變更監(jiān)事董事會(huì)決議【篇一：股東會(huì)決議-換董事、監(jiān)事】──關(guān)于選舉公司董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事的決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：3、上一屆董事（執(zhí)行董事）、監(jiān)事人員同時(shí)免去（第一屆選舉的沒有該條）。4、……法人（含其他組織）股東蓋章：自然人股東簽字：日期：年月日注：該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)大于或等于公司章程規(guī)定的比例；②登記機(jī)關(guān)必須按照公司章程的規(guī)定審查會(huì)議召開的程序）?！酒河邢薰咀兏怯?備案)事項(xiàng)的股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)決議】（公司登記文書范本：有限公司變更登記備案事項(xiàng)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議）xxxx有限公司股東會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：xxx、xxx、xxx。2、新增股東（或股東代表）：xxx、xxx。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，召開本次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由由執(zhí)行董事（或：董事會(huì)）召集，執(zhí)行董事（或；董事長(zhǎng)）ＸＸＸ主持，一致通過并決議如下：（一到九是選擇項(xiàng)，沒有變更的事項(xiàng)刪除）一、同意公司原股東將所持有公司ＸＸ%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%。2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%。3、????二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。五、公司董事、監(jiān)事（經(jīng)理）的任免決定：（1和2為選擇項(xiàng)，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選1；設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事選擇2）1、同意免去xxx、xxx、xxx的董事職務(wù)，同意免去xxx、xxx的監(jiān)事職務(wù)；選舉xxx、xxx、xxx為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員xxx、xxx擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx組成；選舉xxx、xxx為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員xxx擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由xxx、xxx、xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx、xxx組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司使用）2、同意免去xxx的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去xxx的監(jiān)事職務(wù)，同意免去xxx的經(jīng)理職務(wù)；本公司由xxx、xxx、xxx組成新股東會(huì)，選舉xxx為執(zhí)行董事，選舉xxx為監(jiān)事，聘任xxx為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的有限公司使用）六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加至萬元人民幣。本次增加的注冊(cè)資本萬元人民幣，其中由原股東a增加認(rèn)繳出資萬元人民幣，原股東