1、 寧波建工寧波建工腰份有限絞司NINGBO CONSTRUCTION Co. Ltd.二0九年第二次臨時股東大會會議資料二O一九年十一月十八日目錄一、寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議議程二、寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議議案:1、關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案；2、關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案；3、關于公司監事會提前換屆選舉非職工監事的議案；4、關于為控股子公司提供擔保議案。寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議議程現場會議開始時間：2019年11月18日下午13:30召開地點：寧波市鄞州區寧穿路538號公司總部會

2、議室。主持人：公司董事長一、會議簽到，發放會議資料二、會議主持人介紹股東到會情況，宣布會議開始三、會議審議下列議案：1、關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案；2、關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案；3、關于公司監事會提前換屆選舉非職工監事的議案；4、關于為控股子公司提供擔保的議案。四、推舉計票人、監票人五、對大會議案進行投票表決六、收集表決票并計票，宣布表決結果七、宣讀股東大會決議八、律師發表見證意見九、董事長宣布股東大會閉幕寧波建工股份有限公司2019年11月18日寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案鑒于公司股東結構發生變更，

3、為保障公司平穩發展和有效決策，經 公司主要股東提議，并根據公司法、證券法等相關法律、法規 和規范性文件及公司章程的規定，公司董事會決定提前換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核，同意股東寧波交通投資控股有限公 司提名周杰、徐文衛、姚曄、張朝君、王善波、陳靜、吳植勇為公司第 五屆董事會非獨立董事候選人。公司第五屆董事會董事任期自公司股東 大會審議通過之日起三年。以上候選人名單，現提交公司2019年第二次股東大會以累積投票制 方式進行逐項表決。附：非獨立董事候選人簡歷。1、周杰男，1971年11月出生，研究生學歷，中共黨員，籍貫浙江慈溪， 經濟師，1993年8月工作?，F任寧波交通投資控股有限公司黨委

4、副書記、 副董事長、總經理。工作經歷：寧波華聯集團股份有限公司財務；寧波市城市建設發展 總公司總經理辦公室副主任；寧波城建投資控股有限公司投資部經理； 寧波城建投資控股有限公司總經濟師；寧波城建投資控股有限公司黨委 委員、副總經理；寧波城建投資控股有限公司黨委副書記、董事、副總 經理；寧波市旅游投資發展有限公司黨委副書記、副董事長、總經理。2、徐文衛先生男，1966年9月出生，教授級高級工程師，清華大學水電系水電工 程建筑專業畢業，大學學歷，籍貫江西玉山，中共黨員，1989年9月工 作。現任浙江廣天日月集團股份有限公司董事長，寧波建工股份有限公 司董事長、總經理、黨委書記。浙江省建筑業行業協會

5、副會長，寧波市 建筑業協會會長。工作經歷：水電十二局溫州發電廠工程一隊技術員；水電十二局水 口施工項目經理部技術科長；水電十二局升華工程公司技術科長、總工 程師；寧波市建筑安裝總公司質量技術處副處長；寧波市建筑安裝集團 總公司質量技術處處長；寧波建工集團股份有限公司董事、總工程師、 副總經理；寧波建工集團工程建設有限公司董事、總經理；寧波建工集 團有限公司董事、總經理，浙江廣天日月集團股份有限公司總裁。3、姚曄先生男，1973年4月出生，碩士學位，中共黨員，籍貫浙江寧波，高級 經濟師，1995年7月工作?，F任寧波交通投資控股有限公司黨委委員、 副總經理。工作經歷：寧波市交通投資開發公司項目一部、投資銀行部；寧波 市交通投資開發公司團總支書記；寧波市交通投資開發公司投資銀行部 經理；寧波市交通投資開發公司投資一部經理；寧波交通投資控股有限 公司辦公室主任；寧波交通投資控股有限公司副總經濟師。4、張朝