1、新疆某建設集團項目部內部管理制度第一篇：新疆某建設集團項目部內部管理制度企業內部施工管理條例 新疆某建設集團項目部目錄第一章總則 5 第一條 為了規范辦公室的工作秩序和落實各種管理措施，特制定辦公室管理標準及獎罰細則。 5 第二條 為了提高項目部的文明施工管理水平，消除臟、亂、差現象，爭創文明施工樣板工地，特制定文明施工管理標準及獎罰細則。 5 第三條 為了重視安全生產，消除事故隱患，杜絕流于形式的現象發生，特制安全生產管理標準及獎罰細則。 5 第四條 為了提高項目部的施工技術管理平，增強管理人員對施工技術管理的思想意識，特制定施工技術管理的標準及獎罰細則。 5 第五條 為了保證各工程項目的工

2、程質量，杜絕質量事故的發生，特制定工程質量管理標準及獎罰細則。 5 第六條 為了規范工程項目的施工技術、質量、預結算和施工管理的所有資料管理，保證工程項目竣工后，及時送交合格的城建檔案資料，制定本工程資料管理標準及獎罰細則。 6 第七條 本細則的制定是為了調動大家的積極性，提高管理水平，實行獎優罰劣，以達到項目部的管理目的。 6 第二章 項目部辦公室管理標準及獎罰細則（100分） 6 第八條 思想品德修養（4分） 6 第九條 環境衛生（14分） 6 第十條 辦公室布置（10分） 7 第十一條 工作紀律（20分） 7第二篇：某集團內部工程建設項目審計管理暫行辦法工程建設項目審計管理辦法第一章 總

3、 則第一條 制定目的。為加強*集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）工程建設項目的審計監督，規范審計程序，提高審計工作質量，根據集團公司工程建設項目實際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍。本制度適用于集團公司及所屬控股子公司。 第三條 管理原則及方法。（一）技術經濟審查、項目過程管理審查與財務審計相結合；（二）事前審計、事中審計和事后審計相結合；（三）注意與項目各專業管理部門密切協調、合作參與。實行“先審計，后結算”的原則。第四條 專業術語定義。本制度所稱工程建設項目審計，是指集團公司審計部門或其委托社會中介咨詢機構對工程建設項目造價實施的全過程真實性、合法性、效益性進行獨立審計監督和評價活動

4、。本制度所稱工程建設項目范圍包括基本建設、技術改造、大中修等，包含專項資金和企業專用、自籌資金投資項目、外包或自營承建項目等所有工程建設項目。無論采取何種承建形式、金額大小，均應進行審計監督。第二章 機構與職責第五條 集團公司審計部是工程建設項目審計的主管部門，負責對工程建設項目投資立項、設計（勘察）管理、招投標、合同管理、設備和材料采購、工程管理、工程造價、竣工驗收等過程的審查和評價，其主要職責是：（一）審查國家工程造價管理的法律、法規、政策、規定的貫徹執行；（二）審查和監督工程建設項目合同的簽約和履行；（三）審查工程建設項目預算和審定最終決算；（四）審查和監督工程建設項目資金的使用情況；（

5、五）審查和監督工程建設工程項目的進度款支付；（六）審查和監督工程建設項目施工過程中的進度、質量和投資控制等；（七）督促工程建設項目各環節內部控制制度的建立和健全；（八）審查和監督工程建設項目外部咨詢服務單位的工作；（九）負責工程建設項目外部審計中介機構的選聘和評價。第三章 開工前審計第六條每一會計終了前，工程建設項目單位將下一的工程建設項目計劃報集團審計部備案。具體項目實施前將項目立項文件、設計圖紙、概（預）算及招投標相關文件、工程承包及設備物資采購合同或協議、開工報告等項目開工建設的相關資料報集團審計部；臨時開工項目報送開工報告。第七條 項目開工審計是對工程建設項目投資立項、勘察設計、預算、

6、招投標和工程發承包等環節各項管理工作的質量進行審查和評價，主要包括以下內容：（一） 投資立項方面（1）審查工程建設項目建議書是否經相關部門批準；（2）審查可行性研究報告是否經過充分論證；審查可行性研究報告的真實性、完整性和科學性；審查可行性報告中的投資成本、資金籌措、投資回收等數據的適當性及合理性；（3）審查投資決策程序是否規范。（二） 設計勘察方面（1）審查設計勘察的范圍是否符合已批準的可研報告； （2）審查設計勘察單位的選擇及相關資質、勘察設計合同內容是否合法、合規；（3）審查設計方案和預算是否符合已批準的可研報告和估算； （4）審查概算及修正概算的編制依據是否有效、內容是否完整、數據是否

7、準確；（5）審查施工圖設計的內容及預算是否符合設計方案、概算和標準；（6）審查施工圖預算及變更的編制依據是否有效、內容是否完整、數據是否準確。（三） 招投標方面（1）審查設計勘察、施工等招投標的程序和方法是否符合相關的法規和制度；（2）審查整體招標標段劃分是否恰當，是否存在規避招投標等違規操作行為；（3）審查設計勘察和施工中標單位的相關資質及能力； （4）審查和評價項目建設所需材料、設備采購招投標環節的內部控制和風險管理。（四） 合同管理方面（1）審查相關合同簽訂方法人的相關資質，合同中協議條款的約定是否合法合規；（2）審查相關合同是否有悖于招標文件的實質性內容、是否符合項目建設的整體要求；（

8、3）審查材料、設備采購是否按照公平競爭、擇優擇廉的原則來確定供應商。第八條 工程建設項目采用直接發包方式的，由施工單位按規范編制預算書，經建設項目單位工程管理部門初審后報審計管理部門審核，作為工程竣工結算的依據。第九條 項目開工建設文件資料要規范、完整，包括相關的管理制度。第十條 審計人員要到施工現場確認前期準備工作是否就緒，是否具備開工建設條件。第四章 工程管理審計第十一條 工程建設項目管理審計是對工程建設項目過程中的工程進度、施工質量、工程監理、投資控制進行的審查和評價，主要包括以下內容：（一） 工程進度控制方面（1）審查施工許可證及相關臨時許可證辦理是否及時，是否影響項目按期開工；（2）

9、審查現場原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、道路疏通等相關措施是否影響開工；（3）審查是否對設計變更、設備、材料等因素影響施工進度采取控制措施；（4）審查是否存在人為拖延施工因素及因管理不當而造成的窩工、返工等；（5）審查是否進行了施工拖延的原因分析、責任劃分及采取了恰當的處理措施；（二） 工程質量控制方面（1）審查有無工程施工組織設計等質量控制文件；（2）審查是否組織設計交底和圖紙會審及相關問題的落實工作； （3）審查是否按規定組織對隱蔽工程的驗收及相關問題的落實； （4）審查是否對進入現場的材料、設備等進行驗收，對不合格的工程質量是否進行返工和維修；（5）審查評定半成品、成品的合格等級

10、是否符合施工驗收標準，有無不實情況；（6）審查中標人是否存在項目違法轉包及違法分包的行為； （7）審查工程建設項目相關資料的管理是否規范，是否與施工進度同步；（8）審查工程監理是否對施工項目的質量、進度、費用等方面進行監督管理，是否按相關法律、法規、規章、技術規范設計文件要求進行工程監理。（三） 工程投資控制方面（1）審查是否建立設計變更、工程計量、資金支付、合同管理和索賠管理相關制度和程序，是否按規定執行；（2）審查進度款、預付款的支付是否符合合同規定，手續是否齊全；（3）審查是否建立現場簽證和隱蔽工程管理制度，是否按規定執行；（4）審查設計變更對投資的影響。第十二條 因設計變更而要求調整施

11、工費用的，必須事先報審計管理部門審核。工程管理部門對所有工程變更單和現場簽證單要及時報送建設單位審計管理部門備案，審計人員定期進行核實，作為工程決算依據。第十三條 隱蔽工程必須按國家有關規定進行驗收簽證。工程管理部門及時通知審計管理部門對隱蔽工程進行現場審查驗收，由工程管理部門、施工單位、監理單位、審計管理部門在有關記錄會簽后，作為工程決算依據。第十四條 涉及拆除改造工程，工程管理部門應事先通知內部審計人員共同進行現場勘查。第十五條 工程用材料按招標文件規定執行，涉及到甲供材料的，由項目建設單位工程管理部門統一負責管理。第十六條 施工單位自行采購材料過程中，工程管理部門和審計管理部門監督審查采

12、購材料質量、數量、型號、品牌及其價格，內部審計人員不定期對工程項目的主要材料進行現場抽查、核實。第十七條 內部審計人員不定期對工程現場的施工管理情況進行現場檢查。第五章 工程造價審計第十八條 工程造價審計是對工程建設項目全部成本的真實性、合法性進行審查和評價。主要審計工程價格結算與實際完成投資額的真實性、合法性；審計是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假等行為，主要包括以下內容：（一） 設計概算方面（1）審查項目概算與設計方案的一致性、項目總概算與單項工程概算費用構成的正確性；（2）審查概算編制依據的合法性；（3）審查工程造價部門提供計價依據的合規性；（二） 施工圖預算方面（1）審查工程建設項目

13、工程量、取費單價套用定額、取費基數、費率等直接費用的正確性；（2）審查工程建設項目各項取費基數、收費標準的計取套用等間接費用正確性；（3）審查工程建設項目稅金和利潤計取的合理性。（三） 合同價審計方面審查合同價的合法性和合理性，包括固定價格合同、可調價格合同、成本加酬金合同的審計；審查合同價開口范圍是否合適，若實際發生開口部分，審查其真實性和計取的正確性。（四） 工程量清單計價方面（1）審查實行清單計價工程的合理性；（2）審查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；（3）審查工程量清單計價是否符合國家清單計價規范要求的統一項目編碼、統一項

14、目名稱、統一計量單位和統一工程量計算規則；（4）審查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應招標文件；（5）審查標底的編制是否符合國家清單計價規范。（五） 工程結算方面（1）審查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現場、施工圖和合同相符；（2）審查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；（3）審查前期、中期、后期結算的方式是否能合理地控制工程造價。第十九條 工程建設項目完工后，項目建設單位工程管理部門責成施工單位及時編制工程決算書，由工程管理部門初審，并有相關負責人簽字蓋章。第二十條大中修項目和零星工程可根據實際情況簡化審計內容，以工程造價審計為主。第六章 工程竣工驗收

15、審計第二十一條 工程建設項目完工后，工程管理部門通知審計管理部門一起參與驗收。第二十二條竣工驗收審計是對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的審查和評價活動，主要包括以下內容：（一） 驗收方面（1）審查竣工驗收小組的人員組成、專業結構和分工； （2）審查工程建設項目驗收過程是否符合現行規范，包括環境驗收規范、消防驗收規范等；（3）審查監理機構對工程質量進行監理的有關資料；（4）審查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術資料； （5）審查對隱蔽工程和特殊環節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；（6）審查工程建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效； （7）審查驗收過程有無弄虛作假行

16、為。（二） 試運行方面。審查工程建設項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施。（三）合同履行結果方面審查建設單位、承包單位因對方未履行合同條款或建設期間發生意外而產生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。第二十三條工程建設項目竣工驗收后，由項目建設單位編制竣工驗收報告，連同前期的立項通知、開工報告、合同、工程決算書等一起報送審計管理部門審核。第二十四條 工程建設項目相關資料經審計項目負責人審核后確定具體決算金額，經審計管理部門復核后，由項目建設單位施工管理部門送至財務部門掛賬結算。第二十五條工程建設項目決算金額以審計

17、管理部門審定金額為準，財務部門在此基礎上扣除水電費等費用后的金額作為最終決算金額，未經審計管理部門審核的工程決算書，財務部門一律不得掛賬結算。第七章 工程竣工財務決算審計第二十六條 工程建設項目財務管理審計是對項目資金籌措、資金支付使用及其賬務處理的真實性、合規性進行監督和評價，主要包括以下內容：（一） 資金籌措方面（1）審查籌資方案、籌資方式的合法性、合理性和效益性； （2）審查籌資金額的合理性；（3）審查有無挪用流動資金貸款和拆借資金用于工程建設項目； （4）審查工程建設項目資金是否擠占生產費用、稅費及其它流動資金項目；（5）審查有無因工程建設項目資金落實不到位，導致項目拖延工期、不能投產

18、等情況。（二） 資金支付使用方面（1）審查工程建設項目資金的使用是否合規，有無挪用建設項目資金進行預算外設備購置或其他投資等情況；（2）審查專項技改補貼資金等專項資金的使用情況，有無挪用專項資金進行其他建設項目投資或生產經營使用等情況；（3）審查是否按合同約定支付工程進度款和預付款，有無違規多付情況；（4）審查工程建設項目質量保證金的預留和支付情況，有無違規提前支付、多付情況、質保金有無挪作他用情況；（5）審查資金支付手續是否符合集團公司內部管理規定。（三） 賬務處理方面（1）審查財務部門工程物資、在建工程、固定資產等科目，有無將不具備竣工條件的工程建設項目提前或強行轉入固定資產情況；有無拖延

19、已達到預定可使用狀態的工程建設項目轉入固定資產情況；（2）審查有無將其他工程建設項目和生產用材料、備件等物資列入項目領用情況；（3）審查有無將生產經營用資金貸款利息資本化情況；有無將工程建設項目貸款利息費用化情況；（4）審查工程建設項目稅收優惠政策是否運用恰當； （5）審查工程建設項目剩余專用資金和物資的處理情況等。第八章 審計結果應用第二十七條審計管理部門根據審計結果，對審計查出的問題依法提出處理意見和整改建議。第二十八條 工程建設項目單位應根據審計工作中反映出的有關管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計管理部門對整改措施及效果進行后續審計。第二十九條 工程項目建設過程中因工作失誤造

20、成工程建設重大損失浪費或產生其他不法行為，建議有關部門依法追究相關人員的責任，構成犯罪的，移交司法機關處理。第九章 附 則第三十條 本辦法由集團審計部負責解釋。 第三十一條 本辦法自下發之日起實施。2018年6月25日第三篇：某集團內部培訓師管理制度某集團內部培訓師管理制度時間:2011-03-10 20:59來源:未知 作者:71nx 點擊:19次某集團內部培訓師管理制度一、總則 第一條 公司員工擔任內部兼職培訓講師(以下統稱內訓師)，向其他員工傳授理念、知識和技能，是公司內部知識的積累、共享和傳播的有效途徑之一，能提高員工隊伍的整體水平，從而增強公司的競爭力。 第二條 為了組建這樣的一某集

21、團內部培訓師管理制度一、總則第一條 公司員工擔任內部兼職培訓講師(以下統稱內訓師)，向其他員工傳授理念、知識和技能，是公司內部知識的積累、共享和傳播的有效途徑之一，能提高員工隊伍的整體水平，從而增強公司的競爭力。第二條 為了組建這樣的一支內訓師隊伍并實現對內訓師管理的正規化和科學化，特制定本管理規定。二、內訓師的組建及選拔第三條 公司本著公平、公正、客觀的原則對內訓師進行選拔。第四條 凡在管理、業務、專業知識等方面具有較為豐富的經驗或特長，工作業績突出，同時有較強的語言表達能力和感染力的人員，均可參加內訓師選拔。 第五條 內訓師選拔程序：（一） 由各分公司/部門推薦或個人自薦，填寫內部培訓師推

22、薦（自薦）表，由各分公司/部門總經理或副總經理審核，報人力資源部審核。（二） 人力資源部初步審核后，組織各分公司/部門相關專業技術專家確定內訓師人員名單，報公司領導審批。第六條 凡參加外派培訓，一次培訓時長在5天或以上的人員，經人力資源部考慮，可作為公司臨時內訓師，具有為員工提供一次時間不少于一天的培訓（內容、培訓時間自定）的義務，如講課現場效果評估能達到內訓師基本要求，經個人申請可納入公司正式內訓師管理。 第七條 內訓師分初、中、高講師三個級別，填寫自薦/推薦表時要注明申請的級別，并由人力資源部審核決定，升級需通過內訓師資格評審，填寫內部培訓師升級申報表。其中申請上一等級講師資格的基本條件是

23、:（一）需在一年內完成在原級的最低有效授課時數（計算范圍為公司委托講授的課程）如下表：級 別 初級講師 中級講師 高級講師申請上一等級的最低有效授課時數（小時） 120 150 300（二）在上述的授課時數內課程的效果評估（課程效果評估以講師結束整次培訓為單位）平均在80分以上；（三）講師在原有等級申請上一職等時，必須具備上一職等的工作能力，相應的工作職責和條件可參考本文第三節內容。（四）滿足以上條件的講師可向人力資源部提交內部培訓師升級申報表，人力資源部將根據平時對學員抽查的培訓效果、講師的授課水平作最后審批。第八條 當公司內部缺少某一專業知識的講師時，人力資源部可考慮在社會上聘請，相關管理

24、明細在雙方合同上規定，不列入本管理制度。第九條 各分公司/部門應積極協助與支持內訓師的授課管理與培養工作。三、內訓師的待遇第十條 內訓師的授課可享受授課費，按如下標準付費： 級別 初級講師 中級講師 高級講師 授課費標準（元/小時）（每天標準課時為6小時） 工作時間 30 45 60 非工作時間 40 55 70 每年輔助資料費補助 200 300 400 發放授課費的課程必須為人力資源部統一安排并經人力資源部考核合格的課程，發放時間為課程后期跟蹤、總結完成后1個月內由人力資源部負責統一申報與支付。第十一條 課程安排由非內訓師講授的，根據所講課程深度，對應給與相應等級內訓師的授課費。第十二條

25、以下情況不屬于發放授課費的范疇：（一）各類公司、部門會議、活動；（二）管理層、各分公司/部門經理等對本分公司/部門人員開展的例行的經驗及知識分享、交流、指導。（三）試講、經驗交流、其它非正式授課。（四）由各用人單位為提高員工技能，組織開展的現場指導等多種方式的在崗培訓。（五）工作職責要求的授課。（六）授課時數不足1小時的課程。第十三條 內訓師可旁聽公司所有培訓課程，如有必要，可申請參加與自身授課內容相同的外出培訓。第十四條 人力資源部將每年組織一至二次全體內訓師的經驗分享與交流，或聘請資深人員或外部專家指導、培訓，以提高內訓師的授課水平。四、內訓師工作職責及入職資格第十五條 內訓師必須參與課程

26、的前期培訓需求調研，開發設計課程有關的資料，如培訓標準教材、輔助材料、案例及游戲、授課PPT演示文檔、試卷及標準答案等，并定期改進以上資料。第十六條 內訓師以培訓效果為導向，所需相關的、合理的培訓資源可向人力資源部反饋申請（如必要教材的購買、場地、器材的配套等）。 第十七條 輔助學員制定培訓后的行動改進計劃。第十八條 內訓師組織的教材、教案，歸公司所有，公司有權在企業內部網上發布，供學員下載。第十九條 內訓師必須參與考后閱、評卷工作、后期培訓跟進、答疑等工作，協助課程組織工作；對其他講師的授課技巧、方法、案例、課程內容等提出改進建議；協助人力資源部完善崗位培訓課程體系。第二十條 內訓師作為本職

27、專業的先導者，可為人力資源部提供外部優秀的、有價值的培訓信息，并填寫外部培訓信息收集表反饋到人力資源部，這些培訓信息可考慮作為內訓師或者公司員工的培訓內容。第二十一條 公司內訓師隊伍的所有人員必須接受內部培訓師培訓的課程培訓，內部培訓師培訓課程共分為三個級別（初、中、高），公司人力資源部負責根據內訓師的發展情況篩選接受培訓的講師名單。所有接受內部培訓師培訓的內訓師在培訓后必須制訂行動改進計劃，根據培訓所學針對性地改進自己在授課中的不足之處，人力資源部負責監督實施。 第二十二條 內訓師入職資格 初級內訓師入職資格英語水平 具備專業英語的閱讀能力,基本能翻譯技術資料。 課程等級 講授的課程為基礎類

28、課程。課程及教材開發 把握學員需求,能整理開發出切合實際需要的教材。業務指導能力 具備豐富的實踐經驗和掌握相當的專業知識,能在實際工作中指導技工或一、二級工程師進行作業。 中級內訓師入職資格英語水平 具有英語四級同等水平和具備專業英語的聽、說、讀、寫能力，具備技術資料翻譯能力，能講授英文教材。課程等級 講授的課程屬于系統性較強的軟調、網優、數據制作、專題類課程。課程及教材開發 能對培訓需求作深入分析和探討,能夠開發、改進切合實際需要的教材。 業務指導能力 在公司范圍內的專業領域中具有相當影響力,能在實際工作中指導二、三級工程師進行作業，并能夠指導初級講師提高授課技能。 高級內訓師入職資格英語水

29、平 具有英語六級同等水平，和具備專業英語的聽、說、讀、寫能力，具備技術資料翻譯能力，能講授英文教材。課程等級 講授的課程屬于系統性較強的軟調、網優、數據制作、專題類課程。課程及教材開發 能對培訓需求作精辟分析和深層次研究,具有前沿技術信息的采集渠道，具備專題課程及新技術課程的開發能力。業務指導能力 對在長期的專業技術實踐和研究中形成獨到的理論體系,能在實際工作中指導四、五級工程師進行作業，并有標準教材審核能力，能指導中級講師提高授課技能。五、內訓師的管理與考核第二十三條 人力資源部統一計劃與安排內部培訓師的授課，并進行內訓師授課情況的抽查、評估與跟蹤。第二十四條 人力資源部對內訓師的授課績效進

30、行年終綜合考核，人力資源部填寫內訓師考核表，對優秀講師的獎勵在年終績效考核以與體現。內訓師每授課一次,年終考評分加0.5分，年終績效考評分加分最多為3分。凡年終內訓師考核分評定為90分以上者，授予優秀內訓師獎章，年終績效考評分加3分。第二十五條 內訓師如在1年之內有5次課程的現場效果評估低于70分，或內訓師考核分低于70分即被降級，初級講師將被解聘，待進一步培訓后再申報加入。第二十六條 人力資源部作為對內訓師評審起最終監督和決定作用的一方，為能夠掌握第一手信息，將不定期對學員進行訪談，了解內訓師的授課效果。訪談產生的結果將成為人力資源部講師績效考評的依據，同時也可為人力資源部進一步開發講師能力

31、奠定基礎。六、附則第二十七條 本管理規定解釋權屬于人力資源部。 第二十八條 本管理規定自發布之日起生效。集團人力資源部2009年12月12日第四篇：某集團內部審計制度第1頁某集團內部審計制度（試行）第一章總則第一條為加強對集團及所屬各子公司的內部監督和風險控制，保障集團及各子公司財務管理、會計核算和生產經營符合國家各項法律法規要求，維護股東的合法權益，根據公司法、中華人民共和國審計法和審計署關于內部審計工作的規定，結合集團公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內部審計，是指集團內部審計機構依據國家有關法律法規、財務會計制度和集團內部管理規定，對集團及所屬各子公司財務收支、資產質量、經營績

32、效以及建設項目的真實性、合法性和效益性進行監督和評價工作。第三條本制度適用于集團及集團所屬的各子公司。第二章審計機構和審計人員第四條依據完善集團治理結構和完備內部控制機制的要求，在集團董事會下設立集團財務審計部（即內部審計機構），作為集團董事會審計工作的執行機構，在董事會指導下獨立開展審計工作，對集團及所屬各子公司財務管理、內控制度建立和執行情況進行內部審計監督。第五條財務審計部根據內審工作需要配備合理、穩定且具備必要專業知識、相應業務能力的審計人員。財務審計部設負責人一名，由董事會任免，負責財務審計部的全面管理工作。財務審計部負責人必須具有中級以上專業技術職稱與實際工作經驗。第六條集團建立健

33、全內部審計工作制度。財務審計部應實行定期例會制度，報告內部審計工作情況和發現的問題，并至少每年向董事會提交一次內部審計報告。第七條審計人員應當依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。審計人員與辦理的審計事項或與被審部門有利害關系的，應當回避。審計人員依法行使職權受法律保護，任何公司和個人不得打擊報復。第三章審計職責第八條依據國家法律、法規、審計規范、審計程序及有關制度規定對集團及所屬各子公司的經營活動、財務收支、經濟效益、高管人員任期及離任進行內部審計監督。第九條督促建立健全完整的集團內部控制制度，杜絕各種隱患，確保集團及所屬各子公司的資產完整和安全。第十條審計工作以改善經

34、營管理，提高經濟效益為目的，并對集團的一切經營活動進行監督。第十一條財務審計部主要職責是：（一）集團范圍內的審計規章制度的制定，編制集團審計工作計劃；（二）與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益的審計；（三）財產、資金的安全、完整和管理的審計；（四）建設（工程）項目的審計；（五）物資采購的審計；（六）經濟合同的簽定及履行情況；（七）任期經濟責任履行情況；（八）內部控制制度；（九）董事會交辦的審計事項。第十二條審計人員應保持嚴謹的工作態度，客觀反映所發現的問題，并應及時報告集團董事會。如反映情況失實，應負審計責任。被審部門未如實提供全部審計所需資料影響審計人員做出判斷的，追究相關人員責任。第四章

35、審計權限第十三條財務審計部經董事會批準，有權檢查集團審計期間內所有有關經營管理的賬務、資料，包括：1、會計賬簿、憑證、報表；2、全部業務合同、協議、契約；3、全部開戶銀行的銀行對賬單；4、各項資產證明、投資的股權證明；5、各項債權的對方確認函；6、與客戶往來的重要文件；7、重要經營投資決策過程記錄；8、其他相關的資料。必要時可自審計期間向前追溯或向后推遲。有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的，一經發現，對有關當事人在集團范圍內予以通報；對情節嚴重的，報請集團予以行政處分。第十四條財務審計部還具有以下主要權限：（一）就審計事項的有關問題向有關部門和個人進行調查；（二）盤點有關部門的實物資產

36、和其他資產等；（三）要求有關部門負責人在審計工作底稿上簽署意見，對有關審計事項寫出書面說明材料。（四）制止正在進行的嚴重違反國家規定或嚴重危害集團利益的活動。內部審計機構負責人有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產等臨時性措施或申請其他部門采取保全措施后報董事會。（五）建議有關部門對違反財經法紀和嚴重失職造成重大經濟損失的單位和個人追究責任；（六）對有關部門提出改進管理的建議，并受托追蹤改進過程及結果；（七）責令有關部門限期糾正；追繳有關部門或個人違法違規所得和被侵占的國家、集團資產；（八）可以調閱同級或下級部門的與財務收支有關的資料。第五章審計工作程序第十五條審計工作計劃：財務審計部根據集

37、團部署和具體情況，制定審計項目計劃，報董事會批準實施。第十六條審計工作程序：1、簽發內部審計通知書：財務審計部填制內部審計通知書，并在實施審計前五天，將內部審計通知書送達被審計單位。被審單位必須積極準備內部審計通知書所要求提供的資料，并在規定的時間內完整全面的提供給審計人員。特殊審計業務可在實施審計時送達。2、審計方案：在實施審計前，財務審計部應針對審計項目認真進行審前調查，編制審計方案，確定審計時間、內容、范圍、實施步驟、人員分工、審計方式以及所需資料信息清單等，交財務審計部負責人審核。必要時，可選調其他專業人員參與審計或提供專業建議。3、實施審計：審計人員通過審查會計憑證、賬簿、報表和查閱

38、與審計事項有關的文件、資料、實物，向有關部門或個人調查等方式進行審計，并取得證明材料，詳細記錄于審計工作底稿。審計工作底稿應做到資料翔實、重點突出、格式規范、記錄清晰。審計人員對審計中發現的問題，可以隨時向有關單位和個人提出改進的建議。4、審計報告：內部審計人員應在實施必要的審計程序后，出具審計報告。審計報告的編制應當以經過核實的審計證據為依據，做到客觀、完整、清晰、及時、具有建設性，并體現重要性原則。審計報告應說明審計目的、范圍，提出結論和建議，并應當包括被審計單位的反饋意見。5、審計決定：對審定后的審計報告，作出審計決定，送董事會批準，下達有關部門執行。6、有關部門應按審計決定，針對存在的

39、問題提出整改內容和相關要求，在規定時間內報告財務審計部門。對審計決定如有異議，可以向集團董事會提出，裁決處理。7、后續審計：對重要的審計項目，實行后續審計，一般在審計決定下達執行一定時期后進行，檢查審計意見和決定的執行情況。如發現被審計單位有隱瞞行為造成漏審、錯定等，應進行復審，重新做出決定和結論。第十七條財務審計部對辦理的審計事項必須建立審計檔案，按照規定管理。第十八條審計公示：審計信息及審計結果要通過一定的形式進行披露，是內部審計履行職責，揭露管理缺陷及舞弊的重要手段，也是提高審計工作透明度，加大職工群眾監督力度的有效方法。第六章獎勵和處罰第十九條對執行本制度工作成績顯著的有關部門和個人給

40、予表揚或獎勵。第二十條對違反本制度，有下列行為之一的有關部門和個人，由集團根據情節輕重給予行政處分，經濟處罰，或提請有關部門處理：（一）拒絕提供賬簿、會計報表、資料和證明材料的；（二）阻撓審計工作人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的；（三）弄虛作假、隱瞞事實真相的；（四）拒不執行審計意見書或審計結論和決定的；（五）打擊報復審計工作人員和檢舉人的。第二十一條審計工作人員違反本制度，有下列行為之一，構成犯罪的依法追究刑事責任；未構成犯罪的給予行政處分：（一）利用職權謀取私利的；（二）弄虛作假、徇私舞弊的；（三）玩忽職守，給企業造成損失的；（四）泄露企業的商業秘密的。第七章附則第二十二條本制度未盡事宜

41、，按照國家有關法律法規、規范性文件和集團章程等相關規定執行。第二十三條本制度經集團董事會審議通過后實施。第二十四條本制度由集團財務審計部負責解釋。第五篇：項目部內部管理制度項目部內部管理制度一、項目部例會制度：1、參加人員及時間：項目經理、總工、施工員、質檢員、技術員、安全員、材料員、資料員、倉庫保管員每周一在項目部辦公室09:30準時開會，遲到每次罰款20元，無故缺席罰50元（現金處罰）。2、目的：上下級相互溝通、相互交流、學習經驗、取長補短，解決是工作中存在的問題。各分項管理人員匯報上周所分管工作情況和下周工作計劃。3、內容：項目經理傳達分公司的指示精神及工作總結和下一旬的工作計劃，總工針

42、對項目經理的講話，對當前工作做出相應的安排，要求內容詳細完整（特別是需要及時解決的問題）。二、人事管理制度1、項目部所有管理人員由項目經理統一調配。2、項目部所有管理人員有時必須請假、端正態度、加強責任心、必須服從各主管部門管理。三、工時及材料管理制度1、材料員每日中午9:00書面匯報工地昨日所進出的所有材料明細及材料價格，施工員每日中午1：00前匯報工作地昨日用工明細（包活零工數量）。以上所報應有項目經理、材料員、倉庫保管員及相關人員簽字認可，如弄虛作假追究當事人責任。材料員要對所有進出場材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要有臨時材料員簽字后報項目經理。施工員每十天公布一次班組本十天完成的

43、工作量，并由總工、施工員簽字報項目經理。當日材料明細與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。2、工地所有物料機具，任何人不可私自轉讓出賣，確定需要處理的由項目經理與工地負責人共同商定方可進行處理，否則按偷盜論處，輕者按其價格的5倍罰款，重者交有關部門處理。3、材料員、施工員不可虛報價格與數量，如發現問題按情節輕重給以處罰直至開除并扣發全年的績效工資。4、所有進場材料必須入庫，材料賬務相符，進出相平，所有進出場物料數量必須有倉庫保管員和看管員雙人點數簽字認可，手續齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發放不當出現的物資短缺，工地將按雙倍價格處罰當事人；水泥、磚等材料發放使用不可超出預算用量，

44、超出部分工地按雙倍價格處罰班組。班組、個人到倉庫領料或機具，需進行簽字、記賬，流動用具當日領當日交，如不及時交回的，工地將處以該物品雙倍罰款。5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞物原值的二倍罰款。6、所有租賃設備，在保證正常施工情況下可以預訂，不可早租，完成后機具在工地停留不能超過24小時，否則按其費用2倍出發材料員和施工員。所有工地機具不可丟失，否則由相關人員進行雙倍賠償。7、所有材料由材料員提前落實好價格由項目經理批準后方可購買。8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精確數量明細表。9、班組所提供的材料明細不及時或不準確、所造成的浪費由班組自負。如延誤其他班

45、組工期，責任班組要對受損班組進行經濟賠償。四、考勤制度1、項目部人員由財務科考勤，上班時間準時上班，做到不遲到、不早退、不曠工。遲到早退（超過10分鐘）一次罰50元，無故曠工（不請假）一天扣發本人日工資2倍（現金），如有特殊情況，項目部人員需向項目經理請假（包括暫時離崗）。嚴格管理人員考核制度，考勤表和管理人員目標責任制考核記錄以表格形式上墻公布。2、各分項工程及各班組出現的獎罰，分管管理人員按班組獎罰金額的30%進行獎罰，望各班組長和管理人員工作配合密切，認真負責，嚴格控制，爭取獎勵，避免罰款。五、施工現場安全文明管理制度1、項目部的各種責任制、管理制度上墻，分工明確，責任到人。如出現失誤或

46、造成損失的，按情節輕重處罰當事人。2、嚴格執行安全生產合同，充分利用好工地的安全保護用品，嚴禁違章作業，發現隱患要及時整改，保證工地安全生產無事故。3、臨時防護設施的搭設設備必須按程序、按規范進行操作，否則按照公司的處罰條例進行雙倍處罰當事人或當事班組。4、施工現場物件堆放應整齊有序，嚴禁亂堆亂放，做到工完料凈，場地清、文明衛生責任到人。各班組的物料在制作現場要按規格分類堆放，嚴禁無隨地無序堆放。 現場具體規定如下：A、工地規章制度（1）、進入施工現場不戴安全帽與不規范的 50元 （2）、進入施工現場穿拖鞋或易滑鞋 50元（3）、違章操作的造成后果的承擔直接損失，外罰款100元。（4）、機械防

47、護不當的 50元（5）、打架斗毆、酒后操作與偷盜現象的上不封頂 1000元。（6）、不按規定及時報驗的50元（7）、不經批準隨便進行下道工序的 200元（8）、正常情況不按時完成工地形象進度的每延誤一天 500元，并及時采取補救措施（9）、不服從門衛人員檢查的 200元 （10）、班組點名遲到一次 50元B、工地現場文明制度（不按規定地點堆放物料和現場混亂的）（1）、班組分管衛生檢查不合格的 100元（2）、宿舍內被子疊放不整齊或衛生不合格的 100元 （3）、床鋪等用具嚴禁用工地材料制作臺凳，在宿舍區檢查發現有施工材料罰款500元（4）、攪拌機及現場沒及時清理100元 C、工地材料管理與機械

48、防護修理制度（1）、不按規定下料造成浪費的，處以原材料單價的兩倍罰款100元起（2）、按定額核算每個單項工程材料節約獎，節約材料獎材料價20%，浪費罰材料價20% D、工地質量罰款與返工制度在上級主管部門監理的安全檢查中發現 （1）、架子一處搭設不規范 50元（2）、對連續三次完成工地辦公室的施工進度計劃且一次性驗收合格的班組，獎勵現金500-1500元。（3）班組自檢后報告工地驗收一次性不過、須進行整改的罰款200元，二次報驗依舊不合格的加倍處罰你以此類推。5、本工地按重獎輕罰的原則執行制度，以利于搞好項目部的各項工作。6充分地利用好班前會，天天學安全、天天講安全，做到每一項工作都應有安全技

49、術交底，把安全身產落到實處，各種手續要齊全，嚴禁待簽字，代簽字的發現一次罰款50元7、項目部安全員在巡檢，月檢安全檢查中被公司獎罰的，項目部將按公司獎罰金額的30%分管安全員和施工隊長，以確保工地安全生產無事故。8、以上各項如連續出現二次的，依次處罰標準加倍，以后每出現一次處罰一番。六、施工質量管理制度1、施工員編制切實、可行的施工進度計劃，充分發揮橫道圖和網絡圖的施工計劃控制作用，合理安排各工序的流水工作。2、施工員按時報每周的進度計劃或每層計劃，項目經理根據上報計劃及總計劃進行檢查驗收，對不完成的分項分析原因，制定措施，科學調整，趕上總進度計劃。進度計劃經作業確認簽字后，簽訂責任狀，衣規定

50、處罰或給予獎勵。3、施工員、質檢員、技術員針對工程要編制完整的施工組織設計，所涉及的內容要有正對性和可行性，根據質量目標編制質量計劃及施工過程管理細則。4、工程施工過程中的圖紙變更，由分管技術員書面通知資料員，資料員打出設計變更交技術員檢查無誤后，包項目經理和施工員。工地管理人員與班組、班組與工地辦公室之間出現的通知和材料用量等，均以書面形式（當事人簽字）通知，盡量不出現口頭通知。項目部根據分公司安排該項目任務目標（包括樣板主體，優良工程、安全文明工地等），制定創優計劃及措施，并視個崗位人員的貢獻給予一定的經濟獎勵和處罰。6、質量檢查方面的實側，85分以上不獎不罰，85份一下罰200元（質檢員

51、與班組）；觀感85分以上不獎不罰，85分一下罰200元（施工員、質檢員、技術員）；資料評分90分以上不獎不罰，90分一下罰200元（資料員），以上均現金處罰。7、公司組織檢查評比授獎項目項目部同獎該班組，首發項目同罰該班組。8、項目部安全、質檢人員在工地進行抽查、抽檢，并下發整改通知書，按時進行復查，發現整改不徹底或沒有整改，對直接負責人和有關負責人予以處罰，罰額根據實際情況50-500元處罰，以上均以現金獎罰。9、嚴格三檢制度：各班組在完成一個分項自檢合格后，報工地分管管理人員檢查，檢查出的不合格包施工隊隊長，施工隊隊長組織有關人員檢查合格后方可進行下道工序施工。七、成本節約與控制1、工程所

52、用材料根據工程預算數量、損耗和節余系數，超出的部分要分析超出的原因，對于超出值較大追查班組長和分管管理人員責任，并進行一定的經濟處罰。2、材料節約不浪費返工現象，現場清潔無混亂、班與班團結好的班組評為優秀班組，項目部將視情況給予一定的物質獎勵。八、夜間值班制度1、工地在正常施工期間，根據工地情況應安排管理人員進行值班，其目的是對于夜間上班的班組、保衛人員抽查和檢查工作，項目部進行不定期檢查，發現值班人員缺崗、離崗，將進行經濟處罰。管理人員在夜間值班中如發現班組、保衛人員出現違章欣慰，工地將按項目制定的罰款制度的雙倍進行處罰，2、特殊工序的施工過程要由專業管理人員跟班施工負責工序的質量控制，出現

53、質量問題有值班人員負責，根據情況作出相應的經濟處罰九、讓全體職工樹立“以工地為家”的信念，樹立“工地榮我榮、工地衰我恥”的工作理念。未盡事項執行公司管理制度，以上所有罰款均不計入工程成本。工程建設項目管理制度一、總則1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。2質量管理部要牢固建立“質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。1)工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，

54、落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。2)生產計劃部門要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。3)材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。4)質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任

55、心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。5)專職質量檢驗員的配備，根據國家規定數據不低于企業職工總數的5，應滿足企業質量管理的要求與能力。6)項目部、隊組質量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。項目部應有項目質量員，項目質量員獨立開展工作。專業隊應有兼職質量員，以便進行自檢工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。7)質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程師分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各技術經理分管質量工作，分管技質的主管抓質量工作，項目部設質量員、隊

56、組設兼職質量員。8)質量檢驗人員應定期參加公司的質量活動。9)全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，并開展活動。二、公司各級的質量責任制1、 公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委托總工程師或項目經理具體抓公司的工程質量。2、總工程師或項目經理負責實施集團公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師或項目經理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師審

57、核驗證。3、各項目經理全面負責本項目工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。各項目經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。項目部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創優質目標工程，制定獎罰制度并以切實實施。并制定工程質量計劃。4、項目經理對在建工程的質量全面負責，項目工程師配合項目經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與項目工程師密切配合，尊重項目工程師在質量問題上的意見。5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優

58、質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關系，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。三、公司質量管理部職責范圍1、認真執行“百年大計，質量第一”，“質量是企業的生命”的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告總工程師。4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監督、檢查執行情況。5、對職工做好質量教

59、育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。6、組織質量員定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。8、在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。9、 組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量 。10、收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。四、質量檢查和評定質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規范執行。1自檢：隊組在操作過

60、程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由兼職質量員會同項目工程師、作業班長進行自檢工作。2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。3檢驗批的質量檢查：應由項目質量員、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。4分項工程的檢查：應由項目經理、項目工程師、項目質量員進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。5專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。6定期的質量檢查：公司