1、 建筑有限公司章程（擬搞）第一章 總 則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規的規定，由 三人共同出資，設立 有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準；公司章程中未載明事項按照公司法規定執行。本章程對公司、股東、監事、高級管理人員具有約束力。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱： 。第四條 住所： 。第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍：（以工商部門核準的為準） 房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、水利水電施工總承包、城市園林綠化、公路工程施工總承包 第四章 公司認繳注

2、冊資本及股東的姓名、認繳出資額、出資期限及出資方式 第六條 公司認繳注冊資本： 萬元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、認繳出資額、出資方式如下：股東姓名或名稱認 繳 出 資 情 況出資額（萬元）出資期限（/年/月/日）出資方式（貨幣）2018年元月1日前交納完畢貨幣2018年元月1日前交納完畢貨幣（股東鄭重承諾：將以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任）第八條 股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶 股東不按照前款規定繳納認繳的出資，應當向足額繳納出資的股東承擔違約責任。第九條 本公司成立后，應當向股東簽發出資證明書

3、。出資證明書應當載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發日期；（六）出資證明書由公司蓋章。第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十條 公司設立股東會，股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（三）審議批準執行董事的報告；（四）審議批準監事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司

4、增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；第十一條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十二條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權第十三條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東定期會議由股東自行確定召開時間。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十四條 股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一表決權的股東可

5、以自行召集和主持。第十五條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過，股東會的其他議事方式和表決程序可由股東自行確定。第十六條 公司不設董事會，只設一名執行董事，由 擔任。執行董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。 第十七條 執行董事行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執行股東會的決議；（三）審定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案

6、；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）提取公司總股權的10%作為公司高級管理人員的獎勵。具體獎勵辦法由執行董事自行決定，該股權不再辦理轉讓登記。第十八條 公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司

7、的具體規章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。第十九條 公司不設監事會，只設監事 1 名，監事由？擔任。 第二十條 監事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對 管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規定，對 高級管理人員提起訴訟；第二十一條 監事行使職權所必需的費用

8、，由公司承擔。第六章 股東的權利和義務第八條 股東享有如下權利：（一）參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權；（二）了解公司經營狀況和財務狀況；（三）選舉和被選舉為執行董事或監事；（四）依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利、轉讓股權；（五）優先購買其他股東轉讓的股權；（六）優先購買公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；（八）有權查閱、復制股東會會議記錄、公司章程，財務會計報告和會計帳薄。第九條 股東承擔以下義務：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認繳的出資；（三）依其所認繳的出資額承擔公司的債務；（四）在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資。第七章

9、公司財務、會計第二十二條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當包括下列財務會計報告及附屬明細表：（一）資產負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。公司應當在每一會計年度終了三十日內將財務會計報告送交各股東。公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金后，經

10、股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。股東會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤的，必須將違反規定的利潤退還公司。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第八章 公司的法定代表人第二十三條 執行董事為公司的法定代表人，任期 3 年，任期屆滿，可連選連任。第九章 股東會會議認為需要規定的其他事項第二十四條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第二十五條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經另外一名股東同意。不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。第二十六條 公司的營業期限暫定 10 年，自公司營業執照簽發之日起計算。第二十七條 有下列情形之一的，公司解散。公司清算的，應當成立清算組，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產；（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的