1、 QEO/LDX-012016質量/環境/職業健康安全管 理 手 冊 （依據ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制）   編訂：審核： 批準：版本號： D/0受控號：狀 態：2016年5月25日 修訂 2016年6月1日 發布深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 目 錄版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/2章 節 號： 0.1生 效 日 期：2016-06-01目 錄章節號內 容頁 數0封面10.1目錄20.2公司簡介40.2企業愿景、使命、核心價值觀50

2、.2質量環境職業健康安全方針60.3目的、適用范圍90.4實施令100.5任命書110.6質量環境職業健康安全目標120.7手冊的管理130.8引用標準、名詞及術語定義144.1理解組織及其所處的環境154.2理解相關方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領導作用和承諾205.2質量、環境和職業健康安全方針215.3組織的崗位、職責和權限226.1應對風險和機遇的措施316.2管理目標及其實現的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資 源377.2能 力407.3意 識407.4溝通及信息交流417.5形成文件的信息44深圳××&

3、#215;×有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 目 錄版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數2/2章 節 號： 0.1生 效 日 期：2016-06-01目 錄章節號內 容頁 數8.1運行策劃和控制468.2產品和服務的要求488.3產品和服務的設計和開發508.4外部提供過程、產品和服務的控制538.5生產和服務提供558.6產品和服務的放行588.7不合格輸出的控制598.8環境與職業健康的運行控制608.9應急準備和響應629.1監視、測量、分析和評價639.2內 部 審 核669.3管 理 評 審6710持 續 改 進6911.1程序文件目錄711

4、1.2管理職責分配表7311.3組織機構圖77深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 公司簡介版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.2生 效 日 期：2016-06-01立德信企業管理顧問有限公司系國家高新技術企業，位于ZJ省XX縣XXX鎮XX路XX號，占地面積140多畝，擁有標準廠房5萬多平米，是一家集精密模具設計制造、精密鍛壓、網帶爐熱處理、電鍍自動流水線為一體的手動工具制造型企業。公司成立于2002年，經過2006年至2011年大規模的工藝創新、產品創新和銷售創新的改革，實現了產值連年翻番

5、的良好業績，現有產能達到每年4000萬支以上。主要產品有：呆扳、梅花和兩用的三扳系列；筒套、棘輪、油管和多工位等快速扳手系列；以及行業內高端的數顯扭力扳手系列等。產品主要銷往美國、歐洲和亞洲等國家和地區，屬于出口比例占75%以上的出口型企業。公司通過了最具權威的德國GS/VPA認證，建立了完善的ISO9000質量、ISO14000環境、OHSAS18000職業健康安全等管理體系，還建立了SA8000社會責任管理體系，企業管理走向規范化。“億洋工具”被評為“中國扳手十大知名品牌”，進入“國內外五金工具十五強排行榜”，在國內“三扳”行業具有領先地位。公司注重創新發展和轉型升級，技術力量雄厚，建有省

6、級企業技術中心和高新技術企業研發中心，先后參加了7個國家標準、5個行業標準的修制定，2010年被ZJ省質量技術監督局認定為“ZJ省標準創新型企業”。目前公司為全國工商聯五金機電商會副會長和中國五金制品協會工具五金分會副理事長單位，先后獲得“全國工商聯五金機電商會誠信制造商”、“ZJ省AA級守合同重信用企業”、“ZJ省著名商標”、“ZJ名牌產品”等榮譽稱號。2011年榮獲XX縣政府質量獎，2012年榮獲XX市政府質量獎。在持續發展的基礎上，在億洋特色的企業文化引領下，通過組織的高效運轉，公司將會不斷地發展壯大，向世界展現一個充滿活力、技術優越、誠實守信的優秀工具企業的形象。通訊地址：電 話： 傳

7、 真：Http: E-mail： 深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題：企業愿景、使命、核心價值觀版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.2生 效 日 期：2016-06-01我們的愿景： 做精主業，追求卓越，打造具有國際競爭力的手動工具一流生產企業。我們的使命： 專注于我們的業務，傾聽客戶的需求和想法，力爭客戶最佳供應商。我們的核心價值觀： 誠信立誠守信，言真行實 創新與時俱進，開拓創新 業績業績至上，創造卓越 和諧團結協作，營造和諧深圳××××有限公司

8、管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題：質量、環境及職業健康安全管理方針版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/3章 節 號： 0.2生 效 日 期：2016-06-01質量方針把握市場靠質量客戶滿意靠真誠質量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經營理念。體現了以顧客為關注焦點的經營承諾。關注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產品和服務，使我們公司持續發展壯大；體現了持續改進、精益求精的經營思想。追求創新、持續改進，不斷提高產品質量，讓顧客滿意，樹億洋品牌。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質量理念。標準是底線：就是達到標準只是起點，我們要超過標準，做

9、得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題：質量,環境及職業健康安全管理方針版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數2/3章 節 號： 0.2生 效 日 期：2016-06-01環境方針堅持走可持續發展之路，倡導綠色環保思想，遵守法律法規，從產品生產到服務的全過程中，實行污染預防和持續改進。公司在環境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現行有關環境法律、法規。2、從材料、設備、物資的采購，產品生產、服務全過程實行污染預防，減少各種污染物的產生和排放。3、

10、不斷改進工藝，改進設備，節約資源、能源，持續推進清潔生產，開展三廢綜合利用，持續改進環境管理。4、逐步完善環境設施，不斷提高清潔生產水平。5、提高全員環境意識，改善工作環境，著力宣傳環境方針、環境目標，強化全員環境行為。6、定期對公司環境情況進行評價，使公司環境管理得到持續改進。7、加強污染防治，努力實現污染物處理全面達標，排量遞減。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題：質量,環境及職業健康安全管理方針版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數3/3章 節 號： 0.2生 效 日 期：2016-06-01職業健康安全管理方

11、針保障健康 安全生產以人為本 永續發展遵守法規 持續改進公司在職業健康安全方面的承諾：以人為本是企業持續發展的核心，從員工的需求和安全出發，為員工創造一個安全舒適的工作環境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓，制定安全責任制，引導員工關心安全，才能發揮最大的生產效能。嚴格遵守國家關于職業健康安全方面的法律、法規、安全管理標準和技術規范，履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產意識，規范企業的行為，實現職業健康安全績效的持續改進，為企業的持續發展保駕護航。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016

12、標 題： 目的、適用范圍版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.3生 效 日 期：2016-06-010.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊依據GB/T 19001：2015 idt ISO 9001：2015質量管理體系 要求、GB/T 24001：2015 idt ISO 14001：2015環境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業健康安全管理體系 要求建立、實施并有效保持本公司的質量/環境/職業健康安全管理體系，用以證實本企業有能力穩定的提供滿足顧客和適用的法規要求的產品，并通過持續改進和預防不合

13、格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環境、職業健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環境保護和職業健康安全做出更大貢獻。0.3.2 適用范圍a) 本手冊適用于公司各類型扳手、手動工具、五金工具系列產品的生產、相關環境與職業健康安全管理活動；b) 本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環境管理和職業健康安全管理能力的依據之一；c) 本手冊的解釋權歸公司總經理。刪減說明無刪減。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 實施令版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.4生 效

14、 日 期：2016-06-01立德信企業管理顧問有限公司質量/環境/職業健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊）, 編號:QEO/LDX-01-2016, 經本公司審定后予以批準頒布，自2016年06月01日起實施。原QEO/LDX-01-2011管理手冊同時作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項戰略決策。通過質量/環境/職業健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品，持續改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產品和服務對質量/環境/職業健康安全的影響，確保本公司持續發展, 控制、消除和減小環境/職業健康安全風險，改進環境/職業健康安全績效。根據本公

15、司實際情況，GB/T 19001：2015 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎和主線，融合GB/T24001：2015 idt ISO14001：2015環境管理體系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業健康安全管理體系，按照過程方法和PDDA循環的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質量、環境、職業健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規要求能力的綱領性文件，可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環境/職業健康安全管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是

16、公司開展質量管理、環境和職業健康安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執行。 董事長： 二O一六年六月一日深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 任命書版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.5生 效 日 期：2016-06-01管理者代表任命書任命本公司副總經理 *為管理者代表，分管質量、環境、職業健康安全管理體系的運行。任命本公司 辦公室經理 * 為副管理者代表，負責職業健康安全管理體系的監督執行。為確保公司有效地進行質量、環境、職業健康安全管理體系活動，除其他

17、工作外，本崗位行使職責詳見本管理手冊0.7章節。特此任命。 董事長： 二O一六年六月一日職業健康安全事務代表經本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司*等為職業健康安全事務代表。協助管理者代表，參與職業健康安全方針、目標的制定和評審，參與風險管理和安全事務管理等。 特此公布。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題：質量環境職業健康安全目標版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.6生 效 日 期：2016-06-01立德信企業管理顧問有限公司質量、環境及職業健康安全目標和指標是:1) 產品出廠合格率 9

18、9%；2) 顧客滿意率達90% 以上；3) 廢水/廢氣/廠界噪聲達標排放4) 生產、生活廢棄物分類收集處理率100%5) 職業病發生率為零6) 杜絕重大安全事故和傷亡事故7) 杜絕火災事故 -各部門在職責范圍內，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳-管理目標、指標要在部門進行分解、展開,制定相應的管理方案,確保總目標的實現-在管理評審做出決策時或管理體系運行發生變化時，由總經理組織有關部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規的要求 特此公布！董事長： 二O一六年六月一日深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QE

19、O/LDX-01-2016標 題： 手冊的管理版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.7生 效 日 期：2016-06-01 手冊由編制委員會主任組織有關人員編制，管理者代表審核，總經理批準。辦公室負責手冊的修訂、發放、控制等管理。手冊的底稿由辦公室保存，手冊的復印件分“受控”和“非受控”兩種形式發放，發放時必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應的更改，“非受控”手冊分發以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控”手冊持有者要妥善保管手冊，不得復制、涂改、外傳、丟失，未經總經理批準不得外借，調離本公司時，必須將手冊交還辦公室。 “受控”手冊的范圍為:本公司部門負責人以上，以及第

20、三方認證機構等。“非受控”主要是本公司的顧客和相關方等。 本公司經營環境、產品結構、管理制度、職業健康安全發生較大變化時，或因法規、標準等依據性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應立即收回處理。 本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性以及是否達到規定的質量、環境、職業健康安全目標。0.8.1 相關文件文件控制程序深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 引用標準、名詞及術語定義版號/修改次：D/0

21、頁碼/總頁數1/1章 節 號： 0.8生 效 日 期：2016-06-01 管理體系標準GB/T19000-2015 idt ISO 9000:2015 質量管理體系 基礎和術語GB/T19001-20158 idt ISO 9001:2015 質量管理體系 要求GB/T24001：2015 idt ISO 14001：2015 環境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業健康安全管理體系 要求0.10.2適用的法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環境保護法其他適用的

22、國家、行業有關的質量、環境和職業健康安全的法律法規等0.10.3適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。0.10.4名詞及術語定義1) 公司：立德信企業管理顧問有限公司（簡稱：公司）。2) QMS：質量管理體系3) EMS：環境管理體系4) OHSMS：職業健康安全管理體系5) QEOMS:質量/環境/職業健康安全管理體系深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 組織所處的環境版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 4.1理解組織及其所處的環境生 效 日 期：2016-0

23、6-014.1.1公司戰略和方向公司致力于手動工具的生產，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應商，為客戶提供強有力的技術支持和質量保證，因此公司在人才、設備、生產、質保和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便公司產品作為供應商的配套產品，能有更廣泛的應用。公司也根據客戶的要求進行定制開發，使本公司提供的插頭電源線能達到客戶的要求。4.1.2內部因素和外部因素 （1）公司根據自身實際進行內部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現質量和環境管理體系預期結果的各種外部和內部因素進行必要的管控。這些內部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。（2）內部環境因素要考慮公司的內部管理、價值觀

24、、企業文化、企業的知識和管理績效等相關因素。（3）外部因素要考慮國際、國內、本地的各種法律法規、技術、行業競爭、市場環境、外部文化、社會因素和經濟因素等相關因素。（4）內外部因素包括受公司影響的環境狀況或能夠影響公司的環境狀況。（5）公司每年定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以便及時調整公司戰略，應對不斷變化的市場。4.1.3相關/引用文件.1組織環境與相關方要求管理程序深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 組織所處的環境版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 4.2理解相關方的需求

25、和期望生 效 日 期：2016-06-014.2.1由于相關方對公司持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序的確定： a）與質量和環境管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應商、員工及監管部門等； b）按相關文件的規定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規義務。4.2.2公司各部門按相關文件規定對這些相關方及其要求的相關信息進行定期的監視和評審，以便及時調整公司戰略，適應市場的需求。 4.2.3相關/引用文件.1組織環境與相關方要求管理程序深圳××

26、;××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 組織所處的環境版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 4.3確定管理體系的范圍生 效 日 期：2016-06-014.3.1 公司質量、環境和職業健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質量、環境和職業健康安全管理體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質量、環境和職業健康安全管理體系范圍時，組織應考慮： a）各種內部和外部因素，見4.1； b）相關方的要求及相關的合規義務，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產品、活動和服務。 E）其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3

27、.3對本公司確定的質量、環境和職業健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應予以實施。 4.3.4 本公司質量、環境和職業健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關方獲取。4.3.6 如果公司的質量、環境和職業健康安全管理體系的應用范圍不適用本標準的某些要求，應說明理由。那些不適用組織的質量、環境和職業健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保產品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則不能聲稱符合本標準。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 組織所

28、處的環境版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/2章 節 號： 4.4三合一管理體系及其過程生 效 日 期：2016-06-01 本章節規定了公司在建立并保持文件化的質量、環境和職業健康安全管理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產品質量控制所需的準則和方法；d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監視；e）監視、測量和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。根據過去公司實際管理經驗總結與公司產品結構特點，為使體系的

29、運行質量不斷提高，在下列關鍵環節中必須得到進一步控制、保持和持續改進：1） 文件化體系管理控制過程；2） 體系策劃與審核管理過程；3） 產品實現的策劃及產品的設計開發、工藝開發過程；4） 與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；5） 采購控制及物流控制過程；6） 生產制造及外包加工過程；7） 產品的監視測量與不合格品的管理控制過程；8） 監視和測量設備使用控制過程；9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環境）；10）數據分析與持續改進控制過程。4.4.2 公司按GB/T19001：2015標準、ISO14001：2015及GB/T28001：2011標準的要求建立文

30、件化的質量、環境和職業健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續改進。4.4.3 為使公司質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行，并持續改進，各部門應：深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 組織所處的環境版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數2/2章 節 號： 4.4三合一管理體系及其過程生 效 日 期：2016-06-011) 按質量、環境和職業健康安全管理體系文件中的規定貫徹實施，文件中的規定與實際運作應保持一致。2) 隨著質量、環境和職業健康安全管理體系的變化，質量和環境方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂質

31、量、環境和職業健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質量、環境和職業健康安全管理體系建立后，應不斷完善，持續改進，提高有效性和效率。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數 1/1章 節 號： 5.1領導作用和承諾生 效 日 期：2016-06-01總則 最高管理者應證實其對質量、環境和職業健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過： a）對質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定質量、環境和職業健康安全管理體系的質量方針和質量

32、目標,并與組織環境和戰略方向相一致； c）確保質量、環境和職業健康安全管理體系要求融入與組織的業務過程； d）促進使用過程方法和基于風險的思維； e）確保獲得質量、環境和職業健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的質量管理和符合質量、環境和職業健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實現質量、環境和職業健康安全管理體系的預期結果； h）促使、指導和支持員工努力提高質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性； i）推動改進； j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2 以顧客為關注焦點 最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續滿足顧客要求以及適用

33、的法律法規要求；辦公室編制適用的與產品和服務有關的法律、法規清單。b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。執行與顧客有關的過程控制程序的有關要求；深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/1章 節 號： 5.2質量、環境和職業健康安全方針生 效 日 期：2016-06-015.2.1 制定質量、環境和職業健康安全方針 (1)公司質量、環境和職業健康安全方針見質量手冊0.4章節。(2)公司質量、環境和職業健

34、康安全方針由總經理制定、批準、發布，質量、環境和職業健康安全方針的指定應： a）適應組織的宗旨和組織所處環境（包括其活動、產品和服務的性質、規模和環境影響），并支持其戰略方向； b）為制定質量目標和環境目標提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環境的承諾，其中包含污染預防及其他與組織所處環境有關的特定承諾；e）包括履行其合規義務的承諾；f）包括持續改進質量、環境和職業健康安全管理體系以提高質量管理績效和環境績效的承諾。 5.2.2 溝通質量、環境和職業健康安全方針 （1）質量、環境和職業健康安全方針以文件的形式發布，在公司內部以櫥窗、內部網絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。

35、（2）公司應將質量、環境和職業健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執行。（3）必要時，質量、環境和職業健康安全方針及質量政策要求向相關方提供，告知相關方。（4）公司應通過管理評審對質量、環境和職業健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內部、外部條件和信息。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數1/9章 節 號：5.3組織的崗位、職責和權限生 效 日 期：2016-06-011.1 組織機構-管理體系1.2組織機構-行政管理體

36、系見附錄組織機構圖1.3 管理職責1.3.1 總經理a) 負責質量/環境/職業健康安全體系的策劃，負責公開的環境和安全生產承諾，遵守環境保護和安全生產的法律法規，制定質量、環境和職業健康安全方針，并簽署批準、頒布質量、環境、職業健康安全方針；負責質量/環境/職業健康安全體系的管理評審工作；b) 任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責；c) 負責批準管理手冊、“環境/職業健康安全目標、指標和管理方案”和“培訓計劃”；d) 確保提供建立、實施并保持質量環境和職業健康安全管理體系所必要的資源；e) 負責特殊合同的批準和簽訂，批準分/承包方的定點、擴點、撤點和恢復，批準合格供應商名

37、錄；f) 對公司產品質量全面負責，對重大的批不合格品做出處置。1.3.2 董事長顧問a) 總經理不在時，主持公司日常事務。b) 向董事長匯報工作。1.3.3管理者代表a) 負責質量環境和職業健康安全管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經理報告運行情況，并提出改進的建議；b) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c) 負責質量環境和職業健康安全管理體系文件發放范圍及程序文件的批準，質量環境職業健康安全管理手冊和“質量計劃”的審核；d) 負責質量目標、環境和職業健康安全目標、指標和管理方案的審核和組織實施；e) 負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內部審核計劃；f) 批準顧客滿意度調查

38、表或調查方案；g) 組織并參加管理評審，向總經理或董事長特別助理/顧問匯報質量環境和職業健康安全管理體系的運行情況，并提出改進建議；h) 就質量環境和職業健康安全體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯絡。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數2/9章 節 號：5.3組織的崗位、職責和權限生 效 日 期：2016-06-01各部門負責人a) 作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質量、環境、職業健康安全方針并使之貫徹執行；有責任持續改進本部門的工作績效。

39、b) 規定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監督和指導。c) 制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；負責對本部門潛在環境污染、職業健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負責組織本部門的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。d) 遵守已確認適用的法律、法規及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。e) 保證所屬人員得到適當培訓，指導、協調、監督和檢查下屬是否嚴格按規定的職責和程序工作。f) 負責本部門的節能降耗工作，對本部門的安全生產負全面責任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g) 負責相應業務范圍內的外部

40、信息和本部門的信息交流，并就質量環境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h) 確保本部門的設施、工作環境能夠滿足質量、環保和職業健康安全的需要。i) 匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。j) 負責與本部門相關作業文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。1.3.5職業健康安全事務代表a) 由員工推薦或選舉產生；b) 對全體員工負責，直接向管理者代表或總經理反映職業健康運行的情況，反映員工的意見；c) 適當參與危險源辯識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件調查；d) 參與職業健康安全方針和目標的制定和評審；e) 對影響員工職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事

41、務發表意見；f) 了解員工及相關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；g) 自發遵守已確認的法律法規及其他要求，負責宣導員工對健康安全、環境、節能降耗進行自查意識。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數3/9章 節 號：5.3組織的崗位、職責和權限生 效 日 期：2016-06-011.4 各部門管理職責1.4.1 品管部a) 貫徹執行國家有關質量法律法規以及上級有關的質量標準，貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，對產品、環境和職業健康安全進行合規性評價；b

42、) 負責公司產品質量的檢驗控制及出貨成品的售后質量跟蹤；c) 負責產品檢驗規范、品質管理文件等的編制，申報責任部門發放，并培訓部門內部及相關崗位遵守品質文件要求；d) 負責組織公司及各生產單位的產品質量目標的分解、監測和驗證；e) 負責統計技術的選用，統計技術的使用培訓，對其實施效果進行監督、檢查；f) 負責產品實現過程品質控制，編制檢驗指導書，做好進料、過程、成品的檢驗和驗證并保持記錄；g) 負責監視和測量設備的管理，編制年度校準計劃并執行校準或檢定，負責對偏離校準狀態時的追蹤處理；h) 負責不合格品判定，組織相應部門進行處置，當產品出現質量問題時，組織對其進行追溯,參與制訂相應糾正預防和改

43、進措施，并進行跟蹤和驗證；i) 負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理；j) 負責對本部門的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施。k) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.2 生產部及各車間a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標，嚴格過程控制，確保產品質量；b) 參與合同/訂單評審，對合同/訂單的可行性提出建議；c) 負責本部門（或車間）的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理；d) 負責對本部門（或車間）的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，擬制本部門

44、的目標和管理方案并實施；e) 按生產計劃制定內部生產排程并實施，定期提供相關統計報表資料給相關部門；f) 按生產工藝和作業指導書等相關文件的要求嚴格進行操作；g) 負責特殊/關鍵工序的控制能力評價，必要時重新評價；h) 確定崗位培訓需求，實施對職工的教育、培訓，尤其是重要環境因素崗位的培訓；i) 實施化學品的使用管理，控制減少生產活動中廢氣、廢水和噪聲的排放；負責固體廢棄物的回收和綜合利用；深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數4/9章 節 號：5.3組織的崗位、職

45、責和權限生 效 日 期：2016-06-01j) 負責公司危險廢棄物的分類、管理、處置，對危險固廢按“雙達標”要求管理；k) 生產過程中加強對產品存放、周轉的防護，按規定做好產品標識，并予以控制，實現產品的可追溯性；l) 負責相關倉庫的管理，對各庫房的管理工作應作出相應的操作規定和管理制度等具體要求。m) 對顧客提供的物資（顧客財產）按規定進行貯存、保管、并做好庫存記錄；n) 負責生產過程的監視和測量，嚴格執行質量三檢和質量記錄，確保各種統計數字的真實與完善；o) 出現質量不合格時，應及時找出原因并制定出糾正措施，經審批后貫徹執行；p) 配合體系的內、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；q)

46、 配合新項目申請環境影響評價報告/表，申請環保和安全設備“三同時”驗收報告；r) 負責生產設備日常維護和保養，負責所屬范圍內工作環境的管理；s) 做好歸口文件和資料的存檔、發放、更改管理工作，負責本部門的記錄的管理。t) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.3 生產部設備科a) 編制設備(設)施（包括環境保護專用設備）的控制性文件，如“保養規定”、“操作規程”、“設備巡查規定”、“運行記錄”等使用管理制度。b) 負責管理設備(施)的技術資料的更新和管理、設備管理卡片、設備狀態標識、技術檔案等的建立、實施、更改、整理工作。c) 提出設備購置要求、組織、

47、設備及備件的采購；組織設備安裝、調試、驗收移交；d) 負責設備(施)的運行（如空氣壓縮機、冷卻水泵、污水處理設施、廢氣處理及排污裝置等）進行監控和維護、保養等工作，建立這些設備的管理制度、操作規程和運行檢查記錄等，負責年度維護保養計劃的制訂和維護保養記錄制度的建立，確保設備（施）運行正常，維修過程有據可查。e) 負責建立、實施、跟蹤督促設備（施）的狀態巡查制度，對儀器、儀表的準確性、有效性和設備性能進行監控，發現不符合時，及時反饋計量辦公室門或維修部門，并做好相應的狀態標識。確保設備（施）的完好率達到部門設定的管理目標。f) 協助相關部門做好產品質量實施計劃，確保生產設施符合生產過程的需求，并

48、確保其質量符合要求。g) 負責與設備、環境有關的外部聯絡，負責設備委外維修的控制。h) 負責按年度技術改造目標，制定新技術、技改的計劃，并組織實施。i) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數5/9章 節 號：5.3組織的崗位、職責和權限生 效 日 期：2016-06-011.4.4 銷售部 a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標，對公司合同/訂單、顧客服務負責

49、；b) 組織合同評審和協調活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c) 全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達生產任務單，做好與生產部門的協調工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d) 跟蹤、督促生產部門的生產進度，對各訂單產品的完成情況和銷售情況作出通報。e) 跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關部門和總經理，并確保在適當的時間內向顧客作出答復。f) 配合生產部門做好顧客財產的管理；落實顧客交樣和顧客確認的各項聯系，詳細地做好顧客留樣和臺帳管理。g) 根據銷售市場

50、的動態,綜合分析國外市場和國內市場對產品的需求情況,掌握產品銷售中出現的熱銷品種和發展趨勢,為公司確定產品開發方向提供市場依據。h) 為技術部提供開發依據，對技術部提交的設計方案協助技術論證和市場論證，確保設計方案符合市場及顧客的需求。i) 及時收集來自顧客的質量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；j) 按規定部署銷售部門的顧客滿意度調查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。k) 負責本部門的環境因素識別，完成本部門目標、指標和環境管理方案的實施；l) 負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職業健康安全管理方案

51、并實施；m) 配合體系的內、外部審核，負責有關不符合項的整改工作；n) 做好歸口文件和資料的存檔、發放、更改管理工作，負責本部門的記錄管理。o) 按規定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。1.4.5 辦公室a) 貫徹公司質量環境和職業健康安全方針，完成質量環境和職業健康安全目標；b) 組織有關部門起草、修訂質量環境職業健康安全體系文件，負責文件管理，包括發放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關記錄；c) 負責記錄的管理并規定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備深圳××××有限公司 管理手冊 文件號：QEO/

52、LDX-01-2016標 題： 領 導 作 用版號/修改次：D/0 頁碼/總頁數6/9章 節 號：5.3組織的崗位、職責和權限生 效 日 期：2016-06-01份，組織對現有體系文件定期評審，必要時進行更新；d) 規范和督促生產部門的現場管理工作，并落實有關防火、防雨、防災、防盜、防毒等環境因素的控制、生產安全措施，并向相關員工進行安全生產、環境意識、質量意識等方面的培訓教育，提高員工的環境保護意識和安全生產意識；e) 負責參與對政府、行政辦公室門的聯絡及公司內部溝通。對施工單位的環境、安全行為施加影響；f) 負責質量、環境和職業健康安全法律、法規的獲取和評價、跟蹤和更新，應用于相應的環境因

53、素和危險源和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；g) 負責第二方或第三方關于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結果回復，綜合外部審查的各項改進建議，結合公司的實際管理水平，持續改善公司的綜合管理水平；h) 負責管理評審、內部審核的組織落實，并保存管理評審和內部審核資料；i) 負責辦公設備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統等建立臺帳,并作日常維護；及時收集處理公司內的打印機、復印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j) 制訂公司各級員工勞保、后勤衛生等方面的實施方案； k) 負責公司應急準備和響應的策劃、定期演練，協助管代對緊急情況的統一指揮；l) 負責消防設施的保養維護管理,維持作業現場的清潔衛生，對作業人員的職業衛生和安全進行管理；m) 代表員工參與職業健康安全的有關管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關部門協商解決或上報，確保充分發揮員工在環境保護、安全生產中的作用；n) 負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工職業健康安全條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；o) 負責公司環境相關的廢氣、噪聲、廢水的年度監測的組織，收集相關報告；監督檢查公司內部的如廢水檢測和結果；監督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責工作場所職業健康檢測與評價工作的實施；