1、遼PAGE # 頁：# 寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 持 有 人： 編寫： 發布日期：2005年6月1日 生效日期：2005年6月1日目 錄0.1 質量方針和質量目標40.2 前言50.3 公布令 61 目的及適用范圍72 術語、縮略語及定義83 質量管理原那么94 質量管理體系104.1 總要求104.2 文件要求114.2.1 總那么114.2.2 質量手冊

2、114.2.3 文件控制124.2.4 記錄控制145 管理職責165.1 管理承諾16質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜5.2 以顧客為關注焦點165.3 質量方針175.4 籌劃

3、175.4.1 質量目標175.4.2 質量管理體系籌劃175.5 職責、權限和溝通175.5.1 職責和權限185.5.2 管理者代表215.5.3 內部溝通215.6 管理評審215.6.1 職責215.6.2 評審程序215.6.3 相關記錄226 資源管理236.1 資源提供236.2 人力資源23質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMS

4、M0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜6.2.1 總那么236.2.2 能力、意識和培訓236.3 根底設施246.4 工作環境257 產品實現267.1 產品實現的籌劃267.2 與顧客有關的過程267.2.1 與產品有關的要求確實定267.2.2 與產品有關的要求的評審277.2.3 顧客溝通277.3 設計和開發287.4 采購287.4.1 采購過程控制287.4.2 采購信息287.4.3 采購產品的驗證297.5 生產和效勞提供297.5.1 生產和效勞提供的控

5、制297.5.2 生產和效勞提供確實認307.5.3 標識和可追溯性307.5.4 顧客財產307.5.5 產品防護307.6 監視和測量裝置的控制308 檢查、分析和改良328.1 總那么328.2 監視和測量328.2.1 顧客滿意328.2.2 內部審核338.2.3 過程的監視和測量358.2.4 產品的監視和測量358.3 不合格品控制358.4 數據分析36質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Qua

6、lity Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜8.5 改良368.5.1 持續改良368.5.2 糾正措施368.5.3 預防措施37附錄1 質量管理手冊更改記錄39附錄2 質量管理體系質量職能分配表40附錄3 適用法律法規目錄41質量方針和質量目標 質量方針：發揮優勢是資源，先進技術是品質；老實守信是市場，客戶滿意是效益；科學高效是管理，持續改良是開展。 質量目標：成品交檢合格率99%以上，每年提高0.1%；客戶滿意

7、度95%以上，每年提高1%。0.2 前言遼寧艾海滑石以下簡稱公司或我公司成立于1997年7月1日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業。公司是全國滑石行業中最大的合資企業，是中國滑石出口基地之一，生產工藝設備先進、技術力量雄厚、檢測手段完備，產品質量穩定、可靠，在全國同行業中處于領先地位。公司以礦產資源儲量大、產品的品位優、不含石棉和有害雜質而稱著于世。1999年2月通過中國進出口質量認證中心CQCISO9002:1994質量管理體系認證，2002年1月1日完成ISO9001:2000質量管理體系的換版。為了適應開展的需要，公司對相應組織機構和部門職能做了調整，修訂公司質量管理體系，優

8、化質量管理，以此提高綜合競爭能力，到達公司持續開展的戰略目標。地址：遼寧省海城市馬風鎮范家堡郵政編碼：114204 ： ：E-mail：aihai mail.asptt.ln 0.3 公布令根據ISO9001:2000?質量管理體系 要求?標準的要求，結合公司滑石產品生產制造和效勞的實際情況，編制了?質量管理手冊?。本手冊規定了公司的質量方針和目標，闡述了質量管理體系，是實施質量管理，開展質量管理活動的行為準那么，全體員工必須遵照執行。現對?質量管理手冊?編號QMSM0-1予以批準發布，自2005年6月1日起實施。授權質量部長盧繼成為公司管理者代表，負責本手冊規定的職責權限。 總經理：1 目的

9、及適用范圍1.1有效應用ISO9000標準的根本原理和要求，標準公司滑石產品的生產制造和效勞的等各項工作，更好地為滿足顧客要求。 1.2本手冊根據ISO9001:2000標準的要求，描述了公司的質量管理體系的構成和原那么要求，這些原那么和要求適用于公司滑石產品的生產制造和效勞的活動。1.3本手冊可用于以下用途：(1)有關生產制造和效勞活動的依據，以及出現異議、疑義時的判斷準那么；(2)作為編制作業文件等其它質量管理體系文件的依據；(3)作為新進人員的教材，以掌握和理解公司質量管理體系的特點和相關工作的原那么要求；(4)內部審核的依據；(5)認證機構對公司質量管理體系進行審核的依據。2 術語、縮

10、略語及定義2.1公司質量管理體系中引用ISO9000:2000?質量管理體系根底和術語?中的術語。2.2縮略語質量手冊：質量管理手冊公司：遼寧艾海滑石分礦：為公司下屬各采礦單位的統稱高新公司：公司下屬海城艾海高科技新材料公司的簡稱3 質量管理原那么公司依據ISO9000:2000標準的原理，建立并保持質量管理體系，ISO9000:2000標準所闡述的管理原那么是質量管理體系的重要理論根底：3.1 以顧客為關注焦點組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3.2 領導作用領導者確立組織統一的宗旨及方向。他們應當創造并保持使員工能充分參與實現組織目標的

11、內部環境。3.3 全員參與各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。3.4 過程方法將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。3.5 管理的系統方法將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現目標的有效性和效率。3.6 持續改良持續改良總體業績應當是組織的一個永恒目標。3.7 基于事實的決策方法有效決策是建立在數據和信息分析的根底上。3.8 與供方互利的關系組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創造價值的能力。4 質量管理體系4.1 總要求 公司按照ISO9001:2000標準要求建立質量管理體系，包括：(1)按標

12、準4.2文件要求編制建立質量管理體系文件。 (2)構筑與質量管理體系運行相適應的組織機構。 根據以往質量管理的經驗，為使體系的運行質量不斷提高，對以下關鍵環節加強控制和持續改良： (1)對顧客要求的收集和理解； (2)采購與外包的控制； (3)工藝及流程的標準化； (4)銷售與效勞質量； (5)動力、工裝、設備及生產環境的不斷改善。注釋： 增值活動 信息流圖1 基于過程的質量管理體系模式根據上述要求將產品實現總過程分成相互銜接的，責任分配明晰的過程，質量管理運行控制總過程除了標準所要求的形成文件的6個程序外，設置控制過程，針對這些過程和程序都按標準4.1總要求提出的6個方面形成文件和相應組織保

13、證，并得到有效管理。鑒于公司滑石產品生產和效勞的不存在特殊生產過程和顧客財產實際情況，對質量管理體系ISO9001:2000?質量管理體系-要求?中的“生產和效勞提供確實認和“顧客財產控制要求予以刪減。ISO9001:2000標準的條款與本手冊章節對應一致，具有相同的編號。4.2 文件要求4.2.1 總那么 公司質量管理體系文件包括以下5類： (1)質量手冊包含程序文件 (2)質量方案 (3)作業文件(4)規定、標準、標準等作業文件(5)記錄、表格、報告等 4.2.2 質量手冊質量手冊是描述質量管理體系的文件，是公司質量管理體系文件的主要組成局部。4.2.2.1 編制和審批 質量手冊由管理者代

14、表組織編制并審核，總經理批準。質量手冊中應至少包括如下內容：(1)質量管理體系的適用范圍；(2)ISO9001:2000標準條款要求的闡述，包括刪減的細節和理由；(3)包含的程序文件和引用的其它文件；(4)質量管理體系過程的相互作用的描述，必要時包括作業圖。 發布和使用 應在質量手冊中規定質量手冊開始實施的日期。 質量部負責質量手冊的發放，發放范圍為：總經理、副總經理、各部門負責人。需要增加發放范圍時需得到管理者代表的批準。 質量部應建立并保存質量手冊的發放記錄。 需要向認證機構、上級管理機關和其它單位提供質量手冊時，應得到管理者代表的批準，質量部應建立發放記錄，除向認證機構以外發放的文件不受

15、修改或換版的控制。 各部門負責人有責任向本部門人員傳達質量手冊的內容和要求、管理者代表應加強催促和檢查。質量手冊的使用者應注意妥善保管，不得外借他人。如因保管不善遺失時，應及時報告質量部，經管理者代表批準，辦理補發手續。 質量手冊的持有者調離崗位時，應到質量部辦理手冊移交手續。 外單位人員借閱質量手冊時，須經管理者代表批準。 修改和換版 遇以下情況時，應考慮對質量手冊進行修改或換版： (1)有關政策、法規發生重大變化時； (2)質量手冊所依據的標準有修改時； (3)公司組織機構發生變化時； (4)公司業務范圍發生較大變化時；(5)發現質量手冊中有缺陷時；(6)其它認為需要修改或換版的情況。公司

16、人員均可提出修改或換版建議，質量部負責收集對質量手冊的修改意見，經總經理批準后，由管理者代表組織實施修改或換版。當對質量手冊修改時，由質量部負責換頁或手寫更改，手冊的使用持有人負責填寫“質量手冊修改、換版記錄。當由于更正錯別字或標點符號等、手冊的實質內容未做修改時，更改的建議經管理者代表批準后，質量部即可實施手寫更改。此種情況下毋需填寫“質量手冊修改、換版記錄。對質量手冊換頁修改或換版時，質量部負責收回作廢文件并予以處理。需要保存的質量手冊應有明顯的“作廢標記。4.2.3 文件控制職責質量部負責質量管理手冊包含程序文件、外部文件包括法律法規、國際和國家標準等。各部門負責管轄范圍內文件的控制。控

17、制程序文件的標識公司編制的內部文件，應在文件上注明“遼寧艾海滑石、“AIHAI字樣或其它能明顯識別內部文件的識別標志；外來文件不另加標識。 文件的編號方法質量管理手冊包含程序文件：QMSM0-1規程和管理制度、規定：QMSW 順序號 對應1，為規程； 對應2，為管理制度、規定文件有效狀態內部文件以審批人的簽字或公司印章說明其有效狀態。法律法規、上級機關文件等外部文件可以直接復印發放，經核對其有效狀態并被公司文件引用或被列入有效文件清單時，即說明其為有效文件。公司所編寫的質量管理手冊包含程序文件、作業文件等內部文件，以版本號說明其修訂狀態。初始文件的版本為1，經過第一次改版后，版本號為2，依此類

18、推。以換頁或劃改方式進行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應文件的更改控制頁上注明修改情況。作廢的內部文件，應由發放部門收回銷毀，保存時應加注“作廢標識；外部作廢文件，由質量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。注：方案類文件，由于其時效性，過期自動作廢，不必加注“作廢標識。文件的審批文件發放實施前應進行審批，以確保文件規定與實際情況、預期要求、法律法規及ISO9001:2000標準的符合性和適宜性。文件按如下的規定履行編制、審批手續：質量手冊包含程序文件：管理者代表組織編制、管理者代表審核，總經理批準；質量方案：主要實施部門組織編制，相關部門負責人審核，分管領導批準；作業文件

19、工作標準等：主要實施部門組織編制，相關部門負責人審核，分管領導批準。適用于全公司大多數部門的規定、方法等文件可由總經理批準后發布實施，使用部門如有異議可向文件編制部門提出；當部門需要制訂僅適用本部門的規定時，可由本部門負責人審批后使用。接受并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。文件的發放和管理。文件一般應以打印件形式發放使用。需用手寫或復印件方式發放使用時，應保持文件的清晰、確保不引起誤解。質量手冊包含程序文件由質量部負責發放，其它文件由文件主要實施部門負責發放。文件發放部門應建立本部門文件發放記錄，以便在文件更改或作廢時識別并及時更換或回收。記錄格式的編制和管理部門應建立

20、并保存記錄格式樣本。質量手冊包含程序文件的發放范圍：總經理、副總經理、管理者代表、質量管理體系各部門；其它文件發放范圍：執行該文件時所涉及的部門。應通過如下方法保證相關人員熟悉和了解文件的規定：收到外部文件后，及時發放相關部門；在公司文件的相應規定中，引用相關文件的名稱； 建立公司有效文件清單。對上述清單應及時更新，以保持最新狀態。以下情況，應考慮對現有文件的適宜性進行評審：上級規定、公司或部門職責發生變化；質量方針和質量目標調整；提出改良要求；采取糾正或預防措施；其他適用的情況。文件修改后，應按的規定重新辦理審批手續。相關記錄：文件發放記錄QMSR公-01文件歸檔記錄QMSR公-02有效文件

21、清單QMSR公-03文件借閱/復制記錄QMSR公-044.2.4 記錄控制職責各職能部門負責與本部門業務相關記錄的控制和管理。控制程序記錄控制范圍對下述活動的記錄不僅限于此加以控制： a)管理評審； b)教育、培訓、技能和經歷； c)證實業務及其結果滿足規定要求； d)顧客要求評審結果及相關措施； e)供方評價； f)監測和測量達不到驗證效果時過程確認； g)可追溯性要求的唯一性標識的記錄； h)顧客財產記錄；i)內部審核；j)不合格控制； k)糾正和預防措施等。 包括適當的來自供方的記錄，均應加以控制。記錄格式編號 記錄編號為記錄的標識方法。公司使用的記錄格式的編號方法為：QMSR 順序號部

22、門代號部門代號：用部門的一個漢字代表，如“采為采購部，“礦為采礦部、“人為人力資源部，“質為質量部，“銷為銷售部，公用記錄用“公表示。公司使用的國家、行業和上級記錄表單，不再進行格式編號。適用于本部門的記錄的格式由部門負責人批準，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負責人或分管領導批準。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。質量部根據各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄管理清單。該清單應根據實際記錄的增減及時更新，或作出適當標識。記錄填寫記錄應按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項填寫，填寫必須做到： a) 內容準確、字跡清晰，數據真實； b) 簽署手續齊全，填寫、審核和批準者應簽名或蓋章； c) 記錄的

23、修改由責任人進行，未經授權其他人不得修改。勘誤處注明執行者的簽字或蓋章以及勘誤日期； d) 容易引起誤解的空白工程應劃線封閉； e) 對有封面要求的記錄，不得遺漏封面及有關標識等。收集、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收集。對季度、月份或臨時形成的記錄，每半年收集1次。 將收集的記錄及時進行整理、裝訂、歸檔保存。記錄應有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經歷記錄等。 b)長期保存：質量事故記錄、供方評價、管理評審記錄等保存10年。c)短期保存：生產和效勞記錄、審核記錄、顧客反應記錄，投訴、爭議、抱怨處理記錄、糾正和預防措

24、施記錄等保存3年。國家檔案管理部門有特別規定保存期限的，按其規定執行。利用記錄原那么上不對外公開。遇特殊規定時，可提供給顧客或其代表查閱。審核人員在開展管理評審、內部審核、證單抽查、采取糾正和預防措施等活動時，可查閱相關記錄。相關記錄：記錄管理清單QMSR公-055 管理職責5.0 邏輯結構圖5.1 管理承諾 總經理有方案地組織以下活動確保質量管理體系的建立、實施和持續改良，并能完善，正確地提供證明體系運行有效的一系列證據： (1)以多種方式向各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相關方要求的重要性： a)年度培訓方案中可將這些活動作為內容之一；b)總經理及公司主要負責人直接參與產品質量

25、，顧客滿意度分析，質量管理體系運行評價等活動；c)通過各種媒體、方式宣傳，鼓勵全體員工參加討論； d)表彰、批評和處理。 (2)組織各部門擬定并批準與公司實際及開展要求相適應的質量目標，對于不相適應的局部及時給以修訂和協調。 (3)按方案進行管理評審，評價質量管理體系持續的有效性、適宜性和充分性，并提出持續改良的方向和目標。 (4)確保質量管理體系建立和運行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財務、設備、環境等資源。5.2 以顧客為關注焦點 總經理及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。5.3 質量方針 管理者代表根據管理承諾，以顧

26、客為關注焦點，組織擬定質量方針草案，征求各方面意見后，報總經理批準、頒發，以到達： 質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜(1)與公司的經營宗旨相一致。 (2)滿足要求和持續改良質量管理

27、體系有效性的承諾。 (3)成為制訂與評審質量目標的指導與框架。 (4)在公司內易于溝通并得到贊同與理解。 (5)有較長時間的適用性。公司質量方針見0.1質量方針和質量目標。5.4 籌劃5.4.1 質量目標依據管理承諾，顧客要求的關注焦點及質量方針，質量部在管理者代表領導下設計公司總的質量目標，并和各有關部門配合將總目標分解到各個部門，形成完整的公司目標體系。根據公司的經營特點，每個質量目標層面均必須包括： (1)產品的質量年度目標，即滿足產品質量要求的程度；(2)質量管理體系運行質量目標，即生產經營各環節符合質量管理體系要求的程度。 質量目標應盡量予以量化的，并作為測量、分析和改良的主要依據之

28、一，也作為每個過程運作的目標和考核依據。 公司質量目標見0.1質量方針和質量目標。5.4.2 質量管理體系籌劃為到達已確定的質量目標，管理者代表主持對質量管理體系進行全面籌劃和修訂、變更，形成質量管理體系的框架草案，應包括4.1質量管理體系總要求的各個方面，并有：完整的文件體系。完善的組織體系。總經理組織相關各部門進行討論，并責成管理者代表針對各方面要求對體系進行調整，保持質量管理體系的完整性。各部門和公司員工達成共識后，總經理予以批準、頒發與實施。5.5 職責，權限和溝通5.5.0 公司組織機構圖 總 經 理 副總經理銷售部采礦部質量部財務部采購部人力資源部倉儲部 總經理助理制粉廠質檢中心技

29、術處分礦設備處能源處車隊辦公室外銷處內銷處高新公司5.5.1 職責和權限 根據質量目標與質量管理體系的建立，總經理對各個職能部門和分支機構的職責和權限做出規定。有必要時，總經理可以用授權的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權書明確職責和權限，以及有效時間和事務。 公司主要人員和部門的職責和權限如下： 總經理對公司的產品質量負全責，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；制定質量方針，確定質量目標，保證各級人員都能理解實施；負責籌劃質量管理體系，以保持質量管理體系的完整性；批準公司的組織機構設置、職能分配、資源配置，授權質量部獨立行使監督職權；授權管理者代表；組織管理評審。總經

30、理助理負責艾海高科技新材料公司生產經營的全面管理工作副總經理協助總經理做好公司日常管理工作，定期召開生產調度會；當總經理公出不在公司時，授權副總經理行使日常管理職責；負責技術改造、設備、能源、車隊、辦公室、中心貨場等的管理工作。設備處a)負責生產和檢測設備的采購、驗收、檢定、維修和監督管理。b)負責局部備品、備件的加工及設備技術改造工作。c)負責公司設備的維護和大、中修工作。能源處負責公司生產過程中的電力供給，并對其供給情況進行監控；參與公司的設備技術改造有關電力供給的工作。車隊負責公司原礦半成品的運輸工作。辦公室負責公司的后勤保障及文件的發放和資料歸檔工作。銷售部負責公司的產品銷售及合同評審

31、，確保經營目標的實現；負責銷售環節的產品質量，搜集市場信息，為產品研發提供準確信息；負責售后效勞工作，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負責顧客滿意度的測量，為公司總體質量目標的實現提供依據。內銷處負責國內市場的產品銷售及售后效勞工作，以到達顧客滿意。外銷處負責國外市場的產品銷售及售后效勞工作，以到達顧客滿意。采礦部a貫徹執行公司生產經營方針，定期召開采礦生產經營分析會；b負責制定公司的采礦生產作業方案，并監督付諸實施；c) 負責處理生產過程中出現的技術、平安及原礦產品質量等問題；d) 對公司采購的采礦生產所需主要原輔材料的質量進行監督使用。e) 負責技術平安處、各分礦的

32、管理工作。技術平安處根據地質勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質儲量進行分礦的生產設計，確定開采方式和采礦方法；每季度編制各分礦的采掘設計圖，指導分礦按設計要求有方案、有秩序、合理地進行采礦生產，每月末對地探、采準的完成情況進行驗收。指導分礦按?采礦技術操作規程?和?平安技術操作規程?進行操作，確保平安生產。在生產過程中對滑石原礦的質量進行監督檢查。分礦負責生產作業方案的具體實施，并對生產設備、人員、生產環境、平安、產品質量的符合性負責。質量部負責公司質量管理體系的建立、運行，并負責管理質量體系文件；負責公司的全面質量管理工作；負責制定質量管理考核方法，并對實施過程實行監督、檢查和管理；負

33、責新產品的開發工作。負責質檢中心、制粉廠的日常管理工作。質檢中心負責公司原礦半成品和成品的檢驗工作，并對產品進行質量確認，簽發產品檢驗證；負責檢測設備的使用、維護；配合銷售部做好客戶滿意度測量與分析；負責對包裝物進行檢驗。制粉廠負責按生產聯系單組織生產，并對生產設備、人員、環境、平安、原料貯存、成品質量、成品運輸、貯存、裝卸的符合性負責。財務部負責公司依據產品質量改良的需求，提供充分的資金資源；負責公司財務和經營預測分析工作。人力資源部負責公司員工招聘、調配及組織協調員工培訓工作。倉儲部負責半成品、成品的驗收、入庫、貯存、防護、出庫的管理工作。負責包裝物、主要原輔材料驗收、入庫、貯存、防護、出

34、庫的管理工作。采購部負責公司生產設備、原輔材料、包裝物的采購工作。管理者代表負責建立、實施質量管理體系，并保持質量管理體系的有效運行；領導內部質量審核活動，負責糾正措施和預防措施的控制；并向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改良的要求；確保全體員工提高滿足顧客要求的意識；負責質量活動的組織與協調，以及與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。5.5.3 內部溝通為確保質量管理體系的有效性進行溝通：法律法規和有關要求有變化時，應及時傳達至相關部門和人員，需要時，應通過公告、信函、會議等形式傳達至相關部門。通過內部通訊手段進行日常經營業務的溝通。定期召開總經理辦公會議、見面會，作為公司決策層的溝通方式

35、。通過其他信息媒體進行所需的溝通。5.6 管理評審職責總經理組織管理評審。管理者代表負責管理評審的協調，并向總經理匯報有關情況。質量部負責管理評審的組織工作，負責評審工作的落實和檢查。相關部門負責準備相關信息，參與管理評審，并負責本部門改良措施的落實。評審程序時間和頻次每年至少進行1次管理評審，管理評審間隔不超過18個月。以下情況，總經理決定追加管理評審：(1)有關的法律法規、政策發生重大變化；(2)組織運行方式發生重大變化；(3)組織機構或職能發生重大變化；(4)質量方針發生重大變化；(5)出現重大質量事故、違法違紀案件;(6)其他有必要進行管理評審的情況。依據、內容和方式管理評審依據：顧客

36、的需求、法律、法規、標準等要求、公司管理者和職工的期望等。管理評審的內容包括：(1)內部審核和外部審核結果；(2)顧客反應信息；(3)業務運作過程的符合性；(4)糾正和預防措施的情況；(5)以往管理評審的跟蹤措施；(6)質量管理體系持續的適宜性、有效性和充分性；(7)質量方針和質量目標的持續適宜性。管理評審方式：一般采用會議評審，必要時，可以進行現場評審。方案質量部根據總經理意見，編制管理評審方案。管理評審方案經總經理審批后執行。準備工作管理評審方案提前一周發放至參加評審的部門或人員。各部門按規定時間準備好評審方案列出的資料。實施總經理主持管理評審會議，總經理有重大事情不能主持時，可委托副總經

37、理主持。各相關部門發言，與會代表圍繞會議主題進行討論，針對質量體系運行的薄弱環節或存在的問題提出改良建議。總經理根據會議提出的意見和建議，對質量管理體系的現狀包括質量方針和質量目標是否持續適宜、有效和充分作出評價，并作出質量改良決定。質量部負責會議記錄。后續工作管理者代表根據會議記錄和總經理評價及改良決定，編制管理評審報告。管理評審報告經總經理批準，由質量部發放和保存。管理者代表或其委托內部審核員，對管理評審后續措施的實施結果進行驗證。驗證記錄交質量部保存，作為下次管理評審的輸入之一。本程序有關記錄的管理，按規定執行。相關記錄：管理評審方案QMSR質-01管理評審記錄QMSR質-02管理評審報

38、告QMSR質-036 資源管理6.0 邏輯結構圖資源提供管理承諾管理評審輸出人力資源根底設施工作環境產品實現財務提供6.1 資源提供 依據5.1管理承諾和5.6管理評審的輸出，組織和調配質量管理體系的實施，保持和持續改良所必需的資源，滿足顧客要求，增進顧客滿意，同時又能使公司資源得到高效利用，降低本錢，提高效益。資源需求包括人力資源、根底設施、財務提供、工作環境等幾個方面。6.2 人力資源總那么從工作需要出發，確保每個崗位員工均應具備應有的態度、知識、技能。為確保每個工作崗位的員工都具有適當的教育、培訓、技能和經驗，足以勝任每項工作或保證產品的質量。人力資源部具體負責員工教育培訓工作的組織管理

39、、協調和考核。6.2.2 招聘、調配人力資源部根據各部門提出的人力需求申請和標準，負責組織招聘和配置適宜人員。6.2.3 培訓培訓方案人力資源部每年年底征求和匯總各部門的員工培訓需求，結合公司實際，編制年度培訓方案，經領導批準后組織實施。由于某些工作原因，經領導審批后可臨時增加或刪減培訓工程。培訓實施培訓方式可采用：自學、內部培訓、外部培訓、邀請專家講課等。人力資源部負責填寫培訓記錄。培訓結果的驗證知識技能類培訓應通過考試或考核的方式加以驗證，管理類培訓應有學習體會等材料記載，特殊工種類培訓應對合格人員進行外部申辦或內部頒發資格證書，不合格人員應暫停工作進行學習，待合格后持證上崗。年底根據一年

40、的培訓工作進行系統總結。相關記錄：年度培訓方案 QMSR人-01培訓實施方案 QMSR人-03培訓記錄 QMSR人-04資格證登記表 QMSR人-05年度培訓總結 QMSR人-066.3 根底設施職責公司負責配備適宜的辦公樓、廠房、實驗室、貨場，為內部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設施。設備處負責生產和檢測設備的采購、檢定、維修和監督管理。制粉廠、分礦負責生產設備的日常管理、維護、維修。質檢中心負責檢測設備的使用和維護。生產和檢測設備設備處根據生產需要，經主管部門領導或總經理批準后，對生產設備進行技術考察采購。對臨時性采購，可采用 或 的方式與供方溝通。設備進廠后，設備處會同有關部門進行驗收，

41、確保設備符合要求。設備處根據生產設備的實際或預期使用情況，制定年度設備大修及購置方案，并組織實施。檢測設備按7.6要求管理。相關記錄設備驗收報告QMSR設-03年度設備大修及購置方案QMSR設-116.4 工作環境 公司確保為辦公、生產和檢測提供適宜的工作條件。 技術平安處負責生產現場的平安管理。7 產品實現7.1 產品實現的籌劃公司產品實現包括：采礦、制粉等，對其籌劃主要包括 (1)產品質量目標和各方面要求：包括性能指標和技術參數、工藝參數、交期等。(2)工藝流程，生產環節相關的文件、文檔、資源配置等。(3)生產各環節的檢驗、試驗、測量、確認以及最終產品的驗收標準及手段。 (4)交付和后續效

42、勞等各種要求。 (5)各種記錄及記錄要求最終交付所應具備的各種技術文檔和資料。 這些要求均以技術文件方式進行流轉，作為產品實現下述過程的依據。資源提供質量目標顧客滿意度分析產品實現籌劃顧客溝通售前效勞產品要求確實定與產品有關要求評審簽訂合同采購生產、銷售、效勞監視和測量裝置控制顧客意見收集7.2 與顧客有關的過程與產品有關的要求確實定 公司應充分了解與產品有關的各種要求，包括： (1)產品性能各種指標； (2)產品的使用要求； (3)產品的價格與效勞，交付期限，售后效勞的具體要求； (4)顧客沒有明示，但從上述要求中必然會導出的各種要求； (5)與產品相關的法律、法規要求； (6)公司領導和各

43、部門針對相關產品提出的各種要求。7.2.2 與產品有關的要求的評審合同評審在與顧客達成合同前，銷售部組織對與產品有關的要求進行評審。評審應確保： (1)各種要求規定明確； (2)采用溝通的方式和方法，解決與以往合同不一致的要求或相互矛盾的要求； (3)只有在公司有能力滿足規定要求時，方可接受合同。內銷處和外銷處分別建立內銷和出口?合同登記表?。評審方式：(1) 對新發生的，數量、金額較大的，價位、主要指標同以往不同的合同，由銷售部組織對該同合進行評審，并由銷售部、質量部、財務部等相關部門進行會簽評審，由總經理或總經理授權人批準后實施，并保存評審記錄。對符合公司?常規銷售標準規定?合同，實施個人

44、評審，可不保存評審記錄。 評審識別方法： 加蓋公司合同章或授權人簽字。內銷處和外銷處將已評審并達成的合同的相關內容以?生產聯系單?的形式傳遞給質量部和采購部，組織生產。在接受顧客未形成文件的要求時，應通過溝通的方式取得顧客確認。合同要求變更時，應更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時以?生產聯系單?的形式通知相關部門。合同形式(1)正式文本；(2)來自顧客的訂單；(3) 。相關記錄：合同登記表QMSR銷-01合同評審記錄QMSR銷-02生產聯系單QMSR銷03顧客溝通除了合同簽訂過程外，還可通過以下方式就產品信息、合同、文件的處理包括修改、顧客反應包括抱怨與顧客進行溝通： (1)定期或不定期

45、走訪；(2)直接聯系； (3)顧客文件的管理； (4)顧客的投訴和抱怨； (5)顧客參與產品實現過程監視。質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜7.3 設計和開發 7.4 采購 公司的采

46、購除6.3所列生產和檢測設備外，主要包括： (1)包裝物的采購；(2)委托出口貨物租船；(3)生產消耗品采購，如坑木、小桿等。采購過程控制根據滿足采購產品和外委業務的能力，選擇和評價供方：(1)對7.4(1)和(2)的供方，應根據?供方評價記錄?中規定的評價準那么予以能力評價；假設供方提供有效的第三方質量管理體系認證證書復印件，可免于評價；(2)對7.4(3)以對采購產品的驗證取代能力評價包括再評價。對評價合格的供方，采購部建立包裝物的合格供方名錄。根據采購產品和外委業務對產品質量的影響程度，決定對合格供方的控制，主要包括：年度業績評價；(2)對年度評價不合格的供方，采取幫助扶持使其到達要求，

47、或停止采購或外委。7.4.2 采購信息銷售部根據合同的要求，對擬采購包裝物編制?生產聯系單?，經總經理或其授權人批準后，下到達采購部，由采購部傳遞給供方，并實施采購。外銷處根據出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協議，經總經理或其授權人批準。采購部根據生產需要，經總經理批準后，對主要生產消耗品進行采購。對臨時性采購，可采用 或 的方式，與供方溝通。采購、外委信息申請、方案、合同等應包括：采購、外委的產品、業務的名稱、數量、規格/型號等；采購、外委的產品、業務的驗收要求；采購、外委工程的價格；交付時間和方式等。7.4.3 采購產品的驗證采購的包裝物到貨后，由質檢中心按規定的要求進行檢驗，倉儲部驗收

48、。采購的坑木、小桿由倉儲部檢驗，分礦驗收。采購的主要原輔材料由倉儲部驗收入庫。質量方針和質量目標及質量管理體系籌劃制度范本、doc格式遼寧艾海滑石Liaoning Aihai Talc Co., Ltd.質量管理體系文件Quality Management System Document質量管理手冊Quality Management Mannual 文件編號：QMSM0-1 版 本 號：第2 版 倍羹洪俱癱酋墩帳詹秦跪縮款防瀾膊舅俘診邱刮磕沙紫營榆痔帽漚仁牽蝗磁配菌末清劇驢撼燕輛郎劊鄭論鞏撼伏焊珊兒請倍存檀比撒驅搬掇衛敏宜外委業務完成后，外銷處對外委結果進行驗收。驗收結果可作為供方業績的記載

49、。原那么上，將驗收不合格情況記載于委托協議反面，無記載的視為驗收合格。當公司或顧客要求到供方貨源處實施產品驗證時，應在采購信息中規定驗收的安排和驗收準那么。7.4.4 相關記錄：供方評價記錄QMSR供-01合格供方名錄QMSR供-02合格供方業績評價記錄QMSR供-03訂 單QMSR銷10坑木、小桿檢驗記錄QMSR質28包裝物檢驗記錄QMSR質27供方評價記錄QMSR銷-06委托協議QMSR銷-077.5 生產和效勞提供7.5.0 邏輯結構圖生產指令采礦包裝采購半成品貯存制粉包裝成品貯存效勞提供顧客發運7.5.1 生產和效勞提供的控制公司生產與效勞提供，共由三局部組成： (1)礦石采掘 (2)

50、滑石粉生產 (3)根據要求提供效勞過程作業指導性文件有?采礦技術操作規程?、?平安技術操作規程?、?設備操作規程?、?制粉技術操作規程?等。應使用適宜的生產和檢測設備。檢測設備有：天平、粒度分析儀、白度計、色差計、高溫爐等。質檢中心對過程及過程結果是否符合規定要求予以監視和測量。7.5.2 生產和效勞提供確實認公司不存在ISO9001:2000標準規定的特殊過程。標識和可追溯性為區別不同的產品，防止其混用和誤用，必要時進行標識。倉儲部負責采購包裝物的標識。倉儲部負責成品的標識，分礦、倉儲部負責半成品的標識。對與有可追溯性要求的場合，應作出唯一性標識，并在相關記錄中表述。應對產品的檢驗或驗收狀態

51、加以標識。質檢中心負責產品的檢測狀態標識。倉儲部負責采購包裝物的檢測狀態標識。倉儲部負責成品，倉儲局部礦負責臨時存放的半成品的檢測狀態標識。倉儲部負責入庫成品的檢測狀態標識。檢測狀態包括：待檢、待處理、合格、不合格。標識的方法包括：標記、標簽、顏色、記錄、編號、區域、包裝嘜頭等。7.5.4 顧客財產公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產品的情況。公司使用的顧客提供的文件，按加以控制。對顧客要求保密的，應予以登記，并在文件上作出明顯標識，采取措施防止第三方查閱和使用。7.5.5 產品防護成品室內貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；

52、生產過程中和產品交付前，對產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護采取有效的措施，確保產品質量。7.6 監視和測量裝置的控制配備質檢中心根據質量檢驗和測量的實際需要，提出購置與檢測要求相適應的檢測裝置包括檢測、試驗儀器，并組織采購，設備處負責建立檢測設備臺帳。檢定和校準設備處負責制定年度周期檢定方案，確保使用的檢測、試驗儀器和計量器具在規定時間內，送交國家法定機構檢定。經檢定或校準合格的檢測、試驗儀器和計量器具，由法定機構簽發合格證，并加以標識。禁止使用無合格證或標識，以及檢定過期的檢測、試驗儀器和計量器具。使用、維護與保養質檢中心負責對檢測、試驗儀器的使用和維護。檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑

53、置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。發現檢測、試驗儀器和計量器具失準，應立即停止使用，對其檢測的結果的有效性進行平定，及時排除故障，直到達原精度方可使用，并做記錄。采取措施使檢測、試驗儀器和計量器具處于適宜的工作環境。相關記錄：檢測設備臺帳QMSR設-02年度周期檢定方案QMSR設-068 檢查、分析和改良8.0 邏輯結構圖產品實現過程外部信息收集內部審核過程監視和測量產品監視和測量顧客滿意度其他相關方信息不合格品控制數據分析改良糾正措施預防措施管理評審8.1 總那么公司對質量管理體系各過程的監視和測量以及對外部信息的收集，包括反應信息，用所得的證據來分

54、析度量：產品滿足顧客要求的程度。(2)質量管理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合程度。 (3)已采取的糾正措施與預防措施所取得的實際效果。 從而進一步對質量管理體系提出持續改良的決策方案和措施，經管理評審，進入實施。8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意 內銷處組織采用走訪、 等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內和國外顧客滿意或不滿意的信息：(1)顧客投訴或抱怨；(2)顧客需求的變化；(3)法律、法規的變化；(4)顧客對交付后效勞的反應；顧客的意見和建議；了解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質量反應檔案。滿意度測量、監控和評價內銷處和外銷處根據收集的信息，進行綜合評價，評價分為3個等級

55、：(1)滿意;(2)根本滿意;(3)不滿意。當測量和評價結果低于質量目標規定的顧客滿意度，內銷處和外銷處按和要求采取相應對策。銷售部在每年管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進行統計匯總，作為管理評審的輸入之一。 相關記錄：顧客走訪記錄QMSR銷-04顧客質量反應檔案QMSR銷-058.2.2 內部審核 職責管理者代表組織內部審核工作。質量部負責審核方案編制和實施，對糾正措施進行跟蹤和監控。各部門配合開展內部審核，并負責與本部門相關的糾正措施。 控制程序 年度審核方案質量部每年年初編制年度內部審核方案，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內部審核的間隔不得大于18個月。年度內部審核方案，

56、經管理者代表批準后實施。內部審核方案的編制，應充分考慮對質量體系有效運行影響較大的部門和活動。 審核準備現場審核前，完成以下工作：(1)內部審核員應經過培訓并獲得必要的審核資格。審核員不得審核自己的工作。(2)審核組長編制內部審核實施方案，明確：審核目的、范圍、審核依據、審核組成員及分工、審核具體時間安排和其他要求。(3)收集與被審核部門的質量活動有關的質量管理手冊、法律法規、作業標準等。對文件進行審閱并記錄發現的問題。(4)審核員根據任務分工編制檢查表。(5)質量部在審核實施前一周內將審核實施方案發放給被審核部門。 審核實施(1)審核組長主持召開由處領導、審核組成員和被審核部門代表參加的首次

57、會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。(2)審核員根據審核實施方案，按審核檢查表開展現場審核，記錄審核中發現的客觀事實。(3)審核組內部會議現場審核工作結束后，審核組長召開由審核員參加的內部會。對不符合事實進行匯總分析。不符合程度包括：a)嚴重不符合：對質量體系有效運行、產品質量有嚴重影響，如質量體系過程控制失效、質量活動區域控制失效等；b)一般不符合：對質量體系有效運行、產品質量有輕微的影響。c)觀察項：潛在不符合的事實。(4)末次會議審核組長主持召開由公司領導、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結果。 審核報告內部審核報告由審核組長編寫，管理者代表批準。

58、質量部在審核結束一周內，將報告連同有關的不符合項報告和不符合項分布表，發放至被審核部門、公司領導和管理者代表。 糾正措施和跟蹤審核責任部門在接到不符合項報告一周內，針對不符合項的性質和原因，制定并實施糾正措施。質量部組織審核員對其實施情況進行跟蹤審核。糾正措施實施需要較長時間、經跟蹤審核驗證效果不明顯的，可列入下次的內部審核實施。 相關記錄：年度內部審核方案QMSR質-05內部審核實施方案QMSR質-06內部審核檢查表QMSR質-07會議簽到表QMSR質-08現場審核記錄QMSR質-09不符合項報告QMSR質-10不符合項分布表QMSR質-11內部審核報告QMSR質-128.2.3 過程的監視

59、和測量質量部組織對生產過程質量進行監控。各部門按質量管理體系文件要求，正確填報各項記錄，要求對這些數據進行匯總，并按內部審核進行運作。質量部運用統計技術對這些數據進行分析，做為對生產過程質量進行監控的依據。并通過內部質量體系審核、管理評審等對生產過程質量進行監控。8.2.4 產品的監視和測量 質檢中心根據產品要求制訂產品檢驗規程，并在關鍵部位設置質量檢驗崗位對質量全面監視和測量，檢驗記錄應注明授權放行人。所形成的記錄按進行匯總。 除非得到授權人批準，適用時得到顧客的批準，否那么規定的檢驗工程完成前，不得將產品交付給顧客。 內銷處和外銷處根據進行顧客滿意度測量與分析。8.3 不合格品控制 針對可能出現的不合格品，對其進行有效識別與控制，確保： (1)生產過程中出現的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產品得到處置； (3)對不合格品的存放、標識、記錄作出規定。 職責質檢中心負責過程和最終檢驗，并負責不合格品處置后的驗證，不合格品涉及部門負責對不合格品進行處置。 控制程序 識別經質檢中心檢驗或驗證的不合格品，應在有關檢驗或驗證記錄中記載。并按對不合格品進行適當的標識，防止