目錄第一章公司組織機構、職責權限及相互關系……4第一節公司組織機構圖……………4第二節職責權限及相互關系………41總經理職責權限及相互關系………44生產部職責權限及相互關系………75綜合辦職責權限及相互關系………95生產車間職責權限及相互關系…………………116原料部職責權限及相互關系…………………127質檢部職責權限及相互關系……148財務部職責權限及相互關系……16第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度……181公司管理體系文件編號規定……182管理體系檢查/審核管理制度……23第三章行政后勤事務管理制度…………………321檔案管理辦法………332公司文件、傳真、郵件收發管理辦法……………353考勤管理辦法………484會議管理辦法………525培訓管理辦法………566宣傳工作管理辦法…………………597物資出門證管理辦法………………628臨時工管理辦法……………………63第四章公司監督檢查激勵制度……65第一節監督檢查管理制度…………651綜合監督檢查管理辦法……………653成本費用管理辦法…………………72第二節績效管理制度…………………721部門績效管理辦法…………………722員工績效管理辦法…………………78..3明星員工/先進個人評選辦法………824先進班組評選辦法…………………835先進部門/車間評選辦法…………….85第五章生產系統管理制度…………87第一節生產管理制度………………871標識管理辦法……………………872統計工作管理制度…………………893產品及包裝物搬運、貯存、包裝、防護和交付管理辦法………914節約能源管理辦法…………………935廢水排放控制管理辦法……………956噪聲污染控制管理辦法……………967計量管理制度………988配件采購驗收管理辦法……………999計算機網絡管理……………………10010存貨管理制度………10211廢舊物資管理辦法…………………10412產品可追溯性管理辦法……………10413技改管理辦法………10914化學危險物品管理辦法……………11115公司應急情況處置辦法……………11516生產管理考核辦法…………………118第二節質量管理制度…………………1201.質量管理考核辦法…………………120第六章安全管理辦法……………………123第七章固定資產管理及考核辦法………128第一章組織機構、職責權限及相互關系第一節啟奧食品有限公司組織機構圖董事長董事長總總經理管理者代表管理者代表原料部生產部原料部生產部財務部綜合辦質檢部生產車生產車間第二節職責權限及相互關系1總經理職責權限及相互關系1直接上級：新疆啟奧食品有限公司董事長2直接下級：各部門主任3職責3.1負責倡導企業文化和經營理念，塑造企業形象。3.2負責全面組織實施公司董事會的有關的決議和規定，全面完成實施公司董事會的各項經營目標。3.3負責根據公司董事長的要求確定本公司的經營方針，建立本公司的經營管理體系并組織實施、改進，為其運行提供足夠的資源。3.4負責公司質量方針、確定本公司管理體系目標。3.5負責本公司管理體系的建立、實施和保持，并對各體系的運行控制及對客戶的認證等進行全面管理。3.6負責提供符合顧客需求和期望的產品和服務，并對產品/服務和過程糾正預防措施計劃進行審批。3.7負責本公司《年度生產經營計劃》和《生產實施計劃》的批準，負責組織實施,并對本公司的年度預算及授權范圍內的費用支出進行審批。3.8負責批準原料合格供方名單。3.9負責批準原料采購合同/種子使用計劃。3.10負責原料采購、供應過程的管理控制。3.11負責組織相關部門編制特定產品、項目、合同的計劃，并進行管理。3.12負責原料育苗移栽/示范基地建設/新技術新品種推廣計劃和三大計劃考核辦法的審批。3．13負責質量目標的實施。3.14負責本公司人事、薪資方案及機構設置的審批。3.15負責公司年度培訓計劃的審批。3.16負責本公司外培人員的審批，并對直接下級進行考核。3.17負責對本公司重大技術改造和項目投資申請的審批。3.18負責本公司基礎設施項目和技改項目實施計劃的審批及組織協調和項目實施的管理。3.19負責設備解體/檢修/需求/采購計劃的批準。3.18負責國內設備配件采購計劃及設備配件采購合同的批準。3.20負責相應物資供貨商合同的批準。3.21負責計量檢定、計量檢修申請和設備閑置申請的批準。3.22負責重大設備事故處理報告的批準、特大設備事故的匯報。3.23負責一般、重大質量事故報告的審批及特大質量事故報告的審核。3.24負責本公司各管理體系三級檔發布實施的批準。3.25負責對公司內、外部審核結果進行確認。3.26負責對公司內審實施計劃、不符合糾正預防措施、內部審核報告、管理評審計劃、管理評審報告的審批。3.27負責本公司月度工作計劃的審批。3.28負責組織制訂本公司生產實施計劃，并監督落實。3.29負責對各部門的工作計劃進行審批。3.30負責各部門系統管理體系運行情況的監督管理。3.31負責公司ISO22000、HACCP、ISO9001內部審核、外部審核、整體工作的策劃指導。3.32督促審核綜合辦對衛生注冊、衛生許可證、生產許可證、廠代號辦理。3.33負責確定內審員的外送培訓（包括公司組織培訓）、繼續培訓及綜合辦對公司員工培訓計劃的審批和實施驗證。3.34負責任命公司管理者代表和確定內部質量審和組長。3.35負責組織召開公司管理評審會議,并對管理評審報告進行審核。4權限4.1對本公司的人力資源管理有審批權。4.2對本公司年度總的質量、生產、經營、方針目標有審批權。4.3對本公司管理制度的制定有審批權。4.4對本公司重大設備事故的處理有審批權。4.5對公司及相關職能部門下達的各項指標有分配權。4.6對本公司財務事務有管理權。4.7對公司管理體系的運行情況有管理權。4.8對公司內部審核結果、管理體系評審結果有審批權。4.9有對本公司重大技術改造和項目投資的建議權。4.10對各部門的各項工作有檢查權和管理權。4.11有權安排、驗證各部門的工作計劃和臨時性工作。4.12有權對各部門的各體系目標的實施進行監督。4.13有權對各部門相關的各類報告進行審核。4.14有權確定公司各次內審的組長、組員和內審員參加外派、繼續培訓人選。4．15有權對公司的人力資源、薪資進行計劃設置。5相互關系：5.1完成董事長安排的工作。5.2負責公司全面工作管理。5.3在生產管理工作上接受職能部門的建議。4.生產部職責權限與及相互關系1.直接上級：總經理2.職責2.1貫徹執行公司管理體系方針政策、規章制度、法律法規及相關標準的要求和實施過程的監督、指導。。2.2負責公司生產計劃的組織、協調及管理工作。2.3負責制定公司生產經營計劃并組織實施、監督和檢查。2.4負責公司的設備、網絡、工藝、技術、安全、消防、環保、能源及計量方面的管理工作。3.5負責對生產部、生產車間的管理工作進行監控。3.6負責組織生產部編制特定產品、項目、合同的計劃，并進行管理。2.7負責本部門相關費用的控制管理。2.8負責生產所用材料計劃的上報。2.9負責開機前各項生產準備工作的協調、監督、檢查。2.10負責設備事故的管理工作，主持召開設備、安全事故分析會，并對一般設備、安全事故報告處理和驗證。2.11負責本部門各管理體系文件建立、實施與相關記錄的管理。2.12負責主持召開生產調度會，并監督會議落實情況。2.13負責協調解決生產過程中出現的問題。2.14負責對車間《設備解體計劃》、《設備檢修計劃》進行審核,并編寫《設備配件計劃》《設備采購需求計劃》。2.15負責施工承包方、建筑物、設備、用水、用電、用汽的監督和管理。2.16負責對本部門員工(包括季節工)的績效考核及管理工作。2.17負責對車間檢修工作的技術指導，并對設備檢修質量進行驗收。2.18負責工藝指令單的制定、下達、修訂及執行情況的驗證與考核2.19負責電氣設備的管理工作，監督檢查電工對電氣設備巡檢、維修工作的執行情況，掌握存在的問題，并向生產車間提出解決辦法。2.20負責對公司范圍內各類安全隱患點的檢查與管理，并做好檢查記錄。2.21負責相應業務范圍內、外部信息和本部門的信息交流和傳達。2.22負責對不合格包裝材料和權限范圍內不合格成品的處置。2.23負責公司各種生產資料的上報。3權限3.1對公司生產活動有組織、協調和檢查考核權。3.2對本部門人員有考核權、人事管理權，并對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。3.3對生產過程中設備、技術、消防、安全、計量、網絡、環保、能源工作有監督、檢查權。3.4有權組織召開設備、安全、計量、環保、能源等有關工作技術會議。3.5有權對本部門制定的檔進行審核及實施。3.6對不合格包裝材料、成品有處置權。3.7有權按應急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.8對公司消防、安全、計量工作有檢查考核權。3.9對公司原料采收的過程有監督檢查及考核權。3.10有權向相關方提出環境行為要求和施加環境影響。4相互關系4.1本部門各項管理工作向總經理負責。4.2在生產管理方面服從相關部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關職能部門的管理。5.綜合辦職責權限及相互關系1直接上級：公司總經理2職責2.1貫徹執行公司各管理體系方針政策、規章制度、法律法規及相關標準的要求。2.2負責組織召開公司的動員、總結、表彰等會議、監督檢查會議制度的實施。2.2負責建立公司員工績效考核體系、激勵、檢查、考核機制，并組織實施。2.3負責公司員工年度培訓計劃的制訂及組織實施,(公司管理制度、ISO9001質量管理體系、衛生質量體系、HACCP體系文件)并對公司各部門的培訓效果進行檢查及驗證。2.4負責本公司薪酬、福利工作的管理及組織實施。2.5負責公司辦公用品的采購、公用設施的維護管理工作。2.6負責辦理公司員工專業技術職務評審的申報工作。2.7負責公司員工各項保險繳納及勞動合同、退休（內退）人員的管理。2.8負責對公司行政公文、印章、文件、記錄、檔案的管理。2.9負責公司月度工作計劃的匯總及組織召開公司月度考評會。2.10負責公司后勤事務及車輛的管理。2.11負責本部門相關費用的控制，2.12負責公司中層管理人員月度、年度績效考評工作的組織及實施。2.13負責公司宣傳工作的組織及實施，2.14負責公司員工健康檢查工作的管理。2.15負責綜合辦工作計劃的審核并組織實施。2.16負責本公司衛生注冊、廠代號證、衛生許可證、水質檢驗報告的辦理。2.17負責公司食品衛生管理體系的綜合監督實施檢查和考核。2.18負責本部門衛生、消防等工作的監督及檢查。2.19負責公司對外接待工作的組織和實施。2.20負責對本部門發生的不符合項進行調查、分析，并制訂糾正和預防措施。2.21負責根據公司應急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.22負責對本部門員工(包括季節工)的績效考核及管理工作。2.23負責公司綠化、公共區域蟲害控制工作及衛生注冊體系運行的內部審核。2.24負責相應業務范圍內、外部信息和本部門的信息交流和傳達。2.25負責本部門各管理體系文件的建立、實施和相關記錄的管理。2.26負責組織完成本辦各項臨時性工作。2.27負責公司各類體系文件的印刷、打印、發放、登記、收回、作廢、歸檔等管理工作。2.28負責建立各特殊工種檔案。3權限3.1對公司各部門培訓效果有檢查、考核權。3.2對本部門人員有考核權、人事管理權，并對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。3.3有權對本部門管理體系三級文件進行編寫及修改，并組織實施。3.4對公司周度、月度工作完成情況有考核權。3.5有權對公司食品衛生管理體系的實施等工作進行監督、檢查和考核驗證。3.6對公司的車輛有調配及管理權。3.7對公司的行政公文、印章、檔案、文件及各類記錄等有管理權。3.8有權對本部門發生的不符合項進行調查、分析，并制訂糾正和預防措施。3.9有權根據公司應急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。3.10有權對本部門的各項費用進行控制。4相互關系4.1在綜合辦的管理工作上對公司總經理負責。4.2人事及勞資管理方面服從公司相關部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關職能部門的管理。4.4在人員調配、月度工作計劃的推進中與相關部門有協作、調解的關系。6生產車間職責權限及相互關系1直接上級：總經理2職責2.1貫徹執行公司各管理體系、方針政策、法律法規、規章制度及相關標準的要求。2.2負責建立本部門的各項管理體系。2.3負責完成公司下達的各項生產計劃。2.4負責工藝規程、技術規范及本部門生產目標和產品質量目標的實施。2.5負責本部門設備的使用、維護、保養和檢修。2.6負責向生產部上報設備檢修計劃、設備解體計劃、備品備件計劃。2.7負責根據不合格品處置單對不合格品進行處置。2.8負責本部門各類事故分析報告的上報，制定糾正措施并組織實施。2.9負責相應業務范圍內、外部信息和本部門的信息交流和傳達。2.10負責本部門員工的培訓工作。2.11負責本部門費用的控制。2.12負責本部門各管理體系三級文件的編寫、審核并組織實施。2.13負責本部門各管理體系運行及相關記錄的使用及保管工作。2.14負責對本部門發生的不符合項進行調查、分析，并制定糾正預防措施。2.15負責依據公司的應急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.16負責對本部門衛生、消防、安全等工作的管理。2.17負責本部門員工(包括季節工)的績效考核及管理工作。3權限3.1有權按計劃組織、實施本部門的生產活動。3.2對本部門人員有考核權、人事管理權，并對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。3.3有權對本部門的各項成本費用進行控制。3.4有權對相關方提出環境行為要求和施加環境影響。3.5有權組織本部門管理體系的三級文件的編寫、審核并組織實施。3.6有權對本部門發生的不符合項進行調查、分析，并制定糾正與預防措施。3.7有權按應急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。4相互關系4.1車間各項管理工作向生產部負責。4.2在公司制度管理和考核方面服從有關職能部門的管理。7原料部職責權限及相互關系1直接上級：公司總經理2職責2.1貫徹執行公司各管理體系方針政策、規章制度、法律法規及相關標準的要求。2.2負責番茄原料各階段工作、原料均衡供應、新品種、新技術推廣、基地建設、育苗移栽、農資的管理。2.3負責原料種植計劃、采購計劃、育苗移栽計劃、新品種、新技術推廣計劃、基地建設計劃、農資需求計劃、原料供應日排量計劃的編制和審核及實施。2.4負責原料價格的制定、上報工作。2.5負責農殘控制管理體系的建立及實施工作。2.6負責制定原料拉運車輛計劃，并對原料外圍收購工作進行監督、檢查及管理。2.7負責本部門衛生、消防、安全等工作的管理。2.8負責本部門培訓計劃的制訂及組織實施。2.9負責本部門各崗位員工(包括臨時工)的績效考核及管理工作。2.10負責原料合同簽訂及供方評定工作。2.11負責農資賒欠供方的評定工作。2.12負責本部門各項費用的控制。2.13負責本部門各管理體系三級檔的編寫審核，并組織實施。2.14負責對本部門發生的不符合項進行調查、分析并制定糾正/預防措施。2.15負責本部門各管理體系相關記錄的使用及保管。2.16負責依據公司的應急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.17負責相應業務范圍內、外部門信息和本部門的信息交流和傳達。2.18負責向相關方提出環境行為要求和施加環境影響。2.19負責配合公司環境因素的識別。3權限：3.1有權對原料供方、農資賒欠方進行評定。3.2對本部門人員有考核權、人事管理權，并對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。3.3有權簽訂原料采購合同。3.4有權對本部門各項成本費用進行控制。3.5有權參與公司環境因素的識別活動。3.6有權對本車部門管理體系三級檔的編寫、審核，并組織實施。3.7有權對本部門發生的不符合項進行調查、分析并采取糾正/預防措施。3.8有權向相關方提出環境行為要求和施加環境影響。4相互關系4.1原料部各項管理工作向總經理負責。4.2在原料管理方面服從相關部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關職能部門的管理。8質檢部職責權限及相互關系1直接上級：公司總經理2職責2.1貫徹執行公司質量管理體系方針政策、規章制度、法律法規及相關標準的要求，貫徹執行相關的質量標準和質量管理制度。2.2負責對公司ISO9001、HACCP、ISO22000、體系的內部審核及實施運行情況檢查。2.3負責制定公司質量目標管理辦法,并組織公司質量目標完成情況的匯總、考核。2.4負責組織公司及本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。2.5負責公司進廠原料、包裝材料、輔料和產品質量的檢驗工作，并提供相關檢驗數據。2.6負責不合格品處置情況的驗證及權限范圍內對不合格品進行管理。2.7負責產品生產批次的管理。2.8負責本部門相關費用的控制工作。2.9負責產品的報驗及發運前的查驗工作。2.10負責公司產品及包裝標識的檢查、驗證工作。2.11負責本部門各管理體系相關記錄的管理。2.12負責對本部門的不符合項進行調查、分析，并制定糾正預防措施。2.13負責對產品進行追溯，確定產品的有效性。2.14負責組織公司食品安全衛生管理體系、HACCP、ISO9001體系文件的編寫及修改。2.15負責對本部門衛生、消防、安全等工作進行管理。2.16負責組織召開質量事故分析會，并對糾正措施進行驗證。2.17負責各類質量信息的分析、處理工作，并向相關部門提供質量信息，做好信息交流和傳遞工作。2.18負責依據公司的應急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。2.19負責產品檢驗、測量和實驗設備校驗、使用及維護保養工作。2.20負責本部門員工的培訓工作。2.21負責公司質量管理工作，并對各部門質量方面的工作進行檢查、考核。2.22負責本部門員工(包括季節工)的績效考核及管理工作。2.23負責相應業務范圍內、外部門信息和本部門的信息交流和傳達。2.24負責顧客財產的檢驗和試驗工作。2.25負責公司內部審核和管理評審活動的組織實施。2.26負責部門質量記錄的管理和控制工作。2.27負責客戶投訴的管理。3權限3.1有權對公司進廠原料、包裝材料、半成品、成品的質量進行檢驗并提供檢驗數據。3.2對本部門人員有管理權和考核權、對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。3.3有權對產品進行報驗，并按標準對產品發運前的外包裝質量情況進行查驗并放行。3.4對公司質量方面的工作有監督檢查及考核權。3.5有權對公司ISO9001、食品安全體系文件進行修訂。3.6有權對產品批次進行管理。3.7有權對不合格品的處置情況進行驗證。3.8有權對本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。3.9有權對產品及包裝物標識進行檢查及驗證。3.10有權依據公司的應急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.11對本部門的相關費用有使用及控制權。3.12對公司內部審核、管理評審有組織權。3.13對各部門文件資料的收集、整理有檢查權。3.14有權對各部門的管理體系文件編號、標識、發放。3.15對客戶投訴工作的處理情況有檢查考核權。4相互關系4.1本部門的各項管理工作向公司總經理負責。4.2在質量檢驗及產品質量控制方面與相關部門協調管理。4.3在制度管理和考核方面服從公司有關職能部門的管理。9.財務部職責權限及相互關系直接上級：公司總經理、直接下級：成本會計材料會計原料結算員出納生產統計成品保管材料采購保管司磅員職責：1貫徹執行公司各管理體系方針政策、法律法規、規章制度及相關標準的要求2負責公司財務管理體系的建立、運行和完善。3負責根據年度生產經營計劃編制財務預算。4負責對公司財務活動進行評價。5負責公司費用報支、往來款項核對、收付工作。6負責公司月度、年度財務決算報表的編制和報送工作。7依據國家相關稅收法規，準確、及時、申報、繳納各項稅款。8負責組織公司資產的清查盤點和核實工作。9負責財務會計資料、文件、憑證、報表的整理、搜集、立卷歸檔和銷毀工作。10負責組織公司財務人員的業務培訓和后續教育。11負責公司內部資金的籌措及調配、監督各部門合理使用資金。12負責編制本部門月度平衡計分卡。13負責本部門人員(包括季節工)的績效考核及管理工作。14負責每月組織召開經營分析會，并編制經營報告。15負責本部門管理體系三級文件的編寫,組織實施并對本部門相關記錄進行管理。16負責本部門衛生、消防、安全等工作的管理。17負責對公司各部門的財務活動（包括食堂、庫房）進行控制、指導、監督及檢查。18負責相應業務范圍內、外部信息和本部門的信息交流和傳達。。19負責配件材料出入庫、包裝材料和成品的搬運、貯存、防護、交付、使用及標識的管理工作。20負責批準一般貨物退貨解決方案。21負責設備、備品備件、材料的招標及采購管理工作。22負責指導貨品存放條件，定期檢查倉庫狀況。23負責原料收購過磅過程和統計工作的監督管理。權限：1.有權向公司總經理上報月度財務報表、財務分析表；2有權對公司范圍內的經濟業務進行會計監督；3.對公司財務管理制度有解釋權；4.有權對各項費用支出進行控制并核查；5.有權在公司范圍內對財務人員調配和崗位安排；6有權對違反國家會計法規及公司財務制度的人和事提出批評和處理意見；7.有權對財務部崗位的工作情況進行檢查和考核。8有權對設備、備品備件、材料的招標及采購工作進行管理。9有權對配件出入庫、包裝材料和成品的的搬運、貯存、防護、交付、使用及標識工作進行管理。10有權參加儀表類、電器設備及配件類的招標工作，并簽訂合同。11有權修訂和完善公司內部財務管理制度。12對本部門人員有考核權、人事管理權，并對違反制度或績效評價結果不適合崗位工作的員工有處理建議權。13.對年度生產經營計劃及財務預算工作有編制權。14對公司各部門的財務活動有檢查、考核權。15有權參與公司各項經營活動并提出建議。16對各部門年度預算計劃有審核權。相互關系：1.在業務上服從公司總經理的管理；2.在管理制度的執行和考核方面服從公司有關部門的管理。3設備、備品備件、材料的招標及采購工作中聽取生產部門的意見。4成品的的搬運、貯存、防護、交付、使用及標識工作與相關部門相互協作。5儀表、電器設備及配件類的招標工作，按使用部門質量、規格要求簽訂合同。第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度1.公司管理體系文件編號規定1.1各管理體系手冊和程序文件編號規則：1.1.1質量管理體系各類文件的編號規定如下：a)質量管理手冊編號：DFTL-SC-01公司文件受控順序號代表質量管理手冊新疆啟奧食品有限公司SK-0公司、部門文件編號受控號b)程序文件編號：DFTL-CX-02公司文件受控順序號代表程序文件新疆啟奧食品有限公司c)公司三級文件的編號規則：DFTL--X—XXDFTL：新疆啟奧食品有限公司其中：：各種管理體系三級文件代號X:發文部門編號，綜合辦：1；質檢部：2；生產部：3；生產車間：4；財務部：5；原料部：6；XX：公司及部門受控文件順序號e)公司其他類三級體系文件編號：(1).公司級體系文件編號：DFTL-TX-XX:本公司受控文件順序號體系文件中文拼音縮寫新疆啟奧食品有限公司例1：公司食品安全管理體系DFTL-TX-03例2：公司HACCP例1：DFTL-TX-04例3：公司衛生質量管理體系DFTL-TX-05例4：衛生質量手冊編號：DFTL-SC-06例5：公司管理制度文件編號：DFTL-ZD-0-07例6：公司綜合管理制度文件編號：DFTL-ZD-0-08(2)部門管理制度文件編號：DFTL-ZD-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(3)部門作業指導書文件編號：DFTL-ZY-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(4)部門記錄文件編號：DFTL-R-1-01.......1、2、3、4、5、6部門編號SK受控編號：例1：SK-1-001....SK：受控1（1綜合辦及001、002....發放依據流水號進行標識發放序號）例2：SK-2-001.....質檢部：2質檢部編號發放了第1本為.001(5)記錄編號：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號X:為部門代號綜合辦：1；質檢部：2；生產部：3；生產車間：4；財務部：5；原料部:6;XX：本部門受控文件順序號（01、02）例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。(6)外來文件在文件封面上注明“外來文件”（WL）。(7)版次的標識：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實施年度為準。如：A-2010；1.1.2文件的形式：紙張或電子版本。紙張需要打印裝訂成冊，電子版本需要制成只讀格式。1.1.3文件的標識1.1.3.1受控標識各種管理體系文件書面版本在發放前按下述方法標明受控編號：依據流水號進行標識。例如：某本文件共印發11本，其受控號分別為001、002、003……0011。例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。電子版文件嚴格在使用范圍內發放，按照要求進行保管、使用、替換、刪除等。1.1.3.2所有者的標識發文部門根據發放的對象在文件的封面受控號上標明持有者的部門。1.1.3.3發放有保密要求的文件前，應在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.3.4上級管理部門索要的文件由于無法追溯和控制，在上報時在封面標明“非受控”。1.1.4外來文件的管理包括文件的審批、發放、收回和銷毀程序與三級文件相同，由使用部門負責收集，原文件有編號的，用原編號；原文件沒有編號的，用三級文件編號。外來文件在文件封面上注明“外來文件”（WL）。1.1.5文件的劃改文本文件一般設置文件修改記錄表和文件修改單粘貼頁。根據文件修改單內容，首先，在文件修改記錄表中填寫有關內容；其次，在文件修改單粘貼處粘貼文件修改單；最后，在需要修改內容上劃二條橫線(不能涂、刮或抹去)，在上方寫上更改后的內容；整頁作廢的，在整頁篇幅中間劃二條橫線，在空白明顯處寫明“作廢”字樣；換頁的，在整頁篇幅中間劃二橫線，在空白處明顯寫明“換頁”字樣，其后粘貼新的頁碼。1.1.6記錄管理1.1.6.1記錄編號：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號X：發文部門名稱縮寫，綜合辦：1；質檢部：2；生產部：3；生產車間：4；財務部：5；原料部:6;XXX：本部門受控文件順序號 例如：新疆啟奧食品有限公司質檢辦某質量記錄編號：R-2—01；例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。1.1.7文件的發放1.1.7.1《質量手冊》和《程序文件》由質檢部按管理體系組織機構圖中設置的部門發放，高管崗位兼任的按一崗發放；1.1.7.2公司所需其它受控文件由質檢部發放，并填寫《管理體系文件收發文登記表》，文件發放范圍由文件編制部門確定，填寫在《受控文件清單》中使用部門一欄。1.1.7.3文件發放前的標識a)各種管理體系文件書面版本在發放前由各文件編寫部門按4.2.1條款進行文件編號；b)版次的標識：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實施年度為準。如：A-2010；c)受控文件需填寫受控編號以確保使用的文件為有效版本；d)具有保密性文件的標識：綜合辦發放有保密要求的文件前，應在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.8文件的更改1.1.8.1文件需要更改時，應由原文件編制部門負責人填寫《文件審批表》，說明更改原因，對一些重要的技術參數修改必須附有充分的證據。對重要文件的更改或對修改有爭議時，應對文件進行評審。評審由相應文件的制定部門組織相關部門的負責人進行。1.1.8.2文件更改應由原審批人進行審核與批準，當原審批人不在時可由授權人審批。1.1.8.3文件更改批準后，由更改的授權人實施更改，并注明更改標識和更改日期，同時發放《文件資料修改單》告知文件管理和使用部門及人員。1.1.8.4文件更改后應及時發放處理，所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性，并應確保文件使用的各場所都及時得到經過更改的文件。1.1.9文件的換版與作廢1.1.91.1.9.2作廢的A、B層文件由質檢部提出并填寫《文件資料收回單》，管理者代表批準；申請作廢的三級文件由文件編制部門提出《文件資料收回單》，經理批準，交質檢部文件資料員收回并記錄，同時加蓋“作廢”印章或統一進行管理并作“作廢”1.1.9.3需留作參考或需保留的作廢文件和資料，經質檢部加蓋“1.1.10文件的管理1.1.10.1公司各類文件經編制、審核和批準后，原版文件由公司文件資料員填寫《文件管理體系文件收發文登記表》并記入《受控文件清單》中；存入軟盤等電子媒體的文件也由文件資料員進行歸檔登記，原版文件一律不得外借，以防丟失和損壞。1.1.10.2文件編制部門應每年進行一次在用的各類文件有效性的全面檢查和評審，發現失效和作廢的文件應及時通知質檢部收回和處理。當文件嚴重破損，影響到使用時，應到文件管理部門辦理更換手續，交回破損文件，領用新文件。新文件的分發號使用原文件的分發號。1.1.10.3各職能部門設立文件資料員，負責本部門受控文件的保管與使用。文件資料員應填寫《受控文件清單》。1.1.11外來文件的控制1.1.11.1引用的各類外來文件（指技術類文件和與產品質量有關的文件），由公司質檢部填寫《管理體系文件收發文登記表》進行備案，并按文件內容發放至相關部門，外來文件的備案、發放、回收、處置按相應要求進行管理。1.1.11.2各部門應每年定期檢查其所使用的國標，行業標準及有關的法律法規及國家職能部門的規定等外來文件是否有效，對過期和作廢的文件應及時更換。1.1.12相關文件《質量記錄控制程序》1.1.13質量記錄《受控文件清單》《受控文件清單》《質量記錄一覽表》《文件修改記錄表》2.管理體系檢查/審核管理制度1目的為確保(ISO9001)、質量管理體系（ISO22000）、食品衛生管理體系、危害分析與關鍵控制點HACCP、有效運行，并為管理體系的改進提供依據。2適用范圍：適用于啟奧食品有限公司。3引用文件：《質量管理體系文件》及啟奧食品有限公司相關文件。4管理體系檢查工作組組成：組長：總經理副組長：管理者代表組員：公司內審員（有國家認證中心頒發的資格證書的人員）日常工作組織管理部門：質檢部5職責5.1組長職責5.1.1負責對公司管理體系內部檢查辦法的審批。5.1.2負責對公司內、外部審核結果進行確認。5.1.3負責對公司管理體系運行情況進行監督管理。5.1.4負責組織召開公司管理評審會議，負責對公司內審實施計劃、不符合糾正預防措施、內部審核報告、管理評審報告的審批。5.2副組長職責5.2.1負責公司ISO22000、HACCP、ISO9001、內部審核、外部審核檢查等工作的整體策劃指導。5.2.2負責公司內審組長和組員的確定。5.2.5.2.45.2.55.25.3質檢部5.5.3.25.3.35.3.45.3.55.3.65.3.75.3.85.3.95.3.105.5內審組員職責5.5.1負責按時參加公司內審、各類外審工作。5.5.2負責現場檢查及記錄的填寫工作。5.5.3負責填寫觀察項(《管理體系檢查回饋表》)及不符合項報告。5.5.4負責在規定時間內對檢查部門\車間整改情況進行驗證。5.5.5負責參加管理評審會議，并就各體系全年運行情況提出意見和建議。5.5.6負責各類審核的接待、數據準備、聯絡及信息傳遞工作。6工作程序6.1內部審核(僅限于公司內部審核)6.1.1按《啟奧食品有限公司年度管理體系內部審核計劃》（見附件一）規定的內審頻次組織審核。（注：公司內審小組根據實際情況可適當增加相關部門內部審核的次數,審核前需提前三天下發審核通知）。

6.1.2審核范圍：涉及體系運行的單位。6.1.3審核依據:各體系標準、ISO9001、ISO22000、HACCP、等管理體系A、B、C層文件。6.1.4根據公司年度內審計劃,由公司經理任命內審組長和指派內審組員,每次內審10日前,以審核通知形式下發，內審組長對內審組員進行分組，編制內審實施計劃，審核前5天下發受檢查部門。6.1.5組長組織組員審核前3日內編制檢查表，檢查表同時報副經理、審核組長，做審核準備。6.1.6審核當日內審組長組織召開首次會議，審核人員依據檢查表進行審核并做好現場審核記錄。6.1.7現場審核結束后組長召開內部溝通會，通報審核發現情況并進行評審，達成審核結論。6.1.8內審組長組織召開末次會議，末次會議上出具不符合項報告和觀察項，受審核部門確認后下發。6.1.9審核結束后3個工作日內審核組長編制審核報告，經公司經理當日審核、審批后，1個工作日內回饋公司領導和受審核部門。6.1.10責任部門按規定期限分析不符合原因，落實責任人，制定糾正/預防措施和完成期限，并報副經理審核、公司經理審批。6.1.11體系管理員組織各內審小組對各部門/車間不符合內容的整改情況進行跟蹤驗證。6.1.12未在整改期限內完成整改的，按《管理體系檢查/審核考核細則》考核,體系管理員將考核結果報副經理審核，公司經理批準后，報綜合辦在當月獎金中兌現。6.2外部審核:指質量認證中心審核、客戶審核及地方質量監督所、上級職能部門等組織的來自外部的各類認證、審核及檢查。6.2.1審核頻次:以客戶或相關方計劃/通知時間進行。6.2.2審核范圍:涉及體系運行的各部門/車間,或檢查內容所涉及的部門/車間。6.2.3審核依據:審核/檢查方出具的各類標準、文件或相關內容數據。6.2.4審核/檢查接待工作6.2.4.1質檢部接到外部審核/檢查通知后，及時將通知回饋至公司總經理處，由公司經理對相關事宜做出總體安排。6.2.4.2管理者代表就審核/檢查事宜與審核方進行溝通聯絡，并就接待、陪同人員、行程等做出具體安排。6.2.4.3綜合辦根據回饋信息編發/轉發接待計劃/通知，做好外部審核/檢查的接待、后勤服務等工作。6.2.4.4各部門/車間接通知后,迅速傳達到本部門人員,做好準備工作。6.2.5接受審核/檢查6.2.5.1各部門在外部審核/檢查前對本部門所涉及的內容進行熟悉，對所需的文件、數據、記錄等進行整理，方便拿取。6.2.5.2審核/檢查方到達部門審核時，部門負責人或指定人員全程陪同；文件數據員不得擅自離開審核現場，拿取文件、數據、記錄須迅速、準確；其余與審核有關的人員在部門指定的區域內等候，聽從安排。6.2.5.3任何人員不得以任何理由干擾和影響審核/檢查方的工作。6.2.5.4審核人員到達生產現場，需對某問題或某要素進行詳細了解時，在場崗位人員應認真地對問題或要素做出解釋、說明，崗位人員不得擅自回避或態度生硬地對待審核人員的提問。6.2.5.5審核結束后，對于審核方在未次會議上宣布的審核結果，若有疑義，相關人員可在會上明確提出。6.2.6編制糾正預防措施計劃:公司經理對審核結果確認簽字后，由公司經理對審核結果糾正預防措施的制定、完成時間、驗證時間、責任部門/責任人、考核等提出具體要求，并監督落實。6.2.7整改:各部門對審核中出現的問題按要求制定糾正預防措施計劃并按要求整改。6.2.8驗證及考核:質檢部組織對各部門整改完成情況進行驗證并反饋,根據完成結果按《管理體系檢查/審核考核細則》（見附件二）進行考核。7內審員的考核評價和激勵7.1當次參加公司內審工作的內審員，給予所在部門月度考核加分：0.5分/次.人。7.2內審員在管理體系檢查/審核工作中出現違紀：7.2.1內審組長、內審員審核工作中未按期編制內審實施計劃、檢查表、管理體系檢查回饋表、不符合項報告和審核報告的，出現一次扣5元/項7.2.2開會遲到、早退、中途離會扣5元/次。7.2.3檢查工作時遲到、早退、中途離崗10元/次。7.2.4不參加檢查扣20元/次。7.2.5檢查人員未按時驗證限期整改的觀察項、不符合項扣5元/次。7.3內審員內審工作評定和激勵7.3.1年度未參加過內審的內審員不參與考核評定和激勵。7.3.2年度最后一次內審結束后一個月內，質檢部組織評審小組完成對公司內審員當年度內審工作業績的考核評定（評價標準見附件三）。7.3.3質檢部依據評定結果，進行公司內審員新成員的推薦和內審員外送培訓、繼續培訓的培訓申請工作。7.3.4評定結果為前3名的內審員，公司分別予以獎勵350元、250元、200元。8質量記錄：《公司管理體系內審實施計劃》、《內審日程安排》、《管理體系內審檢查表》、《會議簽到表》、《現場檢查記錄》、《管理體系檢查回饋表》、《不符合項報告》、《-審核報告》附一：新疆啟奧食品有限公司年度管理體系內部審核計劃部門三月四月五月六月七月八月九月頻次經理室#＃2生產部＃＃2綜合辦＃＃2生產車間#＃2質檢部#＃2原料部#＃2財務部＃＃2附二：管理體系檢查/審核考核細則項目內容考核標準內審公司組織的內部審核內部審核作自查，不扣分，未按時整改或整改不合格扣責任部門1分/項次（包括觀察項、不符合項）外審每出現一項嚴重不符合項扣責任部門4分/項次、一般不符合項扣責任部門2分/項次，觀察項扣責任部門1分/項次；重復出現的不符合，對責任部門加倍處罰、未按時整改或整改不合格扣責任部門3分/項次附三：公司內審員評價標準評價人權重內容分值內審員互評40%責任心5審核知識和審核技術豐富/熟練5組織、協調和溝通能力5審核重點全面、深入5檢查表編制全面、詳實，可操作性強5審核記錄和管理體系檢查回饋表、不符合項報告填寫規范5受審核部門不符合項的糾正預防措施適宜有效5行動上有不斷提高審核素養、業務技能和幫助其它內審員5提高的組長評價30%能積極接受審核安排，審核知識/審核技能豐富、全面；10與審核小組成員/受審核部門間溝通充分、組織協調能力強10本單位內審和體系建設工作中承擔的責任和發揮的作用10部門領導評價20%對部門管理體系工作能有效指導和積極推動5自身業務崗位能按管理體系要求扎實、規范5能積極配合部門領導組織管理體系各類新檔的學習5對部門質量目標的動態管理工作意識明確、行動力強5經理評價10%在本單位內審和體系建設工作中發揮作用良好10第三章行政后勤事務管理制度1.檔案管理辦法1目的：為加強公司綜合檔案管理，建立健全檔案管理體系，使檔案工作科學化、規范化。2適用范圍：適用于公司正常生產經營工作全過程所產生的所有文件數據及相關信息。3引用文件：《檔案法》、《啟奧食品有限公司內部控制制度》、《啟奧食品有限公司檔案工作目標管理》4職責：4.1負責對檔案數據的借閱進行審批。4.2檔案管理領導小組負責對所屬各部門的檔案管理、檔案制度的貫徹執行情況進行監督和檢查。4.3綜合辦負責人對專職檔案員的工作進行監督和檢查。4.4專職檔案員負責收集、整理、保管和統計公司應歸檔安排的資料、文件,督促、指導各部門把需歸檔的檔材料按類歸檔。4.5專職檔案員負責公司檔案材料的閱卷、借出登記工作。4.6專職檔案員負責公司檔案的日常維護管理和年度審驗數據準備工作。4.7兼職檔案員負責對本部門/車間檔材料進行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔；并編寫檔案目錄、大事記、組織沿革等編研材料。5工作程序5.1每年4月30日前由各部門/車間兼職檔案員將本部門/車間前一年度各類檔材料進行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔。5.2專職檔案員指導各部門把需歸檔的檔材料確定保管期限,并按《啟奧食品有限公司檔案目標管理工作》中要求正確地進行立卷，按類歸檔，保證歸檔系統準確、完整、齊全。5.3由兼職檔案員編制檔案目錄，并編寫出本部門/車間大事記、組織沿革等編研材料,于5月5日前與歸檔材料一并5.4財務檔案在財務部保存一年后，至第三年四月初前移交檔案室。5.5每年6月底前,專職檔案員組織各部門兼職檔案員對各部門/車間移交來的檔按照檔案分類方案進行分類、編號、裝訂及統計，并按要求編寫案卷號、整理、歸檔上架。5.6當有新的基建工程發生時，檔案員需在設備開箱驗收或設施改造的同時，及時將各類相關檔材料收回，保證檔案的完整、準確。2.公司文件、傳真、郵件收發管理制度1目的：為規范公司文件、傳真、郵件的收發并進行有效管理。2適用范圍：適用于公司各部門、車間3職責3.1各部門相關人員負責對本部門內、外需上報的各種檔、公文進行擬寫、校對、打印，對部門的郵件進行接收、處理。3.2各部門負責人負責對本部門需上報的各種內、外部檔、公文內容的符合性進行初審。3.3綜合辦文秘負責對公司內、外部公文的收發、擬寫、打印、校對、登記及傳遞。3.4綜合辦負責人負責公司需上報（或對外）的文件資料、公文等的審核并提出擬辦意見。3.5公司總經理負責文件資料、公文的審批/簽發。4工作程序4.1綜合辦文秘每日對公司的有關傳真、郵件、信件、內（外）部公文進行收、發處理，并將相關信息及時回饋公司領導審閱，對于涉及相關部門、車間、個人的信息做到24小時內及時回饋、傳閱。4.2各部門負責人為本部門郵件、信息的接收者，接收后將相關信息向本部門員工通知/傳閱。4.3各部門/車間發傳真時須經行政辦負責人或文秘審核后，視其重要程度先登記后發送。4.4公司的電子郵箱禁止收發私人郵件、信件，公司員工不得隨意下載、刪除公司電子郵箱中的內容。4.5各部門相關人員將經部門負責人審核過需上報（或對外）的各類文件數據、公文等的文字版本或電子版本交于綜合辦文秘，由文秘對文件數據、公文的格式、文字內容、具體要求等再次進行核對。4.6綜合辦負責人對公司各類上報（或對外）的文件數據、公文等進行最后審核,內容無誤后交相關部門負責人。4.7相關部門負責人將上報（或對外）的文件資料、公文上報領導審閱。4.8相關部門負責人將審閱后的上報（或對外）文件、資料、公文等交公司總經理審批(簽字)后，由綜合辦文秘進行上報或傳遞。4.9綜合辦文秘對公司的各類內（外）部公文進行妥善保存。5記錄:《啟奧食品有限公司傳真收文登記表》《啟奧食品有限公司傳真發文登記表》附件1：新疆啟奧食品有限公司文件控制流程（適用于公司對外文件、公文）附件2：新疆啟奧食品有限公司常用各類公文格式模版附件1：新疆啟奧食品有限公司公文控制流程部門/車間負責人審部門/車間負責人審核公司各部門/車間相關人員擬稿、校對綜合辦文秘一個工作日內發文(發文後跟蹤督辦)公司綜合辦文秘一個工作日內發文(發文後跟蹤督辦)公司總經理審批簽發交綜合辦負責人審核關于××××的請示（小二黑）×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）妥否，請批示。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內部請示、報告單后。）關于××××的報告（小二黑）×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）特此報告。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內部請示、報告單后。）《新疆啟奧食品有限公司內部請示、報告稿紙》使用說明1《新疆啟奧食品有限公司內部請示、報告稿紙》是公司各部門向公司領導呈送內部請示、報告的專用簽報單。2適用單位：公司各部門。3使用方法：由呈報部門根據稿紙要求填寫各項內容。4辦理程序：經辦人擬稿→公司負責人簽報→（若需要，送有關單位會簽）總經理批示、（如需要）。5注意事項：（1）各部門向公司領導請示及匯報工作、反映情況、報告交綜合辦處理結果，使公司領導能夠及時、全面掌握各方面動態并作出指示，都應使用本簽報單。（2）請示用于向公司領導請求指示、批準。請示要求明確問題，講明理由，并提出解決的意見和辦法，必要時還要附有關資料。報告用于向公司領導匯報工作、反映情況、提出意見或建議、答復上級機關的詢問。報告要求觀點明確，條理清楚，詳略得當，實事求是。請示、報告要求一事一報，文字簡練，一般不超過3000字。（3）呈報內部請示、報告以公司為單位。（4）呈報對象一般為本部門公司領導。領導視具體情況決定是否呈報其它公司領導批閱。如確需一并呈報多位公司領導（一般不應超過三位），呈送對象應按職務從低到高排列。（5）上報公司領導的內部請示、報告，由公司總經理直接核稿、簽報。（6）請示、報告的內容若涉及相關部門工作職責，應先行會簽。文件主辦單位與會簽部門意見一致后，方可呈送公司領導；如會簽部門與檔主辦部門意見不一致，由綜合辦進行協調，取得一致后，方可呈送公司領導。如確實無法取得一致意見，需列明具體意見和原因后再行呈報公司領導。（7）“（）請字第號”填法：（年份）請（公司規范簡稱）字第（發文序號）號，如（2010）新疆啟奧食品有限公司第XXX號。2．《新疆啟奧食品有限公司會議紀要》式樣密級密級新疆啟奧食品有限公司×××會議紀要201×年×月×日第×期××××印發201×年×月×日，×××主持召開×××會議。×××。出席：×××列席：×××請假：×××本期發送：×××（共印××份）擬稿：×××（共印××份）《《新疆啟奧食品有限公司會議紀要》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司會議紀要》文頭紙是公司印刷會議紀要的用A4紙。2適用范圍：適用于公司、各部門召開的各種會議，向有關部門和人員傳達會議精神、布置工作。3使用方法：會議紀要由使用部門負責起草，報請公司領導或主管領導、部門負責人簽發。3．《新疆啟奧食品有限公司普通通知》式樣標題（關于XXX的通知）主送單位：正文新疆啟奧食品有限公司二○一X年×月×日《新疆啟奧食品有限公司普通通知》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品限公司普通通知》文頭紙是印制公司一般性通知用A4紙。2適用范圍：適用于以公司、部門名義下發的常規性的周知性、事務性通知、會議通知、批示性通知等。3使用方法：由各使用部門印制。需以公司名義上報至外部各相關單位或部門的通知，由各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。4注意事項：（1）不必以公司紅頭檔下發的通知，可以通過普通通知形式發送。（2）如對方來文為紅頭檔，一般應通過紅頭檔回復，而不得用本文頭紙。備注：2010年公司管理體系納入質檢部管理后，為方便業務，其下發的各類通知請沿用公司通用的《關于XXX的通知》范本，在文件編號上加上綜合辦的編號即可。如，文件編號：DFTLZ-0-1，其它部門如有發文，編號依次類推，生產部編號：DFTLS-0-3；原料部編號：DFTLY-0-6；質檢部編號﹕DFTLZJ-0-2；財務部編號︰DFTLC-0-5；生產車間編號：DFTLCJ-0-4。一般性行政通知都需要通過綜合辦下發到各部門。4.《新疆啟奧食品有限公司證明》式樣證明×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）特此證明。 新疆啟奧食品有限公司二〇一×年×月×日《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙是印制公司證明的專用A4紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具文件證明身份等的檔，用以方便辦理有關事項等。3使用方法：由各使用部門或使用人代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。5.《新疆啟奧食品有限公司授權委托書》式樣授權委托書XXXX單位：茲授權XXX同志(身份證號：XXXXXX)全權代表新疆啟奧食品有限公司辦理XXXX有關事宜。授權期限：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。特此授權，無轉委權。新疆啟奧食品有限公司授權單位法人代表：XXXXXXX年XX月XX日《新疆啟奧食品有限公司授權委托書》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司授權委托書》文頭紙是印制公司授權委托書的專用紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具的一定范圍內的、合乎法律和公司規章制度的具有明確授權的文書。3使用方法：由公司綜合辦印制。各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。6．《新疆啟奧食品有限公司一周動態》式樣秘密秘密新疆啟奧食品有限公司一周工作動態（內部數據妥善保管）第期201X年月日發送：公司總經理班子成員《新疆啟奧食品有限公司一周工作動態》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司一周工作動態》文頭紙是印制公司一周工作動態的專用紙。2適用范圍：（1）各部門給公司上報的經營管理信息。各部門經營管理中的重大事件，包括但不限于：日常工作、臨時性重要工作、部門組織的重要培訓、學習、討論會等；部門或部門員工代表公司參加的外部活動、重要會議、與客戶/相關聯單位的往來、溝通事宜。（2）生產期中的一周原料、產量、質量、設備運行、人員管理等方面的信息。（3）本部門在生產經營管理中遇到的重大問題和困難、帶有傾向性的問題以及對今后發展有重要影響的有關對策、建議。（4）公司領導參加本單位或外部的重要會議、業務活動、審核、客戶接待等信息。3使用方法：各部門指定專人負責本部門信息的報送工作，通過公司“實時通”方式（公司郵箱系統全部啟用后，改用發送郵件方式）于每周五上午11:00前將部門《工作要情》報送公司綜合辦考核員處，由綜合辦負責統一整理匯總，并于每周五12：00前上報公司綜合辦。3.考勤管理辦法1目的為加強公司的考勤管理工作，規范員工工作行為，提高工作效率，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司全體員工、長期臨時工、季節工的打卡及員工各種“假”、加班、補休、出門及公差等的管理。3引用文件：《新疆啟奧食品有限公司內部控制制度》4職責4.1綜合辦管理員負責公司考勤執行情況的監督及檢查。4.2勞資員負責對考勤違紀情況的處理及結果的通報工作。4.3警衛負責對員工的打卡情況進行監督。4.4勞資員負責根據員工考勤情況編制員工工資表。5規定：5.1打卡時間及范圍：5.1.1公司全體員工(包括長期臨時工、季節工)上下班必須打卡，不打卡者，一律按違紀處罰。5.1.2非生產期一天打四次卡（即上午上班10:00，下班13:30，下午上班14:00，下午下班18:45）。5.1.3生產期所有員工、長期臨時工、季節工一天打兩次卡（白班：上班9:00，下班：21:00；夜班：上班21:00，下班9:00，正常班人員上班9:30，下班18:30）。5.1.4生產期中層管理人員及24小時值班人員可不打卡（需經公司領導批準）5.2打卡規定5.2.1上班一次不打卡按曠工半天處理（以此類推），下班不打卡按脫崗處理。5.2.2本人卡未打，只打別人卡，按錯打卡處理。5.2.3員工打卡要遵守時間，不得提前到打卡處等候，嚴禁代人打卡。5.2.4打完卡即為上班時間，不得再以任何理由無手續出公司大門，違者按脫崗處理。5.2.5員工因工作中午需要延誤下班時間，此類情況必須提前半小時辦理相關手續方可生效。5.2.6無工作派遣且未經準假，在規定下班時間前打卡考勤為早退;在規定上班時間后打卡考勤為遲到。5.2.7員工出門(市內)填寫《出差單》，必須由部門主任開據、審核簽字，（如部門主任不在，可由綜合辦主任審核簽字），部門主任出門需經公司領導簽字批準。5.2.8員工長途出差需填寫《出差單》，由部門領導審核，總經理批準后方可出差。出差人員提前將《出差單》交門衛處，門衛根據《出差單》在《員工考勤情況登記表》上登記出差。無《出差單》者一律按照曠工執行。5.2.9因公外出辦事、學習、開會、活動、借調都屬于出差。5.2.10在本市出差只計考勤，不計差費。5.2.11員工因工作需要須加班的按公司內部管理制度中《公司加班、補休的考勤規定》辦理加班審批手續，作為考勤處理依據。5.2.12符合公假（國家法定節假日）規定的，考勤按正常出勤對待。5.2.13考試假、探親假和年休假由部門領導、綜合辦主任審核，總經理批準。5.2.14員工有下列情況之一者按曠工處理。5.2.14.1無故不請假或者請假期滿未按時上班且又無續假手續者。5.2.14.2用不正常手段騙取病假或利用病、事假搞違法活動。5.2.14.3員工請病假、工傷假按規定應提交醫療證明而未提交者。5.3員工“加班、補休”的規定5.3.1公司享受年薪的人員一律不計加班。5.3.2員工因工作需要，經主管領導批準方可加班；加班必須打卡，否則不計加班。5.3.3員工加班(節假日、星期日)原則上由公司安排在冬休期進行調休。如調休天數過多無法調休的，由公司領導同意可發放加班費。5.3.4員工調休天數計算：調休天數=月累計加班時間/8小時5.3.5員工調休不影響按國家規定應該享受的休息日、法定節假日以及婚喪假、生育假、護理假、探親假、在調休期間可增修規定休息日，合并使用。5.3.6員工在休息日、節假日及調休期間參加各項培訓，不計加班。5.3.7因工作關系公司內部調動的員工，在原部門產生的加班（未調休完），由原部門根據規定核發加班費，調入部門不予調休或發放加班費。5.3.8凡員工調休，2天由部門領導批準，2天以上必須由總經理批準。5.3.9加班盡可能在年內安排調休完，調休不完可來年（生產期前）使用。調休只能在次年的開機前使用有效。5.3.10員工因個人原因（如：病、事、婚、喪及其它等）出現請假的，按《公司管理制度》的員工福利規定執行；員工因參加全國統考（筆試）出現請假的，按準考證給予四天考試時間，按正常出勤計算；5.3.11中層干部、司機在冬季的休息由公司領導酌情安排調休，休息期間不影響工資獎金。6對考勤員的要求：6.1.考勤員在執行《考勤管理制度》時一視同仁、不徇私情、處理違紀問題，對事不對人，必須嚴格執行。6.2考勤員負責查崗、查卡工作并做好記錄，每周匯兌并及時通報。6.3考勤員對各類違紀處理，應及時處理和公布，疑難問題立即向綜合辦匯報并進行處理。7考勤管理處罰細則項目違紀細目考核打卡1、上班不打卡按按曠工處理（一天或半天）記曠工2、下班不打卡按按曠工半天處理記曠工3、錯打卡一次--10元4、代人打一次--50元5、提前到打卡處等候打卡一次--10元6、私自涂改上班卡位按曠工一天處理記曠工一天7、私自涂改下班卡位按曠工半天處理記曠工半天遲到1、遲到1—10分鐘--5元2、遲到10—20分鐘--10元3、遲到30—60分鐘--20元4、遲到60分鐘以上按曠工一天處理（注；亦適用于會議）記曠工一天早退1、早退1—10分鐘--5元2、早退10—30分鐘--10元3、早退30分鐘以上按曠工半天處理記曠工半天曠工1、曠工半天扣半月獎金和2天工資2、曠工一天扣全月獎金和2天工資3、曠工兩天以上待崗4、連續曠工15天（含15天），全年累計曠工30天辭退其他違紀1、脫崗、睡崗、串崗一次--30元2、上班干私活，帶小孩一次--30元3在上班期間穿拖鞋等衣冠不整者一次--30元4、員工私自換崗、頂崗、替班一次--30元5、上班時間聊天、嘻鬧，看與工作無關的書，姿勢不文明一次--5元6、酒后上崗--30元考勤員等違紀1、考勤員不按時公布當日考勤違紀處理情況一次--10元2、門衛在吃飯替崗時間不積極配合一次責任者--5元3、打卡期間門衛未認真履行職責者，--10元4、門衛未制止不符合出入手續的人員進出口大門一次--20元8對有臨時勞動關系的員工8.1除法定節假日外，不再計任何形式的加班。9記錄:《員工考勤匯總表》4.會議管理辦法1目的：對公司召開的各專項會議進行有效的監督管理，保證會議高效、有序進行。2適用范圍：適用于公司各項會議的管理3引用文件：《啟奧食品有限公司內部管理制度》4職責4.1生產部負責組織召開公司調度會，并記錄。4.2綜合辦負責公司周例會、月度工作考評會及其它公司級會議的召開,并記錄。4.3財務部負責組織召開公司經營分析會、公司管理報告分析會及部門費用分析會，并記錄。4.4質檢部負責組織召開公司質量分析會，并記錄。4.5各部門負責組織本部門內部各類會議,并記錄。5工作程序5.1周例會(非生產期)5.1.1會議時間：非生產期1-6月、10-12月每周一下午15:30時召開，由綜合辦負責召集、主持會議，并做好會議紀要；因特殊原因不能按時召開，需由行綜合辦負責另行通知會議時間。5.1.2會議參加人員：公司總經理、各部門/車間中層管理人員及考核員，必須準時參加，遲到者按《會議管理考核細則》5.1.3會議內容：各部門/車間依次匯報上周工作完成、變更情況，存在的問題，改進的措施，下周工作計劃，需要相關部門協調的工作。匯報順序為：原料部、生產車間、質檢部、生產部、財務部及綜合辦。5.1.4綜合辦負責公司人員和車輛的調度，各辦需要人員幫工或用車時，周一會議上需向綜合辦提出申請，人力需求方向和車輛使用時間，都要有詳細的計劃，綜合辦根據公司具體情況給予安排。5.1.4會議紀要：綜合辦考核員負責整理會議紀要，在第二個工作日內下發會議紀要（電子版），并就會議安排的工作內容納入考核內容。5.2調度會(生產期)5.2.1會議時間：生產期7-9月，每天下午18:00召開，由生產部主任召集及主持會議（如遇特殊情況，時間可做臨時調整）。5.2.2參加人員：公司總經理、各部門/車間中層管理人員及統計(依據實際工作需要擴大會議參加人員范圍)，會議要求與周工作會議相同。5.2.3會議內容：5.2.4由涉及生產的相關部門匯報每日的設備運行狀況、原料供應情況、付款及資金、產品質量、人員配備、后勤服務等方面工作的運行情況，對出現的問題及時進行商議，并拿出解決方案。5.2.5各部負責人匯報每天的工作，提出需要協調的問題及協調的部門，協調部門要當場給予回應，答復解決的辦法，如不能當場解決，會后解決；同一問題，沒有得到解決，在下次例會上重復提出，相關的兩個部門各扣1分。5.2.6由財務部5.3經營分析、管理報告及部門費用分析會議5.3.1會議時間：每月10日（節假日順延），召開公司上一月經營分析、管理報告及部門費用分析會議，由財務部召集并主持會議。5.3.2參加人員：公司總經理、各部門/車間中層管理人員及各部門統計。5.3.3會議內容：由財務部匯報上月公司生產經營財務情況及各項財務指標完成情況，分析超支原因和對以后財務結果的影響；各部門、車間、匯報上月本部門/車間可控費用完成/超支情況，并對其進行詳細的分析，對存在的問題提出改進措施（匯報前財務部/各部門/車間須自行將費用完成、超支狀況制做成幻燈片，匯報時進行講解說明）。5.4月度工作考評會議5.4.1會議時間：每月10日前召開月度工作完成情況考評會議，如遇節假日順延，會議由綜合辦組織，考核員記錄。5.4.2參加會議人員：公司總經理、各部門/車間中層管理人員、綜合辦考核員。5.4.3會議內容：5.4.3.1非生產期：考評會上將各部門/車間的月度工作、費用控制等完成情況進行通報，財務部將各部門/車間費用控制完成情況、綜合辦將公司綜合監督檢查情況進行通報。5.4.3.2生產期:各職能部門將相關的考核情況(質量考核、生產考核)一并進行通報，并將考核結果或相關數據交綜合辦考核員進行匯總、存檔。5.5質量分析會5.5.1會議時間:根據公司質量管理工作情況臨時性召開,由質檢部召集組織會議。5.5.2參加會議人員公司總經理、各部門/車間中層管理人員（或根據工作需要擴大會議參加人員范圍）5.5.3會議內容：對公司各類有關質量管理過程中出現的問題進行通報及討論,對發生的一般質量事故及顧客投訴進行分析,制定糾正預防措施,確定處理方案。5.5.4會議紀要:由質檢部整理會議紀要,并以電子版形式向各部門/車間通報。5.6各部門可根據實際情況定期召開部門有關人員工作會議或各項專題會議學習、討論解決生產經營中存在的問題。會議需認真記錄，原則：各部門每周開一次交流溝通會。6會議管理考核細則開會開會考核的原則：誰組織、誰考核，發言力求簡要