PAGE0PAGE1/PAGE工程管理手冊1/387前言根據集團設計工程部對一線公司進行“規范、監控、支持、引導”的要求和公司工程管理步入正軌的需要，本著“部門職能專業化”和“業務流程規范化”的組織建設原則，編制出本管理手冊，期望工程建設在公司內管理規范化，最大程度地實現資源共享，在業務操作上充分體現出規范化、透明化管理，完善溝通渠道，提高工作效率，提高工程質量，讓我們的工程更好的滿足業主的要求。因公司目前只有一個項目，未設立項目部，故《項目經理部設立與撤消程序》、《對供應商的評估管理規范》、《工程技術委員會管理規范》及其它有關項目部的管理制度再作增定。報批報建、設計變更、現場簽證、付款審批等管理規范見項目發展部、設計部、成本部、財務部相關管理規范。本手冊在編制過程中，得到了集團及上海公司領導、工程管理人員的大力支持與幫助，在此深表感謝。由于時間倉促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、監理、材料、設備考察管理制度》、《細部檢查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等將在實施過程中予以增定。因編制人員水平有限，不妥之處在所難免，敬請批評指正，并在將來升級版中修正。工程部工程管理規范目錄一、前言二、公司與集團項目工程業務接口界面2.1公司與集團項目工程業務對接關系……..BBGC01-00………….1頁2.2工程部職責………………..BBGC01-01-001……..3頁三、工程管理程序3.1工程招投標管理程序……..BBGC01-01………...13頁3.2項目施工過程管理流程………...………...BBGC01-02………...19頁3.3工程部工地檢查管理程序………………..BBGC01-03………...29頁3.4施工圖審查管理程序……..BBGC01-04………...31頁3.5工程質量檢查管理程序……………….….BBGC01-05………...33頁3.6工程進度檢查管理程序…..BBGC01-06………...41頁3.7工程安全、文明施工檢查管理程序……..BBGC01-07………...44頁3.8工程物資采購管理程序…..BBGC01-08………..46頁3.9工程驗收管理程序………..BBGC01-09………...54頁3.10工程檔案管理程序………..BBGC01-10………...58頁3.11住宅質量問題處理程序…..BBGC01-11…………65頁四、工程施工過程管理制度4.1施工總進度計劃編制要點………….…….BBGC01-02-001……67頁4.2施工圖會審管理制度….….BBGC01-02-002……71頁4.3施工組織設計審查要點…..BBGC01-02-003……75頁4.4工程部例會制度…………..BBGC01-02-004……78頁4.5工程文件管理制度………..BBGC01-02-005……81頁4.6工程技術咨詢管理制度…..BBGC01-02-006……83頁4.7工程監理管理要點………..BBGC01-02-007……87頁五、施工圖審查要點5.1結構圖設計檢查要點……..BBGC01-04-001……92頁5.2給排水圖設計檢查要點…..BBGC01-04-002……97頁5.3電氣圖設計檢查要點……..BBGC01-04-003…..103頁5.4采暖通風圖設計檢查要點………………..BBGC01-04-004…..110頁六、工程質量檢查要點6.1地基基礎工程質量檢查要點……………...BBGC01-05-001….114頁6.2砌體結構工程質量檢查要點……………...BBGC01-05-002….129頁6.3鋼筋砼結構工程質量檢查要點……...BBGC01-05-003….138頁6.4建筑裝飾工程質量檢查要點……………...BBGC01-05-004….147頁6.5門窗工程質量檢查要點…...BBGC01-05-005….156頁6.6樓地面工程質量檢查要點………………...BBGC01-05-006….167頁6.7屋面和防水工程質量檢查要點…………...BBGC01-05-007….177頁6.8幕墻工程質量檢查要點…...BBGC01-05-008….189頁6.9給排水工程質量檢查要點………………...BBGC01-05-009….193頁6.10電氣工程質量檢查要點…...BBGC01-05-010….198頁6.11通風與空調工程質量檢查要點…………...BBGC01-05-011….204頁6.12電梯工程質量檢查要點…...BBGC01-05-012.…208頁七、工程安全、文明施工檢查要點…BBGC01-07-001.….212頁八、住宅交付使用標準………………BBGC01-13……….230頁九、住宅裝修控制要點………………BBGC01-14……….235頁十、工程管理表單10.1工程部項目管理工作考核分項表………...BBGC-A1….……..236頁10.2工程部項目管理工作考核匯總表………...BBGC-A210.3項目施工日記……………...BBGC-A310.4工程竣工結算前需具備完善手續清單…...BBGC-A410.5通知單……...BBGC-A510.6監理人員登記表…………...BBGC-B110.7監理工作考核表…………...BBGC-B210.8施工組織設計內部審批表………………...BBGC-B310.9設計變更單………………...BBGC-B410.10現場簽證單………………..BBGC-B510.11安全管理檢查評分表……..BBGC-B610.12文明施工檢查評分表……..BBGC-B710.13合格材料設備供應商評審表……………...BBGC-C110.14甲供材料設備進場計劃表………………...BBGC-C210.15甲供材料設備進場計劃表………………...BBGC-C310.16甲供材料設備設計變更工作流程表……...BBGC-C410.17甲供材料計劃外增補審批表……………...BBGC-C510.18甲供材料設備采購月完成情況報表……...BBGC-C610.19選用新材料設備評估意見表……………..BBGC-C710.20材料設備考察分析報告…...BBGC-C810.21.甲供材料設備采購計劃月報表…………..BBGC-C910.22考察承包商結果審批表…...BBGC-C1010.23工程開標記錄……………...BBGC-C1110.24工程評標、定標評審表…...BBGC-C12十一、施工技術操作細則…………….BBGC01-16……266頁PAGE3312.1公司與集團業務對接關系目的明確公司工程部、設計部、成本管理部與集團總部設計工程部、財務管理部成本管理組之間的業務對接關系；明確部門工作內容與方向，完善責任制度。職責根據集團設計工程部制定的《集團及地區公司項目工程業務對接關系》一文，公司負責管理此指引，公司工程部、成本管理部、設計部負責實施。內容根據總部職能部門對一線公司職能部門進行“規范、監控、支持、引導”的職能目標，界定了公司職能部門與總部的業務對接關系；同時根據項目工程管理流程透明化和規范化，職能專業化的要求，界定了公司職能部門與工程部就項目業務的對接關系；成本管理部作為項目的成本控制中心，工程部為項目的技術支持、制造中心和協調中心。（見下圖）4.支持文件4.1BBGC01-01-001HYPERLINK《工程部職責》；

集團財務管理部成本管理組集團設計工程部集團財務管理部成本管理組集團設計工程部 制定、修改、推廣集團成本管理的統一規范，監督運行情況；制定、修改、推廣集團成本管理的統一規范，監督運行情況；建立并維護集團動態成本信息反饋系統；組織集團成本管理經驗交流、業務培訓、增進成本隊伍建設；組織對各公司的審算業務檢查。制定集團內部設計管理規范以及相關的推廣、監督工作。提供設計等方面的技術服務。檢查設計質量。組織或參與地區公司的方案評審。制定、修改和解釋集團內部工程管理、物資采購以及“三新”應用等管理規范，監督運行情況。各公司重大事故調查處理。工程施工方面的技術服務。巡查工程質量、進度管理。組織各公司編制工程案例。組織工程人員就新法規、規范、工程管理等舉行培訓和考核。成本管理部工程部將屬集團制度規定的成本非例常事項報告總部；及時完成成本信息系統的各項輸入；填寫項目成本信息庫表格、提交信息月報；報告成本管理經驗和教訓。配合成本檢查、培訓等。設計部按規定辦理變更、簽證；提交工程進度款支付申請，并完成初審。提交下月資金使用計劃。完成補充預算的初審。提交結算申請。提供索賠與反索賠依據。組織項目前期成本測算；提出目標成本指導書。聯合辦理招標，審定合同經濟條款。審核變更、簽證及補充預算、工程進度款、工程結算。派員赴項目現場工作，人員仍歸屬成本管理部。提交工程管理指導書、總進度計劃、分包及物資進場計劃、工程月報。5萬元以下委托，審核5萬員以上招標文件合同條款。跟蹤三新的應用。成本管理部工程部將屬集團制度規定的成本非例常事項報告總部；及時完成成本信息系統的各項輸入；填寫項目成本信息庫表格、提交信息月報；報告成本管理經驗和教訓。配合成本檢查、培訓等。設計部按規定辦理變更、簽證；提交工程進度款支付申請，并完成初審。提交下月資金使用計劃。完成補充預算的初審。提交結算申請。提供索賠與反索賠依據。組織項目前期成本測算；提出目標成本指導書。聯合辦理招標，審定合同經濟條款。審核變更、簽證及補充預算、工程進度款、工程結算。派員赴項目現場工作，人員仍歸屬成本管理部。提交工程管理指導書、總進度計劃、分包及物資進場計劃、工程月報。5萬元以下委托，審核5萬員以上招標文件合同條款。跟蹤三新的應用。辦理部分報建。配合公司質安檢查。組織工程竣工驗收。解決有關技術問題及提供三新的技術支持。審定重要施工方案，組織調查重大事故。督導和支持相關工程報批報建及驗收。組織5萬以上招標及合同交底、糾紛處理。現場質安檢查。提交圖紙交付計劃。組織圖紙會審。提出設計問題。提交材料樣板及裝飾標準的確定計劃。落實設計變更。按時交付圖紙。設計問題及變更歸口管理。按計劃明確材料樣板以及裝飾標準。協助處理施工中相關專業技術問題。組織工程部和設計院解決專業設計問題提交設計方案，安排方案審查。配合集團的各項檢查工作。按操作規范要求及時反饋相關設計信息和設計資料。工程管理指導書、工程總進度控制計劃、工程月報抄送集團，提交工程案例。提交重大事故原由以及處理意見。配合集團的各項檢查工作。參與集團工程培訓與考核。2.2工程部職責1.目的界定工程部工作內容，明確工作方向，完善責任制度。2.工程管理職責2.1.工程技術管理2.1.1根據《項目經營指導書》和項目發展計劃，編制《工程管理指導書》，報公司審批。2.1.2協助設計部處理設計中的相關專業技術問題，參與圖紙會審及施工圖交底。2.1.3組織重大施工方案的審定，協助處理現場技術問題。2.1.4統一公司內構造做法，并對不符合統一做法的項特殊情況下的做法進行確認。2.1.5協助設計部編制有關專業方面的設計任務書，協助設計部與設計院就專業設計問題進行跟蹤協調；負責外圍專家團的組建和管理，對圖紙的結構體系與專業配套設備選型的性價比。2.1.6負責與集團設計工程部的對接工作。將各項目的《工程管理指導書》、總進度計劃以及工程月報抄送設計工程部備案，配合設計工程部對各項目工程質量、進度、資料等進行定期或不定期檢查。在集團設計工程部的指導下，跟蹤項目的三新應用情況，做到事前有論證，事后有總結。配合集團設計工程部對工程人員的培訓及考核。2.1.7與公司人力資源部協作對工程技術人員進行專業培訓及考核。2.1.8對主要的建筑部品進行樣板示范。2.2.工程現場檢查管理2.2.1定期（如每月一次）檢查各項目現場質量、安全、文明，進度、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。2.2.2組織召開月度工程例會，必要時組織現場會議。2.2.3組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。2.2.4檢查程序見HYPERLINK《工程部工地檢查管理程序》。2.3.招投標及合同管理2.3.1組織相關部門對承建商、供應商的考察，合格和不合格供應商、承建商名錄的建立和管理。2.3.2成立招投標小組，與成本管理部組織合同額在5萬元以上的工程招投標與甲供物資采購（包括網上集中采購），進行招標文件、合同部分條款的擬稿，進行相關技術標的評審；參與合同談判、合同交底及合同糾紛的處理；參與承建商和供應商的履約評定。2.3.3有關招投標的具體規定詳見HYPERLINK《工程招投標管理程序》。3.項目管理職責3.1．進度控制3.1.1根據公司審定的《工程管理指導書》和擴初設計圖紙編制項目施工總進度控制計劃（詳見HYPERLINK《施工總進度計劃編制要點》）。3.1.2根據施工總進度控制計劃編制樣板確認計劃、施工圖交付計劃、分包進場計劃、甲供材料進場計劃、資金使用計劃以及相關的工程報批報建計劃。敦促相關部門按計劃和工地實際情況及時完成有關工作。3.1.3審查施工單位編制并經監理審核通過的施工組織設計和施工進度計劃，監督進度計劃的完成情況，做好進度計劃的動態管理。3.2．質量控制3.2.1在《工程管理指導書》中編制重要工序的質量控制要點，嚴格審查監理審查過的施工方案，并監督施工、監理單位落實實施。3.2.2監督與質量相關的合約條款的落實情況，做好質量目標的事前、事中動態控制。3.2.3制定《材料設備供貨計劃》，負責甲供材料樣板的保存、進場材料的驗收與發放對不合格材料的退換、跟蹤等。3.2.4向設計管理部反饋設計中存在的問題，組織設計變更的交底及實施。3.2.5對關鍵部位的質量抽查，參加防水等關鍵隱蔽工程驗收。3.2.6對質檢部門及公司提出的整改意見跟蹤監理和施工單位落實。3.2.7處理現場工程技術問題。3.2.8協助設計部及時解決圖紙設計問題，盡可能減少設計導致的工程質量問題。3.3．成本控制及合同管理3.3.1制定勘察、監理、施工、設備、材料招投標考察計劃，組織考察并編寫考察總結。3.3.2組織工程款在5萬元以下的工程及物資的招投標和委托，合同在公司和成本管理部備案。3.3.3初審、支付進度款，確認現場簽證，初審補充預算，對工程結算的初審。3.3.4匯總當月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，并監督承建商及供應商的資金使用情況。3.3.5根據合同條款，收集一手資料，與成本管理部一起辦理工程保險索賠及對承建商和供應商的索賠、反索賠工程。3.3.6助成本管理部對項目分項工程進行性能價格比分析，加強成本監督。3.3.7參與對工程管理部和成本管理部組織的工程、物資招標文件和合同條款的審核。3.3.8詳細條款見總部財務部成本管理組有關規定。3.4.協調管理3.4.1開工準備：現場確定紅線點、場地拆遷清理、地形圖測量、場地樹木處理、申請施工用水用電、申請施工用水排放許可、臨時施工路口報批、臨建施工報批、圍墻、道路及臨時設施施工、市政配套管線到位情況的進一步落實、現場“三通一平”、辦理《工程建設施工許可證》。3.4.2協助項目發展部辦理開工前的部分報批報建手續。3.4.3協調質監站、安監站等周邊關系，協調監理單位、承建商、供應商之間的關系，監督監理安排好各種工序的穿插施工。3.4.4每月審核監理提交的《監理月報》，編制《工程月報》抄送公司有關職能部門及集團設計工程部，工程月報必須包括項目的進度、質量、投資及需公司協調解決的問題。3.4.3組織分項工程中重要部位、分部、工程竣工、物業接管驗收。（詳見HYPERLINK《工程驗收管理程序》）3.4.4組織由開發商申報的項目評獎申報工作，如國家康居示范工程等。3.5.工程資料及工程檔案管理3.5.1整理工程文件，完成有關開發商竣工資料的收集。3.5.2竣工資料驗收通過后其中一份保留在公司檔案室。3.5.3項目完成時，有關竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲方設計變更或洽商，所有與監理施工單位的往來文件，公司就該項目的有關部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有合同，履約評定，結算協議書，維修記錄等）移交公司檔案室。3.5.4詳細條款見HYPERLINK《工程文件管理制度》、HYPERLINK《工程檔案管理程序》。4.工程部崗位劃分及人員配備4.1工程部部下設十個崗位，即部門經理、經理助理、工程主管、土建工程師、材料工程師（兼安全管理）、給排水工程師、電氣工程師、園林工程師、項目秘書。部門經理人選的確定采用公司直接任命或競爭上崗的辦法，其它崗位的人選由部門經理擬定后報公司及人力資源部批準同意后備案。4.2.人員標準配備為10人（以10萬平方米左右），配備情況如下：4.2.1經理、經理助理、園林工程師、土建主管、配套主管、材料工程師、給排水工程師、電氣工程師各1人。4.2.2土建工程師2名，每人負責兩個標段的專業管理工作。4.2.3部門架構圖4.2.4考慮到公司的可持續發展，各專業工程師必須要求本科以上學歷，可塑性好，責任心強，以便在最短時間內可培養成復合型項目管理者。項目經理部在人員配備時，實行一職多崗，全面管理。全部崗位職責必須覆蓋項目建設的全過程，不留死角，同時要避免職責交叉重疊。每個標段設一名地盤主任，由專業工程師擔任，全面負責各專業施工的管理協調工作。4.2.5隨公司的發展和其它項目的展開，將視需要增加工程管理和項目管理崗位。

經理1人經理助理1人土建主管1人配套主管（1人）土建工程師2人、材料工程師1人水、電、園林工程師各1人5.工程部經理崗位職責經理作為公司工程代表，對施工過程中的所有問題向公司負最終責任。5.1根據公司項目組織機構編制要求，確定項目組織機構和人員安排，落實管理人員職責，組織項目經理部開展工作。5.2建立項目的合同管理體系，嚴格履行合同管理任務，處理好與乙方的合同的爭議和糾紛。5.3主持選擇勘察單位、施工總包單位、施工監理單位、工程設備、工程材料的招投標工作；建立合格承包商數據庫。5.4全面控制施工質量、進度、成本，完成公司下達的建設任務。5.5組織部門周工作例會，檢查指定業務工作完成情況，貫徹實施公司及本部門的規章制度，起草工作報告。5.6在建筑新材料、新技術、新工藝方面與外界進行交流，建立專業顧問人才信息庫。5.7嚴格執行公司制定的動態成本管理制度，并負有領導和實施職責。5.8執行公司發布的各項指令，接受公司各業務部門的指導、檢查、監督。5.9負責組織工程實施中政府有關部門、市政部門、公用事業、設計單位、施工單位、監理單位等各方面之間的綜合協調工作。5.10定期向公司領導和有關部門提交項目實施的情況報告。6.部門經理工作權限6.1有對總價在10萬元以下零星工程合同的簽署或否定權；6.2在與人力資源部協商的基礎上，有選擇專業工程師聘用權、員工辭退權；6.3有獎金分配權，以及按部門管理制度對員工的獎懲權；6.4員工升職、加薪建議權。7.土建工程師崗位職責7.1負責編制和完善土建工程管理程序文件、質量管理作業指導書。7.2負責編制施工招標標準文件，參與和確定工程招投標文件。7.3審查施工組織設計，參與組織施工圖紙技術交底會，提出建設性意見。7.4掌握圖紙內容工藝要求、材料的選用要求，負責本專業范圍工程圖紙的全面審核。掌握建筑工程的規范要求，并能夠合理的運用。7.5掌握建筑結構專業工程與相關水、電氣、暖工程之間的關系。能夠合理運用專業知識技巧，使建筑工程的施工達到設計要求、裝飾美觀、使用方便。7.6能夠掌握建筑結構相關的專業知識，并熟悉相關工程的專業知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到建筑結構系統的功能和品質要求。7.7嚴格控制工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。7.8按照HYPERLINK《監理工作考核表》，定期或不定期考核監理公司的土建工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業績，并提供書面報告。7.9協調組織工程建設中的基礎、主體、竣工等驗收，從工程方面負責與物業公司的交接工作。7.10收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持；7.11跟蹤熟悉有關設計、施工規范，確保工程執行的是最有效的工程規范；組織新型節能材料、新工藝、新技術研討活動并推廣應用，確保科學、節能、節支、環保要求。力求：材料＼設計＼施工＼管理一體化創優。7.12負責范圍：土建的全部工程8.給排水工程師崗位職責8.1負責編制和完善給排水工程管理程序文件、質量管理作業指導書，參與和確定工程招投標文件。8.2掌握本專業的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業范圍工程圖紙的全部審核。8.3能夠掌握水系統及采暖系統相關的專業知識，并熟悉相關工程知識，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到水、暖系統的功能品質要求協調工程建設后期的竣工驗收，從專業工程方面負責與物業公司的交接工作。8.4掌握水、暖專業工程與相關土建、電氣、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用水、暖專業知識技巧，使水系統及采暖系統的安裝合理美觀、使用方便。8.5具有組織本專業施工的能力，能夠在現場指導監理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。8.6按照《監理工作考核表》，定期或不定期考核監理公司的給排水工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業績，并提供書面報告。8.7掌握水、暖系統相關的配套知識，熟悉政府相關部門對水、煤、消防系統的管理辦法及相關的法規規定。8.8負責完成本專業從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續，到組織配套施工單位進場、施工管理及協調等一切事宜；與相關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。8.9嚴格控制專業工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。8.10收集和整理給排水工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。8.11負責范圍：上水工程、排水工程、消防工程、煤氣工程。9.電氣工程師崗位職責9.1負責編制和完善電氣工程管理程序文件、質量管理作業指導書，參與和確定工程招投標文件。9.2掌握本專業的工程圖紙內容工藝要求，材料的選用要求，負責本專業范圍工程圖紙的全部審核。9.3能夠掌握供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統、網絡技術相關的專業知識和規范，能夠指導設計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達到各系統的功能品質要求。協調工程建設后期的竣工驗收，從專業工程方面負責與物業公司的交接工作。9.4掌握電氣專業工程與相關土建、給排水、建筑工程之間的關系，能夠合理的運用電氣專業知識技巧，使各系統的安裝合理美觀、使用方便。9.5具有組織本專業施工的能力，能夠在現場指導監理公司、工程隊的安裝，確保工程進度工程質量達到整體工程進度要求。9.6按照《監理工作考核表》，定期或不定期考核監理公司的電氣工程質量、進度、成本控制和現場安全文明施工管理業績，并提供書面報告。9.7掌握電氣系統相關的配套知識，熟悉政府相關部門對各系統的管理辦法及相關的法規規定。9.8負責完成本專業從確定方案、委托設計、辦理各種施工審批手續，到組織配套施工單位進場、施工管理及協調等一切事宜；與相關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。9.9嚴格控制專業工程投資成本在預算范圍內，對成本控制結果負責。9.10收集和整理電氣工程管理的新思路、新方法、新技術和新工藝，為工程提供技術服務支持。9.11負責范圍：供電、通訊、電梯、有線電視、安保系統、網絡系統。10.材料工程師崗位職責10.1工程材料10.1.1負責編制和完善甲供材料管理程序文件。10.1.2建立和完善建材供應商和產品質量標準、產品體系、建材行情信息庫。力求材料性能\特征＼應用技術精湛。保證材料采購有可操作性、實用性、可追溯性。10.1.3積極執行“住宅聯盟”建材采購網上交易，與集團設計工程部接口，獲取技術信息擴大信息渠道，公平、公正選擇供應商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。10.1.4整理產品的價格信息、廠家信息，建立合格供應商、分承包商資料信息庫。建立《合格供應商名冊》一覽表，建立穩定完善的供應商體系。保證工程質量，規避風險。每次招投標只針對一覽表內的分承包商，對合格供應商不斷跟蹤、考察、評估并作好考評記錄。對一覽表外的分承包商進行綜合評審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內，作為合格供應商的補充。10.1.5制定甲供材料招標文件標準文本＼評標標準＼相關表單。10.1.6編制甲供材料《入圍資格》、《供應商考察＼考評＼評定標準》，作為合格供應商考察和評定工作的依據。10.1.7組織并負責實施公司在建、新建項目甲供材料采購招投標和合同簽約工作。10.1.8編制甲供材料現場檢驗和驗收指導書，并在工程部備案，作為材料檢驗和驗收的依據之一，確保工程應用材料質量。10.1.9編制《甲供材料供貨進度、質量執行情況統計表》和《供應商合同履行綜合考評表》，并在工程部備案，作為考核各供應商材料供應執行情況的依據。10.1.10定期收集供應商甲供材料購銷信息和工程部甲供材料管理工作信息，進行評估分析，提交書面報告。10.1.11積極推廣應用新材料、新技術，定期參與各部門交流、研討、培訓等活動，根據成本、工期、工藝的實際情況，指導設計，建議新材料的使用，力求直接體現在設計方案或設計施工圖中。10.1.12工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供應商合同履行情況，收集各方面信息，填寫《合格供應商評審表》，作為今后項目材料采購供貨商選擇的依據。10.2文明施工和安全管理10.2.1負責編制和完善工程文明施工和安全管理程序文件及要點。10.2.2定期（如每月一次）檢查各項目現場安全、文明、文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。10.2.3詳細檢查條款見《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點》。10.2.4組織召開月度工程安全例會，必要時組織現場會議。10.2.5組織工程質量事故及安全事故的調查、處理。11.園林工程師崗位職責11.1掌握室外景觀、道路工程（道路、路燈、園林綠化、圍欄、標識、球場、停車場等）的相關知識及規范。負責編制和完善所負責項目的工程管理程序文件、質量管理作業指導書。11.2負責完成各專業從確定方案、委托設計、招投標、辦理各種施工審批手續，到組織施工單位進場、施工管理及協調等事宜。11.3與有關部門密切聯系，申請減免費用、繳費。11.4協助施工單位開展工作，監督進度、質量、安全文明施工，并確保完成合同要求。11.5協調工程建設后期的竣工驗收，并完成與物業公司的交接工作。11.6嚴格控制專業工程投資成本，對分管部分成本控制結果負責。11.7從專業工程方面負責與物業公司的交接工作。11.8由部門經理統一安排，分擔其他專業工作和管理工作。3.1工程招投標管理程序1.目的為規范公司工程部工程招標管理，在保證項目質量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標單位，制定本管理程序。2.范圍2.1本辦法適用于公司所有工程項目的勘察、施工、監理、設備的招標，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程必須實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標單位參與競標。但下列情況除外：（1）金額在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商；（2）某項工程已經過公司審批確定了長期合作伙伴關系；（3）某些政府壟斷工程。2.2招標應遵循以下基本原則：2.2.1全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包商；2.2.2整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規避招標；2.2.3資質審查原則：所有投標單位都要經過資質預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標；2.2.4合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；2.2.5透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，應與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；2.2.6保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。2.3招標管理機構及職能劃分2.3.1招標管理機構2.3.1.1公司設立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員至少包括：總經理、副總經理或總監、成本管理部經理、工程部經理，由總經理擔任組長，副總經理或總監擔任副組長；招標小組對定標起集體決策的作用。2.3.1.2工程招標的執行部門包括工程部與成本管理部。2.3.2職能劃分2.3.2.1工程部職能：投標單位資質預審，建立合格承包商數據庫，編制招標文件，發標，參與開標，評技術標，參與談判，控制整個招標工作進度，負責招標資料的收集、整理、歸檔，并負責組織安排全過程的招標小組的會務，在上述各階段的招標小組會議上，以工程部為會議主持人；2.3.2.2成本管理部職能：接收回標文件，主持開標，評經濟標，主持談判。以及在上述各階段的招標小組會議上，以成本管理部為會議主持人；3.建立合格承包商數據庫3.1合格承包商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格承包商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格承包商數據庫，所有項目招標都須從合格承包商數據庫中選擇投標單位。3.2合格承包商預審應符合以下要求：3.2.1證照齊全、守法經營、管理規范；3.2.2技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；3.2.3重合同、守信用，信譽良好；3.2.4近三年無重大質量、安全事故；3.2.5近三年與AAAA無訴訟。3.3對預選單位的考察篩選3.3.1通過預審的承包商將被列為預選單位進行考察；3.3.2由工程部組織對預選單位進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應做到：事前有計劃，有培訓，事中有小結有完善，考察結束應編寫《考察報告》，對預選單位能否入選AAAA合格承包商名單做出明確結論，并報公司招標工作小組批準。3.3.3經公司招標工作小組批準的合格承包商將由工程部列入《合格承包商數據庫》；3.4合格承包商資格評審及增減3.4.1合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應對其進行重新評審。3.4.2對于簽署承包合同的承包商，應由成本管理部組織各相關部門對其履約情況進行評審，評審主要內容為承包商工作質量、進度、配合情況等，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.3對于未簽署承包合同的承包商由工程部組織相關部門對其進行定期的年度評審，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.4對未列入合格承包商數據庫中的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結束后填寫HYPERLINK《承包商考察結果審批表》，經公司招標工作小組審查合格后列入合格承包商數據庫中。3.4.3招標工作小組根據承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數據庫中保留。4.招標工作程序部門程序成本管理部工程部1、制定招標計劃參與并提出意見主持開標會議，根據項目情況制定招標詳細計劃2、編制招標文件編制標底、審查修改標書中經濟條款等工作主持編制招標文件3、發布招標信息或投標邀請函選擇投標單位并提出意見主持信息發布及選擇投標單位4、發標、答疑參與并負責經濟標部分的答疑主持發標、答疑會議，審查投標單位資質5、開標主持接標工作，主持開標會議參與會議并提出意見6、評標主持評標會議、負責評審經濟標、談判評審技術標并與投標單位談判7、定標、發中標通知招標工作小組副組長主持，集體表決定標，并發出中標通知8、資料管理工程部主持招標資料的收集、整理、歸檔工作（應指定專人負責資料管理）；并進一步完善合格承包商數據庫4.1招標文件4.1.1標準（示范）招標文件由工程管理部組織成本管理部、財務部共同起草，經公司招標工作小組審核后，作為公司該類招標的標準示范文本。4.1.2招標文件內容招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內容、招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關規范、投標文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發包人要求的所有內容）。其中施工招標文件的造價要求應由成本管理部予以明確；4.1.3施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規定在施工圖預算編制完成后，及時根據施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確定后的總價簽署補充協議。4.1.4采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計取），這類費用包括：開辦費、施工組織措施費、擾民費、文明現場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。4.2投標邀請4.2.1實行邀請招標，選擇投標單位的工作由工程部主持相關部門共同參與并分別從合格承包商承包商數據庫中選擇等數量的投標單位進行邀請招標。4.2.2如合格承包商數據庫中沒有合適的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），補充、完善該數據庫。4.3發標4.3.1招標文件的發放和答疑由工程管理部組織相關部門進行。4.3.2進行招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領取招標文件。4.3.3招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發給投標單位。4.4開標4.4.1按招標文件應規定：投標單位應在規定日期之前將投標文件送交成本管理部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。4.4.2成本管理部主持開標工作，開標工作應集體、現場拆封，過程需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。4.5評標、定標4.5.1評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證（可采取綜合評議或其他方式）。4.5.2中標單位應滿足招標文件的實質性要求，并且投標價格是合理低價；對于技術簡單、規模不大、工期要求不高的施工招標應按最低報價確定中標單位。4.5.3成本管理部主持招標項目的評標工作，招標工作小組全體人員參與，工程管理部評審技術標，成本管理部評審經濟標。4.5.4評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結果相同或很相近，其中與甲方在類似工程中有過良好合作關系的投標單位可考慮其在企業實力(信譽、項目經理資質、施工經驗)方面的綜合評標權重，填報《工程評標、定標評審表》，在同等條件下，優先中標。4.5.5招標工作小組應根據招標文件中的各項指標要求，制定評標辦法，并結合項目目標成本指導書，客觀、公正地對所有投標文件進行評價。評標人員對投標文件有疑問時，可向投標單位問詢并要求其做出書面解釋，但該解釋不得對投標文件進行實質性修改。4.5.6確定中標單位后3天內，招標工作小組向中標單位發出中標通知書，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。4.5.7下列情況須重新招標：4.5.7.1投標單位相互串通投標，投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標的；4.5.7.2投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；4.5.7.3開標后，發現所有投標皆不滿意，例如各標價皆高出標底價，不在合理報價范圍之內；4.5.8整個評標、定標過程需由工程管理部做好記錄，全體參加評標人員簽字確認。4.6簽定合同4.6.1在中標通知規定的簽定合同時間內，成本管理部負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾與中標單位簽訂承包合同。4.6.2具體情況參照《AAAA有限公司工程合同管理程序》執行。5.其他規定5.1投標結束后，由工程部主辦工程師做好項目招標資料（招標文件、投標文件、承包商考察結果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、相關會議紀要等）的收集、整理、歸檔工作。6.支持表格6.1BBGC-C10《AAAA有限公司考察承包商結果審批表》6.2BBGC-C11《AAAA有限公司工程開標記錄》6.3BBGC-C12《AAAA有限公司工程評標、定標評審表》3.2項目施工過程管理流程目的確保項目的施工過程處于受控狀態，監督和協調監理、施工單位履行合約義務，協調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司的關于項目的質量目標和進度目標，協助成本管理部完成成本控制目標。范圍本程序適用于本公司開發的所有項目在施工準備及施工階段的質量、進度、成本、安全及現場協調等的管理和控制。職責工程部經理全面負責相應項目的質量、進度、成本、協調和安全文明施工以及與監理單位的配合、監控等工作。工程部專業工程師、材料工程師等，分別負責進度、質量、成本（協助成本部）及甲供材料等工作，并記錄《項目施工日記》。行政秘書負責工程部的后勤、行政管理及文書工作。4.內容4.1.施工準備管理4.1.1完成勘察、施工、監理單位的考察、招投標和合同簽定。完成試樁單位招投標和試樁的施工。詳見《工程招投標管理流程》、《工程合同管理流程》（成本部）。4.1.2場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續的辦理及各種施工許可證的報批報建工程開工之前，工程部負責監督施工單位進行現場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續的工作，同時，根據項目發展計劃并按照政府有關之規定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續。協助相關部門的其他工程報建工作。4.1.3施工組織設計審查。詳見《施工組織設計審查要點》在施工單位中標后，工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的《施工組織設計》，并一式二份報工程部及監理單位審查。雙方審查完成后形成《施工組織設計審查意見表》，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，并需總經理最終批準。4.1.4開工報告的審批主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：A施工許可證已辦妥；B施工圖已會審；C施工組織設計已審批；D施工現場的準備已具備開工條件。4.2進度管理（《詳見工程進度檢查管理程序》）4.2.1項目施工進度控制計劃管理4.2.1.1總施工進度控制計劃的編制（詳見《施工總進度計劃編制要點》）工程部根據項目發展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照《項目施工進度控制計劃編制指引》完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監控施工。4.2.1.2總施工進度控制計劃的評審施工進度控制計劃編制完成后，工程部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交工程部經理批準后發公司相關部門執行。4.2.1.3總施工進度控制計劃的調整除非項目發展計劃或銷售計劃發生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，也應作好相關的評審工作，并且分計劃要作相應的調整。4.2.1.4施工進度控制計劃執行情況的檢查監督監理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現場作業面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協助的問題。4.2.2樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理項目總施工進度控制計劃審定后，工程部工程師根據項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分別抄送設計部、成本管理部等，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協助職能部門完成相關的工作。4.3技術管理4.3.1圖紙管理4.3.1.1圖紙的發放：圖紙的發放由設計部統一歸口管理，工程部負責監理和施工單位圖紙的發放。4.3.1.2圖紙的保管：工程部應有專人負責管理圖紙，填寫《工程圖紙清單》以及《設計變更清單》，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有2份。4.3.1.3圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部（銷售部、設計部、成本管理部、工程部及設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由設計部主持；第二次會審為開工前的會審（設計部、工程部、設計院、監理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監理單位主持。會審結束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》。《圖紙會審紀要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。詳見《施工圖審查管理程序》4.3.2設計變更管理4.3.2.1設計變更的提出：設計部及公司其它部門可以直接提出問題，并歸口到設計部發出《AAAA設計變更通知單》。工程部、監理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現場施工過程中出現的問題提出疑問。后者由工程部負責歸口匯總并審核。特別是由監理單位負責組織的第二次圖紙會審為發現問題的重要環節，監理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯系單或《圖紙會審紀要》的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯系單。4.3.2.2設計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由設計部負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現緊急情況，工程部也可以在征得設計部同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與設計院聯系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯系設計部，由其與設計院協商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯系后都要補辦公司或設計院正式發出的書面變更通知。4.3.2.3設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由設計部發給工程部，然后由工程部發給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件（《AAAA設計變更通知單》），填寫《設計變更文件清單》。4.3.2.4設計變更的實施：4.3.2.4.1評審：對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以《部門工作聯系單》的形式向設計部提出修改意見供其參考。4.3.2.4.2交底：在工程部將設計變更文件發給監理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。4.3.2.4.3標識：工程部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。4.3.3施工技術管理4.3.3.1施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監理單位負責審核，工程部進行監督。4.3.3.2對于在施工過程中臨時出現的施工技術質量問題，由于工程部監督監理單位處理，必要時請工程管理部組織外圍專家召開專題會議。（詳見《工程技術咨詢管理制度》）4.4成本管理4.4.根據公司付款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執行；在工程快結束時注意規避超付的風險。根據有關規定，辦理工程結算和保固金支付。4.4.2根據成本管理部有關規定，及時進行設計變更、現場簽證的造價審核。4.4.3根據工程和物資合同，及時收集有效資料和證據，與工程部和成本管理部一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。4.4.4根據工程投保合同，收集足夠有效證據和資料，與工程部和成本管理部一起向保險公司及時進行索賠。4.4.5詳細條款詳見集團成本管理組有關成本管理文件。4.5質量管理（詳見《工程質量檢查管理程序》、）4.5.1質量目標工程部作為公司派駐施工現場的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現場配合的條文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位嚴格履約實現質量目標。4.5.2事前控制：4.5.2.根據工程特點、質量目標編制《工程指導書》，對容易出現投訴的質量問題，要編制有效預防措施。4.5.2.2根據工程特點、質量目標、監理合同以及有關法規，嚴格審查《監理規劃》，以便監督監理質量管理行為。4.5.2.3根據合同要求，與工程部及監理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。4.5.3過程監控4.5.3.1測量及定位放線的監控：工程部負責向施工單位提供施工現場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監理單位配備專門的測量工程師和經標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。4.5.3.2重要材料、設備的質量監控：由于許多重要的材料、設備均為甲供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發現不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。4.5.3.3對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監控：工程部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監理單位到施工現場進行檢查。工程質量檢查情況如實記錄在監理單位相應的質量保證表格上，工程部工程師簽字認可。當出現不合格時，工程部要求監理工程師填寫《整改通知單》，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。4.5.3.4在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關施工中間驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。詳見（〈工程驗收管理程序〉）4.5.4事后控制4.5.4.1對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促監理單位100％檢查驗收。在移交給物業公司時，針對各分部分項要再次與物業、監理、施工單位聯合檢查。4.5.4.2對于質量問題投訴的維修要有記錄和統計、分析。4.5.5.3對于容易出現質量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告，報公司和集團設計工程部。4.6對監理單位的管理（詳見《工程監理管理要點》）監理是現場質量、進度控制和施工單位間協調的主要責任單位，并協助開發商進行成本控制。對監理單位監理行為的監控必須得到有力控制。4.6.1控制依據：《監理合同》、經審定的《監理規劃》、《監理細則》及《建設工程監理規范》（建設部2000版）等有關法規和監理條例。4.6.2對監理工程師的資格審查：工程部應對監理單位派出的監理工程師進行資格審查，核對監理人員數量、資格證書是否與監理合同的規定相一致、是否具備資格、工作人員數量是否足夠等。在核對無誤后，再將監理工程師的姓名、性別、專業、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在《監理工作人員登記表上》。4.6.3督促監理單位向承包商移交施工場地，發布《監理配合要求》，向承建商明確現場管理規定和程序。4.6.4參加由監理單位組織的施工組織設計評審，由監理監督承建商根據審核意見完善《施工組織設計》。參加由監理單位組織的施工圖紙會審，配合設計部催促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。4.6.5督促監理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監督監理單位對現場實體質量的檢查、旁站監理執行情況，監理對有關質量問題的跟蹤解決措施。4.6.6監督監理單位完成上墻資料：晴雨表、監理單位各種規章制度、監理架構、監理人員崗位職責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。4.6.7監理的文件管理監督：4.6.7.1《監理月報》。工程部應要求監理單位每月上報《監理月報》，并對其中所反映的質量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫《監理月報審核意見表》。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發現的問題，應要求監理敦促施工單位予以整改，并將整改結果再上報工程部核實。4.6.7.2監理例會或其它專題會議：督促監理單位每周召開監理例會對各施工單位工序、質量、進度進行監控和協調。必要時，工程部也可以組織監理單位和施工單位召開質量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經工程部審核通過，監督監理和施工單位落實紀要內容。4.6.7.3監督監理的其他質量記錄和質量文件管理，督促監理單位對不合格工程質量發不合格報告和整改通知等質量文件，并監督監理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。4.6.7.4按照國家有關基本建設程序的法律法規規定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質量保證表格等，工程部有責任在簽署之前予以核查。4.6.8監理與承建商的關系協調：在施工單位剛進場時，工程部應首先與之取得聯系，并將其介紹給監理單位。由監理單位向其發放有關配合監理管理的配合要求，在施工過程之中，當承建商與監理單位發生由其自身不能解決的矛盾時，工程部有責任及時發現并給予妥善解決。4.6.9承建商之間的協調：各承建商之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發生矛盾的地方，原則上由監理單位負責解決。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據監理單位的要求從中給予協調解決。工程部可以通過召開協調會等方式來協調各承建商之間、承建商與監理之間以及工程部與監理之間的關系。具體可參照工程部例會指引的相關規定來執行。對于每次協調的結果，應形成例會紀要并發給各相關單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協調上述單位之間或與上述單位之間的關系。4.6.10監督監理對施工單位報審的進度款、簽證、變更等的審核工作。4.6.11參加由監理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監理單位提交監理檔案資料，由監理檢查施工單位的竣工資料，協助整個竣工資料驗收工作。4.6.12監督監理單位在入住驗收階段配合物業進行入住驗收，在保修階段留置2~3人，配合物業及施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報告。4.7安全文明施工管理（詳見《工程安全、文明施工檢查管理程序》、《工程安全、文明施工檢查要點》）4.7.1在施工合同中對現場硬地化、安全網、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確的規定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現場平面布置。4.7.2督促監理單位做好施工安全和文明施工的監控管理；在每周的監理例會或其它工程會議上要監理講評現場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以《整改通知單》的形式發監理公司，責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。4.7.3對于政府及公司檢查過程中發現的安全隱患和文明施工問題，要監理跟蹤落實。4.8文件資料管理工程部文件按《工程文件管理制度》進行管理，在完工后向公司檔案管理機構移交有關項目質量記錄。檔案管理見《工程檔案管理程序》。4.9工程物業移交4.9.1工程移交物業管理部門應具備的條件:4.9.1.1建設工程已通過竣工驗收。4.9.1.2承包商已將竣工驗收中發現的質量問題全部整改完畢，建設工程已移交工程部。4.9.1.3建設工程竣工資料齊全。4.9.2工程移交物業管理部門程序：4.9.2.1在竣工驗收完成后，工程部以書面形式通知物業管理部門準備接收已竣工的建設工程，并知會工程管理部等相關單位。4.9.2.2組織由物業管理部門、監理單位、施工單位參加的建設工程物業驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛生間等部位必須100％進行盛水試驗，必要時物業工程人員可提前檢查有關準備移交的物業質量。4.9.2.3填寫《工程完工移交書》，對檢查的房間的各有關部位質量問題進行統計。4.9.2.4通知監理單位組織承包商對驗收提出的問題在規定的時間內處理完畢。4.9.2.5監理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業單位對質量問題的整改結果進行復驗，直至通過移交驗收。4.9.2.6移交竣工資料一套、《住宅裝修控制要點》、《住宅質量問題處理程序》給物業單位，其中有關設備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設計變更必須詳實，有關戶內管線的走線必須繪制竣工圖。4.9.2.7入伙后，就有關投訴的處理記錄、施工單位的聯系方式等必須移交物業單位。4.10工程結算4.10.1工程竣工后，項目主辦人員據《工程竣工結算前需具備完善手續清單》完成結算前的準備，之后進入結算程序。4.10.2結算工作另見工程預決算管理辦法。5．支持文件5.1BBGC01-02-004《工程部例會制度》5.2BBGC01-02-005《工程文件管理制度》5.3BBGC01-02-007《工程監理管理要點》5.4BBGC01-04-001~004《施工圖審查要點》5.5BBGC01-05-001~012《工程質量檢查要點》5.6BBGC01-07-001《工程安全、文明施工檢查要點》5.7BBGC01-14《住宅交付使用標準》6.支持表單6.1BBGC-A3《項目施工日記》6.2BBGC-A4《工程竣工結算前需具備完善手續清單》3.3工程部工地檢查管理程序目的保證工程質量、進度、工程安全處于受控狀態，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的質量、安全等情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于公司工程項目。職責由工程部管理并實施。其他相關部門配合實施工作。4.內容4.1檢查時間：對在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位可增加檢查次數）。4.2檢查人員：工程總監（總工程師）、工程部經理、設計部、成本部、監理單位總監、各施工單位。4.3檢查依據：國家、地方相關質檢、安檢的規范、規定，工程設計文件。4.4檢查內容：4.4.1工程實體質量。4.4.2現場安全、文明施工。4.4.3上月檢查整改意見落實情況。4.4.4重要工序施工計劃安排。4.4.5本月隱蔽驗收資料。4.4.6工程進度完成情況。4.4.7質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況。4.4.8合同管理情況。4.4.9甲供料管理情況。4.5檢查方法：4.5.1觀感檢查。4.5.2利用相關儀器檢查。4.5.3相關資料抽查。4.6結論：4.6.1對檢查結果現場開會講評。4.6.2填表匯總報總經理辦公室（由工程部經理、設計部和成本部參加人員共三人填寫）。4.6.3對存在問題提出整改意見，工程部負責監督監理施工單位落實。5.支持表單5.1BBGC-A1《工程部項目管理工作考核分項表》5.2BBGC-A2《工程部項目管理工作考核匯總表》3.4施工圖審查管理程序目的確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業圖紙經濟、合理,規避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。2.范圍適用于公司范圍內開發的所有項目。職責結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業的設計任務書中相關條款有工程部配合設計部提交設計院，設計部負責第一次擴初圖紙會審的組織工作，工程部配合監理負責第二次施工圖紙會審。工程部配合設計部對專業圖紙和變更的跟蹤落實。4.內容4.1.檢查依據4.1.1現行的國家規范、條例及有關法規；4.1.2現行的行業標準、規范；4.1.3現行的地區規范、標準、條例及有關規定；4.1.3集團現有的工程案例經驗教訓。4.2.檢查要點4.2.1安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。4.2.2功能性，如各專業設備或系統的有關參數，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設計導致的質量問題。4.2.3經濟性，結構體系或專業設備體系的經濟性能；性價比分析。4.2.4可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質量，規避施工質量問題。4.3.檢查程序4.3.1在擴初設計階段，設計部組織公司銷售部、工程部、成本管理部及設計院等進行會審，主要解決各專業功能及成本上的問題，由設計部主持會議。4.3.2必要時工程部可召集外圍專家委員會成員進行專業體系選型的評審（詳見《工程技術咨詢管理制度》）4.3.3在開工前，監理組織設計部、工程部、設計院、監理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進行會審，監理單位主持會議。會審結束后，主持部門應形成《圖紙會審紀要》。《圖紙會審紀要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。4.3.4設計部負責對圖紙和變更設計工作的落實和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對于專業設計協助設計部進行設計跟蹤。支持文件5.1BBGC01-04-001《結構圖設計審查要點》；5.2BBGC01-04-002《給排水圖設計審查要點》；5.3BBGC01-04-003《電氣圖設計審查要點》；5.4BBGC01-04-005《采暖通風圖設計審查要點》。3.5工程質量檢查管理程序目的保證工程質量處于受控狀態，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項目的質量情況，確保工程建設順利進行。范圍適用于AAAA有限公司范圍內的新建、改建、擴建的各工程項目。職責由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。4.檢查內容4.1檢查時間：在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位據實際相應增加）。4.2檢查人員：工程總監（總工程師）、工程部、各工程部、監理單位、各施工單位。4.3檢查依據：公司的工程管理規范和國家、地方相關質檢的規范、規定，工程設計文件和資料。4.4檢查內容：4.4.1工程實體質量4.4.3上月檢查整改意見落實情況4.4.5本月隱蔽驗收資料4.4.7質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況4.5檢查方法：4.5.1觀感檢查4.5.2利用相關儀器檢查4.5.3相關資料抽查4.6結論：4.6.1對檢查結果現場開會講評4.6.2對存在問題提出整改意見，工程部負責監督監理施工單位落實4.6.3形成紀要備案5、管理內容5.1土建質量管理程序5.1.1質量策劃：5.1.1建立一個完善的項目管理機構。5.1.2明確項目管理機構中每一個崗位人員的職責。5.1.3在工程立項之后，根據工程特點，編制質量計劃，其應包括：勘察、設計、施工、甲供材料四大方面。5.1.3.1勘察、設計、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評審”和“采購”。5.1.3.2對分包商提出的方案或分供商提供質保書進行審核和認可。5.1.3.3對新技術、新材料提出質量保證措施。5.1.3.4對工程或材料的驗收要有一個明確的標準。5.1.3.5明確和準備質量記錄單。5.1.2文件和資料的控制：5.1.2.1規范：工程部制作一份現行規范（包括國家、行業地方頒布的規范、規程、規定）目錄下發各項目管理部，每當國家、政府頒布或更換規范時，及時通知到各項目管理部，確保使用的是有效的現行規范。5.1.2.2圖紙：設計院發出的工程設計圖紙必須是加蓋市建委統一發出的“施工圖出圖專用章”的有效圖紙，到各項目管理部，由專人收發并作記錄，當有圖紙作廢時，應及時通知下發人員，在作廢的圖紙上作標識以示區別或收回統一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。5.1.2.3設計變更單、技術核定單、工程簽證單、工作聯系單。5.1.2.3.1設計變更單：由設計院簽發，并經設計部、工程部相關專業工程師簽字確認的證單。5.1.2.3.2技術核定單：因為施工原因，由施工單位簽發，并經設計、監理單位和工程部簽字認可的對工程設計圖紙變更的單證。5.1.2.3.3工程量簽證單：由施工單位簽發，有關工程工作量發生變化，需工程部、監理簽字認可的單證。5.1.2.3.4工作聯系單：發生在項目部與分包商中任何一方之間有關工程方面的聯系單證。5.1.2.3.5以上單證由專人收發，并分類編號記錄。5.1.3過程控制：5.1.3.1勘察階段：在勘察前，參照有關資料對工程所在地地質情況及周圍環境有一個大致了解，根據工程特點和規范要求合理布置勘察點，對勘察報告上反映的地質情況有異議或反映出的地質情況較為復雜，反映不清時，可增設勘測點。5.1.3.2設計階段：5.1.3.2.1確保功能，使用價值的滿足程序最高。5.1.3.2.2設計出的房型在針對的顧客群中有最大的認可。5.1.3.2.3設計出的工程效益最多（通過設計出的總建筑面積，單位面積成本，市場定位后的銷售價格等確定。）5.1.3.2.4施工的可行性及簡潔性。5.1.3.3施工階段：5.1.3.3.1工程部負責實施施工質量控制。以《創優操作細則》及四大滲漏控制：屋面、外墻、門窗、衛生間為核心內容，結合100%細部質量檢查工作，嚴格管理施工工程質量。5.1.3.3.2確保施工單位按照已認可的施工組織設計進行施工，其產品符合規范要求。5.1.3.3.3當施工單位對施工方案進行修改時，要求其提出修改方案，同時進行審核。5.1.3.3.4分階段主持召開設計圖紙交底會議，確保施工出的產品符合設計意圖。5.1.3.3.5對設計變更單、技術核定單、簽證單、工作聯系單等進行控制（通過簽字認可）。5.1.3.3.6工程具備開工條件時，由工程部經理在建筑工程開工報告單上簽字，允許施工單位開工。5.1