室內(nèi)空氣治理企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 3三、2020年經(jīng)營計劃 51、繼續(xù)擴大對泰國的投入 52、市場開發(fā)計劃 53、技術(shù)革新計劃 54、人才引進計劃 55、管理改進計劃 6四、面臨的風險及對策 61、受全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響的風險 62、與下游行業(yè)景氣度聯(lián)動性較強的風險 63、原材料價格波動風險 74、勞動力成本上升的風險 7

室內(nèi)空氣治理企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢2019年，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)受房地產(chǎn)拉力減弱、宏觀經(jīng)濟下行等多重因素影響，增速相較2018年有所放緩。然而隨著消費者健康意識的不斷提升，用戶對健康、環(huán)保、智能化等功能性需求越來越重視，在新能效政策和消費者健康意識提升的環(huán)境下，健康環(huán)保等功能性產(chǎn)品將成為空調(diào)行業(yè)增長的新動力。同時，隨著人們對空氣環(huán)境質(zhì)量的日益重視，過濾器行業(yè)的發(fā)展也在2019年保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢。未來幾年，過濾材料、過濾器行業(yè)的主要發(fā)展方向預計會向多元化健康產(chǎn)品應用發(fā)展，強調(diào)產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)與使用，消費級市場將迎來較大發(fā)展。可以預見，未來一段時間內(nèi)行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)解決方案對是重要競爭力，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟效益將進一步提升。二、未來發(fā)展策略公司將繼續(xù)堅持“以市場為導向、以技術(shù)為核心”的理念，以“室內(nèi)空氣治理的引領(lǐng)者”為目標，產(chǎn)品重心向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移，以高性能過濾材料、功能性過濾材料、功能性空調(diào)過濾網(wǎng)、機艙空氣過濾材料、汽車空調(diào)過濾材料作為未來主要的產(chǎn)品發(fā)展方向，同時進一步規(guī)范管理，加強智能化自動化生產(chǎn)，提高智能設備的應用，加強品質(zhì)管控，以先進的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、系統(tǒng)的解決方案滿足客戶的需求。在以下幾個方面進行發(fā)展：1、積極開發(fā)功能性過濾材料。公司加大技術(shù)研發(fā)投入，尤其在新材料技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)配置高端人才隊伍，結(jié)合高性能過濾材料生產(chǎn)線的投產(chǎn)使用，利用全球合作機構(gòu)資源，進行如病毒殺滅、驅(qū)蚊驅(qū)蠅、脫臭等特殊功能性過濾材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2、擴大高性能過濾材料產(chǎn)能。公司的高性能過濾材料，對PM2.5及以下細顆粒物的過濾效率高，產(chǎn)品可廣泛應用于空調(diào)機、空氣凈化機及新風系統(tǒng)等。公司將根據(jù)規(guī)劃進行項目建設并促成按預期產(chǎn)生經(jīng)濟效益，結(jié)合市場情況適時決定進一步擴大產(chǎn)能。同時，公司將結(jié)合不同環(huán)境需求和應用場景，拓展過濾材料的應用領(lǐng)域。3、繼續(xù)保持功能性過濾產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，將其應用于空調(diào)機、空氣凈化機、新風系統(tǒng)，以及日常健康過濾防護等領(lǐng)域，推動產(chǎn)品升級，提高產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟效益，深耕健康安全領(lǐng)域。4、持續(xù)深化客戶的戰(zhàn)略合作。公司已與諸多全球知名企業(yè)在空調(diào)、空氣凈化機、新風系統(tǒng)等領(lǐng)域建立長期穩(wěn)固、同步開發(fā)和共享全球行業(yè)資源的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司將不斷為上述企業(yè)提供行業(yè)領(lǐng)先的新產(chǎn)品，以保障雙方的良好市場效益并實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，強化雙方的合作共贏。未來，在優(yōu)異的產(chǎn)品競爭力和品牌美譽度基礎上，公司將力爭與更多領(lǐng)域客戶建立長期戰(zhàn)略合作，提升產(chǎn)品的市場占有份額。5、進一步加強產(chǎn)業(yè)整合、優(yōu)化布局。xx子公司及泰國子公司新廠房已順利完成搬遷，這兩家新工廠的建成投產(chǎn)有利于公司產(chǎn)品產(chǎn)能的整合分布，提高生產(chǎn)能力，顯著緩解該兩家子公司因產(chǎn)能不足影響發(fā)展速度的瓶頸問題。6、加強與各大知名院所與頂級科研機構(gòu)的合作，以自主創(chuàng)新為主線，引用外部智力，構(gòu)建產(chǎn)學研相結(jié)合的科研合作關(guān)系，加強技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推動產(chǎn)品升級，提高產(chǎn)品附加值，擴大企業(yè)研究院和海外研發(fā)中心的投入，以現(xiàn)有的產(chǎn)能分布為基礎加快技術(shù)研發(fā)中心的建設，在新材料的創(chuàng)新領(lǐng)域穩(wěn)步前進。同時，公司也將通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新及工藝研究，將自動化生產(chǎn)能力提升到一個新的水平。三、2020年經(jīng)營計劃1、繼續(xù)擴大對泰國的投入為滿足東南亞及歐洲、澳洲市場的需求，公司將繼續(xù)擴大對泰國工廠的投入以滿足上述市場的需求。2、市場開發(fā)計劃公司將在維護穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的基礎上，根據(jù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸、重點打造高性能過濾材料制造商的戰(zhàn)略思路，積極拓展新市場和新客戶、提高產(chǎn)品性能、提升市場占有率，積極推動高性能過濾材料的市場推廣。3、技術(shù)革新計劃加強技術(shù)革新，加快設備的升級換代，加大智能化生產(chǎn)改造，提高生產(chǎn)的自動化水平和智慧化管理，全面推動“機器換人”，通過改造提高勞動生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，進而實現(xiàn)降本增效。4、人才引進計劃公司將本著“前瞻性、計劃性”的原則，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略目標，繼續(xù)加快在全球引進高端專業(yè)研發(fā)技術(shù)人才，優(yōu)秀管理人員和國際化市場營銷人員，同時在公司內(nèi)部完善人才培養(yǎng)途徑，不斷充實人才隊伍，使公司的人才水平與公司的智能化生產(chǎn)、智慧化管理相適應，支持公司的快速發(fā)展并滿足管理水平提升的需要。5、管理改進計劃公司將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，嚴格按照法律法規(guī)及上市公司監(jiān)管規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，確保公司在法人治理結(jié)構(gòu)、決策機制、組織形式、決策流程等方面的規(guī)范運作與高效執(zhí)行，實現(xiàn)決策科學化、運行規(guī)范化，最大限度地降低經(jīng)營風險。四、面臨的風險及對策1、受全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響的風險由于受中美貿(mào)易摩擦及國際經(jīng)濟、政治等環(huán)境多變的影響，外部經(jīng)貿(mào)形勢復雜。隨著公司出口業(yè)務的不斷開拓，因業(yè)務所在國與我國政治經(jīng)濟格局變化引發(fā)風險的可能性在上升。對策：公司將深入研究海外市場的政策與環(huán)境，努力降低海外市場的運營風險；同時，考慮實施海外市場的本土化經(jīng)營戰(zhàn)略，尋求與當?shù)乜蛻舯３珠L期的良好合作關(guān)系。2、與下游行業(yè)景氣度聯(lián)動性較強的風險公司主要產(chǎn)品為空氣過濾材料，應用于各類空調(diào)機、空氣凈化機及新風系統(tǒng)等。因此下游空調(diào)機、空氣凈化機及新風系統(tǒng)的行業(yè)景氣度將影響公司產(chǎn)品的銷量和價格，繼而影響公司的盈利水平。對策：公司將加大對高性能過濾材料、功能性過濾材料和功能性過濾網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的投入，提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值，實現(xiàn)進口替代，擴大市場份額，并積極推廣上述產(chǎn)品在終端產(chǎn)品中的應用領(lǐng)域和場景，有效提升公司的銷售業(yè)績和利潤，降低由于下游行業(yè)景氣度的變動對公司盈利水平產(chǎn)生的影響。3、原材料價格波動風險公司的主要原材料為紡絲用及注塑用的塑料粒子，均為石化產(chǎn)品，與石油價格的聯(lián)動性較高。上述產(chǎn)品的供應和價格一定程度上受到能源及政策等影響，價格可能會出現(xiàn)異常波動情況，影響公司經(jīng)濟效益。對策：公司將加強對原材料供應商的管理，時刻關(guān)注國家政策等一些影響原料價格的因素，做好原材料市場的跟蹤，力求以最佳性價比采購原材料，努力降低原材料采購成本。同時，公司可以與下游廠商協(xié)商通過產(chǎn)品售價與塑料原材料價格聯(lián)動調(diào)整機制來最大程度減少對公司經(jīng)營的影響。4、勞動力成本上升的風險近