1、制度規章印發暫行規定第一條為規范公司制度規章的管理工作，使制度規章的發布和 存檔工作程序化、規范化，保證制度貫徹效率，建立制度保密措施， 特制定本管理辦法。第二條本辦法適用于公司所有制度規章的印發、存檔管理。第三條、管理機構1、股東會、董事會、總裁會議根據公司法、公司章程及 公司章程實施細則規定，按照不同權限對制度規章具有審批、修正職能。2、董事長、總裁依據公司章程及公司章程實施細則規 定，按照不同權限對制度規章的生效及發布具有審批職能。3、監督管理機構負責制度規章印發、存檔的監督管理；（1）股東會、董事會審批修訂的制度規章，董事會秘書負責監 督管理，董事會辦公室是執行機構。（2）總裁會議審批

2、修訂的制度規章，總裁負責監督管理，總裁 辦公室是執行機構。第四條密級管理1、根據制度規章內容的知曉范圍，分為絕密、機密、秘密。（1）絕密級：是指最重要的公司秘密，泄露會使公司的安全和 利益遭受特別嚴重的損害；知曉范圍為公司董事會成員、監事會成員、 總監及以上高級管理人員及與絕密內容有直接關系的工作人員；（2）機密級：是指重要的公司秘密，泄露會使公司的安全和利 益遭受嚴重的損害；知曉范圍為公司職能中心負責人、分子公司副總 經理（副總工程師）及以上人員以及與機密內容有直接關系的工作人 員；（3）秘密級：是指一般的公司秘密，泄露會使公司的安全和利益遭受損害。知曉范圍為公司主管及以上管理人員以及與秘密

3、內容有 直接關系的工作人員。2、制度的密級有制度的擬定機構建議，制度的審批機構確定。第五條、印發管理1、印發批文執行機構依據密級及相應的知曉范圍制作印發批文（發布令、印 發通知），經董事長或總裁，批準后印發。2、印制原則（1）“絕密”級由董事會秘書及董事長委托的另外一位知曉范圍 內的工作人員雙人原則印制。（2）“機密”和“秘密”級由執行機構負責印制。3、接收權限（1）“絕密”級制度規章由董事會秘書負責接收；（2）“機密”級制度規章由董事會辦公室主任、總裁辦公室主任 負責接收；（3）“秘密”級制度規章由的董事會辦公室、總裁辦公室及二級 機構綜合辦公室負責人接收。4、發放原則執行機構依據接收權限，

4、將印制好的制度規章發放至接收機構， 執行機構負責辦理簽收手續。第六條存檔管理1、借閱（1）接收機構負責制度規章的借閱管理；（2）借閱者要符合密級的知曉范圍要求，接收機構負責審核借 閱者資格，并報直接上級批準后辦理借閱。其中，“絕密級”由董事 長審批、“機密級”由總裁或董事會秘書審批、“秘密級”由董事會辦 公室主任或總裁辦主任審批。（3）所有借閱必須當天借閱、當天歸還；所有制度規章一律不 得復印和外帶；2、存檔（1）制度規章的紙質版由接收機構執行負責存檔，其他機構或 個人一律不得存檔；（2）制度規章的電子版一律設置“工作保護”或轉化為PDF格 式后，“絕密”級由董事會秘書存檔、“機密”和“秘密”級由執行 機構存檔。第七條監督檢查1、監督管理機構對執行機構及接收機構的工作規范性具有監督 檢查權；2、執行機構對接收機構的工作規范行具有監督檢查權。第八條傳達