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文檔簡介

1.總則第一條 目的:為更好地完成集團各項計劃任務(wù), 保證集團業(yè)務(wù)的順利開展, 規(guī)范會議組織工作,提高會議效率,及時溝通,解決工作中存在的問題。第二條 本集團會議類別包括:1)董事會會議;2)總經(jīng)理辦公會議;3)生產(chǎn)調(diào)度會、經(jīng)營評估會;4)集團中長期發(fā)展研討會;5)年中、年度工作總結(jié)計劃會;6)案例總結(jié)制度修編會;7)業(yè)務(wù)專題會議、跨管線協(xié)調(diào)會議;8)項目評審會;9)地區(qū)公司總經(jīng)理辦公會議;10)地區(qū)公司、部門、項目公司工作會議;11)部門、二級公司周例會;12)其他會議。第三條 會場紀律(1)所有參加會議人員須準時到會,遲到者須說明原因;(2)不能參加會議的人員應(yīng)提前向行政人事部門或行政管線領(lǐng)導請假, 并說明原因;(3)參加會議的人員一律要關(guān)閉手提電話,非緊急重要事情不準接電話,有要事者可交待秘書或本部門有關(guān)人員代為處理;(4)凡公司領(lǐng)導或受公司領(lǐng)導委派的人員,對外洽談業(yè)務(wù)以及本制度規(guī)定的各種類型會議,除會議主持人本人外,其他參會人員(含司機、勤雜人員)都要做記錄;(5)行政人事部門全體文秘人員(含負責人)要隨身攜帶筆及筆記本,公司領(lǐng)導交辦工作時做到隨時做好筆記。第四條 會議紀要(1)集團召開的各類大會,由總經(jīng)理辦公室負責記錄;地區(qū)公司召開的各類大會,由行政人事部負責記錄;(2)集團(地區(qū)公司)各管線領(lǐng)導在集團(地區(qū)公司)召開的各種會議,涉及專業(yè)性問題的,由各管線部門負責記錄;(3)集團各領(lǐng)導在各地區(qū)公司召開的各種現(xiàn)場會議,由會議所在地區(qū)公司(二級公司)的行政人事部門負責記錄;(4)行政人事部門牽頭召開的各種會議,包括在各二級公司召開的各種現(xiàn)場會議,由行政人事部門或行政人事部門指定的主要與會單位負責記錄;5)各級部門、二級公司召開的各種會議,由本單位負責記錄;6)記錄者要認真負責地做好記錄工作,并按“××投資有限公司會議紀要(格式)”的格式形成會議紀要;(7)記錄者要認真領(lǐng)會會議的精神,抓住重點,會議要解決什么問題,會后要怎么做,在什么期限內(nèi)做好,具體要解決的問題,由誰負責跟進,必須寫清楚;8)紀要行文要流暢、用詞要準確、文字要簡練、條理要分明、表達要清楚;9)會議紀要初稿,在會后2個工作日內(nèi)須送交會議主持人及有關(guān)負責人審核;多個單位參加的會議紀要,應(yīng)先經(jīng)過各與會單位會簽,并按審核意見修改好后才能定稿;在定稿后2個工作日內(nèi)下發(fā);(10)所有會議紀要都必須進行編號,為便于以后電腦管理,各單位每年的序號按001號~999號的順序進行編號,[2003]為2003年度,單位名稱以四字簡稱作為字號; 如:××公司的會議紀要編號為“××[ 2003]001號”;各地區(qū)公司的會議紀要編號,如:北京公司行政人事部會議紀要為“北××[

2003]001號”;以此類推;(11)凡第三條至第五條規(guī)定召開會議所做的會議紀要,

必須由主持會議的集團

(地區(qū)公司或單位)領(lǐng)導簽發(fā);12)會議上達成的共識,作出的決議,安排的事項等內(nèi)容,形成會議紀要后具有執(zhí)行效力,是工作實施、業(yè)務(wù)開展的依據(jù),相關(guān)單位、部門須遵照執(zhí)行。對延遲執(zhí)行或違反紀要記載事項的,按集團制度予以處理;13)為加強會議紀要的管理和體現(xiàn)其重要性,以集團公司(地區(qū)公司)的名義(或重要的、或需大范圍傳達執(zhí)行的)下發(fā)的會議紀要

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