1、HY-JS-GW-1400監審部經理崗位名稱監審部經理崗位編號所在部門監審部崗位定員直接上級行政副總裁工資等級直接下級審計主管、監察員薪酬類型所轄人員崗位分析日期2007年7月本職：集團財務與管理監督審計職責與工作任務：職責一職責表述：協助總裁工作，為集團經營管理決策提供參考依據。工作時間百分比：10工作任務1制定審計監察流程和制度，批準后組織實施。頻次：日常2制定審計工作手冊和業務標準，促進審計流程規范化。頻次：日常職責二職責表述：監察工作。工作時間百分比：35%工作任務1組織對集團工作人員執行國家法律、法規、政策、公司有關規章制度及違法違紀行為進行監察。頻次：日常2協助有關部門做好違紀違法

2、案件的查處工作。頻次：日常3組織對損害公司利益的行為進行監察和督促改進。頻次：日常4組織對集團下屬公司的運營進行監察。頻次：日常職責三職責表述：審計工作。工作時間百分比：35%1組織開展日常審計，對下屬公司經營、管理、制度等全過程審計和監督。頻次：日常2負責集團總部及下屬公司干部的離崗、離職審計。頻次：日常3依照法定程序對集團總部及下屬公司的財務管理進行審計監督。頻次：日常4組織、配合有關部門對公司重大投資、融資項目的審計。頻次：日常5對集團股權轉讓、收購等資本運作進行審計。頻次：日常6擬訂審計建議書，編寫審計報告。頻次：日常職責四職責表述：法律法規工作。工作時間百分比：10%工作任務1參與審

3、議、制訂、修訂公司的基本規章制度。頻次：日常2研究有關企業經營管理方面的法律、法規，為集團決策提供法律支持。頻次：日常3協助辦理集團總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。頻次：日常4配合有關部門進行法律培訓、法治宣傳教育。頻次：日常職責五職責表述：監審部內部的組織管理。工作時間百分比：10%工作任務1選拔、配備、評價下屬人員，組織部門內部技能培訓。頻次：日常2指導屬下員工制定階段工作計劃并督促執行。頻次：日常3負責分管崗位人員工作的分配。頻次：日常4制定部門預算，控制費用支出。頻次：日常職責六職責表述：完成上級交辦的其他任務。工作時間百分比：不定主要權力：1對集團和各下屬公司有監督審查權。

4、2對監審所需資料有查閱權。3對監審部所屬員工和各項業務工作有管理權。4對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權。5對所屬下級工作爭議有裁決權。6對直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權。7對所屬下級工作有檢查權。8對本部門預算內開支有審核權。9對本部門預算外開支有申請權。10在業務范圍內對緊急事件有權宜處理權。領導責任：1對集團運作的規范性負責。2對各項審查結果客觀性負責。3對監審報告的撰寫負責。4對監審部工作目標和工作計劃的完成負責。5對監審部人員工作流程的執行效果負責。6對監審部負責檢查規定的實施負責。7對監審部管轄的設備設施的完好性負責。8對監審部涉及公司秘密的安全負責。9

5、對監審部給公司造成的影響負責。10對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。工作協作關系：內部協調關系集團各部門和下屬各單位外部協調關系政府機關、會計事務所、法律事務所、合作伙伴等任職資格：教育水平本科及以上學歷專業財會、審計、法律及相關專業培訓經歷接受過審計、法律方面的培訓經驗5年以上工作經驗，2年以上審計、法律方面的經驗知識具備相應的審計、法律知識，熟悉企業運作流程，具備行政管理知識技能技巧熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件，具備基本的網絡知識個人素質具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力其它：使用工具/設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）工作環境辦公場所工作時間特征正常工作時間，根據需要出差所需記錄文檔通知、簡報、審計報告、總結、公司文件等。考核指標：工作計劃完成率、審計報告提交及時性、監審結