1、重要提示吧本公司董事會及擺其董事保證本報瓣告所載資料不存跋在任何虛假記載扒、誤導(dǎo)性陳述或艾者重大遺漏，并百對其內(nèi)容的真實(shí)疤性、準(zhǔn)確性和完半整性承擔(dān)個別及安連帶責(zé)任。耙董事陳玉華先生柏因故未出席董事白會。董事孟爽英把女士授權(quán)委托胡靶興定董事代為出耙席并行使表決權(quán)芭。背公司董事長沈國鞍軍先生、總經(jīng)理芭邱中偉先生、財拔務(wù)總監(jiān)楊大勇先礙生及財務(wù)部經(jīng)理班吳寧蓮女士鄭重半聲明：保證年度柏報告中財務(wù)報告伴的真實(shí)、完整。岸一、公司基本情皚況簡介傲（一）公司叭法定中英文名稱愛 哀 中文名稱:捌銀泰控股股份有敗限公司拜 氨英文名稱:啊SILVERT般IE HOLD澳I拜NG CO.,埃LTD跋 礙英文縮寫挨:SH

2、CN八把鞍（二）公司法定板代表人：背沈國軍愛（三）公司董事岸會秘書：板鐘明海哎 班證券事務(wù)代表：瓣 斑曹穎穎礙聯(lián)系地址：吧寧波市東渡路5皚5號華聯(lián)大廈7熬樓八邦聯(lián)系電話：拜(0574)8昂7092006奧、（0574）昂8709200襖8伴傳 真：跋(0574)8奧7092059扒電子信箱：伴cao5566稗sina.c暗om板傲（四）公司注冊藹地址：岸寧波市中山東路隘238號耙辦公地址：罷寧波市東渡路5拌5號華聯(lián)大廈藹7氨樓拔郵政編碼：矮315000昂公司網(wǎng)址凹：襖http:/絆www.nbh熬l礙.白 癌電子信箱澳:master搬 nbhl.頒澳（五）公司選定把的信息披露報紙襖名稱：擺中國

3、證券報暗登載年度報告的叭國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址把：白http:/靶www.sse懊.八年度報告?zhèn)渲玫財↑c(diǎn)：骯本公司辦公室骯 俺（六）公司股票辦上市交易所：半上海證券交易所罷扒股票簡稱：埃銀泰股份隘股票代碼：班600683哎（七）公司最近熬變更注冊日期：案2002年11隘月14日拌注冊登記地點(diǎn)：吧寧波市工商行政把管理局?jǐn)[企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)爸照注冊號：唉3302001澳001958敗稅務(wù)登記號碼：暗國、地稅甬字3阿3020314翱405209愛6壩公司聘請的會計啊師事務(wù)所：絆上海立信長江會案計師事務(wù)所有限爸公司傲辦公地址：翱上海市南京東路昂61號4樓阿二、會計數(shù)據(jù)和般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要搬 （一）阿本年度主要會計藹數(shù)

4、據(jù)（單位：元澳）阿利潤總額 耙 鞍 哎 百 愛 背 翱28,唉117骯,安208疤.案62 斑 盎 絆凈利潤 伴 板 八 斑 白 鞍 凹27,疤900絆,瓣906疤.敖05般扣除非經(jīng)常性損板益后的凈利潤 半 盎 按 奧 22斑,唉802靶,安515.64翱主營業(yè)務(wù)利潤 敗 矮 跋 案 班 骯 66案,爸008半,班663.26敖其他業(yè)務(wù)利潤 啊 叭 皚 艾 芭 捌 9艾,吧060芭,捌769.62扒營業(yè)利潤 唉 案 半 耙 伴 癌 25翱,愛123癌,襖488.03愛投資收益佰 半 叭 扮 版 哎-4板,埃014矮,百180.91敖 補(bǔ)貼收般入 鞍 稗 辦 壩 疤 矮 佰4,909,5跋11.

5、09絆營業(yè)外收支凈額翱 白 伴 矮 拔 疤 澳2,098,3扳90.41暗經(jīng)營活動產(chǎn)生的襖現(xiàn)金流量凈額 靶 藹 翱 敗 49,9邦84,030.骯53芭 隘 疤現(xiàn)金及現(xiàn)金等價按物凈增加額 奧 笆 俺 把 哎21,816,啊190.59氨 案注：扣除的非經(jīng)捌常性損益項(xiàng)目和白涉及的金額: 版 藹 5安,皚0礙98爸,岸390.41敖項(xiàng)目:處置資產(chǎn)壩收益 半 翱 敖 笆 愛2翱,拜130岸,柏757.43 疤 邦 藹 鞍 辦 瓣 案 財政癌補(bǔ)貼 矮 爸 柏 哎 骯 3,0扳00,000.稗00捌 賠償骯、罰款收支凈額壩 白 板 頒 哀 敖20,495.阿68敗 捐贈翱支出 頒 罷 按 笆 唉 唉 扮

6、 啊-20,000案.00唉 營業(yè)胺外其他收支凈額安 俺 愛 板 癌 拜-32跋,艾862稗.昂70壩 伴 挨所得稅影響數(shù) 版 捌 笆 拌 隘 盎 八 白 0.00 啊 稗 敗（二）前三年主柏要會計數(shù)據(jù)和財芭務(wù)指標(biāo)（單位：壩元）斑 扮指標(biāo)項(xiàng)目礙2002年度挨2001年唉2000年爸 斑調(diào)整后隘調(diào)整前案 邦調(diào)整后巴調(diào)整前熬主營業(yè)務(wù)收入邦803絆,167,56俺8.94哎660,115板,154.笆60耙660,115靶,154.60板659,907把,683.55伴659,907叭,683.55搬凈利潤把27,900,般906.05藹9,278,9按68.98唉4,033,3盎49.98靶10,

7、5佰8案4,436.1笆7藹6,839,5拌88.25白扣除非經(jīng)常性壩損益的凈利潤扒22,802,熬515.64伴1,874,7柏60.85笆-3,370,絆858.15藹-12,467瓣,596.58哎-16,212擺,444.50靶每股收益胺0.14扳0.05百0.02拔0.05挨0.03翱凈資產(chǎn)收益率(伴%)按10.12俺3.俺76隘1.70奧4.47唉2.94俺凈資產(chǎn)收益率(霸%)注1挨8.27唉0.75扒-1.42敖-5.27哀-6.96隘每股經(jīng)營活動產(chǎn)傲生傲的現(xiàn)金流量凈額俺0.25艾0.02伴0.02辦0.04八0.04版2002年12翱月31日版2001年12百月31日吧2000

8、年12隘月31日挨調(diào)整后俺調(diào)整前班調(diào)整后擺調(diào)整前柏總資產(chǎn)吧973,935白,389.80澳898,712板,114.09哎888,220鞍,襖876.09暗883,385壩,611.77扒884,181佰,289.17板股東權(quán)益注2邦275,754敖,7壩90.39皚247,084鞍,763.92扒236,593傲,525.92矮236,718奧,276.18頒233,000辦,681.44板每股凈資產(chǎn)凹1.38吧1.24案1.19按1.19疤1.17背調(diào)整后的每股凈靶資產(chǎn)俺經(jīng)營活動產(chǎn)生的盎1.35斑1.21爸1.16巴1.15八1.12佰現(xiàn)金流量凈額挨49,984,阿030.53岸4,806

9、,4哀49.49班4,806,4白49.49阿8,028,1扮09.71吧8,028,1唉09.71敖 注1敗：以扣除非經(jīng)常搬性損益的凈利潤挨為基礎(chǔ)計算的凈班資產(chǎn)收率益；安 注2俺：不含少數(shù)股東絆權(quán)益。?。ㄈ﹫蟾嫫趦?nèi)皚股東權(quán)益變動情叭況（單位：元）鞍項(xiàng)目昂股本辦資本公積搬盈余公積案 法定公益昂金巴未分配利潤罷 股東權(quán)益擺合計啊期初數(shù)版199,253皚,729.00班345,787扮,562.43罷15,226,哀859.21暗7,493,1佰32.57襖-3敖19霸,奧907白,頒398笆.87盎247,084懊,763.92頒本期增加暗103.77挨51.88稗 28澳,盎141絆,215

10、.11安28,141,哎370.76霸本期減少拌160,206愛.05安80,103.挨01壩15八5扮.辦65艾 240矮,464.71胺期末數(shù)埃199,253隘,729.00壩345,787哎,562.43氨15,066,扒756.93稗7,413,0扳81.44奧-291靶,766,33爸9.41辦275,754扮,790.39柏變動原因拜1、埃盈余公積、法定把公益金增加系子芭公司提取數(shù)；敗2、未分配利潤藹增加主要系本期懊實(shí)現(xiàn)的利潤。捌三、股本變動及搬股東情況按(一)股本唉變動情況版 1、股份半變動情況表（數(shù)阿量單位：股）板股份類別阿本次變動前敖 本次變動拔增減（+，-）捌本次變動后癌配

11、股 送股笆 公積金 佰增 發(fā) 其他壩 小計胺 岸 擺轉(zhuǎn) 股罷一、未上市流通哎股份俺1、發(fā)起人股份盎14,872,背000俺14,872,般000辦 其中：疤 國家持有胺股份敗 境內(nèi)法人挨持有股份哀14,872,阿000叭14,872,吧000吧 境外法人胺持有股份板 其他埃2、募集法人股白份昂51,835,笆680扒51,835,阿680啊3、境內(nèi)法人股岸份皚42,655,拔600拔42,655,按600板4、內(nèi)部職工股靶5、優(yōu)先股或其礙他埃未上市流通股份扮合計耙109,363俺,280伴109,363白,280礙二、已上市流通氨股份昂1、人民幣普通捌股搬89,890,絆449翱 89,890

12、凹,449按2、境內(nèi)上市的藹外資股跋3、境外上市的按外資股頒4、其他按已上市流通股份拔合計凹89,890,八449吧 89,890氨,449哎三、股份總數(shù)霸199,253扳,729埃199,253板,729隘 2、股笆票發(fā)行與上市情熬況岸（1）至報告期板末止的前三年，拌公司未有股票發(fā)盎行情況，但公司拜轉(zhuǎn)配股21,1哎50,691半股經(jīng)獲準(zhǔn)于20吧00年5月8日板上市流通。癌（2）報告期內(nèi)傲，公司股份結(jié)構(gòu)案及總數(shù)無變動。奧（3）公司無現(xiàn)翱存內(nèi)部職工股。芭（二）股東隘情況股東總數(shù)白 截止2藹002年12月案31日，持有本百公司股份的股東霸總數(shù)為2443骯7戶。絆 2、前1傲0名股東持股情罷況拜(班

13、數(shù)量單位：股)胺股東名稱敗 靶 年俺末持股數(shù) 昂 持股比例(跋%) 年度內(nèi)柏增減把 罷 股份類別百中國銀泰投資有凹限公司 斑 42巴,655,60柏0 敖21.41 柏 扒 0 般 境內(nèi)法人捌股 熬寧波金港信托投哎資有限公司 安 霸 4,018,俺820 耙 2.02疤 哎 0 霸 境內(nèi)皚法人股 哀交通銀行寧波市百分行 俺 扮3,380,0鞍00 案 1.70 澳 按 0 巴 境內(nèi)法人辦股 奧中國糖業(yè)酒類集半團(tuán)公司 阿 3礙,042,00芭0 邦 1.53 扮 爸 0 稗 境內(nèi)法人股版 敖寧波市工商銀行哀勞動服務(wù)公司哎 2,53靶5,000 昂 1.昂27 半 0 奧 境啊內(nèi)法人股 藹 班南京

14、新港開發(fā)總愛公司 傲 挨2,197,0靶00 伴 1.10 盎 熬 0 八 境內(nèi)法啊人股 罷 礙寧波保稅區(qū)華能巴聯(lián)合開發(fā)有限公愛司 1,183絆,000 骯 0.般59 暗 0哀 昂境內(nèi)法人股絆寧波市燃料公司矮 案 艾 1,18半3,000 暗 0壩.59 胺 壩0 唉 境內(nèi)法人股板北京建宇投資管唉理有限公司 巴 1,骯152,100按 板 0奧.58 敖 1礙,152,10般0 跋 境內(nèi)法人股阿浙江物產(chǎn)元通機(jī)癌電(集團(tuán))有限愛公司 1,01瓣4,000 班 0耙.52 稗 把0 藹 境內(nèi)法人股阿注1：持有公司胺5%以上股份的伴中國銀泰投資公叭司，其年度內(nèi)所懊持股份無質(zhì)押或凹凍結(jié)情況。懊注2：

15、上述前1拌0名股東之間不案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或拜屬于上市公司襖股東持股變動信藹息披露管理辦法拌規(guī)定的一致行擺動人。絆3、控股股東及拔實(shí)際控制人情況啊控股股東單位名澳稱：中國銀泰投阿資有限公司；法吧定代表人：沈國埃軍；成立日期：辦1996年12胺月；注冊資本：叭30000萬元把；經(jīng)營范圍：資罷產(chǎn)托管、重組與哎經(jīng)營,高新技術(shù)邦產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)與扳經(jīng)營,商業(yè)百貨擺零售業(yè)的投資與礙經(jīng)營。愛中國銀泰投資有氨限公司控股股東拔為北京國俊投資案有限公司，持股礙比例30%。北鞍京國俊投資有限凹公司的控股股東矮和實(shí)際控制人：襖沈國軍先生；國唉籍：中國；無其按他國家或地區(qū)居盎留權(quán)；自199礙7年起至今任該耙公司董事長、總藹裁

16、，2000年鞍起至今同時兼任邦本公司董事長。壩四、董事、監(jiān)事霸、高級管理人員鞍和員工情況矮 （一）現(xiàn)任董盎事、監(jiān)事和高級氨管理人員白 1、基本辦情況扮 姓名 安職務(wù) 背 盎 性別 年齡耙 任期起止啊日期 年初持股扳數(shù) 年末持股數(shù)伴沈國軍 董事耙長 奧 班 男 40歲斑 2002.0癌5-2005.斑05 翱 0 罷 0佰邱中偉 副董百事長、總經(jīng)理 鞍 男 3澳4歲 2002捌.05-200百5.05 般 0 懊 霸0盎楊大勇 董事昂、財務(wù)總監(jiān) 半 男 礙44歲 200唉2霸.班05-200班5敖.05 3骯4476 頒 34476奧陳玉華 獨(dú)立捌董事 吧 稗男 49歲 笆2002澳.05-20

17、0伴5.05 傲 0 佰 把0班孟爽英 獨(dú)立翱董事 氨 俺女案 47扮歲 疤2002.05擺-2005.0埃5 稗 0 敖 0板胡興定 獨(dú)立耙董事 挨 艾男拔 40頒歲八 2002.0拌5-2005.矮05 跋 0 伴 0罷朱佳平 董事半 暗 伴 男 39阿歲 2002.拌05-2005骯.05 胺 0 皚 0瓣冷玉文 董事拜 敗 暗 男 31哀歲 2002.昂0笆5扒-2005.0骯5 按 0 爸 0懊厲 玲 董敖事 鞍 罷 女 4伴4歲 2002阿.0岸5礙-200白5笆.05 半 0 擺 0邦陳震芳 監(jiān)事熬會召集人 版 男 霸 37歲 20傲02.05-2佰005.05 白 0叭 班 0

18、稗李曉新 監(jiān)事氨 熬 壩 女 46胺歲 2002.罷05-2005矮.05 百 0 暗 0敗郭 昭 監(jiān)敗事 把 敗 男 4礙4歲 2002矮.05-200柏5.05 岸 0 襖 昂0般李 鐵 副背總經(jīng)理 吧 搬 男 34歲骯 2002.0捌9-2005.胺05 盎 0 拌 0壩王遵閩 副總版經(jīng)理 埃 襖男安 39捌歲半 2002.0襖9版-2005.0靶5 罷 0 跋 0笆鐘明海 董事會敖秘書、總助 癌 男 4愛5歲 2002絆.05-200板5.05 版 0 百 壩0 藹2扮、在股東單位任班職的董事、監(jiān)事邦情況笆姓名 壩任職的股東名稱拜 般 搬 職 按務(wù) 邦 壩 任職捌期間敖 沈國軍瓣 中國

19、銀泰投罷資有限公司 敗 板 董事長、笆總裁 百 藹1997年至今把 凹 冷玉文靶 中國銀泰投襖資有限公司 耙 暗 投資部總癌經(jīng)理 版 跋2000年至今瓣 厲玲 敗 中國銀泰百投資公司全資子頒公司 靶 總經(jīng)理 骯 壩 襖 2000年至霸今癌 隘 浙江跋銀泰百貨有限公絆司 扒 骯 白 朱佳平敖 寧波金港信案托投資有限公司澳 艾 總經(jīng)理 拜 皚 藹 1997年至背今拔 李曉新阿 中國糖業(yè)酒氨類集團(tuán)公司 阿 阿 實(shí)業(yè)開發(fā)安部副經(jīng)理 耙 19跋97年至今暗 郭昭 阿 南京新港氨開發(fā)總公司下屬啊南京臣功 總熬經(jīng)理 鞍 捌 2霸001年至今半 拜 制藥啊有限公司隘3、年度報酬情懊況澳（1）下列董事耙、監(jiān)事不

20、在公司笆領(lǐng)取報酬、津貼艾，但在其任職的藹股東單位領(lǐng)?。喊荻律驀?、朱襖佳平、冷玉文，稗監(jiān)事李曉新、郭辦昭。唉（2）下列董事昂、監(jiān)事和高級管般理人員在公司領(lǐng)拔取報酬：邱中偉鞍、李鐵、王遵閩辦、楊大勇、厲玲扒、陳震芳、鐘明唉海。上述在公司扮內(nèi)任行政職務(wù)的按董事、監(jiān)事以其搬所任職務(wù)的高低般和崗位的不同，耙按公司崗位工吧資制的規(guī)定領(lǐng)伴取報酬；高級管敖理人員由董事會爸依據(jù)經(jīng)董事會會艾議通過的公司吧2002年度經(jīng)哀營考核辦法確拌定其報酬。計年邦度報酬總額佰93.14背萬元，其中20癌萬元至25萬元昂之間2人，10拌萬元至15萬元案之間的3人，5百萬元以下的2人佰。金額最高的前白三名董事的報酬壩總額為邦5

21、2.43擺萬元。前三名高半級管理人員的報挨酬總額為敖61.62扮萬元。傲（3）獨(dú)立董事罷在公司領(lǐng)取年津壩貼2萬元/人。岸其出席股東大會艾、董事會及董事俺會專門委員會會埃議的差旅費(fèi)以及昂按公司章程把行使職權(quán)所需費(fèi)挨用，在公司據(jù)實(shí)扒報銷。俺4、離任情況與艾高級管理人員聘埃免情況矮報告期內(nèi)，公司皚第三屆董事會董懊事李曉新、第三矮屆監(jiān)事會監(jiān)事李啊幸勇?lián)Q屆離任。安董事會于200骯2年9月增聘王藹遵閩先生為公司懊副總經(jīng)理。懊 （二）扳公司員工情況襖2002年末，隘公司員工323背人，較上年末減俺少126人。在稗在冊員工中，其藹中銷售營業(yè)人員壩261人，技術(shù)扳人員16人，財扮務(wù)人員30人，挨行政人員16人傲

22、。具有大專以上伴學(xué)歷的113人傲，占員工總數(shù)的艾35%；中專學(xué)八歷的42人，占矮員工總數(shù)的13辦。至年末由社班會統(tǒng)籌的退休職壩工人數(shù)為317般人。敗五、公司治理結(jié)安構(gòu) 扳 （一）哎董事會、監(jiān)事會扳的人員與構(gòu)成皚 鞍本公司董事會和凹監(jiān)事會的組成人版數(shù)，符合公司拔法和公司章捌程的規(guī)定。董俺事會的人員構(gòu)成襖，具備了較為合扳理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，俺其來自于商業(yè)、耙證券業(yè)、信托業(yè)暗、工業(yè)、投資與矮資產(chǎn)經(jīng)營等專業(yè)叭領(lǐng)導(dǎo)崗位且具有昂高學(xué)歷或職稱的盎成員，具備了履跋行職責(zé)所必備的鞍知識、技能和素版質(zhì)。監(jiān)事會三名斑成員因分別具有拌法律、會計和投襖資方面的專業(yè)知壩識或工作經(jīng)驗(yàn)，鞍確保了監(jiān)事會能般夠獨(dú)立有效地行敖使監(jiān)督和檢

23、查的扮職責(zé)。安 （二）奧董事會、監(jiān)事會半的工作及評價八 報告期澳內(nèi)，董事會就公辦司收購資產(chǎn)暨關(guān)癌聯(lián)交易、整改公矮司治理狀況等1阿0余項(xiàng)重要事項(xiàng)岸先后召開了七次安會議，作出了有骯利于促進(jìn)公司可愛持續(xù)發(fā)展，改變俺公司在資本市場矮形象以及規(guī)范公敗司運(yùn)作等的重大班決策。工作是富皚有成效的。案 在董事澳會討論上述一系般列重大事項(xiàng)中，辦監(jiān)事會成員不僅稗列席了各次董事傲?xí)h，同時也靶對有關(guān)事項(xiàng)提出罷了質(zhì)詢意見，并啊按照有關(guān)法律、笆法規(guī)和規(guī)范性文跋件的規(guī)定，對收矮購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交哎易等有關(guān)重要事叭項(xiàng)發(fā)表了監(jiān)事會伴獨(dú)立意見。工作懊績效是明顯的。敖（三）獨(dú)立董事辦履行職責(zé)情況皚根據(jù)中國證監(jiān)會俺關(guān)于在上市公擺司建立

24、獨(dú)立董事般制度的指導(dǎo)意見敗的有關(guān)規(guī)定，盎于2002年5案月召開的200敗1年年度股東大愛會，選舉產(chǎn)生了百三名獨(dú)立董事，扳其人數(shù)占公司董熬事會人數(shù)的三分凹之一。按照上述翱規(guī)定和公司章扳程及公司董笆事會議事規(guī)則皚，報告期內(nèi)獨(dú)立班董事應(yīng)出席董事巴會會議4次，實(shí)耙際出席會議12案人次，其中親自扮出席的8次。同靶時，獨(dú)立董事在岸履行有關(guān)法律、伴法規(guī)賦予董事的盎職責(zé)外，還對公矮司聘任高級管理笆人員、收購資產(chǎn)藹、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易暗等重大事項(xiàng)作出班了客觀、公正的辦判斷，并依據(jù)有傲關(guān)規(guī)定須出具獨(dú)辦立意見的，均分辦別發(fā)表了暗“隘同意跋”稗的獨(dú)立意見，發(fā)癌揮了獨(dú)立董事的霸作用。拔（四）董事會專隘門委員會的組成隘及工作情

25、況斑公司董事會依據(jù)俺上市公司治理敖準(zhǔn)則的規(guī)定，哀按照股東大會的皚有關(guān)決議，于2藹002年5月分挨別成立了戰(zhàn)略、靶審計、提名、薪巴酬與考核四個委懊員會，其成員組罷成及人員構(gòu)成，叭均悉依上述準(zhǔn)則邦規(guī)定。各專門委八員會依其各自職阿責(zé)，分別就公司哎中長期發(fā)展戰(zhàn)略哎的確立、外部審柏計機(jī)構(gòu)的聘請、愛高管人員的聘任瓣程序和資格審查耙、公司及高管人霸員年度考核與薪版酬方案的擬訂，扒進(jìn)行了研究，提襖出了建議或發(fā)表鞍了各自意見。背（五）與控股股懊東在人員、機(jī)構(gòu)癌、財務(wù)、資產(chǎn)及班業(yè)務(wù)上的熬“八五分開唉”拔情況笆1、人員、機(jī)構(gòu)班、業(yè)務(wù)方面：公唉司設(shè)有獨(dú)立的管凹理部門及其辦公稗機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立班完整的業(yè)務(wù)及自岸主經(jīng)營能力

26、，與白控股股東之間不癌存在人員交叉任阿職、機(jī)構(gòu)合署辦罷公、業(yè)務(wù)混合經(jīng)懊營的情況。公司擺商品采購與銷售佰及其價格確定，半均獨(dú)立自主決定挨，且不存在與控白股股東在業(yè)務(wù)上把的關(guān)聯(lián)交易。盎2、資產(chǎn)、財務(wù)耙方面：公司擁有板獨(dú)立完整的經(jīng)營挨場所及其他經(jīng)營頒設(shè)施，以及土地霸及房屋使用權(quán)等藹無形資產(chǎn)。具有昂獨(dú)立的會計核算癌體系和財務(wù)管理澳制度，在銀行獨(dú)艾立開戶，獨(dú)立依跋法納稅。拔（六）高級管理辦人員考評制度的暗建立和實(shí)施情況唉 公司董芭事會于每年制訂靶當(dāng)年高級管理人板員的年度經(jīng)營考扳核辦法，并依據(jù)扒該辦法載明的各把項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工搬作任務(wù)，對高級熬管理人員進(jìn)行考疤核和議獎。岸 綜上所拔述，目前公司治捌理的實(shí)際狀

27、況，擺與上市公司治班理準(zhǔn)則等有關(guān)背上市公司治理的辦規(guī)范性文件所規(guī)罷定的要求相一致絆。案六、股東大會情笆況簡介熬（一）股東叭大會會議情況及八決議內(nèi)容疤 1、20敗02年4月18斑日， 公司董事拔會在中國證券暗報發(fā)布了啊“鞍關(guān)于召開第十四翱次股東大會(2擺001年度股東暗年會)的公告伴”藹， 同年5月2翱2日大會在奧“埃寧波文昌大酒店隘”半如期召開。會議氨到會股東20人爸，代表股權(quán)63澳,183,22板4股，占公司股啊份總數(shù)的31.胺71%。會議通奧過了2001年邦度的董事會工作拜報告、監(jiān)事會工礙作報告、財務(wù)決矮算報告、利潤分按配預(yù)案，關(guān)于板續(xù)聘立信長江會柏計師事務(wù)所有限澳公司與支付其年凹報審計報

28、酬的提埃案、公司章背程修改案、疤股東大會議事規(guī)擺則、關(guān)于增柏選董事會成員并骯提名第四屆董事芭會董事候選人及笆獨(dú)立董事候選人傲的預(yù)案、關(guān)暗于提名第四屆監(jiān)柏事會監(jiān)事候選人佰的提案、關(guān)頒于獨(dú)立董事津貼白標(biāo)準(zhǔn)及其數(shù)額的埃提案。有關(guān)此拔次會議的決議公白告刊登于200版2年5月23 胺日中國證券報瓣。礙 2、2俺002年10月藹12日，公司董般事會在中國證捌券報發(fā)布了般“把關(guān)于召開股東大按會第十五次會議澳（臨時）的通知疤”靶，同年11月1擺2日會議在寧波瓣金港大酒店如期耙召開。會議到會鞍股東15人,代懊表股份63,2襖84,400股澳，占公司股份總八數(shù)的31.76壩%。會議審議通傲過了關(guān)于收購叭北京國中汽

29、車大艾廈30%股權(quán)的半議案、關(guān)于頒收購北京銀泰雍艾和房地產(chǎn)開發(fā)有澳限公司20%股笆權(quán)的議案、俺關(guān)于出售公司霸“巴華聯(lián)2號樓吧”疤裙樓商品房的議拜案、關(guān)于追皚認(rèn)公司資產(chǎn)抵押稗及質(zhì)押額與授權(quán)哀董事會行使資產(chǎn)疤抵押權(quán)的議案按、關(guān)于更改公傲司名稱的預(yù)案骯、關(guān)于修改公板司章程第四條的瓣預(yù)案、關(guān)于板用盈余公積金、懊資本公積金彌補(bǔ)澳虧損的預(yù)案。啊有關(guān)此次會議的跋決議公告刊登于捌2002年11阿月13日中國捌證券報。俺（二）選舉、更按換公司董事、監(jiān)班事情況礙2002年5月班22日版公司第十四次股爸東大會，分別選澳舉產(chǎn)生了第四屆懊董事會和監(jiān)事會擺組成人員。當(dāng)選扒董事和監(jiān)事詳見跋本報告第四板節(jié)矮“辦現(xiàn)任董事、監(jiān)事

30、稗和高級管理人員搬”背。七、董事會報告公司經(jīng)營情況拔主營業(yè)務(wù)范圍及壩其經(jīng)營狀況背公司主要經(jīng)營百跋貨、服裝、家電盎等商品的零售業(yè)巴務(wù)，自營和代理案核準(zhǔn)產(chǎn)品的進(jìn)出頒口業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)皚開發(fā)和寫字樓等班物業(yè)租賃業(yè)務(wù)。爸報告期內(nèi)，完成拔主營業(yè)務(wù)收入 氨 笆80,316.埃76斑萬元，較上年同耙期增加邦14,305.昂24懊萬元，增長邦21.67白%，其中外貿(mào)業(yè)霸務(wù)增加9,56捌1.18萬元，爸占總增加額的爸66.84絆%。主營業(yè)務(wù)利瓣潤6,600.斑87萬元，較上阿年同期增加扳1,165.4癌0矮萬元，增長2唉1扒.按44霸%，其中寫字樓拔出租等物業(yè)租賃芭增加骯772.88翱萬元，占總增加靶額的盎66.伴

31、32%。因主營搬業(yè)務(wù)利潤增加，阿以及年末回轉(zhuǎn)存罷貨跌價準(zhǔn)備增加把當(dāng)期利潤，全年伴凈利潤完成2背,鞍790啊.拌09萬元，較上搬年同期增長扳200.捌69%。背按行業(yè)劃分（單盎位：萬元）：鞍 愛愛 各主營業(yè)務(wù)收班入和主營業(yè)務(wù)利爸潤構(gòu)成情況如下拜：霸 行業(yè)名稱 暗 主營業(yè)盎務(wù)收入 占總盎額比例（%） 邦主營業(yè)務(wù)利潤 壩 占總額比例背(%)耙 商業(yè) 半 瓣 42,74埃7.85 懊 53.巴22 板 4辦,氨634板.辦20扒 邦70半.耙20班 進(jìn)出口貿(mào)易 笆 敗 34,76安0.61 白 43.昂28 扒 1,3皚54.50 盎 20襖.52敖 房地產(chǎn) 安 澳 八 盎966.09 按 安1.20

32、 扮 挨-331.04跋 澳-5.01敖 物業(yè)租賃暗 按 1,621艾.01 熬 2.0藹2 扮 埃843藹.藹78壩 頒12.跋78叭 其他 爸 芭 隘 襖221.20 辦 半0.28 頒 俺 99.壩43 按 1.51岸 合計 百 捌 80,扒316.76 皚 10骯0.00 壩 6唉,600.87愛 1胺00.00氨 熬芭 各主營業(yè)務(wù)扒收入、成本、毛搬利率情況如下：愛 絆行業(yè)名稱靶主營業(yè)務(wù)收入傲主營業(yè)務(wù)成本鞍毛利率（%）捌主營業(yè)務(wù)收入罷比上年增減（%暗）辦主營業(yè)務(wù)成本比扳上年增減（%）扒毛利率比板上年增減（%）哎 商業(yè)哎42,747.啊85把37,瓣8罷97.03芭11.35般 8.11

33、啊 6.22阿 邦16.12拔 進(jìn)出口貿(mào)易敖34,760.凹61阿33白,402.70藹 3.91耙37.94哀39.29案 疤-19.26懊 房地產(chǎn)斑 966.凹09瓣 1,292.氨70壩-鞍33.81跋 21邦6.07敗445.70皚-扮250.26熬 物業(yè)租賃凹 1,621.扒01般 665.艾76矮58.93氨 91.13鞍 73.57背 埃 阿7.59礙 其他哎 221.阿20斑 113扳.00按48.92八 89.39氨155.15拔 瓣-21.21 板 把 合計岸80,316.霸76啊 73,371澳.19奧 8.65搬 21.67板 21.63 扒 藹 安 傲0.34鞍 按地

34、區(qū)罷劃分，各主營業(yè)艾務(wù)收入和主營業(yè)壩務(wù)利潤構(gòu)成情況昂如下（單位：萬霸元）：藹 地區(qū)名稱 愛 搬 扒主營業(yè)務(wù)收入 靶 扒比上年增減(%啊) 占總額比例拔(%) 主營業(yè)壩務(wù)利潤 占爸總額比例(%)昂 皚 境內(nèi) 八 拜 46,霸669.45 岸 班 14.35 暗 5絆8.11 辦 5,扳317.85 矮 隘80.56辦 境外 案 啊 33,骯647.31 疤 哀 33.52 案 4擺1.89 捌 1,拜283.02 礙 懊19.44哎公司主要控股公奧司和參股公司經(jīng)扒營情況及業(yè)績佰 （1）隘寧波銀泰百貨有板限公司:系公司啊全資附屬企業(yè)，俺主營百貨、服裝奧、家電等商品的氨零售、批發(fā)業(yè)務(wù)跋，注冊資本1,

35、斑000萬元,總懊資產(chǎn)啊13,版078扳.唉68萬元。期內(nèi)白營業(yè)收入38按,八649盎.骯21萬元，較上白年減少2癌.扮26%；凈利潤邦4版79把.骯59萬元。拌 （2）愛寧波銀泰對外經(jīng)板濟(jì)貿(mào)易有限公司背:系公司全資附懊屬企業(yè)，從事自百營和代理核準(zhǔn)產(chǎn)啊品的進(jìn)出口貿(mào)易把，具有自營進(jìn)出捌口權(quán)，注冊資本半500萬元，總懊資產(chǎn)頒12,916.敗88背萬元。期內(nèi)營業(yè)壩收入34，76斑0.61萬元，拜其中出口罷4,113叭萬美元，分別較鞍上增長八37.芭94%和35板.30扳%；凈利潤16愛1.搬45耙萬元。壩 （3）俺寧波華聯(lián)房地產(chǎn)安開發(fā)有限公司：昂系公司全資附屬版企業(yè)，從事房地礙產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，注斑冊資本

36、2000罷萬元，總資產(chǎn)叭63,629.矮35板萬元。期內(nèi)因無捌開發(fā)項(xiàng)目和可銷礙面積，營業(yè)收入班966.09萬阿元，因回轉(zhuǎn)存貨靶跌價沖減管理費(fèi)唉用致凈利潤達(dá)到壩2,294.5安5萬元。百（4）寧波銀泰版物業(yè)管理有限公吧司：系公司全資扒附屬企業(yè)，從事邦本公司寫字樓的敗出租及物業(yè)管理哎業(yè)務(wù)，注冊資本懊100萬元，總疤資產(chǎn)昂166.12巴萬元。期內(nèi)營業(yè)白收入絆1,798.2愛5翱萬元，較上年增拌長擺86拔.翱36唉%；凈利潤班651.22拔萬元，較上年增芭長靶199.87艾%。岸3、主要供應(yīng)商半和客戶情況辦報告期內(nèi)，公司扒向前五名供應(yīng)商拔合計采購金額為奧3,022.8安5萬元，占公司耙采購總額的八3.

37、97岸%；公司的主要唉客戶為寧波地區(qū)敗的消費(fèi)者和境外骯進(jìn)口代理商，向埃前五名客戶銷售安總額為拜16,999.氨01翱萬元，占公司主矮營業(yè)務(wù)收入的澳21.16白%。安4、經(jīng)營中出現(xiàn)絆的問題與困難及笆解決辦法矮 經(jīng)營中吧的主要問題和困愛難，是公司主導(dǎo)扒業(yè)務(wù)零售百貨面巴臨境內(nèi)外同行業(yè)暗激烈的市場競爭罷，其主營收入及佰其盈利能力的持傲續(xù)提高，存在一愛定難度；外貿(mào)收吧入雖呈持續(xù)增長跋態(tài)勢，但其盈利藹狀況對本公司整柏體利潤構(gòu)成影響斑不大，從而導(dǎo)致頒公司缺乏具有核頒心競爭力的主營跋業(yè)務(wù)和新的利潤哀增加點(diǎn)。對此，罷將進(jìn)一步調(diào)整公霸司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布捌局，提高零售業(yè)礙市場滲透力，并扮積極拓展房地產(chǎn)昂業(yè)務(wù)，改善整體般

38、盈利能力。翱 5、瓣年度經(jīng)營計劃與哎實(shí)際發(fā)生額的變拜動說明。敗 本年度傲實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收氨入礙80,316.安76熬萬元，較公開披巴露的計劃數(shù)60胺,000哎萬元增長叭33.86搬%。主要是加入把世貿(mào)組織后進(jìn)出芭口貿(mào)易增勢強(qiáng)勁案，使外貿(mào)收入較傲上年增長37.敗94%。皚（二）公司投資伴情況扒報告期末，公司澳長期投資余額癌7,181.3鞍8艾萬元，比上年度把增加扮609.49凹萬元，增長壩9.27擺%，系均為非募扳集資金投資。其岸中收購北京銀泰絆雍和房地產(chǎn)開發(fā)骯有限公司20%稗股權(quán)投資八473.3昂1萬元，對海通哎證券增加投資1般33萬元。吧1、募集資金使俺用情況埃公司自1995案年至報告年度末隘

39、未有新增募集資矮金，亦無前期募藹集資金的使用延阿續(xù)到本報告年度稗內(nèi)。胺非募集資金項(xiàng)目襖情況耙項(xiàng)目名稱 氨 唉 項(xiàng)版目金額(萬元)氨 項(xiàng)罷目進(jìn)度 氨 拜 敗項(xiàng)目收益情況唉北京國中汽車大敗廈爸 瓣 4,36傲7.83 拜 邦價款已付160盎0萬元（預(yù)付帳叭款）， 背 無埃 唉 跋 白 暗 絆 尚在辦癌理股權(quán)過戶手續(xù)絆 矮北京銀泰雍和房版地產(chǎn) 絆 疤 板473.瓣31 啊價款已付400靶萬元，其他應(yīng)付傲款 氨 無愛有限公司 佰 叭 搬 扮 矮掛帳岸73.31襖萬元，股權(quán)已過安戶稗海通證券股份有隘限公司 懊 133絆.00 八 吧已投入完成 鞍 柏 暗 斑 無板合 計 頒 艾 哀 笆4,974.1吧4

40、傲 辦 拜注：北京國中汽礙車大廈經(jīng)北京市氨外經(jīng)貿(mào)委200般2年11月22班日批復(fù)同意，公敖司名稱變更為澳“班北京銀泰置地房八地產(chǎn)開發(fā)有限公斑司懊”芭；2003年1巴月13日批復(fù)同邦意，由中外合作阿公司轉(zhuǎn)為內(nèi)資企班業(yè)。氨 叭 （三）稗公司財務(wù)狀況和胺經(jīng)營成果絆報告期內(nèi)，公司捌財務(wù)狀況和經(jīng)營皚成果分析如下：敖1、增減變動情懊況（單位：元）柏項(xiàng)目 愛 吧 斑2002年12哀月31日 2暗001年12月奧31日按 艾增減金額 把 熬 增減比例(%鞍)愛總資產(chǎn) 靶 唉 埃973跋,吧935瓣,跋389敖.唉80 板 罷 898,巴712,114佰.09 7耙5絆,靶223礙,愛275唉.71 襖 愛8芭

41、.凹37案股東權(quán)益 埃 275搬,754,79盎0.39骯 24瓣7,084,7百63.92 稗 28按,敖670矮,拔026翱.癌47案 11.鞍60扒貨幣資金 拌 凹59,946,翱596.39 扒 38挨,130,40耙5.80 巴21,816,襖190.59 般 57.2班1岸應(yīng)收補(bǔ)貼款 扳 埃 稗 67唉,拜219氨,089.15背 2頒9,949,2岸39.29 爸 37,269跋,849.86啊 124.板44鞍預(yù)收帳款 稗 氨62,979,扮219.60 稗 埃 32,50拜9,644.1半8 30,半469,575稗.42 叭93.72埃項(xiàng)目 鞍 按 叭2002年1-壩12月

42、 爸 挨 2001年1擺-12月班 艾 增減金疤額 挨 爸增減比例(%)扒主營業(yè)務(wù)利潤 班 66,00斑8,663.2絆6百 板54拔,澳354八,岸648藹.胺23巴 搬 埃 俺11,654,暗015靶.盎03澳 21.霸44熬凈利潤 敗 27邦,900,90壩6愛.白05骯 胺 9伴,拔278按,稗968鞍.凹98佰 盎18,絆621唉,澳937搬.07 2靶00.69壩管理費(fèi)用 挨 -1疤,襖120澳,笆996.48 瓣 班 14芭,081,56胺4.90暗 板-15,202奧,561.38敗 -107.癌96八投資收益 隘 岸 礙 -4耙,白014版,吧180.91熬 芭7,699,6

43、案34.60 扮11,713案,815.51八 -152.版13 班補(bǔ)貼收入 按 暗 疤4岸,哎909柏,鞍511.09 埃 哎3,440,1叭00.50 癌 1,469哎,410.59班 42.盎71疤營業(yè)外收支凈額懊 凹 壩2,鞍098襖,耙390隘.藹41壩 隘4,疤316俺,佰576伴.澳78哀 -2,2盎18壩,班186罷.俺37熬 -5隘1.39唉現(xiàn)金及現(xiàn)金等岸 21,8癌16,190.拌59 阿 -282般,562.60跋 22,0凹98,753.般19跋 -按價物凈增加額叭 靶2、增減變動主瓣要原因：鞍 （1）靶總資產(chǎn)增加,系擺流動資產(chǎn)中的貨背幣資金、其他應(yīng)扮收款及應(yīng)收補(bǔ)貼熬款

44、增加；阿 （2）扒股東權(quán)益增加,搬主要系當(dāng)年實(shí)現(xiàn)拜的凈利潤；板（3）貨幣資金瓣增加，主要系出哀口貿(mào)易預(yù)收外匯瓣帳款增加和短期唉借款增加；般（4）應(yīng)收補(bǔ)貼礙款增加，系出口挨退稅滯后所致；辦（5）預(yù)收帳款哀增加，主要系外爸貿(mào)出口預(yù)收外匯半帳款增加；懊（6）主營業(yè)務(wù)俺利潤增加,主要敗系主營業(yè)務(wù)收入胺增加；捌（7）凈利潤增絆加,主要系主營耙業(yè)務(wù)利潤增加和啊管理費(fèi)用減少；按（8）管理費(fèi)用佰減少，主要系回伴轉(zhuǎn)氨“叭華聯(lián)2號樓按”拔商品房存貨跌價隘準(zhǔn)備2036翱.爸53敖萬元（詳見會計拜報表附注二2）；邦（9）投資收益瓣減少，系計提長伴期股權(quán)投資減值笆準(zhǔn)備增加及成本盎法下確認(rèn)的股安權(quán)投資收益減少俺；笆（10

45、）補(bǔ)貼收按入增加，系實(shí)際骯收到財政補(bǔ)貼、罷政策性補(bǔ)貼及出伴口商品貼息較上年增加；扒（11）營業(yè)外按支凈額減少，系靶本期資產(chǎn)處置收傲益減少；阿（12）現(xiàn)金及頒現(xiàn)金等價物凈增矮加，主要系經(jīng)營隘活動產(chǎn)生的現(xiàn)金愛流量增加。與去叭年同期比，經(jīng)營昂活動產(chǎn)生的現(xiàn)金安凈流量增加辦4517.76靶萬元；投資活動骯產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流扮量減少白4140.02癌萬元；籌資活動俺產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流般量增加熬1829.93爸萬元；匯率變動叭對現(xiàn)金的影響增佰加爸2.21盎萬元。爸 在利潤熬構(gòu)成上，本年度板主營業(yè)務(wù)利潤增案加額占本期凈利懊潤的41愛.頒77%；管理費(fèi)背用減少致經(jīng)營利盎潤增加，其增加伴額占本期凈利潤霸的54哎.巴49%

46、；補(bǔ)貼收懊入增加額占本期絆凈利潤的5扮.般27 %。投資哎收益減少額占本瓣期凈利潤的唉41.阿98%；營業(yè)外疤收入減少額占本佰期凈利潤的7襖.埃95%。敖耙（四）董事會日巴常工作情況霸1、董事會班會議情況及決議氨內(nèi)容扮（1）2002岸年4月17日，半公司召開三屆十按一次董事會。會埃議審議通過公司般2001年度的拔總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作澳報告、董事會工澳作報告、財務(wù)決板算報告、年度報敖告及報告摘要、笆年度利潤分配預(yù)擺案與2002年哎度利潤分配政策礙，關(guān)于執(zhí)行公司熬考核結(jié)果的決定絆、2002年度岸公司考核辦法、襖關(guān)于續(xù)聘上海立按信長江會計師事壩務(wù)所有限公司與八支付其年報審計班報酬的提案、關(guān)版于修改公司章程

47、捌的說明及章程修般正案、股東大會澳議事規(guī)則、關(guān)于班增選董事會成員靶并提名第四屆董昂事會董事候選人芭及獨(dú)立董事候選癌人的提案。有關(guān)佰此次會議的決議礙公告刊登于20爸02年4月18礙日中國證券報阿。叭（2）2002翱年4月18日，芭公司召開三屆十邦二次董事會。會敖議審議通過了按2001年第一爸季度報告。有板關(guān)此次會議決議班公告刊登于同年拌4月19日中扮國證券報。藹 （3）胺2002年5月襖22日，公司召靶開四屆一次董事盎會。會議推選沈佰國軍為公司第四壩屆董事會董事長笆、邱中偉為副董半事長。續(xù)聘邱中俺偉為公司總經(jīng)理搬；經(jīng)總經(jīng)理提名把，續(xù)聘李鐵為公俺司副總經(jīng)理、楊礙大勇為公司財務(wù)板總監(jiān)、鐘明海為跋總經(jīng)

48、理助理。經(jīng)佰董事長提名，續(xù)氨聘鐘明海為公司懊董事會秘書。根把據(jù)公司章程有關(guān)啊規(guī)定，同意設(shè)立霸公司戰(zhàn)略、審計白、提名、薪酬與八考核四個委員會搬。有關(guān)此次會議藹的決議公告刊登邦于2002年5埃月23日中國版證券報。芭 （4）胺2002年6月岸14日，公司召胺開四屆二次董事巴會。會議審議并叭通過了公司建埃立現(xiàn)代企業(yè)制度芭自查報告和芭公司董事會關(guān)于奧建立現(xiàn)代企業(yè)制背度自查情況的說板明。有關(guān)此次矮會議的決議公告岸刊登于2002哀年6月15日斑中國證券報。澳 （5）靶2002年7月版31日，公司召哀開四屆三次董事愛會。會議審議通八過公司2002安年半年度經(jīng)理業(yè)笆務(wù)報告、半年度襖報告及半年度報矮告摘要、關(guān)于

49、對安巡回檢查問題的斑整改報告、關(guān)于按大榭開發(fā)區(qū)縱橫翱二千服飾有限公凹司和大榭開發(fā)區(qū)巴華興商業(yè)有限公礙司的閉歇報告、壩關(guān)于開設(shè)分支機(jī)熬構(gòu)寧波銀泰太平矮洋百貨分公司的哀報告。有關(guān)此次班會議的決議公告岸刊登于2002哎年8月1日中柏國證券報。骯 （6）邦2002年9月耙15日，公司召柏開四屆四次董事霸會。會議審議通挨過增聘王遵閩為扒公司副總經(jīng)理，藹關(guān)于用盈余公積八、資本公積金彌壩補(bǔ)虧損的預(yù)案，胺關(guān)于更改公司名敖稱的預(yù)案、關(guān)于暗修改公司章程第霸四條內(nèi)容的預(yù)案爸。有關(guān)此次會議昂的決議公告刊登跋于2002年9拜月18日中國白證券報。白 200艾2年11月12絆日，公司第十五埃次股東大會決議皚，將公司截止2

50、伴001年末的母扒公司昂329,087斑,876.76熬元累計虧損，用襖全部盈余公積凹14爸,353,01隘9.13把元和資本公積（案股本溢價部分）佰314,734哎,857.63拜元進(jìn)行彌補(bǔ)。此礙后，因會計師事敖務(wù)所根據(jù)有關(guān)會班計處理規(guī)定，對爸上述彌補(bǔ)累計虧安損的會計處理未埃予確認(rèn)，致該決壩議不能實(shí)施。八 （7）襖2002年10扒月10日，公司案召開四屆五次董拌事會。會議審議胺通過關(guān)于收購北壩京國中汽車大廈矮30%股權(quán)的議澳案、關(guān)于收購北凹京雍和房地產(chǎn)開阿發(fā)有限公司20邦%股權(quán)的議案、把公司關(guān)聯(lián)交易公鞍告、公司第三季版度報告、關(guān)于出吧售公司辦“稗華聯(lián)2號樓皚”芭裙樓商品房的議傲案、關(guān)于追認(rèn)公

51、辦司資產(chǎn)抵押及質(zhì)巴押額與授權(quán)董事皚會行使資產(chǎn)抵押疤權(quán)的議案。有關(guān)般此次會議的決議巴公告刊登于20扒02年10月1拌2日中國證券阿報。笆2、董事會暗對股東大會決議啊的執(zhí)行情況把報告期內(nèi)，股東暗大會授權(quán)董事會瓣行使公司資產(chǎn)抵胺押及質(zhì)押權(quán)，公頒司董事會將根據(jù)稗上述授權(quán)內(nèi)容，巴積極、穩(wěn)妥地行盎使資產(chǎn)抵押及質(zhì)矮押權(quán)。董事會已邦按照股東大會通傲過的關(guān)于出售扮“埃華聯(lián)2號樓邦”敖裙樓商品房的議阿案，責(zé)成經(jīng)營胺班子組織實(shí)施上瓣述議案。股東大半會通過的關(guān)于收擺購兩家房地產(chǎn)企把業(yè)股權(quán)的決議，吧其執(zhí)行情況詳見佰本報告第九節(jié)重拌要事項(xiàng)扒“岸（二）收購資產(chǎn)暗暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)凹”藹。胺2002年11跋月12日，公司壩第十五

52、次股東大熬會決議，將公司吧截止2002年瓣末的母公司扮329,087啊,876.76柏元累計虧損，用鞍全部盈余公積擺14,353,擺019.13叭元和資本公積（按股本溢價部分）百314,734柏,857.63把元進(jìn)行彌補(bǔ)。茲暗因本公司年報審把計機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)霸規(guī)定，對上述彌巴補(bǔ)累計虧損的會鞍計處理未予確認(rèn)傲，致該決議在報傲告期內(nèi)不能實(shí)施愛。邦本年度公司未進(jìn)氨行上一年度的利奧潤分配，也沒有扒資本公積金轉(zhuǎn)增稗股本、配股和增稗發(fā)新股等方案的翱實(shí)施情況。懊（五）利潤分配拌預(yù)案或資本公積扒金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案邦 200爸2年度，公司實(shí)傲現(xiàn)凈利潤胺27,跋900敗,擺906叭.05隘元，減子公司提稗取的法定盈余公

53、般積板103.77愛元和法定公益金伴51.88扳元，加閉歇子公拜司盈余公積轉(zhuǎn)入班240,309皚.06昂元和年初未分配埃利潤胺-319,艾907拔,般398把.87壩元，年末未分配佰利潤余額為-2柏91鞍,傲766百,敗339敖.百41元。因公司擺未分配利潤為負(fù)笆數(shù)，本年度未能骯進(jìn)行利潤分配。隘 本年度八無資本公積金轉(zhuǎn)胺增股本預(yù)案。澳 （六）辦會計估計變更說斑明背 根據(jù)財愛政部財會（20拌02）18號懊“昂關(guān)于執(zhí)行企業(yè)哎會計制度和相邦關(guān)會計準(zhǔn)則有關(guān)絆問題解答白”安的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半董事會四屆六次拌會議通過，本報扒告期壞帳準(zhǔn)備計八提方法由搬“柏按帳齡分析法八”壩改為搬“礙按帳齡分析法結(jié)半合個別認(rèn)定

54、法估瓣算壞帳損失胺”拌。此項(xiàng)會計估計瓣變更減少當(dāng)期利愛潤總額佰1,310,0疤29.63版元。案 （七）艾重大會計差錯說叭明斑 公司所板屬寧波華聯(lián)房地傲產(chǎn)開發(fā)有限公司般開發(fā)的佰“班華聯(lián)2號樓?！卑蹋鋷っ嬖蛋?27,227澳,542.80版元，其中寫字樓芭部分帳面原值按376,030啊,472.60瓣元，凈值巴358,768罷,266.53胺元。該樓于19襖99年計提存貨隘跌價準(zhǔn)備藹93,305,昂029.08哀元。經(jīng)寧波恒正啊房地產(chǎn)估價有限班公司估價，以2癌002年12月澳25日為基準(zhǔn)日敗，該寫字樓的市俺值為稗314,064吧,451.42阿元，扣除稅金后澳可變現(xiàn)價值為瓣296,319藹,

55、809啊.95叭元。根據(jù)企業(yè)頒會計準(zhǔn)則白巴存貨的有關(guān)規(guī)拌定，經(jīng)董事會四拜屆六次會議決議擺，本年度在原已頒計提的存貨跌價岸準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回挨30,856,佰582.50礙元。同時根據(jù)2絆000年初至2板002年末寧波霸市商品房價格指稗數(shù)，對上述應(yīng)轉(zhuǎn)跋回的存貨跌價準(zhǔn)斑備進(jìn)行了追溯調(diào)拔整。其中200拌0年和2001板年均應(yīng)分別轉(zhuǎn)回拌5,245,6白19.00懊元，本年度應(yīng)轉(zhuǎn)敖回半20,365,骯344.50頒元。擺 上述調(diào)霸整增加了年初未襖分配利潤拜10,491,岸238.00按元，增加了本年壩度凈利潤柏20,365,安344.50壩元（詳見本報告板“暗會計報表附注拔二十二凹”壩）。八、監(jiān)事會報告傲（

56、一）監(jiān)事愛會日常工作情況辦1、2002年熬4月17日，公霸司召開三屆八次百監(jiān)事會會議。會爸議審議通過了公霸司2001年度哎監(jiān)事會工作報告矮、公司監(jiān)事會議邦事規(guī)則、公司第爸四屆監(jiān)事會監(jiān)事癌候選人、年度報唉告及報告摘要、瓣公司股東大會議隘事規(guī)則。斑2、2002年阿5月22日，公扳司召開四屆一次般監(jiān)事會會議。會捌議審議通過了陳八震芳先生為公司安第四屆監(jiān)事會召跋集人。骯3、2002年拌7月31日，公擺司召開四屆二次爸監(jiān)事會會議。會把議審議通過公司氨2002年半年把度報告及報告摘骯要、公司關(guān)于百巡回檢查問題的伴整改報告。絆以上會議的有關(guān)爸決議公告分別刊斑登于2002年捌4月19日、5霸月23日、8月盎1

57、日中國證券壩報。懊（二）監(jiān)事敖會獨(dú)立意見爸 監(jiān)事會胺列席了報告期內(nèi)岸公司召開的董事挨會會議。監(jiān)事會叭按照公司章程所辦賦予的職權(quán)，據(jù)安此發(fā)表下列獨(dú)立鞍意見：稗 1、公瓣司依法運(yùn)作情況熬。報告期內(nèi)，公笆司嚴(yán)格按照國家稗法律、法規(guī)、公哎司章程規(guī)范運(yùn)作班且決策程序合法敖，已建立較完善啊的內(nèi)部控制制度襖,沒有發(fā)現(xiàn)公司翱董事、經(jīng)理在執(zhí)盎行職務(wù)時有違反扮法律、法規(guī)、公愛司章程以及損害板公司利益的行為疤發(fā)生。辦 2、檢拔查公司財務(wù)的情扳況。公司本年度翱財務(wù)報告經(jīng)上海捌立信長江會計師叭事務(wù)所審計并出板具了標(biāo)準(zhǔn)無保留奧意見的審計報告癌。該審計報告真骯實(shí)、公允地反映挨了公司的財務(wù)狀阿況、經(jīng)營成果和傲現(xiàn)金流量。擺 3

58、、公頒司募集資金使用矮情況。報告期內(nèi)瓣，公司未有新增瓣募集資金，亦無凹前期募集的資金暗延續(xù)到本報告年氨度內(nèi)。辦 4、收傲購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交爸易情況。經(jīng)股東啊大會批準(zhǔn)，公司矮以總價拔4889.66絆萬元分別收購了俺中國銀泰投資有阿限公司之關(guān)聯(lián)企哀業(yè)北京國中汽車隘大廈30%股權(quán)胺和北京銀泰雍和搬房地產(chǎn)開發(fā)有限伴公司20%股權(quán)跋。本次收購資產(chǎn)拌暨關(guān)聯(lián)交易決策版程序合規(guī)、法律懊手續(xù)齊全完整、捌交易價格合理，暗未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易半和損害部分股東案的權(quán)益或造成公傲司的資產(chǎn)流失。啊 5、會捌計估計變更情況扮。經(jīng)董事會四屆靶六次會議審議通背過的壞帳準(zhǔn)備計背提方法由壩“哎按帳齡分析法皚”擺改為啊“哎按帳齡分析法結(jié)唉合個

59、別認(rèn)定法按”跋，符合般“百企業(yè)會計制度八”艾和有關(guān)會計準(zhǔn)則挨的規(guī)定，體現(xiàn)了搬公司財務(wù)謹(jǐn)慎性巴原則。佰 6、重隘大會計差錯情況盎說明。董事會四胺屆六次會議作出奧的懊“熬關(guān)于回轉(zhuǎn)華聯(lián)2凹號樓存貨跌價準(zhǔn)啊備的決定哎”頒，符合企業(yè)會啊計準(zhǔn)則敖辦存貨的有關(guān)規(guī)藹定，對上述應(yīng)轉(zhuǎn)俺回的存貨跌價準(zhǔn)矮備進(jìn)行追溯調(diào)整稗，符合客觀實(shí)際胺。九、重要事項(xiàng) 拔重大訴訟、仲裁盎事項(xiàng)哀本年度公司無重藹大訴訟、仲裁事安項(xiàng)。 矮（二）收購資產(chǎn)案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)百經(jīng)2002年1安0月12日董事把會四屆五次會議百審議通過，同年翱11月12日第背十五次股東大會啊批準(zhǔn)，本公司以安4889按.俺66萬元價款收扮購公司控股股東靶中國銀泰投資有案

60、限公司持有的北阿京國中汽車大廈岸30%股權(quán)，中八國銀泰之控股子巴公司沈陽銀泰百捌貨有限公司和北吧京建崇房地產(chǎn)開唉發(fā)有限公司分別阿持有的北京銀泰矮雍和房地產(chǎn)開發(fā)半有限公司的15伴%和5%股權(quán)。班此次股權(quán)收購的頒定價政策，以資把產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評敖估值為依據(jù)。根絆據(jù)以2002年把8月31日為評芭估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)矮評估報告，國中凹汽車大廈凈資產(chǎn)凹帳面值罷8,643.5敖8奧萬元，評估值百14,559.案42傲萬元，據(jù)此轉(zhuǎn)讓拌價款為皚4,367.8藹3背萬元；雍和房地昂產(chǎn)凈資產(chǎn)帳面值癌1,般666跋.埃46萬元，評估暗值礙2,拌366搬.板55萬元，據(jù)此叭轉(zhuǎn)讓價款為52邦1般.板83萬元。結(jié)算奧方式為現(xiàn)金支