服務內容，達到持續改進目的。0.2.2管理目的1、項目管理合格率100%；2、顧客滿意度90%(三年內每年遞增1%)；3、合同履約率100%；4、項目管理服務及辦公場合固體廢棄物分類回收率95%以上(三年內每年遞增0.5%)；5、項目管理服務及辦公場合噪聲及污水達標排放(三年內持續達標)；6、水、電、紙張等辦公費用減少1%/每萬元產值(三年內每年減少1%)；7、安全審查、檢查發現問題整治率95%以上(三年內每年遞增0.5%)；8、項目管理服務及施工現場重大火災責任事故為0(三年內持續達標)；9、項目管理服務及施工現場重大安全責任事故為0(三年內持續達標)。0.3組織機構圖0.3.1公司組織機構圖總經理總經理總工程師財務部經營副總經理行政副總經理質量管理部總工辦公室經營部綜合辦公室項目監理部（項目管理機構）管理者代表總工程師財務部經營副總經理行政副總經理質量管理部總工辦公室經營部綜合辦公室項目監理部（項目管理機構）管理者代表0.3.2項目監理部組織機構圖總監理工程師總監理工程師總監理工程師代表總監理工程師代表給排水、暖通及設備監理工程師合同信息資料監理工程師造價監理工程師電氣、智能工程監理工程師給排水、暖通及設備監理工程師合同信息資料監理工程師造價監理工程師電氣、智能工程監理工程師土建監理工程師土建監理工程師安全監理工程師0.3.3項目管安全工程師合同造價工程師實行階段工程師信息工程師項目經理前期階段工程師安全工程師合同造價工程師實行階段工程師信息工程師項目經理前期階段工程師1范圍1.1總則我司按GB/T19001—idtISO9001：《質量管理體系規定》、GB/T24001—idtISO14001：《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《職業健康安全管理體系規定》原則規定了管理體系規定，對我司工程項目管理服務全過程進行控制，提供滿足顧客和合用法律、法規規定服務和建筑產品，通過對管理體系1.2應用本手冊所覆蓋范疇：房屋建筑工程、市政公用工程監理和服務。本手冊所覆蓋部門：公司領導、質量管理部、總工辦、經營部、綜合辦公室、財務部、各項目監理部。GB/T19001—idtISO9001：《質量管理體系規定》GB/T24001—idtISO14001：《環境管理體系規定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《職業健康安全管理體系規定》原則規定。2引用標準2.1GB/T19000—質量管理體系—基本和術語2.2GB/T19001—質量管理體系—規定2.3GB/T24001—環境管理體系—規定及使用指南2.4GB/T28001—職業健康安全管理體系—規定2.5國家/地方政府規定本行業遵守法律和法規（1）中華人民共和國合同法（1999.10.1）（2）中華人民共和國建筑法（1998.3.1）（3）中華人民共和國招標投標法（.1.1）（4）建設工程質量管理條例（.1.30）（5）建設工程安全生產管理條例（.2.1）（6）建設工程監理規范（GB50319—）（7）建設工程項目管理規范（GB/T50326—）（8）建設工程監理規程（DBJ01—41—）（9）建設工程安全監理規程(DB11/382-)（10）建筑施工現場環境與衛生原則(JGJ146-)2.6上述所示各原則版本均為有效，當上述原則有變化時應使用最新版本，并相應地對管理體系文獻進行必要修訂。3術語和定義本手冊GB/T24001—idtISO14001：、GB/T28001—如下術語：3.1建設工程項目管理從事工程項目管理公司，受工程項目建設單位（業主）委托，對工程項目全過程或分階段進行專業化管理和服務活動。3.2建設工程項目監理（工程監理）依照現行《建設工程監理規范》內容規定，工程監理指建設工程項目管理范疇中施工階段項目管理工作，即自承包單位招、投標監理、施工過程監理、工程竣工驗收及保修期監理工作。詳細內容是從質量、進度、造價以及施工現場安全狀況等方面，對承包單位施工活動全過程進行監督和管理，在本手冊中有時簡稱“監理服務”或“工程監理服務”。3.3建設單位建設單位即顧客，有時也稱業主或甲方。建設工程項目管理服務委托方和接受者，是項目管理單位服務對象。3.4項目管理單位項目管理單位即組織，是具備獨立法人和具備建設工程項目管理資格，可向建設單位提供建設工程項目管理服務組織，手冊中有時用“公司”或“我司”。3.5承包單位與建設單位訂立合同，承擔建設單位發包工程項目施工公司，是項目管理單位工作對象。3.6項目監理部（項目管理機構）項目管理單位為履行建設工程委托合同，派駐施工現場一次性項目組織機構，實行總監理工程師（項目負責人）負責制。有時也通稱“項目管理機構”3.7資源資源為管理體系運營物質基本，或是管理過程物質基本。資源重要涉及人力資源、基本設施、技術和工作環境。3.8產品建設工程項目管理過程和活動成果。其產品分為兩個方面：（1）項目管理機構，實現管理方針、管理目的為衡量原則。（2所編制項目管理規劃（項目監理規劃）、月報和工程項目管理所形成各類文獻和記錄。建設項目實物質量也應以為是項目管理服務質量一種體現。3.9項目管理規劃（項目監理規劃）是對建設工程項目管理實行策劃成果，是指引項目管理機構或項目監理部全面開展項目管理和服務大綱性文獻。文獻闡明務活動程序和管理辦法等，編制時應包括GB/T19001—對質量籌劃規定。3.10項目管理實行細則（項目監理實行細則）依照項目管理規劃（項目監理規劃）及實際工作需要，針對工程項目中某一專業或某一方面項目管理服務工作操作性文獻。3.11八項質量管理原則指GB/T19000—idtISO9000：原則中0.2條所述內容，即：（1）以顧客為關注焦點組織依存于顧客。因而，組織應當理解顧客當前和將來需求，滿足顧客規定并爭取超越顧客盼望。（2）領導作用領導者確立組織統一宗旨和方向，她們應當創造并保持使員工能充分參加實現組織目的內部環境。（3）全員參加各級人員都是組織之本，只有她們充分參加，才干使她們才干為組織帶來收益。（4）過程辦法將活動和有關資源作為過程進行管理，可以更高效地得到盼望成果。（5）管理系統辦法將互有關聯過程作為系統加以辨認、理解和管理，有助于組織提高實現目的有效性和效率。（6）持續改進持續改進總體業績應當是組織一種永恒目的。（7）基于事實決策辦法有效決策是建立在數據和信息分析基本上。（8）與供方互利關系組織與供方是互相依存，互利關系可增強雙方創造價值能力。這八項質量管理原則形成了管理體系原則理論基本。4管理體系4.1總規定成了我司《管理手冊》及《程序文獻》，其內容描述了公司管理體系實行中管理職責、資源管理、產品實現、測量、分析和改進四大過程，以及實行和保持各項規定，以持續改進，使其保持有效性。①管理職責制定管理方針①管理職責制定管理方針制定管理目的規定組織機構規定職、權管理評審②資源管理1、擬定人員能力規定2、選聘人員和進行培訓3、配備基本設施4、創造適當工作環境③工程項目管理實現1、明確工作規定2、對管理過程進行策劃3、采購必要物資4、按工作規定，對過程進行控制，實現管理目的5、管理監視和測量設備④④測量、分析和改進收集和分析顧客滿意信息進行管理體系內部審核對工作過程和成果進行檢查，收集管理工作信息解決不符合規定事件對項目管理工作進行分析，找出改進目的對管理體系進行總體策劃時考慮了下列內容：規定；（2）本手冊及有關程序文獻了各過程合理順序和互相作用，以及接口；（3）本手冊及有關程序文獻擬定了為保證這些過有效運營和控制所需要準則和辦法；（4）本手冊及有關程序文獻規定了為實現過程所需要資源；（5）本手冊及有關程序文獻規定了如何通過所得到充分和必要信息，以判斷過程與否有效運營和對過程監視、測量和分析；（6）本手冊及有關程序文獻規定了對過程實行采用必要辦法程策劃成果和對過程持續改進；（7）對影響項目管理服務外包過程(如見證取樣實驗單位選取等)，依照其對項目管理服務影響限度，按本手冊7.4采購控制和7.6監視和測量設備控制等；（8）上述辦法體現了在過程管理中實行P、D、C、A循環辦法。按策劃成果實行過程規定目的,辨認過程,規定準則和辦法按策劃成果實行過程規定目的,辨認過程,規定準則和辦法策劃(P)實行(D)監視、測量和分析過程和產品監視、測量和分析過程和產品采用辦法采用辦法以持續改進過程業績處置(A)檢查(C)4.2文獻規定4.2.1總則管理體系文獻由各職能科室編制，所有文獻必要符合法律、法規規定和公司實際管理需要，文獻內容要簡要、詳細，具備可操作性。文獻是動態，文獻要隨著公司發展及外部條件變化進行修改，保證文獻持續適當性。我司管理體系文獻和配套表格以書面文獻為準，并按本手冊《文獻控制程序》規定進行管理。我司管理體系文獻涉及：（1）《管理手冊》：描述了管理方針和管理目的，提供我司在質量、環境及職業健康安全管理方面理念并作為向公司內部和外部提供關于管理體系信息文獻。（2）《程序文獻》：為保證對過程有效策劃、運作所規定共18個程序文獻，見附錄一。（3）公司內部管理文獻，公司各種管理制度、實用手冊等；（4）國家關于工程建設和工程建設管理法律、法規、技術規程、原則、規范以及上級關于管理文獻；（5）各種記錄格式。4.2.2管理手冊（1）本手冊是文獻化管理體系大綱性文獻，手冊按GB/T19001—、規定，描述了管理體系范疇，涉及刪減細節與合理性；闡明了公司管理方針、管理目的；規定了各關于人員職責、權限和互有關系；描述了公司承擔工程項目管理所涉及重要活動（工作內容，工作程序）；描述了管理體系過程及其順序，以及互有關系。管理手冊應與相應程序文獻配套使用。（2）管理手冊作用是：①作為公司內部質量、環境及職業健康安全管理根據；②作為公司內部對管理體系有效運營進行審核和評價根據；③作為公司管理體系運營證據和能滿足顧客需求承諾；④作為申請管理體系認證和注冊、審核根據。（3）本手冊與GB/T19001—對照如表4—1。（4）本手冊經總經理批準實行，并按《文獻控制程序》進行控制。4.2.3文獻控制文獻是“信息及其承載體”，是管理體系運營中統一行為、規范行為根據。我司管理體系文獻如4.2.1所述。為保證文獻適當性和充分性，保證使用部門得到文獻有效版本，公司編制了《文獻控制程序》對管理體系文獻編、審、批、發、改、廢進行管理。4.2.4記錄控制記錄是提供管理體系和項目管理服務有效運營證據。公司編制了《記錄控制程序》，對記錄收集、標記、貯存、保護（保管）、檢索（編目）、保存、以及歸檔、查閱和處置進行規范化管理。表4-1手冊與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001對照表管理手冊GB/T19001—GB/T24001—GB/T28001—4管理體系4質量管理體系4環境管理體系4職業健康安全管理體系規定4.1總規定4.1總規定4.1總規定4.1總規定4.2文獻規定4.2文獻規定4.4.4文獻4.4.4文獻5管理職責5管理職責4總規定4總規定5.1管理承諾5.1管理承諾4.1環境方針4.1職業健康安全方針5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點4.3.2法律和其她規定4.3.2法律和其她規定5.3管理方針5.3管理方針4.2環境方針4.2環境方針5.4策劃5.4策劃5.4.1質量目的5.4.2質量管理體系策劃4.3策劃4.3.1環境因素4.3.2法律和其她規定4.3.3目的指標和方案4.3策劃4.3.1危險源辨識風險評價和控制辦法擬定4.3.2法律和其她規定4.3.3目的和方案5.5職責、權限和溝通5.5職責、權限和溝通4.4.1資源作用職責4.4.1資源作用職責5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審6資源管理6資源管理4.4.1資源作用職責4.4.1資源作用職責6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源作用職責4.4.1資源作用職責6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力培訓和意識4.4.2能力培訓和意識6.3基本設施6.3基本設施4.4.1資源作用職責4.4.1資源作用職責6.4工作環境6.4工作環境4.4.1資源作用職責4.4.1資源作用職責7產品實現7產品實現4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.1產品實現策劃7.1產品實現策劃4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.2與顧客關于過程7.2與顧客關于過程4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.3設計和開發7.3設計和開發（刪減）4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.4采購7.4采購4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.5生產和服務提供7.5生產和服務提供4.4.6運營控制4.4.6運營控制7.6監視和測量設備7.6監視和測量設備4.5.1監測和測量4.5.1績效監測和測量7.8應急準備和響應4.4.7應急準備和響應4.4.7應急準備和響應8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5.1監測和測量4.5.1績效監測和測量8.1總則8.1總則4.5檢查4.5檢查和糾正辦法8.2監視和測量8.2監視和測量4.5.1監測和測量4.5.2合規性評價4.5.1績效測量和監視4.5.2合規性評價8.3不合格品控制8.3不合格服務控制4.5.3不符合糾正和防止辦法4.5.3事件8.4數據分析8.4數據分析4.5.1監測和測量4.5.1監測和測量8.5改進8.5改進4.5.3不符合糾正和防止辦法4.5.3事件5管理職責5.1管理承諾總經理通過如下活動，對建立和實行管理體系并持續改進其有效性承諾提供證據：（1）向公司全體員工傳達滿足顧客規定和法律法規規定重要性，并通過工程項目管理過程實現予以貫徹；（2）制定管理方針；（3）制定管理目的；（4）對管理體系適當性、充分性和有效性定期進行管理評審；5.2以顧客為關注焦點公司生存和發展依存于顧客，因此總經理在貫徹和實行管理體系過程中，將以增強顧客滿意為目的，保證顧客規定得到確認并予以滿足，此規定在本手冊中將充分予以體現：（1）全面理解顧客需求和盼望（7.2）；（2）公司各項活動目的直接體現顧客需求和盼望（5.3，5.4，7.1）；（3）通過各種渠道使顧客需求和盼望得到溝通、理解和最大限度滿足（5.1，7.2，7.5）；（4）有籌劃地、系統地測量顧客滿意限度，并針對測量成果采用改進辦法（8.2，8.4）；（5）解決好與顧客關系，力求增強顧客滿意。5.3管理方針5.3.1管理方針公司管理方針體現了公司宗旨、方向和建設單位盼望和需求，體現了質量管理八項原則，是公司全體員工行為準則，表達了公司持續把改進項目管理服務質量視為公司生命力主導思想；管理方針已通過管理層審議，由總經理發布。科學管理，信譽至上；遵規守法，防止為主；以人為本，節能環保；顧客滿意，持續改進。5.3.2貫徹管理方針是領導層重要責任，要通過各種會議、各類活動向各級人員貫徹，全體員工應充分理解和實行。5.3.3要不斷收集管理方針實行狀況信息，收集外部需求信息，并通過管理評審對持續適當性進行評審和改進。5.3.4當顧客及其她有關方有規定期，可為有關方所獲取。5.4策劃5.4.1目的、指標目的是公司盼望實現質量、環境、職業健康安全目的，指標是實現總體目的詳細規定。1)制定規定:目的要詳細，指標要量化，便于檢測、檢查和實行。目的、指標要文獻化（或電子版）。2)制定根據:公司所制定目的和指標要符合法律法規原則等規定。制定期要考慮總公司經營方針，重要環境因素及重大風險、技術先進性，可行方案，有關方及員工盼望，市場狀況，公司實際規定。3)制定、評審和修正:質量管理部制定公司質量及環境、職業健康安全目的、指標（職工健康安全面員工代表參加），經管理者代表審核后，總經理批準。通過體系審核和管理評審對目的、指標實行狀況進行評審監督。當經營項目地點地區變化，合用法律法規有變化時，應通過體系審核和管理評審對目的、指標進行必要修訂，修訂后要形成文獻，并報總經理批準。4）實行和監督各部門依照職責制定本部門目的指標，并定期將其完畢狀況進行報告總結，報送質量管理部。質量管理部負責對目的指標完畢狀況進行監督檢查，并將匯總報告與監督檢查成果報告管理者代表，管理者代表定期向總經理報告目的指標實行狀況及更新成果。5.4.2管理體系策劃（1）總經理對管理體系策劃、建立和實行效果負有領導責任。（2）公司管理體系文獻（管理手冊和程序文獻等）是公司對管理體系策劃成果，是公司規范性文獻。（3）公司組織機構（4）公司將采用培訓、發布文獻辦法，把管理方針和管理目的傳達到每個員工，并通過工作考核和管理體系審核等辦法保證管理方針和管理目的得到貫徹執行。規定各部門、各級領導、每位員工認真學習和貫徹；（5）公司把管理方針和管理目的適當性及貫徹執行狀況作為管理評審重要內容之一，以保證管理體系不斷改進和完善；5.4.3環境因素辨認和評價辨認、評價并及時更新公司與環境發生互相作用活動產品和服務過程中或來自于供方、外包方環境因素和重要環境因素。由質量管理部組織建立并保持《環境因素辨認、評價控制程序》。5.4.3.1職責1）管理者代表負責審批重要環境因素。2）質量管理部負責組織人員進行環境因素辨認、評價、匯總和更新。3）各業務部門負責對所屬范疇內環境因素進行調查、辨認。5.4.3.2內容與規定1）環境因素辨認。2）辨認環境因素范疇必要覆蓋公司業務所有服務中各個方面。3）辨認時應充分考慮過去、當前、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態及向大氣排放污染物、向水體排放污染物、固體廢棄物污染、噪聲對周邊居民環境影響、能源、資源使用對環境影響、對全球環境影響，對地表植被破壞，對周邊居民生活影響等方面問題。5.4.3.3環境因素評價1）評價時考慮關于法律、法規規定；對環境影響范疇限度、頻次；有關方關懷限度；超標率和資源、能源消耗等。2）評價辦法：通過小組打分、討論、綜合評價、必要時更新。5.4.3.4環境因素更新1）每年12月上旬對環境因素重新進行辨認與評價，必要時更新。2）當經營活動、產品和服務發生變化；法律、法規和其她規定有更新；及新項目開工時，應對環境因素進行重新辨認和評價。5.4.4危險源辨認、風險評價和控制辦法擬定由質量管理部組織建立并保持《危險源辨識、風險評價控制程序》，對公司活動、產品或服務中可以控制和可以盼望通過程序文獻執行，對其施加影響并進行危險源評價和初始狀態評審，以擬定公司重大風險。5.4.4.1職責管理者代表負責危險源評價、風險分析組織領導工作。各部門負責危險源評價基本工作，并將成果匯總到質量管理部。質量管理部負責組織對公司危險源進行評價，風險分析、歸納，評出重大危險及風險。5.4.4.2危險源辨識、風險評價和控制規定危險源辯識范疇應覆蓋公司活動產品或服務中能控制和也許對其施加影響各個方面。涉及：a)常規和非常規活動；b)所有進入工作場合人員（涉及分包方和訪問者）活動；c)人行為、能力和其她人為因素；d)應考慮工作場合附近、工作場合外存在危險源；e)我司及其活動變更、材料變更或籌劃變更；f)我司提供或租賃、或分包方自備基本設施、設備和材料。進行危險源評價，危害分析所需要信息必要真實可靠。進行危險源評價危害分析應結合公司實際、覆蓋過去、當前、將來三種時態，正常、異常和緊急三種狀態。進行危險源評價和危害分析時應考慮到法律法規，其她規定，對有關方影響限度。擬定危險源控制辦法應考慮：重大風險規模和范疇，重大風險影響限度大小，影響持續時間及發生概率等。重大風險由我司統一策劃控制辦法，普通性危險源由部門策劃控制辦法，在擬定控制辦法或考慮變更既有控制辦法時，應按如下順序考慮減少風險：a)消除；b)代替；c)工程控制辦法；d)標志、警告和管理控制辦法；e）個體防護裝備。不斷對公司范疇內危害作出辯識并進行危險評價，擬定出重大危險。5.4.4.3危險源、風險更新當經營活動發生變化時對危險源、風險進行重新評價、分析、必要時更新。當經營活動、產品或服務發生變化，法律法規和其她規定有更新，及有經營地點地區變動時，新項目開工時、應對危險源進行重新辨認和評價，詳細見《危險源辨識、風險評價控制程序》。5.4.5法律法規和其她規定法律法規及其她規定是質量、環境、安全管理體系運營控制重要原則，滿足法律法規和其她規定是公司綜合管理方針承諾重要方面，因而要擬定合用于公司法律法規及其她規定，作為綜合管理根據。由公司質量管理部制定《法律法規辨認與合規性評價控制程序》并組織實行。內容與規定1）質量管理部負責收集獲取公司合用環境及職業健康安全面法律法規及其她規定并建立有效獲取渠道。2）總工辦負責辨認監理服務、項目管理方面法律法規，并將辨認成果報質量管理部匯總。3）質量管理部對所收集法律法規及其她規定合用性進行辨認、確認并建立合用法律法規及其她規定清單傳遞到各關于部門。4）對員工進行合用法律法規及其她規定培訓。5）當所合用法律法規及其她規定有變化時，獲取部門及時傳遞到質量管理部，質量管理部報綜合管理體系管理者代表審核確認后，傳遞到各部門，同步及時更新相應臺帳。6)質量管理部負責組織各部門對法律法規遵守狀況進行定期評價。5.4.6管理方案公司制定有關管理方案。明確相應職責、辦法和時間表，以保證目的指標實現。1）內容與規定管理方案涉及實行目的指標辦法、時間表及概算。制定相應各有關部門職能及實行檢查審核批準。2）制定審核和修訂質量管理部組織制定相應管理方案，經管理者代表審核后報總經理批準。通過體系審核及管理評審對管理方案實行狀況進行監督。當經營服務活動發生變化或有了新項目，和所合用法律法規有變化時，應通過對體系審核或管理評審對管理方案進行必要修訂，修訂要形成文獻，并報總經理批準。當目的指標發生變化以及管理方案在實行過程，監督檢查中發現不適當，要及時對其進行評審和必要修訂。3）實行和監督各部門負責各自范疇內管理方案實行，每半年將其完畢狀況匯總報送質量管理部。質量管理部負責對管理方案完畢狀況進行監督檢查，并將匯總報告總結，報管理者代表。管理者代表定期向總經理報告管理方案實行情況及更新成果。5.5職責、權限和溝通5.5.1各級崗位質量職責（1）總經理①負責公司全面工作；并應對我司承擔工程管理項目質量和安全監理全面負責；②制定公司管理方針和管理目的；③經常向公司全體成員進行項目管理服務必要滿足顧客規定和法律法規規定重要性教誨，增強質量管理意識，增強顧客意識，增強參加意識；④建立質量管理體系和安全環保監理管理體系，并保證其有效運營，營造一種具備以顧客為關注焦點，并滿足顧客規定環境和條件（涉及任命管理者代表、各類資源配備，規定各級人員職責，批準各項管理規章制度等），以實現管理目的；⑤定期組織管理評審，保證公司管理方針和管理目的適當性；⑥督促、檢查各級負責人貫徹崗位職責，決定改進管理體系，努力改進其運營機制，保證其有效運營；⑦做好與建設單位及其她關于單位在發生重大問題時協調工作。（2）經營副總經理①在總經理領導下，協助總經理工作，主管經營部工作；②協助總經理研究、決定公司管理方針和管理目的；③協助總經理制定和完善各項管理規章制度；④領導經營部制定關于經營管理、合同管理等方面籌劃和關于制度；⑤報告項目管理服務質量及存在問題，檢查經營部執行公司管理體系文獻規定狀況和項目監理部合同履約狀況，并采用辦法督促認真貫徹實行，提出改進建議或意見；⑥協調項目監理部與建設單位，承包單位關系；⑦負責與經營工作關于環境因素和危險源辨認和控制。⑧完畢總經理交辦關于工作。（3）行政副總經理①在總經理領導下，協助總經理工作，主管綜合辦公室工作；②協助總經理研究、決定公司管理方針和管理目的；③協助總經理制定和完善各項管理規章制度；④領導綜合辦公室制定關于行政管理和資源管理方面籌劃和關于制度；⑤檢查綜合辦公室執行公司管理體系文獻規定狀況，并采用辦法督促認真貫徹實行，定期向總經理報告行政管理存在問題，提出改進建議或意見；⑥負責公司辦公區環境因素和危險源辨認和控制。⑦完畢總經理交辦關于工作。協調與各有關部門工作關系。（4）總工程師①在總經理領導下，與副總經理配合做好建設工程項目管理服務中技術管理、安全生產管理工作，主管總工辦；②協助總經理研究、決定公司管理方針和管理目的；③全面負責公司建設工程項目管理和工程征詢工作中技術工作；④協助總經理制定和完善各項管理規章制度；⑤領導總工辦制定關于項目管理方面籌劃和關于制度；⑥審批工程項目管理規劃（項目監理規劃）和其她報審技術文獻；⑦建立和領導安全、環保監理管理體系，制定安全監理規章制度，指引和檢查項目監理部安全監理工作，組織安全大檢查；⑧組織對項目監理部執行公司管理體系文獻規定狀況進行監督檢查，采用辦法督促其認真貫徹和實行公司各項制度。⑨及時向總經理報告重大技術質量問題，提出改進意見和建議；⑩負責記錄技術選用、培訓和檢查記錄技術實行效果；eq\o\ac(○,11)完畢總經理交辦關于工作，協調與各有關部門工作關系。（5）綜合辦公室①在行政副總經理領導下工作，負責做好管理體系運營資源保證工作；②負責人事管理，完善人事檔案，協助總經理做好人員招聘和人員配備，整頓和分析對人員考核資料；③依照工程項目管理需要擬定人員培訓籌劃，并組織實行；④依照工程項目管理需要配備辦公設施和各類設備，并做好管理工作；⑤依照工程項目管理需要做好公司和外來文獻收發，行政管理文獻編審、文印和資料歸檔工作；⑥負責采購國家、地方政府和行業主管發布法律、法規性文獻并交給總工辦負責尋常保管和借用。⑦負責公司辦公區環境因素和危險源辨認和控制。⑧完畢總經理和領導層交辦關于工作，與各有關部門做好配合工作。（6）質量管理部①在管理者代表領導下，負責公司質量、環境及職業健康安全管理體系運營管理工作；②負責管理體系文獻策劃及組織文獻編寫和管理工作；③負責組織管理體系內部審核工作及協助完畢管理評審工作；④負責對顧客滿意度調查匯總分析；⑤負責組織對環境因素、危險源辨認，策劃控制辦法，檢查、檢測運營控制狀況；⑥組織辨認合用環境及職業健康安全法規、原則、規范，并對遵守執行狀況進行合規性評價。⑦對管理體系運營、持續改進及糾正和防止辦法進行貫徹、跟蹤、檢查及協調工作。（7）經營部①在經營副總經理領導下，負責公司籌劃經營管理工作；②及時收集關于顧客需求信息，掌握市場發展動態；③依照市場行情及公司發展需要，提出擬定承攬項目意向；④負責與顧客聯系，負責組織編制建設工程項目管理投標文獻；⑤負責建設工程委托監理合同談判工作和訂立工作；⑥解決委托監理合同執行中各項管理工作；⑦負責顧客委托征詢服務工作接待、協調與解決工作；⑧負責與經營工作關于環境因素和危險源辨認和控制。（8）總工辦①受總工程師領導，負責對各項目管理機構實行項目管理服務和安全監理管理工作指引、檢查、管理工作；②根據委托合同和建設工程內容，對項目管理機構資源配備進行審查，并協同總經理完畢組建工作；③對工程項目管理實行過程中使用關于質量法規、規范、規程、原則適當性和有效性進行研究，定期和及時發布技術文獻有效性清單，并督促貫徹；④審查項目管理機構報送項目管理規劃或項目監理規劃（含安全監理方案），并監督檢查執行狀況；⑤對工程項目管理工作現場進行巡視檢查，對項目管理機構工作過程進行動態控制；對項目管理機構工作階段性檢查、最后檢查工作和年終評價；⑥指引項目管理機構安全管理工作，組織安全大檢查。⑦負責辨認與公司項目管理業務關于緊急狀況或突發事件，制定應急預案并組織演習。⑧會同質量管理部對嚴重不合格服務評審和解決，并對其實行效果進行檢查和評價；⑨負責各項目管理機構工程檔案接受和歸檔工作和組織工程保修階段管理（監理）工作；（9）項目管理機構（項目監理部）①受公司委派，代表公司行使委托合同賦予責任和權利，因任務不同，名稱采用項目管理機構或項目監理部；②貫徹公司管理方針和管理目的負有直接責任，工作符合管理體系文獻規定；③負責項目管理規劃或項目監理規劃（含安全監理方案）、項目管理實行細則或項目監理實行細則（含安全監理實行細則）編寫和貫徹實行；④負責本項目部文獻控制以及建設單位提供圖紙、資料控制和管理；⑤負責本項目工程管理過程實行，全面實現合同承諾項目管理工作目的；⑥參加不合格服務初步認定和負責普通不合格服務處置，參加嚴重不合格服務調查解決及評審；提出糾正和防止辦法，經批準后負責實行；⑦負責辨認監理業務范疇及有關方環境因素和危險源，制定和實行控制辦法；⑧負責代表公司和顧客對施工有關方施加環境及職業健康安全影響；⑨負責本工程項目在項目管理服務過程中形成文獻和記錄收集和整頓；并負責本工程監理服務最后成果整頓工作。（10）總監理工程師①對建設工程委托監理合同實行和工程項目安全監理負全面責任，并定期向公司報告工作；②應負責項目監理部全體工作人員管理，保證本項目監理部各項工作符合管理體系文獻規定，明確項目監理部各監理人員崗位職責；③主持編制項目管理規劃或項目監理規劃（含安全監理方案）和審批項目管理實行細則或項目監理實行細則（含安全監理實行細則），記錄項目監理日記；④主持監理交底和安全監理交底，主持監理工作會議和安全專項會議，簽發項目監理部重要文獻，下達重要指令；⑤審批、訂立承包單位申報重要申請，如開工報告、項目管理實行規劃、技術方案、進度籌劃、工程款支付申請、索賠報告等；⑥組織、檢查、監督分項、分部、單位工程質量驗收工作；⑦組織編制并簽發監理月報、監理睬議紀要、監理工作總結等；⑧組織審查承包單位竣工申請，在認定承包單位完畢施工合同規定工作內容并達到合同規定原則后，向建設單位辦理工程移送；⑨組織整頓工程竣工監理資料檔案，并移送到公司總工辦；⑩審核和解決工程變更，解決索賠事項，并調解建設單位與承包單位之間關于合同爭議。（11）總監理工程師代表①在總監理工程師領導下，除完畢本職工作外，協助總監理工程師管理項目監理部尋常工作；②按總監理工程師授權，行使總監理工程師某些職責和權力；③記錄本項目監理部監理日記。（12）監理工程師①在總監理工程師領導下，從事本專業監理工作，按專業分工編寫專業監理實行細則和安全監理實行細則；②審查承包單位提交項目管理實行規劃（施工組織設計）中本專業某些；審查承包單位應具備資質證明、應建立各項管理體系及管理制度，并監督其實行狀況；③通過對工程項目進行巡視、旁站、見證取樣，以及參加分項（工序）、分部工程驗收等活動和對施工現場安全狀況檢查，對承包單位施工活動進行有效監督管理，并在管理過程中簽認、收集關于資料并進行整頓；④參加監理例會等監理睬議；受總監理工程師委派主持召開本專業專項技術會議和安全生產監理睬議；⑤記錄個人監理日記。（13）監理員①在總監理工程師、總監理工程師代表領導下，在本專業監理工程師業務指引下，從事本專業監理活動；②通過巡視、旁站、檢測等手段、監督施工人員詳細操作，并驗證其施工質量必要符合關于技術規范規定；③檢查施工現場安全狀況，發現問題予以糾正并及時向專業監理工程師或安全監理人員報告；④記錄個人監理日記。（14）項目監理部設立專職或兼職監理人員①合同管理員：負責委托監理合同，施工承包合同及采購合同等各類合同收集、編目、保管，掌握各類合同訂立、修改和執行信息，并將合同內容進行分解，將關于信息傳遞給關于人員。②信息管理員：負責內部及外部關于工程管理服務信息收集、編碼、保存和重要性分析，并傳遞給關于監理人員。③資料管理員：負責各類監理文獻和記錄收集、編目、檢查、保管以及資料整頓歸檔。④安全監督員：負責監督承包單位執行項目安全生產各項制度狀況，檢查承包單位安全辦法執行狀況及安全教誨和持證上崗狀況，發現存在安全隱患時及時采用辦法并向總監理工程師報告。⑤項目監理部依照工作需要可設立電梯專業監理工程師、打字員、計算機操作員等項目監理人員。（15）管理體系內部審核員①通過管理體系知識培訓，并獲得合格證書人員，由公司總經理任命；②在尋常工作中對管理體系各環節運營有檢查和督導責任；③在管理體系內部審核中受委托承擔審核員職責。（16）員工代表職責①員工代表是職業健康安全管理體系建立、保持和運營中溝通最高管理者（管理者代表）和代表職工之間信息橋梁和紐帶。熟悉職業健康安全管理體系要素規定邏輯關系，及依照公司生產規模危險源和重大風險控制。在職業健康安全管理體系運營中注意收集員工需求和規定，應注意公司新施工過程中新危險源收集。在參加安全健康方針體系程序等涉及安全健康體系評審會議中，對體系運營和保持提出合理化建議。發動職工積極參加安全健康保證活動，推動體系持續改進，進而保證各管理體系活動有效運營。對職工中反映職業安全健康不符合事項本著公正原則，與管理者代表協商或評審會提出建議，參加對重大事故調查及解決。(17)財務部職責①負責與財務工作圾關環境因素和危險源辨認和控制。②負責公司目的、指標、管理方案實行資金貫徹工作。5.5.2管理者代表總經理在我司管理層中任命一名成員為管理者代表，并在管理者代表領導下設立質量管理部全面加強質量管理，保證管理體系（含安全監理管理體系）建立和管理體系有效和高效運營。管理者代表重要職責是：（1）保證管理體系所需過程得到建立、實行和保持；（2）組織內部管理體系審核，向總經理報告管理體系業績和需要采用改進辦法，協助總經理進行管理評審；（3）保證在整個公司內提高員工滿足顧客規定意識；（4）代表公司就管理體系關于事宜與外部各方聯系、聯系和協調。質量管理體系職能分派表見表一；環境及職業健康安全管理體系職能分派表見表二。表一、質量管理體系職能分派表綜合管理手冊條款ISO9001：質量管理體系—規定總經理管理者代表行政副總經營副總總工程師綜合辦公室質量管理部經營部總工辦項項目目監管理理部4.1總規定4.1總規定●○○○○○●○○○4.2.1總則4.2.1總則●○○○○●○○○○4.2.2綜合管理手冊4.2.2質量手冊●○○○○●○○○○4.2.3文獻控制4.2.3文獻控制○●○●●○○●○4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制○●○○○●○○○5.1管理承諾5.1管理承諾●○○○○○○○○○5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點○○○●○●○○5.3管理方針5.3質量方針●○○○○○●○○○5.4.1管理目的和指標5.4.1質量目的●○○○○○●○○○5.4.2管理體系策劃5.4.2管理體系策劃●○○○○●○○○5.5職責、權限與溝通5.5職責、權限與溝通●○○○○●○○○○5.6管理評審5.6管理評審●○○○○○●○○○6.1資源提供6.1資源提供●○○○○6.2人力資源6.2人力資源●○●○○6.3基本設施6.3基本設施●○●●○6.4工作環境6.4工作環境●○○●○○○○7.1產品實現策劃7.1產品實現策劃○●●○○●○7.2與顧客關于過程7.2與顧客關于過程●○●○○7.3設計和開發7.3設計和開發7.4采購7.4采購●●○7.5生產和服務提供7.5生產和服務提供○●○○●●7.6監視和測量設備控制7.6監視和測量設備控制●○○8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意●○○●○○8.2.2內部審核8.2.2內部審核●○○○○●○○○8.2.3過程監視和測量8.2.3過程監視和測量●○○○○○○●○8.2.4產品監視和測量8.2.4產品監視和測量●●○綜合管理手冊條款ISO9001：管理體系—規定總經理管理者代表行政副總經營經理總工程師綜合辦公室質量管理部經營部總工辦項項目目監管理理部8.3不合格控制8.3不合格品控制○○●○○●○8.4數據分析8.4數據分析○●○○●○8.5.1持續改進8.5.1持續改進○●○○○●○○○8.5.2糾正辦法8.5.2糾正辦法○●○○○●○○○8.5.3防止辦法8.5.3防止辦法○●○○○●○○○注：●——主管職責○——有關職責條款GB/T24001、原則條款GB/T28001、原則條款管理手冊條款總經理管理者代表行政副總經營經理總工程師綜合辦公室質量管理部經營部總工辦項項目目監管理理部4.1總規定總規定4.1●○○○○○●○○○4.2環境方針職業健康安全方針5.3●○○○○●○○○4.3.1環境因素危險源辨識風險評價和控制辦法擬定5.4.35.4.4○●○○○○●○○○4.3.2法規和其她規定法規和其她規定5.○●○●○●○●○4.3.3目的、指標和方案目的和方案5.4.●○○○○●○○○4.4.1資源、作用、職責和權限資源、作用、職責和權限5.5.1、6.1●○○○○●○○○○4.4.2能力、培訓和意識能力、培訓和意識6.2○●○●○○○○4.4.3信息交流交流、協商和溝通5.5.3●●○○○○4.4.4文獻文獻4.2.1●●○○○○4.4.5文獻控制文獻控制4.2.3●○●○○○○4.4.6運營控制運營控制7.7、7.8○●○○○●○○○4.4.7應急準備和響應應急準備和響應7.9●○○●○○○●○4.5.1監測和測量績效測量與監視8.2.5●○○○○●○○○4.5.2合規性評價合規性評價8.2.6●○○●○○○4.5.3不符合、糾正與防止辦法事件、不符合、糾正與防止辦法8.3、8.5○○○●○○○●○4.5.4記錄控制記錄控制4.2.4○●○○○●○○○4.5.5內部審核內部審核8.2.2●○○○○●○○○4.6管理評審管理評審5.6●○○○○○●○○○表二、環境及職業健康安全管理體系職能分派表注：●——主管職責○——有關職責5.5.3信息交流、溝通、參加和協商1）信息交流與溝通a)我司制定《信息交流與協商控制程序》，以保證在不同層次和職能之間、與外部承包方和訪問者等有關方之間溝通與協商，溝通可涉及涉及質量、環境及職業健康安全管理體系運營過程及管理等方面。b)溝通與協商方式可以是多樣化，如業務分析會、辦公會、員工大會、書面告知、布告欄及接受、記錄和回應來自外部有關方有關溝通等，以增進我司各職能部門和層次間以及與外部信息交流與溝通。c）就環境、職業健康安全變更與外部有關方進行溝通。保持與外部溝通記錄2）參加和協商我司制定《信息交流與協商控制程序》，用于：a)工作人員：----恰當參加危險源辨識、風險評價和控制辦法擬定；----恰當參加事件調查；----參加職業健康安全方正和目的制定和評審；----對影響員工職業健康安全任何變更進行協商；----對職業健康安全事務刊登意見。b)與承包方就影響她們職業健康安全變更進行協商；恰當時，應保證與有關外部有關方就有關職業健康安全事務進行協商。3）公司保證在組織內部建立恰當溝通過程，并保證對管理體系有效性進行溝通；應規定；通報管理體系運營狀況；協調各種接口關系，以及布置其她工作等。4溝通辦法為：a).每季召開總監理工程師會議，聽取報告和布置工作；b).項目監理部定期召開項目監理部工作總結交流會，經常召開監理人員碰頭會，交流狀況并布置當前工作，以及研究監理例會準備工作，；c).通過文獻發布關于信息（告知、簡報或其她內部刊物）；d).5.6管理評審5.6.1總則（1）管理評審目是對管理體系持續適當性、充分性和有效性進行系統全面綜合評價。（2）每間隔一年至少進行一次常規性評審，普通在年終或年初進行，需要時由總經理決定進行非常規性評審。（3）管理評審普通以會議形式進行，會議之前由質量管理部編寫管理評審籌劃，經總經理批準發至關于負責人或部門。（4）管理評審應由總經理主持并應明確管理評審參加人員，評審日期，評審重要內容，以及應做準備工作等。（5）管理評審根據是公司管理體系文獻、外部需求、管理體系運營狀況、關于法律、法規、原則等。（6）管理評審內容應通過對管理體系持續適當性、充分性和有效性評價，涉及對管理方針和管理目的評價，謀求管理體系改進機會和變更需要。（7）管理評審后應保存管理評審籌劃和編制管理評審報告，評審報告內容應反映5.6.2及5.6.3規定。（8）管理評審報告應由質量管理部編寫，管理者代表審核后報總經理批準，發至有關部門實行，實行成果應由質量管理部跟蹤檢查。5.6.2評審輸入管理評審輸入應依照評審內容規定擬定，可涉及如下方面信息：（1）由質量管理部收集內部和外部審核成果；（2）由質量管理部收集顧客反饋（滿意或不滿意測量成果、顧客抱怨等）及；（3）由質量管理部組織績效監測和法律法規合規性評價成果；（4）由總工辦提供建設工程項目管理服務過程業績及其符合性信息；（5）由質量管理部提供過程實行中防止和糾正辦法跟蹤狀況；（6）由各職能部門提供管理體系運營狀況總結；（7）提出也許影響管理體系策劃變更；（8）持續改進建議。5.6.3評審輸出管理評審輸出普通以管理評審報告形式，其內容應涉及與如下方面關于決定和辦法：（1）對管理方針和管理目的評價；（2）對管理體系有效性及其過程有效性總體評價，提出改進目的和辦法；（3）工程項目管理質量和改進辦法；（4）對組織構造和資源適當性評價以及滿足資源需求辦法；（5）對管理體系文獻評審結論。5.6.6資源管理6.1資源提供（1）對建設工程項目管理服務所需要管理人員，基本設施及工作環境等資源進行有效策劃和管理，保證滿足項目管理服務所需各類資源，以保持公司管理體系正常運營并持續改進和滿足顧客規定，增強顧客滿意。（2）資源重要指人力資源、基本設施、技術和工作環境等重要資源，在行政副總經理領導下，由綜合辦公室統一管理。6.2人力資源6.2.1總則（1）人力資源是高質量完畢建設工程項目管理服務最基本條件。對影響產品規定符合性人員招聘、培訓、使用和考核應從人員教誨限度、已通過培訓狀況、技能和經驗方面進行考察，要選取錄取有一定教誨水平，通過恰當培訓，有一定技能和經歷人員，要為管理人員工作創造適當工作條件。各部門應明確她們職責和分工，并適時對她們業績進行評價，以保證項目管理服務質量，達到顧客滿意和持續獲得改進目。（2）綜合辦公室依照領導層意見，負責人力資源招聘、培訓、使用和考核管理；總工辦負責對管理人員和征詢人員工作質量考核。6.2.2能力規定（1）管理人員應具備工程系列或經濟系列職稱，具備從事項目管理工作應有專業知識和實踐經驗，身體健康、具備良好職業道德和敬業精神，能勝任本職工作。（2）各部門負責人除應滿足管理人員資質規定外，應有敬業精神，一定組織能力和協調能力。（3）崗位錄取原則、招聘程序、試用與辭退，以及勞動合同訂立等詳見《人事管理制度》。6.2.3意識培養應通過培訓、會議及各種溝通方式向全體員工不斷灌輸以顧客為關注焦點質量意識，守法、誠信、公正道德意識，安全環保意識，明確自己工作與管理體系關系，可以意識到要為實現公司管理目的做出貢獻。6.2.4培訓（1）綜合辦公室依照公司戰略發展規劃及公司經營籌劃，于每年11月15日前收集各部門對人員培訓需求，整頓后形成公司下一年度培訓籌劃報總經理審批，經批準年度培訓籌劃，由綜合辦公室組織實行，各關于部門協助。（2）培訓方式涉及內部培訓和外部培訓。（3）依照培訓籌劃及公司詳細狀況開展不同內容培訓項目，如員工職前培訓、員工技能培訓、各種職（執）業資格繼續教誨等培訓，以提高員工綜合素質，更好地為顧客服務。（4）公司建立員工培訓檔案，按年度存檔。（5）對培訓效果，應采用不同方式進行評價，如考核、考試與評估和總結等。6.2.5能力和意識考核與評價對管理人員工作考核采用工作總結和上級對下級評估辦法進行，每年年終進行一次，考核活動由總工辦組織實行，依照考核成果由總經理決定獎懲。6.2.6記錄（1）培訓籌劃（2）培訓記錄（3）員工考核表6.3基本設施6.3.1根據建設工程項目管理服務工作特點，除公司總部應配備辦公條件外，為各項目管理機構（項目監理部）應配備必要設施和創造適當環境，使建設工程項目管理能順利和高效實行。6.3.2綜合辦公室負責公司固定資產采購、配備和管理；各部門及項目監理部負責使用和保管，依照需要和授權各部門負責低值易耗品采購、配備和管理。6.3.3基本設施重要涉及：（1）與顧客協商安排現場辦公條件（辦公室、辦公家具和食宿安排等）；（2）依照工程需要配備計算機、照相機、傳真機等輔助辦公設備；（3）由公司依照工程檢測規定配備（或借用）合用檢測設備；（4）依照工程需要配備安全防護用品和勞保用品。6.3.4公司辦公及檢測設備等物資采購執行《采購控制程序》。6.3.5辦公及檢測設備（1）采購物資應建立實物流水賬，物資存儲應采用防護辦法（防潮、防蟲、防丟失等辦法），并定期進行清點，做到賬物相符。（2）屬于固定資產應建立固定資產臺帳管理，必要時建立固定資產卡片。（3）使用單位應與綜合辦公室辦理借領和登記手續。（4）固定資產報廢應辦理審批手續，填寫“固定資產報廢審批單”，經批準后解決。（4）采購物資應辦理購買申請，由總經理審批后購買。（5）采購物資應保證物資質量，選購有產品合格證生產廠家產品。6.4工作環境項目管理服務工作對工作環境無特殊規定，但項目管理機構（項目監理部）辦公室工作環境直接影響到項目管理服務效果。其工作環境應盡量考慮到如下條件；(1)辦公室應設立在工程現場或鄰近便于工作并有安全保障設施，以提高工作效率。(2)辦公室應懸掛必要圖表，如組織機構、職責分工、重要工作程序、工程進度圖，工程總平面圖等。(3)項目管理機構（項目監理部）應建立制度，保持環境整潔、衛生，符合職業健康條件。7工程項目管理實現7.1建設工程項目管理服務策劃7.1.1建設工程項目管理重要工作過程辨認顧客需求明確顧客需求評審顧客需求辨認顧客需求明確顧客需求評審顧客需求訂立委托合同訂立委托合同任命負責人任命負責人成立項目管理機構組織項目管理機構編制規劃大綱、細則編制規劃大綱、細則實行項目管理依照委托規定，協助顧客進行如下工作：1.工程前期策劃（可研分析、經濟分析等）；2.辦理土地征用，規劃允許等關于手續；3.工程設計、施工、材料、設備招標管理；4.工程設計管理；5.工程施工管理；6.各類合同事項管理；7.工程用款籌劃、竣工結算管理；8.工程保修期管理；9.工程安全、環保管理10.商定其她工作。項目交付資料歸檔資料歸檔編寫工作總結7.1.2辨認顧客需求明確顧客需求評審顧客需求辨認顧客需求明確顧客需求評審顧客需求申請招標及發包申請招標及發包訂立委托監理合同組織項目監理機構進行監理準備工作施工準備階段監理召開第一次工地會議施工監理交底施工過程監理組織竣工預驗收整頓監理資料編寫工程質量評估報告參加竣工驗收任命總監理工程師任命總監理工程師成立項目監理部編制項目監理規劃和監理實行細則參加對施工承包單位招標工作 參加對施工承包單位招標工作 開標、評標 訂立施工承包合同 核查開工條件質量控制質量控制進度控制造價控制安全管理合同管理信息管理資料管理參施單位間組織協調在單位工程驗收記錄上在單位工程驗收記錄上簽字簽發《竣工移送證書》監理資料歸檔監理資料歸檔編寫監理工作總結保修階段（缺陷責任期）監理保修階段（缺陷責任期）監理7.1.3由于建設工程項目各有特點，每個工程項目管理服務過程也不盡相似，因而，對每一種建設工程項目管理服務過程均應進行有針對性策劃，保證明現規定建設工程項目管理服務質量規定。公司規定策劃成果采用項目管理規劃（項目監理規劃）及項目管理實行細則（項目監理實行細則）文獻形式。1.項目管理目的和規定。2.監理服務流程。（見附錄3：監理過程流程圖和附錄4：單位工程質量管理程序）3.需要文獻和資源。4.監理服務所需驗證、確認、監督、檢查和實驗活動，及項目驗收原則。(見《監理業務工作手冊》)5.證明監理服務過程運營和實現符合監理服務規定所需記錄。7.1.4項目管理規劃（項目監理規劃）由項目管理機構（項目監理部）編寫，總工辦審核，總工程師審批。詳細規定見《項目管理7.2與顧客關于過程為了使公司能充分辨認顧客對產品規定和達到為顧客提供滿意產品承諾，對產品規定確認、產品規定評審、以及與顧客溝通方式，公司編制了《與顧客關于過程控制程序》以實現原則規定。7.3設計和開發由于建設工程項目管理工作是按照顧客規定實行，顧客規定已在合同、設計文獻、關于國家及地方關于主管部門發布規范、規程和施工質量檢查評估原則中予以明確，不需要對顧客規定再進行轉換，故本規定不合用于建設工程項目管理工作。7.4采購7.4.1采購過程控制(1)采購控制范疇監理服務采購范疇重要指人員招聘，設備采購，見證取樣實驗室選取，檢測設備借用(租用)，以及辦公用品采購。(2)采購職責劃分：①綜合辦公室負責人員招聘，設備采購，以及辦公用品采購。②項目監理部負責見證取樣實驗室選取，檢測設備借用或租用。(3)采購過程責任部門應按采購類型采用適當控制辦法對供方進行控制，以保證采購成果符合規定。①按公司《人事管理辦法》，采用面試及資格驗證辦法招聘監理人員。②設備采購應在有高信譽度商店采購有合格證明產品，必要時應考慮售后服務保證條件，詳細采購管理見6.3基本設施。③見證取樣實驗室應選取經政府部門批準，有相應資質實驗單位。④租用或借用檢測設備應核查該檢測設備校準有效期證明文獻，禁止使用不在有效期范疇內設備。7.4.2采購信息(1)人員招聘應建立人員檔案資料(培訓證明、資格證明等)。(2)設備采購應由綜合辦公室執行6.3設備管理規定(提出申請，通過審批，實行選購，驗收入庫建賬)實行。(3)見證明驗室，應按《建設工程監理規程》規定，完善備案手續，保存相應記錄。(4)租用或借用檢測設備應保存校準有效期證明文獻。7.4.3采購驗證(1)對招聘監理人員按公司《人事管理辦法》，采用試用和考核辦法驗證人員能力面試及資格驗證辦法。(2)對設備采購應檢查其合格證明、檢查其外觀、檢查其附件，必要時應檢查其售后服務保證資料。(3)對見證取樣實驗室應通過實驗成果檢查，確認其可信性。(4)租用或借用檢測設備應核查檢測設備校準有效期證明文獻，并進行必要自校。7.5工程項目管理服務提供7.5.1工程項目管理服務提供為保證工程項目管理服務提供過程按管理體系原則和行業關于規定等規定在受控條件下進行，公司編制了《建設工程監理服務提供控制程序》、《建設工程施工招標投標監理控制程序》，以實現原則控制規定。7.5.2建設工程管理服務提供過程確認建設工程施工階段管理服務都與施工過程密切有關，都應予以確認。公司配備項目管理(監理)人員時，應確認人員具備相應技術知識和相稱施工經驗，并通過必要培訓和考核。對于技術復雜、涉及核心部位施工、采用新技術、新工藝及有重大安全隱患工程項目，應組織專業項目管理人員編寫《項目管理(監理)實行細則》，并認真貫徹執行。在施工過程中特殊過程，應采用施工旁站監理特殊預控辦法。特殊過程是指過程產生產品與否合格，不易或不能經濟進行驗證過程，如建筑工程中混凝土澆筑、防水工程、預應力鋼筋混凝土構件預應力張拉等(可參見建設部發布《建設工程施工旁站監理暫行規定》)。對特殊過程，工程管理(監理)人員應編制旁站監理方案，審查承包單位施工方案，嚴格控制施工過程，做到預控有效，旁站工作到位，量測記錄齊全，防止發生工程質量不合格，導致工程隱患。7.5.3標記和可追溯性（1）采用本規定是為了對建設工程項目管理服務過程中標記工作實行控制，區別不同工程項目、不同步間、不同管理人員工作成果，需要時對工程項目管理過程實現追溯性規定。（2）建設工程項目管理過程中形成文獻、資料和記錄標記類型有：時間標記、編號標記、簽字標記、印章標記等。（3）標記實行①管理工作人員在工作崗位上，應按公司規定佩戴胸卡。②按照關于法規、規范、規程規定，監理文獻、資料均應有簽字、時間、編號標記，需要加蓋印章，應加蓋公司或部門印章作為標記。③項目管理機構（項目監理部）對項目管理服務全過程形成文獻（會議紀要、告知、各類承認書、批復文獻和月報等），都應按照職責規定，由負責人簽字并標記日期。④應指定專人負責文獻和資料標記管理工作。在文獻和記錄發放及歸檔前，文獻管理人員進行標記檢查，對無標記文獻、標記不齊全文獻、標記不清晰文獻應追溯負責人予以糾正。總工辦和項目管理負責人或項目監理部總監理工程師有責任對標記進行監督檢查。⑤對于解決過程中文獻和記錄，其控制狀態分為已訂立，待訂立兩種狀態，可以采用分類存儲方式解決，必要時應建立明顯標志。⑥在項目管理服務過程中應對承包單位標記工作進行監督檢查。（4）標記合格鑒定①對于已發放和歸檔文獻，無標記和標記不對、不全、不清晰文獻應視為管理工作不合格，應執行《不合格服務控制程序》、《糾正辦法控制程序》。②當需要依照文獻和記錄進行追溯時，應保證事件因果關系及責任部門/負責人可追溯性實現。如可追溯性不能實現，應判斷為管理工作不符合規定規定，要執行《不合格服務控制程序》，并追究標記負責人和責任部門。7.5.4顧客財產對由顧客提供圖紙、資料應進行辨認、驗證、保護和維護，以保證圖紙、資料為項目管理服務提供可靠根據；對顧客提供辦公設施和檢測設備等，應妥善保管、使用和維護。為此，公司編制了《顧客財產控制程序》以實現原則規定。7.5.5產品防護（1）對項目管理服務所形成文獻資料，應整頓、裝訂，完整裝入檔案盒或檔案袋。在保存過程中應采用防潮、防蟲、防火等辦法，以防止丟失和損壞。對交付給建設單位資料應裝訂成冊。（2）項目管理服務過程中項目監理部應對承包單位產品防護工作進行檢查，應督促承包單位對已建成建筑工程進行認真、妥善維護，工程竣工后保證產品能達到交付質量原則。7.6監視和測量設備控制項目管理服務過程中所使用檢測設備重要用于驗證承包單位報驗工程實物質量與否符合規定，是對工作對象產品質量狀態核查工具，對項目管理服務自身質量，無適當檢測設備進行監視和測量。對項目管理服務過程中所使用檢測設備應執行下列規定：7.6.1綜合辦公室負責檢測設備采購、送修及送檢，并負責檢查項目監理部設備使用保管狀況。7.6.2檢測設備精度規定和分類：（1）檢測設備精度較高，慣用于量測精度規定在毫米級為A類設備，如千分尺（游標卡尺）、經緯儀、水準儀和鋼卷尺（30m或50m）等；（2）檢測設備只用于量測精度在5mm或精度規定不高檢測中使用為B類設備，如回彈儀、盒鋼卷尺（3m/5m）等，此類設備應采購合格品，驗證合格即投入使用。7.6.3設備配備（1）公司項目管理服務需用檢測設備由綜合辦公室制定購買籌劃，采購合格產品（有合格證），并建立檢測設備臺帳。（2）屬于低值易耗或量測精度不高小型工具，如盒鋼卷尺、檢測錘等發給個人使用、保管。（3）項目監理部檢測設備由綜合辦公室依照需要配備，領用時按規定履行借用手續。（4）項目監理部因工程特殊需要檢測設備，由總監理工程師提出書面申請報綜合辦公室，經總工程師審核，報總經理批準后購買。7.6.4對檢測設備校準（1）所有購進A類檢測設備均應按關于計量檢定規定進行檢定后使用；（2）所有A類檢測設備由綜合辦公室編制檢測設備年度檢定籌劃，當檢查設備達到年檢時間時，綜合辦公室按規定送法定單位進行周期校準，并保存校準合格證。（3）盒鋼卷尺（3m或5m）由綜合辦公室檢查后登記、編號、記錄發給個人使用，只合用于短距離和容許偏差在5mm以上檢測，如發既有影響精度磨損，應及時更換新尺。7.6.5項目監理部對檢測設備進行尋常管理（1）對配備檢測設備建立“項目監理部設備清單”。（2）在使用檢測設備前、后應檢查設備與否完好，并判斷其精確性，發既有不滿足精度規定期，應停止使用，并報綜合辦公室送法定單位檢定，且應對用此檢測設備檢測施工質量部位重新用檢測合格工具復檢，且應保存校準記錄（合格證等）。（3）借用其他單位檢測設備時應保證該檢測設備在有效校準日期之內。（4）檢測設備應放置在干燥、安全地方，并定期進行清點、尋常維修和保養，防止非正常使用損壞。（5）當檢測設備丟失、損壞時，及時報告綜合辦公室，由綜合辦公室按關于制度解決。（6）項目監理部撤除時，應將領用檢測設備退還綜合辦公室。7.6.6綜合辦公室對設備