機構籌建工作報告XX中支（籌）2014年05月公司LOGOXX籌建工作簡要介紹啟動時間：XX年XX月XX日監管部門：河南保監局和市保險行業協會基本情況：XX中支（籌）以中國保監會《保險公司管理規定》《保險公司分支機構市場準入管理辦法》和河南保監局《河南保險機構行政許可指導手冊》內容為籌建政策指引；以農銀人壽公司發展規劃為指導；以政府監管要求和法律法規為準繩；以同業經驗為參照。規范、有序、高效進行各項籌建工作，目前籌備情況如下：1.辦公職場選擇、設計及裝修完工；2.辦公設備、設施配齊到位；3.人員招聘及組織構架搭建完成；4.各項規章制度、崗位職責明確落實，營銷、財務、行政、網絡及安全管理體系初步形成；5.制定了切實可行的市場策略，通過各項培訓，員工素質不斷提高，現已具備開業條件。

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3XX中支籌建小組組織構架XX中支籌建主要工作內容目錄XX中支發展規劃XX中支籌備組組織構架組織構架模塊

XX中支（籌）自XX年XX月XX日經中國保監會鄭州保監局正式批準籌備后，迅速成立籌備領導小組，全面開展籌建工作。項目籌建小組分為3個板塊：1.籌建領導小組：以籌備負責人為組長，綜合管理部、運營管理部、銀保部負責人為成員，指導、協調項目建設、人員招聘、崗前培訓以及安全、突發事件的應急處置。2.重大突發事件應急處置小組：以籌備負責人為組長，運營管理部、綜合管理部等為成員，具體負責重大突發事件監測、預警、報警、上報、處置及善后工作。3.項目安全保衛小組：以籌備負責人為組長，綜合管理部具體負責職場安全的風險分析評價，以及職場裝修、機房消防系統設施的日常維護與測試，確保業務安全運行無事故。XX中支籌備組組織構架項目管理（對內）負責對機構籌建進度及培訓情況進行報告

XX中支籌建組內部籌備對銀保渠道模塊、運營管理模塊、綜合（人事行政）模塊、財務模塊員工進行招聘、組織其參加分公司相關培訓。應急小組1）突發事件應急處置小組主要負責重大突發事件及群體性事件

應急處置2）內部安全保衛小組主要負責職場秩序消防安全保障及客戶優質服務的落實項目管理（對外）負責對機構職場選定及裝修事項進行招標及跟進工作

XX中支籌備組工作分工階段第一階段2013.11.28-2013.12.18第二階段2013.12.18-2014.1.28第三階段2014.2.8-2014.3.28第四階段2014.3.28-2014.5.X籌建領導小組中支負責人帶領籌建組進駐向分公司提出統購辦公設備、家具上報分公司申請開業上報當保監局申請開業中支內部開業驗收保監局開業驗收上述未完成工作延續期中支自購辦公用品擬定辦公職場競標資料準備制定開業后業務計劃、財務預算、人力資源、公關宣傳計劃等報分公司（籌建組、各部門）分公司統一購置固定資產到位開業方案與宣傳行政專員擬定辦公職場位置確定簽訂勞動合同裝修方案確定咨詢工商、稅務、社保開業所需準備材料辦公職場的裝修、局域網、電話網建設及調試，并驗收完成（行政人員、分公司、籌建組家具等到位并進駐人員全面開展內勤及外勤骨干人員的招聘（籌建組）內勤骨干培訓成熟內勤骨干人員到分公司實習業務運行系統的測試和對接定崗定編完成營銷制定業務條線的團隊架構制定招聘外勤員工計劃營銷團隊培訓大規模增員及建設制度/流程公司文化、理念、制度學習貫徹及培訓（籌建組）相關溝通拜會農行各機構領導，向當地協會匯報南陽中心支公司籌備情況申請開業溝通，開業驗收XX中支籌備組組織構架目錄

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3XX中支籌建小組組織構架XX中支籌建主要工作內容XX中支發展規劃XX中支籌建工作主要內容前期外部溝通

批復XX中支籌建后，迅速與XX溝通協商，完成選址、競標、租賃等職場談判，確定租賃職場；

選擇裝修公司，制訂裝修方案，具體明確各方責任義務，加強對裝修過程的監督，確保施工進度和裝修質量。

根據分公司要求，項目嚴格按照招標制度進行，選擇當地實力強、品牌信譽度高、價格優者參與競標；

采用公司統一規定的制式租賃、裝修合同；

按照分公司審批事項，組織項目實施，做好與農行、裝修公司等的溝通協調。辦公職場符合開業經營條件（一）XX中支籌建工作主要內容

1.辦公職場中支所租賃辦公場所位于XX市XX區XX路XX號，大樓產權明晰，出租方為XXXXXXXXX。房屋的租賃手續齊全、合法。租賃簽訂日期從XX年X月XX日開始，期限為X年。可附租賃合同圖片XX中支籌建工作主要內容辦公職場符合開業經營條件（二）大樓產權證明XX中支籌建工作主要內容辦公職場符合開業經營條件（三）大樓產權證明辦公職場符合開業經營條件（四）

2、職場裝修

辦公職場布局合理，各種辦公設施齊全，所有總公司標準配置的IT設備，都安裝、調試到位。有獨立的機房、庫房、財務室、單證室、檔案室，建設裝修標準符合監管要求。職場的布置，各種VI標識符合總公司要求。按保監局要求，在客戶服務大廳，懸掛了理賠、承保流程、身份識別流程、投保提示、反洗錢規定和客戶意見箱。XX中支籌建工作主要內容XX中支籌建工作主要內容辦公職場符合開業經營條件（五）辦公職場符合開業經營條件（六）XX中支籌建工作主要內容

3、職場消防

辦公區域配備有滅火器材，其中，機房、財務室內，配置有滅火器，職場設置有步行樓梯。辦公職場消防設施符合消防監管要求，經消防部門驗收合格。XX中支籌建工作主要內容辦公職場符合開業經營條件（七）辦公職場符合開業經營條件（八）

4、大樓與辦公職場安全情況

XX大樓設有保安室，來訪人員需要登記。辦公職場一樓，安裝有出入門禁，能24小時起到安保作用；節假日，按照分公司節假日值班制度要求，安排有值班人員，日常管理，按照公司相關制度辦法要求，做好安全防范工作制度化、常態化。XX中支籌建工作主要內容XX中支內勤人員組織架構圖XX中支籌建工作主要內容綜合管理部銀保業務部人事行政崗會計崗出納崗部門負責人綜合柜臺崗部門負責人業管人管崗運營管理部中支籌備負責人XX中支籌建工作主要內容XX中心支公司籌建負責人情況簡述（一）

XX中支籌建主要工作內容招募優秀管理人員及重要崗位人員（一）

綜合管理部行政人事崗XX，在同行具有兩年半的保險從業經驗，為人謙恭有禮，虛心好學；銀行保險部負責人XXX，具有十多年豐富的銀行保險工作經驗，熟悉銀保各項業務開展流程；運營管理部負責人XXX，作風嚴謹，具有專業的核查、核賠經驗；綜合管理部會計崗XXX，以其豐富的工作經驗為自己取得中級會計師資格證的職稱，為人真誠，踏實能干。其他重要崗位人員均具有豐富的專業知識和工作能力。招募優秀管理人員及重要崗位人員（二）

XXX在人才招募方面，注重德才兼備、以德為先，本著優秀管理人才和重要崗位人員從同業引進，普通員工從社會選撥著力培養的原則。著眼于未來機構建設發展，注重學習能力，建立良好人才層次。截止XX年X月XX日，在崗內勤人力X人，中共黨員X人，本科學歷以上人員X人，均已通過崗前培訓。XX中支籌建工作主要內容XX中支籌建工作主要內容中支員工組織培訓組織員工學習《反洗錢法》、《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《保險法》等法律法規文件、制度對《保險公司管理規定》、《關于規范商業銀行代理保險業務銷售行為的通知》、《行政許可指導手冊》學習對內部控制流程及已建立制度學習《農銀人壽保險股份有限公司新機構籌建基本流程等若干問題的原則性指導意見》的學習企業文化、法律法規、公司規章制度、業務管理、信息技術、人力資源、財務、銷售支持系統操作等專業培訓培訓情況（一）XX中支籌建工作主要內容培訓情況（二）《反洗錢法》《保險法》《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》培訓可附加培訓照片可附加培訓照片可附加培訓照片可附加培訓照片XX中支籌建工作主要內容應急預案、銷售誤導外部監管政策、客戶信息真實性、服務標準化規范手冊學習《XXXX保險股份有限公司銀行保險業務人員品質管理辦法》學習培訓情況（三）面試通過人數復試通過人數需報考代理人資格證人數報考代理人資格證人數已辦完入司手續正在辦理入司人數XX人XX人X人X人X人X人目前已入職客戶經理總人力X人，XX一直在通過不同形式的培訓使已入司員工的素質和能力得到進一步提升。保證為客戶、農行提供全面優質服務，按照保監局的合規規定打造出一支專業、合規、高效的員工隊伍。XX中支籌建工作主要內容

面試通過了XX名具有在XX營銷經驗客戶經理，共XX名客戶經理參加了新產品培訓會，共有X名客戶經理參加了崗前培訓。培訓情況（四）XX中支籌建工作主要內容籌備期間財務管理目前XX中心支公司綜合管理部下設財務人員兩名，根據財務工作職能，分主辦會計崗與出納崗位。各崗位職責不兼容。崗位分工明確，責任明晰。在資金管理方面，嚴格執行收支兩條線政策，全面推行“零現金”管理規定。籌備期預算實行審批制度，資金審批流程嚴格，資金支付手續齊全，籌備期發生的各項開支均符合分公司管理要求。

目前XX中支（籌）在運營方面實行“集中化運營，規范化服務”的運營管理模式，具備新契約業務受理、生存調查、客戶體檢、保全、理賠資料收集及客戶咨詢、投訴受理等日常客服運營工作。運營單證由專人負責，業務渠道使用的各項條款、單證也已領用到位，數量充足，能夠滿足新機構開業之需。XX中支籌建工作主要內容籌備期間運營管理計算機設備配置及信息化建設（一）目前，安裝到位的辦公設備共計14套（臺），主要有：臺式電腦、筆記本、打印機、投影儀和掃描儀等，設備經過安裝調試，全部正常運轉，可滿足中支辦公及業務需要。

網絡布線及機房建設工程完工驗收后，實現了總分、總支機構之間的網絡、硬件管控及公司數據交換和遠程登陸，確保各項業務系統的正常運轉。網絡上連總公司的應用系統，完全能夠支持和滿足保單管理、在線核保、財務核算、統計報送等運營要求，實現對業務開展的有效支持。XX中支籌建工作主要內容計算機設備配置及網絡建設情況（二）

按照總分公司信息化建設規劃要求，進行了機房建設、數據通信網絡建設、IT設備配備與系統操作員培訓等各項信息化籌建工作，核心業務系統操作人員接受了分公司專門培訓。在計算機系統安全管理和應急處理措施方面，主要有機房使用防靜電活動提升地板，數據中心設有UPS不間斷電源和氣體滅火系統，以及職場出現特殊情況，工作人員可以在臨時職場通過ADSL線路連接到總公司，迅速恢復日常業務處理能力。XX中支籌建工作主要內容外部溝通

積極加強與保監協會、市政府相關職能部門的溝通聯系，掌握政策、制度、市場信息，保持聯系暢通；積極建立與分公司的溝通，爭取在網絡系統建設得到充分支持。XX中支籌建工作主要內容中支各部門保監會市政府部門市社保機構總公司中支籌建小組中支負責人分公司核心籌建*實線為管理匯報關系，虛線為協調支持關系目錄

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3XX中支籌建小組組織構架XX中支籌建主要工作內容XX中支發展規劃三年發展規劃

（一）指導思想根據XX分公司總體布局及業務發展需要，結合XX市經濟發展和保險市場發展狀況以及同業新老公司的進駐及發展概況，綜合分析我公司的產品優勢、渠道優勢、公司實力及知名度等各種因素，新設中心支公司樹立以內涵價值型產品銷售為基礎，以保障隊伍發展、優化業務品質、提升利潤貢獻為目的的發展方向。

XX中支發展規劃三年發展規劃（二）業務發展目標、人力隊伍建設

XX中支發展規劃開業前總人力X人，XXXX年全年標保計劃XX萬元，內勤人力計劃達到XX人。XXXX年全年標保計劃達成XX萬元；團險業務人員計劃達到X人，銀保業務人員計劃達到X人XXXX年全年標保計劃達成XX萬元；團險業務人員計劃達到X人，銀保業務人員計劃達到XX人三年發展規劃

（三）機構發展計劃按照“人員相適應，市場有潛力，業務有規模，管理跟得上，經營有效益”的原則設置機構，計劃