房地產集團監(jiān)事會會議制度一、總則1.1目的為規(guī)范房地產集團監(jiān)事會會議的組織、程序和工作等事項，進一步加強對企業(yè)治理的監(jiān)督和管理，提高監(jiān)事履行職責的效率。制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于房地產集團監(jiān)事會的會議組織和工作。二、監(jiān)事會的職權和職責2.1職權和職責根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，監(jiān)事會行使對公司管理的監(jiān)督職權，在公司的董事會、經(jīng)理層和其他高級管理人員中間行使特別權力，核查財務報表，對于公司的決策是否對公司存在重大利益沖突，尤其是高管利益沖突的決策有否瑕疵或者和公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃不一致以及公司財務有無問題等的有關情況，發(fā)表專項意見并提出決議建議。2.2職責依據(jù)監(jiān)事會應遵循《公司法》、《證券法》等法律法規(guī);依據(jù)《公司章程》,準確評估公司治理、內部控制制度以及公司風險狀況等;檢查財務報表等文件的真實、完整、準確、合法性;了解公司內部風險管控及內控體系狀況，根據(jù)事實向股東大會發(fā)表意見。三、監(jiān)事會會議3.1召開原則監(jiān)事會會議定期召開，不定期召開，但不能少于兩次。會議應及時召開并記錄會議紀要。3.2會議組織形式會議組織以現(xiàn)場會議為主，同時允許在線或視頻會議。監(jiān)事會主席應當確保每個監(jiān)事都得到在會議上發(fā)言的機會。3.3會議決議會議應通過表決或者討論，依據(jù)章程，獨立提出專項意見、建議和警示等，提請股東大會、董事會、總經(jīng)理執(zhí)行。3.4會議紀要會議紀要應當由主持人和管理員一同起草，經(jīng)歷會議記錄員制定初稿，最終報予會議通過。會議紀要應當包含以下方面的內容：-會議的時間、地點、召集人、出席人員等;-對于會議主題的討論;-決策結果和表決結果;-監(jiān)事聯(lián)絡制度、提案反饋和授權情況;-其他需要在會議紀要中詳細記錄的事項。3.5會議決議的執(zhí)行會議決議應當及時執(zhí)行，且必須嚴格按照決定書的要求展開，如實披露決議情況并及時糾正決議執(zhí)行中的不當行為。四、監(jiān)事候選人和監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)問題報告制度4.1監(jiān)事會候選人的建議監(jiān)事會主席可以就監(jiān)事會的候選人提出建議，并向監(jiān)事會提交相關方面報告。如果監(jiān)事會認為建議不妥，應當通過書面郵件或郵寄的方式告知監(jiān)事會主席，并就此提供合理的解釋和說明。當監(jiān)事會認為建議合理時，主席應當及時作出相應決定。4.2監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)重大違法和紀律問題的報告發(fā)現(xiàn)任何重大違法和紀律問題，監(jiān)事會必須立即向董事會報告，同時向監(jiān)管機構發(fā)出報告和申報表。在報告取得同意之前，必須遵守保密原則。五、監(jiān)事會聯(lián)絡制度5.1值班制度監(jiān)事會首席代表需負責監(jiān)事會日常的巡視、督導工作，處理和解決可能出現(xiàn)的問題。5.2提案發(fā)起人監(jiān)事會的監(jiān)督職責不僅限于職權行使，還涉及到提出合理的提議。監(jiān)事委員會允許監(jiān)察和評估其工作的相關方向提出意見和建議。5.3責任人監(jiān)事會的聯(lián)絡制度應當明確相應的監(jiān)事工作人員責任，協(xié)助更新信息、監(jiān)督中廣東完，及時匯總相關報告和數(shù)據(jù)庫信息等工作。六、附則6.1修改制度根據(jù)需要，本制度可以進行修訂或修正。6.2變更和解釋權本制度的修改、維護、執(zhí)行和解釋權歸屬于董事會和監(jiān)事會。6.3生效日期本制度自頒布之日起執(zhí)行。結語本制