1、河北東梁黃金礦業有限責任公司 八項基礎管理達標實施規劃（總綱）（2012年2月20日2012年9月30日）河北東梁黃金礦業有限責任公司八項基礎管理達標工作從2012年2月20日正式啟動，（東礦字【2012】11號文件），為了實現本年公司八項基礎管理達標目標，根據集團公司企業八項基礎管理達標驗收標準（中金企管【2008】199號文件），結合公司管理現狀，前后分四個階段，即第一階段為學習、宣傳、動員、組織準備階段，第二階段為組織實施階段，第三階段為持續整改、完善、補充、鞏固階段（7月31日前完成），第四階段為驗收階段(8月1日9月30日前完成)，全部階段必須在9月底前完成，特制定本實施規劃（總綱）

2、。一、規章制度建設 （一）制定企業管理制度編寫大綱工作。（二）按照企業管理制度編寫大綱規定的內容，完成工作（管理）制度、 部門（單位）職能、中高級管理人員崗位職責、一般員工崗位職責、外委施工隊管理等制度的修改、制定工作等。（先由各單位分作，后由企管部匯總）。（三）繪制規章制度體系圖，繪制的體系圖達到結構合理、簡潔、完整，制作展板并上墻（由企管部繪制）；制作各崗位職責、部門（單位）職能展板并上墻。（由責任單位負責匯總，由企管部統一定做）。（四）完成企業管理制度匯編印刷并下發，設計參照江西金山礦業樣本和蘇尼特金曦礦業樣本相結合編制。公司各部門規章制度建設初稿完成時間定在2012年4月20日前完成，

3、最終稿定在5月20日前完成（除定額管理內容，按要求必須滿足試運行三個月），其后開始由企管部安排專人編輯校對印刷，6月10日前印刷成冊（除定額管理內容）發放，詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。（五）開展學習規章制度、部門（單位）職能、崗位職責活動，并對員工崗位職責掌握情況進行閉卷考試，員工對本崗位責任制度應知應會率達到100%。時間定在4月10日至8月31日前完成，由企管部負責執行。二、三大操作規程+設備潤滑圖（現新增要求），現達標基本要求為以上展板四塊。（一）按照企業管理制度編寫大綱規定的內容，完成設備安全操作規程、崗位安全操作規程、技術操作規程（專業技術標準）、設備潤滑圖的修改、

4、制定工作。（二）繪制三大規程體系圖，繪制的體系圖達到結構合理、簡潔、完整，制作展板并上墻(企管部設計定做)， 并要求掛在企管部辦公室內；制作各種設備安全操作規程、操作工和運轉工及危險品保管員安全職責與安全操作規程、技術標準（摘錄部門內容）展板并上墻，由分管部門編制，企管部匯總繪制。（三）完成三大規程匯編成冊，印刷成小冊子，做到相關崗位人員人手一份。（由企管部匯總完成）。（四）開展學習三大規程活動，并對員工學習三大規程的掌握情況進行閉卷考試，員工對本崗位的各項規程應知應會率達到100%，由企管部負責執行。（五）地表所有場所，包括室內、室外電纜和電線的架設做到橫平豎直，并用塑料扣板保護，符合規范和

5、管理達標規定要求；開關箱、燈具等安裝符合規范要求。（六）各類供、配電開關（箱）及設施等安裝規范，并保持清潔，并配置警示標識。（七）地表各種安全標志牌和警示牌齊全醒目、制作精美、安裝位置適當等（由安環部負責內容提供并負責位置擺放，企管部匯總定做）。（八）A、B、C類設備均要求有設備管理卡片（標牌），同類設備其標牌安裝位置相同。卡片（標牌）的規格、內容、顏色、字體等樣式另定（由設備能源物資部和企管部共同研究確定）。（九）水泵等設備要有安全圍欄。（十）特種作業人員持證上崗。（十一）公司辦公樓、選礦車間、職工宿舍等區域按消防有關規定設置消防栓；辦公樓、員工宿舍樓等每層有消防栓或消防器材。（十二）設備無

6、漏油點、無漏水滴點、無灰塵等。（十三）制定公司年度安全技術措施計劃，按計劃組織實施并有記錄，由安環部負責執行。（十四）按規定進行安全檢查，要有檢查記錄、安全隱患整改通知、復檢記錄；按規定對員工進行三級安全教育和轉崗等安全教育培訓，并有記錄。（十五）變電站等要害部位要嚴格執行交接班制度，記錄規范。（十六）設備運轉率、完好率達到規定要求，重點設備事故為零；人身重傷事故、死亡事故為零；輕傷在千分之三以下；其他事故為零。由企管部牽頭，選礦廠、安環部、設備能源物資部、生產技術部等相關職能部室分別針對自己涉及的內容參與編寫，由企管部最后匯總成冊。公司三大規程初稿完成時間定在2012年5月1日前，最終稿定在

7、5月20日前完成，其后開始由企管部安排專人編輯校對印刷，6月10日前印刷成冊發放，詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。三、定置管理（一）制定定置管理制度。（二）施工現場的區域定置管理。1、按施工區域對施工場所的劃分進行定置，確定本區域各種設備、工器具的位置和存放區。2、電線、電纜、管路等吊掛整齊、無亂扯亂拉現象，管路應并標有走向標識。（參照蘇尼特金曦礦業同類標識）。3、作業現場工具擺放有序，放在適當位置。4、各種安全標志牌、指示牌、配電盒等設置齊全，并達到規范要求。5、材料擺放整齊，指定地點存放。6、施工現場（區域）的設備、工具、儀器、儀表等實行規范定置，達到標準化的要求。7、非運行

8、的設備、備品、廢棄物（垃圾）等確定定置區域，定置后不得隨意變動。（三）設備維修、檢修定置管理。1、維修、檢修工具、材料等按區域定置擺放，用后及時清理收回，保證維修、檢修現場整潔，道路暢通。2、帶電設備實行特別定置，設安全防護標志。按照設備運行方式，設置安全圍欄，明顯區別帶電和不帶電設備，杜絕誤登、誤進、誤觸、誤動現象的發生。3、安全用具定置管理。對開關、刀閘、絕緣手套、絕緣膠靴等放置合理；對消防用具、安全繩、安全帽、安全標志牌、驗電器等定置定位，方便使用；對不合格的安全用具及時處理，不混放。（四）工作間的定置管理。1、工作間內所擺（存）的物品均與工作有關，杜絕無關的物品放置在工作間。2、工作臺

9、（桌）上可放置儀器、儀表、工具材料等，工作結束后不得放置。（五）倉庫（包括班組工具、材料間）定置管理。1、庫房內或露天儲存的物品，均按物品的類別存庫，分區定置，按物資的品種、規格、型號、性能等區別存放，按“四號”定位（庫號、柜號、層號、位號）、“五五”擺放（按五個為一個計數單位進行擺放），做到齊、方、正、直，保證安全，領取方便，帳、物、卡相符。2、對設備備品備件實行特別定置，不與一般物資混放。3、對易燃、易爆物品實行特別定置。4、庫房內通道暢通，溫度適宜、清潔整齊、禁止存放與生產、經營無關的物品。5、報廢物資單獨存放。（六）工具柜（架）、儀器柜與資料柜的定置管理。1、工具柜內物品按上輕下重、精

10、密粗糙分開、取用方便、存放安全、互不影響的原則定置。2、工具柜內只存放工具、量具等與生產有關的物品。3、儀器柜內只存放儀器、儀表等與生產有關的物品。4、資料柜內的資料、臺帳、文件、報表、記錄、圖紙等分類放置。5、每冊資料有目錄，并對應資料編寫順序號，按序裝訂。6、工具柜、資料柜保持清潔、有序、方便取用查找的狀態。7、更衣柜定置擺放衣、帽、鞋等個人用品及生活用具，保持清潔、衛生，嚴禁存放其它物品。（七）辦公室定置管理。1、辦公桌上定置電話機、臺歷、文具等，辦公時間外，辦公桌上不得擺放文件、書報、資料等。2、辦公室資料柜按上述（六）中的4、5條規定進行定置管理。3、辦公室墻壁按規定可懸掛規章制度、

11、部室職責、圖紙等，嚴禁亂貼亂掛。4、衛生用具等按定置圖規定放置，保持清潔。5、室內擺放的花盆，位置適當、數量適當、花盆干凈、花葉不枯萎、生長良好。（八）生活文化場所定置管理。1、食堂餐廳餐桌、餐具柜等擺放整齊，保持清潔；廚房內冰箱、消毒柜、廚具、面案等擺放整齊，餐具放入消毒柜內；廚房內保持清潔。2、會議室等文化活動場所，室內桌椅等擺放整齊有序，保持清潔，保持室內器具和設施完好。3、員工宿舍、招待所室內床被、衣柜、物品等擺放整齊，衛生清潔，墻壁不得貼掛圖片、亂掛衣物等。（九）示板（包括各種櫥窗、標志牌）定置管理。示板的結構需要和實際情況進行設計和制作，力求統一，版面布局合理、緊湊、樸實、大方。（

12、十）特別定置管理。在實施定置管理的同時，對以下物品進行重點定置管理。1、特別定置管理的內容：（1）易燃、易爆、異味、揮發性強，對環境和人身產生不良影響的物品。（2）安全帽、安全繩、絕緣靴、絕緣手套、絕緣拉桿、接地線、安全標志牌、消防器材、刀閘（開關）、鑰匙等安全防護用具、設備備品備件等。（3）保密資料、文件。2、特別定置管理的要求：（1）有特別存放的場所，對危險品定置在對人與生產設備不會造成危害的地方，并單設庫房；消防器材的存放位置符合規定的危險品標示牌或示意圖等。（2）有特別的物品標示，對危險品及其存放場所懸掛符合規定的危險品標示牌或示意圖等。（3）有特殊的管理辦法，對爆炸物品，有兩人共同管

13、理，庫房上雙鎖，非兩個人不能開鎖；安全用具及計量器具有檢測記錄；消防器材的配置、定置和管理由保衛部負責，消防器材的定置變動經保衛部同意。（十）定置圖1、繪制公司總體平面示意圖，制作示意圖板的材質、規格、樣式、安裝等另定。（現公司已定做上墻）2、繪制采場、選礦車間平面示意圖，制作示意圖板的材質、規格、樣式、安裝位置等另定。3、按照上述1、2條繪制定置圖規則依次類推，直至繪制每個工作間、每個房間、每個辦公室、每個宿舍等所有工作生活場所的定置圖（包括工具柜內的定置圖，由企管部出樣表，各單位分別繪制，企管部負責匯總，按單位計劃印制）。4、繪制消防設施、消防器材分布圖。按區域或單位等進行繪制，由保衛部負

14、責繪制。5、繪制水、電表分布圖。按區域或單位等進行繪制，由設備能源物資部繪制。公司時間定在4月20日前完成組織實施階段，各單位上報企管部匯總，對定置制作計劃由企管部按標識要求制作，5月20日前全部定置完成，7月31日前為持續整改、完善、補充階段。詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。四、計量、臺帳、原始記錄、信息管理（一）計量1、公司已配置地中衡1套。2、選礦車間已配置電子秤。3、按要求物資倉庫需配置臺秤、磅秤若干臺。（設備能源物資部需要配置多少，根據庫房需要確定）4、食堂已配置電子秤一臺。5、化驗室已配置高精度天平三臺（其中：萬分之一精度天平2臺，千分之一天平一臺）。6、配備其他應必

15、備的計量器具。7、地質、測量儀器配備齊全、先進。8、公司按區域安裝用電總表。辦公樓、宿舍樓、鍋爐房、倉庫、食堂、水源泵房等獨立地點及主要設備（A、B類）均安裝電表（施工單位用電安裝專門電表），便于用電控制和成本核算，符合管理達標要求。由主管部門（設備能源物資部）提出電表安裝方案并實施。9、水源地安裝水表、生產和生活及其他用水分別安裝水表（由設備能源物資部提出水表安裝方案并實施。10、建立各類能源（如電、水、煤、油）計量網絡圖，并上墻明示（由設備能源物資部繪制并在本部辦公室上墻）。（二）臺帳1、綜合辦公室（含黨群類）應建立的臺賬（待定）2、企管部應建立的臺帳（待定）3、人力資源部應建立的臺賬（待

16、定）4、資產財務部應建立的臺帳（待定）5、生產技術部應建立的臺帳（待定）6、地質資源部（含化驗室）應建立的臺帳（待定）7、安全環保部應建立的臺帳（待定）8、設備能源物資部應建立的臺帳（待定）9、保衛部應建立的臺帳（待定）10、綜合服務保障部應建立的臺賬（待定）11、選礦廠（含壓濾車間）應建立的臺賬（待定）12、十九局應建立的臺賬（待定）13、堆浸廠應建立的臺賬（待定）共計 種臺帳。臺帳由各職能部門設計和管理（主管部門）。各生產單位、職能部門按臺帳主管部門的要求使用上述臺帳，負責臺帳的具體管理工作。公司同一種臺帳，只有一種格式，不得出現同一種臺帳兩種格式。（三）原始記錄1、綜合辦公室（含黨群類）

17、應建立的原始記錄（待定）2、企管部應建立的原始記錄（待定）3、人力資源部應建立的原始記錄（待定）4、資產財務部應建立的原始記錄（待定）5、生產技術部應建立的原始記錄（待定）6、地質資源部（含化驗室）應建立的原始記錄（待定）7、安全環保部應建立的原始記錄（待定）8、設備能源物資部應建立的原始記錄（待定）9、保衛部應建立的原始記錄（待定）10、綜合服務保障部應建立的原始記錄（待定）11、選礦廠（含壓濾車間）應建立的原始記錄（待定）12、十九局應建立的原始記錄（待定）13、堆浸廠應建立的原始記錄（待定）共計 種原始記錄（各種設備運轉記錄按1種計算，各種設備檢查維護檢修記錄按1種計算）。原始記錄由各職

18、能部門設計和管理（主管部門）。各生產單位、職能部門按原始記錄主管部門的要求使用上述原始記錄，負責原始記錄的具體管理工作。公司同一種原始記錄，只有一種格式，不得出現同一種原始記錄兩種格式。（四）信息管理1、建立公司網絡化；購買財務管理軟件；購買物資管理軟件；購買設備管理軟件；購買人力資源管理軟件；購買生產技術管理軟件等。逐步實現無紙化辦公和設計、生產、辦公、決策輔助自動化；實現會計電算化。2、檔案信息管理（1）文書檔案。按照公司文書檔案管理等制度的有關規定，將黨群工作類、行政管理類、經營管理類、生產安全管理類四個類別的資料進行全面收集、規范整理、裝訂成冊并按規定保管。（2）科技檔案。按照公司科技

19、檔案管理等制度的有關規定，將產品文字材料、科研文字材料、基建文字材料、設備文字材料四個類別的資料進行全面收集、規范整理、裝訂成冊（圖紙單獨整理、疊放）并按規定保管。（3）財務檔案。按照集團公司財務檔案等制度的有關規定，將會計原始憑證和報表中所附的各種借據、書面證明材料、分析報告等進行全面收集、規范整理、裝訂成冊并按規定保管。（4）人事檔案。按照公司人事檔案管理制度的有關規定，將公司每個員工的招聘、履歷等資料進行全面收集、規范管理、裝訂成冊并按規定保管。（5）電子檔案。按照公司電子檔案管理等制度的有關規定，將計算機磁帶、磁盤和光盤等進行全面收集、規范整理、封存并按規定保管。（6）聲像檔案。按照公

20、司聲像檔案管理等制度的有關規定，將照片、縮微膠片、錄像片、錄音磁帶等進行全面收集、規范整理、封存并按規定保管。（7）實物檔案。按照公司實物管理等制度的有關規定，將公司建設生產模型、產品標本、上級公司及地市以上授予公司的榮譽證、獎旗、獎狀、獎杯、重要紀念品、重要領導或使命任務的題詞等進行收集、整理并按照規定保存。（8）建立健全的檔案管理方面的各項管理制度，建立科學合理的檔案總目錄和各種檔案的分類目錄，并推行計算機檔案管理。公司時間定在4月20日前完成組織實施階段，各單位上報企管部匯總，其中：各相關單位對臺賬、原始記錄表樣初稿確定要求在4月10日前完成，制作計劃由企管部執行，5月10日前全部臺賬、

21、原始記錄印制完成發放，7月31日前為持續整改、完善、補充階段。詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。五、定員定額管理（一）制定定崗定員管理制度、勞動定額管理制度、材料消耗定額管理制度、能源消耗定額管理制度、物資儲備定額管理制度、設備備品備件儲備定額管理制度，對定員、定額工作進行規范管理和對成本進行有效控制。（二）制定定員定額標準1、制定公司內部定員標準。（人力資源部制定）2、制定采場作業定員定額標準。（人力資源部制定）3、制定材料消耗定額（數量、資金定額）標準。（資產財務部制定）4、制定能源消耗定額（數量、資金定額）標準。（設備能源物資部制定）5、制定儲備消耗定額（數量、資金定額）標準

22、。（資產財務部與設備能源物資部共同制定）6、制定設備備品備件儲備定額（數量、資金定額）標準。（資產財務部與設備能源物資部共同制定）（三）編制定額體系表，做到合理、簡潔、完整，并制作看板上墻明示。（企管部編制完成）公司時間定在4月20日前完成組織實施階段，各單位上報企管部匯總， 7月31日前為持續整改、完善、補充階段。詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。六、標準化管理（一）制定標準化管理規劃。（二）建立健全技術標準、管理標準和工作標準。（三）編制標準體系表，做到合理、簡潔、完整，并制作看板上墻明示。（由企管部編制完成）（四）建筑物色彩、設備涂漆顏色、安全帽顏色等按照集團公司規定標準執行

23、。公司時間定在4月20日前完成組織實施階段， 7月31日前為持續整改、完善、補充階段。詳見2012年公司企業八項基礎達標計劃網絡圖。七、班組建設（一）班組的設置。采場（十九局）、選礦車間（含壓濾車間）各工段（班）、綜合服務保障部（變電站、食堂等）。（二）班組建設的內涵。總體可分為四部分：班組管理制度；班組建設；成本核算；操作規程、職責、標準、制度和規定。1、班組管理制度內容包括：安全管理、生產管理、成本管理。2、班組建設內容包括：班組設置、落實規章制度、班組核算、班務公開、班組人員、班組安全管理、學習型班組、班組績效考核。3、成本核算內容包括成本指標的確定（包括單耗指標）、成本核算、成本考核、

24、獎懲兌現。4、操作規程、職責、標準、制度和規定內容包括崗位安全操作規程、崗位職責、工作標準、適用本班組的相關制度和規定。（三）需建立的臺帳和記錄。1、交接班記錄2、班前班后會記錄3、班組維修記錄4、A類設備周（巡）檢記錄5、成本定額臺帳6、能源消耗臺帳7、工資獎金臺帳8、成本考核臺帳9、材料消耗臺帳10、定額與實際消耗對比表11、學習記錄12、新工人安全教育臺帳13、工器具臺帳14、勞保消耗臺帳。（四）、建設學習型班組。每個班組設有一個學習記錄本，填寫相應的學習內容，設置要求：主持人、記錄人、應到人數、實到人數、缺席人數、學習內容等。（五）、班務公開。在合適的地方設置班務公開欄，內容可分為學習園地、班務活動。學習園地主要是結合實際情況設置內容；班務活動主要有：安全、成本核算、獎懲情況、評比表彰等內容。車間每季度對班組進行評比一次，并以流動紅旗的方式進行獎勵，每班組每季評比一個至二個先進個人，并在學習園地欄中公示，各單位可根據實際情況對先進班組和先進個人進行適當物質獎勵。公司時間定在4月20日前完成組織實施階段，各單位上報企管部匯