1、股份認購及增資_關于××××××××有限公司之股份認購及增資補充協議_由與×××××××××有限公司及××××××等簽訂20xx年 月 日中國深圳本補充協議由以下各方當事人于200x年x月xx日在北京市簽署：甲方：xxxxxxxx公司（標的公司，簡稱：公司）地址：xx市xx區法定代表人：原股東：（乙方、丙方）乙方：xxx身份證號碼：丙方：xxx身份證號碼：投資方：（包

2、括丁方、戊方、己方、庚方、辛方、申方）丁方：深圳市xxxx投資管理有限公司（簡稱：xxxx公司）地址：深圳市xxxxxxxxx3層法定代表人：xxx戊方：深圳市xx創業投資有限公司（簡稱：xx創投）地址：深圳市xxxxxxxxx法定代表人：xxx己方：上海xxxxxxx公司（簡稱：上海xxx）地址：xxx法定代表人：庚方：xxx科技集團（簡稱：xxx科技）地址：法定代表人：辛方：xxx身份證號碼：申方：深圳xxx投資有限公司(簡稱：xxx公司)地址：法定代表人：根據甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方九方于20xx年xx月xx日簽訂的xxxxxx有限責任公司投資協議（以下簡稱：

3、投資協議），丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方（以下簡稱：投資方）共同出資人民幣xxxx萬元對甲方進行投資,共占甲方完全攤薄后總股本的xxx%。為了各方的利益，各方就下列事項達成如下補充協議：一、業績保障本次增資擴股完成后，各方股東和公司共同為公司設定了20xx年度的經營目標為:扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤人民幣xxxx萬元（經各方認可的審計機構審計）。公司有義務盡力實現和完成最佳的經營業績，管理層股東有義務盡職管理公司，確保公司實現其經營目標。如果公司20xx年度扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤低于人民幣xxxx萬元（經各方認可的審計機構審計），則公司須以20xx年度經審計的實際

4、稅后利潤為基礎，按照攤薄后的x倍市盈率重新調整本輪融資的“目前投資估值”，投資方可選擇：1、 調整后各方股東所占股權比例保持不變，但甲方或乙方、丁方須在審計結束后一個月內以合法的方式退還本輪投資方相應多付的投資款。2、 原股東無償轉讓(x)%股份與投資方。二、回購如果公司不能在201x年12月31日之前在資本市場上市；或預計上市后投資方的股份無法流通，且在投資方投資滿四年后，投資方有權利要求公司或公司現有股東回購投資方所持有的股份。公司或公司股東在收到“股份回購”的書面通知當日起兩個月內需付清全部金額；如果公司對投資方股份的回購行為受法律的限制，乙方、丁方則應以其從公司取得的分紅或從其它合法渠

5、道籌集資金收購投資方的股份；股份回購價格按以下兩者最大者確定：投資方按年復合投資回報率xx(原則上建議10%-12%)計算的投資本金和收益之和（包括已支付給投資方稅后股利）；回購時投資方股份對應的經評估（評估機構由雙方認可）后的凈資產。三、強制賣股當出現下列重大事項時，投資方有權利要求甲方、乙方及丙方提前回購投資人所持有的全部股份：1、公司于201x年12月31日前沒有合格的首次公開發行；2、公司累計新增虧損達到投資方介入時公司凈資產的20；3、公司現有股東出現重大個人誠信問題，尤其是公司出現投資方不知情的帳外現金銷售收入時。投資方將有權要求出售公司任何種類的權益股份給有興趣的買方，包括戰略投

6、資者；投資方將有興趣的買方提交給股東會，并有權在同等價格條件下選擇買方。四、董事會在首次公開發行前，公司董事會審議公司其職責范圍內的事項時，須經董事會3/4以上董事的投票方能有效。五、公司的清算當公司法、公司章程規定的清算條件發生從而對公司進行清算時，投資方有權優先于其他股東以現金方式獲得其全部投資本金。在投資人獲得現金或者流動證券形式的投資本金后，投資方及其他股東按照各自的持股比例參與剩余財產的分配。六、附則1本補充協議自各方簽署之日起生效。2本補充協議正本一式x份，簽約方各執一份，具有同等法律效力。3本補充協議視為增資協議不可分割的組成部分，與增資協議具有同等法律效力。4本協議如發生糾紛，雙方協商，協商不成時由中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。協議簽署頁：甲方：北京××××責任公司（蓋章）法定代表人（簽字）:乙方（簽字）：身份證號碼：丙方（簽字）：身份證號碼：丁方：深圳市××××創業投資管理有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:戊方：深圳市××創業投資有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:己方：上海××××有限公司（蓋章）法定代表人（簽字）:庚方：×