Parti 、合同分類及管理機構職責、05錄06“8Pm3合同的簽證、履行、變更及解除09-171822Part4232425261L 合同的這0：《中華人民共和國合同法》第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。2、一份合同的方 包括：(1)當事人的名稱或者姓名和住所(2)標的：合同當事人雙方權利和義務所共同指向的對象.(3)數量：當事人雙方對標的物數量的明確(4)質量：國家標準、行業標準或雙方約定標準(5)價款或者報酬(幣種、合同金額、付款條件和時間等)(6)履行期限、地點和方式(涉及到貨物所有權及風險轉移)2(7)違約責任(條件、時間、方式) (8)解決爭議的方法(仲裁或起訴)*審查示例:

一某A分公司與某集團公司簽訂的買賣合同。一油院亥合同中某A分公司是否具有對外簽訂竄篦I盛事人主體資格3Parti:總則

*L目的：規范公司合同管理工作，確保公司簽訂的合 同合法、有效、降低或避免因合同風險帶來的經濟損失.62、適用范圍：集團總部及旗下各子公司、辦事處、 生產基地。 63、''合同'定義：以明確雙方當事人之間民事權利義務 關系為內容的法律文件（包括協議、訂單、契約、確認￡上以中文為主。64、合同正式文本應當打印或者印刷成冊，合同文本原則Part2:合同分類及管理機構職責1.合同分類：

（1）采購類合同（如：辦公用品、設備采購等）（2）銷售類合同（如：產品銷售等，含經銷商業務模式）（3）工程類合同（如：涂料工程、保溫工程等）（4）其他合同（除上述三類合同和勞動合同外的其他合同）如：酒店協議、租賃合同、知識產權類合同5 2、法務部管理職責

?(1)制定合同管理制度，并根據國家法律法規的修改或 公司新政策要求對本制度加以修改、補充；

*(2)公司內部合同檔案的建立及合同原件的統一管理；6 (3)根據具體合同的實際情潮口需要，提出增加參與合同審查會簽部9門的建議；9* (4)負責審核合同條款(包括合同簽訂的合法性、合理性等)；(5)配合法律顧問處理合同爭議或糾紛及仲裁、訴訟等法律事務性工作。6 3、合同執行部門職責

(1)負責對合同另一方當事人的調查，充分了解對方當 事人的主體資格、信用狀況等有關情況，確保對方當事 人具備履約能力：提供合同文本初稿,對合同基本的經 濟、技術、安全性條款提出具體的要求；

(2)組織合同的談判并負責根據談判結果向法務部反饋是否對合同條款適當進行調整；

(3)辦理合同審批流程、進行跟催并按照本制度規定 時間向法務部提交合同原件進行歸檔、備案。4、公司各部門必須互相配合，切實執行本制度，凡因違反規定操作造成公司損失的，追究當事人責任。7Part3:合同的審批

1、合同的具體審批流程：經辦人申報--合同執行部門主管審查一—財務部主管審查一一法務部審查一一總經理審批 注:

個人：身份信息+親筆簽字+捺手印

企業：經辦人親筆簽字+公司印章+企業基本信息

2、各部門的審批職責

(1)合同執行部門主管：a、合同的經濟性：市場供應、需求調研、價格預測可靠性、合理性；

b、合同的技術性：技術依據真實性、可靠性.技術措施是否完備、可行，技術標準和參數是否科學、真實、可行；c、合同的可行性：包括整體項目技術是否具有可靠性，經濟效益或社會效益是否具有真實性以及是否具有可操作性；或 合同的安全性：包括涉及的知識產權是否已采取相應的保護或限制措施，是否存在損害本公司商譽、商業秘密及其他利益的情況以及合同執行部門認為必須審核的其他內容.(2)財務部門:

a、合同涉及資金的使用是否滿足公司預算要求；b、資金、資產的合法性:包括資金來源是否合法，資產的所有權是否明確；資金使用的審批手續、資金、資產的用途及使用方式是否合法；G 價款、酬金和結算的合理、合法性：包括價款、酬金的確定是否正確合理、合法；資金結算、酬金支付方式是否明確、具體、合法；資產、資金使用效果是否具有財務可行性以及與資金、費產等有關的其他事項；10(3)法務部門：，a、合法性Vb、嚴密性6C、合同經辦形式審核-3、無論合同是否訂立,凡是在起草、簽訂合同過程中獲悉的所有商業秘密，經辦人都不得泄漏或不正當使用。 4、審核意見應當明確、清晰，不得使用模糊性語言，一旦使用，視為合同未經過審核。5、合同審批表上對合同批示意見不齊全的,公司法定代表人或授權代表可不予簽署，未經授權人簽署的合同，印章管理員不得加蓋公司印章Q116、合同執行部門經辦人向有關部門提交合同草案時，原則上應預留12個工4乍日供其審核，同時審批人必須在接到合同草案后12個工作日內回復意見.各審核部門遇特殊情況需延長審核時間時，應向合同執行部門經辦人說明情況后可以適當延長，延長時間視具體情況而定。7、各審核部門在審核合同草案時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還經辦人口經辦人修改之后應重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時地提出審核意見，不得拖延.12合同審批流程圖:合同執行部門經辦人申報 I

執行部門主管審查財務部審核11-2個工作日1 1-2個工作日法務部審核總經理或授權代表簽批11-2個工作日 [

加蓋印章（公章或合同章）13b合同執行部門審查要點：B1、合同內容與談判結果的一致性62、技術性標準和參數的可行性93、簽訂合同時所配備的資料是否齊全，*1、付款條件-財務部審查要點：64、其他執行部門認為需要審查的要點:檢測報告*2、發票

63、跟進對方當事人回款情況

94、評估客戶資信狀況

=5、其他財務部認為需要審查的要點14b法務部審查要點：主要包括形式審查和實質審查*(1)形式審查要點：*1、當事人基本信息是否正確

62,審查內容是否列明了附件清單,是否與實際送審附件 內容一致*3、審直簽字人是否為法定代表人或授權代表

64、審查對方當事人的法定代表人或負責人的簽字是否與-- 6、審核對方當事人蓋章是否正確等 5、審查自然人對方的簽字是否與身份證上的名字一致 營業執照上的名字一致 (2)實質審查要點：

1、合同主體審查

2、合同具體條款審查

3、合法合柵性審查：如，審查合同主體是否合法，合同中免責條款是否合法等

4、合同條款的完備性、明確性、嚴謹性：如,合同條款是否完備、用語是否清楚.完整、準確無誤.是否會產生歧義。16 Part4:合同的簽訂、履行、變更及-1、合同的簽訂(1)公司法定代表人具有合同的簽署權。(2)公司法定代表人因客觀原因無法行使合同簽署權時，可由其指定的授權代表代為行使.授權代表因客觀原因無法行使合同簽署權時，應當事先向公司法定代表人提議由相關人員代為行使』并經法定代表人同意后，相關人員方可行使簽署權.(3)公司法定代表人指定授權代表行使簽署權的，須簽署書面授權委托書，授權委托書應載明授權代表姓名、授權權限和授權期限，并由公司法定代表人簽字或蓋章方可生效。在無明確書面授權的情況下』任何人不得擅自對外簽署合同，否則將承擔全部責任.17(4)授權代表應按照授權人的意圖和公司相關制度的規定行使合同簽署權』不得超越權限。 (5)任何以個人名義對外簽訂的合同或其他具有履約性質的任何I書面文件均無效，公司均不予以承認。2、合同的履行 (1)合同依法成立,即具有法律約束力。合同執行部門必須嚴格履行合同所規定的義務，積極行使合同賦予的權利。(2)合同履行涉及公司多個部門的，合同執行部門經辦人應當及時、準確地向有關部門發出合同履行協助通知，告知合同履行時需要協助的內容，有關部門應予以積極配合。183、合同依法簽訂生效后，合同執行部門應及時檢查、了解履行情況。 (1)如遇對方原因導致合同不能履行或不能完全履行的，合同執行部門應在法定、約定或合理期限內以書面方式向對方提出異議，并將有關情況及時向上級領導匯報，積極采取措施避免公司利益受損口6(2)若因我方原因導致合同不能履行或不能完全履行的， 合同執行部門應當將有關情況及時向上級領導匯報，并及 時采取補救措施防止損失擴大。收到對方履行異議時， 合同執行部門亦應在法定、約定或合理期限內以書面方式予以答復。64、向對方提出異議的文件和答復須經法務部審核后報公 司領導審批通過后方可發出。195、遇有不可抗力事件影響合同履行時,合同執行部門應當及時序有關情況向部門主管領導報告，并于不可抗力事件發生當日或3日內以書面形式通知對方，并收集有關證據

6、合同訂立后，不得因合同執行部門經辦人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，合同執行部門經辦人變更時，應辦理交接手續。7、合同履行完畢后，合同執行部門務必及時將完成情況報法務部備案Q

& 合同的變更及解除

(1)合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應與對方協商一致進行變更或解除。法律有特別規定或合同有特別約定的，依據法律規定或合同約定。20 (2)變更、解除合同的審批權限和程序，與合同訂立的審批權限和程序相同。 (3)變更、解除合同時，應在法律規定、合同約定或合理期限內與對方當事人進行協商，書面函告并限期答復。9、合同執行部門經辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應及時提請所在部門領導、法務部。變更、解除合同應當采用書面形式。10、變更、解除合同的協議在達成之前，應根據實際情況采取繼續履行、補救或中止履行等措施。21Part5:合同綱紛的處理及責任

*1、合同在履行過程中發生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本制度處理.一*2、處理合同糾紛的原則*(1)及時處理的原則；，(2)雙方協商解決的原則；4

5，(3)護公司合法權益的原則。22Part6:合同的歸檔

-1、合同簽訂后，合同執行部門經辦人應將合同履行過程不得私自存放。法務部應建立合同臺賬，便于查尋、管理，并統T呆存。2、合同執行部門應及時將完成簽章手續的合同原件交法務部存檔（原則上每月15日），交接雙方需及時履行簽收手續。24Part7:附則

1、本制度如有未盡事宜，由法務部另行補充、修改, 最終解釋權歸屬法務部。2、本制度自總經理批準之日起施行，補充修改亦同。表單：《合同審批表》25案例分析一:甲商場3月份欲從乙冰箱廠購進冰箱50臺，每臺2800元，共計14萬元。雙方約定4月份貨到后先付4萬元，其余待銷售后付清余下的10萬元貨款。后乙冰箱廠想在甲商場開設銷售專柜，打開銷路。雙方遂簽訂租賃場地合同，約定租賃期為1年，自同年4月起至次年4月止，月租金2萬元，共計24萬元。由乙冰箱廠3個月付1次，分4次付清。7月份乙冰箱廠通知甲商場，稱用應收甲商場的10萬元冰箱貨款中的6萬元抵銷其4月至7月的租金。一試分析：乙冰箱廠的做法是否合法？為什么？26解析：乙冰箱廠的做法符合我國合同法的有關規定。我國《合同法》第99條規定，當事人互負到期債務，該債務的標的物種類、品質相同的，任何一方可以將自己的債務與對方的債務抵銷通知自到達對方時生效。本案中，甲商場與乙冰箱廠互當事人主張抵銷的，應當通知對方.負債務，互享債權，彼此的合同標的物又屬于種類和品質相同的貨幣，也到了履行期，因此，乙冰箱廠可以根據我國合同法的有關同類債務相互抵銷的規定，通知甲商場對6萬元債務予以抵銷。法條援引一《合同法》第99條當事人互負到期債務，該債務的標的物種類、品質相同的，任何一方可以將自己的債務與對方的債務抵銷，但依照法律規定或者按照合同性質不得抵銷的除外.當事人主張抵銷的，應當通知對方。通知自到達對方時生效。抵銷不得附條件或者附期限。27案例分析二:

某市玻璃制品廠（以下簡稱甲方）與某市天然氣供應公司（以下簡稱乙方）簽訂了常年供氣合同。合同規定 J乙方每天向甲方供應生產用氣4000立方,如減少或停供須提前五天通知甲方做好準備。甲方按月結清天然氣款。雙方約定1甲方向乙方交付定金5萬元。合同簽訂后不久，隨著用氣單位的增多，天然氣供應