股份公司08年度發文管理規定簽發人：郭延生簽發時間：2008年6月6日經董事會辦公室、企業管理部討論研究，特制訂08年度股份公司發文管理辦法如下：一、

文件分類、編號、簽發人文件分類文件內容擬文機構發文編號文件編碼簽發人1、董事會文件1.1、董事會文件總裁會級干部任命；其他集團級制度、規定、通知等董事會辦公室用友董字(2008)第x號DZ2008-0X王文京1.2、董事辦公會議紀要董事辦公會會議既要董事會辦公室用友董辦會紀要字(2008)第x號DBHJY2008-0X王文京2、董事會各機構文件2.1投資與經營管理文件產品公司、聯營公司管理制度、規定集團投資與經營管理部用友董經管字(2008)第x號DJG2008-0X郭新平2.2內部審計文件審計制度、規定集團審計監察部用友董審字(2008)第x號DS2008-0X吳政平2.3法務文件法務制度、規定集團法務部用友董法字(2008)第x號DF2008-0X郭新平2.4董事會辦公室文件董事會相關文件董事會辦公室用友董辦字(2008)第x號DB2008-0X王文京2.5薪酬管理委員會文件年度薪酬制度人力資源部用友董薪字(2008)第x號DX2008-0X郭新平2.6軟件園建設辦公既要文件軟件園建設辦公既要文件軟件園建設辦公室用友董基建字(2008)第x號DJJ2008-0X郭新平2.7政府合作與產業發展文件政府合作制度、規定、辦法等政府合作與產業發展部用友董政合字（2008）第x號DZH2008-0X陳巧紅3、總裁會文件3.1總裁會文件干部任命；專家、產品經理、業務經理聘任，組織機構設置、部門新設、變更，各類公司級制度、規定、通知等相關機構用友股總字(2008)第x號GZ2008-0X王文京4、總裁會各機構文件4.1公共研發管理部文件產品發版通知、公共研發管理制度、規定等公共研發管理部用友股開字(2008)第x號GK2008-0X楊祉雄4.2產品上市文件產品上市發文各事業(本)部用友股上市字(2008)第x號GSS2008-0X注14.3集團市場與業務發展文件行業劃分、集團市場相關制度、產品管理制度集團市場與業務發展部用友股集市字(2008)第x號GJS2008-0X鄭雨林4.4營銷服務機構管理文件商務結算政策、分公司管理、銷售管理制度、規定、辦法、通知等營銷服務機構管理部用友股營銷字(2008)第x號GYX2008-0X何景霄4.5企業管理文件公司內部管理制度、規定、辦法、通知等企業管理部用友股企管字(2008)第x號GQG2008-0X郭延生4.6信息技術文件公司設備、網絡、通信等IT管理制度、規定、辦法、通知等信息技術部用友股信字(2008)第x號GX2008-0X郭延生4.7財務文件財務干部任命、干部審批權限、報銷制度等預算部/財務部用友股財字(2008)第x號GC2008-0X郭新平4.8人力資源文件人力資源管理相關制度、規定、通知等人力資源部用友股人字(2008)第x號GR2008-0X李興旺4.9行政后勤、資產經營文件園區各項行政管理制度、規定、辦法等行政部用友股行字(2008)第x號GXZ2008-0X郭延生4.10資產經營文件資產經營管理制度、規定、辦法等資產經營部用友股資營字（2008）第x號GZY2008-0X郭延生4.11生產供應文件生產、倉儲、物流管理制度、規定、辦法等生產供應部用友股生產字（2008）第x號GSC2008-0X郭延生4.12集團與行業解決方案事業本部文件產品發版通知、業務線內部管理規定、辦法、通知等集團與行業解決方案事業本部用友股集事字(2008)第x號GBU2008-0X李友4.13ERP與行業解決方案事業部文件產品發版通知、業務線內部管理規定、辦法、通知等ERP與行業解決方案事業部用友股ERP事字(2008)第x號ERP2008-0X章培林4.14小型管理軟件事業本部文件產品發版通知、業務線內部管理規定、辦法、通知等小型管理軟件事業本部用友股小型事字(2008)第x號GXX2008-0X曾志勇4.15在線業務事業部文件產品發版通知、業務線內部管理規定、辦法、通知等在線業務事業部用友股在線事字(2008)第x號GZX2008-0X楊祉雄4.16培訓教育事業部文件產品發版通知、業務線內部管理規定、辦法、通知等培訓教育事業部用友股培字(2008)第x號GP2008-0X馬德富注：1、產品上市文件應以“用友股上市字”發文；大版本上市通知由王文京總裁簽發、小版本上市通知由各事業（本）部總經理簽發，具體的產品發版、上市決策評審流程、大小版本分類詳見集團市場與業務發展部相關發文；2、干部任命及人事聘任決定應以董字或股總字或股人字發文（財務干部任命以股財字發文）；3、涉及業績計算與確認的文件應以股企管字發文；4、“董事會文件”、“董事會各機構文件”經簽發人審批后，必須經董事會秘書復核后，方能在內部網發布；5、“總裁會文件”、“總裁會各機構文件”經簽發人審批后，必須經企業管理部總經理復核后，方能在內部網發布。二、文件審批發布程序

1、發文擬定單位在擬好文件后并填寫“發文會簽表”經董事會、總裁會及各機構發文經部門主管審定并在“發文會簽表”上簽署意見后（如發文內容涉及其他部門工作，應與相應部門主管進行溝通確認），送簽發人審核簽字，然后提交董事會秘書/企業管理部總經理復核并在“發文會簽表”簽署意見后，交電子文檔至董事會辦公室排版制作并按規定編號登記發布；

2、簽發人應確定文件是否在網上發布，網上發布范圍規定為五類：董事會成員及董事會秘書（A類）、總裁會成員（B類）、部門經理以上干部（C類）、全體員工（D類）和渠道網站（E類）。由簽發人在范圍欄內填寫A-E字母。網上發布的文件由董事會辦公室將電子文件交給信息技術部網上發布；3、董事會秘書、企管部總經理在復核時負責審核擬發布文件是否與公司現行相關規定、公司級制度沖突，如有沖突則不予通過。三、

發文時效性規定1、所有發文必須寫明生效日期，存在有效期限的制度類發文（如XX年度獎金政策）需在在發文標題注明，如2008年度部門獎金制度；2、XX通知、XX決定、成立XX部門類文件在發文當年有效；3、企管部將在每年年初發布本年度仍沿用的以往年度的發文列表，未在列表范圍內的往年發文將不再沿用；4、人力資源部負責進行干部任命類發文的時效性管理。四、

文件行文要求各機構相關人員在撰寫發文時，應注意