1、2017 年制度建設推進實施辦法公司各部門：為了規范公司的制度管理，推動公司逐步走向精細化、規范化，保障企業戰略發展目標的實現。結合公司實際情況，特制定我公司2017年制度建設推進實施辦法，具體內容如下：一、 制度建設的必要性提高公司的規范管理，推進企業管理升級已經成為我公司目前迫在眉睫的首要任務，只有這樣才能適應公司的發展形勢，跟得上集團公司的發展要求。1、規范化管理是企業一項艱巨的、需要持續改進的工作。2、 規范化管理是企業各項工作正常有效開展的基礎，是企業健康有序發展的有力保障。3、 規范化管理同時也是提高工作效率和工作質量，降低業務運作風險的重要管理手段。缺少規范管理的企業其經營管理工

2、作必將一盤散沙。4、規范化管理只有通過制度優化，才能實現“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有人監督、凡事有據可查”的行動綱領，將精細化管理落到實處。二、制度建設的基本原則各部門編制的制度應具有可操作性、系統性、合法性、平等性 四大基本原則。1、 制度的可操作性是指，在編制制度時應從業務實際需求和管理規律出發，以現有體系和制度為基礎逐步地進行優化和完善。2、 制度的系統性則是指要堅持全面、統一的原則，要從全局的角度出發，避免發生相互矛盾的情況，保證制度體系整體的協調順暢。3、 制度的合法性是指制度不能與相關的法律法規或有關政策發生沖突，否則就會缺少法律效力或導致法律風險。4、制度的平等性則指編制

3、的制度對各級管理層都應該一視同仁，應堅持責任、權限、利益相一致的原則，權利與義務不均衡是推進規范化管理的大敵，不平等的制度必將影響企業正常工作的開展。三、 步驟和內容1、梳理羅列（7 月 12 日前）需整理并羅列出部門的制度明細和對應業務流程，制度明細包括現有的、新增的和需要修改的，并根據業務開展的輕重緩急列出進度安排。2、分析優化、繪制流程（8 月 -9 月）結合部門實際，對所有制度進行分析和優化，清晰管理思路，進一步確定制度目錄。找出現行制度中存在的問題和需要改進的事項，結合集團公司的相關要求和制度以及公司正在實施的各項標準等進行修改，優化過程中注意征求相關業務部門的意見，據進度安排有序實

4、施（制度后附對應的業務流程圖）。3、修訂完善、討論會簽（10 月）所有的規章制度經過反復討論、會簽、審核后，最終把符合公司實際并具有可操作性的規章制度確定下來，并下發執行。5、考核檢查（自正式下發至下次修訂）通過考核促進各項制度可以“原汁原味” 的理解、“不折不扣”的執行，切實提高制度的執行力。通過檢查發現制度在執行過程出現的問題，找出出現問題的原因，制訂對策，逐一解決。實現執行、反饋、調整、提高的閉環管理。6、匯編成冊（11 月）綜合管理部對所有制度進行統稿、排版、校對、修改及最后的匯編成冊工作。為確保工作質量要與各部門進行反復溝通、多次修改，據實際情況確定成冊形式和印刷數量等具體事宜。需要

5、強調的是，為彌補缺少明文規定的制度可能給管理工作帶來的不良影響，及時避免和減少不規范的行為或做法，這時候我們就需要采取“邊制訂、邊執行、邊完善、邊上報備案”的方法來解決這個問題。四、具體要求和注意事項1、 根據制度的輕重緩急，需要近期制定的制度據實際工作需要及時出臺。2、 分管領導和部門負責人要高度重視、親自把關，并制定詳細可行的進度安排、逐步推進。3、 各部門要成立內部編寫小組，確保部門內部編制的制度互相融合、格式一致、有人統稿。4、 為保證此項工作的順利開展，公司考評辦嚴格按各部門制定的計劃和公司的相關要求進行督促考核，加大考核力度：（ 1 ）思想上不重視，不按要求部署、審閱、溝通等屬于態

6、度問題的，扣10 分 /項次；（ 2）不能按計劃節點完成編制工作的，扣5 分 /項次。（ 3）不按制度編寫要求完成的，扣2 分 /項次。5、制定制度的注意事項：（ 1 ） 原則上現有的制度都要在新常態下、新標準下進行必要的修改和升級，適應目前的工作需要。（ 2） 在原有的基礎上研究總結經驗，緊緊圍繞公司的精細化管理統一標準、統一規范。（ 3） 制度修訂時要注意相關業務部門之間的橫向溝通，確保各項管理之間銜接順暢，口徑協調。（ 4）制度修訂時要注意語言規范、簡練，具備可操作性。（ 5）綜合管理部在統稿時要注意制度之間的融合性、銜接性， 格式規范。6、 所有定稿的制度均須由部門負責人把關簽字、分管

7、領導審核后報送。六、相關附件1、制度建設管理流程2、管理制度編制格式規范2017 年 7 月 3 日精選管理制度編制格式規范1 制度名稱制度名稱由“文件適用范圍”“文件使用事項”“文件種類”構成。例如：“公司車輛管理制度”由適用范圍“公司”、適用事項“車輛”和文件種類“管理制度”組成。2 制度正文2.1 制度正文由“總則”“分則”“附則”構成。2.2 總則：簡要說明制訂制度的目的、要求、依據、適用范圍、有關概念及名詞解釋等。例如：公司車輛管理制度目的：規范公司車輛管理依據：略適用范圍：適用于公司所有車輛的管理相關概念：必要時說明2.3 分則：按章寫，每章用標題標出該章的內容。例如：公司車輛管理

8、制度由“車輛購置”、“車輛調配”、“車輛駕駛”、“車輛保管”等構成。3 附則說明該制度與其它制度之間的關系。如該制度與其它制度發生矛盾怎么處理、該制度有無實施細則等。如果沒有則不寫。說明該制度的制訂權、修訂權、解釋權、實施細則的制訂歸屬。說明該制度的生效日期、有效期說明該制度及實施細則的批準權、執行中的監督管理等事項。4 關于制度條款標號參照國發200023 號文件的要求，用數字表示多層次結構序數，其標識方法為：的_曰斗 “_.” “一 ” “二”第一層為“一、”“二、”“三、”第二層為“（一）”“（二）”“（三）”第三層為“1、”“2、”“3、”第四層為“（ 1）”“（ 2）”“（3）”。視

9、制度的具體結構和內容需求可以不用第二層。5 關于“制度”與“規定（或辦法）”的使用5.1 一般情況下，若比較系統且較長時間使用的，可定為 “制度” ，否則定為“規定”。5.2 根據習慣用法來確定。例如： “養老金管理制度”比“養老金 管理規定”更為普遍。5.3 應當使用國家法定計量單位。6 “細則”的制訂規范參照制度編寫規范進行7 具體內容編排如下7.1 題目：小二號、黑體、加粗、居中；題目與一級標題之間用五號字間距空一行；7.2 一級標題：小三號、黑體；7.3 二、三級標題：四號、宋體、加粗；若二級標題后有三級或者四級標題，則二級標題全部加粗；若二級標題后僅有段落文字，只需將阿拉伯數字加粗；三級標題后若需四級標題詳細說明，則三級標題全部加粗；若三級標題后僅有段落文字，只需將阿拉伯數字加粗；四級標題無需加粗，若四級標題后還需增加內容，則