1/1數(shù)據(jù)真實(shí)性自查報(bào)告1數(shù)據(jù)真實(shí)性自查報(bào)告XXX公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查自糾報(bào)告

根據(jù)省XXX的《關(guān)于開(kāi)展XXXX經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查自糾工作的通知》的通知和要求，我公司對(duì)于201X年X季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真積極地自查自糾工作，現(xiàn)根據(jù)其重點(diǎn)，將自查自糾報(bào)告如下：

一、虛假列支經(jīng)營(yíng)費(fèi)用問(wèn)題。

不存在使用假發(fā)票報(bào)銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。對(duì)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)科目項(xiàng)下開(kāi)展了重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)存在虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)用發(fā)票報(bào)銷來(lái)支付團(tuán)隊(duì)的展業(yè)、固定費(fèi)用等，涉及會(huì)議費(fèi)、公雜費(fèi)、廣告費(fèi)三個(gè)科目，累計(jì)金額XXXXXXX元。

二、虛假列支中介手續(xù)費(fèi)問(wèn)題。

對(duì)201X年X月至X月所提的中介手續(xù)費(fèi)進(jìn)行了自查。未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。

XXX公司201X年XX月XX日

2數(shù)據(jù)真實(shí)性自查報(bào)告中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定我們已知悉。我單位經(jīng)審慎研究，鄭重做出以下承諾：

一、嚴(yán)格按要求通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目信息和進(jìn)度數(shù)據(jù)，保證信息數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

二、積極配合稽察檢查工作，嚴(yán)格按照要求提供項(xiàng)目信息和進(jìn)度數(shù)據(jù)，保證信息數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

三、自覺(jué)接受監(jiān)管部門和監(jiān)管責(zé)任人的稽察、檢查和督查，認(rèn)真整改存在的問(wèn)題，向有關(guān)部門報(bào)送整改情況。

如違反承諾，將依法依規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并自愿接受懲戒。特此承諾。

監(jiān)管責(zé)任人：（簽字）項(xiàng)目單位：（蓋章）

3數(shù)據(jù)真實(shí)性自查報(bào)告關(guān)于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查調(diào)研報(bào)告

中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)**監(jiān)管局：

根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)于20XX年3月07日《關(guān)于開(kāi)展第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查工作的通知》（保監(jiān)稽查[20XX]233號(hào)）下發(fā)后，我總分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)和討論了通知的內(nèi)容和要求，認(rèn)識(shí)到通知有助于保險(xiǎn)公司及時(shí)防范財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理的水平，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)的秩序。我分公司在總部財(cái)務(wù)部及內(nèi)審、合規(guī)部門的指導(dǎo)下，于20XX年3月14日成立了自查工作小組，全面、深入地開(kāi)展了自查自糾工作。現(xiàn)將自查情況和已了解的重點(diǎn)檢查情況報(bào)告如下：

一、分公司自查工作部署情況

我分公司高度重視財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。分公司總經(jīng)理***任自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人***為副組長(zhǎng)，組員為保險(xiǎn)營(yíng)銷員渠道、銀行保險(xiǎn)渠道、運(yùn)營(yíng)服務(wù)部、法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)檢查小組，由分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人***任組長(zhǎng)，組員***、***、***。

分公司自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極主動(dòng)，采取多種措施布置開(kāi)展自查工作，對(duì)各部門、各分支機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自查工作宣傳培訓(xùn)工作，明確各相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人，認(rèn)真宣導(dǎo)監(jiān)管要求和和自查工作的重

1、自查工作的部署根據(jù)我公司制定的統(tǒng)一行事歷進(jìn)行，3-5月為自查階段，6月確定為我公司自查整改階段。具體安排如下：

3月學(xué)習(xí)文件，提出問(wèn)題

4月17日前組織自查培訓(xùn),統(tǒng)一自查的方案與方法4/18-4/27各部門自查

4/27-5/30專項(xiàng)檢查小組核對(duì)分公司的資料

6/1-6/10完成09年真實(shí)性檢查后續(xù)整改的自查6/10-6/20更新及完成自查報(bào)告

6/21-7/20自查整改

我分公司按部署嚴(yán)格進(jìn)行了執(zhí)行，按照規(guī)定的時(shí)間，逐步逐項(xiàng)完成各項(xiàng)自查工作。

2、根據(jù)我公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)際情況，自查工作主要集中在總公司、省級(jí)分公司。主要原因是我公司在各地市設(shè)立的機(jī)構(gòu)均為營(yíng)銷服務(wù)部，所有涉及財(cái)務(wù)、核保、保全等操作均在總公司或省級(jí)分公司內(nèi)完成。地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)的檢查重點(diǎn)在于收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)管理、與營(yíng)銷員和中介機(jī)構(gòu)往來(lái)資金的管理。

3、自查時(shí)間區(qū)間為20XX年全年的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，涉及到重大問(wèn)題可上溯或下延。

4、結(jié)合我公司實(shí)際情況，主要采用全面檢查的方式；針對(duì)容易發(fā)生問(wèn)題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)，采用重點(diǎn)核查方式。

根據(jù)總分公司自查工作的統(tǒng)一部署和分公司自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有序安排，分公司在4月中旬完成了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查的文件學(xué)習(xí)、參加了總部組織的自查方式方法以及工作節(jié)奏的培訓(xùn)，同時(shí)明確了總分公司在自查工作中的分工和各自自查的范圍。

目前分公司各相關(guān)部門已完成了本部門的自查工作，分公司的自查工作處于專項(xiàng)檢查小組對(duì)各部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)階段。由于現(xiàn)階段專項(xiàng)檢查小組對(duì)分公司資料及數(shù)據(jù)核查尚未結(jié)束，暫未發(fā)現(xiàn)突出的問(wèn)題。

為杜絕在自查過(guò)程中存在走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象，總公司對(duì)分公司會(huì)進(jìn)行自查抽查工作，抽查工作預(yù)計(jì)在6月結(jié)束。

三、存在的主要問(wèn)題和困難

因?yàn)楸敬螖?shù)據(jù)自查工作涉及20XX年度相關(guān)的憑證、帳目、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)檔案，同時(shí)涉及大量財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，所以整體自查工作量較大。

在自查工作存在的困難主要是：時(shí)間緊、任務(wù)重、人手少，檢查組的同事每天工作的時(shí)間較長(zhǎng)。為確保在日常工作的基礎(chǔ)上保質(zhì)保量地完成整體自查工作，公司各部門、各渠道通力配合協(xié)作，預(yù)計(jì)分公司整體自查工作將按照計(jì)劃時(shí)間完成。

四、做好下一步工作的意見(jiàn)和建議

通過(guò)本次自查，我分公司深刻認(rèn)識(shí)到自查工作的重要性：自查工作有益于及時(shí)整改分公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，以及保障公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展及良性循環(huán)。我司注重防微杜漸，從制度上、源頭上防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高企業(yè)自我約束能力，自覺(jué)規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)行為，促進(jìn)分公司長(zhǎng)期健康和可持續(xù)發(fā)展。

4自查報(bào)告為更好地貫徹落實(shí)市教育局《關(guān)于認(rèn)真排除安全隱患切實(shí)做好冬季學(xué)校幼兒園安全工作的通知》精神，進(jìn)一步規(guī)范完善了各項(xiàng)制度，建立了安全工作臺(tái)帳，目前學(xué)校安全穩(wěn)定，教學(xué)秩序井然。學(xué)校五月份安全檢查情況如下：

一、宣傳教育

按照文件精神和校長(zhǎng)批示，進(jìn)一步抓好落實(shí)整改、完善制度，明確責(zé)任。我們首先進(jìn)行了宣傳教育，學(xué)校政教處、安全保衛(wèi)科利用升旗儀式、校園廣播、宣傳欄、班級(jí)黑板報(bào)、主題班會(huì)等形式，讓廣大師生掌握安全防范知識(shí)，自覺(jué)做好“防火、防滑、防擁擠踩踏、防觸電、防盜、防溺水、防煤氣中毒”等工作。

張貼了市局下發(fā)的“安全簡(jiǎn)報(bào)”，并且在升旗儀式上，要求各班安全委員協(xié)調(diào)班級(jí)安全員(寢室室長(zhǎng))做好安全防范工作，嚴(yán)禁學(xué)生“惡作劇”行為的發(fā)生。

二、安全檢查小組集中對(duì)校園各處學(xué)生集中的地方進(jìn)行了徹底檢查。

看有無(wú)老化用電線路，學(xué)校內(nèi)的各種用電設(shè)施，消防安全和疏散通道，疏散指示標(biāo)志是否清晰，樓梯間照明燈是否齊全有效等。制訂了10多種安全應(yīng)急預(yù)案及活動(dòng)方案，選擇其中的2項(xiàng)進(jìn)行了演練，進(jìn)一步提高了師生的安全意識(shí)和應(yīng)急、自救、自護(hù)的能力。

三、強(qiáng)化了交通安全措施。

我校近期在校門口劃了斑馬線，設(shè)置了明顯的警告標(biāo)志，提醒司機(jī)和同學(xué)增強(qiáng)安全意識(shí)，遵守交通規(guī)則，了解和掌握交通安全常識(shí)，嚴(yán)防各種交通事故的發(fā)生。每次周六下午放學(xué)時(shí)學(xué)校政教處、安全辦總是提醒同學(xué)注意交通安全和乘車安全。

四、檢查了特種設(shè)備的使用情況。

加強(qiáng)了司爐工的培訓(xùn)、管理，學(xué)校用鍋爐符合國(guó)家的規(guī)定，操作人員持證上崗，嚴(yán)格規(guī)程操作。

五、強(qiáng)化了實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)藥品的管理

健全了規(guī)章制度，加強(qiáng)了危險(xiǎn)藥品的管理，有嚴(yán)格的采購(gòu)、入庫(kù)、建帳、保管、借領(lǐng)、歸還等制度，對(duì)易燃、易爆、放射、劇毒物品按照公安、消防、衛(wèi)生等部門要求規(guī)定嚴(yán)格保存和管理，防止發(fā)生意外事故，從