1、PAGE PAGE 308- PAGE 188 -第 七 部 分主要(zhyo)工作業務流程 “三重(sn zhn)一大”工作(gngzu)業務流程各子公司(n s)、各部門(bmn)報請(boqng)重大事項或項目相關業務部門提交辦公室整理匯總提交總經理辦公會召開總經理辦公會審議研究總經理辦公會討論通過提交董事會研究董事會討論通過上報省國資委批準業務部門牽頭組織各子公司安排實施干部選任(xunrn)工作業務流程職位空缺，所在單位黨委請示集團黨委研究同意民主推薦黨委集體研究，確定考察對象成立考察組，發布干部考察預告進行民主測評并廣泛了解掌握考察對象的德能勤績廉情況綜合分析考察情況，與所在單位主

2、要領導交換意見形成書面考察材料、意見和廉潔鑒定，報告分管領導后提交黨委會研究根據黨委會決議，進行任前公示出具正式任職文件，組織任前談話，召開干部大會宣布任命-PAGE 188-招標(zho bio)業務流程招標辦 將招標 項目提 交分管 領導或 招標領 導小組 確定是 否實施 招標子公司或 實施部門招標辦 審查申 報招標項目計集團招標的項 目 ，由項目業集團招標辦組織相關部門對招標文 件實施部 門或項 目業主出售招在省市招標公開 開 標 評標。招標專 業領導 小組確認評標業主單 位（或 實施部門）書業主（或 實 施部門）在申報劃及資主單位、投標單位標文件實施結 果 ，面通知規定時招標項目料并要

3、或實施等進行審查和發標部 門 、招超過規項目業間內與提出招求補充部門申和核準由招標補遺書監 辦 、招定金額主 ，發中標單標申請完善報招標領導小組和標辦等參的需報中標通位簽訂文件招監領導小組與 監 督 、集團招知書合同并 組長和相關業務部門管理標領導小組組長確認報招標辦備案 負責人簽字確認授權(shuqun)招標項目由招標辦按專業領導小組會議決定(judng)或匯簽確定意見 擬招標批復，按規定權限分別由分管領導或招標領導小組組長和招監領導小組組長簽發重要授權項目需報集團招標辦組織相關部門對投標單位、招標文件等進行 審查和核準。必要時由集團派相關專業和監督人員參與開標、評標工作業主單位（或實施 部

4、門）將招標結果 報招標辦備案PAGE PAGE 340- PAGE 209 -重大項目立項(l xin)業務流程編制(binzh)、上報(shng bo)項目建議書對項目建議意見書進行審查批復項目建議意見書經批準后編制上報項目可行性研究報告專家、部門對項目可行性研究報告進行評審項目建設投資決策專家委員會論證總經理辦公會討論否決通過董事會決策否決通過董事會決策通過，下達立項通知建設單位編制項目初步設計，上報集團審查組織專家、相關部門對項目初步設計進行審查下達初步設計批復，項目正式實施對外合作(hzu)工作業務流程初步(chb)確定合作項目對合作項目進行(jnxng)考察、調研，形成報告形成可研報

5、告形成初步合作方案分管領導、相關部門進行討論、修改總經理辦公會討論，形成意見否決通過董事會研究，明確合作方案否決通過按照董事會意見，進行合作談判工作將合作協議報董事會討論確定簽訂合作協議、實施合作工作組織實施(shsh)年度財務決算業務流程參加上級決算會議(huy)思考本公司決算工作方案組織收集編寫(binxi)上報決算備案事項組織編寫決算方案召開決算會議解答處理基層決算問題指導決算編制配合協調中介審計指導匯總合并形成決算報告初稿審核決算報告并報領導及董事會審議組織上報國資委審查并提交、收到國資委批復后再批復到各子公司資金(zjn)及稅收業務流程收集各子公司資金(zjn)計劃根據子公司合并(h

6、bng)報表計算各項費用及資金匯總營銷、供應及機關稅金申報表上報部門領導審批報領導審批報領導審批根據審批結果傳給結算中心上報部門領導審批收取各項費用及資金到稅務機關申報并繳納會計核算業務流程負責機關會計(kui j)事務及結算中心會計認真審查各種( zhn)支付及收款單據按照出納(chn)已經收支的單據生成會計憑證根據領導批示的單據支付各類款項月末編制機關的會計報表每月末裝訂會計檔案國有資本經營預算(y sun)工作業務流程計算(j sun)應交國有資本收益編制(binzh)國有資本預算支出領導審批上報省國資委上交國有資本收益根據省國資委劃撥的國有資本預算支出資金下撥到具體項目上財務檢查工作(

7、gngzu)業務流程設計制定年度(nind)財務檢查方案部門(bmn)領導審批到子公司檢查將檢查發現的問題進行整理給子公司下發整改通知搜集子公司整改情況，形成財務檢查材料出納(chn)崗位業務流程根據會計(kui j)審核的單據支付現金，并加蓋付訖(fq)章根據會計審核單據收取現金，并加蓋收訖章金根據會計審核單據通過銀行劃撥款項及時從銀行取回單據每日登記現金及銀行存款日記賬保管好各種有價票據及現金，并日清月結投標(tu bio)保證金退款業務流程辦公室通知招標(zho bio)結束供應商持我方開具(ki j)的收據財務審計部審核出納辦理公開(gngki)招聘員工業務流程擬定(ndng)招聘計劃

8、、公開(gngki)招聘信息報名登記，條件審查初步篩選，通知應試筆試和面試，確定考察對象考察考核擬聘對象健康檢查確定聘用對象，制發聘用通知試用期滿，正式錄用或解聘錄用人員簽訂勞動合同內部(nib)選聘員工業務流程擬定(ndng)選聘計劃、公開招聘(zhopn)信息用人部門或各公司推薦初步篩選，確定考察對象考察考核，提出考察意見確定選聘對象，制發借用通知借用期滿，確定錄用或返回原單位錄用人員簽訂勞動合同工資總額預算(y sun)工作業務流程草案編制。各公司按照下達的工資增長控制指標(zhbio)編制年度工資 總額(zng )預算草案，每年3 月底前報集團。預算初審。集團人力資源部對草案進行初審提

9、出意見，經分管領導同意后與各公司溝通，各公司調整方案后正式上報。審議上報。人力資源部在匯總的基礎上編制集團年度工資總額預算方案，經董事會審議后正式上報國資委。批復執行。預算經國資委批復后，集團對工資總額預算指標進行分解，下達各公司執行。預算調整。每年 10 月各子公司根據經濟指標完成情況和工資總額使用情況提出預算調整報告，經批準后執行。員工(yungng)基本養老保險業務流程新參保登記(dngj)或依據轉移手續申報社保機構(jgu)審核，確認繳費工資基數建立職工個人賬戶企業和職工按規定繳費職工繳費記入個人賬戶年度個人對賬，打印對賬單職工簽字確認，存社保檔案記賬有差錯，辦理更正及補繳工資(gng

10、z)發放工作業務流程薪酬主管審核(shnh)員工考勤表薪酬主管(zhgun)計算員工工資獎金薪酬主管制作工資發放表本部門負責人審核簽字財務部門負責人復核并簽字總會計師審定并簽字財務部會計上賬發放企業(qy)管理業務流程集團交辦(jio bn)或下級單位申報確定項目(xingm)性質決策機構審查同意內部體制項目可組織實施按規定報上級部門立項、審計、評估、方案批復后實施總結歸檔綜合(zngh)管理業務流程集團或部門交辦或下級單位申報(shnbo)項目按業務(yw)類別確定工作計劃根據工作計劃內容項目性質有步驟開展工作和實施完成工作任務并形成報告報部門負責人審查，對實施項目，報決策機構審查同意后按規

11、定報上級部門立項、 審計、評估、方案批復后具體實施資料移交歸檔綜合(zngh)統計業務流程收集(shuj)各子公司及相關(xinggun)部門報表、數據、資料報表、數據復核報表匯總部門領導審核、簽字分管領導審核簽字企業法定代表人簽字報表報出黨群(dn qn)工作綜合業務流程各子公司(n s)請示上級(shngj)或領導批件收文辦理部長閱簽部長閱簽具體辦理分管領導審簽事項辦理部長初審分管領導審批部長閱簽分管領導審簽辦結上報辦結回復信訪(xn fn)工作(gngzu)業務流程信訪件來源(liyun)上級轉辦或交辦本級受理群眾來信、來訪、來電其他部門轉辦或交辦登記并填寫信訪登記表 領導批示批轉下級辦

12、理自辦暫存轉有關部門辦理信訪監督直接查辦信訪通知書、談話、會議等信訪初核督促查報結果有關說明材料初核報告反饋信息領導審閱反映失實，信訪了結屬上級或其他有關部門交辦的及時辦理回復轉立案查辦整理相關材料，按要求組卷歸檔紀檢(j jin)案件(njin)工作業務流程線索(xin su)來源上級領導機關、領導同志交辦本級信訪案件線索其他執紀、執法部門移送初核填寫初步核實呈批表并制訂初步核實方案，報領導批準后，實施初步核實。了結組織處理立案調查寫出立案呈批報 告經領導同意后 提交紀委常委會 討論決定立案。移送司法機關制作立案決定書并通知被調查人所在單位黨組織。按規定組織開展調查取證工作。核對錯誤事實，被

13、調查人應簽署意見并寫出檢討。調 查組應采納被調查人提出的合理意見，必要時作補充 調查；對不合理的意見，應寫出有事實根據的說明。經調查，屬于檢舉失實等情況的，應寫出銷案呈批報 告報批后銷案；向被調查人 及其單位黨組織說明情況。案件承辦人員立卷，填寫案 件移送審理登記表經分管 領導批準后，移送審理并辦 理交接手續。向被調查人單位黨組織通報調查報告主要內容并征求處理意見。調查終結，形成調查報告并提出處理意見，報領導審閱。紀檢(j jin)案件審理(shnl)工作業務流程移送(y sn)審理案件案件初審案件受理（由領導指定承辦人員） 審閱案卷閱卷筆錄案件必備材料不齊，不 予接收或補充材料。事實不清、證

14、據不足，可 由審理補證或者調查組 補證，或退回案卷。審理談話寫出審理報告，經領導審閱后提交紀委常委會議審定。制作處分決定書。黨政紀處分需報請川煤集團黨委、川煤集團審批的，應辦理請示、批復手續。案卷歸檔回訪教育“七類案件”及申訴案件 的審理，按照中央紀委 監察部有關規定執行。PAGE PAGE 346- PAGE 212 -效能(xionng)監察工作業務流程對效能監察 結果進行處理實施現場 效能監察下達效能 監察通知編制效能 監察計劃整理(zhngl)材料裝訂(zhungdng)歸檔效能監察領導小 組提出年度計劃聽取被監察單位負責人匯報；查 看有關資料；通 過座談會、個別 談話、了解情況效能監

15、察工作 機構對擬訂的 效能監察報告 研究審定根據效能監察項目制訂實施方案提出處理意見，報領導審批選擇項目并填報效能監察 立項審批表調查取證下達監察決定或 監察建議書領導審批向監察對象下達效能監察通知 書撰寫效能 監察報告監督整改措施的落實；次年進行 回訪檢查網站信息(xnx)發布業務流程各公司(n s)宣傳部門、辦公室通過專用郵箱上報(shng bo)信息網站信息員收集、篩選、整理、上報黨群工作部、辦公室負責人審核簽字重要信息集團分管領導審核簽字網站信息員通過專用郵箱發至信息部信息部按要求發布黨群工作部檢查發布效果PAGE PAGE 358- PAGE 216 -合同(h tong)審查工作業務流程草擬(con)合同，填寫用章申請(shnqng)單審查合同內容送分管領導或主要領導審查、批準按領導意見修改完善相關部門訂立對合同的履行情況進行監督、檢查辦公設備管理工作業務流程辦公設備設施(shsh)維修維護辦公設備設施(shsh)采購申請部門(bmn)填寫設備設施維護維修申請單部門負責人、辦公室主任審核申請部門填寫設備設施采購申請單部門分管領導、辦公室主任、辦 公室分管領導審核分管領導審檢驗維修設備設施，確定維修項目和內容簽通知維修單位進行維修維護確定采購方式進行采購入庫驗收檢驗