1、 版本號：2013質量環境職業健康安全管理體系程序文件 代 號：固定資產調撥申申請審批單（基礎設施004）資產編號： 年 月 日設備名稱規格型號啟用日期原 值已使用年限尚可使用年限調出單位已提折舊調出時間調入單位資產調出 原因調出單位意見(蓋章)原使用責任人對對調出資產評評價 （簽簽字）調入單位意見(蓋章)擬使用/保管責責任人 (簽簽字)分管領導/集團團公司區域負負責人意見生產運營部意見見/公司辦公公室登記財務管理部意見見總經理審批本表填完后復印印一式四份，交交生產運營部部/公司辦公公室、財務管理部各一份份。調出、調調入單位各存存一份固定資產領用責責任書（基礎設施005）我承諾：在 公司司 項

2、目部任任職期間，我我將認真遵守守公司固定資資產管理規定定，做好我所所領用固定資資產的維護和和保養，絕不不轉借他人使使用，并執行行公司固定定資產管理辦辦法第二十十六條第 款之規規定，按時向向總公司支付付相關費用。如如因我個人原原因造成固定定資產的損失失，則按照固固定資產管理理辦法第三三十二條、第第三十三條承承擔相應責任任。序號資產名稱規格型號單位數量領用日期領用承諾人 部門負責人： 區域公司經理： 項目經理： 年 月 日 版本號：2013基礎設施控制程序 代號：98固定資產（大/中/小）修理計98（基礎設施006） 單位：序號編號機械名稱規格型號數量上次修理出廠日期上次修理后已運轉臺時或公里里計

3、劃送修時間計劃金額施行修理場所自行修理委托外修 填報/日期： 審核/日期： 審批/日期： 版本號：2013基礎設施控制程序 代號：999固定資產清理及及處置審批表表（基礎設施007）申請部門實際使用保管責責任人報廢原因固定資產名稱購置時間規格型號單位數量購置原值已提折舊預計殘值預計清理費用擬清理、處置方方案總計申請部門/負責人意見 年 月 日分管領導/集團團公司區域負負責人意見 年 月 日生產運營部意見見/公司辦公公室意見（登登記） 年 月 日財務管理部意見見 年 月 日集團公司總經理理審批 年 月 日日 版本號：2013投標與承包合同管理程序 代號：PAGE PAGE 109 同1. 目的2

4、. 適用范圍圍3. 引用文件件4. 職責5. 工作程序序5.1 過程流流程5.2 產品要要求的識別和和確定5.3 評審的的組織5.4 投標階階段的評審5.5 合同簽簽訂階段的評評審5.6 合同履履行5.7 合同變變更的評審 5.88 與顧客的的溝通6. 相關/支支持性文件7. 記錄1. 目的正確識別、確定定與產品有關關的要求，通通過對招投標標文件、合同同以及合同修修訂內容的評評審，確保公公司有能力滿滿足顧客對產產品的要求。2. 適用范圍圍本程序適用于公公司范圍內投投標的所有工工程項目。3. 引用文件件/00量 /30程企理/00境 使 /01康體求華國3.6公司管管理手冊4. 職責4.1 市場

5、開開發部負責本程序的制制定、修改、實實施；負責公司投標及及合同管理工工作，對區域域/專業公司司投標及合同同管理工作進進行指導、監監督；負責提供投標及及簽訂合同所所需的相關資資料； 收集工程合同及及各區域/專專業公司的合合同臺帳，做做好合同資料料的存檔工作作；對與顧客有關的的過程進行監監視和測量。4.2 技術質質量部評審重大工程合合同工期及措措施；評審重大工程質質量控制措施施是否可行。4.3 安全管管理部評審重大工程安安全、環保指指標及控制措措施是否可行行。4.4 生產運運營部評審重大工程機機械設備是否否滿足施工要要求的能力。4.5 財務管管理部a. 負責投標標過程中銀行行資信證明、投投標保函、

6、履履約保函、保保證金的辦理理；b. 評估資金金風險。4.6 辦公室室法律事務人員在在合同簽訂前前對合同條款款進行最終確確認。 4.7 區域/專業公司經經理主持區域/專業業公司工程項項目的招投標標文件、合同同條款以及合合同修訂內容容的評審。4.8 區域/專業公司商商務部a. 負責產品品要求的確認認工作，對招招投標文件、合合同文件以及及合同修訂內內容的評審和和簽訂工作，負負責與顧客進進行溝通；b. 負責投標標報價合理性性的評估，市市場風險的分分析；c. 負責合同同主體資格和和內容合法性性的評審，對投標情況況進行分析；d. 負責檢查查項目部在施施工過程中合合同履約情況況；e. 負責評審審記錄、合同同

7、整理與歸檔檔工作；f. 對與顧客客有關的過程程進行監視和和測量。4.9 區域/專業公司工工程部負責評審合同工工期和保證工工期的措施、獎獎罰規定等；負責評審質量控控制措施、獎獎罰規定等；c. 負責評審審機械設備是是否滿足施工工要求的能力力；d. 負責評審審安全環保指指標、獎罰規規定等。4.10 區域域/專業公司司財務部負責對付款條件件、結算方式式、資金風險險、資信證明明、墊資情況況等評審工作作。 4.11 項目目部參與合同修訂評評審及與顧客客進行溝通。5. 工作程序序5.1 過程流流程產品要求的識別別與確定合同評審合同實施施與顧客客溝通5.2 產品要要求的識別和和確定5.2.1 區區域/專業公公

8、司商務部通通過分析招標標文件、施工工圖紙，以及及市場調研，了了解顧客的要要求，識別和和確定與產品品有關的要求求。a . 顧客規規定的要求,包括對產品品質量的要求求、安全及環環保要求、產產品交付要求求、交付后的的服務要求或或顧客明示的的其它要求；b. 顧客隱含含的要求，包包括屬于規定定用途或已知知的預期用途途所必需的要要求；c. 與產品有有關的法律、法法規、規范等等的要求；d. 公司確定定的附加要求求。5.2.2 區區域/專業公公司商務部根根據顧客對產產品的要求或或招標文件中中對投標單位位的具體要求求進行分析和和識別。5.3 評審的的組織由區域/專業公公司商務部組組織，區域/專業公司經經理主持，

9、區區域/專業公公司相關部門門負責人參加加。5.4 投標階階段的評審5.4.1 將將收集到的招招標工程信息息采取市場調調研,多方面面了解顧客的的要求，區域域/專業公司司經理及經營營人員對工程程信息進行分分析，確定是是否投標并組組建投標小組組。5.4.2 投投標小組人員員組成由區域域/專業公司司確定。5.4.3 領領取招標文件件。對有資格格預審要求的的，應按顧客客要求提供相相關資料，預預審合格后，領領取招標文件件。5.4.4區域域/專業公司司商務部組織織招標文件評評審，并形成成記錄。 5.4.5投標標小組對招標標文件要求進進行確認，填填寫招投標標評審記錄(見附表)。評審要點：a. 是否符合合法律、

10、法規規要求；b. 文件中的的各項條款以以及業主的口口頭要求和意意圖是否完全全明白和同意意；c. 考察情況況與招標文件件不一致的是是否完全得到到澄清和解決決；d. 公司是否否具有滿足技技術、質量、工工期、資金、安安全、環保、文文明施工等要要求的能力；e. 其他。5.4.6 按按招標文件要要求的格式、內內容制作投標標書,投標書書須經法定代代表人或委托托代理人簽字字確認。5.5 合同簽簽訂階段的評評審5.5.1由區區域/專業公公司商務部組組織，區域/專業公司經經理主持，相相關人員參加加，并形成記記錄。5.5.2合同同評審要點：a. 合同主體體資格及內容容是否合法；b. 合同文本本中的各項條條款是否同

11、意意接受，對不不能接受的條條款是否與業業主磋商并得得到澄清和解解決；c. 對業主的的口頭要求和和意圖我公司司是否形成書書面文件，這這些要求是否否完全理解并并同意接受；d. 與招標文文件不一致的的條款是否與與業主磋商并并得到澄清和和解決;e. 工程款撥撥付的時間、比比例在合同中中是否明確界界定；f. 其他。5.5.3 合合同格式原則則上使用國家家統一的建建設工程施工工合同示范文文本。5.5.4 所所有施工合同同簽訂前，必必須將合同條條款報公司辦辦公室進行法法律事務方面面的審查，由由企業法定代代表人或授權權代理人審批批。5.5.5 施施工合同簽訂訂后，應通報報區域/專業業公司相關部部室、公司市市場

12、開發部等等相關部門；區域/專業業公司及時建建立合同臺帳帳（見附表 ），并于簽簽訂后一個月內將將合同正本原原件報市場開開發部。5.5.6 施施工合同用章章執行公司印印章管理制度度。5.6合同履行行5.6.1施工工合同簽訂后后，應向各管管理層次進行行合同交底，就就合同文件中中關于質量、進進度、安全、環環境保護、工工程款支付、結結算等要求進進行一次全面面、系統、正正式交底，并并保存相關記記錄。5.6.2 施施工過程中項項目部要嚴格格按照合同要要求的質量、工工期、資金、安安全、環保、文文明施工等要要求組織施工工；5.6.3 區區域/專業公公司商務部對對所屬項目部部的合同履約約情況應定期期進行檢查，做做

13、好檢查記錄，定期進進行匯總分析析；對發生或或可能發生違違約的情況，要要及時向區域域/專業公司司經理匯報，協協同有關部門門及時采取糾糾正/預防措措施。5.7 合同變變更的評審5.7.1在合合同實施過程程中，對于不不影響原定施施工方案的一一般變更或設設計修改由項項目部負責分分析確認，填填寫合同評評審記錄；重大工程變變更（指工程程用途、結構構改變）需修修改原定施工工方案，并嚴嚴重影響施工工進度和材料料、設備供應應時，由區域域/專業公司司組織有關人人員進行分析析確認，填寫寫合同評審審記錄。變變更的內容須須經雙方代表表簽字認可。合合同變更后，應應及時將變更更信息傳遞給給原合同持有有部門；重大大工程變更信

14、信息原件須公公司市場開發發部存檔。5.7.2發生生合同糾紛時時，由區域/專業公司根根據合同條款款的約定及法法律、法規要要求進行協商商、處理。若若事態較為嚴嚴重，應逐級級上報，共同同解決。5.8 與顧客客的溝通5.8.1 溝溝通階段a. 投標階段段的溝通；b. 合同簽訂訂階段的溝通通；c. 合同履行行階段的溝通通。5.8.2 溝溝通的內容a. 與產品有有關的信息（如如工程質量、進進度、環保、安全、文明施工等）；b. 工程款撥撥付；c. 顧客的意意見、抱怨、投投訴。5.8.3 溝溝通方式可通過文件、會會議、電話、傳傳真、口頭等等方式進行溝溝通。5.8.4 處處置a. 區域/專專業公司、項項目部應根

15、據據其職責積極極參加業主方方組織的有關關會議，及時時受理和處理理業主、監理理等單位的通通知、函件等等；b. 項目部需需向業主、監監理報告的相相關信息，應應及時用書面面形式傳遞，及及時做好記錄錄。5.8.5 具具體溝通執行行信息交流流控制程序。 6. 相關/支支持性文件6.1 相關文文件a. 信息交交流控制程序序b. 記錄控控制程序6.2 支持持性文件a. 施工合合同管理制度度b. 印章管管理制度7 記錄7.1 合同同臺帳（合同控控制-01）7.2 招投投標/合同評評審記錄 （合同同控制-022） 版本號：2013投標與承包合同管理程序 代號：107合同臺107（合同控制-001）合 同 情情

16、況合同編號工程名稱建設單位建筑面積()造價(萬元)結構層次開工日期竣工日期承包內容質量標準文明施工標準項目經理工程地點甲供材明細解決爭議方法簽約日期經辦人合同審批情況合同正本上報公公司時間公司接受人簽字字 說明：建設設單位一欄，如如果是總包工工程應填寫業業主，如為分分包工程則填填寫總包單位位名稱，并提提供業主與總總包單位的工工程施工合同同復印件。106106履 約 情情 況執行項目部項目經理實際開工日期實際竣工日期竣工面積竣工結算收入質量情況文明施工情況108108其他收 益 情情 況年 度工程款收入小計計甲供材小計上交總公司收益益公司財務人員簽簽字累 計公司核定本工程程收益金額(萬元)核 定

17、 人備注 版本號：2013投標與承包合同管理程序 代號：PAGE 110招投標/合同評評審記錄（合同控制-002）編制單位：工程概況建設單位：工程名稱：工程地點：工程內容：工程立項批準文文號：資金來源：評審內容及意見其它。參加評審人員（簽簽字）：負責人（簽字）日期 年月月日條款變更變更對合同工期期、施工組織織、工程質量量、工程成本本、物資訂貨貨、環境、施施工條件及其其他方面有無無影響。若有有影響，是否否采取相應措措施。意見：負責人（簽字）日期 年月月日 版本號：2013施工設計控制程序 代號：PAGE 118程圍件序5.1 過程流流程設任5.4設計分包包方評審、選選擇認更理支1.目的為確保施工

18、設計計符合法律、法法規及強制性性規范的規定定，規范開展展施工設計各各項活動，使使施工設計和和施工過程達達到既節約資資源，又提高高施工效率的的目的。2.適用范圍本制度適用于公公司施工設計計業務活動的的控制。件/00量 /30程企理/00境 使 /01康體求管4.職責4.1總工程師師審批設計任務務書，批準準設計分包方方。4.2 技術中中心負責本程序的制制定、修改、實實施。4.2.1技術術中心主任a. 主持編制制設計任務務書；b. 核準設設計計劃書、設設計輸入表、設設計驗證表；c. 負責設計計分包方的選選擇；e負責與設計計分包方的協協調工作。4.3設計分包包方按設計任務書書、設計計計劃書、設設計輸入

19、表的的要求如期完完成設計任務務。5.工作程序5.1過程流程程施工設計立項任務下達設計分包方方選擇設計計設計確認認設計變更更5.2 施工設設計立項5.2.1項目目建議書、可可行性研究報報告須由政府府主管部門批批準。5.2.2根據據合同要求和和業主的需求求，確定施工工設計項目。5.3設計任務務下達5.3.1經確確定的施工設設計項目，由由技術中心主主任根據業主主提供的政府府計劃及規劃劃部門批準文文件，編制設設計任務書，由由公司總工程程師批準。5.3.2設設計任務書主主要內容應包包括：a. 設計項目目名稱、建設設地點；b. 批準設計計項目的文號號、協議書文文號及其有關關內容；c. 設計項目目的用地情況

20、況，包括建設設用地范圍地地形、場地內內原有建筑物物、構筑物、要要求保留的樹樹木及文物古古跡的拆除和和保留情況等等。還應說明明場地周圍道道路及建筑等等環境情況；d. 工程所在在地區的氣象象、地理條件件、建設場地地的工程地質質條件；e. 水、電、氣氣、燃料等能能源供應情況況，公共設施施和交通運輸輸條件；f. 用地、環環保、衛生、消消防、人防、抗抗震等要求和和依據資料；g. 材料供應應及施工條件件情況；h. 施工設計計的規模和項項目組成；i. 項目的使使用要求或生生產工藝要求求；j. 項目的設設計標準及總總投資；k. 建筑造型型及建筑室內內外裝修方面面要求。5.4設計分包包方評審、選選擇5.4.1技

21、術術中心組織收收集設計分包包方的信息資資料，包括資資質證書、營營業執照、質質量管理體系系認證證書、人人員執業資格格證書等資料料,以及對專專業能力、業業績和信譽方方面考察的資資料。技術中中心主任根據據收集的資料料組織相關人人員對設計分分包方進行評評審，評審內內容包括：a. 經營許可可和資質證明明；b. 專業能力力；c. 人員結構構和素質；d. 技術、質質量和服務的的保證能力；e. 業績和信信譽。5.4.2根據據設計任務務書的要求求和對設計分分包方的評審審結果，由技技術中心主任任擇優選擇設設計分包方，并并報公司總工工程師批準。5.5設計5.5.1設計計策劃5.5.1.11設計分包方方應根據設設計任

22、務書編編制設計計計劃書，經經公司技術中中心主任核準準后由設計分分包方下達設設計人員。5.5.1.22設計計劃劃書應明確確設計項目組組的組成、分分工及職責，以以及設計進度度要求。5.5.2設計計輸入5.5.2.11由設計分包包方根據業主主要求、上級級文件和設設計任務書的的要求，編制制設計輸入入表，由公公司技術中心心主任核準。5.5.2.22設計輸入入表的內容容包括：a. 適用的法法律法規要求求；b. 業主的要要求；c. 關于施工工設計的環保保要求；d. 以前類似似設計提供的的適用信息；e. 施工設計計所必須的其其他要求。5.5.2.33設計分包方方應組織設計計人員對設設計輸入表中中的設計輸入入（

23、設計要求求）進行評審審，填寫設設計輸入評審審表，以確確保其內容充充分、準確和和完整。5.5.2.44需要時，由由技術中心主主任組織業主主單位及相關關單位、設計計人員對設計計輸入進行評評審，填寫設設計輸入評審審表，并形形成會議紀要要。5.5.2.55需要時，設設計分包方應應根據設計輸輸入評審意見見對設計輸入入進行更改、補補充或完善。5.5.3設計計的接口和溝溝通5.5.3.11與外部組織織的接口和溝溝通a. 外部組織織包括業主、主主管部門等；b. 由技術中中心負責與外外部組織之間間的聯絡工作作，保存聯絡絡中所有的記記錄、書面資資料，當需要要協調時，由由技術中心主主任負責。5.5.3.22內部組織

24、的的接口和溝通通由設計分包方負負責內部聯絡絡和協調工作作，保存聯絡絡中所有的記記錄、書面資資料。5.5.4設計計輸出5.5.4.11設計輸出文文件應包括可可行性研究報報告、初步設設計、設計概概算、技術設設計、施工圖圖設計、施工工圖預算、設設計說明書、工工程材料表等等。5.5.4.22設計輸出應應經三級審核核最終完成的施工工設計圖紙和和工程概、預預算書經設計計人員自校后后由設計項目目負責人、設設計分包方總總工程師審核核，公司技術術中心主任核核準。5.5.4.33施工設計經經審核符合要要求的，審核核人員應在施施工設計圖紙紙的相應欄目目簽字；經審審核不符合要要求的填寫設設計校審表，退退還設計人員員修

25、改后重新新審核。5.5.5設計計評審5.5.5.11通常通過設設計輸出的三三級審核方式式實施設計評評審。5.5.5.22需要時，由由公司技術中中心主任主持持，組織有關關單位（包括括政府有關部部門）、業主主代表進行會會議評審。a. 會議評審審的內容：設設計輸出是否否滿足設計輸輸入的要求；設計輸出是是否滿足國家家、地方有關關法律、法規規、強制性標標準要求。b. 會議評審審應形成會議議紀要，由與與會人員簽字字確認，公司司技術中心主主任批準。5.5.5.33設計分包方方應按評審意意見，修改設設計。5.5.6設計計驗證5.5.6.11 設計驗證證：通過提供供客觀證據對對規定要求已已得到滿足的的認定。5.

26、5.6.22設計驗證應應按設計計計劃書的規規定，在設計計的適當階段段進行，以確確保設計和開開發輸出，滿滿足設計輸入入的要求。5.5.6.33設計驗證的的方法除設計計評審外，還還可包括：a. 變換方法法進行計算；b. 有條件時時，將新設計計與已證實的的類似設計進進行比較；c. 進行試驗驗和實驗；5.5.6.44設計驗證由由設計分包方方總工程師主主持，由驗證證項目的設計計人員實施，也也可委托有能能力和資質的的單位實施。設設計驗證結果果應形成設設計驗證表。5.5.6.55設計驗證證表應經公公司技術中心心主任核準。5.6設計確認認5.6.1 確確認：通過提提供客觀證據據對特定的預預期用途或規規定的使用

27、要要求已得到滿滿足的認定。5.6.2 為為確保設計滿滿足規定的或或已知預期使使用或應用的的要求，應進進行設計確認認。5.6.3設計計確認應在施施工圖提交前前進行。5.6.4 設設計確認的程程序，按工程程竣工驗收的的程序執行。5.7設計變更更5.7.1對設設計變更的控控制和要求a. 施工設計計變更必須滿滿足法律法規規的要求；b. 施工設計計變更原則上上為原施工設設計人員實施施；c. 施工設計計變更的批準準須按原程序序審批。5.7.2施工工設計變更的的原因a. 法律、法法規及上級主主管部門文件件引起的設計計變更；b. 工程業主主實際需求引引起的設計變變更；c. 施工設計計的環境發生生改變；d. 施

28、工時按按設計圖紙進進行施工有一一定程度的困困難；e. 施工設計計結束后發現現工程施工所所涉及到的工工程材料、設設備發生變化化。5.7.3施工工設計變更的的實施a. 設計變更更必須由設計計人員填寫設設計變更通知知書，并實實施設計變更更；b. 設計變更更應經設計分分包方總工程程師批準；c. 設計發生生變更時必須須做好標識；d. 設計發生生變更時新舊舊圖紙交替，舊舊圖紙做好作作廢標志。5.7.4設計計變更單和修修改后的施工工設計文件由由設計人員統統一歸檔。5.8記錄管理理設計控制過程發發生的記錄和和評審、驗證證、確認結果果記錄以及引引發的措施的的記錄由設計計分包方形成成，工程竣工工驗收后移交交技術中

29、心保保存。支文序性 版本號：2013物資管理控制程序 代號：PAGE 129物資管理控制程程序1. 目的2. 適用范圍圍3. 引用文件件4. 職責 5. 工作程序序5.1 過程流流程 5.2 采購計計劃的編制與與審批5.3 物資采采購5.4 物資的的搬運、防護與儲存存5.5 物資的的入庫、發放與與使用6. 相關/支支持性文件7. 記錄1. 目的對公司總承包工工程項目的物物資管理活動動進行控制，保保證物資符合合工程質量、環環境、職業健健康安全等相相關規定的要要求。2. 適用范圍圍適用于公司總承承包工程項目目的物資管理理。3. 引用文件件3.1 GB/T190001-20008 質量量管理體系 要

30、求3.2 GB/T504330-2007 工程建設施施工企業質量量管理規范3.3 GB/T240001-20004 環境境管理體系 要求及使用用指南3.4 GB/T280001-20111 職業健健康安全管理理體系 要求求3.5公司管管理手冊4. 職責4.1 生產運運營部a. 負責本程程序的制定、修修改、實施；b. 對區域/專業公司、項項目部的物資資管理進行監監視和測量。4.2 區域/專業公司工工程部a. 負責審核核大型施工機機具、A類檢檢測設備及AA類材料、構構配件、設備備供方評價記記錄及資料；b. 負責批準準所轄范圍內內的大型施工工機具、A類類檢測設備及AA類材料、構構配件、設備備合格供應

31、應方名冊。4.3 項目部部 a. 項目部生生產副經理負負責編制物資資供貨方評估估表，建立項項目部中小型型施工機具、BB類檢測設備備及B類材料料、構配件、設設備合格供供應方名冊；b. 項目部材材料員負責小小型施工機具具、B類檢測測設備采購工工作和B、 C類材料、構構配件、設備備供貨方評價價工作，編制制采購計劃，收收集供應方的的資質、信譽譽資料，整理理、保存，報報送資料員備備案。5. 工作程序序5.1 過程流流程 采購計劃的編制制與審批物物資采購搬搬運儲存物資的發放放與使用5.2 采購計計劃的編制與與審批5.2.1 物物資分類 項目部現現場使用的物物資共劃分為為三類，即建建筑材料、構構配件、設備備

32、和檢測設備、施工機具。5.2.1.11建筑材料、構構配件、設備備a. A類材料料、構配件、設設備：對工程程質量有重大大影響（影響響結構安全和和使用功能）和和對職業健康康安全、環境境可能造成重重大影響的：如鋼材、水水泥、商品砼砼、高強砼用用砂石、重要要預制構件、承承重墻體材料料、防水材料料、焊條、安安裝工程的主主要材料、安安全帽、安全全帶、安全網網、氧氣瓶、乙乙炔氣瓶、鋼鋼構件，以及及工程使用的的電梯、空調調、生產設備備等。b. B類材料料、構配件、設設備：對工程程質量影響一一般的：如木木材、低強度度砼用砂、石石、石灰、油油漆、涂料、鋁鋁合金門窗、衛衛生潔具、燈燈具、勞保手手套等，以及及工程使用

33、的的其他中小型型構配件、設設備等。c. C類材料料：對工程質質量影響程度度很輕，用量量較小的材料料，如釘子、鐵鐵絲、小五金金等。5.2.1.22檢測設備檢測設備分為AA、B二類，執執行檢測設設備控制程序序。5.2.1.33施工機具a.大型施工機機具：各類塔塔式起重機、施施工升降機、挖挖掘機、裝載載機、附著式式升降腳手架架等起重機械械設備，打樁樁機等基礎施施工機械等；b.中小型施工工機具一般有有：高處作業業吊籃、龍門門架（井架）、物物料提升機、砼砼攪拌站/機機、砂漿機、平平板/插入式式砼振動器等等砼施工機械械，電鋸、電電刨等木工機機械，鋼筋切切斷機、彎曲曲機、調直機機等鋼筋機械械，以及其他他中小

34、型施工工機具等。5.2.2 物物資供貨方評評價的內容和和評價方法 5.2.2.11材料、構配配件、設備供供貨方評價的的內容和評價價方法評價的內容對生產廠家評評價的內容包包括：生產/經營營資格（生產產許可證/營營業執照）；產品的價格格；社會信譽、企企業的業績（國國家/省級的的優質產品獎獎）；產品的質量量水平（產品品質量證書）；產品的安全全認證（3CC認證，即強強制性產品認認證）；產品的環保保性能（綠色色環保產品認認證）；產品的生產產、儲備、運運輸能力；產品（樣品品）的質量和和技術資料（購購置起重設備備必須要求供供貨單位提供供設備性能說說明書、制造造許可證、監監督制造合格格證明和產品品檢驗合格證證

35、）；第三方對產產品的鑒定結結果；質量、環境境、職業安全全健康體系認認證；售后服務等等。對中間商評價價的內容包括括：經營資格及及合法性；貨源渠道及及供貨能力；注冊資金及及社會信譽；產品（樣品品）的質量和和技術資料（租租賃起重設備備必須要求出出租單位提供供設備的產權權登記證、設設備使用年份份、歷次大修修記錄、轉場場維護記錄等等安全性能情情況資料）；售后服務等等。b. 材料、構構配件、設備備供貨方評價價方法 A類材料、構構配件、設備備供貨方評價價方法由項目部材材料員對供貨貨方進行調查查考察，并將將調查考察的的記錄及資料料報項目經理理，項目經理理組織技術負負責人、生產產副經理、質質檢員進行綜綜合評價，

36、建建立評價記錄錄，將評為合合格供貨方的的記錄及資料料報區域/專專業公司，由由區域/專業業公司工程部部負責人簽發發A類材料、構構配件、設備備合格供貨貨方名冊，下下發項目部執執行。區域/專業業公司工程部部收集評價記記錄及資料，建建立合格供貨貨方檔案；每每年年初組織織一次對合格格供貨方的考考評，根據考考評結果調整整更新A類材材料、構配件件、設備合合格供貨方名名冊。根據工程需需要增加材料料、構配件、設設備供貨方，對對供貨方進行行評價，必要要時可追加對對合格供貨方方的再評價。 B類材料、構構配件、設備備的評價方法法： 由項目部材材料員調查評評價，建立評評價記錄，并并將評為合格格物資供貨方方的評價記錄錄及

37、資料報項項目經理審批批，建立B類類材料、構配配件、設備合合格供貨方名名冊，報區區域/專業公司工工程部備案。項目部每年年組織一次現現有合格供貨貨方的考評，保保存考評記錄錄，調整更新新B類材料、構構配件、設備備合格供貨貨方名冊。 C類材料的的評價方法：由項目部材材料員直接驗驗證產品的合合格證書或對對產品抽樣檢檢測作出評價價，建立考評評記錄。c. 項目部對對供應方應進進行動態管理理，出現下述述情況時，應應進行再評價價：對合格供應方方名冊進行更更新時；每項采購合同同到期結束時時；供應方出現違違約時；項目部認為有有必要時。d. 供應方再再評價的內容容一般包括：供貨的質量水水平及其穩定定性；服務的及時性性

38、和滿意度；其他履約情況況；技術更新情況況；與質量管理體體系相關的變變化情況；社會信譽和保保持等。5.2.2.22檢測設備供貨貨方評價的內內容和評價方方法檢測設備供貨方方評價的內容容及評價方法法參照5.22.2.1執執行,評價內內容增加“CCMC認證”。5.2.2.33施工機具供供貨方評價的的內容和評價價方法 施工機機具供貨方評評價的內容及及評價方法按按照施工機機具管理制度度執行。5.2.3 采采購計劃的編編制與審批a. 項目部預預算員根據施施工圖編制工工程物資需求求總計劃表，報報項目經理審審批。b. 項目部材材料員根據施施工進度計劃劃編制物資資采購計劃表表，報項目目經理審批。c. 施工機具具的

39、采購計劃劃與審批執行行施工機具具管理制度。d. 檢測設備備的采購計劃劃與審批執行行檢測設備備控制程序。5.2.4 物物資采購計劃劃表其內容包包括：a. 物資名稱稱、規格型號號、數量、供供貨時間、交交貨地點；b. 質量要求求：應符合工工程承包合同同、設計、產產品質量標準準、相關法規規和規范的要要求；c. 環保要求求：對人體無無害、對環境境無污染的環環保型物資；d. 安全要求求：安全性能能好、各項指指標較同類產產品優的產品品。5.3 物資采采購5.3.1供貨貨方選擇對于A、B類材材料、構配件件、設備及施施工機具、檢檢測設備等，由由項目部材料料員從合格格供貨方名冊冊中擇優選選擇供貨方，并并報項目經理

40、理批準。構成成工程實體的的A類、B類類材料、構配配件、設備的的樣品和供貨貨方評價資料料應報監理/業主確認，供供貨方的選擇擇應在合同簽簽訂前得到監監理/業主認認可。C類材料由項目目部材料員直直接擇優購買買。5.3.2 采采購合同簽訂訂采購合同一般由由項目經理與與物資供貨方方簽訂。采購購合同的內容容主要包括：產品名稱、型型號、規格、數數量、價格、結結算方法、質質量標準、到到貨時間、運運輸方法、交交貨地點、驗驗收標準、驗驗收方式、售售后服務以及及環境、安全全健康要求和和違約責任、爭爭議解決方式式等。5.3.3 物物資驗收a. 物資驗收收項目部應對所有有進場的建筑筑材料、構配配件和設備（含含發包方提供

41、供的建筑材料料、構配件和和設備）、檢檢測設備、施工機具進進行驗收，驗驗證物資的生生產廠家、種種類、規格、型型號、數量、外外觀質量、合合格證和相應應的技術資料料文件，并形形成記錄，由由相應人員共共同在入庫單單上簽字確認認。對需要試試驗的物資由由質檢員通知知取樣員取樣樣送檢。構成成工程實體的的A類材料、構構配件、設備備等進場時，應應邀請監理/業主與現場場人員共同進進行進場驗收收。某些特殊的建筑筑材料、構配配件和設備的的驗收，如電電梯、起重設設備等，可采采用到供應方方的現場進行行驗證，并在在采購合同中中明確規定。b. 進貨檢驗驗和試驗。項目部取樣員對對進場的物資資按現行標準準、規范及有有關規定的要要

42、求取樣，將將所取樣品及及時送至當地地建筑主管部部門認可的試試驗機構。取取樣員對樣品品或試件進行行編號，填寫寫取樣單，一一式兩份，一一份送試驗機機構，一份存存檔。取樣員員應對試件的的真實性、代代表性負責，必必要時實行有有見證的取樣樣送檢制度，當當工程所在地地對取樣送檢檢過程另有規規定時，按當當地規定執行行。項目部取樣員按按時到試驗機機構領取試驗驗報告，交資資料員保存歸歸檔，并及時時將試驗結果果傳遞給項目目部質檢員、保保管員、材料料員。對于不不合格的建筑筑材料、構配配件、設備等等，應重新進進行檢驗，以以確定建筑材材料、構配件件和設備不合合格的特性，對對經重新檢驗驗確定不合格格的建筑材料料、構配件和

43、和設備必須及及時采取處理理措施，防止止被錯誤使用用。項目部應通過確確保所采購的的建筑材料、構構配件和設備備符合有關職職業健康安全全與環保的要要求，特別是是新材料、新新構件和新設設備的職業健健康、安全與與環保性能，需需在采購計劃劃和進場驗收中進行行重點關注和和管理，具體體有以下幾個個方面的要求求：1）國家家已經明令淘淘汰和禁止的的建筑材料、構構配件和設備備；2）與相相關方之間的的合同約定；3）公司對對社會的承諾諾。c. 對分包方方自行采購的的建筑材料、構構備件和設備備，以及自備備的機械設備備、施工機具具、檢測設備備等按照上述述條款進行進進場檢驗試驗驗，確保其滿滿足規定要求求。d. 顧客財產產（業

44、主提供供的物資）的的控制項目部應識別、驗驗證、保護和和維護供其使使用或構成產產品一部分的的顧客財產；在接受顧客財產產前，雙方應應明確保管的的職責和使用用的規定；在在接受顧客財財產時，項目目部質檢員和和保管員應會會同業主/監監理共同驗收收，驗證的內內容參照5.3.3.bb條款執行；對顧客財產，應應妥善保管和和合理使用，單單獨存放、進進行標識，并并建立單獨的的物資臺賬和和驗收記錄；對顧客財產發生生丟失、損壞壞或發現不適適用的情況時時，以及在驗驗收、施工安安裝、使用過過程中出現問問題時，應及及時向業主/監理報告，按按規定處理，并并保存記錄。5.3.4對于于不合格的工工程物資，由由項目部技術術負責人組

45、織織評審，確定定不合格物資資的處置方案案，填寫不不合格品評審審處置記錄，具具體執行不合格格品控制程序序，并由項目經經理確定。一一般按以下三三種方式處置置：a拒收；b退貨；cc降級使用，并并記錄處理結結果。5.4 物資的的搬運、防護與儲存存5.4.1物資資在搬運過程程中，應加強強防護，做到到不損壞、不不變質、不變變形、不缺少少。5.4.2 物物資在搬運過過程中，要制制定和實施相相應的安全措措施。5.4.3物資資的場外搬運運一般由物資資供貨方負責責，如委托運運輸部門運輸輸的，在運輸輸合同中明確確貨物名稱、規規格、型號、發發送地點、運運輸期限、運運輸方法、運運價、貨物防防護、違約責責任等。5.4.4

46、施工工現場內的二二次搬運由項項目部生產副副經理向作業業人員進行搬搬運安全、質質量相關要求求的交底。5.4.5特殊殊物資的搬運運，對易燃、易易爆、易碎、超超長、超寬、超超高的物資在在施工現場內內進行二次搬搬運工作，由由項目部技術術負責人編制制搬運方案，向向作業人員進進行交底，落落實有關安全全、防護措施施，在搬運過過程中由項目目部技術負責責人進行指導導。5.4.6項目目部入庫的各各種物資應按按型號、品種種、規格分區區碼放，并分分別編號、標標識，具體執執行標識管管理制度。5.4.7項目目部對油漆、氣氣瓶等易燃、易易爆的物資應應分類單獨存存放，專人負負責保管，并并有嚴格的防防火、防爆措措施。5.4.8

47、 有有防潮、防濕濕要求的物資資應采取防潮潮、防濕措施施。5.4.9有保保質期的庫存存物資，項目目部保管員、材材料員應定期期檢查，防止止過期。5.4.10 易損壞的物物資，應保護護好并使用原原外包裝。5.5 物資的的入庫、發放放與使用 5.5.1 經經驗證合格的的物資，由保保管員辦理入入庫手續，填填寫入庫單，建建立物資臺帳帳。5.5.2 項項目部應建立立物資領用制制度，物資領領料單由項目目經理或生產產副經理審批批。物資出庫庫應辦理手續續，對工程結結構影響較大大和影響使用用功能的物資資，應在物資資出庫單上注注明使用部位位，物資發放放時實行先進進先出。5.5.3 項項目部保管員員應建立物資資使用臺帳

48、，做做到帳、物相相符。5.5.4 項項目部應實施施物資使用監監督制度，材材料員、施工工員等現場管管理人員均應應對物資使用用情況進行監監督，施工現現場物資做到到工完料凈、場場清。并建立立監督檢查記記錄，對存在在問題應及時時分析和處理理。5.5.5班組組應辦理剩余余物資退料手手續，包裝物物及容器及時時回收。6. 相關/支支持性文件6.1 相關文文件a.基礎設施施控制程序b.不合格品品控制程序c.工程質量量檢查控制程程序d.工程質量量驗收程序e.檢測設備備控制程序f.勞保用品品控制程序6.2 支持性性文件a.施工機具具管理制度b.標識管理理制度7. 記錄7.1 物資供供貨方評估表表 (物資管理-01

49、)7.2 合格物物資供貨方名名冊 (物物資管理-002)7.3 物資采采購計劃表 (物資管理理-03)7.4 工程物物資需求總計計劃表 (物資資管理-044)物資供貨方評估估表 (物資管理理-01) 編編號：供貨方名稱企業性質法人代表地 址聯系人電 話內 容考 察 意 見 產品名稱、規格、品種生產/經營資格格（生產許可證/營業執照）社會信譽企業業績（國家、省級優優質產品獎）產品質量（企業資質證書書/產品質量證書）產品價格及付款條件產品的供貨能力力（生產、儲儲備、運輸能能力等）產品的技術資料料及售后服務務質量、環境、健健康安全體系系認證其他風險因素項目部 意 見 填表人： 年年 月 日 版本號：

50、2013物資管理控制程序 代 號：125合格物資供貨方方名125(物資管理-002) 編號號：評估表編號批準日期供貨方名稱企業性質聯系人采購規格、品種種地 址聯系電話批準人： 制表人：126物資采購計劃表126(物資管理-003)物資名稱規格型號質 量要 求驗收標準計量單位數量質量、環保、安安全要求（認證證書）進貨時間安排 工程名稱： 編制日日期： 編號號：批準人： 審核人人： 編制制人： 版本號：2013物資管理控制程序 代號：PAGE PAGE 127工程物資需求總總計劃表(物資管理-004)工程名稱： 年年 月 日序 號物資名稱規格型號材 質單 位數 量備 注審批人： 編制人： 版本號：

51、2013分包方控制程序 代號：PAGE 142分包方控制程序序1. 目的2. 適用范圍圍3. 引用文件件4. 職責5. 工作程序序5.1 過程流流程5.2 分包計計劃的編制與與審批 5.3 分包方方的評價與選選擇5.4 合同的的簽定5.5 分包方方的管理6. 相關/支支持性文件7. 記錄1. 目的根據工程規模和和產品要求，對對工程分包方方（分包方，指指工程專業分分包方和勞務務分包方、設備租賃賃和技術服務務分包方，以下下簡稱分包方）進進行選擇、評評價、控制和和管理，確保保對工程專業業、勞務及設備租賃、技技術服務分包包的管理滿足足本公司質量量環境職業健康康安全管理體體系運行要求求。2. 適用范圍圍

52、適用于公司對分分包方的選擇擇、評價，并實施控制制。3. 引用文件件/00量 /30程企理/00境 使 /01康體求華國華國法管 4. 職責4.1 市場開開發部a. 負責本程程序的的制定定、修改、實實施；對分包方評價、選選擇控制過程程進行監視和和測量。4.2 技術質質量部對區域/專業公公司工程部在在分包方的質質量、施工方方案和技術措措施的執行、工工程技術資料料歸檔等實施施控制的情況況進行監視和和測量。 4.3 生產運運營部對區域/專業公公司工程部在在分包方的施施工進度、現場管理、服服務、材料、施施工機具等實實施控制的情情況進行監視視和測量。4.4安全管理理部對區域/專業公公司工程部在在分包方的安

53、安全管理、工工作環境等實實施控制的情情況進行監視視和測量。4.5 區域/專業公司a. 區域/專專業公司經理理負責簽訂工工程專業分包包、勞務分包和設備租賃分分包合同；b. 區域/專專業公司商務務部負責對分分包方的審核核，建立合合格分包方名名冊，并對對項目部執行行情況實施控控制；c. 區域/專專業公司工程程部負責對分分包方技術、質質量、安全和和環境、進度度、服務等方方面實施控制制。4.6 項目部部項目經理根據施施工要求，組組織項目部編編制工程分分包計劃表，對對分包方考察察、考核，選選擇分包方，并并對分包方實實施控制，保保存相關記錄錄。5. 工作程序序5.1 過程流流程工程分包計劃的的編制與審批批分

54、包方的的評價與選擇擇合同簽訂訂實施考考核評價。5.2 分包計計劃的編制與與審批根據工程規模和和產品要求，項項目經理組織織項目部相關關人員編制工工程分包計劃劃表，報區區域/專業公公司經理審批批。5.3 分包方方的評價與選選擇5.3.1 項項目經理組織織收集分包方方的信息資料料，包括資質質證書、營業業執照、安全全生產許可證證和質量、環環境、職業健健康安全認證證證書、人員員上崗證書等等資料,以及及對專業能力力、業績和信信譽方面考察察的資料,并并將上述資料料報區域/專專業公司商務務部。區域/專業公司商商務部根據項項目部上報的的資料組織相相關人員對分分包方進行評評審，評審內內容包括：a. 經營許可可和資

55、質證明明；b. 專業能力力；c. 人員結構構和素質；d. 機具裝備備；e. 技術、質質量、安全、施施工管理和服服務的保證能能力；f. 工程業績績和信譽。除對分包方提供供的資料進行行評審外，可對分分包方的施工工能力進行現現場考察，必必要時可對分分包方進行質質量環境職業業健康安全管管理體系審核核。評審合格格后將分包方方添加到合合格分包方名名冊，方可可選用。5.3.2 項項目經理根據據實際情況從從合格分包包方名冊 中選擇合適適的分包方，如如果有多個，應應選擇評分高高的分包方；如果合格格分包方名冊冊中沒有合合適的分包方方，則另行選選擇，根據本本程序5.33.1要求進進行考察。5.3.3 對對業主指定的

56、的分包方，項項目部根據本本程序5.33.1要求進進行考察，并并將考察評審審的意見反饋饋給業主，保保證業主指定定分包的項目目滿足要求。5.3.4 合合格分包方名名冊的變更更a. 項目部選選用了合格格分包方名冊冊以外的分分包方，仍需需執行5.33.1、5.3.3 條條款的要求，并并由區域/專專業公司在名名冊中及時增增列。b. 項目部執執行5.5.3對分包方方進行考核，由由區域/專業業公司將考核核不合格的分分包方從合合格分包方名名冊中刪除除。5.4 合同的的簽訂工程分包應符合合總承包合同同的約定，并并經業主同意意。分包合同同由項目經理理擬定，區域域/專業公司司商務部審核核，區域/專專業公司經理理審批

57、、簽訂。工程專專業分包、勞勞務分包和設設備租賃分包包應分別采用用相應的分包包合同示范文文本。合同必必須明確分包包工程的工期期、質量、安全、結算與與付款方式等等要求，約定定雙方的責、權權、利，并要要求分包方執執行我公司的的管理體系文文件，合同必必須符合有關關法律、法規規的規定。5.5 分包方方的管理5.5.1在分分包項目實施施前，區域/專業公司、項目部應與分包單位簽訂職業健康安全生產協議，對從事分包的有關人員進行分包工程施工要求的安全和技術交底，審核批準分包方編制的施工方案（大型施工機械設備的安裝和拆卸方案，由出租方的技術負責人審批，我方備案），并據此對分包方的施工條件進行確認和驗證，包括：a.

58、 確認分包包方從業人員員的資格與能能力；b. 驗證分包包方的主要材材料、設備和和設施；c. 對專業分分包方自行采購的工程程材料、構配配件和設備按按照物資管管理控制程序序的要求進進行驗證；d. 對分包方方自備的機械械設備、施工工機具、檢測測計量設備按按照基礎設設施控制程序序、施工工機具管理制制度、檢檢測設備控制制程序的要要求進行驗證證。5.5.2區域域/專業公司司、項目部根根據分包合同同的約定，對對分包方的施施工過程中所所涉及的質量量、環境、職職業健康安全全因素實施控控制，包括：a. 對分包方方的施工活動動進行監督檢檢查，發現問題及及時提出整改改要求并跟蹤蹤復查，具體體執行物資資管理控制程程序、

59、工程質量檢檢查控制程序序、不合格格品控制程序序、安全設施 機具及防護護控制程序等等；b. 依據分包包項目相應的的技術規范、驗收標準和和驗收程序對對其進行驗收，具體執行工工程質量驗收收程序；c. 對專業分分包施工過程程中的工程技技術資料管理理，執行工工程技術檔案案管理制度。5.5.3分包包工程施工過過程中每三個個月和分包工程完工后由項目目部對分包方方進行考核，評評價分包方的的履約情況，并并建立分包包方考核記錄錄，項目經經理審核簽字字后報區域/專業公司商商務部，作為為重新評價、選選擇分包方和和改進分包管管理工作的依依據。5.5.4 區區域/專業公公司對項目分分包管理活動動進行監督和和指導，商務務部

60、每年對分分包方的合同同履約情況及及項目部管理理情況檢查兩兩次，并形成成記錄。對存存在的問題以以整改通知的的形式傳遞到到項目部，項項目部將整改改結果反饋至至區域/專業業公司。6. 相關/支支持性文件6.1 相關文文件a. 工程質質量檢查控制制程序b. 不合格格品控制程序序c. 安全設設施 機具及及防護控制程程序d. 工程質質量驗收程序序e. 物資管管理控制程序序6.2 支持性性文件 工程技術術檔案管理制制度7. 記錄7.1 工程分分包計劃表 （分包方方管理-011）7.2 專業分分包方考察記記錄 （分包方管管理-02）7.3 勞務分分包方考察記記錄 （分包包方管理-003）7.4 設備租租賃分包