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文檔簡介

出席董事會授權委托書背景董事會是公司的最高決策機構，負責制定公司的發展戰略和重要決策。鑒于董事會成員的日常工作和個人原因，有時可能無法親自出席董事會。為保證公司決策的連貫性和高效性，董事會需要授權委托其他人員代表出席。目的本授權委托書旨在明確公司董事委托他人出席董事會的權限和責任，確保公司決策的合法性和透明度。委托人公司董事委托出席董事會的人員應為經過董事會任命的高級管理人員或董事會成員。委托人有權力和責任出席董事會并代表公司進行決策。受托人受托人是由委托人授權代理出席董事會的人員。受托人應根據公司章程、相關法律法規和公司董事會的決議行事，代表委托人進行董事會的活動，并在必要時投票表決。授權范圍委托人授權受托人代表公司出席董事會，并行使以下權限：代表公司進行董事會的討論和決策；在董事會上提出公司重要事項、議題或決策；根據董事會授權，代表公司簽署相關文件和合同；參與董事會的投票表決，并在必要時代表公司投票；就各項議題向董事會提供必要的報告和信息。權限限制雖然受托人有權代表公司出席董事會，但以下事項需要董事會親自決策，受托人無權行使：董事會成員的任免和解聘；公司重大戰略更改和重大投資決策；公司股權結構的調整和重大財務決策；對公司章程的修改和重要法律事務的處理。權力轉移委托人在授權受托人代表公司出席董事會時，并不意味著將董事部分或全部權力轉移給受托人。授權只是為了解決委托人無法親自出席董事會的情況，委托人仍然保留其董事權力。委托人有權隨時撤銷委托授權，并親自參加董事會。責任和義務受托人作為代表委托人出席董事會的人員，應承擔以下責任和義務：忠實履行委托人授權，代表公司參與董事會活動；遵守公司章程、相關法律法規和董事會的決議；保守公司的商業機密和敏感信息，防止信息泄露；提供必要的報告和信息，確保決策的透明性和高效性；勤勉盡責，不得濫用權力干預公司事務。終止授權授權委托書可能在以下情況下終止：委托人撤銷委托授權；受托人不再擔任公司高級管理職位或董事會成員；雙方協商一致終止。生效與解釋本授權委托書自雙方簽署后生效，并在委托人撤銷委托授權、受托人不再擔任代表公司出席董事會的職位、雙方協商一致終止等情況下解除。本授權委托書的解釋和執行遵循適用的法律法規和公司章程。該授權委托書為電子形式，具有合法效力。委托人和受托人的簽名可

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